Sammanträde med Tekniska nämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den 18 Februari 2014, kl Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Parkupphandling, södra kommundelen B/ Påverkan av dricksvattnet från brandövningar C/ Förvaltningschefen, aktuell information Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Årsredovisning, tekniska nämnden 2. Flerårsstrategi för tekniska nämnden 3. Reviderad hastighetsplan, Alingsås kommun 4. Inkomna skrivelser 2014, inga inkomna skrivelser till TN Delegerade beslut 2014 Övrigt Anita Skoglund (M) Ordförande Gunilla Hedman Sekreterare Tel: E-post: Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

2 Ärende 1 Årsredovisning, tekniska nämnden

3 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning:.116 TN Årsredovisning tekniska nämnden Ärendebeskrivning har upprättat ett förslag till årsredovisning för som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunens styrmodell. Den skall vara inlämnad till kommunledningskontoret senast den 7 februari. Justerat nämndprotokoll skall lämnas in senaste 25 februari. Förslag till beslut i Tekniska nämnden föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna årsredovisning för ansvarsenheterna Gata & Park/Natur, Avfall samt VA enligt bilaga. Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Ekonomienh.chef/Controller Bifogas Bilaga 1: Årsredovisning tekniska nämnden Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

4 Årsbokslut Tekniska nämnden Årsredovisning Ansvarsenhet Måluppfyllelse Verksamhetens huvuduppdrag Tekniska nämnden har framför allt arbetat gentemot övergripande målen 1 (tryggt och säkert), 4 (effektiv resursanvändning), 5 (god service ), 10 (infrastruktur med tillväxt), 11 (hållbar utveckling och 12 (energieffektivitet). Under har bl.a. följande insatser gjorts för att bidra till att målen uppnås: Nämndens resursanvändning förbättras fortlöpande genom att frågor kring kvalitet, miljö, processer och kompetensutveckling bearbetas systematisk. Ett led i detta är enkäter till brukare för att få en uppfattning om vad kunden vill ha. En stor utmaning är att utarbeta ett förfrågningsunderlag som ger ett bra utfall vid kommande upphandling av parkdrift. Gata Utredningar, åtgärdsplaner och genomförande av åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner på grund av förväntade högre vattenflöden har genomförts. En dagvattenanläggning har byggts för att jämna ut och rena dagvatten från Stockslycke och nästa område vid Norra Fiskargatan påbörjas under hösten. Skredriskåtgärder har vidtagits i Lillån och tillstånd har sökts enligt miljöbalken för ett större arbete i Säveån vid Lövekullevägen. Så snart tillstånd finns genomförs arbetet. För att öka upplevd trygghet längs GC-vägar har plan för att upprätthålla god sikt och förbättrad belysning tagits fram och åtgärder vidtas enligt planen. Arbetet med belysning av Norra Ringgatans allé pågår under vintern /2014. Ett förslag till förändrat bidragssystem för vägar där kommunen inte är väghållare skall utredas, men sedan kommunfullmäktige beslutat tillskjuta s.k. AFA-pengar är denna fråga inte högprioriterad utan tas upp längre fram. 1

5 Årsbokslut Tekniska nämnden Påverkan utifrån när det gäller framkomlighet för båtar (Herbert) samt kraftig ökning av vegetation i Lillån genom Alingsås stad har inneburit oplanerat och obudgeterat arbete för nämnden och förvaltningen. Här måste det till en strategisk diskussion kring hur vår vattendrag genom staden ska hanteras och vilka intressen som ska prioriteras. Detta har också tydliggjorts via ett ärende från Mjörns Motorbåtsällskap till Samhällsbyggnadsnämnden. Avfall Maximal effekt av ruttoptimering kommer att kunna nås först efter att FNI- projektet (fastighetsnära insamling av förpackningar mm) slutförts. Först då kan fordonen disponeras optimalt. Åtgärdspunkten kan därför nås först i slutet av strategiperioden. VA För VA-verken har en energibesiktning genomförts som vägleder vid utbyte av processer, pumpar, fläktar mm för att optimera energianvändningen. VA-avdelningens arbete med att säkerhetsställa funktionen inför klimatförändringarna vid anläggningarna, görs enligt fastställda planer. Större åtgärder utförs för att säkra avloppsreningsverken under Kvävereningssteget på Nolhaga reningsverk blev klart under. Den första större anläggningen för dagvattenrening, Linnebäck, har kompletterats under året och byggnationen utfördes under. Samhällsutveckling För nämndens samlade verksamhet är folkhälsa och tillgänglighet viktiga utgångspunkter. Således genomförs insatser för att främja möjligheten till promenader, jogging och cykling också med perspektivet tillgänglighet för alla. Under har GC-vägar byggts, renovering av promenadstråket runt Gerdsken påbörjats, insatser i Nolhaga park genomförts. Kontinuerligt byggs också nya cykelparkeringar och fasta sittplatser och gator anpassas bättre för att underlätta för personer med funktionshinder. Förbättringar i säkerheten för såväl kvalitet som distribution i våra VA-anläggningar pågår under några år med stor intensitet. Således har nu alla abonnenter tillgång till reservvattentäkter. Huvudledningarna mellan Hjälmareds vattenverk och staden förstärks och UV-filter har tagits i bruk vilket ger utökat skydd mot parasiter mm i vattnet. Kväverening är infört vid Nolhaga reningsverk vilket ytterligare minskar belastningen på Mjörn. Inom avfallsområdet har kommunen tagit steget upp i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, genom bl.a. satsningen på Fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. De interna administrativa och ekonomiska processerna har utvecklats under i syfte att effektivisera och öka kundnyttan. Förvaltningen har också genomfört utbildning i affärsmässighet och kundnytta för all personal, med samma syfte. 2

6 Årsbokslut Tekniska nämnden Åtaganden och nyckeltal Mål 1. Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra fysiska åtgärder, enlig framtagen åtgärdsplan, för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden som en följd av pågående klimatförändringar Förvaltningen har genomfört en inventering av behov och upprättat en åtgärdsplan, som genomförs successivt. Primära insatser gäller Alingsås stadskärna (Lillån) och delar av Säveån. Åtgärder på avloppsreningsverk Nolhaga genomförs under Åtagandet bedöms kunna nås under B) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Utbyte av gamla armaturer och ljuskällor längs GC-nätet sker löpande. Ljussättning av tunnel vid Östlyckan har genomförts och vid Norra Ringgatans allé pågår arbetet med installation av belysning. Röjning av buskar och grenar genomförs planenligt längs GC-nätet. Lekplatserna i stadens parker förses med belysning när de renoveras. Under /14 gäller detta Enehagen, Sollebrunns centrum, Nolhaga Park och ytterligare en lekplats under Mål 4) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genom ett systematiskt arbete utveckla och effektivisera verksamheten (gem) Tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden har planeringsprocessen från idé till färdigställda exploateringsområden utvecklats, vilket påtagligt snabbat upp planarbete och säkerställt en bättre samordning av investeringar. En ny investeringsprocess har genomförts som ger bättre kontroll och effektivitet. Huvudvattenledningar och processerna för produktion av dricksvatten genomgår en omfattande utbyggnad, vilket ytterligare säkerställer kommunens förmåga att leverera friskt dricksvatten med stor leveranssäkerhet. Åtaganden är implementerat i ordinarie verksamhet. B) Handla upp verksamheter som kan göras bättre och billigare av extern utförare (gem) En första del av kommunens drift av parker handlas för närvarande upp. Ytterligare två delområden kommer att handlas upp under I stort sett alla nyanläggningar vad gäller infrastruktur och allmänna platser sker genom upphandlingar. För närvarande bedöms fördelningen mellan egen regi och upphandling av verksamhet var väl balanserad. Mål 5) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra kompletterande (när indikatorer saknas) brukarenkäter för att mäta kvalitet och servicegrad inom nämndens kärnverksamhet (gem) Under har hela verksamheten följts upp med brukarenkäter. Verksamheten har sammantaget fått bra omdömen vad gäller nivå och genomförande, med något svagare resultat för gatuväghållningen. Enkäterna (webbaserad o gemensam inom GR för avfall) kommer att genomföras årligen. 3

7 Årsbokslut Tekniska nämnden B) Definiera begreppen god service, hög kvalitet och tillgänglighet för nämndens huvuduppdrag och sedan genomföra verksamheten enligt framtagna definitioner. (gem) En arbetsgrupp inom förvaltningen har utarbetat ett förslag till nyckeltal, som kan användas i nämndens flerårsstrategi och uppföljningen av denna. Dessa tal ger information kring utvecklingen av våra verksamheter. Inarbetas nu i nämndens flerårsstrategi. För det interna arbetet bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med SBK och MK för administrativa och ekonomiska processer. De goda erfarenheterna förvaltningen har av miljöarbetet gör att förvaltningen f.n. övervägar att inrätta en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp som får i uppdrag att driva det interna kvalitetsarbetet. Mål 10) Teknisk nämnden åtar sig att: A) Genomföra åtgärder enligt antagen trafikplan Trafikplan och hastighetsplan är antagna. Dessa fungerar som stöd och riktlinjer i planarbete och vid genomförande av förbättringar i den fysiska miljön. Planen är långsiktig och i en bilaga finns även en del exempel på planerade åtgärder. En mer detaljerad åtgärdsplan är under framtagande men under tiden arbetas utefter den åtgärdslista som finns. B) Utreda och föreslå nya möjligheter att finansiera utbyggnad av sammanbindande GC stråk mellan tätorter utanför Alingsås stad. Genomföra utbyggnaden när finansiering finns. Genom beslut i Kommunstyrelsen att använda s.k. AFA-pengar till investeringar i GC-vägar på landsbygden har detta åtagande nedprioriterats. Gatuavdelningen administrerar fördelning av bidragen samt avtal och uppföljning. C) Införa särskilda sammanbundna cykelstråk med prioriterad framkomlighet för cyklister från Alingsås stads ytterområden till centrum Arbetet har planerats under och en första insats blir ombyggnad med cykelväg längs Östra Ringgatan som sammanbinder norra och södra stadens GC-vägnät. Mål 11) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Genomföra dagvattenrening för minst ett planeringsområde om året, enligt framtagen dagvattenplan. Under färdigställdes det sista gällande dagvattendammen vid Linnebäck/Stockslycke. Under har en dammanläggning för dagvatten från området kring Boråsvägen och Hemvägen (Norra Fiskaregatan) påbörjats. Kommer när den är färdig 2014 att påtagligt rena ytvatten från Boråsvägen. Mål 12) Tekniska nämnden åtar sig att: A) Se över behovet av tunga fordon och maskiner och med utgångspunkt från aktuellt behov uppdatera nyanskaffningsplanerna. Arbetet ska leda till att snarast fasa ut de fordon och maskiner som är mest miljöbelastande. (kan också kopplas till mål 4) Under hösten har en översyn av våra tunga fordon gjorts. Som en följd av detta kommer 3-4 fordon att utgå. Kommer i första hand att ersättas av enstaka lättare lastfordon. Effekten blir påtagligt bättre miljöprestanda för hela fordonsflottan. Förvaltningen planerar också att ersätta ett antal ålderstigna jeepar med liknande fordon som har bra miljöprestanda. Samtliga dessa fordon ska kunna användas i vinterväghållningen. B) Ruttoptimera hämtning av avfall och egna avfallstransporter i övrigt. 4

8 Årsbokslut Tekniska nämnden Justeringar i rutterna görs efter hand. Men införandet av FNI påverkar möjligheterna att köra optimalt under införandefasen. Statistik Fordonsenheten Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 Koldioxidutsläpp per fordon (genomsnitt för personbilar) g/100 km Antal miljöfordon, Personbilar och lätta arbetsfordon upp till 3,5 ton (fordonsleasing) * 60 *På grund av nya krav sjunker utfallet drastiskt Gatuenheten Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 togs det fram nya nyckeltal kopplade till åtagandena, därför finns det inga nyckeltal att redovisa Park & Natur Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 Planterade träd/nedtagna träd, antal (gatu- o parkträd) Enkätundersökning, Andel som anser att parkerna sköts bra eller mycket bra, % (enkät) - 1,1-2,0-76,3% - 80% fanns det inga nyckeltal framtagna, därav streck i budgetkolumn samt utfall

9 Årsbokslut Tekniska nämnden Avfall Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 Brännbart hushållsavfall från avfallshämtning (ton/år) Mängd insamlat Farligt avfall (ton/år Registrerade besök ÅVC (st)* Andelen hushåll med fastighetsnära insamling** 6% 19% 30% 40% *För är Sollebrunn inkluderat. (8173 besök mars-dec) **60% var tidigare angivet som utfall Det påvisade anslutningsgrad av de hushåll som erbjudits FNI. Målet för projektet och det som är relevant att mäta är anslutningsgraden av totalt antal villahushåll. Utfall 2012 och redovisar nu utfall av total. VA Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 Debiterad vattenförbrukning, tal m3 Årskostnad typhus A (kr/år) Villa, förbrukning 150 m 3 /år Årskostnad typhus B (kr/år) Flerbostadshus, 15 lägenheter och förbrukning 2000 m 3 /år Brukningataxans förändring jämfört med föregående år 2,9% 2,9 2,95% 3,0% 6

10 Årsbokslut Tekniska nämnden VA Utfall 2012 Utfall Andel odebiterbart vatten i förhållande till producerad mängd ,8 19,2 VA Utfall 2012 Utfall Målnivå 2014 Totalt antal abonnenter (fastigheter) anslutna till kommunalt VA i omvandlingsområden (st) Utbyggnad av huvudvattenledning sträckan Hjälmared Mariedal. Total andel jämfört med färdig anläggning (%) st - 40% 25% 50% Internkontrollplan Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin utan till Nämnden tertialsvis. Det som behöver utvecklas vidare är att eventuella avvikelser följs upp på ett korrekt sätt och kvalitetssäkras att det inte inträffar igen. 7

11 Årsbokslut Tekniska nämnden Personalredovisning hela Personalsammansättning och löner Antal anställningar 1 i november Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt) Totalt ,3 50,3 98% Administration ,3 53,8 97% Teknikarbete ,0 49,0 99% Antalet anställda har successivt minskat på tekniska förvaltningen, som följd av att anpassa arbetsstyrkan till förändrat arbetssätt, med mindre egenregiarbete vad gäller nybyggnation av gator, parker mm. Gemensam administration med samhällsbyggnadskontoret och till en del även miljöskydd har också inneburit att arbetsinsatserna har omfördelats. Upphandlingen av parkdrift kommer på sikt att minska antalet anställda ytterligare med ca 15 personer. Medianlön 10:e percentil Medianlön 90:e percentil Medianlön 2012 Män Kvinnor Totalt Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen. 1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 8

12 Årsbokslut Tekniska nämnden Arbetsmiljö Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 56,6 % och NMI (nöjd medarbetar index) var 3,7 %, samma som i kommunen i helhet. Generellt upplevs arbetsmiljön som god av medarbetare på förvaltningen. Resultaten från medarbetarenkäten har också förbättrats för de flesta fallen. Även inom park- och naturavdelningen finns en positiv utveckling. Under året har en granskning av vissa rutiner inspekterats av arbetsmiljöverket genom enkäter och diskussionsgrupper. I det stora hela fick förvaltningen goda vitsord, men med synpunkter på kunskaper och rutiner kring anmälan tillbud, beskrivning av risksituationer och användning av personlig skyddsutrustning. Justeringar i rutiner och information genomförs därför nu. Sjukfrånvaro Skillnad i %-enheter Totalt 5,28 % 5,49 % - 0,21 % Ålderintervall <=29 år 3,07 % 1,96 % +1,11 % år 6,51 % 7,36 % -0,85% >=50 år 4,81% 4,72 % +0,09 % Den totala sjukfrånvaron har sjunkit en aning, det är dock negativt att den ökat relativt mycket i åldersgruppen under 29 år. I åldersgruppen mellan år har den däremot minskat och i gruppen 50 år och uppåt är den på ungefär samma nivå som Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen är + 0,86 % för kvinnor. Arbetsskador och tillbud 2012 Arbetsskador 9 4 Tillbud* * Tillbudsrapportering är inte tillförlitlig och redovisas inte i tabellen ovan Genom information och diskussion har vi lyckats öka tillbudsrapporteringen något, dock fortfarande på en för låg nivå. Vi har väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 9

13 Årsbokslut Tekniska nämnden riskfyllda arbetssituationer som vår personal har. Inga av förra årets olyckor innebar några allvarliga personaskador. Ansvarsenhet Skattefinansierad verksamhet Gata och Park/Natur Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Årsbokslut Avvikelse årsbokslut/budget Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till resultatet Det negativa resultatet beror på ett flertal inverkande faktorer: En ny redovisningsprincip som innebär att asfaltsunderhåll skrivs av på dess livslängd (10-20 år) frigör på kort sikt medel till driften. Under användas detta överskott på ca 2 mnkr till att driftsbidrag för GC-väg Sollebrunn och Stora Mellby på ca 1,2 mnkr (netto inklusive statliga vägbidrag) kunde utbetalas samt att en oplanerad muddring av vattendrag kunde genomföras till en kostnad på ca 800 tkr. En oplanerad kapitalkostnad för parkeringsköp i kvarteret Bryggaren utgjorde ca 3,7 mnkr under. Försenade eller ej utförda investeringsprojekt innebar ett överskott (ovanstående kostnad på 3,7 mnkr borträknad) på kapitalkostnadsposten med ca 2,2 mnkr. 10

14 Årsbokslut Tekniska nämnden I totala utfallet ingår utredningskostnader inför upphandling av parkverksamheten med 533 tkr, varav ca 325 tkr utgör planerad, sedan tidigare, uppdatering av GIS. Större avvikelser mot budget Se ovan Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 Avvikelsen beror på ej budgeterade kapitalkostnader parkeringsköp Kvarteret Bryggaren. Vi bidrar vid utbyggnad av GC-väg som inte budgeterats på driften under. Vi har fått mindre statliga bidrag till Natur. Vi har därtill positiva effekter av ej budgeterad försäljning av allmänplatsmark samt en förändrad redovisning av asfaltsunderhåll. Skillnader mellan årsbokslut 2012 och Försenade investeringar bidrog till ett stort överskott på kapitalkostnadsposten under Ny redovisningsmetod av asfaltsunderhåll bidrog till ett överskott på ca 2 mnkr. Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Årsbokslut Avvikelse årsbokslut /budget Årsbokslut 2012 Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar Summa Kommentarer till årsbokslut 11

15 Årsbokslut Tekniska nämnden I delårsbokslutet redovisas ett utfall på ca 22,9 mnkr. I Detta utfall ingår totalt 5,4 mnkr som skall flyttas till kommunstyrelsens ansvar innan årsbokslutet. I utfallet kan även nämnas en post på 11,7 mnkr för parkeringsköp i kv. Bryggaren som inte budgeterats för. Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten Enligt prognosen kommer ca 15 mnkr mer än budgeterat att förbrukas. Detta beror till stor del på ca 13 mnkr förbrukas på parkeringsköp som inte budgeterats för. Avvikelsen gällande reinvesteringarna härrör till senarelagd eller ej genomförda investeringar i bl.a. maskinpark. Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar Senareläggning av upphandling ny bro vid Lugnet beroende på resursbrist. Arbetet kommer att genomföras under Sammanfattande analys Verksamheten inom den skattefinansierade sektorn har bedrivits i enlighet med uppdrag och åtaganden. Detta har kunnat göras inom befintlig ram med två undantag, nämligen kapitaltjänstkostnader för kv. Bryggaren som tillförts nämndens redovisning utan att vara budgeterad samt arbetet med upphandling av parkdrift, som inte heller varit budgeterad. Under året har ytterligare yrkesarbetare gått i pension eller slutat av andra skäl. Arbetsstyrkan är nu i underkant av vad som krävs för den dagliga driften, men följer uppgjord plan. Viss nyrekrytering kommer därför att behöva ske under kommande år. 12

16 Årsbokslut Tekniska nämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 27 Avfall Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Årsbokslut Avvikelse årsbokslut/budget Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till resultatet Det positiva resultatet på 976 tkr beror till stor del på ökade intäkterna avseende återbetalning av deponiskatt skatt ökad debiteringsgrad på Bälinge ÅVC. Större avvikelser mot budget De ökade intäkterna avser bl.a. återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC. De ökade personalkostnaderna beror på ökad personal i samband med bla Fastighetsnära insamling. De lägre driftskostnaderna avser till största delen transportkostnader. Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 13

17 Årsbokslut Tekniska nämnden De ökade intäkterna avser återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC. Skillnader mellan årsbokslut 2012 och Då Avfall är inne i ett utvecklingsskede i och med införandet av Fastighetsnära insamling så är det svårt att jämföra 2012 och. Den största skillnaden mellan åren är dock ökade personalkostnader och ökad debiteringsgrad på ÅVC Bälinge. Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Årsbokslut Avvikelse årsbokslut/budg et Årsbokslut 2012 Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar Summa Kommentarer till årsbokslut Avvikelsen mot budget avser projektet Fastighetsnära insamling. Orsaken är lägre anlutningsgrad än budgeterat. Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten FNI projektets investeringar styrs i stor utsträckning av hur många som ansluter sig. Vilket också påverkar investeringsgraden, därav avvikelsen mot delårsrapporten. Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar 14

18 Årsbokslut Tekniska nämnden Bälinge nya hanteringsytor avser bl.a. omlastningsytan Måsen Norr där ett hektar färdigställts och kommer börja användas för hantering av returträ och inerta 3 massor under inledningen av Den huvudsakliga anledningen till avvikelsen var att hela projektet utfördes under verksamhetsåret. I tidigare flerårsstrategi fanns budgeterade medel för Måsen Norr även under 2014 vilket tidigarelades till. Sammanfattande analys Avfall har god ekonomisk hushållning och har under året arbetat med många stora och små förändringar utan att hamna utanför de ekonomiska ramarna. (mål 4) Arbetet med ändliga resurser har främst skett genom att skapa förutsättningar för ökad återvinning. Nya fordon med bättre emissionsvärden ersätter succesivt äldre. (mål 11) Generellt är avdelningen fortfarande inne i en omfattande omställning där man på bara några år förändrat det mesta till det bättre. Flertalet byggprojekt av omlastningsytor för bl.a. FNIfraktioner och personalbyggnad pågår. Därtill projekteras insatser på f.d. deponi Mjölsered och f.d. deponi Mariedal färdigställs. 3 Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det inte löses upp, inte brinner och inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. Det ska i princip inte finnas några föroreningar i avfallet eller i det vatten som kan komma från ett upplag av inert avfall, tex tegel, betong och keramik. 15

19 Årsbokslut Tekniska nämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 29 Vatten & Avlopp Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Årsbokslut Avvikelse årsbokslut/budget Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förklaring till årsresultatet Det positiva resultatet på tkr beror till största delen på lägre kapitalkostnader pga. av försenad igångsättning av investeringar. Även energikostnaderna lämnar ett överskott pga. att avloppsreningsverkens samt pumpstationernas elförbrukning har varit lägre än beräknat. Större avvikelser mot budget Något högre intäkter beroende på ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna. Högre personalkostnader än budgeterat till följd av verksamhetsförändringar inom avdelningens ledning och administration, för vilka inte hade budgeterats. Finansiering av dessa ryms inom budgetramen för Lägre kostnad för köp av tjänster, eftersom medel för särskilt underhåll ej används till fullo. Detta beror på en medveten strategi, som innebär att 16

20 Årsbokslut Tekniska nämnden omläggning av ledningar hanteras som investering i större utsträckning än tidigare. Något lägre övriga kostnader än budget pga lägre elförbrukning på kommunens olika avloppspumpstationer. Kapitalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på att större investeringar såsom UV-filter och kvävereningsanläggning inte blev igångsatta enligt plan. Skillnad mellan årsresultat och prognos 2 Den mest väsentliga skillnaden är att vid prognostillfället planerades ytterligare åtgärder inom ramen för särskilt underhåll under resten av året. Dessa fick skjutas fram till nästkommande år. En annan skillnad rör sig om prognosen för elkostnaderna för avloppspumpstationer. Ett överskott konstaterades redan vid prognostillfället, men ansvarig chef valde att göra en försiktig helårsprognos med tanke på att elförbrukningen kan variera väldigt mycket, beroende på mängden nederbörd. Skillnader mellan årsbokslut 2012 och De flesta posterna i resultaträkningen är inte jämförbara med varandra pga att fördelning av gemensamma kostnader skiljer sig mellan åren. Om man bortser från gemensamma kostnader, så är personalkostnaden för för VAavdelningen högre, vilket är en konsekvens av personalförändringar inom ledningsadministrationen. 17

21 Årsbokslut Tekniska nämnden Investeringar Investeringstyp Investeringsmål Årsbokslut Avvikelse årsbokslut/bud get Årsbokslut 2012 Re -investeringar Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Anpassningsinvesteringar Utöka servicekapaciteten Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet Förbättra befintliga tillgångar * Summa * Dessa är tidigare beslutade av Tekniska nämnden Kommentarer till årsbokslut. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras. ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen gentemot budget beror på ökade kostnader än förväntat. VV Hjälmared, UV-filter avvikelsen gentemot budget beror på ej ombudgeterade investeringsmedel. Kommentarer till större avvikelser jämfört med prognos 2 i delårsrapporten. Huvudledning VV-Hemvägen - I prognos 2 har angetts en kostnad av 16 mkr. Utbetalningarna till entreprenören är prestationsbunden. Under arbetets gång har olika arbetsmoment omstrukturerats och kostnaderna har därför skjutits framåt. Arbetet beräknas dock inte överskrida anbudssumman. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar. VV Hjälmared, UV-filter/ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen beror på att vissa åtgärder kvarstår att utföra under våren

22 Årsbokslut Tekniska nämnden Sammanfattande analys VA-avdelningen har en ekonomi i balans med ett skapat eget kapital. Kapitalet avses att sänkas under de kommande åren genom lägre taxehöjningar. Arbetet med omvandlingsområden fortgår på avdelningen. VA är långt framme i projektering och tillståndsansökningar. Första etappen för utbyggnad vid Östra Färgen, ledningen mellan Vattenverket-Hemvägen slutförs under våren Arbetet med ny huvudvattenledning mellan vattenverket och Mariedal har utförts under meter av den drygt 4 km långa ledningen är nu nedlagd. Överföringsledningar Skår-Simmenäs, Norsesund har projekterats under året och byggs under Även projekteringar inne i områdena Simmenäs och Sundet har utförts. Större investering på verken har var slutförts under året. På ARV Nolhaga är den nya kvävereningen i drift och på VV Hjälmared är UV-behandlingen färdig. 19

23 Ärende 2 Flerårsstrategi för tekniska nämnden

24 Tekniska kontoret Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning:.233 TN Flerårsstrategi för tekniska nämnden Ärendebeskrivning har upprättat en flerårsstrategi för tekniska nämnden Dokumentet är uppbyggt enligt den nya styrmodellen där kommunens övergripande mål ligger till grund för de åtaganden (nämndens och förvaltningens) som utgör en viktig del av verksamhetsstyrningen. Där det har varit möjligt har nyckeltal tagits fram som kan kopplas till åtagandena. Internkontrollplanen är för första gången en del av flerårsstrategin. I dokumentet är även verksamheternas ekonomi nedbruten på en detaljerad nivå. Alla påbörjade och planerade investeringsprojekt finns redovisade enligt beslutad modell. Eftersom planeringen för 2014 visar på ett väsentligen högre utfall på investeringssidan än utrymmet på 60 mnkr krävs en omprioritering. Som bilaga redovisas alla investeringsprojekt tillsammans för att möjliggöra detta på ett enklare sätt. Ekonomi, åtaganden samt internkontrollplan kommer att följas upp regelbundet av verksamheterna och rapporteras till nämnden i samband med tertialuppföljningarna på motsvarande nivå. Förslag till beslut i Tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att godkänna Flerårsstrategi (nämndbudget 2014) för tekniska förvaltningens verksamheter enligt bilaga. Bilaga a) flerårstrategi tekniska nämnden b) investeringsprojekt för proritering Tekniska kontoret Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Chef ekonomienheten/controller

25 Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

26 Tekniska nämnden Flerårsstrategi Reviderad:

27 Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning... 3 Verksamhetsplanering analys och riskbedömning... 4 Utmaningar och utvecklingsområden... 4 Prioriterade verksamhetsområden... 9 Internkontroll Åtaganden Nyckeltal & indikatorer Resurser Personal o kompetensförsörjningsplan Ekonomisk sammanställning Driftbudget tabeller Investeringsredovisning Vision 2019 inklusive kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål

28 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsenhet Tekniska nämnden planerar, anlägger, driver och underhåller kommunens gatunät, parkeringsplatser samt övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö. Nämnda verksamheter är skattefinansierade. Nämnden bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering samt vatten- och avloppshantering. Avfallshanteringen innefattar hushållsavfall enligt bestämmelserna i miljöbalken och den lokala renhållningsordningen samt drift av Bälinge deponi, där även visst industriavfall tas om hand. Inom VA-området produceras och distribueras dricksvatten samt tas avloppsvatten om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar, allt enligt lagen om allmänna vattentjänster. För samtliga områden eftersträvas ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar med hög grad av kretsloppsanpassning. 3

29 Verksamhetsplanering analys och riskbedömning Utmaningar och utvecklingsområden Övergripande Under 2012 & har en gemensam ledning, ekonomifunktion samt administration byggts upp för i första hand samhällsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen, men till viss del servar ekonomi & administration även miljöskyddskontoret. Under året har den administrativa avdelningen (organisatoriskt på samhällsbyggnadskontoret) utökats genom sammanslagning med tekniska förvaltningens stab. Avdelningens resurser delar vi med samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret. Avdelningen upprättar gemensamma rutiner i bl.a. diarieföring och nämndhantering för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och öka rättssäkerheten. Ekonomiavdelning finns på tekniska förvaltningen och även denna resurs samutnyttjas mellan förvaltningarna på Sveagatan. Avdelningens största utmaning är för närvarande att utveckla processer och arbetsmetoder kring ekonomistyrning och projektredovisning. Ett stort arbete kring hur vi skall arbeta med exploaterings/planprojekt ur ett ekonomiskt perspektiv pågår. Syftet är bland annat att ta fram bra verktyg och modeller som belyser de effekter ett nybyggnadsområde får på kommunen ur olika perspektiv. Ett viktigt resultat för tekniska förvaltningen verksamheter (främst gata & park/natur) blir att områden som färdigställs i exploateringsområden kommer att kunna lämnas över för drift med en ramtilldelning. Hur genomförandet av aktuella exploateringsområden påverkar våra verksamheter redovisas som information i samhällsbyggnadskontorets flerårsstrategi. Eftersom genomförandet av ett exploateringsprojekt får konsekvenser för flera förvaltningar där t.ex. ramtilldelning är nödvändig är det rimligt att kommunfullmäktige tar beslut om dessa. Under 2014 tas ekonomistyrprinciper fram som kommer att beskriva hur detta skall hanteras. Det finns goda förutsättningar för att problematiken med utebliven ramtilldelning vid utökning av kommunens allmänna platsmark kan hanteras från och med Det verktyg som exploatering använder för genomförande av sina projekt kommer även användas av tekniska förvaltningen vid genomförande av samtliga investeringsprojekt från och med 2014, där grunden fortfarande är de av nämnden beslutade riktlinjerna. 4

30 Gata Större förändringar som redan tidigare är beslutade eller planerade: De anpassningar och förändringar som hade påbörjats innan 2011 och även de som framkom i samband med den genomlysning av verksamheten som skedde under 2011 kommer att genomföras under strategiperioden ( ). Det innebär större fokus på drift och underhåll för egenregiverksamheten. Maskinparken börjar bli ålderstigen men en översyn behöver inte automatiskt innebära nyinvesteringar utan det viktiga är att vi ser till att maskinparken anpassas till de nya förutsättningarna. Detta kommer att betyda behov att komplettera utrustning och utbyte av en del enheter i fordonsflottan men också att ompröva behovet i stort. Hänsyn till detta är taget i investeringsbudgeten. Efter pensionsavgångar under kommer Gatuenheten att bestå av 18,5 yrkesarbetare och 3 tjänstemän. Då är vi på den nivå som erfordras för att genomföra den dagliga löpande egen regi- verksamhet som är motiverad ur kompetens, flexibilitets och ekonomisk synpunkt. All verksamhet utöver denna grundbemanning kommer att genomföras med externa resurser efter upphandling Ekonomiska effekter av tilldelad ram Vi har idag ca tm 2 ytor att underhålla och för detta en drift och underhållsbudget på ca 13,5 mnkr vilket ger en kostnad för barmarksunderhållet på ca 14 kr per m 2. Till detta kommer kostnader för löpande underhåll av konstruktionsbyggnader. Där har vi lyckligtvis under de tre senaste åren inte haft så höga kostnader men det kommer ett behov av ökat underhåll, renoveringar och reinvesteringar inom en snar framtid då framför allt brobeståndet börjar nå sin tekniska livslängd. Detta underhåll är också svårt att budgetera med en fast summa varje år eftersom det sker intermittent efter utförda besiktningar. Men för att möta kommande behov bör en summa motsvarande 300 tkr avsättas eller fonderas varje år från och med Hur detta skall hanteras praktiskt i redovisningen är inte utrett. Bidrag till enskilda vägar Denna post i driftbudgeten har tidigare fördelats så att hälften av budgeterade bidragen på ca 1,2 mnkr utbetalats till de fyra stora vägföreningarna, det vill säga Stora Mellby, Sollebrunn, Gräfsnäs och Västra Bodarna vilket motsvarar ca % av deras driftskostnader. Detta bidrag bör även fortssättningsvis finnas med tanke på att dessa föreningar sköter gator och vägar av allmänt intresse i kommunens mindre tätorter likt den verksamhet kommunen själv bedriver i Alingsås stad och Ingared. Resterande 50 % fördelas mellan, i skrivande stund, 214 st. mindre vägföreningar, som ansvarar för ett antal enskilda vägar med allmän trafik, med summor från 500 kr till kr. Under 2014 kommer formerna för hur vägbidragen skall hanteras framöver att utredas. 5

31 Investeringar i belysningsanläggningar Sedan 2008 då Alingsås energi övertog gatubelysningsanläggningarna och fram till 2012 så har ca 13 mnkr investerats i nya armaturer och miljövänligare ljuskällor. De kapitaltjänstkostnader som uppstått beroende på dessa investeringar har i stort kompenserats med minskade energi-, drift- och underhållskostnader beroende på nyare och effektivare ljuskällor. Men det har även på grund av nyexploateringar exempelvis i Stadsskogen blivit en relativ ökning av antalet ljuskällor och kapitaltjänst-, drift- och underhållskostnader. Under kommer ytterligare ca 4 mnkr att ha investerats, bland annat i ny belysning i Norra Ringgatans allé. Park & Natur Arbete med att konkurrensutsätta parkdriften kommer även under framför allt första halvåret 2014 att ta mycket tid i anspråk vilket kortsiktigt kan påverka annat planeringsarbete. Organsationen för planering, entreprenadkontakter och kontroll som ska finnas för framtida parkdrift behöver ses över och fastställas i samband med att upphandling av driften görs. Investeringar i Nolhaga park enligt upprättat investeringsprogram beräknas fortsätta med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. Under året kommer det utredas hur stora ytor som krävs för maskinförvaring, upplag, plantering i krukor samt växthantering inför utplantering mm i Nolhaga park, med hänsyn tagen till hur utvecklingen av Nolhaga trädgårdar ska utformas. Genomförande av behövliga insatser samt avveckling av nuvarande paviljonger och tält behöver vara klart till dess att driftentreprenaden för staden genomförs våren Avfall Eventuella effekter av Avfallsutredningen kommer inte påvera verksamheten förrän tidigast Detta då den aviserade propositionen om avfalls- och kretsloppsfrågor blir försenad ytterligare och knappast kommer förrän under inledningen Fastighetsnära Insamling (FNI) som fortfarande är under införande 2015 kommer sannolikt inte påverkas alls medan vi kan komma att få konkurrens inom grovavfallsområdet om avfallsutredningen antas. Införandet av FNI bidrar i stark mening till övergripande mål 5 och 12 då servicegraden mot hushållen höjs i kombination med att nya bilar med högre emissionskrav används. Äldre fordon ska generellt bytas ut för att nå uppsatta CO 2 -mål samt att få bättre driftekonomi. Användandet av alternativa bränslen, liksom olika hybridalternativ, beaktas inför varje beställning av insamlingsfordon. 6

32 Kommunens avfallsanläggningar ska betraktas och användas som en resurs och som en marknadsplattform för affärer med andra parter i branschen. Ökade inflöden av material både till deponin och för förädling kan skapa förutsättningar till självfinansierade investeringar samtidigt som abonnenternas kostnader ökar mindre än i landet i övrigt. Detta förutsätts av att det finns fortsatt god tillgång på material i kombination med att efterfrågan hos slutförbrukarna av materialen är konstant eller ökande. Vidare finns utvecklingspotential inom textilåtervinning samt insamling av småelektronik från hushållen. Detta diskuteras även inom forum för GR och Avfall Sverige. Återvinning av massor såsom betong, tegel, jord, asfalt mm. kommer inledas under 2014 och ger både kommunens övriga verksamheter och externa aktörer möjlighet till konkurrenskraftiga lösningar inom området. Samhällsutveckling Genom att det blir fler innevånare i Alingsås ökar antalet abonnenter. Detta utgör inget problem alls, då organisationen som den ser ut, kan anpassa sig väl för de förändringar som kommer. Kommunöverskridande besök på ÅVC från andra kommuner, såsom Lerum är en bra lösning som flertalet kommuner inom GR infört. Att kunna åka till den närmaste ÅVC:n bör inte begränsas av en kommungräns. Även ur miljöperspektiv bör avfallet transporteras den kortaste vägen. Det finns ekonomiska incitament kopplade som motiverar till fortsatta samtal med våra grannar. VA Antalet abonnenter ökar i takt med att Alingsås växer. Tack vare god kapacitet på VA-verksamhetens anläggningar ser vi mycket positivt på samhällsutvecklingen. Leveranssäkerhet för dricksvatten Arbete pågår vid vattenverk (VV) Hjälmared med att installera ytterligare en skyddsbarriär, UV-filter, för att eliminera risken för parasitangrepp. Detta projekt färdigställdes under. För att åtgärda de kapacitetsproblem som finns i huvudledningsnätet i den sydvästra delen av Alingsås stad, kommer förstärkning av ledningsnätet att göras På grund av framtida kapacitetsbrist behöver ledningsnätet i södra delen av staden förstärkas med ny huvudvattenledning mellan Gerdskens södra ände och Mariedals vattentorn. Byggnation av huvudvattenledning, sträckan mellan Hjälmareds vattenverk och Gerdskens södra ände, pågår och blir klar våren Byggnation av sträckan Gerdskens södra ände Mariedals vattentorn beräknas att byggas ut under perioden 2014 till

33 ARV Nolhaga - Utbyggnad av kväverening, rötkammare och datorisering Enligt dom från Mark- och Miljödomstolen skulle kväverening vara införd vid avloppsreningsverk (ARV) Nolhaga senast den 1 januari Anläggningen är färdigställd enligt plan. Övriga driftkostnader såsom energi- och kemikaliekostnad samt kapitalkostnader kommer att öka på grund av kvävereningsprojektet. Med start 2014 planeras byggnation av ny rötkammare på ARV Nolhaga, som blir färdigställd I samband med införandet av kväverening kommer det gamla styrsystemet att successivt bytas ut. Projektet avser både reningsverket och avloppspumpstationerna. Projektet beräknas bli slutfört ARV Nolhaga Mottagningsstation för slam från privata avloppsanläggningar Enligt krav i tillståndet för reningsverket får inte slam från privata avloppsanläggningar transporteras genom Nolhaga park efter På grund av detta kommer en mottagningsanläggning att byggas på ledningsnätet. Investeringsutgiften för anläggningen, som skall vara färdigställd senast i april 2016, bedöms till 2,0 mnkr. Kapital- och driftkostnaderna för mottagningsstationen kommer att finansieras via särskild taxa från slamabonnenterna. VA-strategi - Åtgärder för rening av dagvatten Under budgetperioden kommer ett flertal dagvattenprojekt enligt åtgärdsplanen att genomföras i samarbete med Gatuavdelningen. VA-strategi Omvandlingsområden Kommunen har utarbetat och antagit en VA-strategi för att bland annat åtgärda problemen i omvandlingsområdena. För finansiering av utbyggnaden gäller att överföringsledningar bekostas till 40 % av de boende i respektive omvandlingsområde, 30 % genom skattefinansiering och resterande 30 % av VA-kollektivet. Utbyggnaden inom respektive omvandlingsområde bekostas av de boende inom området. Högsta prioritet, utbyggnad inom tre år, har utbyggnad av kommunalt VA i Sundetområdet vid Färgensjöarna, området öster om sjön Lillelången (vid Norsesund), Simmenäsområdet och Saxebäcken vid Mjörn. VV och ARV Klimatförebyggande åtgärder För att säkerställa verksamheten mot höga flöden och höga vattennivåer gjordes under 2012 en utredning, vilken innehåller en åtgärdsplan för Projektet kommer att slutföras 2014 enligt plan. Ombyggnad av E20 genom Alingsås Arbetet med planering inför ombyggnaden startade under Kommunen har tillsammans med Trafikverket påbörjat diskussioner om kommande ledningsomläggningar. VA-verksamheten har ett antal större matningsledningar som kommer i konflikt med ombyggnaderna. Större ledningar kommer att flyttas och 8

34 pumpstationer för dagvatten kompletteras. Kostnaderna kommer att fördelas mellan Trafikverket och kommunen och fördelningen är i dagsläget oklar. Investeringsmedel för åtgärderna kommer att tas upp i kommande flerårsstrategi. Prioriterade verksamhetsområden Prioriterade områden är dels sådana där nämnden fastställt åtaganden, dels andra områden som är väsentliga för de kommande årens utvecklingsarbete. Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen fokusera på följande prioriterade områden. (se även åtaganden längre ner) Ledning och administration För den övergripande ledningen är kompetensutveckling och kundfokusering prioriterade områden, liksom att säkerställa en tydlig och väl fungerande investeringsprocess. Arbetet med att utveckla exploateringsverksamheten och tillhörande ekonomistyrning som nämnts ovan kommer att involvera tekniska förvaltningen i hög grad. För att följa upp de prioriterade områdena kommer de nyckeltal som nämnden fastställer att tjänstgöra som indikatorer. Viktiga stödsystem för en väl fungerande verksamhet är också en bra upphandlings/inköpsprocess och väl fungerande interkontroll. Ny upphandlingspolicy är framtagen och kommer att presenteras för chefer på tekniska förvaltningen under februari För att uppnå goda resultat behöver också upphandling, byggledning och kontroll av entreprenader stärkas och förvaltningens fordons- och maskinutrustning effektiviseras och miljöanpassas. Gatuavdelningen Säkerställande att tillkommande områden hanteras på ett korrekt sätt inom ramen för exploateringsprojekt. Säkerställande av att belysning av allmän platsmark hanteras på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Park & Naturavdelningen Arbetet med att konkurrensutsätta parkdriften. 9

35 Satsningar på drift och tillgänglighetsanpassning av lekplatser, parkmiljöer och större naturstigar. Säkerställande att tillkommande områden hanteras på ett korrekt sätt inom ramen för exploateringsprojekt. Avfallsavdelningen Kommunens avfallsanläggningar ska betraktas och användas som en resurs och som en marknadsplattform för affärer med andra parter i branschen. Slutförande av införandet av fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar har fortsatt högsta prioritet och beräknas vara klart Då kan också arbetet med ruttoptimering av hämtningen genomföras fullt ut. VA-avdelningen Leveranssäkerhet för dricksvatten är ett viktigt område, där de investeringar som gjorts och görs i kompletterande huvudvattenledningar, förändringar i processen vid Hjälmareds vattenverk, säkerställande av reservvatten är viktiga inslag. Miljö- och energianpassning av Nolhaga reningsverk, med bland annat bättre styrning och övervakning med IT-teknik. De stora investeringar som krävs för att klara kommunalt VA i s.k. omvandlingsområden kommer att kräva ännu mer resurser under kommande år, såväl ekonomiskt som personellt. I detta arbete ingår också revidering av anläggningstaxan där stora förändringar krävs av såväl konstruktionen av taxan som avgifternas storlek. 10

36 Internkontroll Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. - Tillvägagångssätt - Internkontrollplanen För varje verksamhet görs en identifiering av nyckelområden. Detta kan tex vara personal, ekonomi, inköp/upphandling, drift (huvudverksamhet) mm. För varje nyckelområde kan i ett andra steg specifika områden identifieras. Dessa specifika områden skall riskbeskrivas utifrån en konsekvens- och väsentlighetsbedömning. Den framtagna riskbeskrivningen skall hanteras bland annat utifrån hur allvarlig den upplevs (subjektivt). Följande åtgärder kan behöva beslutas om: Nämndåtagande & nyckeltal Internkontrollpunkt till internkontrollplan (redovisas nedan) Aktivitet Prioriterat verksamhetsområde (Ingen åtgärd) 11

37 Det gäller alltså att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Arbetet med riskbeskrivning genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans. Löpande internkontroll Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin. Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker: Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppfölj ning Ramavtal/ Direktupphandling Investeringar (gäller alla avdelningar) Ekonomi / Drift Fordon / Drift Utvärdering utifrån plan Kontrollera att investeringar följer riktlinjerna Kontrollera att entreprenader genomförs enligt avtal Kontrollera att tillräckliga miljökrav ställs vid upphandling Ekonomi Ekonomi/ avdelningschef Avd.chef Avd.chef Stickprov Tre gånger per år Stickprov Tre gånger per år Stickprov Tre gånger per år Stickprov Tre gånger per år Rapport till och tidpunkt I samband med tertialrapporter I samband med tertialrapporter I samband med tertialrapporter I samband med tertialrapporter Risk

38 Åtaganden Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen att åta sig följande: Gemensamma åtaganden för TN, SBN och MN Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Tekniska nämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan Tekniska nämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation. åtar sig att utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför allt följande områden: - Karriärsmöjligheter - Employer branding (arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda) - Kompetensutveckling - Praktikanter 13

39 Tekniska nämndens åtaganden Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande* 1) I Alingsås tryggt, säkert och välkomnande 4) I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning 10) I Alingsås skapar infrastrukturen möjlighet för tillväxt 11) I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling 1.1) Genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändringar. 1.2) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och iparker. 4.1) Effektivisera planeringsoch uppföljningsarbetet samt effektivisera den interna samordningen. 10.1) Förstärka samordningen och effektiviseringen av planering och skyltning för parkering i Alingsås stadskärna. 11.1) Förbättra möjligheterna att använda cykel som transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen ) Under strategiperioden färdigställer förv. Samtliga åtgärder mot översvämning och höga flöden, enligt framtagen åtgärdsplan ) systematiskt, i enlighet med rapporten "tryggt och jämställt ljus", inventera och åtgärda bristande belysning längs gc-vägar och utföra trygghetshöjande ljussättning av en gc-vägport per år ) Årligen genomföra gallring och översyn av väsxtlighet utmed gc-vägarna ) Samverkan med BRÅ och andra för ökad trygghet ) Fortsätta arbetet med gemensamma processer inom administration och ekonomi på Sveagatan ) Förvaltningen skall i samverkan med kommunledningen och samhällsbyggnadsnämnden arbeta för en god samordning samt se över skyltningen till stadens parkeringar ) Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet inom kommunens cykelstrategigrupp ) Förvaltningen genomför beslutade investeringar i gcvägar och cykelparkeringar. * Gäller under förutsättning att KS godkänner nämndens åtaganden 14

40 Nyckeltal & indikatorer Gatuavdelningen 5: God kommunikation 5: Servicevilja och gott bemötande Fler Nöjda kunder Fixa gatan Andel som anser att standarden är bra eller mycket bra på kommunens gator och GC-vägar, % (enkät) 40% 45% 47% 50% Antal timmar från felanmälan till åtgärd 48 tim 36 tim 24 tim 24 tim 12: Bra miljöprestanda Miljödiplomering Uppfyllda åtgärder enligt miljörevision (%) 126% * * * Parkavdelningen Målkoppling Definition Nyckeltal Utfall Mål 2014 Mål 2015 Mål : Pålitlig Trafikförbättrande Kvm leverans, god åtgärder, säkra underhållsasfaltering säkerhet för alla vägar året runt Km halkbekämpade vägar & GC-vägar , 12: Kostnadsmedvetenhet fordon Minska antalet Nyttjandegrad 75% 80% 85% 90% Målkoppling Definition Nyckeltal Utfall Mål 2014 Mål 2015 Mål : Pålitlig Tillgänglighet-sanpassade Antal km leverans naturstigar 0, Antal planterade träd per nedtagna träd (gatuo parkträd) 1, : God säkerhet Lekplatser med Antal lekplatser för alla ljus och funktionsanpassning : God kommunikation Fler Nöjda kunder Enkätundersökning, andel som anser att parkerna sköts bra eller mycket bra, % (enkät) 76% 80% 80% 80% 12: Bra miljöprestanda Miljödiplomering Uppfyllda åtgärder enligt miljörevision (%) 116% * * * 15

41 Avfallsavdelningen Målkoppling Definition Nyckeltal Utfall Mål 2014 Mål 2015 Mål , 12: Kostnadsmedvet enhet Nyttjandegrad per fordon % av operativ tid, bilar och maskiner N/A 75% 85% 85% 5: God Fler Nöjda kunder % nöjda kunder på ÅVC, kommunikation kundenkät 94% 95% 95% 95% % nöjda kunder abonnemang, 86% 90% 95% 95% kundenkät % nöjda kunder tillgänglighet, kundenkät 72% 85% 90% 95% 12: Bra miljöprestanda Miljödiplomering Uppfyllda åtgärder enligt miljörevision (%) 124% * * * VA-avdelningen Målkoppling Definition Nyckeltal Utfall Mål 2014 Mål 2015 Mål : Pålitlig Minska antal Meter omlagd leverans leveransavbrott drickvattensledning Meter omlagt spillvattenledning Meter omlagd dagvattenledning : God säkerhet för alla Andel provresultat med tjänligt med anmärkning % av totala antalet analyserade mikrobiologiska prov 3% 2% 2% 1% 4: Kostnadsmedvetenhet 12: Bra miljöprestanda Odebiterat vatten Miljödiplomering % av totala antalet analyserade kemiska prov 8% 7% 6% 5% % av skillnaden mellan levererat och debiterat 19% 21% 21% 20% vatten Uppfyllda åtgärder enligt miljörevision (%) 108% * * * 16

42 Fordonshantering Målkoppling Definition Nyckeltal Utfall Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Koldioxidutsläpp per x x fordon (genomsnitt för personbilar) g/100 km Antal miljöfordon, Personbilar och lätta arbetsfordon upp till 3,5 ton (fordonsleasing) x x 17

43 Resurser Personal o kompetensförsörjningsplan Förvaltningen arbetar för närvarande med en genomarbetad och heltäckande kompetensutvecklingsplan för hela nämndens verksamhet. De områden som redan nu är besvärliga att rekrytera är ingenjörer, byggledare och vissa tekniker. I takt med att allt mer av verksamheten sker genom externa entreprenader ökar behovet av kompetens inom entreprenadupphandling och kontroll. Tillsammans med exploateringsverksamheten på samhällsbyggnadskontoret behöver såväl funktion som organisation av denna verksamhet ses över. Löneutvecklingen för flertalet anställda kommer att kunna följa generella uppräkningar. För chefer, ingenjörer och vissa tekniker innebär nyrekrytering en generell ökning av kostnaderna med %. Då detta är en begränsad mängd blir dock inte effekten så drastisk för nämnden i sin helhet, men kostnadsökningen totalt kommer troligen att ligga någon procent högre än generell uppräkning. Kommande pensioneringar innebär ett tapp av kompetens, som också påverkar behovet av rekrytering av välutbildade nya medarbetare. Förutom att arbeta med rekrytering som medel för att få rätt kompetens behöver också betydande insatser göras för att anpassa kompetensen till nya förutsättningar för nuvarande medarbetare. Personalplanen är en viktig del av verksamhetsplanen vars utgångsläge är de ekonomiska ramarna. En aktiv personalplanering och aktiva åtgärder för personalförsörjningen möter utmaningar som t ex verksamhetsförändringar, kompetensförlust genom pensionsavgångar, arbetskraftsbrist och personalrörlighet. Med nu kända eller beslutade åtgärder ser personalutvecklingen ut enligt nedanstående tabeller: Pensionsprognos utifrån 67 års ålder Avdelning Administration* Ekonomi 1 Gata Park/Natur Avfall VA Summa * Dessa resurser tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadskontoret från och med

44 Personalplan Befattning * Utveckling Ekonomi Enhetschef/Controller Ekonom Gata Gatuchef Ingenjör Trafikinformatör Trafikingenjör Parkeringsvakt Biträdande Gatuchef Produktionsledare Tekniker Anläggningsarbetare Verkstadsarbetare Park/Natur Stadsträdgårdsmästare Parkmästare Skogsmästare Naturvårdare Parkarbetare Avfall Avfallschef Driftchef Driftledare Avfallshämtare Avfallstekniker Miljöingenjör VA VA-chef VA-chef bi Biträdande Driftchef VA-ingenjör Planeringschef Projektledare Driftchef Drifttekniker Summa * I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. Teknisk chef ligger på samhällsbyggnad och redovisas inte ovan, tf teknisk chef redovisas inte ovan på grund av annan anställningsform 19

45 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning En ofta diskuterad fråga är kommunbidragsfinansiering och inte minst hur denna utvecklas över tid. För att göra meningsfulla jämförelser över tid måste en rensning av bidrag göras som gäller insatser avgränsade i tid. Kommunfullmäktige (som fastställer kommunbidragets storlek) kan besluta, och har gjort så, om åtgärder som endast sträcker sig över en kortare period. Det är således med viss försiktighet som nedanstående tabeller skall läsas. Nedanstående tabeller är indelat i tre block med följande definition: Gemensamma resurser Avser gemensamma resurser på Sveagatan som nämnd, ekonomi, administration, hyror mm. & ledningsfunktion. Dessa delas ut på 3 förvaltningar och dess verksamheter efter nyttjandegrad. Kommunbidragsfinansierade verksamheter Avser de verksamheter som helt eller delvis är finansierade av skattemedel. Avgiftsfinansierade verksamheter I detta block återfinns de verksamheter som helt och hållet finansieras av avgifter (intäkter) för att genomföra grunduppdraget. Undantagsvis finansieras områden som gynnar skattekollektivet av kommunbidrag. För tekniska nämndens vidkommande är det Avfall och VA som faller inom denna avgränsning. I nedanstående tabeller har ett par rader/kostnadstyper tillkommit jämfört med tidigare år. Det gäller lokalhyror samt köp av tjänster. För tydlighetens skull bör nämnas att bland annat lokalhyror ingår i gemensamma kostnader om verksamheten bedrivs på Sveagatan. En del verksamheter är nybildade och en del organisationsförändringar har gjorts vilket gör jämförelser mellan och kommande år svår i vissa fall. De tabeller som är gröna ingår i som en delverksamhet i en blå summeringstabell. 20

46 Driftbudget tabeller Gemensamma resurser inklusive fordonshantering Nämnd (tkr) Bokslut Ram Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader* Summa kostnader Netto *Avser här och i kommande tabeller de kostnader för gemensamma resurser som delas på tex administration men för andra verksamheter kan även nämndkostnad vara del av gemensamma kostnader. Ekonomienhet Bokslut Ram Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Bildades i september

47 Ledning tf /stab Bokslut Ram Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Stora personalförändringar (främst flytt mellan stab och administration) gör det svårt att jämföra mellan åren. för har dock tagits med för att synliggöra de organisatoriska förändringarna. Administrativa avd. Bokslut Ram Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Stora personalförändringar (främst flytt mellan tekniskas stab och administration) gör det svårt att jämföra mellan åren. för har dock tagits med för att synliggöra de organisatoriska förändringarna. Avdelningen ligger organisatoriskt på samhällsbyggnadsförvaltningen men nyttjas till stor del av TF och det är skälet till varför den även redovisas här. Bildades i september

48 Gemensamma kostnader Bokslut Ram Sveagatan Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Denna verksamhet är egentligen ett kostnadsställe där gemensamma kostnader på Sveagatan samlas. Detta är inte bara en redovisningsmässig konstruktion utan syftar till att öka samordningen för dessa köpta tjänster. Datorer, kopiatorer mm skall kunna samutnyttjas av förvaltningarna. Även administrationen blir effektivare kring dessa tjänster. Ny för. Fordonshantering Bokslut Ram Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Nämndkostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto

49 Kommunbidragsfinansierade verksamheter Hela Gatuavdelningen Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto Kommunbidraget är inte inlagt eller tidigare. Det är dessutom svårt att jämföra mellan åren som nämnts tidigare. Gata ledning Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

50 Gator & vägar Inkl. GC & utförarvht Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Övriga kostnader sjunker från och med 2014 vilket beror på att utförarverksamheten från och med 2014 ligger på denna verksamhet. Omföring av kostnader på tex projekt gör att övriga kostnader minskar. Konstbyggnader Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

51 Torghandel Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Trafik & parkeringsövervakning Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

52 Vägföreningar Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Hela Parkavdelningen Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Besparing Summa kostnader Kommunbidrag Netto Kommunbidraget är inte inlagt eller tidigare. Det är dessutom svårt att jämföra mellan åren som nämnts tidigare. 27

53 Park ledning Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Besparing* Summa kostnader Netto * Besparing krävs pga av ökade kostnader för upphandling av drift. Parkmark & utförarvht Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Omföring personalkostnad Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Övriga kostnader sjunker från och med 2014 vilket beror på att utförarverksamheten från och med 2014 ligger på denna verksamhet. Omföring av kostnader på tex projekt gör att övriga kostnader minskar. 28

54 Naturmark Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Avgiftsfinansierade verksamheter Hela Avfallsavdelningen Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Ränta eget kapital Ränta avsättning deponi Netto Eget kapital Avfall Bokslut Ram 2016 Ingående balans Årets resultat Utgående balans

55 Avfall ledning Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Ränta eget kapital Ränta avsättning deponi Netto Återvinningscentraler Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

56 Hämtning hushållsavfall Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Återställningsfond Bälinge Bokslut Ram 2016 Ingående balans Förändring Utgående balans

57 Hela VA-avdelningen Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Per anl.avg. inkl ränta Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Ränta eget kapital Netto Eget kapital VA Bokslut Ram 2016 Ingående balans Årets resultat Utgående balans VA ledning Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

58 Vattenverk Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Avloppsreningsverk Bokslut Ram 2016 Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Ledningsnät Bokslut Ram 2016 Per. Anläggningsavgifter Interna ränteintäkter Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto

59 Investeringsredovisning Följande redovisning grundar sig på ett antal förutsättningar: Nämndens investeringsredovisning baserar sig på EIRA-modellen. EIRA-modellen innebär indelning av investeringsprojekt utifrån målet/syftet med investeringarna. 34

60 Nämnden har rätt att investera för 60 mnkr per år. I första hand skall tilldelade investeringsmedel användas till typerna anpassning (A) samt reinvestering (R) för 60 mnkr per år. Dessa investeringstyper anses tillhöra grunduppdraget och skall hanteras inom befintlig driftram. Beloppet avser de utgifter (utbetalningar) som sker under budgetåret, beloppet avser inte vad som färdigställs (aktiveras). Nämnden ansvarar normalt sett inte för expansionsinvesteringar. Dessa investeringar är tex gator som nyanläggs inom ramen för ett exploateringsprojekt. Dessa gator lämnas över som färdiga investeringar till tex Gata och investeringsmedel måste avsättas centralt för detta, och investeringarna konkurrerar inte med de 60 mnkr som är avsatta för tekniska nämndens anpassnings- och reinvesteringar. På VA finns för närvarande beloppsmässigt stora expansionsinvesteringar. Anledningen är att dessa beslutades att genomföras av tekniska nämnden innan ERIA-modellen infördes och de omfattas således inte av den nya ordningen. När nämnden tar beslut om att genomföra en investering beslutas detta i nämndbudgeten. I denna aktuella flerårsstrategi tas beslut om projekt som påbörjas De projekt som påbörjas 2015 eller senare är endast planerade, inte beslutade. När ett projekt är beslutat skall det genomföras om inget annat beslutas även om det inte påbörjas som planerat. En prioritering mellan beslutade projekt måste göras om planeringen visar på att taket på 60 mnkr riskerar att överskridas. Nämnden beslutar om i första hand projektbudgetar och planerar för när investeringar skall genomföras så att kommunen kan upprätthålla ansvarsfull finansieringspolitik. Detta innebär att eventuella förseningar över årsslut inte medför behov av nya investeringsbeslut, däremot måste investeringstaket hela tiden beaktas. Nedan följer investeringsredovisningen per avdelning: Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående) Sammanställning projekt att besluta Detaljer projekt att besluta Kommande projekt (information) 35

61 Gata Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående) # Investeringsbenämning EIRA Beslutad total Prognos total (summa höger) Utförandefas Utfall tom Plan/prognos 2014 Plan/prognos G Stadsskogsg (gata A)* E G Kv. Ljuset, Bron A G Utbyte gatunamnskylt R TN2011 Skredriskåtgärder Säveån A Summa * Plan 2014 är det sista som belastar den skattefinansierade gatan. Resterande summor belastar projektet Stadsskogen. Sammanställning projekt att besluta # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas Projektering tom 1G Arbetsprogram ospec 2014 R G Bro G:a Vänersborgsväg R G Åtg m skredrisk övr 2014 A G Tillg stad inv & åtgärd 2014 A G Åtg säkra skolv 2014 A G Gatubelysn vägfören 2014 A G Invest p g a dagvattenplan 2014 A G Bulleråtgärder 2014 A G Asfaltbel 5-10 år 2014 R G Asfaltbel år 2014 R G Bilar maskiner 2014 R G Cykelparkeringar 2014 A Summa

62 * Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning ** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas. *** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen. **** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av. ***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager). Detaljer ej beslutade projekt # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 1G Arbetsprogram Gata jan dec 10 Ospecificerade projekt och gatubyggnation i samband med VAsaneringar. Att inte utföra gatuunderhåll i 2014 Detta projekt är årligen återkommande med ungefär samband med att VA-avdelningen Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl samma belopp. De VA-projekt som är planerade under 2014 ligger huvudsakligen i utför underhåll på sina ledningar är inte ekonomiskt försvarbart, detta ***** Sollebrunn vilket innebär att andelen gatuinvesteringar i samband med trots att gata eventuellt är tvungen R2 (A2,A3) tkr 33 år 265 tkr (för ett Oftast leder detta till Nej dessa blir väldigt låga eller helt uteblir då kommunen inte är att utföra åtgärder tidigare än (100 %) års utgifter) lägre drift- och Finkalkyler successivt väghållare. beräknat. underhållskostnader. Inventering och tidigareläggning av rena gatuprojekt pågår. GC-väg Sjövägen Maxi i samband med byggnation av dagvattendammar Norra Fiskaregatan # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 26 G Bro, Gamla dec 2014 dec : 50 tkr Vänersborgsvägen : tkr. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Finns detaljkalkyl Befintliga brons prestanda är för låg och dess tekniska livslängd har passerats. Besiktning och beslut om eventuella restriktioner Samordnas med projekt 20. R2, A tkr 25 år (100 %) Årlig Driftkostnadspåverkan kapitalkostnad ***** 900 tkr 20 tkr. Mycket låg driftkostnad initialt sedan ökande upp till reinvestering efter 25 år. Ja Begränsad framkomlighet, eventuell förbjuden biltrafik på grund av restriktioner på axeltryck och totalvikt. 37

63 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 32 G Åtgärder mot skredrisk Maj okt 1 Åtgärder föranledda av iakttagelser, skredriskinventeringar och Risk för framtida översvämningar och övrigt fördjupade stabilitetsutredningar. skred vilkas följder inte i dag inte Klass*** Grovkalkyl Avskrivning Årlig Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Exempelvis. Erosionsskydd, Inrättande av "mothåll" i form av fullt kan överblickas. Dessa kan **** kapitalkostnad tryckbankar. Inköp och lagerhållning av materiel för åtgärder mot förutom direkta skador på liv och ***** översvämning och höga flöden. egendom orsaka uppdämning av A2 55 tkr 33 år (100 %) 3 tkr 0 tkr Nej vattendrag som i sin tur kan ge direkta översvämningsskador samt sekundärskador såsom erosion och ytterligare skred. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 35 G Tillgänglighet staden, jan 2014 dec : 1000 tkr/år inventering och åtgärder 2016 Tillgänglighetsanpassning enligt plan och inventeringar i samband med anpassning till FÖP. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning Exempelvis: Stråk av hällar i stadskärnan, taktila plattor utanför **** stadskärnan, anpassning av tillträdesvägar till busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av korsningar i samband med ombyggnad av gator. A tkr 33 år (100 %) Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl 58 tkr Oförändrat Nej Finkalkyl kr./m stråk (trottoar) finns. Svårare, till och med omöjligt i vissa situationer, för personer med funktionshinder att nå sina målpunkter. Åtgärderna gör även tillvaron enklare för andra grupper, exempelvis personer med barnvagnar eller rullande resväskor slipper tunga lyft. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 37 G Åtgärder för säkra Jan 2014 dec 1 Inventering (enkät) utförd. Sammanställning av svar pågår. Mindre säkra skolvägar. Konflikter Skolvägar 2014 Åtgärdsprogram tas fram under december och kostnadsberäknas. mellan bilar och oskyddade Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Exempel: Upphöjning av cykel och gångpassager. Montering av räcken för separering av trafikslag och som farthinder på GC-vägar. Siktröjning av trafikanter. "Inbjudan" till att medvetet välja en farligare väg på grund av lättja. A2 100 tkr 33 år 6 tkr Beror på åtgärd. Oftast Nej vegetation. Linjemålning för utmärkning av passager. Mindre åtgärder (100 %) marginell. Finkalkyl efter på GC-nätet såsom breddning och komplettering av kortare åtgärdsprogram sträckor(felande länkar) # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 39 G Gatubelysning Jan 2014 dec 1, 11, 12 Utbyte till miljövänligare och energieffektivare ljuskällor samt Sämre kvalitet i och mindre Vägföreningar 2014 kabelbyte på belysningsanläggningar i områden där Bjärke Energi är energieffektiv gatubelysning i de ledningsägare. norra kommundelarna. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** A3 400 tkr 33 år (100 %) Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl 24 tkr Minskad Nej Utbyte löpande 400 tkr. /år 38

64 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 40 G Investeringar på grund av Jan 2014 dec 11 Åtgärder enligt åtgärdsplan i samverkan med VA-avdelningen dagvattenplan 2014 Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** A tkr 33 år (100 %) Årlig Driftkostnadspåverkan kapitalkostnad ***** 88 tkr/år 10 tkr. Huvudsakligen utbyte av filter i rännstensbrunnar. Finns detaljkalkyl Nej/ja Finkalkyl för åtgärder framtagen. exempel. Dagvattendammar, Linnevi, Norra Fiskaregatan, Ingared. Montering av filter i dagvattenbrunnar. Mera obehandlat och förorenat dagvatten ut i våra vattendrag med större miljöbelastning som följd. Negativ påverkan på flora och fauna. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 43 G Bulleråtgärder Jan 2014 dec 11, lagkrav Åtgärder efter inventering och åtgärdsplan Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Skapande av tysta zoner. Beror på vilka ansökningar som inkommer. 500 tkr Årlig kapitalkostnad ***** Bullerstörningar i bostäder samt natur och rekreationsområden. Negativ påverkan på människor och djur i form av stress. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 45 G Asfaltbeläggningar , 11 Enligt beläggningsplan framtagen till 2021 Beläggningscykel 5-10 år Revideras årligen. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr 10 år ( 100 %) 430 tkr Oförändrat Nej Finkalkyl i samband med bestämning av slutlig Omfattning. Kapitalförstörelse i form av en uppbyggd underhållsskuld som gör att underhållskostnaderna per kvm snabbt ökar. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 46 G Asfaltbeläggningar , 11 Enligt beläggningsplan framtagen till 2021 Kapitalförstörelse i form av en Beläggningscykel 11-30år Revideras årligen. uppbyggd underhållsskuld som gör Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl att underhållskostnaderna per kvm snabbt ökar. R tkr 20 år ( 100 %) 158 tkr Oförändrat Nej Finkalkyl i samband med bestämning av slutlig Omfattning. 39

65 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 47 G Bilar och maskiner Enligt investeringsplan. Ökat underhållsbehov på Revideras enligt åtagande Närmast står utbyte av våra jeepar maskinpark. Svårighet att Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl som sedan några år tillbaka har uppnått sin tekniska livslängd och nu lever på "övertid" och börjar bli dyra att "hålla igång". Anledningen till att de inte redan har ersatts är att det inte ha funnits något bra upprätthålla servicenivån på vårt drift och underhållsåtagande. R tkr 7 år (100%) 170 tkr Lägre Nej alternativ med den flexibilitet som dessa fordon kan erbjuda utan att reparationskostnader fordonen blir onödigt stora och "klumpiga". Vi har nu under en tid testat vid utbyte till nyare ett nytt fordon, Toyota Dyna, som ser ut att kunna uppfylla dessa krav maskiner och faller denna test bra ut så kommer utbytet att påbörjas redan detta år. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 23 G Cykelparkeringar Hitta lämpliga platser för flera cykelparkeringar, både helt nya och Svårighet för cyklister att kunna "gamla" som kan utökas. I första hand i stadskärnan men även i "parkera" sitt fordon nära Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl anslutning till andra allmänna målpunkter såsom parker, badplatser och andra rekreationsområden. Vi samordnar även tillsammans med Västtrafik cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikknutpunkter. målpunkten vilket är viktigt för incitamentet att cykla i stället för att använda bilen. R2 250 tkr 33 år 20 Nej Framtida investeringar, ej att besluta om i detta dokument # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas GC-bana Vänersborgsv.-Nolbyplan A Summa

66 Park & Natur Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående) # Investeringsbenämning EIRA Beslutad total Prognos total (summa höger) Utförandefa s Utfall tom Plan/prognos 2014 Plan/prognos PN Information om och i parker A PN Hundlekplatser /2014 A PN Hjortmarka naturreservat A PN Uppgradering Gerdskastigen A Summa Sammanställning projekt att besluta # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas Projektering tom 1 PN Ospecificerat arbetsprogram R park PN Fasta sittplatser 2014 R PN Lekplatser upprustning 2014 R PN Ospecificerat arbetsprogram R natur PN Ospecificerade bilar och A maskiner PN Förädling parkytor enligt A parkplan PN Insatser enligt trädplan A Summa

67 * Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning ** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas. *** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen. **** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av. ***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager). Detaljer ej beslutade projekt # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 1 PN Ospecificerat , 5 Ospecificerat arbetsprogram som avser mindre projekt som uppstår arbetsprogram park under året och som inte kan förutses. Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Årligt återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** R1 250 tkr 10 år 32 tkr ingen nej Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 2 PN Fasta sittplatser , 5 Byter kontinuerligt ut sittplatser samt kompletterar där så bedöms nödvändigt. I första hand investeras i fasta sittplatser. Årligt Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** R1 150 tkr 10 år 19 tkr Inte mer än att det klaras inom ram. Nej Dessa pengar förbättrar tillgängligheten till sittplatser som det finns stor efterfrågan på. Utan dessa blir det varken någon upprustning eller utökning av sittplatser. 42

68 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 3 PN Lekplatser upprustning , 5 Totalupprustning av 1-2 lekplatser samt komplettering och tillgänglighetsanpassning av befintliga lekplatser. Årligt återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** R1, R2 600 tkr 15 år 56 tkr per år i ökade kapitalkostnader Driftkostnadspåverkan Ingen Finns detaljkalkyl Nej Om vi inte har pengar för upprustning halkar vi efter i det löpande arbetet att årligen totalupprusta någon eller några lekplatser. Det finns då inte heller utrymme att fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatser i någon del. Finns inte dessa medel finns en uppenbar risk att vi inte kan hålla lagstadgad säkerhetsstandard. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 12 PN Ospecificerat , 5 Ospecificerade insatser inom naturområden. Avser mindre projekt som arbetsprogram natur uppstår under året och som inte kan förutses. Årligt återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan R1 100 tkr 10 år 13 tkr per år ingen nej Finns detaljkalkyl Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 16 PN Ospecificerade bilar och , 5 Innehåller nödvändiga investeringar för att i första hand byta ut Om vi inte får återinvestera bilar och maskiner befintlig maskinpark, enligt upprättad återanskaffningsplan maskiner enligt återanskaffningsplan Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl (arbetsmaterial som uppdateras årligen). Idag har vi en fordon- och maskinpark som håller hög kvalitet både ur en arbetsmiljö- och miljösynvinkel. Årligt återkommande investering. försämrar vi den kvalitet vi har, samt att gamla maskiner som börjar gå sönder kan stanna upp driften. R 400 tkr 7 år 69 tkr Inga större nej planerat äskande framöver: tkr tkr tkr Förändring beror på ingen Parkdrift 2015 och framåt. 43

69 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 17 PN Förädling parkytor enligt , 5 I den parkplan som antogs av TN 2012 föreslås förbättringsåtgärder för att parkplan upprätthålla eller förbättra statusen på kommunens många fina parker. Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Genom årliga insatser kommer parkplanens intentioner att genomföras i små etapper. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** A 1400 tkr 20 år 100 tkr per år ingen nej Genomförs inga insatser kommer några av våra parker att framstå som mindre attraktiva och i något fall uppfattas som förfallen eller misskött. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 18 PN , 5 I den antagna trädplanen finns förslag på uppgradering och komplettering av park och gatuträd. Investeringen avser att i första hand upprätthålla Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl statusen för våra parkträd och i något fall kompletterande plantering som ökar attraktiviteten för staden. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** A år 80 tkr per år ingen nej På sikt innebär utebliven investering en utarmning av den gröna miljön i stadsmiljön, vilket innebär att målbilden för våra park- och gatuträd inte nås. Exempelvis kan inte befintliga alléer behållas och parkområden upplevs mindre attraktiva. 44

70 Avfall Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående) # Investeringsbenämning EIRA Beslutad total Prognos total (summa höger) Utförandefa s Utfall tom Plan 2014 Plan A Projekt FNI + Fordon inkl. A miljöbränsle (4-fack) 7A Avslutning gamla deponier = A Mariedal 2A Bälinge personalbyggnad A förbättring Summa Sammanställning projekt att besluta # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas Projektering tom 3A Driftsinvesteringar, kärl, maskiner mm R A Avslutning Gamla Deponier, A Mjölsered 10A Fordon inkl. miljöbränsle R Summa

71 * Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning ** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas. *** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen. **** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av. ***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager). Detaljer ej beslutade projekt # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** A3 Årliga driftsinvesteringar 2014 #11 Saknas Uttjänta kärl, maskiner och containrar behöver bytas och nya kärl för nya abonnenter behöver köpas in kontinuerligt. Detta är en Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** R2 650 tkr 7-10 år tkr Ja Nej Utrustning för att klara vårt huvuduppdrag. Utan tex kärl så kan vi inte hämta avfall. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** A8 Avslutning gamla #11 Saknas, mål i Under kommer arbetet med Mjölsered startas upp. deponier avfallsplanen Sluttäckningsarbetet med avslutningen av Mjölsered beräknas pågå Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl mellan ca A ktr Ingen avskrivning då hållbarheten beräknas till 100 å ***** 117 tkr = 0 Förutsätter skattemedel Nej Myndighetsbeslut kan påverka utförandet och omfattning. Anläggning skall enligt lagstiftning ha ett tillräckligt omgivningsskydd. Idag saknas tillfredsställande täckning på anläggning samt ett relevant kontrollprogram. Om sluttäckningen uteblir så kan miljösanktionsavgift utdömmas. 46

72 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** A10 Fordon inkl. Miljöbränsle 2014 #11 Saknas Inköp av bilar görs enligt fordonsplan och gällande miljökrav. Bilar är ett måste för att klara vårt huvuduppdrag Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan R tkr 7 år 366 tkr Ja Nej Finns detaljkalkyl 47

73 VA Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående) # Investeringsbenämning EIRA Beslutad total Prognos total (summa höger) Utförandefas Utfall tom Plan 2014 Plan VA 1 ARV Nolhaga kväverening A VA 3 VV och ARV klimatförebyggande åtgärder A VA 10 ARV Sollebrunn, ombyggnad av A ventilation och energieffektivisering OmvO Överföringsledning Lövekulle- E Simmenäs OmvO Huvudledning VV Sundet E OmvO Huvudledning Ingared- E Norsesund OmvO Utbyggnad inom E Sundetområdet OmvO Utbyggnad inom E Simmenäsområdet Tillägg Tryckavloppsledning VV- E Hemvägen ExplO Norra Stadsskogen E Summa Observera att flera prognoser är större än budgeterat. Omvandlingsområdena som betecknas OmvO är expansionsinvesteringar och ligger normalt sett inte på tekniskas investeringsbudget, men eftersom dessa beslutades om innan alingsås kommun tog beslut om ny fördelningsmodell ligger de kvar och belastar investeringsutrymmet. 48

74 Sammanställning projekt att besluta # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas Projektering tom VA 4 Investeringar i samband med R ledningsunderhåll VA 5 Åtgärder för rening av dagvatten A VA 7 ARV Nolhaga,ombygg/ny R rötkammare VA 8 ARV Nolhaga datorisering verk A & pumpstationer VA 9 VV Hjälmared data, yttre R anläggningar VA 11 Reservkraft på ARV Nolhaga & Sollebrunn samt pumpstationer A VA 12 Reservkraft VV Sollebrunn A VA 13 Diverse ledningsarbeten R VA 14 ARV Nolhaga- A mottagningsanläggning för slam på ledningsnätet VA 15 ARV Nolhaga-ombyggnad av personalutrymme R Summa

75 * Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning ** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas. *** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen. **** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av. ***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager). Detaljer ej beslutade projekt # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 4 Investering i samband med ledningsunderhåll Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr / år 50 år 316 tkr minskar Ja, består av olika delprojekt. Detaljkalkyl utförs löpande. Reinvesteringar i samband med underhåll på ledningsnätet. Detta projekt hanteras som ett årligt arbetsprogram där nya medel beslutas om varje år. Driftproblem och nedsatt funktion i ledningsnätet. Om inte åtgärder enligt åtgärdsplan genomförs kommer ledningsnätet att försämras. I förlängningen innebär detta ett kraftigt ökat underhåll i framtiden. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 5 Åtgärder för rening av 2014 Utbyggnad av dagvatten-anläggningar enligt VA-strategin och Om inte projekten inte genomförs dagvatten åtgärdsplan för dagvatten. innebär detta fortsatt negativ Klass*** Grovkalkyl Avskrivning Årlig Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Samarbetsprojekt med Gatuavdelningen. Detta projekt hanteras som ett miljöpåverkan av sjöar och **** kapitalkostnad ***** årligt arbetsprogram där nya medel beslutas om varje år. vattendrag, vilket inte är linje med den politiskt beslutade VA-strategin. A tkr / år 30 år 93 tkr 200 tkr / år Ja, för varje anläggning. 50

76 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 7 ARV Nolhaga, ombyggnad/ny rötkammare Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan R tkr 40 år 590 tkr osäkert, men utredning kommer Finns detaljkalkyl nej Befintlig rötkammare som byggdes under tidigt 60-tal är i stort behov av att bytas ut. Ny teknik behövs för att förbättra slamprodukten efter rötkammaren. Ersätts inte rötkammaren med en ny finns stora risker att gasklockans konstruktion inte håller, vilket leder till processproblem. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 8 ARV Nolhaga datorisering Nytt datoriseringssystem byggs upp för AVR Nolhaga och samtliga verk och pumpstationer pumpstationer. Tidigare fanns ett beslutat belopp på 850 tkr vilket nu uppdaterats väsentligen. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan A tkr 50 år 438 tkr Nej Nej Finns detaljkalkyl Larm och information från anläggningarna krävs, konsekvensen blir annars att fel i anläggningarna inte upptäcks i tid. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 9 VV Hjälmared data, yttre Gammal teknik och datautrustning behöver kontinuerligt bytas ut för att anläggningar anpassas till vattenverkets processdator. Tidigare fanns ett beslutat Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** R tkr 10 år 127 tkr Nej Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl belopp på 250 tkr vilket nu uppdaterats väsentligen. God kommunikation krävs annars äventyras distributionen till abonnenterna. 51

77 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA För att klara full drift vid strömbortfall sätts reservkraftsaggregat in på ARV Nolhaga och ARV Sollebrunn. Reservkraft på ARV Nolhaga & Sollebrunn samt pumpstationer Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan A tkr 25 år 89 tkr Nej Nej Finns detaljkalkyl Stor miljöpåverkan om inte reningsprocessen kan upprätthållas. Vid strömbortfall påverkas stora delar av reningsprocesserna på verken. Detta innebär bräddningar som gör att dåligt renat avloppsvatten leds ut i recipienten. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 12 VV Sollebrunn reservkraft Reservkraft finns för rening och distribution av dricksvatten. Reservkraft Vid långvarigt strömbortfall kan saknas på råvattenstationen. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan A 300 tkr 25 år 21 tkr Nej Nej Finns detaljkalkyl dricksvatten inte levereras till Sollebrunn och St. Mellby. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 13 Diverse ledningsarbeten 2014 Avser ej planerade, akuta arbeten vid vattenläckor, avloppsstopp och anläggande av tillkommande servisanslutningar. Detta projekt hanteras som ett årligt arbetsprogram där nya medel beslutas om varje år. Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan R 700 tkr/år 50 år 34 tkr Ja Nej Finns detaljkalkyl Sker inte dessa åtgärder kan distribution av dricksvatten och omhändertagandeav avlopp ej ske. 52

78 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA Enligt tidigare beslut skall slamtransporterna ner till ARV Nolhaga avslutas. Ny mottagningsanläggning byggs. ARV Nolhaga mottagningsanläggning för slam på ledningsnätet Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan A tkr 25 år 137 tkr Ja Nej Finns detaljkalkyl Mark och Miljödomstolen har ålagt kommunen att inkomma med förslag till minskning av transporterna ner till Nolhaga ARV. För att klara minskningen behöver slammet tas emot på annan plats. Ny mottagningsstation utreds under 2014 för att klara kravet. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** VA 15 ARV Nolhaga, ombyggnad av personautrymme Klass*** Grovkalkyl Avskrivning **** Årlig kapitalkostnad ***** Driftkostnadspåverkan R 800 tkr 40 år 35 tkr Nej Nej Finns detaljkalkyl Personalutrymmet för dusch och omklädning är byggt i början på 60- talet och är i stort behov av att moderniseras. Personalutrummet som idag endast är anpassat för manlig personal, behöver även utformas med en kvinnlig del. I ombyggande kommer även tvättmaskiner att inrymmas. Om inte ombyggnad sker blir konsekvensen en undermålig arbetsmiljö som inte motsvara de krav som idag ställs på personalutrymmen. 53

79 Framtida investeringar, ej att besluta om i detta dokument # Investeringsbenämning EIRA total Utförandefas Övr Huvudvattenledningar Alingsås tätort R Övr Vattenmätning på ledningsnätet A Övr VV Hjälmared- byte av distributionspump R VA 2 ARV Nolhaga tryckledning, biobädd R OmvO Utbyggnad inom östra sidan Stora Färgen E OmvO Överföringsledningar Saxebäcken E OmvO Utbyggnad inom område Saxebäcken E ExplO Östra Ängabo E ExplO Norra Stadsskogen E ExplO Lövekulle etapp 3 Skårsvägen E ExplO Prästerydsvägen E ExplO Norsesundsvägen E ExplO E20-Borgen Kristineholm E Summa De investeringar som är av typ E ligger inte på tekniskas investeringsbudget 54

80 Vision 2019 inklusive kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål Vision Alingsås är den moderna mötesplatsen, med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Prioriterade mål med indikatorer 1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Befolkningsmängden skall öka 2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka 3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas 6. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Andelen aktiva val hos brukare skall öka 55

81 7. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas 8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska 10. I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas 11. I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka 12. I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler 56

82 Sammanställning investeringar Beslutade eller tidigare (B) Inför beslut 2014 (IB) Avd. # Benämning EIRA B/IB total Utfall tom -13 Plan 2014 Plan Gata 8G Stadsskogsg (gata A) E B Gata 5G Kv. Ljuset, Bron A B Gata 44G Utbyte gatunamnskylt R B Gata TN2011 Skredriskåtgärder Säveån A B Gata 1G Arbetsprogram ospec 2014 R IB Gata 26G Bro G:a Vänersborgsväg R IB Gata 32G Åtg m skredrisk övr 2014 A IB Gata 35G Tillg stad inv & åtgärd 2014 A IB Gata 37G Åtg säkra skolv 2014 A IB Gata 39G Gatubelysn vägfören 2014 A IB Gata 40G Invest p g a dagvattenplan 2014 A IB Gata 43G Bulleråtgärder 2014 A IB Gata 45G Asfaltbel 5-10 år 2014 R IB Gata 46G Asfaltbel år 2014 R IB Gata 47G Bilar maskiner 2014 R IB Gata 23G Cykelparkeringar 2014 A IB Park/Natur 5 PN Information om och i parker A B Park/Natur 6 PN Hundlekplatser /2014 A B Park/Natur 14 PN Hjortmarka naturreservat A B Park/Natur 15 PN Uppgradering Gerdskastigen A B Park/Natur 1 PN Ospecificerat arbetsprogram park 2014 R IB Park/Natur 2 PN Fasta sittplatser 2014 R IB Park/Natur 3 PN Lekplatser upprustning 2014 R IB Park/Natur 12 PN Ospecificerat arbetsprogram natur 2014 R IB Park/Natur 16 PN Ospecificerade bilar och maskiner 2014 R IB Park/Natur 17 PN Förädling parkytor enligt parkplan A IB Park/Natur 18 PN Insatser enligt trädplan A IB Avfall 4A Projekt FNI + Fordon inkl. miljöbränsle (4-fack) A B Avfall 7A Avslutning gamla deponier = Mariedal A B Avfall 2A Bälinge personalbyggnad förbättring A B Avfall 3A Driftsinvesteringar, kärl, maskiner mm R IB Avfall 8A Avslutning Gamla Deponier, Mjölsered A IB Avfall 10A Fordon inkl. miljöbränsle R IB VA VA 1 ARV Nolhaga kväverening A B VA VA 3 VV och ARV klimatförebyggande åtgärder A B VA VA 10 ARV Sollebrunn, ombyggnad av ventilation och energieffektivisea B VA OmvO Överföringsledning Lövekulle-Simmenäs E B VA OmvO Huvudledning VV Sundet E B VA OmvO Huvudledning Ingared-Norsesund E B VA OmvO Utbyggnad inom Sundetområdet E B VA OmvO Utbyggnad inom Simmenäsområdet E B VA Tillägg Tryckavloppsledning VV-Hemvägen E B VA ExplO Norra Stadsskogen E B VA VA 4 Investeringar i samband med ledningsunderhåll R IB VA VA 5 Åtgärder för rening av dagvatten A IB VA VA 7 ARV Nolhaga,ombygg/ny rötkammare R IB VA VA 8 ARV Nolhaga datorisering verk & pumpstationer A IB VA VA 9 VV Hjälmared data, yttre anläggningar R IB VA VA 11 Reservkraft på ARV Nolhaga & Sollebrunn samt pumpstationer A IB VA VA 12 Reservkraft VV Sollebrunn A IB VA VA 13 Diverse ledningsarbeten R IB VA VA 14 ARV Nolhaga- mottagningsanläggning för slam på ledningsnätet A IB VA VA 15 ARV Nolhaga-ombyggnad av personalutrymme R IB Summa

83 Ärende 3 Reviderad hastighetsplan, Alingsås kommun

84 Tekniska kontoret Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Marino Pozzi Direktnr: Beteckning: TN Reviderad hastighetsplan för Alingsås kommun Bakgrund Tekniska nämnden har givit i uppdrag att genomföra hastighetsplanen som antogs i Tekniska nämnden Ärendebeskrivning kommer att genomföra hastighetsplanen. För att den skall kunna genomföras måste den revideras på några punkter. Efter samråd med Trafikverket har nått en överenskommelse med Trafikverket att dessa justeringar är nödvändiga. E-20 väster mot centrum vid tätortsgräns blir det 80 km/h mot det föreslagna 60 i hastighetsplanen fram till 150 meter innan trafikljusen vid Hedvigsberg. Stora Mellby väg 190, där tätortsgränsen börjar i båda ändar blir det 50 km/h ca 100 meter för att sedan bli 40 km/h som förslagits i hastighetsplanen. Dessa förändringar görs för att inte de olika hastighetsstegen skall bli för stora. På E- 20 skulle det bli från 100 km/h till 60 km/h på en gång villket inte Trafikverket rekomenderar, samma sak i Stora Mellby där det är från 70 km/h till 40 km/h i det ursprungliga beslutet. Förslag till beslut i Tekniska nämnden föreslår att Tekniska nämnden antar tillägg till reviderad hastighetsplan för Alingsås kommun. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Åke Aronsson Gatuchef Marino Pozzi Trafikingenjör Godkänd av: Titel: Datum: Åke Aronsson

85 Bilagor: Reviderad hastighetsplan med endast de nya hastigheterna.

86

87