Protokoll. Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen sammanträ de 236. Kommunbudget 2011 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden Socialnä mnden Utbildningsnä mnden Barn- och ungdomsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden Miljö skyddsnä mnden Byggnadsnä mnden Samhä llsbyggnadsnä mnden Kommunstyrelsen Ö verfö rmyndarnä mnden Tekniska nä mnden, teknisk fö rvaltning AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Tekniska nä mnden, avfall Tekniska nä mnden, exploatering Tekniska nä mnden, VA-verk FINANSIERING 237. Meddelanden 238. Anmä lan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(M), ordf Tore Hult(S), vice ordf Holger Andersson(FP) Kristina Grapenholm(FP) Jan Gustafsson(V) Monica Gustavsson(S) Anne-Marlé ne Hjortskog(S) Joakim Jä rrebring(s) Birgitta Larsson(S) Thorsten Larsson(M) Bo Lundbladh(C) Ingegerd Lö fqvist(m) Stefan Svensson(KD) Staffan Albinsson(C) Irene Jonsson(S) Hasse Lindwert(fp) Eva-Britt P. Jarskä r(fp) Roland Salomonsson(M) Ann-Lie Tulokas Olsson(KD) Mirwais Wais(S) Susanne Ö strö m, kommundirektö r Anci Eyoum, kommunsekreterare Sven Stengard, ekonomichef Jesper Hederströ m, ekonom Charlotte Karlsson, controller Tore Hult Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Tore Hult Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträ desdatum, Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Kommunbudget 2011 fö r Alingsås kommun B/ GR-information -styrelsemö te den 29 oktober C/ Regionala ä garrådet, Vä sttrafik -ä garforum den 19 november

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 236 Dnr KS 077 Kommunbudget 2011 för Alingså s kommun Ä rendebeskrivning Grunden fö r ramarna ä r den plan som fullmä ktige faststä llde i kommunbudget 2010 (den 25 november 2009, 204) och dä r har ramarna generellt rä knats upp med 1,5 %. Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, 155, om riktlinjer och ekonomiska ramar fö r perioden Fö r 2011 ö kades då den procentuella upprä kningen med 0,25 % vilket innebä r att upprä kningen detta år blir 1,75 %. Fö r 2012 ö kades den procentuella upprä kningen med 0,5 % vilket innebä r att upprä kningen blir 2 %. Fö r 2013 har en upprä kning gjorts med 3 %. I samband med ramarna sä nktes nä mndernas ramar till fö ljd av sä nkta arbetsgivaravgifter med totalt tkr, fö rdelat enligt fö ljande: Tkr Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden Socialnä mnden Utbildningsnä mnden 940 Barn- och ungdomsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden 260 Miljö skyddsnä mnden 70 Byggnadsnä mnden 90 Kommunstyrelsen 360 Ö verfö rmyndarnä mnden 10 Teknisk fö rvaltning 220 Den rekommenderade internrä ntan (Sveriges Kommuner och Landsting) hö jdes i samband med ramarna till 4,3 % (4,0 %). Budgetberedning Samtliga nä mnder har behandlat sina fö rslag till kommunbudget och kommit med dessa till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara budgetberedning. Budgetberedningen minskar nä mndernas upprä kning fö r 2012 med 0,25 %, upprä kningen blir dä refter 1,75 %. Fö r 2013 minskas upprä kningen med 0,5 %, upprä kningen blir dä refter 2,5 %. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 13 oktober 2010, 239.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 236, forts Dnr KS 077 Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att den generella ramupprä kningen skall vara 1,5 % per år 2011, 2012 och Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på inkomstfö rstä rkningar med 8 mnkr genom att infö ra parkeringsavgifter och slopa vårdnadsbidraget. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på fö rslag Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om att den generella ramupprä kningen skall vara 1,5 % per år 2011, 2012 och 2013 och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om inkomstfö rstä rkningar genom parkeringsavgifter och slopat vårdnadsbidrag och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Den generella ramupprä kningen minskar med 0,25 % år 2012, upprä kningen blir dä refter 1,75 %. Fö r 2013 minskas upprä kningen med 0,5 %, upprä kningen blir dä refter 2,5 %. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 236, forts Dnr KS 077 Ö vergripande må l för ett hå llbart Alingså s Programförklaring Grundlä ggande samhä llssyn: Alingsås kommun ska utvecklas till ett hållbart samhä lle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, med grundsynen om alla mä nniskors lika vä rde. All verksamhet ska prä glas av synen att barnen ä r vår framtid och de ä ldre vårt sjä lvklara ansvar. Vä lfä rdstjä nster: Invånarna ska erbjudas valfrihet och mångfald inom områdena skola, vård och omsorg. Enskildas insatser, frivilligorganisationer och fö reningars arbete ska vara en naturlig del fö r ett rikt kultur- och fritidsutbud och fö r samhä llsutvecklingen i ö v- rigt. De demokratiska grundvä rderingarna med dess rä ttigheter och skyldigheter ska prä gla samhä llet och arbetet med integration och mångfald skall stä rkas. Jä mstä lldhetsarbetet i samhä llet ska fö rstä rkas. En god ordnad ekonomi ska kunna begrä nsa skatteuttaget och ö ka individens sjä lvbestä mmande. Naturskö na omgivningar ska vårdas till glä dje fö r nuvarande och kommande generationer. Mä nniskor med funktionsnedsä ttning ska, i likhet med alla andra, erbjudas jä mlika fö rutsä ttningar att delta i samhä llslivet Huvudstrategier Boende Arbete Lä rande Vå ra interna resurser Ekonomi och finansiering: Kommunen ska: ej hö ja utdebiteringen. ha en god ekonomisk hushållning. ha full kostnadstä ckning fö r avgiftsfinansierad verksamhet. bibehålla en god soliditet. i stö rre grad konkurrensutsä tta de kommunala verksamheterna. successivt kunna sä lja kommunala bolag, mark, fastigheter samt anlä ggningar som ej behö vs fö r att driva den kommunala kä rnverksamheten: skola, vård, omsorg och samhä llsbyggnad. erbjuda stö rre valfrihet och inflytande inom hemtjä nst, ä ldreboende, barnomsorg och skola.

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 236 forts Dnr KS 077 Personal: Personal- och lö nepolitiken ska utformas så att den bidrar till att trygga personalfö rsö rjningen. Personalen ska uppmuntras att vidareutveckla sin kompetens och på så sä tt stå vä l rustade fö r en flexibel arbetsmarknad. Arbetsorganisationen ska inriktas mot fler heltidsanstä llningar och fä rre deltids- och timanstä llningar. Arbetsorganisationen ska utformas så att en positiv attityd till utveckling och ett serviceinriktat bemö tande prä glar alla kontakter. Arbetsorganisationen och arbetsmiljö skall utformas så att det frä mjar personalens hä lsa. Validering skall anvä ndas som ett instrument vid rekrytering och fö r att bä ttre ta tillvara personalens kompetens. Ledarskapet skall stä ndigt utvecklas. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att punkterna 1 och 5 under Vä lfä rdstjä nster utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya punkter under Vä lfä rdstjä nster : Alingsås kommun skall ge goda fö rutsä ttningar fö r ett aktivt kulturliv och tillgodose behoven fö r sport och rekreation. Alingsås kommun skall erbjuda en kvalitativt god nivå i de sä rskilda omsorgerna och inom individ- och familjeomsorgen. Alingsås kommun skall se arbetsmarknadsfrågorna som ett prioriterat område." Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att p unkterna 5,6 och 7 under Ekonomi och finansiering utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att punkterna 3 och 4 under Personal utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya punkter under Personal : Alingsås kommun skall arbeta fö r heltid en rä ttighet, deltid en mö jlighet. Arbetet med trygghetsfrågorna skall inriktas så att uppsä gningar så långt som mö jligt undviks. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag.

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 236, forts Dnr KS 077 Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om att punkterna 1 och 5 under Vä lfä rdstjä nster utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om tre nya punkter under Vä lfä rdstjä nster och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om Punkterna 5, 6 och 7 under Ekonomi och finansiering utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om yrkar att Punkterna 3 och 4 under Personal utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om två nya punkter under Personal och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Fö rslag till ö vergripande till ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås antas. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 236, forts Dnr KS 077 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vå rd- och ä ldreomsorgsnä mnden Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden har den 24 augusti 2010, 58, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit ordet leva byts ut mot åldras i fö rsta meningen i verksamheten huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har fö reslagit ett nytt inriktningsmål: D Nä mnden skall utveckla och ö ka stö det till nä rståendevårdare. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick nä mnden utö kad ram med tkr per år avseende kost. Nä mndens fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Nä mndens fö rslag till investeringsbudget ä r inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen avstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndring av syftet, då framstä llan återtagits av fö rvaltningen. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till nytt inriktningsmål D. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att verksamhetens huvudsakliga syfte ä ndras till: Vård- och ä ldreomsorgsnä mndens syfte ä r att erbjuda ä ldre personer mö jlighet att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Syftet ä r också att erbjuda ä ldre personer en god vård och omsorg i det egna hemmet eller i sä rskilt boende, så att var och en får en god och vä rdig vård efter sina behov ä nda till livets slut. De ä ldre skall bemö tas med respekt och fö rutsä ttningar skall ges att leva ett aktivt liv, med inflytande i samhä llet och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt fö r den enskildes integritet. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att inriktningsmålen A och B utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya inriktningsmål A och B enligt fö ljande: A. Nä mnden skall ö ka andelen boendeplatser fö r att bä ttre tillgodose mä nniskors olika behov. B. Nä mnden skall verka fö r fortsatt ö kad valfrihet med olika boendeformer liksom vårdtagarens ö nskemål vid planering och hur insatser av hemtjä nsttimmar fö rdelas.

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 236, forts VÄ N Dnr KS 077 Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att vård- och ä ldreomsorgsnä mndens kommunbidrag skall uppgå till tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr, i detta skall fö ljande utö kningar inrymmas: tkr per år avseende personalfö rstä rkningar Kvarnbacken tkr per år avseende stö d till anhö rigvårdare tkr per år avseende personalfö rstä rkningar/nya boendeplatser Fä rdtjä nsttaxa Skapa mö jligheter fö r infö rande av trygghetshotell Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att vård- och ä ldreomsorgsnä mnden får i uppdrag att analysera de två senaste årens besparingar. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om fö rä ndrat syfte och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om att mål A och B utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande på nya mål A och B och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om nivå av kommunbidrag och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om att vård- och ä ldreomsorgsnä mnden skall få i uppdrag att analysera de två senaste årens besparingar och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under vård- och ä ldreomsorgsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 236, forts Dnr KS 077 Socialnä mnden Socialnä mnden har den 14 september 2010, 104, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit fö rkortat och fö rä ndrat syfte. Det fö reslagna syftet lyder: Socialnä mndens syfte ä r att vid behov stö dja och utveckla invånarnas egna mö j- ligheter till ett sjä lvstä ndigt liv. Socialnä mndens uppdrag ä r att ansvara fö r kommunens verksamheter fö r funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnä mnden insatser i form av råd, service och stö d till barn, ungdomar och vuxna, enskilda och familjer. Socialnä mnden skall i alla insatser oavsett vem som får insatsen alltid ha barnets bä sta i fokus. Inriktningsmå l Nä mnden har fö reslagit fö rä ndrad lydelse av inriktningsmålen. A. Socialnä mnden ska ha ett kvalitetssystem som sä kerstä ller och utvecklar kvaliteten inom nä mndens ansvarsområden. B. Socialnä mnden ska genom samverkan med andra aktö rer fö rbä ttra, utveckla och bredda stö det till kommuninvånarna. C. Socialnä mnden ska arbeta med personalutveckling och kompetenshö jning och dä rigenom ö ka intresset fö r socialfö rvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. D. Socialnä mnden ska arbeta fö r att ö ka kunskapen hos kommuninvånarna om nä mndens verksamheter och målgrupper. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning Nä mndens fö rslag till driftbudget innebä r en 500 tkr hö gre anvä ndning av eget kapital 2011 (totalt tkr) och 200 tkr hö gre anvä ndning 2012 (totalt 413 tkr), enligt beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2010, 168. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr år 2011 och dä refter tkr per år (helårseffekt) avseende volymö kningar. Av dessa avser tkr volymö kningar personer med funktionsnedsä ttningar ( tkr helårseffekt från och med 2012), tkr volymö kningar fö r fö rsö rjningsstö d, 500 tkr volymö kningar fö r familjehem. Nä mnden begä r utö kad ram med ytterligare tkr per år från och med 2012 avseende 2012 års volymö kningar. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr per år avseende IT-utbyggnad. Nä mnden begä r utö kad ram med 600 tkr per år avseende feriearbete fö r ungdomar. Nä mndens investeringsbudget ä r inom ram.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 236, forts SN Dnr KS 077 Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat syfte. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat inriktningsmål A. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat inriktningsmål B. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat inriktningsmål C. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat inriktningsmål D. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med tkr per år avseende volymö kningar. Budgetberedningen avstyrker nä mndens fö rslag till utö kad ram med ytterligare tkr per år från och med 2012 avseende 2012 års volymö kningar. Budgetberedningen avstyrker nä mndens fö rslag till utö kad ram med tkr per år avseende IT-utbyggnad. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till utö kad ram med 600 tkr per år avseende feriearbete fö r ungdomar. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med tkr per år avseende fö rsö rjningsstö d, ramö verfö ring från kommunstyrelsen. Socialnä mnden skall redovisa fö rsö rjningsstö dets utveckling i sä rskild ordning. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med 403 tkr per år avseende handikappkonsulent, ramö verfö ring till kommunstyrelsen. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att i socialnä mndens kommunbidrag skall fö ljande inrymmas: Fö rsö rjningsstö d Utbyggd IT Feriearbete fö r alla ungdomar år Fä ltassistenter Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om punkter som ska rymmas i kommunbidraget och finner det avslaget.

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 236, forts SN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under socialnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 236, forts Dnr KS 077 Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden har den 13 september 2010, 53, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslag inte fö reslagit några fö rä ndringar av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har inte fö reslagit några fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick utbildningsnä mnden utö kad ram med tkr per år avseende kost samt 165 tkr per år avseende konstgrä splan. Nä mndens fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr per år fö r att ge stabilitet fö r ungdomsgymnasiala verksamheter (1 000 tkr av dessa avser gymnasiesä rskolan). Nä mnden fö rutsä tter att de interkommunala ersä ttningarna hanteras avskilt. Investeringsbudgeten ligger inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med tkr per år avseende ungdomsgymnasiala verksamheter. Budgetberedningen utö kar nä mnden ram med tkr år 2011 avseende omstä llning till nya gymnasieskolan. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag att de interkommunala ersä ttningarna skall hanteras avskilt, tkr per år lades in i kommunstyrelsens ram avseende interkommunala kostnader i samband med ramarna. Denna post skall tä cka eventuellt underskott hos utbildningsnä mnden avseende de interkommunala nettokostnaderna. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att utbildningsnä mndens kommunbidrag skall uppgå till tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013, i kommunbidraget skall tkr inrymmas avseende anpassning till GR:s resursfö rdelning. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om nivå av kommunbidrag och finner det avslaget.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 236, forts UN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under utbildningsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. 4. Med avsteg från gä llande styrmodell skall eventuellt underskott avseende interkommunala nettokostnader vid årets slut balanseras av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 236, forts Dnr KS 077 Barn- och ungdomsnä mnden Barn- och ungdomsnä mnden har den 24 augusti 2010, 64, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit att orden fö rutsä ttningar fö r lä ggs in i fö rsta meningen fö re ordet lä rande samt att fjä rde meningen kompletteras med FNs deklaration om de mä nskliga rä ttigheterna samt barnkonventionens principer. Inriktningsmå l Nä mnden har fö reslagit att rubriker sä tts på respektive inriktningsmål enligt fö ljande: A Normer och vä rden, B Kunskaper, utveckling och lä rande, C Elevers ansvar och inflytande. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick barn- och ungdomsnä mnden utö kad ram med tkr per år avseende satsning på fö r- och grundskola. Ramen utö kades med tkr år 2011 avseende satsning på barn med behov av sä rskilt stö d. Ramen minskades med tkr per år avseende kost. Ramen minskades också med tkr år 2011, tkr år 2012 och ö kades med tkr år 2013 avseende budget stadsskogens skola. Barn- och ungdomsnä mndens fö rslag till driftbudget 2011 innebä r anvä ndning av eget kapital med tkr. Beloppet avser kostnader av engångskaraktä r enligt fö ljande: tkr avveckling av fö rskolepaviljonger tkr utrustning av nya fö rskoleavdelningar tkr satsning på lä rarlyftet tkr satsning på fö rskollä rarlyftet tkr åtgä rder fö r personalanpassning. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013 avseende utbyggnad av fö rskolan (ca 100 platser). Helårseffekten av utbyggnaden fö rvä ntas uppgå till cirka tkr år Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nä mnden begä r minskad investeringsram med tkr år 2011 och ö kad ram med tkr år 2012 och med 500 tkr år tkr ä r inlagt fö r utrustning till Stadsskogenskolan, investeringar ä r också flyttade till i enlighet med vision Trä ffpunkt Stadsskogen. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndringar av syftet. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till rubriker på inriktningsmålen. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag om anvä ndning av eget kapital med tkr år 2011.

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 236, forts BUN Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till utö kad ram med tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013 avseende utbyggnad av fö rskolan (helårseffekt 2014 cirka tkr). Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 350 tkr per år avseenden ramö verfö ring från kultur- och fritidsnä mnden då en skolvaktmä stare fö rs ö ver från kultur- och fritidsfö rvaltningen till barn- och ungdomsfö rvaltningen. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrad investeringsbudget. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att barn- och ungdomsnä mndens ram skall uppgå till tkr år 2011, tkr 2012 och tkr år 2013, i detta skall fö ljande satsningar inrymmas: Ö kad lä rartä thet Minskade barngrupper i fö rskolan Familjecentral Dator 1-1 Nattis senast 2012 Bemanning skolbibliotek under planeringsperioden Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafssons (V) yrkande om nivå av kommunbidrag och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under barn- och ungdomsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 236, forts Dnr KS 077 Kultur- och fritidsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden har den 31 augusti 2010, 67, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit fö rä ndringar i stö rre delen av syftebeskrivningen. Det fö reslagna syftet lyder: Kultur- och fritidsnä mnden har som syfte att ge fö rutsä ttningar fö r ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av hö g kvalitet i hela kommunen. Prioriterad målgrupp ä r barn- och ungdomar. Verksamheterna skall utvecklas och fö rä ndras genom en hö g grad av samverkan såvä l mellan personer-, funktioner- och avdelningar inom fö rvaltningen som mellan fö rvaltningen och andra parter i samhä llet. Befintliga och nya arenor och verksamheter ska utvecklas till attraktiva och spä nnande mö tesplatser fö r att stimulera till upplevelser fö r både kropp och sjä l fö r alla. Nä mnden skall verka fö r ö ppenhet-, mångfald- och bredd fö r att underlä tta integration-, jä mstä lldhet- och ö kad folkhä lsa. Nä mnden skall i dialog med fö reningsoch folkbildningslivet, lokalt- och regionalt, stö dja och samverka i de olika kulturoch fritidsverksamheterna. Vidare skall nä mnden i samverkan med barn- och ungdomsnä mnden, socialnä mnden, utbildningsnä mnden och andra samhä llsaktö - rer strä va efter att motverka social- ekonomisk- och kulturell segregation i samhä l- let. Det fö rebyggande arbetet mot droganvä ndning utgö r en grundfö rutsä ttning i samtlig verksamhet inom kultur- och fritidsnä mndens område. Dessutom skall en utgångspunkt i arbetet vara att finna samarbetsformer med skolan fö r det pedagogiska arbetet. Inriktningsmå l Nä mnden fö reslår att de tidigare inriktningsmålen stryks med hä nvisning till att de nu finns inarbetade i nä mndens fö rslag till huvudsakligt syfte. Nä mnden fö reslår istä llet fem nya inriktningsmål enligt fö ljande: A. Nä mnden skall tillsammans med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnä mnden utveckla och skapa demokratiformer fö r att frä mja barns- och ungdomars inflytande i deras vardag. B. Nä mnden skall aktivt arbeta fö r att utveckla ett modernt kulturhus med bibliotek-, museum-, konsthall- och evenemang i samverkan. C. Nä mnden skall medverka till att utveckla kulturarenan tillsammans med utbildningsfö rvaltningen. D. Nä mnden skall medverka till att graden av interaktivitet, via digitala och analoga media, ö kar fö r medborgarna. E. Nä mnden skall medverka till att sport- och rekreationsarenor utvecklas fö r att mö ta nya och nuvarande besö kares behov och ö nskemål i hela kommunen.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 236, forts KFN Dnr KS 077 Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick nä mnden utö kad ram med 100 tkr per år avseende konstgrä splan samt med tkr per år avseende Ingareds bibliotek, fö rebyggande ungdomsarbete, utveckling av bibliotek, konsthall och museiverksamhet. Nä mndens fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Nä mnden begä r utö kad ram med 700 tkr per år fö r att tä cka intä ktsbortfallet inom avdelningen sport- och rekreation som uppstår då trimhallen ö vergår i alternativ regi. Nä mnden begä r utö kad ram med 45 tkr per år fö r full kostnadstä ckning fö r drift av konstgrä splan. Nä mnden begä r utö kad ram med 300 tkr per år avseende personalfö rstä rkning inom event- och ungdomscenter. Nä mnden fö reslår att 40 tkr av driftramen ö verfö rs till tekniska nä mnden då tekniska fö rvaltningen ö vertar drift och skö tsel av motionsspår. Nä mnden fö reslår att 350 tkr av driftramen ö verfö rs till barn- och ungdomsnä mnden då en skolvaktmä stare ö verfö rs från kultur- och fritidsfö rvaltningen till barnoch ungdomsfö rvaltningen. Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nä mnden begä r utö kad investeringsram med 100 tkr år 2011, 270 tkr år 2012 och 2013 samt 290 tkr år Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndrat syfte. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till nya inriktningsmål. Budgetberedningen avstyrker nä mndens begä r utö kad ram med 700 tkr per år fö r att tä cka intä ktsbortfallet inom avdelningen sport- och rekreation som uppstår då trimhallen ö vergår i alternativ regi. Budgetberedningen avstyrker nä mndens begä r utö kad ram med 45 tkr per år fö r full kostnadstä ckning fö r drift av konstgrä splan. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 200 tkr per år i allmä n fö rstä rkning. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens begä ran om utö kad ram med 300 tkr per år avseende personalfö rstä rkning inom event- och ungdomscenter.

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 236, forts KFN Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag att 40 tkr av driftramen ö verfö rs till tekniska nä mnden då tekniska fö rvaltningen ö vertar drift och skö tsel av motionsspår. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag att 350 tkr av driftramen ö verfö rs till barn- och ungdomsnä mnden då en skolvaktmä stare ö verfö rs från kultur- och fritidsfö rvaltningen till barn- och ungdomsfö rvaltningen. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med tkr år 2011 avseende Nolhagahall och Nolhagabad. Budgetberedningen tillstyrker begä ran om utö kad investeringsram med 100 tkr år 2011, 270 tkr år 2012 och 2013 samt 290 tkr år Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att kultur- och fritidsnä mndens kommunbidrag skall uppgå till tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013, i detta skall fö ljande satsningar inrymmas: 500 tkr museipedagog 200 tkr utstä llningar skolan 400 tkr ö ppethållande Bjä rkehallen 260 tkr bibliotek media 400 tkr fö reningsstö d barn och ungdom tkr halverad avgift inom kulturskolan. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) Jan Gustafssons (V) yrkande om nivå av kommunbidrag och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under kultur- och fritidsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Joakim Jä rrebring (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r sina yrkanden.

22 Kommunstyrelsen Sida 20 KS 236, forts Dnr KS 077 Miljöskyddsnä mnden Miljö skyddsnä mnden har den 31 augusti 2010, 69, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit några fö rä ndringar av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har fö reslagit ett nytt inriktningsmål: D. Miljö skyddsnä mnden ska utveckla och utfö ra livsmedelskontrollen i enlighet med Sveriges fleråriga kontrollplan fö r livsmedelskedjan. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick nä mnden utö kad ram med tkr per år fö r att intensifiera arbetet med att fö rbä ttra vattenkvalité n i Anten och Mjö rn. Miljö skyddsnä mnden fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Nä mndens fö rslag till investeringsbudgeten understiger ramarna med -6 tkr år 2012, med -10 tkr år 2013 och med -5 tkr år Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till nytt inriktningsmål D. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till minskad investeringsram. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med 300 tkr per år motsvarande 0,5 tjä nst som ö verfö rs till samhä llsbyggnadsnä mnden. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under miljö skyddsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag.

23 Kommunstyrelsen Sida 21 KS 236, forts Dnr KS 077 Byggnadsnä mnden Byggnadsnä mnden har den 7 september 2010, 151, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit några fö rä ndringar av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden fö reslår inga fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning Byggnadsnä mndens fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Nä mnden begä r utö kad ram med 200 tkr år 2012 avseende kommande drift av lä genhetsregister fö r Alingsås kommun. Nä mnden fö rutsä tter att kommunfullmä ktige kommer att anslå medel fö r finansiering av arbetena med detaljplaner fö r vä g E20 om de kommer igång under Investeringsbudgeten ligger inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens begä ran om utö kad ram med 200 tkr år 2012 avseende kommande drift av lä genhetsregister fö r Alingsås kommun. Budgetberedningen avstyrker nä mndens begä ran om att anslå medel fö r finansiering av arbeten med detaljplaner fö r vä g E20 om de kommer igång under Nä mnden får återkomma i sä rskilt ä rende då detta blir aktuellt. Budgetberedningen fö reslår att ansvarsenhet byggnadsnä mnden avslutas per den 31 december Hela byggnadsnä mndens drift- och investeringsbudget, inklusive de av byggnadsnä mnden fö reslagna fö rä ndringar som budgetberedningen tillstyrkt, fö rs ö ver till den nya samhä llsbyggnadsnä mnden. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under byggnadsnä mnden: 1. Ansvarsenhet byggnadsnä mnden avslutas per den 31 december Drift- och investeringsbudgeten fö rs till samhä llsbyggnadsnä mnden.

24 Kommunstyrelsen Sida 22 KS 236, forts Dnr KS 077 Samhä llsbyggnadsnä mnden Kommunfullmä ktige beslutade den 16 december 2009, 226 om ny nä mndstruktur fö r mandatperioden I beslutet framkom bland annat att en samhä llsbyggnadsnä mnd skall organiseras. Ett tjä nstemannafö rslag på huvudsaktligt syfte fö r samhä llsbyggnadsnä mnden finns framtaget enligt fö ljande: Samhä llsbyggnadsnä mnden har som syfte att ansvara fö r kommunens fysiska planering och fö r en ä ndamålsenlig struktur av bebyggelse och natur. Nä mnden skall ä ven frä mja goda miljö fö rhållanden och en långsiktig god hushållning med mark och andra naturresurser i kommunen. Nä mnden svarar fö r den formella fysiska planeringsprocessen: ö versiktsplanering, detaljplanering och bygglovgivning. Nä mnden svarar också fö r markfö rsö rjning, exploateringsverksamhet och naturvård. Nä mnden svarar fö r en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nä mnden skall ge en god och effektiv service inom sitt verksamhetsområde. Inriktningsmå l Fö ljande tjä nstemannafö rslag på inriktningsmål finns: A. Samhä llsbyggnadsnä mnden skall ha en effektiv planprocess. B. Samhä llsbyggnadsnä mnden skall ha en god markberedskap fö r bostads- och verksamhetsområden. C. Samhä llsbyggnadsnä mnden skall verka fö r att minska energianvä ndningen fö r transporter och uppvä rmning. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning Samhä llsbyggnadsnä mndens driftbudget och investeringsbudget kommer att bestå av byggnadsnä mndens och exploateringens drift- och investeringsbudget samt mindre delar av kommunstyrelsen och miljö skyddsnä mndens budgetar. Budgetberedning Budgetberedningen lä gger till fö ljande tillä gg sist i syftets sista mening som skall kä nnetecknas av en stor ö ppenhet gentemot allmä nheten. Budgetberedningen godkä nner de fö reslagna inriktningsmålen. Budgetberedningen fö r ö ver byggnadsnä mndens fö reslagna drift- och investeringsbudget, inklusive de av byggnadsnä mnden fö reslagna fö rä ndringar som budgetberedningen tillstyrkt, till samhä llsbyggnadsnä mnden. Budgetberedningen fö r ö ver exploaterings fö reslagna drift- och investeringsbudget, in- och utbetalningsplan samt intä kter och kostnader från exploateringsprojekt, inklusive de av tekniska nä mnden fö reslagna fö rä ndringar som budgetberedningen tillstyrkt, till samhä llsbyggnadsnä mnden.

25 Kommunstyrelsen Sida 23 KS 236, forts SBN Dnr KS 077 Budgetberedningen fö r ö ver in- och utbetalningsplan samt tabell ö ver intä kter och kostnader från exploateringsprojekt från kommunstyrelsen. Budgetberedningen fö r in de intä kter och kostnader från kommunstyrelsens resultatbudget som hä rrö r ifrån Stadsskogen i samhä llsbyggnadsnä mndens resultatbudget. Budgetberedningen lä gger in kommunbidrag på 970 tkr per år avseende ö versiktsplanering, ramö verfö ring från kommunstyrelsen. Budgetberedningen lä gger in kommunbidrag på 300 tkr per år motsvarande 0,5 tjä nst, ramö verfö ring från miljö skyddsnä mnden. Yrkande Birgitta Larsson (S) yrkar att orden som kommunstyrelsen gö r i nä stsista meningen i stycke två under Nuvarande verksamhet stryks vilket innebä r att meningen får fö ljande lydelse: Detaljplaneringen bedrivs efter detaljplanebestä llning. Proposition Ordfö randen stä ller proposition på Birgitta Larssons (S) ä ndringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ä ndringsyrkandet. Ordfö randen finner dä refter att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets fö rslag gä llande samhä llsbyggnadsnä mnden i ö vriga delar. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Kommunfullmä ktige beslutar fö ljande under samhä llsbyggnadsnä mnden: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. In- och utbetalningsplan godkä nns enligt sammandrag. 4. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag.

26 Kommunstyrelsen Sida 24 KS 236, forts Dnr KS 077 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har den 13 september 2010, 212, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit någon fö rä ndring av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Kommunstyrelsen fö reslår inga fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick kommunstyrelsen utö kad ram med 870 tkr per år avseende ledningsinformations-/beslutsstö dssystem och med tkr per år avseende interkommunala kostnader. Ramen ö kades också med tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013 avseende jä mstä llda lö ner samt med 100 tkr år 2011, 300 tkr år 2012 och 100 tkr år 2013 avseende E-tjä nster. Fö r år 2011 ö kade också ramen med 912 tkr avseende justerad budget fö r Alingsås och Vårgårda Rä ddningstjä nst. Kommunstyrelsens fö rslag till driftbudget ä r inom ram. Kommunstyrelsen begä r minskad driftram med tkr per år avseende kapitalkostnader fö r Nolhaga. Anslaget tillkom från och med 2011 i samband med ramarna Inga investeringar har ä nnu skett i Nolhagaprojektet. I samband med kommunbudget 2009 togs samtliga investeringar i Nolhagaprojektet bort och styrgruppen fö r projektet fick i uppdrag att återkomma med fö rslag till investeringsplan nä r den nya detaljplanen fä rdigstä llts. Kapitalkostnaderna bö r dä rfö r också tas bort och lä ggas in på nytt nä r ny investeringsplan fö r projektet godkä nts. Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 212 tkr per år avseende kapitalkostnader entré Stadsskogen. Investeringsanslaget fö rdes ö ver från teknisk fö rvaltning till kommunstyrelsen i samband med ombudgetering och ö verfö ring av eget kapital 2008 (kommunfullmä ktige den 29 april 2009, 95), ingen ö verfö ring gjordes dock fö r att tä cka kapitalkostnaderna fö r investeringen. Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 40 tkr per år avseende sä ndningar från kommunfullmä ktige i nä rradion och på webben (kommunstyrelsen den 23 juni 2010, 167). Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 130 tkr år 2011 (ej nivåhö jande) avseende ö kade kostnader till fö ljd av ny mandatperiod. Kostnaderna avser att tä cka utbildningskostnader inklusive arvoden samt fullmä ktigemiddag. Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 300 tkr per år avseende arvoden. Kostnaderna fö r arvoden har under de senaste åren ö verstigit budgeterade kostnader fö r frä mst kommunstyrelsen. Frä mst ä r det arvoden fö r fö rlorad arbetsfö rtjä nst som ö kat.

27 Kommunstyrelsen Sida 25 KS 236, forts KS Dnr KS 077 Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 280 tkr per år avseende utveckling av webbplatsen alingsas.se (kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 juni 2010, 202). Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med 100 tkr per år avseende personalfest. Kostnaden avser att tä cka del av kostnaderna fö r den personalfest som tidigare hållits varje år fö r anstä llda i Alingsås kommun. Under 2010 stä lldes personalfesten in som en besparingsåtgä rd. Resterande kostnad betalas av de anstä llda genom en biljettavgift till festen. Kommunstyrelsen begä r utö kad ram med tkr per år avseende kollektivtrafiken. Ö kningen beror på ö kad kvartstrafik i tä torten, nä rtrafik och ö kad pendeltågstrafik kvä llstid samt minskade intä kter till fö ljd av ö vergång från enkelbiljetter till fler månadskort. Resandet fortsä tter att också att ö ka. Kommunstyrelsen fö reslår ett hö gre positivt resultat fö r 2011 och tkr respektive tkr. Resultatet avser reavinst från stadsskogen. Fö r år 2013 fö r- vä ntas en reafö rlust med 500 tkr som behö ver budgeteras som negativt resultat. Kommunstyrelsen fö reslår fö rä ndringar av tabellen intä kter och kostnader från exploateringsprojekt (jä mfö rt med reviderad budget). Kommunstyrelsen fö reslår fö rä ndringar i in- och utbetalningsplanen (jä mfö rt med reviderad budget). Alingsås Vårgårda rä ddningstjä nstfö rbund har inkommit med skrivelse gä llande begä ra om utö kad ram. Fö r 2011 behö ver Alingsås budget uppgå till tkr, fö r 2012 till tkr och fö r 2013 till tkr. Fö rbundets totala budget fö r år 2011 skall fö rdelas med 67 % enligt invånarantalet och 33 % enligt ingångsvä rdet. Från och med 2012 skall 100 % fö rdelas enligt invånarantalet. Fö rdelningen efter befolkningstalet revideras årligen beroende på befolkningsä ndringarna i respektive kommun. Kommunens fö rtroendevalda revisorer har den 14 september 2010 inkommit med fö rslag till budget 2011 uppgående till tkr, detta innebä r en ö kning med 300 tkr jä mfö rt med Investeringsbudgeten ligger inom ram. Kommunstyrelsen begä r utö kad investeringsbudget med 535 tkr år 2011 och dä r- efter 400 tkr per år avseende kollektivtrafik, vilket avser tillgä nglighet av hållplatser. Kommunstyrelsen begä r utö kad investeringsbudget med 300 tkr per år avseende kost. Anslaget avser att tä cka lö sa inventarier i kö ken. Kommunstyrelsen begä r utö kad investeringsbudget med 90 tkr år 2011 avseende programvara fö r arbetsskade- och tillbudrapportering till lö nesystemet.

28 Kommunstyrelsen Sida 26 KS 236, forts KS Dnr KS 077 Kommunstyrelsen begä r utö kad investeringsbudget med 45 tkr år 2011 avseende ny kopiator till den fackliga verksamheten i KABOM-huset. Avrapportering uppdrag Kommunledningskontoret lä mnar rapport avseende uppdraget som gavs i ramarna att titta på de administrativa kostnaderna i utbildningsnä mnden, barn- och ungdomsnä mnden, socialnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och sä tta dem i relation till jä mfö rbara kommuner, redovisningen skulle vara klar i samband med budgetberedningen. Kommunledningskontorets slutsatser ä r fö ljande: Alingsås ligger i fö rhållande till de jä mfö rda kommunerna på en likvä rdig nivå gä l- lande administrativa kostnader sett ur perspektivet handlä ggare- och administratö rsarbetare. Totalt fö r hela den kommunala verksamheten så ligger vi på snittet i GR, 7 %. Vid en summering av de fyra stora fö rvaltningarna som vi hä r jä mfö rt ligger Alingsås i mitten. Vi ligger lä gre inom barn och ungdom samt utbildningsfö r- valtningen, i mitten gä llande socialfö rvaltningen och något hö gre inom vård- och ä ldreomsorgen, hä r ä r dock några av våra tjä nster intä ktsfinansierade via stimulansmedel. Uppdraget var enbart att jä mfö ra de administrativa kostnaderna. Utifrån detta finner kommunledningskontoret inget anmä rkningsvä rt och som i dagslä get bö r utredas vidare. Det bö r påtalas att några slutsatser utö ver detta inte kan dras av denna utredning, det vill sä ga om det ä r positivt eller negativt ur verksamhetens effektivitetsperspektiv att ha en viss kvantitet administrativa kostnader. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran att minska driftramen med tkr per år avseende kapitalkostnader fö r Nolhaga. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 212 tkr per år avseende kapitalkostnader entré Stadsskogen. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 40 tkr per år avseende sä ndningar från kommunfullmä ktige i nä rradion och på webben. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 130 tkr år 2011 (ej nivåhö jande) avseende ö kade kostnader till fö ljd av ny mandatperiod. Budgetberedningen avstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 300 tkr per år avseende arvoden. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 280 tkr per år avseende utveckling av webbplatsen alingsas.se. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med 100 tkr per år avseende personalfest.

29 Kommunstyrelsen Sida 27 KS 236, forts KS Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om utö kad ram med tkr per år avseende kollektivtrafiken. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä ran om fö rä ndring av eget kapital med totalt tkr år 2011, tkr år 2012 samt -500 tkr år Budgetberedningen tillstyrker fö rä ndringar av tabellen intä kter och kostnader från exploateringsprojekt. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens fö rä ndringar i in- och utbetalningsplanen. Budgetberedningen tillstyrker utö kat bidrag till Alingsås och Vårgårda Rä ddningstjä nstfö rbund med tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013 fö r att komma upp till den nivå av budget som fö rbundet redovisat behov av. Budgetberedningen tillstyrker revisorernas begä ran om att anslaget till revisorerna skall faststä llas till tkr fö r Budgetberedningen utö kar kommunstyrelsens ram med tkr per år avseende bidrag till AB Alingsås Rådhus. Budgetberedningen utö kar kommunstyrelsens ram med 403 tkr per år avseende handikappkonsulent, ramö verfö ring från socialnä mnden. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med tkr per år avseende fö r- sö rjningsstö d, ramö verfö ring till socialnä mnden. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 200 tkr per år avseende familjehus Bjä rke. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsen begä r om utö kad investeringsbudget med 535 tkr år 2011 och dä refter 400 tkr per år avseende kollektivtrafik. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsens begä r om utö kad investeringsbudget med 300 tkr per år avseende kost. Anslaget avser att tä cka lö sa inventarier i kö ken. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsen begä ran om utö kad investeringsbudget med 90 tkr år 2011 avseende programvara fö r arbetsskade- och tillbudrapportering till lö nesystemet. Budgetberedningen tillstyrker kommunstyrelsen begä ran om utö kad investeringsbudget med 45 tkr år 2011 avseende ny kopiator till den fackliga verksamheten i KABOM-huset. Budgetberedningen flyttar in- och utbetalningsplanen från kommunstyrelsen till samhä llsbyggnadsnä mnden.

30 Kommunstyrelsen Sida 28 KS 236, forts KS Dnr KS 077 Budgetberedningen flyttar tabellen intä kter och kostnader från exploateringsprojekt från kommunstyrelsen till samhä llsbyggnadsnä mnden. Budgetberedningen flyttar de intä kter och kostnader i resultatbudgeten som kommer ifrån Stadsskogen till samhä llsbyggnadsnä mnden, dä rmed blir kommunstyrelsens budgeterade resultat noll fö r samtliga år. Budgetberedningen minskar kommunstyrelsens ram med 970 tkr år per år avseende ö versiktsplanering. Motsvarande summa fö rs istä llet in under samhä llsbyggnadsnä mnden. Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att analysera och riskbedö ma bolagskoncernens investeringsnivå, låneskuld, tillgångsmassa och framtida behov ur ett finansiellt perspektiv. Fö rslag skall lä ggas på hantering fö r kommunkoncernen inom ramen fö r god ekonomiska hushållning. Redovisning skall ske senast vid antagandet av årsredovisning Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska kontoret utreda vilka verksamheter inom tekniska kontoret som ä r mö jliga att upphandla fö r drift av annan utfö rare. Vilka fö rdelar respektive nackdelar finns det. Vilka personalkonsekvenser blir det. Beträ ffande lokaldisposition skall utredningen belysa lokalbehovet vid en flyttning från kvarteret Fodret med utgångspunkt från att verksamheten lä ggs ut på entreprenad. Finns det andra mö jliga lö s- ningar, såsom inkö p/hyra av andra befintliga lokaler i kommunen. Denna utredningen skall presenteras fö r kommunstyrelsens arbetsutskott senast i februari månad. I avvakta på utredningens resultat avvaktas frågan och investeringarna i kvarteret Bastiljonen. Budgetberedningen fö reslår att avrapporteringen kring uppdraget att titta på de administrativa kostnaderna i utbildningsnä mnden, barn- och ungdomsnä mnden, socialnä mnden och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden och sä tta dem i relation till jä mfö rbara kommuner godkä nns och lä ggs till handlingarna. Yrkanden Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att kommunstyrelsens ram skall uppgå till tkr år 2011, tkr år 2012 och tkr år 2013, i kommunbidraget skall fö ljande poster inrymmas: tkr per år avseende interkommunalaersä ttningar tkr per år avseende jä mstä lldalö ner tkr per år avseende reserverat tkr per år avseende ungdomsjobb, tvä rsektoriellt arbete Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till fö rslaget om ett uppdrag att utreda vilka verksamheter inom tekniska kontoret som ä r mö jliga att upphandla fö r drift av annan utfö rare. Ingegerd Lö fqvist (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till arbetsutskottets fö rslag.