Centrum för idrott och kultur, etapp 1 KS-2014/1016

Transkript

1 Sida 1 av 1 Ordförandens förslag Diarienummer KS-2014/1016 Kommunstyrelsen Centrum för idrott och kultur, etapp 1 KS-2014/1016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att etapp 1 innehåller en sporthall och en hockeyrink med teknik- och entrémellandel att uppmana Kommunfastigheter att starta byggnation av etapp 1 och att efter avslutad entreprenad teckna ett hyresavtal med Fritids- och kulturnämnden att budgetramen för etapp 1 är 75 mkr. Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande

2 Sida 1 av 2 Handläggare Utredning Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2014/1016 Lokalförsörjningschef Kommunstyrelsen Centrum för idrott och Kultur, etapp 1 KS-2014/1016 Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2014 att uppdra till förvaltningen att till nästa kommunstyrelsesammanträde återkomma med en kalkyl och underlag för beslut utifrån förutsättningen att Hälsohuset kommer att fortsätta att användas under överskådlig tid (åtminstone 15 år) att sporthall och isyta är behov som primärt ska täckas, samt att redovisa marginalkostnaden för att tillföra funktioner mellan sporthall och isyta. Svar på återremiss När det gäller förutsättningen om att Hälsohuset kommer att fortsätta att användas under överskådlig tid så har kommunstyrelsens ordförande fått information från Kommunfastigheters ordförande och vd att Hälsohuset kan fortsätta att användas under överskådlig tid med sedvanligt planerat underhåll. Kommunfastigheters kostnadsbedömning av en sporthall och isyta (hockeyrink) är 75 mkr. Denna kostnadsbedömning innehåller även en teknikmellandel som kommer att utvecklas så att den blir en mer långsiktig lösning som innehåller en entréfunktion, toaletter etc. Som svar på återremissen angående att förvaltningen ska redovisa marginalkostnaden för att tillföra funktioner mellan sporthall och isyta har Kommunfastigheter inkommit med en redovisning av bedömda kostnader, se bilaga 1. Bolagets redovisning av bedömda kostnader utgår från att varje kloss byggs som en solitär. Vid beställning av en etapp som innehåller flera klossar kommer den totala summan att förändras beroende på vilka klossar som väljs. Ny information som lämnades från förvaltningen på arbetsutskottet den 6 oktober är att när det gäller judon så bör Kommunstyrelsen titta på frågan ur ett helhetsperspektiv där det finns två alternativ. Om det är så att judon inte får vara kvar i brandstationen efter 2017 (som Kommunfastigheter tidigare har sagt) bör kommunen bygga klossen i mitten på CIK i första etappen så att de kan flytta dit. Om kommunstyrelsen inte är beredd att göra den satsningen så bör kommunstyrelsen prioritera judons behov i brandstationen före andra kommersiella intressen. Då bör kommunen göra en inhyrning från Kommunfastigheter som avser funktionella lokaler (lokaler med erforderlig yta där myndighetskraven är uppfyllda) för en tid om ca 5-10 år. Lämplig tidsperiod bestäms utifrån en helhetsekonomi och helhetsbedömning där man bör ta ställning

3 Sida 2 av 2 till när man anser att hela brandstationen ska fyllas med kommersiella intressen och när man är villig att ekonomiskt prioritera klossen i mitten på CIK. Idag har judoklubben ett eget kontrakt direkt med Kommunfastigheter. Lena Fransson kommunchef

4 Helheten Etapp Fast Rörlig %förhållande Sporthall och ishall 1 Idrottshall 2 Fritid och Kultur 3 Kultur och Kampsport 4 Hallbyggnad över isyta 5 ersätts av etapp 1 Bad och gym 6 Produktion totalt Byggherrekostn Fördelat: Projektering Ark mfl Projektledning Bygglov anslutnavg mm Besiktningar Konst Kreditiv Oförutsett ev moms (20% av prod) Projektkostnad Mark o bokfört Upparbetat Bedömd projektkostnad kr kr kr kr

5

6 Sporthall med isyta och teknikmellandel Etapp Fast Rörlig %förhållande Sporthall och isyta 1 Idrottshall 2 #DIVISION/0! Fritid och Kultur 3 #DIVISION/0! Kultur och Kampsport 4 #DIVISION/0! Hallbyggnad över isyta 5 #DIVISION/0! Bad och gym 6 #DIVISION/0! Produktion totalt Byggherrekostn Fördelat: Projektering Ark mfl Projektledning Bygglov anslutnavg mm Besiktningar Konst Kreditiv Oförutsett ev moms (20% av prod) Projektkostnad kr Mark o bokfört? Upparbetat kr Bedömd projektkostnad kr

7

8 Sporthall med ishall och teknikmellandel Etapp Fast Rörlig %förhållande Sporthall och ishall 1 Idrottshall 2 #DIVISION/0! Fritid och Kultur 3 #DIVISION/0! Kultur och Kampsport 4 #DIVISION/0! Hallbyggnad över isyta 5 #DIVISION/0! Bad och gym 6 #DIVISION/0! Produktion totalt Byggherrekostn Fördelat: Projektering Ark mfl Projektledning Bygglov anslutnavg mm Besiktningar Konst Kreditiv Oförutsett ev moms (20% av prod) Projektkostnad kr Mark o bokfört? Upparbetat kr Bedömd projektkostnad kr

9

10 Sporthall med isyta och Kultur/kampsportmellandel Etapp Fast Rörlig %förhållande Sporthall och isyta 1 Idrottshall 2 #DIVISION/0! Fritid och Kultur 3 #DIVISION/0! Kultur och Kampsport 4 Hallbyggnad över isyta 5 #DIVISION/0! Bad och gym 6 #DIVISION/0! Produktion totalt Byggherrekostn Fördelat: Projektering Ark mfl Projektledning Bygglov anslutnavg mm Besiktningar Konst Kreditiv Oförutsett ev moms (20% av prod) Projektkostnad kr Mark o bokfört? Upparbetat kr Bedömd projektkostnad kr

11

12 Sporthall med ishall och Kultur/kampsportmellandel Etapp Fast Rörlig %förhållande Sporthall och isyta 1 Idrottshall 2 Fritid och Kultur 3 Kultur och Kampsport 4 Hallbyggnad över isyta 5 #DIVISION/0! Bad och gym 6 #DIVISION/0! Produktion totalt Byggherrekostn Fördelat: Projektering Ark mfl Projektledning Bygglov anslutnavg mm Besiktningar Konst Kreditiv Oförutsett ev moms (20% av prod) Projektkostnad kr Mark o bokfört? Upparbetat kr Bedömd projektkostnad kr

13

14 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Centrum för idrott och kultur, etapp 1 KS-2014/1016 Beslut att uppdra till förvaltningen att till nästa kommunstyrelsesammanträde återkomma med en kalkyl och underlag för beslut utifrån förutsättningen att Hälsohuset kommer att fortsätta att användas under överskådlig tid (åtminstone 15 år) att sporthall och isyta är behov som primärt ska täckas, samt att redovisa marginalkostnaden för att tillföra funktioner mellan sporthall och isyta. Reservation Ninel Jansson och Anders Grönvall, båda (S), samt Lennart Lundberg och Tarja Andersson Mutka, båda (KN.NU), reserverar sig mot beslutet. Ordförandens förslag till beslut Förslaget läses upp för kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till förvaltningen att till nästa kommunstyrelsesammanträde återkomma med en kalkyl och underlag för beslut utifrån förutsättningen att Hälsohuset kommer att fortsätta att användas under överskådlig tid (åtminstone 15 år), att sporthall och isyta är behov som primärt ska täckas samt att redovisa marginalkostnaden för att tillföra funktioner mellan sporthall och isyta. Motiveringen till förslaget är att anläggningens utseende är relevant givet placeringen vid järnvägen. Marken är inte optimal för bostadsbebyggelse. Markens förutsättningar kräver viss förstärkning och en vattenledning måste flyttas. Yrkande Ninel Jansson (S) och Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Anders Eskhult (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer det egna förslaget till beslut mot det utsända förslaget, som även är Ninel Janssons och Lennart Lundbergs yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Omröstning begärs. Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny Exp datum:

15 Kommunstyrelsen Omröstning Utdrag ur PROTOKOLL De ledamöter som röstar för ordförandens förslag till beslut röstar JA. De ledamöter som röstar för det utsända förslaget till beslut, som också är Ninel Janssons och Lennart Lundbergs yrkande, röstar NEJ. Klas Bergström (M), Göran Nilsson (M), Jeanette Meland (M), Anders Eskhult (C), Per Lindström (KD) och Fredrik Sjöberg (M) röstar JA. Lennart Lundberg (KN.NU), Tarja Andersson Mutka (KN.NU), Ninel Jansson (S) och Anders Grönvall (S) röstar NEJ. Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ärende Tjänsteskrivelse , förstudie med bilagor, tjänsteskrivelse (underlag från KS ) har varit utsända. Ordförandens förslag till beslut läses upp. Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny Exp datum:

16 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2014/ Kommunstyrelsen Centrum för idrott och kultur, etapp 1 KS-2014/ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att etapp 1 innehåller en ishall och en sporthall med tekniska lösningar för en helhet att uppmana Kommunfastigheter att starta byggnation av etapp 1 och att efter avslutad entreprenad teckna ett hyresavtal med Fritids- och kulturnämnden att budgetramen för etapp 1 är 140 mkr. Sammanfattning Kommunfastigheter har infordrat anbud för CIK-projektet. För att Kommunfastigheter ska kunna fullfölja upphandlingen av etapp 1 behövs ett beslut i kommunstyrelsen om vad etapp 1 ska innehålla (hockeyrink alternativ ishall) samt ett godkännande av den beräknade projektutgiften. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 24 mars 2014 att komplettera tidigare beslut den 21 oktober 2013 med följande förtydliganden att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Kommunfastigheter arbeta vidare med alternativ D (alternativ 3 enligt benämning i detaljplan) och upprätta erforderliga handlingar för en entreprenadförfrågan att etapp 1 innehåller en hockeyrink alternativt ishall och en sporthall med tekniska lösningar för en helhet att uppdra till Kommunfastigheter att upphandla en entreprenad på helheten med tydliga etappindelningar där beställning av varje etapp ska föregås av ett beslut i kommunstyrelsen och där entreprenadbeställningen kan avslutas efter valfri etapp att uppdra till Kommunfastigheter att upphandla en entreprenad och projektera för en anläggning med en styrning mot att energiprestanda och materialval ska utgå från att bedömda livscykelkostnader för den tekniska driften och avskrivningarna på anläggningen ska hållas så låga som möjligt.

17 Utifrån beslutet den 24 mars och förvaltningens tidigare arbete med projektet som finns beskrivet i ett samlat dokument Skede 1 Program/Förstudie CENTRUM FÖR IDROTT OCH KULTUR daterat , bilaga 1, har Kommunfastigheter arbetat vidare med en anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlaget annonserade på Kommers den 16 maj och anbudstiden gick ut den 22 augusti. Entreprenadformen är en samverkans- /partneringentreprenad och kontraktsformen kommer att vara en totalentreprenad. I förfrågningsunderlaget framgår det tydligt att projektet är uppdelat i etapper och kommer att genomföras etappvis. Varje etapp föregås av ett politiskt beslut om igångsättning, vilket innebär att det inte är bestämt hur många etapper som kommer att genomföras. Genomförandefasen kan komma att avslutas efter vilken etapp som helst. Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna starta är att erforderliga tillstånd erhålls och att ekonomiska medel avsätts. Etapp 1 är utförandet av en fullstor sporthall med omklädningsrum och läktare samt en konstfrusen ishockeyrink förberedd för hallöverbyggnad alternativt en ishall med läktare samt del av en teknikdel innehållande tekniska lösningar för en helhet. För att Kommunfastigheter ska kunna fullfölja upphandlingen och starta etapp 1 behövs ett beslut i kommunstyrelsen om vad etapp 1 ska innehålla (hockeyrink alternativ ishall) samt ett godkännande av den beräknade projektutgiften. Tider Området ligger inom Detaljplan för Särsta park och fritidsområde, del av Särsta 3:1 m.fl. Bygg- och miljönämnden har beslutat om granskning för planförslaget med en granskningstid till den 23 juli Planeringen är att Bygg- och miljönämnden ska godkänna detaljplanen den 28 oktober men den tidplanen är oklar eftersom länsstyrelsen och trafikverket har bett om en förlängd svarstid och ännu inte inkommit med sina yttranden. Detaljplanen kommer knappast att vinna laga kraft före årsskiftet Etapp 1 kommer att starta med förberedande markarbeten. Det är flytt av befintlig spillvattenledning och förstärkningsåtgärder i mark med kalkcementpelare. Dessa åtgärder kan i praktiken starta utan att detaljplanen har vunnit laga kraft och beräknas pågå ca två månader innan byggstart av sporthallen sker. Byggstart av sporthallen kan tidigast ske efter årsskiftet och byggtiden är beräknad till 1 år. Byggstart av en hockeyrink är planerad till april 2015 och beräknas vara klar till oktober Byggtiden för en ishall beräknas till ca 1 år. Ekonomi Beräknade kostnader för projektet och etapp 1 har tidigare redovisats i program/förstuiden bilaga 1. Ett kostnadsöverslag för etapp 1 med en ishockeyrink förberedd för en hallöverbyggnad har även redovisats i handlingen till kommunstyrelsens möte den 24 mars 2014, bilaga 2. I denna handling är den bedömda kostnaden 65 mkr för att bygga etapp 1, varav 50 mkr är bedömda byggkostnader för etapp 1 och övriga 15 mkr är kostnader som utlöses i samband med första etappen men som ska slås ut på projektets totala kostnader. Kommunfastigheter redovisade i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott en projektutgift på 75 mkr för etapp 1 som nu grundar sig på ett säkrare underlag. I denna siffra ingår kostnader för att bygga etapp 1, byggherrekostnader, en bedömning av oförutsedda kostnader etc. Motsvarande projektutgift för att bygga etapp 1 med en ishall istället för en hockeyrink hamnar på 140 mkr.

18 Energimässigt går det inte att enkelt svara på att det är en ishall som är billigare i drift, med tanke på att den troligtvis driftas en längre tid av året än en uterink, och den har avfuktare och är eventuellt även uppvärmd. Men ser man på energimängd per nyttjandetimme så är det betydligt effektivare att ha en ishall jämfört med en uterink. Isen i ishallen blir inte påverkad av en varm vintermånad eller av nederbörd, den är driftsäker och framförallt motsvarar den förväntningarna hos föreningslivet. I en ishall kommer det att ganska snabbt växa fram verksamhet, men det blir inte samma utväxling av aktiviteter på en väderberoende uterink. En ishall möjliggör också att kommunen kan hyra ut tider till föreningar i andra kommuner, medan en uterink är kommersiellt ointressant. Lena Fransson kommunchef