TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (24)

Transkript

1 Protokoll 1 (24) Mötesdatum Innehåll 39 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 40 Frågor 41 Redovisning av delegationsbeslut 42 Periodbokslut januari-mars Budget 2015 och flerårsplan samt Investeringsplan Återrapportering - Måltidsservice som resultatenhet 45 Begäran om investeringsanslag Naturgräsplan Skegrie, befintlig plan Snarringe by 46 Begäran om investeringsanslag Utegym Söderslättshallen 47 Begäran om investeringsanslag Utomhusbad i Anderslöv 48 Begäran om tilläggsanslag för rivning av Köpingeskolan samt vidareutveckling av fastigheten 49 Begäran om investeringsanslag för omklädningsrum till ishallen, Söderslättshallen 50 Motion Unna våra äldre trelleborgare en välsmakande och nylagad middagsportion i stället för nerkyld plastlådemat 51 Remiss - Utomhusbelysningar på några av kommunens fastigheter och konstverk 52 Samråd - Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl i Trelleborg Trygghetens hus 53 Skrivelser och rapporter

2 Protokoll 2 (24) Mötesdatum Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Jan-Eric Anselmsson (C) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Per Klarberg (SD) Stefan Larsson (S) Olof Blennhede (FP) Veronica Larsson (S) Thomas Borgström (KD) Jan Larsson (SD) Tomas Tigerschiöld (MP) Anders Yngve (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Linda Strandfjäll (M), ersättare för Orvar Espert (M) Gun Schmidt (S) Bo Andersson (C) Kauko Kiiskinen (S) Leif Roos (SD) Gun Lippe (S) Lars-Erik Larsson (S) Jonas Ralving (FP) Mathias Andersson (SD) Sonny Hilding (KD) Ann-Marie Larsson (S) Eva-Lena Sanderberg Serviceförvaltningen Camilla Lippe Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Serviceförvaltningen, och Justeringens plats och tid Österg. 71, 16 april kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Gunnar Grafström Jan-Eric Anselmsson (C) Bodil Lindsjö Benrabah (S)

3 Protokoll 3 (24) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 Protokoll 4 (24) 39 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Bodil Lindsjö Benrabah (S) och Jan-Eric Anselmsson (C) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen, Östergatan 71, onsdagen den 16 april klockan

5 Protokoll 5 (24) 40 Frågor Thomas Westman (S) ställer fråga angående upphandling av kompletterande skoltransport med taxi, med Taxi Trelleborg AB avseende om man kan anta anbud från en leverantör med endast underentreprenörer. Förvaltningen kommer att besvara frågan på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen svarar att det i samtliga förfrågningsunderlag ingår en standardformulering under kommersiella villkor Leverantören ska ha kommunens skriftliga godkännande för att få anlita underleverantör för utförande av del av leverantörens åtagande enligt detta avtal. Underleverantör omfattas av samma krav och villkor som leverantören. Leverantören är ansvarig mot kommunen för underleverantör enligt avtalets villkor. Avtal kan tecknas med part som endast använder underentreprenör. Det juridiska ansvaret har alltid den part som Trelleborgs kommun tecknat avtalet med. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska notera informationen. På servicenämndens sammanträde fortsätter diskussionerna angående denna fråga. Det framkommer att det skulle vara bra om upphandlingschef Peter Adanko kan närvara vid nästa sammanträde och råda klarhet i frågorna. Beslut beslutar att hänskjuta frågan till servicenämndens nästa sammanträde.

6 Protokoll 6 (24) 41 Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut avseende redovisas: 36 Tilldelningsbeslut Sjukvårdsmaterial OneMed Sverige AB, upphandlingschef Peter Adanko 37 Avtalsförlängning Slamsugningstjänster Spolpågarna AB, upphandlingschef Peter Adanko 38 Nytt avtal Saneringsavtal av skadedjur Nomore AB, upphandlingschef Peter Adanko 39 Nytt avtal SKL ramavtal - Trygghetslarm och larmmottagning Care Tech AB, upphandlingschef Peter Adanko 40 Tilldelningsbeslut Fordon SKL Hedbergs Bil AB, upphandlingschef Peter Adanko 41 Avtalsförlängning Elektroniskt fakturahanteringssystem CGI Sverige AB, upphandlingschef Peter Adanko 42 Nytt avtal Kompletterande skoltransport med taxi Taxi Trelleborg AB, upphandlingschef Peter Adanko 43 Tilldelningsbeslut Tidtagningsutrustning till badhus Austman Consulting AB, upphandlingschef Peter Adanko 44 Nytt avtal VA-material Dahl Sverige AB, upphandlingschef Peter Adanko 45 Projektanställning Emil Grönlund , t f förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 46 Tidsbegränsade timanställningar Måltidsservice mars, avdelningschef Ulrika Arnell 47 Tidsbegränsade timanställningar Lokalförsörjningsavdelningen mars, avdelningschef Gertie Lindberg 48 Upplåtelse/ hyresärende Hyresavtal - Avd 52 IF Metall, avdelningschef Gertie Lindberg Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska godkänna redovisade delegationsbeslut. Beslut beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut.

7 Protokoll 7 (24) 42 Periodbokslut januari-mars 2014 Dnr SEN 2014/98 Det ekonomiska resultatet för perioden redovisas på arbetsutskottets sammanträde. Periodbokslut mars 2014 Serviceförvaltningens resultat totalt februari utfall: periodbudget: resultat: underskott Lokalvård resultat: underskott Måltidsservice resultat: underskott It och telefoni resultat: underskott 511 Upphandling resultat: överskott Tryckeri, vaktmästeri och internpost resultat: underskott Verkstad och drivmedel resultat: överskott Fastighet resultat: underskott Övrigt resultat: överskott Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. Beslut beslutar att notera informationen.

8 Protokoll 8 (24) 43 Budget 2015 och flerårsplan samt Investeringsplan Dnr SEN 2013/396 Budgetdirektiv avseende 2015 och flerårsplan beslutades på kommunfullmäktige Nämnderna ska enligt förslaget till budgetdirektiven lämna en beskrivning på hur beslutade effektmål 2014 och 2015 kan uppfyllas inom förslagen till ram. Nämnderna ska även presentera en investeringsplan för perioden. Direktiven innehåller ökning av internräntan från 2.5% till 3,2%, överflyttad resurs till kommunstyrelsen avseende lästplattor till servicenämndens ledamöter, överflyttad resurs till kommunstyrelsen avseende förvaltningschefens personalkostnad, överflyttad resurs till kommunstyrelsen avseende del av televäxeln samt löne- och prisökning på den anslagsfinansierade verksamheten inom servicenämndens verksamhetsområde. s föreslagna ram 2015 uppgår till tkr. Förvaltningen redovisar arbetet i budgetskrivelse , bilaga 1 samt Investeringsplan , bilaga 2. Förslag till budgetskrivelse samt förslag till investeringsplan behandlades i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen Investeringsplan redovisas på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att godkänna budgetskrivelsen att föreslå investeringsplan med budget för att översända budgetförslaget till kommunstyrelsen. Socialdemokraterna deltager inte i arbetsutskottets beslut. Beslut beslutar att godkänna budgetskrivelsen att föreslå investeringsplan med budget för att översända budgetförslaget till kommunstyrelsen. Socialdemokraterna deltager inte i beslutet.

9 Protokoll 9 (24) Skickas till Kommunstyrelsen

10 Protokoll 10 (24) 44 Återrapportering - Måltidsservice som resultatenhet Dnr SEN 2013/350 Kommunfullmäktige beslutade om regler och finansiering att gälla för serviceförvaltningens måltidsservice från och med Uppdraget innebär att uppdra åt cheferna för serviceförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen att teckna avtal enligt bifogade utkast samt att fastställa måltidspriser för 2014 utifrån önskad kvalitet och pris, i jämförelse med andra kommuner samt att uppdra åt ovan nämnda förvaltningschefer att komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas avseende produktion och kvalitet för att måltidsservice kostnader och intäkter ska vara i balans 2014 samt att redovisa överenskommelsen till kommunstyrelsen senast i maj. Serviceförvaltningen har i samarbete med bildnings- och socialförvaltningen tagit fram förslag till avtal avseende leveranser av måltider. För att måltidsservice intäkter och kostnader ska vara i balans 2014 kommer kostnaderna att anpassas med 4 mnkr. Serviceförvaltningen har utifrån bildnings- och socialnämndens budget 2014 för köp av måltider tagit fram portionspriser för Ärendet behandlades i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att överlämna återrapporteringen till kommunstyrelsen samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra anpassningar av kostnader inom måltidsservice med 4 mnkr för att intäkter och kostnader ska vara i balans. Socialdemokraterna deltager inte i arbetsutskottets beslut. Sverigedemokraterna deltager inte i arbetsutskottets beslut. Beslut beslutar att överlämna återrapporteringen till kommunstyrelsen samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra anpassningar av kostnader inom måltidsservice med 4 mnkr för att intäkter och kostnader ska vara i balans.

11 Protokoll 11 (24) Socialdemokraterna deltager inte i beslutet. Sverigedemokraterna deltager inte i beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen

12 Protokoll 12 (24) 45 Begäran om investeringsanslag Naturgräsplan Skegrie, befintlig plan Snarringe by Dnr SEN 2014/59 För några år sedan köptes mark in i anslutning till Snarringe Idrottsplats (Skegrie BK) för att kunna möta det framtida behovet av fler fotbollsplaner i västra Trelleborg. Syftet är att ha 2 fullstora fotbollsplaner på idrottsplatsen genom att vända den befintliga planen för att där igenom skapa plats att nyanlägga en ny naturgräsplan. Beställande nämnd är fritidsnämnden. Projektplan och tidplan upprättas i samråd mellan fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Projektet innebär nyinvestering i anslutning till och på befintlig naturgräsplan. I investeringsplan har s investeringsbudget tillförts 2,8 mnkr till investeringen. Investeringen beräknas vara klar maj i Slutredovisning kommer att ske i samband med bokslut Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 2,8 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 2,8 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Skickas till Kommunstyrelsen Fritidsnämnden

13 Protokoll 13 (24) 46 Begäran om investeringsanslag Utegym Söderslättshallen Dnr SEN 2014/61 Stor efterfrågan finns på utegym i anslutning till Söderslättshallen, Östervångsstadion och Östervångsparken där många motionärer och föreningar samlas. Parkeringsplatser, omklädningsrum och toaletter finns på Söderslättshallen. Syftet är att kommunens invånare och besökare fritt ska kunna träna utomhus på utegymmets redskap, förbättra sin hälsa och erbjudas ett brett och kvalitativt fritidsutbud och bra möjligheter till aktiviteter. Projektet avser utegym i anslutning till Söderslättshallen. Beställande nämnd är fritidsnämnden. Projektet kan påbörjas sommaren 2014 för färdigställande i sin helhet i hösten Till bokslut 2014 beräknas slutredovisning vara klar. Projektet innebär nyinvestering i inventarier/utrustning i anslutning till Söderslättshallen. I investeringsplan 2014 finns 1 mnkr för projektet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 1 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 1 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Skickas till Kommunstyrelsen Fritidsnämnden

14 Protokoll 14 (24) 47 Begäran om investeringsanslag Utomhusbad i Anderslöv Dnr SEN 2012/338 har under vintern 2013/2014 presenterat förslag till placering av ett utomhusbad i Anderslöv, inriktningsbeslut fattades i att placering skulle vara i läge väster, söder om konstgräsplan. Kostnadsberäkningar visar att placering av badanläggning i detta läge inte är genomfört inom given investeringsbudget för projektet (27 mnkr). Därutöver ryms inte hela anläggningen inom rådande detaljplan. Serviceförvaltningen föreslår därför tillsammans med fritidsförvaltningen att utomhusbad placeras på den norra delen av befintlig naturgräsplan i anslutning till Anderslövs skola. Detta medför att projektet då kan utföras inom given budgetram samt att ett antal praktiska samordningseffekter avseende parkering, tillfart, kioskverksamhet och kontor/förråd kan uppnås. Minskad yta på naturgräsplan kan kompenseras med ökad schemaläggning på nyanlagd konstgräsplan samt iordningställande av sjumannaplan på resterade del av naturgräsplan. Fritidsnämnden ser positivt på en utomhusbadanläggning i Anderslöv. Anläggningen kommer att bidra till att simkunnigheten och vattenvanan bland medborgarna ökar. Badet kommer att vara en tillgång för allmänhet, skola och föreningsliv, exempelvis bör simklubbarna kunna lägga en del träning där och då i första hand under de veckor Badhuset i Trelleborg har stängt. Det kommer även vara möjligt för både den kommunala och den privata simskolan att utöka sin verksamhet genom att erbjuda undervisning i Anderslöv. Alternativa utföranden och placeringar har utretts i samband med placeringsutredning, för att uppnå synergieffekter och samverkansmöjligheter ses inte andra handlingsalternativ. Beställande nämnd är fritidsnämnden. Projektet kan påbörjas sommaren 2014 för färdigställande i sin helhet Till bokslut 2015 beräknas slutredovisning vara klar. Projektet innebär nyinvestering i utomhusbad anläggning. I investeringsplan har s investeringsbudget tillförts 27 mnkr för investeringen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 27 mnkr ur investeringsplan 2013 för projektet.

15 Protokoll 15 (24) Yrkande Thomas Westman (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att hitta en ny lokalisering för utomhusbadet. Thomas Borgström (KD) yrkar på återremiss samt att en konsekvensanalys avseende BOIK:s tillgänglighet på plantider görs. Mårten Bönnemark (M) yrkar på bifall till förslaget. Tomas Tigerschiöld (MP) yrkar på bifall till förslaget. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att att beslutet tas idag och dels att ärendet återremitteras. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att beslutet tas idag. Omröstning begärs. Omröstning Den som bifaller att beslutet tas idag röstar JA, den som röstar på återremiss röstar NEJ. Det antecknas att Jan-Eric Anselmsson (C), Mårten Bönnemark (M), Per Klarberg (SD), Linda Strandfjäll (M), Olof Blennhede (FP), Tomas Tigerschiöld (MP) och Gunnar Grafström (M) röstar JA, medan Thomas Westman (S), Bodil Lindsjö Benrabah (S), Stefan Larsson (S), Veronica Larsson (S), Thomas Borgström (KD), Jan Larsson (SD), och Anders Yngve (S) röstar NEJ. beslutar därmed att bifalla att beslutet tas idag med 7 JA-röster mot 7 NEJ-röster. Ajournering begärs. ajournerar sig 15 minuter. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 27 mnkr ur investeringsplan 2013 för projektet. Reservationer Socialdemokraterna lämnar in följande reservation: Socialdemokraterna i anser att ärendet för utomhusbadet och dess lokalisering inte är analyserat tillräckligt. Vi är för ett utomhusbad i Anderslöv och anser att det skulle gynna Anderslöv och Trelleborgs kommun i övrigt, men en placering av detta bör i alla anseende kommuniceras i större utsträckning av vad som gjorts till nu. Att placera utomhusbadet så att det tar halva gräsplanen i anspråk anser vi inte är det optimala placeringen i dagsläget. Ärendet presenterades på

16 Protokoll 16 (24) s AU den 8 april, där det framgick att detta var förankrat med fritidsförvaltningen som i sin tur inte hade några synpunkter på placeringen. Det finns inget dokumentation hur gräsplanen används i dagsläget och ej heller något underlag vad det innebär för föreningarna som utnyttjar planen i dess fulla mått. Det har framkommit att en del boende och föreningsaktiva i Anderslöv är kritiska till placeringen av utomhusbadet. Vi hade gärna sett att ett bättre underlag för beslut hade presenterats med olika placeringar kopplat till kostnadsramen innan beslut. I detta underlag skulle det finnas alterniva placeringar. Det kanske är så att detta är den mest fördelaktiga placeringen av utomhusbadet i Anderslöv, så kan det vara. Men det hade varit smakligt att underlaget för placeringen hade varit mer utrett. Man har väntat i över 20 år på att utomhusbadet i Anderslöv skall bli av, då anser vi att man kan vänta ytterligare ett par veckor innan beslutet fattas, ett beslut som grundar sig på väl dokumenterad fakta och en kommunikation med berörda föreningar. Mot bakgrund av ovanstående reserverade sig därför Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande, återremiss av ärendet där det skall presenteras förslag till omlokalisering av utomhusbad i Anderslöv inom kostnadsramen. Thomas Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Jan Larsson (SD) lämnar en protokollsanteckning. Utomhusbadet i Anderslöv behövs. Fotbollsplanerna i Anderslöv behövs också. Den naturliga lösningen är att välja en annan placering av badet än den på fotbollsplanen. En god idé är att vara lyhörd för olika behov. Att ersätta en brist med en annan brist är inget nobelpristänk. Skickas till Kommunstyrelsen Fritidsnämnden

17 Protokoll 17 (24) 48 Begäran om tilläggsanslag för rivning av Köpingeskolan samt vidareutveckling av fastigheten Dnr SEN 2011/43 Under åren har ett antal utredningar och åtgärder genomförts i syfte att komma till bukt med upplevda olägenheter i form av lukt och dålig luft stängdes dock skolan för verksamhet med motiv att den var otjänlig på grund av upplevt obehag i inomhusmiljön. Skolbyggnaden är i hög grad utsatt för skadegörelse och klotter med tillhörande kostnader för detta, kostnader föreligger även för drift av byggnaden även om dessa strävas att hållas så lågt som möjligt då byggnaden är tomställd. Med anledning av att byggnaden inte bedöms vara möjlig för nyttjande i befintlig form föreslås att skolbyggnaden rivs i sin helhet. Ytan bedöms kunna användas för uppförande av en lågenergiförskola motsvarande Slättens förskola om 6-8 avdelningar. Detta skulle medföra att förskoleverksamhet som i dag bedrivs i inhyrda lokaler inom Trelleborgshems flerbostadshus kan flyttas till mer ändamålsenliga lokaler. Detta ger även möjlighet för Trelleborgshem att återskapa hyreslägenheter i sina fastigheter. Hanteringsmässigt vid nybyggnation kan befintliga anslutningar för el, gas/va nyttjas, därutöver föreligger redan parkering och transportvägar. Området kring skolbyggnaden har idag en tydlig prägel av idrottsverksamhet med avseende på befintlig idrottshall, inomhuslöparbanor och konstgräsplan. I investeringsplan finns ett projekt avseende inomhusarena för friidrott. Denna skulle vid en rivning av skolbyggnaden kunna tillskapas i anslutning till befintlig idrottshall. Analys av andra inhyrda verksamheter bör också genomföras för att se vilka synergieffekter som skulle kunna uppnås vid en nybyggnation inom området, ett exempel på detta skulle kunna vara fritidsgård. Fortsatt hantering föreslås företas i etapper avseende främst: - Rivning - snarast möjligt - Förstudie/projektering för nyuppförande av byggnader inom området Serviceförvaltningen redovisar kostnad för rivning på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen redovisar att rivning och sanering av Köpingeskolan kommer att kosta 3,5 mnkr.

18 Protokoll 18 (24) Yrkande Jan Larsson (SD) och Per Klarberg (SD) yrkar på avslag till förslaget. Thomas Borgström (KD) yrkar bifall till förslaget. Ajournering begärs. ajournerar sig 10 minuter. Mårten Bönnemark (M) yrkar på bifall till förslaget om rivning. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att att riva Köpingeskolan och dels att låta Köpingeskolan stå kvar. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att riva Köpingeskolan. Omröstning begärs. Omröstning Den som bifaller att riva Köpingeskolan röstar JA, den som röstar på att låta Köpingeskolan stå kvar röstar NEJ. Det antecknas att Jan-Eric Anselmsson (C), Mårten Bönnemark (M), Linda Strandfjäll (M), Olof Blennhede (FP), Thomas Borgström (KD), Tomas Tigershiöld (MP) och Gunnar Grafström (M) röstar JA, medan Thomas Westman (S), Bodil Lindsjö Benrabah (S), Per Klarberg (SD), Stefan Larsson (S), Veronica Larsson (S), Jan Larsson (SD) och Anders Yngve (S) röstar NEJ. beslutar därmed att riva Köpingeskolan med 7 JA-röster mot 7 NEJ-röster. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 3,5 mnkr för rivning av Köpingeskolan. Reservationer Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet. Thomas Westman (S) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen

19 Protokoll 19 (24) 49 Begäran om investeringsanslag för omklädningsrum till ishallen, Söderslättshallen Dnr SEN 2014/107 Fritidsnämnden har akut behov av fler omklädningsrum till ishallen. Separata omklädningsrum för motståndarlag och domare är en säkerhetsfråga för att hålla motståndarlaget från hemmapubliken. Både Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb önskar fler omklädningsrum. I dagsläget byter konståkarna om i ett litet tillbyggt förråd utan några faciliteter. Antalet flickor som spelar ishockey har ökat och flickorna måste ha egna omklädningsrum. Dessutom krävs fyra omklädningsrum à 35 kvm för att ishallen ska kunna bli certifierad upp till och med division 1. För att lösa behovet har förslag till utbyggnad på ishallens östra sida tagits fram i samråd mellan fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Förslaget avser 2 st omklädningsrum och ett domarrum med tillhörande duschar och toaletter om totalt ca. 170 kvm, befintliga installationer förutsätts kunna nyttjas. Beställande nämnd är fritidsnämnden. Projektet kan påbörjas sommaren 2014 för färdigställande i sin helhet våren Till bokslut 2015 beräknas slutredovisning vara klar. Projektet innebär nyinvestering avseende tillbyggnad i anslutning till befintlig ishall. I investeringsplan har s investeringsbudget tillförts 4 mnkr till investeringen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 4 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 4 mnkr ur investeringsplan 2014 för projektet. Skickas till Kommunstyrelsen Fritidsnämnden

20 Protokoll 20 (24) 50 Motion Unna våra äldre trelleborgare en välsmakande och nylagad middagsportion i stället för nerkyld plastlådemat Dnr SEN 2014/48 Kommunstyrelsen har översänt remiss avseende motion - Unna våra äldre trelleborgare en välsmakande och nylagad middagsportion. Sverigedemokraterna har genom Jan Larsson, inlämnat motionen Unna våra trelleborgare en välsmakande och nylagad middagsportion i stället för nerkyld plastlådemat. Motionsställaren framför att Många äldre i Trelleborgs kommun får dagligen sitt huvudmål mat genom kommunens försorg, i form av kall mat i en plastlåda. Ett förfarande som pågått flera år. Resultatet har tyvärr visat att det är svårt att hålla kvalitén och smakligheten på godtagbar nivå. Äldre har många gånger lite sämre aptit, och är inte maten attraktiv och välsmakande, resulterar det i att individens näringsbehov inte tillgodoses. Det i sin tur resulterar i undernäring, sämre hälsa och större kostnader för sjukvård. Ansvaret ligger på kommunen, och ett kreativt tänk är välkommet. Vi bör leva upp till kommunens uttalade målsättning om en hög livskvalité. Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att Trelleborgs kommun skall arbeta för att ge alla kostkonsumenter nylagade, näringsrika och välsmakande måltider. Måltidsservice, inom i Trelleborgs kommun, lagar from , på uppdrag av Socialnämnden maten till personer i eget boende med bistånd för matdistribution. Måltidsproduktionen sker i enlighet med SNR, Svenska näringsrekommendationer. Maten lagas och paketeras i köket på Gröningen i Anderslöv, för att levereras kyld. Fredagen den 14 mars delades 115 enkäter med frågor om maten ut till kunder. De 115 personerna utgör 100 % av de personer som hade matleverans denna dag, men totalt finns 163 personer med beviljad matdistribution i kommunen. Enkäterna samlades in en vecka senare, fredagen den 21 mars. Totalt svarade 63 kunder, vilket ger en 55 % svarsandel av de tillfrågade. Enkäten har jämförts med de enkäter som genomfördes 2009 och 2011: - De flesta (95%) (78% 2009, 85% 2011) instämmer helt eller delvis med att maten ser aptitlig ut. - Vidare instämmer 94% (81% 2009, 88% 2011) helt eller delvis med att maten smakar bra. - Majoriteten (98%) (88% 2009, 90% 2011) av kunderna instämmer helt eller delvis med att matportionerna är tillräckligt stora.

21 Protokoll 21 (24) - Totalt instämmer 94% (78% 2009, 81% 2011) helt eller delvis med att matsedeln är tillräckligt varierad. - De flesta (62 %) uppger att de äter upp matportionen vid samma tillfälle. - Huvudparten av kunderna (80 %) är totalt sett nöjda med maten. Jan Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att överlämna redogörelse enligt ovan som svar på motionen. Yrkande Jan Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar på att motionen är med skrivelsen besvarad. Beslut beslutar att överlämna redogörelse enligt ovan som svar på motionen. Reservationer Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen

22 Protokoll 22 (24) 51 Remiss - Utomhusbelysningar på några av kommunens fastigheter och konstverk Dnr SEN 2014/90 Kommunstyrelsen har översänt Trelleborgs Energiförsäljning AB gåvobrev för yttrande. Trelleborgs Energiförsäljning AB vill genom gåvobrev skänka utomhusbelysningar på några av kommunens fastigheter och konstverk till kommunstyrelsen. De armaturer det avser är: - Fasadbelysning på Gamla Vattentornet - Belysningen av sjöormen - Fasadbelysning på Garvaregården - Palmbelysning längs västra infarten Belysningarna förvaltas av tekniska förvaltningen respektive serviceförvaltningen. Respektive nämnd ombeds yttra sig och då ange om nämnden är beredd att svara för drift och underhåll av de belysningar som nämnden redan förvaltar. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ta emot gåvan men utgår från att statusbesiktning av armaturerna sker före övertagandet. De armaturer som ska förvaltas av serviceförvaltningen är Fasadbelysning på Gamla Vattentornet och Fasadbelysning på Garvaregården. Belysningen av sjöormen och Palmbelysning längs västra infarten kommer att förvaltas av tekniska förvaltningen. Veronica Larsson (S) önskar en ändring i beslutstexten på att nämnden förutsätter att statusbesiktning sker före övertagandet. Beslut beslutar att ta emot gåvan men förutsätter att statusbesiktning av armaturerna sker före övertagandet. Skickas till Kommunstyrelsen

23 Protokoll 23 (24) 52 Samråd - Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl i Trelleborg Trygghetens hus Dnr SEN 2011/45 Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl Trygghetens hus för samråd. Detaljplanens huvudsyfte är att pröva möjligheten att samla de verksamheter som arbetar med att hindra oönskade händelser i samhället i ett Trygghetens hus, där räddningstjänsten utgör en, strategiskt placerat för korta utryckningstider, vid Trelleborgs norra entré. Inom stadsentréområdet prövas även lokalisering av drivmedelsstation och kompletterande bostäder. Arbetsutskottet föreslår servicenämnden att besluta att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Beslut beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

24 Protokoll 24 (24) 53 Skrivelser och rapporter Dnr SEN 2013/280 Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om avslut av detaljplan Gertrudsgården 1 m fl Gertrudsgården, Trelleborg Dnr SEN 2014/23 Samhällbyggnadsförvaltningen Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Vemmerlöv 4:1 Dnr SEN 2014/85 Arbetsmarknadsnämnden Utredningsuppdrag lokal för navigatorcentrum, tillgänglighetsanpassa lokalen på Östra Vallgatan 2 för personer med funktionshinder. Dnr 2013/164 Bildningsnämnden Ny idrottshall Vannhögskolan/Lillevångskolan Dnr 2013/88 Kammarrättens meddelande om laglighetsprövning i mål Bertil Larsson./.Trelleborgs kommun Dnr 2014/103 Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansökan om bygglov för transformatorstation på fastigheten Stora Beddinge 57:1 Dnr 2011/47 Samhällsbyggnadsförvaltningen Beviljat bygglov för ombyggnad av skola på fastigheten Pilevallskolan 1 Beslut beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

25 1 (4) Nämndens uppdrag har ansvar för kommunens samlade organisation avseende intern service till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar för frågor beträffande kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Dessutom ska nämnden vara kommunens organ i fastighets- och bostadsfrågor. Vidare ansvarar nämnden också för kommunens måltidsverksamhet som producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och äldreomsorgen. Lokalvård, tryckeri, rådhusets kontorsvaktmästeri samt IT- och telefonservice och annan intern service ingår även i nämndens ansvarsområde. Den centrala upphandlingsfunktionen i kommunen sorterar också under servicenämnden. Nämndens effektmål Serviceförvaltningen gör bedömningen att två av nämndens effektmål, Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar bli bättre samt ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen kommer att kunna uppfyllas både 2014 och 2015, då målen uppnåddes redan 2013 och målvärdena för 2014 och 2015 anses rimliga. Två av de uppsatta effektmålen kommer inte att kunna uppfyllas utifrån uppsatta målvärden för 2014 och ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster och Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn. Uppfyllelsen för det femte effektmålet, ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter är ett långsiktigt mål som kräver löpande åtgärder och uppföljning. Insatser utförda under 2013 kommer att ge fullt utslag i uppföljning först när förbrukningsstatistik för helår 2014 kan sammanställas, i dagsläget visar tillgänglig statistik för uppföljning dock en positiv trend till följd av genomförda åtgärder. Strategisk inriktning: Livskvalitet ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster Trelleborg2000, v 1.0, Bedömningen som görs utifrån uppsatta målvärden är att varken indikatorn NöjdBrukarIndex Lokaler eller NöjdBrukarIndex Måltider kan uppfyllas.

26 2 (4) NöjdBrukarIndex-Lokaler uppgick 2013 till 62% och NöjdBrukarIndex- Måltider 44%.Båda indikatorerna syftar till att mäta övriga förvaltningars nöjdhet med förvaltningens leverans av tjänster. Genomförda kundenkäter i slutet av 2013 innebär möjlighet för fortsatt arbete ur perspektivet samarbetsstrukturer med berörda förvaltningar och gemensamma förväntningar avseende produktion och leverans av tjänster utifrån överenskommet pris. Indikatorerna avses att mätas årligen. Inom området tillgänglighet avseende förvaltningens fastighetsbestånd krävs åtgärder för att uppnå nivåer och mål i beslutad tillgänglighetsplan, många åtgärder kräver fysiska anpassningar och mekaniska hjälpmedel. Beroende på takt och omfattning kan kostnader spridas över en flerårsperiod. Uppskattningsvis bedöms behovet till 1 mnkr årligen under en femårsperiod, vilket ger er möjlighet till anpassning av ett tiotal fastigheter per år. Enkäten påvisar bristande nöjdhet med grönytor och lekytor inom förskola/skola. Förvaltningens bedömningar utifrån skötselperspektiv och besiktningar av lekplatser visar också på stora behov av insatser. I dagsläget tillåter befintliga resurser minimal skötsel exempelvis ogräsbekämpning, gräsklippning, skräpplockning. Utrymme för underhållsinsatser, återplantering, ersättning av ej godkända och utslitna lekredskap finns ej. Bedömt tillskott av resurser uppgår till 2 mnkr årligen under en tioårsperiod, vilket skulle ge möjlighet till återställning och upprustning av 4 fastigheter per år. Strategisk inriktning: Långsiktig hållbar tillväxt ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter Bedömningen som görs utifrån uppsatta målvärde avseende indikatorn Energiförbrukningen i kwh/ m2/ i kommunens fastigheter inte uppfylls fullt 2014 eller Under 2013 har ett antal åtgärder utförts för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter, arbetet kommer fortgå under 2014 och även vidare inom ramen för ekonomiska resurser. Framförallt prioriteras utbyte av ineffektiva värmekällor och utfasning av oljeeldning. Medel för arbetet har sedan tidigare anslagits och finns även i investeringsbudgeten. Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Möjligheten att uppnå målvärdena för effektmålet 2014 och 2015 är små. Utfallet 2013 blev 26% och målvärdet för 2014 är 33% och 2015, 35%. En analys av kostnaderna för ekologiska livsmedel har gjorts och konstaterats att kostnaden för dessa överstiger andra livsmedel i storleksordningen 15-20%, vilket innebär att en ökad kostnad utifrån uppsatt målvärde med ca 1,5 mnkr. Effektmål 2015 Inga förändringar föreslås avseende nämndens effektmål för Nytt förslag till indikator 2015, som föreslås beslutas på servicenämnden , tillhörande den strategiska inriktningen Livskvalitet och effektmålet ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster är NöjdKundIndex IT/Telefoni med målvärdet 75% för 2015.

27 3 (4) Verksamheten En av de viktigaste uppgifterna inom nämndens verksamhetsområde är att leverera ändamålsenliga lokaler till verksamheterna i rätt tid. Det nya arbetssättet avseende investeringar i fastigheter möjliggör en förbättrad samarbetsstruktur. Fastighetsbeståndet ska kunna möta de svängningar som sker i verksamheterna utifrån befolkningens sammansättning samt utifrån nya och förändrade behov som uppstår. Projektet med att långsiktigt minska kostnader och förbrukning av energi inom fastighetsbeståndet har väsentlig betydelse för att bidra till ett hållbart samhälle. Exempel på åtgärder som utförts under 2013 är utbyte av oljepannor, installation av solvärmeanläggning, utbyte av gaspannor, isoleringsåtgärder. Detta arbete kommer att fortgå under 2014 med bl a isoleringsåtgärder på Söderslättshallen, värmepumpsinstallationer, utbyte av ventilationsaggregat utan värmeåtervinning, ombyggnad av reglercentraler. Det är vidare betydelsefullt att underhållsplaner för fastighetsbeståndet är uppdaterade för att det förvaltade kapitalet ska bibehållas och stärkas till kommande generationer. Att utveckla verksamheterna för att på bästa möjliga sätt möta kundernas behov utifrån genomförda enkäter är en av framgångsfaktorerna för förvaltningen. Utmaningar som väntar är tillämpning av modell för måltidsservice som resultatenhet och modell för internhyror som införs under 2014 och Strategiskt viktiga frågor Samarbetsstrukturer med övriga förvaltningar och externa fastighetsägare Möta kärnverksamheternas förändrade behov Tillämpningen av den nya investeringsprocessen innebär att processen levandegörs och anpassningar görs efter hand Tillgänglighetsarbetet genom Målprogram för tillgänglighet för Trelleborgs kommun Förändringar som eventuellt beslutas i lagstiftning som styr upphandlingsverksamhet, måltidsverksamhet och fastighetsförvaltning kan påverka verksamheterna Rekrytering, dels pga generationsväxling dels pga konjunktur Ekonomi Då nämndens totala intäkter är reglerade i enlighet med beslutade ekonomiska modeller och därför mindre påverkbara, kan den totala intäktsmassan förändras marginellt. Nämndens kostnader är i ständigt fokus genom effektiviseringar och anpassningar inom verksamheterna pga de senaste årens underskott. Då budgeten för nämndens verksamhetsområde inte är i balans och utfall av tidigare års bokslut inte beaktats, konstateras att det finns en diskrepans mellan föreslagen teknisk ram och politiskt uppsatta mål i storleksordningen 5 mnkr. Avseende investeringsplanen begär inte servicenämnden något anslag för perioden i samband med budgetdialogen.

28 4 (4) Nämndens beslut föreslås besluta att godkänna budgetskrivelsen att föreslå investeringsplan med budget för att översända budgetförslaget till kommunstyrelsen

29 Investeringsplan Proj nr Investering Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringsram Projekteringsanslag Ny räddningsstation Soc 1 Ersättningslokal för kortt Soc 2 Förstärkt Gruppboende LSS Soc 3 Ersättningslokal för psyki Soc 4 Nytt äldreboende ca 50 boende Ny förskola Centrala Tgb Ny förskola Östra kusten Ny förskola Skegrie Pilevall ABD Vannhög/ Lillevång om- och tillbyggnad ser 01 Ny förskola Anderslöv Ser 08 Skegrie utökning skollokal Ser 30 Ny förskola Centrala Tgb Ser 31 Ombyggnad för AV, IT och B Ser 32 Ny förskola Centrala Tgb Kul 04 Kulturskolans tillbyggnad Kul 05 Axel Ebbes konsthall, till Fri 01 Bedding tennisbanor Fri 05 Innomhushall för ungdomsver Fri 08 Konstgräs Vannhög Fri 14 Inomhusarena för friidrott Fri 18 Konstgräs Skansen/Albäck Serv 1 Utbyte ventilationsanläggn Granlunda förskol Utomhusbadet Aderslöv ser10 Utegym i anslutning till söderslättshallen ser13 Omklädningsrum ishallen ser17 Naturgräs, vända bef plan i skegrie