Ingemar Nyrede (s), ordf. Eira Henriksson (s) Kerstin Junker (s) Britt Henriksson (s) Vanja Karlsson (v) Ulf Andersson (m) Anders Lindblom (c)

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Släktforskarrummet, biblioteket, klockan Beslutande Ingemar Nyrede (s), ordf. Eira Henriksson (s) Kerstin Junker (s) Britt Henriksson (s) Vanja Karlsson (v) Ulf Andersson (m) Anders Lindblom (c) Övriga deltagare Anna Falkengren, förvaltningschef Marie Ohlsson, bibliotekschef Utses att justera Anders Lindblom Justeringens plats och tid Kulturkansliet, tisdag den 19 maj 2009 klockan Underskrifter Sekreterare Paragraf Marie Johansson Ordförande Justerande Ingemar Nyrede. Anders Lindblom Anslag / Bevis Protokollet från kulturnämnden är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras hos kulturförvaltningen Underskrift Marie Johansson

2 Kulturnämnden Sid 2 Innehållsförteckning Ärendemening... Sid. 17 Genomgång av föregående protokoll Budget Budgetuppföljning per mars och april Meddelanden och rapporter Samverkan mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner Kulturpris Vägnamn för yttrande Investeringar år Budget 2009 besparingar...12

3 Kulturnämnden Sid 3 Kn 17 Dnr Genomgång av föregående protokoll samt återrapportering från tidigare beslut Biblioteksplan. Dnr Bibliotekschefen inbjuds till arbetsutskottet i augusti med presentation av den färdiga biblioteksplanen. Bibliotekarie Marie Ohlsson informerade att arbetet med biblioteksplanen fortskrider. Möten har planerats och delvis genomförts med samtliga samarbetspartners. Bokslut Dnr Bokslutet för 2008 slutade med ett underskott på 161 tkr. Budgetuppföljning per januari och februari Dnr Budgetuppföljningen godkändes och ordföranden meddelande att om budgeten överskrids måste nämnden omedelbart informeras. Granskning av verkställighet av beslut. Dnr Det finns vissa rutiner för bevakning av ärenden som nämnden har att hantera. Dessa rutiner bör utvecklas och även innehålla rutiner för uppföljning av verkställigheten av de fattade besluten. Dessa rutiner bör vara ett moment i nämndens internkontrollsystem. Nämndens beslut bedöms vara så tydliga att de underlättar verkställigheten. Revisorerna Evert Fredriksson och Krister Torssell hade inget att tillägga mer än att arbetsutskottets beslut skall redovisas i nämnden som ett delegationsärende. Lokalanvändning i Folkets Hus. Dnr Bibliotekschefen fick i uppdrag att snarast kontakta tekniske chefen P O Dahlström samt VBU (Västerbergslagens Utbildningscenter) ang förslaget att VBU övertar vissa gemensamhetsytor gällande gamla huvudentrén till biblioteket och foajén i plan 1. Bibliotekarie Marie Ohlsson informerar att kontakt tagits med VBUs rektor och lärare samt tekniske chefen. Nytt möte sker när VBUs rektor på Smedenskolan kontaktat chefen för VBU.

4 Kulturnämnden Sid 4 Kn 18 Kn au 6 Dnr Budget 2010 Arbetet med framtagande av budget för år 2010 ska nu påbörjas och en preliminär budget ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Budgetramen för kulturnämnden är idag oförändrad mot år 2009 och ligger på tkr. Följande tidsschema kommer att gälla för antagande av budget 2010: 2/6 preliminär budget behandlas i kommunstyrelsen 15/6 preliminär budget behandlas i kommunfullmäktige 29/10 facklig information om budgetförslaget 10/11 slutlig budget behandlas i kommunstyrelsen 23/11 kommunfullmäktige fastställer budget 2010 Senast 15/5 ska av respektive nämnd/styrelse beslutat budgetmaterial vara inlämnat till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar skall vara genomförda vid respektive nämnd. Investeringsbehoven skall vara inlämnat senast 15/6. Viktigt är att inlämnat material är komplett på ID-nivå. Materialet ska även innefatta en verbal beskrivning samt mål för respektive verksamhet. Budgetberedningen kommer under hösten att kalla respektive nämnd för diskussion om budgetförslagen. Slutligt underlag skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 9/10. I det måldokument som fullmäktige antagit som ska vara styrande för den fortsatta utvecklingen redovisas följande övergripande mål: * Ekonomi i balans * Ökad attraktivitet * Ökat företagande * Ökad kompetens Förvaltningschefen presenterade ett diskussionsunderlag för budget år I underlaget redovisades kända ökade kostnader gällande löner, hyror och IT. För kulturnämndens del innebär det en förmodad besparing på 500 tkr. Förvaltningschefens förslag innebär en minskning på bibliotek och kultursidan med vardera 250 tkr. forts

5 Kulturnämnden Sid 5 forts Dialog kring kommande hyres-, kapital- och räntekostnader sker den 21 april. Då deltar tekniska chefen, ekonomichefen, kulturnämndens ordförande och förvaltningschefen. Ränte- och kapitalkostnader har tidigare legat utanför ramen men kommer troligtvis att belasta kulturnämndens budget fr o m år Arbetsutskottets förslag till nämnden: För att hålla ramen för budgetåret 2010 minskas verksamheten på biblioteksfilialen i Söderbärke med 250 tkr, mediabudgeten minskas med 100 tkr samt bidraget till studieförbunden, 160 tkr, tas bort. Ordförande får i uppdrag att kontakta barn- och utbildningsnämndens ordförande för dialog om hyres- och IT-kostnader i det integrerade folk- och skolbiblioteket i Söderbärke. Nya budgetanvisningar har inkommit. Kulturnämndens budgetram är för närvarande reviderad till tkr vilket är en minskning med 3% (231 tkr.) mot budgetår Kända kostnadsökningar är i dagsläget ca 414 tkr. Den nya budgetramen med kända kostnadsökningar gör att kulturnämnden måste minska kostnaderna med 645 tkr under år Förvaltningschefen informerade om uppdraget att se på samverkansmöjligheter inom folk- och skolbibliotek och all kulturverksamhet inom kommunen. Uppdraget gavs under BAS-dagarna 7-8 maj. Arbetet är ett led i budgetprocessen för år Förvaltningen skall spara 3% (231 tkr) då budgetramen har reviderats till tkr. Besparingen ska ske genom minskade kostnader på verksamheterna kultur, kansli och bibliotek. För att hela besparingen för år 2010, med de kända ökande kostnaderna, (totalt 645 tkr) skall kunna genomföras krävs ytterligare besparingar. Samverkansmöjligheterna som förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka skall förhoppningsvis leda till minskade kostnader. Budgetprocessen fortskrider under sommaren och hösten.

6 Kulturnämnden Sid 6 Kn 19 Dnr Budgetuppföljning per mars och april 2009 Budgetuppföljning per mars 2009 i tkr Periodutbud Utfall Avvikelse Budget, helår Inkäkt Kostnad Netto Avvikelserna beror delvis på helårsutbetalningar på tidskrifter och studieförbund, halvårsutbetalningar på bibliotekssystemet och Ekomuseum Bergslagen samt ej inkomna statliga bidrag. Budgetuppföljning per april 2009 i tkr Periodutbud Utfall Avvikelse Budget, helår Inkäkt Kostnad Netto Studieförbunden har blivit periodiserat under april. Budgetuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

7 Kulturnämnden Sid 7 Kn 20 Kn au 7 Meddelanden och rapporter Energienkät. Enkäten delades ut vid miljösamordnarträffen i Folkets Hus 12/2 då även kommunens miljöpris delades ut. Varje deltagare fick en termometer och en mätning skulle göras vid 3 olika tillfällen och platser på arbetsplatsen samt svara på några frågor. Kerstin Angberg Morgården, miljökontoret och Vesa Panula, Bärkehus, har sammanställt resultaten och numrerat åtgärdsbehoven där 5 är högst behov och 0 lägst. Svaren visar på att det finns mycket att åtgärda inom våra fastigheter och de kommer att redovisa åtgärdsbehoven för fastighetsägare och chefer. Till hösten kommer de också att besöka de arbetsplatser som så önskade. På Söderbärke bibliotek är det för kallt och har fått prio 2 och på Smedjebackens bibliotek, som fått prio 3, är det onödig belysning nattetid, datorerna står i standby samt att personalen ej släcker lyset då man under arbetstid, för en längre tid, lämnar kontoret. ArbetSam (arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation) kommer till Smedjebacken den 25 april. I samband med sitt årsmöte förlägger de en resa till Grängesberg, Ludvika och Smedjebacken. Ca 100 personer besöker Flogbergets gruva och Gamla Meken i vår kommun. Smedjebackens kommun bjuder denna dag på lunch och restaurangskolan lagar maten. Ahlbäckstiftelsen har årsmöte 17 april. Mötet sker i Ahlbäcksalen. Gamla Mekens öppettider under sommaren. Fr o m 23/6 till 9/8 är det öppet alla dagar utom måndagar mellan kl Förvaltningschefen berättade om barnbibliotekariens läs- och berättarprojekt som avslutas med en utställning i Gamla Meken med vernissage på Världsbokdagen 23/4. Bibliotekschefen har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen ang den planerade uppgraderingen av bibliotekssystemet Libra 3 till Libra.se med en kostnadsbeskrivning. Förvaltningschefen informerade att en remissupplaga om en blivande informationspärm inkommit till förvaltningen gällande information till invandrare i Ludvika och Smedjebacken. Kansliavdelningen önskar synpunkter från förvaltningen. En enkel broschyr om Gamla Meken har tagits fram för sommaren Barken Galleri och bokstuga hälsar nämndledamöterna välkommen på vernissage och säsongsinvigning lördag den 30 maj 2009.

8 Kulturnämnden Sid 8 Kn 21 Kn au 8 Dnr Samverkan mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner En kallelse för en planeringsträff för kommunstyrelsen och presidierna i övriga nämnder och bolag i båda kommunerna har skickats ut. Första mötet sker i Gamla Meken den 4 maj. Ordföranden väckte frågan om samverkan mellan Ludvika och Smedjebacken inom kultursektorn. Samverkan skall i förlängningen leda till besparingar. Diskussion inleddes. På mötet deltar från kulturförvaltningen ordförande, vice ordförande och förvaltningschef. Ordförande informerade om mötet den 4 maj mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner där uppdraget var att söka positiva samverkanseffekter mellan kommunerna. Kulturförvaltningen i Smedjebacken samtalade med kultur- och fritidsförvaltningen i Ludvika. Resultatet av dagen blev att fortsätta dialogen för att hitta gemensamma samverkansmöjligheter både inom kultur- och biblioteksverksamheten. Kommunantikvarien/kultursekreteraren får i uppdrag att i dialog med Ludvikas kultursekreterare undersöka möjligheter till mera samarbete inom kulturområdet.

9 Kulturnämnden Sid 9 Kn 22 Dnr Kulturpriset 2009 Från allmänheten har det inkommit 16 st förslag till nomineringar. De nominerade är Stig Persson, Anna Maria Johansson Mikkonen, Erik Svensson, Fredrik Gleisner, Bertil Andersson, Staffan Lind, Ulf Lundén, Norrbärke Kyrkokör, Monica Borg, Pia Andersson, Arne Nordgren, Sotar-Pelle Åström, Ingmarie Lerström, Svante Andersson, Lennart Jansson och AnnKristin Treard. Nomineringstiden är till den 30 april. Enligt reglerna kan tidigare föreslagna pristagare komma ifråga för priset samt delas ut till fler än en mottagare, prissumman delas då. Samtliga föreslagna pristagare från 2004 inklusive de nya nominerade bifogas med en förteckning över tidigare pristagare. En enig nämnd utser Bertil Andersson och Monica Borg till 2009 års kulturpristagare med motiveringen: Monica Borg och Bertil Andersson tilldelas årets kulturpris i Smedjebackens kommun för långvarigt och ihärdigt arbete och engagemang i Werner Aspenströmsällskapet och Johan Ahlbäckstiftelsen. Priset kommer att delas ut på Nationaldagen den 6 juni på Norrbärke Hembygdsgård.

10 Kulturnämnden Sid 10 Kn 23 Dnr Vägnamn för yttrande Miljö- och byggkontoret har lämnat förslag till yttrande till nytt vägnamn i Larsbo. Förslaget är Tersmedens väg. Vägen går förbi gamla skolan (där gamla herrgården låg) till Larsbo bruk. Yttrandet önskas senast 18 maj Kultursekreteraren anser att det är ett bra förslag. Har kontaktats av Larsbo Bruks Vänner om frågan för någon månad sedan och det finns inga kulturhistoriska hinder. Enda synpunkten kan möjligen vara att man hör efter med familjen Tersmeden först. Kulturnämnden godkänner namnet Tersmedens väg samt uppmanar att miljöoch byggkontoret tar kontakt med familjen Tersmeden.

11 Kulturnämnden Sid 11 Kn 24 Dnr Investeringar 2010 Från tekniska kontoret har inkommit rutiner för underhåll och investeringar i kommunala lokaler inför budget Förvaltningen uppmanas att inkomma med uppgifter om behov av investeringar för verksamheten beträffande om- ny- eller tillbyggnad samt särskilda underhållsåtgärder. En konsekvensbeskrivning skall bifogas för all om- och tillbyggnad. Behoven ska vara väl preciserade och motiverade. Förvaltningen ska prioritera varje åtgärd från 1,2, 3 och, där 1 ger högst prioritet. Prioriteringen gäller inte per byggnad utan samtliga enheter ska slås ihop till en prioriteringslista per förvaltning. Förvaltningschefen ansvarar för prioriteringslistan. Planerade underhållsåtgärder och eventuella förelägganden kommer att ges förtur. Önskemål, i tabellform, skall inlämnas via mail senast Utifrån inkomna förslag till åtgärder kommer förslag till investerings- och underhållsbudget år 2010 att redovisas till kommunfullmäktige. Utifrån den budgetram som kommunfullmäktige fastställer kommer kommunstyrelsen att fastställa den definitiva underhållsramen. Tidigare önskemål skall tas med igen. Gällande inventarier lämnas dessa önskemål till ekonomichefen. Investeringar i kommunala lokaler är enligt tidigare önskemål renoveringen av tak och belysning på huvudbiblioteket i Smedjebacken. Medel äskas för anskaffning av dörrmagnet, av brandsäkerhet, till dörren mellan bibliotek och kontor. Önskemål av inventarier är en självbetjäningsautomat för in- och utlån av media. I övrigt finns enligt tidigare önskemål, uppgraderingen av Libra 3 till Libra.se.

12 Kulturnämnden Sid 12 Kn 25 Kn au 9 Dnr Budget besparingar Det senaste beskedet var att kommunen måste spara 9 miljoner kronor i årets budget blev budgetuppföljningen klar. Den visar en större kostnad för LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) mer än beräknat samt att kommunen får betala mer än beräknat till skatteutjämningssystemet. De nya siffrorna höjer det sparkravet ytterligare. Nu är sparkravet uppe i 13,5 miljoner kronor. Frågan togs upp i kommunstyrelsen där alla ledamöterna var överens om att pengarna måste sparas. Besparingarna bör ligga på 3 procent för att kommunen ska vinna igen de pengarna. Sparkravet ska delas lika så att varje förvaltning sparar lika stor andel av sin budget. För kulturnämndens del innebär det en besparing på 231 tkr. Arbetsutskottets förslag till nämnden: Förvaltningen får i uppdrag att spara 250 tkr under budgetåret Under BAS-dagarna 7-8 maj framkom att kulturnämnden måste spara lite mer än 3 procent för att till årsskiftet ha budgeten i balans. Förvaltningen får i uppdrag att spara 265 tkr under budgetåret 2009.