Protokoll. Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsens sammanträ de 196. Kommunbudget 2009 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden Socialnä mnden Utbildningsnä mnden Barn- och ungdomsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden Miljö skyddsnä mnden Byggnadsnä mnden Kommunstyrelsen, rä ddningstjä nst Kommunstyrelsen Ö verfö rmyndarnä mnden Tekniska nä mnden, teknisk fö rvaltning Tekniska nä mnden, serviceenheten AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Tekniska nä mnden, avfall Tekniska nä mnden, exploatering Tekniska nä mnden, VA-verk FINANSIERING 197. Instruktioner till kommunens ombud vid extra bolagsstä mma fö r AB Alingsås Rådhus 198. Meddelanden 199. Anmä lan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerande Daniel Filipsson(M), ordf Tore Hult(S), vice ordf Holger Andersson(FP) Kristina Grapenholm(FP) Jan Gustafsson(V) Monica Gustavsson(S) Anne-Marlé ne Hjortskog(S) Irene Jonsson(S) Birgitta Larsson(S) Thorsten Larsson(M) Bo Lundbladh(C) Ingegerd Lö fqvist(m) Peter Sö derberg(kd) Staffan Albinsson(C) Birgitta De Verdier(FP) Janine Alm Ericson(MP) Roland Salomonsson(M) Mohibullah Sedigh(S) Anita Skoglund(M) Fredrik Van den Broek(FP) Lars Eklund, kommundirektö r och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och ö verlä ggningar Sven Stengard, ekonomichef Jesper Hederströ m, ekonom Charlotte Karlsson, controller Tore Hult Anci Eyoum Daniel Filipsson Tore Hult Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträ desdatum, Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådhuset, Administrativa avdelningen

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Kommunbudget 2010 fö r Alingsås kommun B/ GR-information -styrelsen fö r arbetsmarknadsfrågor GR-styrelsernas roller, återrapportering till kommunerna viktigt besö k i Alekommun, satsning på ungdomsarbetslö shet ungdomar år kommungemensam plattform, mottagning av nyanlä nda flyktingar boendesituation, rehabilitering -GR-fö rbundsstyrelse i Alingsås den 23 oktober 2009 C/ Leader -gemensamt projekt mot ungdomsarbetslö sheten på gång

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 196 Dnr KS 077 Kommunbudget 2010 för Alingså s kommun Ä rendebeskrivning Grunden fö r ramarna ä r den plan som fullmä ktige faststä llt i reviderad kommunbudget (den 25 mars 2009, 75). Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2009, 140, om riktlinjer och ekonomiska ramar fö r perioden Med anledning av kostnadsutvecklingen i samhä llet justerades, i ramarna, den generella upprä kningen till 1,5 % (2,5 %) fö r hela planperioden och samtliga nä mnders ramar sä nktes dä rmed med 1 %. Den rekommenderade internrä ntan (Sveriges Kommuner och Landsting) sä nktes i samband med ramarna till 4,0 % (4,5 %), de skattefinansierade verksamheternas ramar justerades ned på grund av den lä gre internrä ntan. Ä ven IT och telefonavgifterna sä nktes, en neddragning gjordes av de skattefinansierade verksamheternas ramar med motsvarande sä nkningen. En ettårig fö rstä rkning tillfö rdes vissa nä mnder i samban med ramarna, i syfte att underlä tta omstä llningen till aktuella ramnivåer (redovisas nedan under respektive nä mnd). Budgetberedning Samtliga nä mnder har behandlat sina fö rslag till kommunbudget och kommit med dessa till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara budgetberedning. Budgetberedningen gö r en proportionell neddragning av nä mndernas ramar år 2011 enligt fö ljande: Tkr Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden Socialnä mnden Utbildningsnä mnden Barn- och ungdomsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden 437 Miljö skyddsnä mnden 57 Byggnadsnä mnden 51 Kommunstyrelsen 495 Ö verfö rmyndarnä mnden 23 Teknisk fö rvaltning 408 Exploatering 36 Summa neddragning Budgetberedningen ger samtliga nä mnder i uppdrag att omedelbart påbö rja omstä llningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad 2010.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 196, forts Dnr KS 077 Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 14 oktober 2009, 151. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till den proportionella neddragningen av nä mndernas ramar Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att utgångspunkten fö r budgetarbetet skall vara socialdemokraternas samlade fö rslag som lades vid ramarna den 22 juni 2009 kommunstyrelsen, 140. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att kommunens investeringsnivå skall ligga på en nivå av 80 mnkr per år, 40 mnkr avseende skattefinansierade verksamheter och 40 mnkr avseende avgiftsfinansierade verksamheter. Nä mnderna får i uppdrag att inom sina verksamheter prioritera investeringar fö r att rymma inom angiven nivå. Proposition Ordfö randen stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till proportionell neddragning av nä mndernas ramar 2011 och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö randen stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande att utgångspunkten fö r budgetarbetet skall vara socialdemokraternas samlade fö rslag som lades vid ramarna den 22 juni 2009, 140, och finner det avslaget. Ordfö randen stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om en investeringsnivå på 80 mnkr, 40 mnkr avseende skattefinansierade verksamheter och 40 mnkr avseende avgiftsfinansierade verksamheter, dä r nä mnderna får i uppdrag att inom sina verksamheter prioritera investeringar fö r att rymma inom angiven nivå och finner det avslaget. Kommunstyrelsens beslut: Samtliga nä mnder får i uppdrag att omedelbart påbö rja omstä llningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Nä mndernas kommunbidrag sä nks med sammanlagt tkr år Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden. Exp: Samtl.nä mnder

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 196, forts Dnr KS 077 Ö vergripande må l för ett hå llbart Alingså s Programförklaring Grundlä ggande samhä llssyn: Alingsås kommun ska utvecklas till ett hållbart samhä lle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, med grundsynen om alla mä nniskors lika vä rde. All verksamhet ska prä glas av synen att barnen ä r vår framtid och de ä ldre vårt sjä lvklara ansvar. Vä lfä rdstjä nster: Invånarna ska erbjudas valfrihet och mångfald inom områdena skola, vård och omsorg. Enskildas insatser, frivilligorganisationer och fö reningars arbete ska vara en naturlig del fö r ett rikt kultur- och fritidsutbud och fö r samhä llsutvecklingen i ö vrigt. De demokratiska grundvä rderingarna med dess rä ttigheter och skyldigheter ska prä gla samhä llet och arbetet med integration och mångfald skall stä rkas. Jä mstä lldhetsarbetet i samhä llet ska fö rstä rkas. En god ordnad ekonomi ska kunna begrä nsa skatteuttaget och ö ka individens sjä lvbestä mmande. Naturskö na omgivningar ska vårdas till glä dje fö r nuvarande och kommande generationer. Mä nniskor med funktionsnedsä ttning ska, i likhet med alla andra, erbjudas jä mlika fö rutsä ttningar att delta i samhä llslivet Huvudstrategier Boende: Arbete: Lä rande: Vå ra interna resurser Ekonomi och finansiering: Kommunen ska: ej hö ja utdebiteringen. ha en god ekonomisk hushållning. ha full kostnadstä ckning fö r avgiftsfinansierad verksamhet. bibehålla en god soliditet. i stö rre grad konkurrensutsä tta de kommunala verksamheterna. successivt kunna sä lja kommunala bolag, mark, fastigheter samt anlä ggningar som ej behö vs fö r att driva den kommunala kä rnverksamheten: skola, vård, omsorg och samhä llsbyggnad. erbjuda stö rre valfrihet och inflytande inom hemtjä nst, ä ldreboende, barnomsorg och skola.

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 196, forts Dnr KS 077 Personal: Personal- och lö nepolitiken ska utformas så att den bidrar till att trygga personalfö rsö rjningen. Personalen ska uppmuntras att vidareutveckla sin kompetens och på så sä tt stå vä l rustade fö r en flexibel arbetsmarknad. Arbetsorganisationen ska inriktas mot fler heltidsanstä llningar och fä rre deltids- och timanstä llningar. Arbetsorganisationen ska utformas så att en positiv attityd till utveckling och ett serviceinriktat bemö tande prä glar alla kontakter. Arbetsorganisationen och arbetsmiljö skall utformas så att det frä mjar personalens hä lsa. Validering skall anvä ndas som ett instrument vid rekrytering och fö r att bä ttre ta tillvara personalens kompetens. Ledarskapet skall stä ndigt utvecklas. Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att Punkterna 1 och 5 under Vä l- fä rdstjä nster utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya punkter under Vä lfä rdstjä nster : Alingsås kommun skall ge goda fö rutsä ttningar fö r ett aktivt kulturliv och tillgodose behoven fö r sport och rekreation. Alingsås kommun skall erbjuda en kvalitativt god nivå i de sä rskilda omsorgerna och inom individ- och familjeomsorgen. Alingsås kommun skall se arbetsmarknadsfrågorna som ett prioriterat område." Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att Punkterna 5,6 och 7 under Ekonomi och finansiering utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att Punkterna 3 och 4 under Personal utgår. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya punkter under Personal : Alingsås kommun skall arbeta fö r heltid en rä ttighet, deltid en mö jlighet. Arbetet med trygghetsfrågorna skall inriktas så att uppsä gningar så långt som mö jligt undviks. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om att punkterna 1 och 5 under Vä lfä rdstjä nster utgår och finner det avslaget.

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 196, forts Dnr KS 077 Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om tre nya punkter under Vä lfä rdstjä nster och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om Punkterna 5,6 och 7 under Ekonomi och finansiering utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om yrkar att Punkterna 3 och 4 under Personal utgår och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om två nya punkter under Personal och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: Fö rslag till ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås antas. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 196, forts Dnr KS 077 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vå rd- och ä ldreomsorgsnä mnden Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden har den 25 augusti 2009, 61, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit att ordet åldras ersä tts med ordet leva i verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har inte fö reslagit några fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick vård- och ä ldreomsorgsnä mnden en neddragning av ramen med tkr per år avseende effekter av kostupphandling. Fö r 2010 fick nä mnden en utö kad ram med tkr i omstä llningsbudget. Vård- och ä ldreomsorgsnä mndens fö rslag ligger inom ram. Vid presidieträ ffen presenterade nä mnden ett behov av utö kad ram med tkr år 2010 fö r tidigarelä ggande av nya boendeplatser (demensplatser). Samtidigt berä knar nä mnden att endast tkr av de tkr som finns i ram 2011 fö r nytt ä ldreboende behö vs anvä ndas. Befintliga lokaler renoveras och anpassas istä llet fö r att ett helt nytt boende byggs. Nä mnden begä rde den 16 juni 2009, 53, att medel motsvarande 25 % MAStjä nst (medicinskt ansvarig sjukskö terska) ö verfö rs från socialnä mndens ram till vård- och ä ldreomsorgsnä mndens ram, då ansvaret fö rs ö ver till vård- och ä ldreomsorgsnä mnden. Ramö verfö ringen uppgår till 142 tkr per år. Nä mndens investeringsbudget ä r lä gre ä n ramarna samtliga år. Fö r 2010 ä r budgeten minskad med 710 tkr, fö r 2011 med tkr, fö r 2012 med 169 tkr och fö r 2013 med 118 tkr. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rä ndrade syfte. Budgetberedningen tillstyrker utö kad ram med tkr 2010 avseende tidigarelä ggande av boendeplatser. Budgetberedningen tillstyrker minskad ram med tkr per år från och med 2011 avseende att befintliga lokaler renoveras och anpassas istä llet fö r att ett helt nytt boende byggs. Budgetberedningen tillstyrker ö verfö ring av ram från socialnä mnden till vård- och ä ldreomsorgsnä mnden med 142 tkr per år avseende MAS (medicinskt ansvarig sjukskö terska). Budgetberedningen tillstyrker nä mndens lä gre investeringsbudget.

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 196, forts, VÄ N Dnr KS 077 Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att verksamhetens syfte ä ndras till: Vård och ä ldreomsorgsnä mndens syfte ä r att erbjuda ä ldre personer mö jligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Syftet ä r också att erbjuda ä ldre personer en god vård och omsorg i det egna hemmet eller i sä rskilt boende, så att var och en får en god och vårdig vård efter sina behov ä nda till livets slut. De ä ldre skall bemö tas med respekt och fö rutsä ttningar skall ges att leva ett aktivt liv, med inflytande i samhä llet och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt fö r den enskildes integritet. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på nya inriktningsmål A-C enligt fö l- jande: A. Nä mnden skall ö ka andelen sä rskilda boendeplatser fö r att bä ttre tillgodose behovet. B. Nä mnden skall verka fö r fortsatt ö kad valfrihet med olika boendeformer liksom vårdtagarens ö nskemål vid planering och hur insatser av hemtjä nst skall fö rdelas. C. Nä mnden skall arbeta fö r att fö rebygga skador och arbeta hä lsobefrä mjande bland de ä ldre och personalen samt fortsä tta utvecklingen av stö det till nä r- ståendevårdare. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande fö rä ndrat syfte och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (s) och Jan Gustafsson (V) yrkande om nya inriktningsmål A-C och finner det avslaget. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 196, forts Dnr KS 077 Socialnä mnden Socialnä mnden har den 15 september 2009, 97, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit fö rä ndringar av verksamhetens huvudsakliga syfte enligt fö l- jande (tillagda ord ä r kursiverade): Socialnä mndens syfte ä r att vid behov stö dja och utveckla invånarnas egna mö jligheter till boende, sysselsä ttning och social gemenskap. Det arbete som bedrivs skall så långt mö jligt ske i samverkan, internt och externt och vara av erbjudande och serviceinriktad karaktä r fö r att fö rebygga behovet av mer omfattande insatser. Vidare ä r syftet också att genom verksamhet fö r personer med funktionsnedsä ttningar frä mja jä mlikhet i levnadsvillkor och ge delaktighet i samhä llslivet och att den enskilde får leva under goda levnadsvillkor. Nä mndens syfte ä r också att ingripa till skydd fö r barn och ungdomar dä r det finns en påtaglig risk fö r att den unges hä lsa eller utveckling skadas. Social nä mnden skall alltid beakta vad barnets bä sta krä ver. Vidare ä r syftet att erbjuda mö jlighet fö r den enskilde med beroendeproblematik att arbeta med sin problematik. Dä rutöver ä r syftet ä ven att inom kommunens ansvarsområde erbjuda och samordna resurser fö r att ge arbetslö sa bä ttre fö rutsä ttningar fö r inträ de/återinträ de på arbetsmarknaden. Inriktningsmå l Nä mnden fö reslår att Nä mnden byts ut mot Socialnä mnden i inriktningsmål A- C. Nä mnden fö reslår ett nytt inriktningsmål D Socialnä mnden skall arbeta fö r en ö kad fö rståelse hos kommuninvånarna genom att tydliggö ra nä mndens målgrupper. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick socialnä mnden en 2010 fick nä mnden en utö kad ram 2010 med tkr i omstä llningsbudget. Socialnä mndens fö rslag ligger inom ram. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr år 2010 avseende fö rsö rjningsstö d. Enligt skrivelse från fö rvaltningschefen behö vs dessa pengar ä ven fö r 2011, år 2012 behö vs utö kad ram med 250 tkr avseende fö rsö rjningsstö d. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr per år avseende volymö kningar personer med funktionshinder. Fö r 2011 fö rvä ntas ramen behö va utö kas med ytterligare tkr per år och fö r 2012 med ytterligare tkr per år, vilket framgår i skrivelse från fö rvaltningen. Vid presidieträ ffen framkom att endast tkr av de tkr i volymö kningar, personer med funktionshinder, behö vs 2010 på grund av att inte helårseffekt erhålls fö rsta året.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 196, forts, SN Dnr KS 077 Socialnä mnden beslutade den 19 maj 2009, 61, att lä mna ö ver ansvaret fö r MAS-funktionen till vård- och ä ldreomsorgsnä mnden. Ramö verfö ringen uppgår till 142 tkr per år. Fö rvaltningen har i skrivelse inkommit med fö rslag till finansiering av FINSAM (finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) dä r utö kad ram begä rs med 270 tkr per år 2010 och Nä mndens investeringsbudget ä r inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndring av verksamhetens huvudsakliga syfte. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag att ordet nä mnden byts ut till socialnä mnden i inriktningsmålen A-C. Budgetberedningen tillstyrker fö rslag till nytt inriktningsmål D. Budgetberedningen avstyrker utö kad ram med tkr år 2010 och 2011 samt 250 tkr 2012 avseende fö rsö rjningsstö d. Budgetberedningen beslutar att, med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende fö rsö rjningsstö det vid årets slut till hä lften skall balanseras av socialnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Budgetberedningen tillstyrker utö kad nä mndens ram med tkr 2010 och dä refter tkr per år avseende volymö kningar 2011 fö r personer med funktionshinder. Budgetberedningen avstyrker utö kad ram med tkr per år från och med 2011 avseende volymö kningar 2011 fö r personer med funktionshinder. Budgetberedningen avstyrker utö kad ram med tkr per år från och med 2012 avseende volymö kningar 2012 fö r personer med funktionshinder. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 600 tkr år 2010 avseende personligt ombud fö r psykiskt funktionshindrade. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 500 tkr år 2010 som ett tillfä lligt bidrag avseende arbetsmarknadsinsatser fö r att dä mpa ungdomsarbetslö sheten. Budgetberedningen tillstyrker ö verfö ring av ram från socialnä mnden till vård- och ä ldreomsorgsnä mnden med 142 tkr per år avseende MAS (medicinskt ansvarig sjukskö terska). Budgetberedningen avstyrker utö kad ram med 270 tkr per år 2010 och 2011 avseende FINSAM (finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), detta skall rymmas inom givna ramar.

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 196, forts, SN Dnr KS 077 Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att intensifiera arbetet med att minska kostnaderna fö r fö rsö rjningsstö det. En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att tillsammans med externa aktö rer intensifiera arbetet med att reducera ungdomsarbetslö sheten. En åtgä rdsplan, innehållandes relevanta nyckeltal med tillhö rande målbeskrivning, skall fö relä g- gas kommunstyrelsen senast mars månad Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att nä mndens ram utö kas med tkr år 2010 avseende fö rsö rjningsstö d. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till budgetberedningens fö rslag att, med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende fö rsö rjningsstö d vid årets slut till hä lften skall balanseras av socialnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som ett tillfä lligt bidrag avseende arbetsmarknadsinsatser fö r att dä mpa ungdomsarbetslö sheten (se yrkande om sä rskild budgetpost). Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med tkr år 2010 avseende fö rsö rjningsstö d och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande av budgetberedningens fö rslag att, med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende fö rsö rjningsstö det vid årets slut till hä lften skall balanseras av socialnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost) och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om avslag till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som ett tillfä lligt bidrag avseende arbetsmarknadsinsatser fö r att dä mpa ungdomsarbetslö sheten och finner det avslaget.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 196, forts, SN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens beslut: 1. Nä mnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med att minska kostnaderna fö r fö rsö rjningsstö det. En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Nä mnden får i uppdrag att tillsammans med externa aktö rer intensifiera arbetet med att reducera ungdomsarbetslö sheten. En åtgä rdsplan, innehållandes relevanta nyckeltal med tillhö rande målbeskrivning, skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Nä mnden får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. 4. Med avsteg från gä llande styrmodell skall eventuellt underskott avseende fö rsö rjningsstö det vid årets slut till hä lften balanseras av socialnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden. Exp: SN

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 196, forts Dnr KS 077 Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden har den 1 september 2009, 61, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslag till nytt syfte enligt fö ljande: tillsammans med barn- och ungdomsnä mnden arbeta fö r barn och ungdomars utveckling, oavsett fö rutsä ttningar, så att de kan leva och verka i såvä l nuvarande som framtida samhä lle. utveckla strukturen fö r det livslånga lä randet och dä rigenom bidra till utveckling av kommunens arbetsliv skapa fö rutsä ttningar fö r ett socialt hållbart samhä llet dä r integrationsarbetet bidrar till att stä rka mångfaldens mö jligheter fö r samhä llsutveckling Detta genom att dess verksamheter prä glas av en verksamhetsidé om: Vä rdigt bemö tande Utvecklande arbetssä tt Delaktighet/inflytande Omvä rldsanknytning Utvecklingsinriktat ledarskap Inriktningsmå l Nä mnden fö reslår nya inriktningsmål enligt fö ljande: A. Normer och vä rden Nä mndens verksamheter skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna/studenterna att omfatta vårt samhä lles gemensamma vä rderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. B. Kunskaper - utveckling och lä rande Nä mndens verksamheter skall verka fö r att all undervisning skall syfta till att utveckla elevernas/de studerandes kunskaper som fö rberedelse fö r yrkesliv och/eller hö gre studier C. Ansvar och inflytande Nä mndens verksamheter skall frä mja att eleverna tar ansvar fö r att planera och genomfö ra sina studier samt att deras inflytande på såvä l innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. D. Arbete och samhä llsliv Nä mndens verksamheter skall verka fö r att samverkan med universitet och Hö gskolor, arbetsfö rmedlingar, arbetsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer stä rks i syfte att underlä tta fö r den enskilde eleven/studenten infö r framtida val. Integration av flyktingar och invandrare skall mö jliggö ras och utvecklas i och mellan verksamheterna samt i samverkan med andra parter i samhä llet. (Tidigare inriktningsmål D)

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 196, forts, UN Dnr KS 077 Nä mndens verksamheter skall utgö ra naturliga mö tesplatser fö r att frä mja utvecklingen i såvä l Alingsås, som i regionen, nationellt och internationellt. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick utbildningsnä mnden en neddragning av ramen med -500 tkr per år avseende effekter av kostupphandling. Fö r 2010 fick nä mnden en utö kad ram med 500 tkr i omstä llningsbudget. Nä mnden budgeterar ett positivt resultat år 2010 och 2011 på 725 tkr per år, som ej fanns med i ramarna. Nä mnden begä r utö kad ram med tkr per år fö r att återstä lla vuxenutbildningen till 2008 års nivå samt fö r att finansiera de extra kostnader som nytt GRavtal gä llande vuxenutbildning medfö r. Nä mnden fö reslår vidare att styrmodellen fö r Alingsås kommun fö rä ndras så att undantag fö r en återstä llningstid på fem år avseende ö kade interkommunala nettokostnader medges. Detta fö r att gymnasieverksamheten skall ha rimliga mö jligheter att anpassa sig till rådande fö rutsä ttningar. Utbildningsnä mnden har den 29 september 2009, 72, beslutat att ö verlåta till presidiet att med budgetberedningen hantera ä rendet med avsikt att få kompensation fö r ö kade interkommunala kostnader. I fö rvaltningens skrivelse framgår ett behov av utö kad ram med sammanlagt tkr 2010, tkr 2011 och tkr år Investeringsbudgeten ligger inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till fö rä ndring av verksamhetens huvudsakliga syfte. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rslag till nya inriktningsmål. Budgetberedningen tillstyrker en positiv budgetering av eget kapital med 500 tkr per år 2010 och Budgetberedningen tillstyrker en utö kad ram med tkr per år avseende vuxenutbildningen. Budgetberedningen avstyrker nä mndens fö rslag att styrmodellen fö r Alingsås kommun fö rä ndras så att undantag fö r en återstä llningstid på fem år avseende ö kade interkommunala nettokostnader medges. Budgetberedningen avstyrker utö kad ram med tkr 2010, tkr 2011 och tkr år 2012 avseende interkommunala kostnader.

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 196, forts, UN Dnr KS 077 Budgetberedningen beslutar att, med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende interkommunala nettokostnader vid årets slut till hä lften skall balanseras av utbildningsnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä r- skild budgetpost). Budgetberedningen tar bort de två fö rsta meningarna i andra stycket samt hela sjä ttestycket under verksamhetsfö rä ndringar. Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att stä rka gymnasiets konkurrenskraft och marknadsfö ring. En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på utö kad ram med tkr år2010 avseende interkommunala kostnader. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till budgetberedningen fö rslag att med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende interkommunala nettokostnader vid årets slut till hä lften skall balanseras av utbildningsnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på utö kad ram med tkr per år från och med Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att sjä tte stycket under verksamhetsfö rä ndringar skall kvarstå. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med tkr år 2010 avseende interkommunala kostnader och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till budgetberedningen fö rslag att med avsteg från gä llande styrmodell, eventuellt underskott avseende interkommunala nettokostnader vid årets slut till hä lften skall balanseras av utbildningsnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost) och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 196, forts, UN Dnr KS 077 Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med tkr per år från och med 2011 och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande att sjä ttestycket under verksamhetsfö rä ndringar skall kvarstå och finner det avslaget. Kommunstyrelsens beslut: 1. Nä mnden får i uppdrag att stä rka gymnasiets konkurrenskraft och marknadsfö ring. En åtgä rdsplan skall fö relä ggas kommunstyrelsen senast mars månad Nä mnden får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. 4. Med avsteg från gä llande styrmodell skall eventuellt underskott avseende interkommunala nettokostnader vid årets slut till hä lften balanseras av utbildningsnä mnden och till hä lften av kommunstyrelsen (sä rskild budgetpost). Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden. Exp: UN

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 196, forts Dnr KS 077 Barn- och ungdomsnä mnden Barn- och ungdomsnä mnden har den 26 augusti 2009, 81, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö rslagit att fö rsta syftet i meningen ä ndras till: Barn- och ungdomsnä mnden ska erbjuda omsorg och fö rutsä ttningar fö r lä rande dä r alla kä nner trygghet, uppnår målen och kä nner fortsatt lust att lä ra. Inriktningsmå l Nä mnden har inte fö reslagit några fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick barn- och ungdomsnä mnden en neddragning av ramen med tkr per år avseende effekter av kostupphandling och med tkr 2010 och tkr 2011 avseende ramö verfö ring skolskjutsar till kommunstyrelsen. Fö r 2010 fick nä mnden en utö kad ram med tkr i omstä llningsbudget. Barn- och ungdomsnä mndens fö rslag ligger inom ram. Nä mnden begä r utö kad ram motsvarande statsbidragen fö r allmä n fö rskola fö r 3- åringar och pedagogisk omsorg samt informationsskyldighet med tkr 2010 och tkr år 2011 och Nä mnden begä r utö kad ram fö r den planerade utbyggnaden av fö rskolan fö r full behovstä ckning under perioden med tkr år 2010, tkr år 2011 och tkr år Nä mnden begä r utö kad ram motsvarande kommande skattevä xling fö r infö randet av nya vaccinationer inom elevhä lsans verksamhet med 879 tkr år 2010, 903 tkr år 2011 och 874 tkr år Nä mnden begä r utö kad ram motsvarande kostnadsö kningar pga. fö rä ndrad lagstiftning lokalbidrag till enskild verksamhet och friskola med tkr per år. Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nä mnden begä r minskad investeringsram med 2 tkr år 2010 och 2012 och ö kad investeringsram med 50 tkr år 2011 och Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rä ndring av syftet. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens begä ran om utö kad ram motsvarande statsbidragen fö r allmä n fö rskola fö r 3-åringar och pedagogisk omsorg samt informationsskyldighet med tkr 2010 och tkr per år från och med 2011.

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 196, forts, BUN Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker utö kad ram med tkr per år avseende fö rskoleutbyggnaden. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med tkr per år avseende rä kna, lä sa, skriva. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med tkr år 2010 som en engångssatsning avseende allmä n fö rstä rkning inom fö rskola/skola. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med tkr per år 2010 och 2011 avseende fö rskjutning fä rdigstä llande stadsskogen skolan. Budget finns således med halvårseffekt 2011 och dä refter helårseffekt. Budgetberedningen tillstyrker utö kad ram med 75 tkr per år avseende HPVvaccination, ö kningen motsvarar erhållen skattevä xling med 2 kr per invånare. Budgetberedningen avstyrker nä mndens begä ran om utö kad ram motsvarande kostnadsö kningar pga. fö rä ndrad lagstiftning lokalbidrag till enskild verksamhet och friskola med tkr per år. Budgetberedningen tillstyrker nä mndens fö rä ndrade investeringsram. Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att utreda fö rutsä ttningarna fö r att reducera fö rskoleverksamhetens kostnader med syfte att nä rma sig snittet fö r kommungruppen. Återredovisning till kommunstyrelsen senast mars månad Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att nä mndens huvudsakliga syfte ä ndras till: Barnomsorgen ska, på samma sä tt som skolan, bygga på en vä rdegrund i ö verensstä mmelse med FN:s deklaration om de mä nskliga rä ttigheterna samt barnkonventionens principer. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar att nä mndens ram utö kas med totalt tkr år 2010 och tkr per år från och med 2011 istä llet fö r budgetberedningens fö reslagna tkr per år fö r fö rskoleutbyggnaden och tkr per år fö r rä kna, lä sa och skriva.

22 Kommunstyrelsen Sida 20 KS 196, forts, BUN Dnr KS 077 Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till utö kad ram med tkr år 2010 som en engångssatsning avseende allmä n fö rstä rkning inom fö rskola/skola. Daniel Filipsson (M), Kristina Grapenholm (FP), Bo Lundbladh (C), Peter Sö derberg (KD) yrkar att anslaget fö r pedagogisk omsorg ö kar med 340 tkr fö r år 2010 fö r att ö verensstä mma med statsbidragets storlek. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till Daniel Filipssons m fl ä ndringsyrkande. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande att nä mndens huvudsakliga syfte ä ndras till: Barnomsorgen ska, på samma sä tt som skolan, bygga på en vä rdegrund i ö verensstä mmelse med FN:s deklaration om de mä nskliga rä ttigheterna samt barnkonventionens principer och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande att nä mndens ram utö kas med totalt tkr år 2010 och tkr per år från och med 2011 istä llet fö r budgetberedningens fö reslagna tkr per år fö r fö r- skoleutbyggnaden och tkr per år fö r rä kna, lä sa och skriva och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till utö kad ram med tkr år 2010 som en engångssatsning avseende allmä n fö rstä rkning inom fö rskola/skola och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö randen finner slutligen att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordfö randens m fl ä ndringsyrkande gä llande anslaget fö r pedagogisk omsorg.

23 Kommunstyrelsen Sida 21 KS 196, forts, BUN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens beslut: 1. Nä mnden får i uppdrag att utreda fö rutsä ttningarna fö r att reducera fö rskoleverksamhetens kostnader med syfte att nä rma sig snittet fö r kommungruppen. Återredovisning till kommunstyrelsen senast mars månad Nä mnden får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons sä ryrkanden. Exp: BUN

24 Kommunstyrelsen Sida 22 KS 196, forts Dnr KS 077 Kultur- och fritidsnä mnden Kultur- och fritidsnä mnden har den 1 september 2009, 55, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit någon fö rä ndring av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har inte fö reslagit några fö rä ndringar av inriktningsmålen. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna erhö ll nä mnden tkr år 2010 i omstä llningsbudget. Kultur- och fritidsnä mndens fö rslag ligger inom ram. Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nä mnden begä r utö kad investeringsram med 255 tkr år 2010 (varav 175 tkr avser ombudgetering från 2009), 765 tkr år 2011, 55 tkr år 2012 samt 45 tkr år Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker utö kade investeringsbudgeten. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med tkr avseende ej helårseffekt 2010 utbyggnad Nolhagabadet, hyra finns således från och med 1 oktober 2010 (1 025 tkr), enligt plan. Budgetberedningen minskar nä mndens ram med tkr per år från och med 2011 avseende lä gre kostnader fö r Nolhagahallen. I nä mndens ram finns således tkr budgeterat avseende Nolhagahallen och tkr avseende Nolhagabadet (budgeteras om från hallen), vilket ä r helårseffekt från och med Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning på ungdoms- och eventverksamhet. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning avseende biblioteket i Ingared. Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att utreda etablering och finansiering av konstgrä splan dä r fö reningslivet tar ett delat ansvar. Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Budgetberedningen ger Fabs AB i uppdrag att genomfö ra ombyggnad av Nolhagabadet enligt Badutredning fö r Nolhagahallen Alingsås del 3 inom angivna kostnadsramar med målsä ttning fä rdigstä llande bö rjan 2011.

25 Kommunstyrelsen Sida 23 KS 196, forts, KFN Dnr KS 077 Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning på ungdoms- och eventverksamhet. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning avseende biblioteket i Ingared. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på utö kad ram med tkr per år med profil barn och ungdom. I utö kningen skall kapitalkostnader fö r fö reslagen konstgrä splan inrymmas. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar utö kad investeringsbudget med tkr år 2010 avseende konstgrä splan. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar avslag uppdrag att utreda etablering och finansiering av konstgrä splan. Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning på ungdoms- och eventverksamhet och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till utö kad ram med 500 tkr år 2010 som en engångssatsning avseende biblioteket i Ingared och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med tkr per år med profil barn och ungdom, i utö kningen skall kapitalkostnader fö r fö reslagen konstgrä splan inrymmas, och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad investeringsbudget med tkr år 2010 avseende konstgrä splan och finner det avslaget. Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) avslagsyrkande till uppdrag att utreda etablering och finansiering av konstgrä splan och finner att budgetberedningens fö rslag ligger fast. Kommunstyrelsens beslut: 1. Nä mnden får i uppdrag att utreda etablering och finansiering av konstgrä s- plan dä r fö reningslivet tar ett delat ansvar. 2. Nä mnden får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de fö rebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars Exp: KFN

26 Kommunstyrelsen Sida 24 KS 196, forts, KFN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. 4. Fabs AB ges i uppdrag att genomfö ra ombyggnad av Nolhagabadet enligt Badutredning fö r Nolhagahallen Alingsås del 3 inom angivna kostnadsramar med målsä ttning fä rdigstä llande bö rjan Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden.

27 Kommunstyrelsen Sida 25 KS 196, forts Dnr KS 077 Miljöskyddsnä mnden Miljö skyddsnä mnden har den 1 september 2009, 43, vid sin behandling av budgetfö rslaget fö reslagit att verksamhetens huvudsakliga syfte justeras och formuleras om till: Syftet med miljö skyddsnä mndens arbeta ä r att bedriva myndighetsutö vning inom miljö -, hä lsoskydds- och livsmedelsområdena. Nä mnden ska vara pådrivande i arbetet med att sä kerstä lla en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling. Inriktningsmå l Nä mnden fö reslår att orden inom miljö området tas bort sist i inriktningsmål A. Lydelsen blir då Nä mnden skall medverka till att utveckla Alingsås till en långsiktigt hållbar kommun. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna erhö ll nä mnden 500 tkr år 2010 i omstä llningsbudget. Miljö skyddsnä mnden fö rslag ligger inom ram. Nä mnden vill dock betona att fö reslagen ram får oö nskade konsekvenser fö r nä mndens arbete, med bö rjan 2010 men framfö rallt 2011 och Nä mnden får stora svårigheter att utö va den tillsyn inom miljö balkens och livsmedelslagens områden som ä r dess primä ra uppgift. Tiden fö r att medverka i strategiskt arbete, t.ex. planarbete, och att vara pådrivande i hållbarhetsfrågor kommer att minska. Nä mndens fö rslag till investeringsbudgeten ä r lä gre ä n ramarna fö r samtliga år, tkr, tkr, tkr och tkr. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker justerat syfte. Sista meningen i fö reslaget syfte lä ggs fö rst. Budgetberedningen tillstyrker justerat mål A. Budgetberedningen tillstyrker minskad investeringsbudget. Budgetberedningen utö kar nä mndens ram tillfä lligt 2010 med 500 tkr i riktad satsning fö r att påbö rja arbetet med inventering av de enskilda avloppen kring sjö n Anten. Budgetberedningen ger nä mnden i uppdrag att se ö ver nuvarande debiteringsnivåer fö r tillsyn. Återredovisning senast mars månad 2010.

28 Kommunstyrelsen Sida 26 KS 196, forts, MN Dnr KS 077 Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på utö kad ram med 100 tkr från och med Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med 100 tkr från och med 2011 och finner det avslaget. Kommunstyrelsens beslut: Nä mnden får i uppdrag att se ö ver nuvarande debiteringsnivåer fö r tillsyn. Återredovisning till kommunstyrelsen senast mars månad Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden. Exp: MN

29 Kommunstyrelsen Sida 27 KS 196, forts Dnr KS 077 Byggnadsnä mnden Byggnadsnä mnden har den 1 september 2009, 129, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit några fö rä ndringar av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Nä mnden har fö reslagit att ordet nä mnden byts ut mot ordet byggnadsnä mnden i samtliga mål. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning Byggnadsnä mndens fö rslag ligger inom ram. Nä mndens investeringsbudget ö verstiger ramarna 2010 och 2012 då nä mnden begä r utö kad investeringsram med tkr år 2010 och 900 tkr år 2012 avseende flygfotografering, enligt byggnadsnä mndens tidigare beslut den 5 maj 2009, 56. Nä mnden fö rutsä tter att kommunfullmä ktige kommer att anslå medel fö r finansiering av arbetena med detaljplaner fö r vä g E20 respektive lä genhetsadresser om det kommer i gång under Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker justerat ord i målen. Budgetberedningen tillstyrker utö kad investeringsram med tkr år 2010 och 900 tkr år 2012 avseende flygfotografering. Frågan kring medel fö r finansiering av detaljplan E20 respektive lä genhetsadresser får prö vas i sä rskild ordning i den mån detta blir aktuellt under Yrkande Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar på utö kad ram med 100 tkr från och med Proposition Ordfö rande stä ller proposition på Tore Hults (S) och Jan Gustafsson (V) yrkande om utö kad ram med 100 tkr från och med 2011 och finner det avslaget.

30 Kommunstyrelsen Sida 28 KS 196, forts, BN Dnr KS 077 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmä ktige: 1. Verksamhetens syfte, nuvarande verksamhet inklusive styrtal, inriktningsmål och verksamhetsfö rä ndringar godkä nns. 2. Driftbudgeten godkä nns och kommunbidrag beviljas enligt sammandrag. 3. Investeringsbudgeten godkä nns enligt sammandrag. Reservation Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Monica Gustavsson (S), Anne-Marlé ne Hjortskog (S), Irene Jonsson (S) och Jan Gustafsson (V) reserverar sig till fö rmån fö r Tore Hult och Jan Gustafssons yrkanden.

31 Kommunstyrelsen Sida 29 KS 196, forts Dnr KS 077 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har den 30 september 2009, 176, vid sin behandling av budgetfö rslaget inte fö reslagit någon fö rä ndring av verksamhetens huvudsakliga syfte. Inriktningsmå l Kommunstyrelsen fö reslår fö rä ndrade inriktningsmål A-D och F-H. Samt ett nytt inriktningsmål I. A. Kommunstyrelsen skall vidareutveckla sin roll som styr- och ledningsorgan mot ett ö kat kommunkoncerntä nkande dä r samarbete genererar effektivitet. B. Kommunstyrelsen skall implementera de tre utvecklingsstrategierna inom vision C. Kommunstyrelsen skall medverka i nä ringspolitiska aktiviteter så att flera jobb och fö retag tillkommer. D. Kommunstyrelsen skall frä mja interkommunal samverkan. F. Kommunstyrelsen skall utveckla jä mstä lldhets- och mångfaldsarbetet i kommunen. G. Kommunstyrelsen skall fö rbä ttra ledning och styrning av det systematiska arbetsmiljö arbetet inom kommunen. H. Kommunstyrelsen skall utveckla kommunens arbete med att tillgodose funktionshindrades behov av tillgä nglighet och delaktighet. I. Kommunstyrelsen skall frä mja utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik. Ekonomisk sammanfattning med ramavstä mning I samband med ramarna fick kommunstyrelsen en neddragning av ramen med tkr per år avseende bolagisering av Lights. Nä mndens ram hö jdes med tkr 2010 och tkr 2011 avseende ramö verfö ring skolskjutsar från barn- och ungdomsnä mnden. Nä mndens ram hö jdes ä ven med tkr per år fö r att kompensera fö r minskade IT och telefonavgifter. Kommunstyrelsen fö reslår en hö gre positiv fö rä ndring av eget kapital ä n i ramarna fö r 2010 och 2011 (avser stadsskogen). Fö rbundsdirektionen (Alingsås Vårgårda rä ddningstjä nstfö rbund) beslutade den 27 augusti 2009, 45, om detaljbudget 2010 samt plan fö r 2011 och Budgeten utgår ifrån en 0 % upprä kning jä mfö rt med ram Upprä kningen fö r 2010 och 2011 faststä lldes till 1,5 % per år. Detta innebä r att ramen fö r 2010 faststä lldes till tkr, varav tkr utgö rs av Alingsås kommuns del och utgö rs av Vårgårda kommuns del. Fö r budget fö r år 2010 fö rdelas 33 % av bidraget enligt invånarantalet och 67 % enligt ingångsvä rdet (81 % respektive 19 %). Fö r budget fö r år 2011 skall 67 % fö rdelas enligt invånarantalet och 33 % enligt ingångsvä rdet. Fö r budget fö r år 2012 skall 100 % fö rdelas enligt invånarantalet. Fö rdelningen efter befolkningstalet revideras årligen beroende på befolkningsä ndringarna i respektive kommun.