styrelsen för folkhögskolorna

Mötesbok: Styrelsen för folkhögskolorna (2017-09-19) styrelsen för folkhögskolorna Datum: 2017-09-19 Plats: Fristads folkhögskola Kommentar:

Dagordning Kallelse Kallelse styrelsen för folkhögskolorna 2017-09-19 3 Beslutsärenden 41 Delegationsordning folkhögskolor 5 42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna 8 Delegeringsärenden Anmälningsärenden Information A. Rapport kontaktpolitikerbesök 28 B. Information presidieöverläggningar 29 C. Återrapportering uppdrag till förvaltningen 30 D. Ekonomiredovising 31 E. Kvalitetsutvärdering efter deltagarutvärdering 32 F. Ledningssystem för folkhögskoleförvaltningen 33 G. Kommunikationsplan för folkhögskoleförvaltningen 34 H. Arbetet med deltagarstöd för folkhögskolorna 35 I. Pågående och planerade kompetensutvecklingsinsatser i folkhögskoleförvaltningen 36 J. Invigning nya lokaler på Fristads folkhögskola 37 K. Förvaltningen informerar 38

Styrelsen för folkhögskolorna (2017-09-19) - FHSK 2017-00016-18 Kallelse styrelsen för folkhögskolorna 2017-09-19 : Kallelse styrelsen för folkhögskolorna 2017-09-19 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för folkhögskolorna den 19 september 2017 Plats: Fristads folkhögskola Tid: Kl. 10:00-15:00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till susanne.sandhede@vgregion.se Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Anmälan om jäv Eventuella ärenden som kommer till eller stryks Beslutsärenden 1. Delegationsordning folkhögskolor Diarienummer FHSK 2017-00033 2. Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna Diarienummer FHSK 2017-00047 Delegeringsärenden Anmälningsärenden Information A. Rapport kontaktpolitikerbesök B. Information presidieöverläggningar C. Återrapportering uppdrag till förvaltningen D. Ekonomiredovisning E. Kvalitetsutvärdering efter deltagarutvärdering F. Ledningssystem för folkhögskoleförvaltningen Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Styrelsen för folkhögskolorna (2017-09-19) - FHSK 2017-00016-18 Kallelse styrelsen för folkhögskolorna 2017-09-19 : Kallelse styrelsen för folkhögskolorna 2017-09-19 Föredragningslista från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-09-19 2 (2) G. Kommunikationsplan för folkhögskoleförvaltningen H. Arbetet med deltagarstöd för folkhögskolorna I. Pågående och planerade kompetensutvecklingsinsatser i folkhögskoleförvaltningen J. Invigning nya lokaler på Fristads folkhögskola K. Förvaltningen informerar Hans-Inge Sältenberg Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

41 Delegationsordning folkhögskolor - FHSK 2017-00033-3 Delegationsordning folkhögskolor : Delegationsordning folkhögskolor 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-12 Diarienummer FHSK 2017-00033 Västra Götalandsregionen Folkhögskoleörvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: 076-7754840 E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se Till styrelsen för folkhögskolorna Delegationsordning folkhögskolor Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa delegationsordning för folkhögskolorna enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Folkhögskolestyrelsen fattade beslut om en delegationsordning för folkhögskoleförvaltningen den 27 januari. Därefter justerades delegationsordningen efter beslut om ny studeranderätt. Folkhögskolestyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över delegationsordningen i samband med beslut om att inte starta kurser som är beslutade. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Bilaga Delegationsordning folkhögskolor (Dnr: FHSK 2017-00033) Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen för genomförande Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

41 Delegationsordning folkhögskolor - FHSK 2017-00033-3 Delegationsordning folkhögskolor : Delegeringsordning folkhögskolor DELEGERINGSORDNING - Folkhögskoleförvaltningen 2017-09-11 Status Förslag Diarienummer FHSK 2017-00033 Delegeringsbeslut Område Delegat Vid.del. Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument Utse attestanter och utanordnare ekonomi förvaltningschef ja Attest och utanordningsreglemente Sälja eller ge bort lös egendom ekonomi förvaltningschef ja < 1 prisbasbelopp SICAB har uppdraget att för VGR:s räkning samordna det internationella biståndet av utrustning och material, RS 317/2009 Avskrivning/nedskrivning av fordringar ekonomi förvaltningschef ja < 1 prisbasbelopp RSK 98-2001 Riktlinjer vid gåva. Beakta Socialstyrelsens riktlinjer för gåvor till personal inom hälso- och sjukvård Ta emot gåva ekonomi förvaltningschef ja Samråd med juridiska vid tveksamhet och/eller > 3 basbelopp Träffa och säga upp upphandlings- inköpsavtal (exkl ITavtal)när detta inte är en uppgift för servicenämnden ekonomi förvaltningschef ja Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp serviceavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp tjänsteavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja Inom regler för inköp- och upphandling. Försäljning av tjänst ekonomi förvaltningschef ja Träffa och säga upp hyresavtal för lokaler fastighet förvaltningschef ja Anställning av personal HR/personal förvaltningschef ja Avstängning från tjänst, avsked och uppsägning utan egen begäran HR/personal förvaltningschef ja med en årshyra på högst 1 mkr eller med en kontraktstid på högst 4 år, annars nämnd/styrelse Samråd ska också ske med Västfastigheter. För administrativa lokaler gäller särskilda regler. Klargör att besluten avser avtal med extern part RS 19 juni 2012, 137 För avstängning gäller bestämmelserna i 10, mom. 2-7 AB. Tillfällig avstängning enligt 10 mom. 1 AB är inte betrakta som ett delegationsbeslut utan som ren verkställighet inom ramen för varje chefs rätt att leda och fördela arbetet. Disciplinär åtgärd HR/personal förvaltningschef ja 11 AB Fastställa organisation för arbetsmiljöarbetet HR/personal förvaltningschef nej Arbetsmiljölagen (1977:1160) Beslut att inte lämna ut allmän handling kansli förvaltningschef ja Beslut avser exempelvis avslag, förbehåll eller omprövning av beslut OSL 6 Kap Avvisande av överklagande som kommit in för sent kansli förvaltningschef nej Utse personuppgiftsombud kansli förvaltningschef nej Anmäls till Datainspektionen Personuppgiftslagen (PUL) 3 Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar kansli förvaltningschef ja Till exempel biträdesavtal Personuppgiftslagen (PUL) Fastställa arkivorganisation kansli förvaltningschef nej Utse arkivansvarig och arkivredogörare Arkivlag och arkivreglemente Ärenden som är så brådskande att de inte kan inte kan vänta till nästa sammanträde nämnd/styrelse Ordförande nej Vice ordf. är ersättare KomL 6 Kap 36 Uppdrag till nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser, studiebesök nämnd/styrelse Ordförande nej Vice ordf. är ersättare Beslut om att ej starta kurs som tidigare är beslutad verksamhet Ordförande nej Vice ordf. är ersättare Utse säkerhetsansvarig/säkerhetsfunktion verksamhet förvaltningschef nej Riktlinjer för informationssäkerhet fastställd av regionstyrelsen 2009-06- 23 1 / 2

41 Delegationsordning folkhögskolor - FHSK 2017-00033-3 Delegationsordning folkhögskolor : Delegeringsordning folkhögskolor Delegeringsbeslut Område Delegat Vid.del. Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument Disciplinär åtgärd deltagare verksamhet rektor ja Avskiljning av deltagare från internat verksamhet rektor nej Avstängning av deltagare från undervisning verksamhet rektor nej Avskiljning av deltagare från undervisning verksamhet ordförande nej Då beslutet omfattar skolans verksamhetsområde och då avstängningen är kortare än 10 skoldagar Uppstart av nya kurser verksamhet rektor nej kortare än 15 dagar 2 / 2

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-11 Diarienummer FHSK 2017-00047 Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: 076-7754840 E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se Till styrelsen för folkhögskolorna Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna Förslag till beslut 1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta delårsrapporten för augusti 2016. 2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Enligt de direktiv som Västra Götalandsregionen fastställt ska folkhögskolestyrelsen göra en delårsrapport per augusti 2016. Rapporten föredras styrelsen vid styrelsemötet. Prognosen för helåret baseras på det underlag som finns tillgängligt för förvaltningen i månadsskiftet augusti/september. Förvaltningens ekonomiska resultat vid delårsrapporten kompletteras under styrelsemötet eftersom underlaget inte är klart vid tiden för utskick. Folkhögskoleförvaltningen Anders Ahlström Förvaltningschef Bilaga Delårsrapport augusti (Folkhögskolorna) - 20170911. Besluten skickas till Folkhögskoleförvaltningen Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Delårsrapport Folkhögskolorna Augusti 2017 Folkhögskolorna Delårsrapport Augusti 201 7

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 5 2.2 Verksamhetens miljöarbete... 5 2.3 Inköp... 5 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland... 7 3.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land 7 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 7 3.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 7 3.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 8 3.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 8 3.4 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 8 3.4.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet 8 3.4.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 8 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 9 3.5.1 Satsa på ledarskap... 9 3.5.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt... 9 3.5.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 9 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 9 3.6.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller... 10 3.6.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro... 10 4 Personal... 11 4.1 Chefsförutsättningar... 11 4.2 Sjukfrånvaro... 11 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys... 11 5 Ekonomiska förutsättningar... 13 5.1 Ekonomiskt resultat... 13 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling... 13 Folkhögskolorna, Delårsrapport 2(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 14 5.3 Eget kapital... 14 5.4 Investeringar... 14 6 Bokslutsdokument och noter... 15 7 Övrig rapportering... 16 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 16 Folkhögskolorna, Delårsrapport 3(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 1 Sammanfattning Samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framförallt: Integrationsutmaningen och Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller grundskolestudier Verksamhet Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av ytterligare uppdrag fortsätter och under 2017 har arbetet med att skapa yrkeskurser på folkhögskolorna intensifierats. Vi ser att stödet till våra deltagare fortsatt behöver utvecklats eftersom antalet deltagare med psykisk ohälsa ökar. Personal Förvaltningens personal mår bra även om möjligheten till vidare utveckling finns med ytterligare hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare möjligheter att utvecklas. Ekonomi Regionfullmäktige har fattat beslut om att "styrelsen för folkhögskolorna får redovisa ett ekonomiskt underskott om högst 2,7 mnkr 2017". Styrelsen för folkhögskolorna har fattat beslut om åtgärder för en budget i balans 2017. Genom dessa åtgärder finns en risk för minskad måluppfyllelse främst för deltagare i störst behov av stöd och möjligheten att erbjuda invånare och deltagare kulturupplevelser på folkhögskola. Prognosen för 2017 visar på ett ekonomiskt underskott på 2,4 mnkr. Folkhögskolorna, Delårsrapport 4(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Folkhögskolornas arbete är fortsatt koncentrerat på att ge deltagare: behörighet att studera vidare kunskap i det svenska språket möjligheter att fördjupa kunskaper inom sitt profilområde Trots en stark arbetsmarknad fyller alla folkhögskolor sina studieplatser på de flesta kurserna. Behovet av stöd till deltagare med neuropsykiatriska funktionsvariation eller psykisk ohälsa har varit och är fortsatt en stor fråga. Den har diskuteras och behöver får en lösning genom stärkta resurser och strukturerad organisation. Styrelsen har under året fattat beslut om sparåtgärder som bland annat har lett till en stramare personalbemanning och minskat kursutbud. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Västra Götalandsregionens transporter är fossilfria och energieffektiva - Folkhögskoleförvaltningen arbetar med att effektivisera resandet som ökat under 2016. Regelbundna mätningar av resandet genomförs för de arbetsplatser där resandet är stort. Möjligheten att välja bort resor stärks för minskat resande. - Vid nyanskaffning följs regionens upparbetade rutiner. Västra Götalandsregionens energianvändning är energieffektiv och fossilfri - Förvaltningen har ännu inte skapat rutiner för minskad elanvändning inom verksamheten. Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen stödjer en hållbar utveckling. Det avfall som uppkommer inom Västra Götalandsregionen tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling - Folkhögskoleförvaltningen följer till stora delar regionens upphandlingsprocess. - Varje kök inom folkhögskoleförvaltningen har eget ansvar för hanteringen av avfallsmängden. Information och lärande kring hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt på varje folkhögskola. - Allt matavfall sorteras Västra Götalandsregionen ska minska miljöpåverkan från inköp av livsmedel - Mätningen av andel ekologiska livsmedel sker kontinuerligt. Andelen stiger. - Egen produktion av vissa livsmedel startas upp i Fristad. Västra Götalandsregionen ska leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö - Folkhögskoleförvaltningen nyttjar möjligheten att använda redesignad/återbrukad utrustning. - Folkhögskolorna har fasat ut alla kemikalier som är hälsofarliga. Arbete med att ta fram en miljöplan för styrelsen för folkhögskolorna pågår. Arbetet syftar till att skapa en plan som har deltagarnas lärande i hållbarhetsfrågor som fokus. Planen planeras vara klar under 2017. 2.3 Inköp Under 2016 och 2017 har folkhögskoleförvaltningen arbetat med frågan om inköp och avtalstrohet. I vårt interna kontrollarbete sker stickprov för att kontrollera efterlevnad. En egenanalys av situationen är att efterlevnaden ökar och att vi är på rätt väg i arbetet, även om vi har en bit kvar till en tillfredsställande nivå. Arbetet med att få avtal inom de områden där folkhögskolorna gör inköp tillsammans med kunskap om avtal och vikten av följsamhet utgör delarna i förbättringsarbetet. Folkhögskolorna, Delårsrapport 5(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Förvaltningens mäter avtalstroheten inom flera områden. Vi ser att variationen mellan områden är stor och där utmärker sig livsmedel med en stor avtalstrohet medan undervisningsmaterial och deltagarresor har förhållandevis låg avtalstrohet. Folkhögskolorna, Delårsrapport 6(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 3 Mål och fokusområden 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Folkhögskolornas arbete i lokalsamhället och i de delregioner de befinner sig i har utvecklats under en rad av år. Med sin historia från 1875 och framåt har skolorna befäst sin roll i närsamhället och samtidigt varit en del av samhällsutvecklingen i sin geografiska närhet. 3.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Folkhögskolestyrelsen har sex folkhögskolor varav fem har internat. Dessa internat ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden där de befinner sig. Folkhögskolorna utvecklar befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer till stöd för landsbygdsutveckling. PÅGÅR Folkhögskolorna stödjer landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig. PÅGÅR Folkhögskolorna bibehåller och utvecklar det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället. PÅGÅR 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Vi ser att folkhögskolorna gör ett stort arbete och har potential att utveckla detta arbete ytterligare. Utvecklingen ser vi främst i arbetet med deltagare med neuropsykiatriska funktionsvariation och psykisk ohälsa. Resurser och kompetens för att nå alla deltagare i den omfattning som folkhögskolorna har som ambition och deltagarna har behov av saknas. Styrelsens beslut om åtgärder för en ekonomi i balans bedöms ge effekter på detta mål. Med minskade resurser bedöms de med störst stödbehov drabbas. 3.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta gör folkhögskolorna genom att: Driva allmän kurs på alla folkhögskolor som gör det möjligt för deltagare att uppnå grundskolekompetens såväl som gymnasiekompetens. PÅGÅR Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger deltagarna möjlighet till vidare studier inom specifika högskole- och universitetsutbildningar. PÅGÅR Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger yrkeskompetenser inom journalistik, fritidspedagoger, trädgårdsskötsel och behandlingsassistenter. PÅGÅR Driva kurser för deltagare med funktionsvariation för att ge dem en möjlighet till växande och utveckling mot ett bra liv. PÅGÅR Driva SFI på folkhögskolor som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Driva etableringskurser som ger nyanlända möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Driva "svenska från dag 1" på folkhögskolorna för att ge nyanlända en snabb väg till språk och en väg in i samhället. KLAR Driva språkutbildning för vårdpersonal som också det gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Folkhögskolorna, Delårsrapport 7(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Driva projekt (VIA) som ger ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden. PÅGÅR Styrelsens beslut om åtgärder för en ekonomi i balans ger minskade pedagogresurser och en kurs som inte startar. Detta kan få effekter på graden av måluppfyllelse. 3.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Andelen ekologiska livsmedel ökar i folkhögskolornas kök. Folkhögskoleförvaltningen arbetar med att ta fram och förankra en miljöplan för folkhögskolornas miljöarbete. Planen är ännu inte klar och beslutad. Det kan därför ta tid innan arbetet med planen får effekt bland deltagare på folkhögskolorna. 3.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom: Ökad andel ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar. PÅGÅR Avfallsmängd ska minska och källsortering ska bli än mer effektiv. PÅGÅR Upphandlingar ska i större utsträckning ske inom redan upphandlade avtal och på så sätt verka för att minska klimatpåverkan. PÅGÅR Verksamhetens arbete med förståelse för hållbart samhälle ska öka genom: Skapandet av en tydligare miljöplan som fokuserar på det hållbara samhället i lärandet. PÅGÅR 3.4 Deltagandet i kulturlivet ska öka De insatser som vi sedan lång tid tillbaka har arbetat med fortsätter att utvecklas. Samarbeten utvecklas och nya insatser tas fram i samverkan. Resurserna för att skapa kulturaktiviteter och ge deltagarna på folkhögskolorna möjlighet att möta olika former av kulturella inslag påverkas av den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som styrelsen fattat beslut om. 3.4.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att: medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar. PÅGÅR fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer. PÅGÅR fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor. PÅGÅR, även om resurserna för dessa aktiviteter minskat i och med beslutet om en budget i balans. 3.4.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att: erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet. PÅGÅR, även om resurserna för dessa aktiviteter minskat i och med beslutet om en budget i balans. ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud. PÅGÅR erbjuda allmänhet öppna kulturaktiviteter på folkhögskolorna. PÅGÅR, även om resurserna för dessa aktiviteter minskat i och med beslutet om en budget i balans. Folkhögskolorna, Delårsrapport 8(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Folkhögskolestyrelsen ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom: En satsning på pedagoger som, under arbetstid, kan fortbilda sig inom svenska som andraspråk på halvtid under 2016 till 2018 Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor Vi ser framtida utmaningar i att rekrytera pedagoger och kanske också behålla eftersom löneläget för pedagoger i landet ökar tack vara statens satsningar på lärare. Dessa satsningar omfattar inte pedagoger inom folkhögskolorna. 3.5.1 Satsa på ledarskap Folkhögskolestyrelsen ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom: Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg. PÅGÅR Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning. PÅGÅR Fortsatt utveckling av hälsofrämjande ledarskap. PÅGÅR Kontinuerlig utveckling av ledningsstödet inom HR och ekonomiområdet. PÅGÅR Möjlighet till specifika fortbildningsinsatser för enskilda ledare. PÅGÅR 3.5.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla kurser och arbetssätt för att möta en ständigt förändrad målgrupp som studerar på folkhögskola. PÅGÅR Arbeta med nya former av kurser och uppdrag som staten (genom folkbildningsrådet), arbetsförmedlingen, region och andra aktörer uppdrar åt folkhögskolorna att göra. PÅGÅR 3.5.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Folkhögskolestyrelsens ser en stor utmaning i detta fokusområde och har stor möjlighet att utvecklas inom området. Förvaltningen arbetar under 2017 med: Användandet av nya lönekriterier för hela förvaltningen. KLAR Starta arbetet med att nå lönespännviddsmålet. PÅGÅR Folkhögskolestyrelsen ser möjligheterna för lönekarriär inom förvaltningen som små. Detta på grund av: Minskade marginaler i styrelsens budget. Folkhögskoleförvaltningens största yrkesgrupp, pedagoger, omfattas inte av statliga lönesatsningar som för andra skolformer. Detta leder till att förvaltningens konkurrensläge gentemot andra skolformers löneläge försämras.. Folkhögskolestyrelsen ser möjligheter att utveckla kompetensutvecklingsinsatser som främjar erfarenhetslärande på ett systematiskt sätt både inom förvaltningen och i hela regionen. 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Folkhögskoleförvaltningens arbetsmiljö är enligt medarbetarenkätens resultat god. I arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats ligger möjligheten att förbättra det redan goda resultatet genom att fokusera på att göra mer av det vi redan gör bra. Detta tar sig i uttryck i att: Folkhögskolorna, Delårsrapport 9(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap Implementera förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa 3.6.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Folkhögskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete har under 2016 systematiserats och utvecklats. Under hösten 2016 utvärderas samverkansavtalet och den utvärderingen blir ett underlag för fortsatt utveckling. PÅGÅR Förvaltningen har under 2016 initierat en dialog i samverkan kring de stora grupperna i förvaltningen gällande arbetstidsavtal. Resultatet av dessa dialoger kan ge möjlighet att utveckla goda exempel på nya arbetstidsmodeller under 2017 och 2018. PÅGÅR 3.6.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Under 2016 har ledningsgrupp och central kanslipersonal genomgått en fortbildningssatsning i "hälsofrämjande ledarskap" ledd av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av denna insatts utvärderas under 2017 och planeras leda till en plan för hur det fortsatta arbetet ska utformas. Resultatet så här lång har lett till att förvaltningen arbetar under 2017 med att: Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap. PÅGÅR Implementera förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa. PÅGÅR Folkhögskolorna, Delårsrapport 10(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Genom att förvaltningen är relativt nybildad har alla enheter haft anledning att genomlysa ledningsstrukturen. Enheternas storlek och verksamhetsområde har genomlysts och gett förutsättningar för bibehållen eller förändrad ledningsstruktur. Dialog om ledningsstruktur har fortsatt under 2017. Aktiviteter under 2017: Ny rektor i Vara - leder till att normtalen på den enheten uppnås. KLAR Dialog om omorganisation av ledningsstruktur på Dalslands folkhögskola pågår vilket leder till att normtalet för enheten uppnås. KLAR Dialog om omorganisation av ledningsstruktur på Billströmska folkhögskolan pågår vilket leder till att normtalet för enheten uppnås. PÅGÅR 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-aug 2017 Jan-aug 2016 Kvinnor 3,36 4,52 Män 2,87 1,25 Totalt 4,6 5,7 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-aug 2017 Jan-aug 2016 Kvinnor 63,5 65 Män 45 50 Totalt 60 62,5 Sjukfrånvaron sjunker. Arbetet med arbetsmiljön för alla medarbetare fortsätter och trenden för en allt mindre sjukfrånvaro håller i sig. Förvaltningen fortsätter det strategiska arbetet på organisation, grupp och individnivå. Organisationsnivån stöttas genom stöd till chefer för utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser. Gruppnivån stöttas genom insatser i dialog med chefer. Individer stöttas utifrån individens möjligheter och förutsättningar. Detta sker genom dialog kring behov och förutsättningar. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp augusti 2017 augusti 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa Rehabilitering och förebyggande 2 1,8 2 1 0,6 1 Utbildning, kultur och fritid 172 157,6 151 167 152 141 Teknik, hantverkare 18 16,5 14 17 15 14 Kök, städ, tvätt 44 45,6 37 45 48,5 39 Administration 49 48,2 44 51 49,8 47 Summa 285 269,7 248 281 266 241 Antalet årsarbeten och antalet anställda har ökat marginellt från föregående år. Den kategori söm ökar är pedagoger i förvaltningen. Bakgrunden till denna ökning är främst de insatser folkhögskolorna gör för invånare med behov av stöd i svenska. Folkhögskolorna, Delårsrapport 11(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Jan-aug 2017 Jan-aug 2016 Förändring antal OB-tillägg 14162 18077-3915 Mertid,komp, fyllnadstidsersättning 4495 7343-2848 Enkel övertidsers 2424 782 1642 Kvalificerad övertidsersättning 15881 40020-24139 Övrig övertidsersättning Summa 36962 66222-29260 Övertidsuttaget minskar och statistiken visar på att det i högre utsträckning är medarbetare som har heltidsanställning som arbetar övertid. Bakgrunden till detta är att förvaltningen arbetar för att fler ska få möjlighet till heltidsanställning om möjlighet finns. Folkhögskolorna, Delårsrapport 12(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Folkhögskolorna prognostiserar ett resultat för 2017 på -2,4 mnkr. Det finns små osäkerheter i prognosen kopplat till statsbidrag som skulle kunna förbättra resultatet. Bakgrunden till detta resultat ligger i: Folkhögskolorna prognostiserar ett lägre statsbidrag än budgeterat. Minskade personalkostnader kopplat till den minskade statsbidragen. Flytt till nya lokaler i Trollhättan för Dalslands Folkhögskola Minskade interkommunala intäkter Minskade hyresintäkter Kostnader för färdtjänst för deltagare på syn-kurser på Fristads folkhögskola IT-kostnader ökar. Ingående budgetunderskott för förvaltningen Siffror kommer så snart de är klara. De presenteras vid styrelsemötet Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1708 mnkr Budget t.o.m. 1708 mnkr Utfall t.o.m. 1608 mnkr Förändr ing utfall/ budget % Förändr ing utfall/ utfall % Prognos per 1708 mnkr Budget t.o.m. 1712 mnkr Utfall t.o.m. 1612 mnkr Avvikel se prognos / budget mnkr Förändr ing prognos / utfall % Driftbidrag från nämnd inom regionen Statsbidrag Övriga erhållna bidrag Biljettintäkter Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsanknutn a tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver Folkhögskolorna, Delårsrapport 13(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Resultat 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans I beslutet för delårsrapporten i mars fattade fullmäktige beslut om att: "Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för folkhögskolorna får redovisa ett ekonomiskt underskott om högst 2,7 mnkr 2017" Styrelsen för folkhögskolorna fattade den 8 juni 2017 beslut om åtgärder för en ekonomi i balans. Följsamheten mot besluten är god och följer tidsplan. Ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans bedöms inte behövas. 5.3 Eget kapital Under 2016 hade folkhögskoleförvaltningen 4122 tkr i eget kapital. Efter bokslutsdispositioner (- 400 tkr) och 2016 års resultat (-492 tkr) var ingången av 2017 det egna kapitalet 3 230 tkr. Styrelsen för folkhögskolorna har ansökt om att få nyttja sitt eget kapital under året. Den ansökan har avslagits. 5.4 Investeringar Investeringar som gjorts under året beskrivs nedan. Skola Investering Kostnad - Tkr Billströmska Musikinstrument 58 Dalsland Möbler till Trollhättan 147 Fristad Installation datanät 120 Fristad Möbler till nybygget 199 Grebbestad Stenverktyg 61 Göteborg Kaffemaskin 26 Summa 611 Ytterligare investeringar planeras under året framförallt på Dalslands folkhögskola i Trollhättan, där möbler till den nya skolan kommer att köpas in. Folkhögskolorna, Delårsrapport 14(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 6 Bokslutsdokument och noter Folkhögskolorna, Delårsrapport 15(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Genomförande och rapporteringsplan för styrelsebeslut Paragraf fattat beslut/uppdrag Datum för beslut/upp drag Beskrivning av beslut/uppdrag Genomförandetid för beslut/uppdrag Rapporter ingsdag för beslut/upp drag Genomför d 7, 2 FHSK 52-0127 Deltagarinflytande i förvaltning 0127-1231 20160927 OK 13, 1 FHSK 56-0227 Ansökan om stöd för filmutbildning 0227 0315 Augusti OK 15, 1-6 FHSK 6-0227 Justerat kursutbud Fristads folkhögskola 0227 1231 Januari OK 2016 19, 1 0227 Underlag fördelning regionstöd 0227 0831 Augusti OK 19, 2 0227 Beskrivning ekonomiska läget samt prognos 0227 0931 20160927 OK 2016, 2017 19, 3 0227 Presidiet samtal med ägarutskott 0227 0831 Oktober OK 21, 1 0227 Tillgänglighet av handlingar 0227 0331 Mars OK 26, 1 FHSK 61-0605 Miljöledningssystem 0605-1231 20170930 26, 2 FHSK 61-0605 Kvalitetsledningssystem 0605-1231 2017 26, 3 FHSK 61-0605 Handlingsplan för hälsa 0605-20160331 20160823 OK 26, 4 FHSK 61-0605 Handlingsplan jämställdhet och mångfald 0605-20160331 20170930 26, 5 FHSK 61-0605 Arkivplan 0605-20160630 20161101 OK 26, 6 FHSK 61-0605 Gemensam studeranderätt 0605-0630 20170201 OK 26, 7 FHSK 61-0605 Gemensam riktlinje funktionshinder 0605-20160630 20160428 OK 26, 8 FHSK 61-0605 Gemensam riktlinje språkschablon 0605-20160630 20160428 OK 26, 9 FHSK 61-0605 Årshjul för styrelsen 0605-0731 Augusti OK 27, 2 FHSK 25-0605 Mall för återrapportering delegationsbeslut 0605 0930 Oktober OK 31, 1-2 0605 Remiss kulturplan 2016-2019 0605-0730 Augusti OK 32, 1 0605 Remiss reglemente folkhögskolestyrelse 0605 0730 Augusti OK 32, 2 0605 Remiss reglemente kulturnämnden 0605 0730 Augusti OK 41, 2 0924 Återrapportering delegationsbeslut Kontinuerligt 20170201 OK 47, 4 1030 Äskande av medel för kompetensförsörjning 1030-1231 20160311 OK 20160204 E 20160204 Förslag på åtgärder efter revisionsrapport 20160204 20160331 20160428 OK 20160204 F 20160204 Förslag på fokusområden för deltagarutvärdering 20160204 20160301 20160311 OK 20160311, 3 20160311 Fokusområden för deltagarutvärdering 20160311-20161031 20160602, OK 20160927 20160428 4 20160428 Ansökan om medel för fortsättning av VIA 20160428-20160602 20160602 OK 20161101 32 20161101 Bereda resultatet av styrelsens dialog 20161101-20170201 20170201 OK 20161125 33 20161125 Arbeta fram förslag för att få en budget i balans 20161125-20170426 20170426 OK 2017 20161125 33 20161125 Rapport om följsamhet mot budget 2017 20161125 20171231 Löpande vid styrelsemöt en OK 20161125 36 20161125 Meddelande till deltagare om styrelsebeslut 20161125 20161125 OK 20161125 40 20161125 Lägga fram förslag på förändrad gemensam 20161125 20170201 20170201 OK studeranderätt för folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen 20161125 40 B 20161125 Lägga fram förslag på förändrad 20161125 20170201 20170201 OK delegationsordning för folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen 20161227 42 20161227 Arbeta fram en handlingsplan för att få en budget i balans 20161227-20170426 20170426 OK Folkhögskolorna, Delårsrapport 16(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Paragraf fattat beslut/uppdrag 20170201 2A FHSK 2017-00034 20170201 2B FHSK 2017-00034 20170201 2C FHSK 2017-00034 20170201 2D FHSK 2017-00034 20170201 2E FHSK 2017-00034 20170201 2F FHSK 2017-00034 20170201 2G FHSK 2017-00034 20170201 2H FHSK 2017-00034 20170201 2I FHSK 2017-00034 Datum för beslut/upp drag Beskrivning av beslut/uppdrag 20170201 Skillnad mellan folkhögskolestyreslens ambition och driftsbidragets storlek. 20170201 Brist på överensstämmelse mellan kulturnämndens och folkhögskolestyrelsens Genomförandetid för beslut/uppdrag Rapporter ingsdag för beslut/upp drag 20170201-20171031 20171027 20170201 20171031 20171027 Genomför d 20170201 Brist på ändamålsenliga lokaler 20170201-20170201 20170201 OK 20170201 Otillräckligt utformad studeranderätt 20170201-20170201 20170201 OK 20170201 Oprecis marknadsföring 20170201-20170331 20180830 20170201 Brist på fungerande kontakter till AF, samordningsförbund med flera för alla verksamheter 20170201-20170930 20170830 20170201 Otydlighet i vad styrelsen har mandat att besluta 20170201 20171031 20180830 OK 20170201 Brist i tydlighet kring hanteringen av attesträtt 20170201-20170331 20180830 OK 20170201 Otydlig delegationsordning 20170201-20170201 20170201 OK 20170201 10 20170201 Utveckla ekonomiredovisningen till folkhögskolestyrelsen 20170310 5 20170310 Ge remissvar på policy för styrning i Västra Götalandsregionen 20170310 6 20170310 Arbeta fram förslag på åtgärder och handlingsplan till följd av rapporten styrning och ledning i nämnder och styrelser delstudie 2 20170310 20170310 Gå igenom alla policydokument, riktlinjer och rutiner i Västra Götalandsregionen som omfattar styrelsens ansvarsområde och beskriva dem för styrelsen 20170828 1 20170828 Arbeta om delegationsordning så att den anpassas till förvaltningens studeranderätt 20170201-20170331 20170630 OK 20170310-20170418 20170426 OK 20170310-20170418 20170426 OK 20170310-20171130 20171126 20170828-20171031 20171126 Verksamhetsplan 2017 Mål Bedömnin g Kommentar 2.2.1.A. Arbeta aktivt med att stödja lösningar kopplat till samhällets Gul integrationsutmaning 2.2.1.A. Ge möjlighet för nyanlända att bo på skolornas internat Grön Boende finns på några skolor 2.2.1.A. Ge möjlighet för individer, inom och utom förvaltningen, att fortbilda Gul Kompetensen byggs fortsatt upp sig för att kunna arbeta med människor på flykt 2.2.1.A. Aktivt verka för att sprida kunskap om hur integration kan fungera. Grön 2.2.1.A. Utveckla arbetet med integrationsinsatser i skolornas alla kurser. Grön 2.2.1.A. Utveckla arbetet med integrationsinsatser mellan skolor. Gul 2.2.1.A. Slutföra projekt för nyanlända inom vårdyrken. Grön Projekten genomförs enligt plan. Nya projektidéer diskuteras med arbetsförmedling 2.2.1.A. Rekrytering ska spegla mångfalden i samhället. Gul 2.2.1.B. Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor Gul 2.2.1.B. Skapa förutsättningar att prioritera deltagarstödsresurser i Gul förvaltningens ekonomi 2.2.1.B. Skapa ett nätverk i förvaltningen av de som arbetar i med deltagarstöd Grön 2.2.1.B. Dela resurser och erfarenheter mellan förvaltningens folkhögskolor Grön 2.2.1.C. Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation Gul mellan skolor och mellan skola och förvaltningskansli 2.2.1.C. Skapa en kommunikationsplan för förvaltningen. Besluta om och Gul klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt. 2.2.1.C. Utvecklar förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité Gul 2.2.1.D. Göra det möjligt för deltagare och personal att få tillgång till nödvändig digital infrastruktur Gul Folkhögskolorna, Delårsrapport 17(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Mål Bedömnin g Kommentar 2.2.1.D. Göra avrop på tjänster som skapas av VGR IT och som utvecklar Gul skolornas digitala infrastruktur 2.2.1.D. Bygga ut förvaltningens digitala infrastruktur så att de tjänster som Gul skapas kan nyttjas av medarbetare och deltagare. 2.2.1.D. Se över och besluta om riktlinjer och rutiner för behörighetshantering Gul inom förvaltningen. 2.2.1.D. Fortsätta arbetet med att ge alla medarbetare GITtade datorer Gul 2.2.1.D. Se över möjligheten att skapa goda förutsättningar att förvalta Gul befintliga och nya system förvaltningen vill nyttja. 2.2.1.E. Implementera en gemensam studeranderätt för alla skolor i Grön förvaltningen 2.2.1.E. Skapa en gemensam studeranderätt för hela förvaltningen Grön 2.2.1.E. Kommunicera studeranderätten till all personal och deltagare Grön 2.2.1.F. Anta utmaningen att ta del av de satsningar som möjliggörs av Grön regeringens satsningar på folkhögskola 2.2.1.F. Utveckla kontakter med arbetsförmedling så att deltagare och Grön kursverksamhet kommer igång 2.2.1.F. Söka utlysta medel som finns möjlighet att söka Grön 2.2.1.F. Optimera lokalutnyttjande eller hyra in nya lokaler för det utökade Grön kursutbudet 3.1. Utveckla och förankra en handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa Gul En plan finns förankringsarbete pågår genom att bryta ner mål på varje skola. 3.1. Förankra handlingsplan som beskriver förvaltningens hälsofrämjande Grön och förebyggande mål och aktiviteter 3.1. Införliva förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och årshjul för Grön Årshjul finns och är under förankring uppföljning av SAM i planen 3.1. Införliva regionens mål att arbeta för att sänka sjukfrånvaron genom att Grön beskriva förvaltningens egna mål och aktiviteter 3.1. Samordna handlingsplansarbetet med övrigt hälsoarbete i förvaltningen Gul 3.2. Arbeta med medarbetarundersökningens resultat Grön 3.2. Skolorna samt kansliet analyserar sina handlingsplaner som togs fram Grön efter medarbetarenkäten 3.2. Förvaltningen analyserar den gemensamma handlingsplanen för de Grön frågor som berör hela förvaltningen 3.3. Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats Grön Resurser för att stötta ledare i arbetet med ett hälsofrämjande pågår tack vara projektmedel som tillkom under sommaren 2017. 3.3. Efter genomförd utbildningsinsats för ledare och kanslipersonal Grön klarlägga hur fortsättningen ska se ut i förvaltningens arbete. 3.3. Gemensam hälsofrämjande utmaning under 2017 tas fram. Gul Arbetet påbörjat 3.4. Vidareutveckla samverkan i förvaltningen Gul 3.4. Utveckla samverkan efter utvärderingen av samverkansavtalet Gul Arbete påbörjat 3.4. Se över facklig tid och sluta en överenskommelse Gul Arbete påbörjat 3.5. Utveckla gemensam syn på arbetstidsavtal i förvaltningen Gul 3.5. Utifrån enheternas verksamhetsanalyser arbeta fram förslag till Gul Arbete pågår arbetstidsavtal för våra olika yrkeskategorier 3.6. Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte Grön 3.6. Möjliggöra och beskriva förutsättningar för hur yrkesgrupperna kan mötas och dela erfarenheter Grön Möjligheter finns och utnyttjas till viss del, detta kan utvecklas ytterligare. 3.6. Medarbetarna genomför träffar inom sin yrkesgrupp, där medarbetarna Gul Har i liten utsträckning pågått själva styr upplägg och innehåll utifrån förvaltningens förutsättningar 3.7. Kompetensutveckling/kompetensförsörjning Gul 3.7. Följa upp kompetensutveckling för lärare inom SFI/svenska som Grön Insatsen pågår andraspråk. 3.7. Utveckla möjligheten till att alla skolor har ett deltagastödsteam Gul På vissa skolor finns detta 3.8. Vidareutveckla löneprocessen Grön 3.8. Arbeta med förvaltningens lönekriterier och utveckla löneprocessen Grön genom tydligt nyttjande av förvaltningens kriterier. 3.9. Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen Gul 3.9. Skapa en plan för likvärdighetsbehandling Gul Arbetet har initierats men inte riktigt tagit fart 3.9. Samordna arbetet med övrigt mångfaldsarbete inom förvaltningen Gul Det har ännu inte initierats 4.1. Säkerställa ekonomiska processer på skolan, förvaltningskansli och Grön gränssnitt mellan dessa 4.1. Arbeta fram rutiner som stöttar ekonomiarbetet på skolorna såväl som Gul Arbete pågår och utvecklas hela tiden centralt 4.1. Stötta arbetsprocesser mellan skola och RnS Grön Samarbetet fungerar bra 4.1. Regelbundna möten för administrativ och ekonomipersonal under 2017 Grön Möten genomförs regelbundet 4.2. Bevaka och följa upp fördelningen av statsbidragsfinansierad Grön verksamhet och annan verksamhet 4.2. Skapa an kontoplan som gör det möjligt att följa kostnadsfördelning mellan de olika finansieringarna Grön Kontoplan finns uppföljning ännu inte helt genomförd enligt intentionerna inför 2017 Folkhögskolorna, Delårsrapport 18(19)

42 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna - FHSK 2017-00047-1 Delårsrapport augusti styrelsen för folkhögskolorna : Delarsrapport augusti (Folkhogskolorna) - 20170911 Mål Bedömnin g 4.2. Skapa en budget som baseras på fördelning av medel i enlighet med Grön statsbidragsfinansiering och annan finansiering av verksamhet. 4.2. Arbeta med att kontoplanen följs i redovisningen Grön 4.2. Skapa rapportering som stödjer fördelningsmodellen Gul Kommentar Folkhögskolorna, Delårsrapport 19(19)

Denna behandling ' A. Rapport kontaktpolitikerbesök' har inget tjänsteutlåtande. A. Rapport kontaktpolitikerbesök - :

Denna behandling ' B. Information presidieöverläggningar' har inget tjänsteutlåtande. B. Information presidieöverläggningar - :

Denna behandling ' C. Återrapportering uppdrag till förvaltningen' har inget tjänsteutlåtande. C. Återrapportering uppdrag till förvaltningen - :

Denna behandling ' D. Ekonomiredovising' har inget tjänsteutlåtande. D. Ekonomiredovising - :

Denna behandling ' E. Kvalitetsutvärdering efter deltagarutvärdering' har inget tjänsteutlåtande. E. Kvalitetsutvärdering efter deltagarutvärdering - :

Denna behandling ' F. Ledningssystem för folkhögskoleförvaltningen' har inget tjänsteutlåtande. F. Ledningssystem för folkhögskoleförvaltningen - :

Denna behandling ' G. Kommunikationsplan för folkhögskoleförvaltningen' har inget tjänsteutlåtande. G. Kommunikationsplan för folkhögskoleförvaltningen - :

Denna behandling ' H. Arbetet med deltagarstöd för folkhögskolorna' har inget tjänsteutlåtande. H. Arbetet med deltagarstöd för folkhögskolorna - :

I. Pågående och planerade kompetensutvecklingsinsatser i folkhögskoleförvaltningen - : Denna behandling ' I. Pågående och planerade kompetensutvecklingsinsatser i folkhögskoleförvaltningen' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling ' J. Invigning nya lokaler på Fristads folkhögskola' har inget tjänsteutlåtande. J. Invigning nya lokaler på Fristads folkhögskola - :

Denna behandling ' K. Förvaltningen informerar' har inget tjänsteutlåtande. K. Förvaltningen informerar - :