2010-03-17 1 [14] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 15.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Kent Jansson (S) ers för Leif Göbel (S) Bo Isaksson (S) Lars-Rune Johansson (SB) Henry Hermansson (C) Emilio Cotroneo (V) Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Janina Liljekvist, ekonom 4-6 Stefan Skoglundh, förvaltare 12 Anders Hansson, projektledare 10-11 Janne Gregoriusson, driftingenjör 10 Zumra Boskovic, projektledare 8, 11 Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Bo Isaksson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-03- 25 kl 16.00 Paragrafer som justeras 1-13 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Bo Isaksson (S)
2010-03-17 2 [14] TBAB 1 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Bo Isaksson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.
2010-03-17 3 [14] TBAB 2 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.
2010-03-17 4 [14] TBAB 3 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet 2009-12-11 gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2009-12-11 och lägger detta till handlingarna.
2010-03-17 5 [14] TBAB 4 Ekonomisk rapport samt låneportfölj Bolaget redovisar det ekonomiska läget till och med 2010-02-28 samt informerar om aktuell låneportfölj. Handlingar delas ut på mötet. Styrelsen noterar att 1.750.000,- för fastighetsadministration i beslutad budget 2010 har fallit bort i summeringen. Den budgeterade vinsten 2010 borde vara 2.278.000,- i stället för presenterade 4.028.000,-. Detta kommer att tas med fortsättningsvis. I övrigt noteras informationen.
2010-03-17 6 [14] TBAB 5 Årsredovisning 2009 Föreligger förslag till årsredovisning 2009 för styrelsens godkännande och underskrift. Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2009 för Tjörns Bostads AB.
2010-03-17 7 [14] TBAB 6 Revisions-PM angående årsredovisning 2009 Föreligger av revisorerna upprättat revisions-pm avseende årsredovisning 2009 för styrelsens noterande. Handlingar delades ut på mötet. Styrelsen noterar upprättat revisions-pm om årsredovisning 2009 och lägger detta till handlingarna.
2010-03-17 8 [14] TBAB 7 Godkännande av köpeavtal, del av Långekärr 2:19 Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av Riddarborgens förskola, del av Långekärr 2:19, för styrelsens godkännande och undertecknande. Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om försäljning av Riddarborgens förskola, del av Långekärr 2:19.
2010-03-17 9 [14] TBAB 8 Godkännande av köpeavtal, Hövik 5:192 Föreligger förslag till köpeavtal om köp av Vita huset, Hövik 5:192, för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om köp av Vita huset, Hövik 5:192.
2010-03-17 10 [14] TBAB 8 Investeringsbeslut om nybyggnation av hyreslägenheter i Höviksnäs På tomten del av Hövik 5:1 i Höviksnäs, grönområdet vid vägen nära bostadsområdet Övergårdsvägen, finns möjlighet att bygga fyra hyreshus med sammanlagt sexton hyreslägenheter. Detaljplan finns och bygglovshandlingar är framtagna. Husen och lägenheter är lika det nybyggda hyreshuset i Kållekärr. Socialförvaltningen har anmält intresse för att hyra lägenheterna i bottenplan. Tjänsteutlåtande Föreligger av bolaget upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-02-25. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation av 16 hyreslägenheter på del av Hövik 5:1.
2010-03-17 11 [14] TBAB 10 Energiredovisning Underhållsingenjör Anders Hansson och driftingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter. Styrelsen noterar informationen.
2010-03-17 12 [14] TBAB 11 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om pågående projekt inom bolaget. Styrelsen noterar informationen.
2010-03-17 13 [14] TBAB 12 Uthyrningsläget Lägenheter: 2010-01-01 och 2010-02-01 var 2 lägenheter outhyrda. 2010-03-01 var samtliga lägenheter uthyrda. Flera uppsägningar har dock skett senaste tiden, främst på Industrivägen i Skärhamn. Lokaler: 2010-02-01 är ca 50 % av lokalen Blå havet i Höviksnäs outhyrd. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 44 platser outhyrda per 2010-03-01. Styrelsen noterar informationen.
2010-03-17 14 [14] TBAB 13 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter: I samband med omorganisationer i hela koncernen, görs ombyggnad av kommunhuset. Till följd av detta har Janina från och med 1 mars överförts till ekonomiavdelningen, och Ann har överförts 50 % till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsskötaren på Rönnängs skola har gått i pension, återbesättning pågår. Ökat samarbete mellan lokalvården och fastighetsskötseln har startats upp. Hyresförhandlingarna gav 1,1 % i hyreshöjning. Snöovädret i februari och den kalla vintern har ställt till det ekonomiskt, bl a genom kraftigt ökade kostnader för el och snöskottning. 150 m 2 tak har skottats på kommunens fastigheter i samband med snöovädret. Lokalvården i bolaget har fått uppdrag att städa i Wallhamn AB:s lokaler. Styrelsen noterar informationen.