KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 12:30 Plats: Skeppet Ledamöter Bo Pettersson (S) ordförande Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Kent Sylvan (M) tj gör Göder Bergermo (FP) tj gör Ersättare Olof Lundberg (S) 105-108 Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Christer Larsson personalchef Doris Eliasson kanslichef Kenneth Funeskog projektchef Hanna Freij kommunikatör Madeleine Nordqvist personalkonsult Annika Karlsson personalkonsult Justeringsdag: 2015-11-18 Paragrafer: 105-116 Doris Eliasson Bo Pettersson Lena Hedlund sekreterare ordförande justerarare _ ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott Protokollet är anslaget fr o m 2015-11-19 t o m 2015-12-10 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Doris Eliasson 1(14)
105 Val av justeringsperson Personal och ekonomiutskottet beslutar utse Lena Hedlund att justera dagens protokoll. 2(14)
106 Fastställande av dagordningen s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan. 3(14)
107 Information om lokalprojekt noterar informationen. Projektledare informerar om större pågående lokalprojekt: Spekeröd skolas gymnastiksal: följer budget och tidsplan Kyrkenorums förskola: följer budget och tidsplan Kyrkenorums gymnastiksal: följer budget och tidsplan Stenungsund Arena simhall: förfrågningsunderlag utskickat Stenungsund Arena ishall: färdigställd Slutrapport avslutade projekt: Hallerna skola dec 2015, LSS Kristinedal mars/april 2016, Spekeröds skola juli/aug 2016, Kyrkenorum förskola mars/april 2016 "Röda villan": bygglov för placering på Brudhammar Ekarvallen: planeras för boende andra halvåret 2016 i moduler Stenungsund Arena: bowling och café under byggtiden 4(14)
108 Information om resultat från medarbetarundersökningen 2015 noterar informationen. Resultatet delges kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Information om medarbetarundersökningen ges av personalchef och konsult från Vestra 5(14)
109 Diarienummer 0545/15 Kommunikationsstrategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun som ersätter tidigare informationspolicy för Stenungsunds kommun. Kommunen har för avsikt att ersätta informationspolicyn med kommunikationsprogram. Kommunikationsprogrammet ska bidra till att Stenungsunds kommun uppnår de övergripande målen i Vision 2035. Samtidigt ska den bidra till en kommunikation som gör att kommunen upplevs som en sammanhållen organisation med en tydlig avsändare både internt och externt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-08-28 Kommunikationsprogram Vidare Kommunstyrelsen 6(14)
110 Diarienummer 0258/15 Ekonomisk uppföljning oktober 2015 Sektor stödfunktioner noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2015 gällande sektor Stödfunktioner. Sektor Stödfunktioner redovisar ett överskott på 1 690 tkr till och med oktober. Prognos per helår uppgår till 550 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-11-10 7(14)
111 Diarienummer 0012/15 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2015, totalt för kommunen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning och prognos oktober 2015 samt ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera angående statlig ersättning för flyktingmottagandet om 21,4 Mkr och återrapporta konsekvenser av budget 2016 angående prognostiserat underskott. Resultatet för perioden januari-oktober är positivt och uppgår till 44,0 Mkr. Prognosen för helåret är plus 45,8 Mkr, vilket är 22 Mkr bättre än budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-11-12 Uppföljning och prognos oktober 2015 Vidare Kommunstyrelsen 8(14)
112 Diarienummer 0688/15 Budgetförutsättningar 2017, plan 2017-2019 - tidplan föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att godkänna budgetförutsättningar plan 2017-2019, budget 2017, tidplan och innehåll. Bifogat dokument Budgetförutsättningar Plan 2017-2019 Budget 2017 beskriver processen för arbetet med budget 2017 och innehåller tidplan för budgetarbetet, planeringsförutsättningar mm. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-10-29 Vidare Kommunstyrelsen 9(14)
113 Information om kommunens turismverksamhet Utgår 10(14)
114 Diarienummer 0677/15 Turistbyråavtal föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna tilläggsavtal till samarbetsavtal mellan Södra Bohuslän Turism AB och Stenungsunds kommun gällande drift av turistbyrå 2016. Södra Bohuslän Turism har under många år bedrivit turistbyråverksamhet för kommunen. Föreligger förslag till nytt avtal. Avtalet innebär att kostnaden kommer att öka från 300 tkr till 370 tkr. Vidare Kommunstyrelsen Protokollet skickas till Södra Bohuslän Turism AB, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund 11(14)
115 Diarienummer 0446/15 Permutationsansökan Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka om permutation till Kammarkollegiet och yrka på följande ändring av Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond s ändamål: - lydelsen 40 % av den årliga avkastningen till de lokala handikapporganisationerna att fördelas med 20 % till Stenungsunds lokalavdelning av de handikappades riksförbund samt 20 % till de handikappföreningar inom Stenungsunds kommun som ingår i Handikappades Centralkommitté ändras till lydelsen 40 % av den årliga avkastningen till de lokala handikapporganisationerna inom Stenungsunds kommun att fördelas i lika delar dem emellan., - Tallåsens sjukhem ändras till Tallåsens äldreboende. Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfonds stadgar behöver ändras då stadgarna inte längre kan följas. Med anledning av avsaknad av en handikappförening i Stenungsunds kommun som ingår i Handikappades Centralkommitté, kan föreskriften om utdelning av 20 % till detta ändamål inte längre följas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-09-25 Vidare Kommunstyrelsen 12(14)
116 Information från Sektorchef noterar informationen. Rapportering företagsbesök Löneöversyn: särskilda satsningar Kristinedalskolan: garantiarbeten SOLTAK: samlokalisering verksamhetsövergång och preliminär prognos 2015 och budget 2016 13(14)
117 Information från Kommunchef noterar informationen. Aktuellt om flyktingkrisen 14(14)