KF KALLELSE

Transkript

1 KF KALLELSE

2 Kommunfullmäktige Jennifer Berglund KUNGÖRELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdag den 22 november 2016 kl i S:t Paulusgården. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, samt via webb-tv, se kommunens hemsida, Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. Ärenden 1. Val av justerare 2. Allmänhetens frågestund 3. Utdelning av Hedemorablomman 4. Revisionen informerar 5. Skattesats Mål och budget Anmälan av motioner 8. Anmälan av interpellationer 9. Valärenden 10. Delgivningar Berndt Nygårds (S) ordförande Jennifer Berglund kommunsekreterare

3 Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn ledamöter rande Ja Nej - ledamöter rande Ja Nej - Erik Nilses (M) Kristina Lundgren (C) Ers Ers Gustav Ericsson (M) Mikael Gotthardsson (C) Ers Ers Jonas Carlgren (M) Leif Hedlund ( C) Ers Ers Ulf Andersson (-) Karin Perers (C) Ers Ers Britt-Inger Remning (M) Joakim Nordström (C) Ers Ers Lennart Mångs (M) Sara Hansson (V) Ers Ers Jan Bergqvist (M) Solbritt Andersson (V) Ers Ers Allan Mattsson (KL) Kenneth Andersson (V) Ers Ers Ulf Kindlund (KL) Ulf Hansson (S) Ers Ers Per Bengtsson (KL) Agneta Andreasson-Bäck (S) Ers Ers Vesa Remsu (KL) Per Fagerström (S) Ers Ers Kristina Norström (MP) Anki Rooslien (S) Ers Ers Leif Stenberg (MP) Lars Westlund (S) Ers Ers Anna Eling (L) Kajsa-Lena Fagerström (S) Ers Ers Mathias Hjort (SD) Anita Hedqvist (S) Ers Ers Tommy Ringstedt (-) Henrik Selin (S) Ers Ers Carin Trogen (SD) Anna-Karin Dahl (S) Ers Ers Pontus Källberg (SD) Mammad Maleki (S) Ers Ers Owe Ahlinder (C) Karin Högvall (S) Ers Ers Erica Drugge (C) Leif Fredriksson (S) Ers Ers Berndt Nygårds (S) Ers

4 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) Ä 3 Utdelning av Hedemorablomman Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige har införts att fullmäktige ska kunna visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Barn, ungdomar och vuxna kan nomineras. Förslag på personer eller en verksamhet som ska uppvaktas samt en motivering till varför personen eller verksamheten förtjänar uppvaktningen, kan skickas till kommunen eller lämnas i en särskild brevlåda i kommunens reception. På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) ut blomma till xxx med följande motivering: xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(18) Ä 4 Revisionen informerar Revisionens ordförande Jan-Erik Olhans (M) informerar kommunfullmäktige på sammanträdet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från revisionen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(18) Ä 5 Dnr KS Skattesats 2017 Sammanfattning Enligt kommunallagen 8 kap 9 ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång. I samband med att budgeten fastställs före december månads utgång får fullmäktige fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare om det finns skäl till det. Ekonomichefen förslår att skattesatsen under 2017 för Hedemora kommun ska vara 22,64, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober Kommunstyrelsen den 8 november Förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen 2017 för Hedemora kommun ska vara 22,64, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(18) Ä 6 Dnr KS Mål och budget 2017 Sammanfattning Vi kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 juni 2016 presenterades majoritetens budgetförslag för år Arbetsutskottet beslutade att uppmana nämnderna att noga överväga anställningskostnader, lokalkostnader eller andra långvariga åtaganden, för att snabbare kunna ställa om ifall situationen och behoven förändras. Vidare beslutade arbetsutskottet att nämnderna skulle lämna en avstämning, om nämndernas verksamheter kan fullföljas med 2017 års budgetramar. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet. Vid arbetsutskottets sammanträde den 20 september 2016 presenterade ekonomichef Anna-Lotta Sjöstrand en rapport om nämndernas budgetarbete inför budget Arbetsutskottet förklarade sig att ha tagit dela av nämndernas budgetarbete inför På kommunstyrelsens arbetsutskott presenteras förslag till Mål och budget för Förslaget är att investeringsbudgeten 2017 ska fastställas till 19,7 mkr. Utöver det så ska investeringsmedel som avsatts för kommunstyrelseförvaltningens investeringar år 2016, men som återstår att genomföras, att ombudgeteras till år Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november 2016 beslutade arbetsutskottet att föreslå till kommunfullmäktige att anta förslag till mål och budget 2017 och att investeringsbudgeten 2017 ska fastställas till 19,7 mkr. Gustav Ericsson (M) deltog inte i beslutet och lämnade följande protokollsanteckning: Deltar inte i beslut med hänvisning till den budget som Moderaterna och Liberalerna presenterar till kommunstyrelsen. Kommunlistan samt Moderaterna och Liberalerna har inkommit med egna budgetförslag för Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(18) Forts. På kommunstyrelsen den 8 november 2016 presenteras följande ändringar i budgetunderlaget från majoriteten, som innebär att revisorernas budgetpost ändras från 804 till 904 tkr och potten som är avsatt för oförutsett ändras från 4 mkr till 3,9 mkr. Vid kommunstyrelsen den 8 november beslutade kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att majoritetens förslag till Mål och budget för 2017 skulle fastställs och att investeringsbudgeten 2017 fastställs till 19,7 mkr. Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Engsås (L), Allan Mattsson (KL) och Kjell Söderberg (KL) deltog inte i beslutet. Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Jan Engsås (L) lämnade följande motivering: Vi deltar inte i beslut med hänvisning till den samlade Alliansens budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 september Budgetunderlag med förslag till mål och budget 2017 från ekonomiavdelningen den 24 oktober 2016 Förslag till budgetramar 2017 den 26 oktober 2016 Förslag till budgetramar 2017 den 1 november 2016 Budgetunderlag med förslag till mål och budget 2017 från ekonomiavdelningen den 1 november 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november Kommunlistans budgetförslag 2017 den 1 november 2016 Kommunstyrelsen den 8 november Moderaternas och Liberalernas budgetförslag 2017 den 15 november 2016 Majoritetens mål och budgetförslag 2017 den 15 november 2016 Förslag till kommunfullmäktige 1. Majoritetens förslag till Mål och budget för 2017 fastställs. 2. Investeringsbudgeten 2017 fastställs till 19,7 mkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(18) Ä 7 Dnr KS Anmälan av motion om brottsförebyggande arbete i skolan Följande motion av Gustav Ericsson (M) anmäls: Svenska skolans viktigaste uppgift är säkra elevers kunskapsresultat. Detta för att de ska kunna skapa sin egen framtid och ges möjlighet att nå sina drömmars mål. För att den utvecklingen ska vara möjlig krävs bra lärare, bra läromedel och bra skollokaler. Men detta räcker inte, för samtidigt krävs också en lugn och trygg studiemiljö. Idag ser vi med oro att kriminaliteten går långt ner i åldrarna. Det är allt från småbrott till kriminella ligor som försöker att rekryterar våra barn och ungdomar. Vi kan från skolans sida aldrig acceptera detta. Skolan bör vara en aktiv part i samhället och göra sitt för att förebygga att unga dras in i kriminalitet. Inget kan göra studiemiljön mer otrygg än när känslan av att hot och våld finns i bakgrunden. Skolans brottsförebyggande arbete måste börja tidigt och samhället måste finnas där långt mycket tidigare än när eleverna väl har börjat hamna på glid. I många av kommunens skolor fungerar det brottsförebyggande arbetet bra, men det finns samtidigt alltid mer att önska. Vi kan aldrig acceptera att skolorna inte gör allt i sin makt för att se till att ingen elev faller in i kriminalitet. Det är därför viktigt att Hedemora kommun tar fram en kommunövergripande strategi för att det brottsförebyggande arbetet i kommunens för- och grundskolor samt gymnasieskola ska bli så bra och effektivt som möjligt. Det finns flera framgångrika kommuner runt om i Sverige som har agerat på olika sätt för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det inkluderar att bygga ett större förtroende för polis och rättsväsende, få unga att känna sig som en del av samhället och få elever att våga säga nej när det ser brott och kriminalitet i sin närhet. I dagens samhälle finns det unga som inte litar på samhället och det finns unga som inte vågar anmäla brott eller vittna i rättssalar. Den typen av hinder för rättsväsendet kan vi aldrig acceptera och detta måste bekämpas med all kraft. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(18) Forts. Yrkande Jag yrkar att Bildningsnämnden tar fram en strategi för brottsförebyggande arbete som ska omfatta kommunens för- och grundskolor samt gymnasieskola. Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till bildningsnämnden. Beslutsunderlag Motion från Gustav Ericsson (M) den 15 november 2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(18) Ä 8 a Dnr KS Anmälan av interpellation om tillväxt och tillsyn Följande interpellation av Gustav Ericsson (M), ställd till ordförande i miljöoch samhällsbyggnadsnämndens, anmäls: Tisdagen den 20 september 2016 släppte Svenskt Näringsliv sin årliga företagsklimatsranking. Hedemora kommun backar 6 placeringar från års ranking (252) och landar på plats 258. Totalt svarade 90 företag i Hedemora på Svenskt Näringslivs enkätundersökning. 26,7% av dessa tycker att företagsklimatet är bra i kommunen. Om man ser till Rättvik, som är den kommun med det bästa företagsklimatet i Dalarna (plats 45 på rankingen) så tycker 53,1% av företagarna är företagsklimatet är bra. Rättviks kommun får högst betyg i Dalarna när man bland annat ser till parametern hur lagar och regler tillämpas samt tjänstemännens attityder till företagande. Detta beror mycket på den populära Rättviksmodellen där företag faktureras efter det att den faktiska tillsynen har skett, och inte innan som i de flesta andra kommuner. Det ingår i Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningens uppdrag att genomföra tillsyn hos livsmedelsföretag i Hedemora kommun. Dagens modell, där företagen kan faktureras trots begränsad tillsyn har kritiserats från flera företagare och företagsorganisationer i Hedemora kommun. Den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet skrev i sin budgetmotion 2015 under målnivå och mätmetod på sidan 33 Förstudie Rättviksmodellen Trots det påbörjades ingen förstudie om Rättviksmodellen under Målet med förstudien sköts fram till budgeten för 2016 utan att något skett i frågan och nu, två år senare, står det återigen att en förstudie kring Rättviksmodellen ska göras. I Hedemora kommun finns det många både nystartade och redan etablerade företag som bidrar till kommunens välmående, på flera sätt. Därför är det av största vikt att kommunen gör sitt yttersta för att underlätta för våra befintliga och eventuella nya företag. Med tanke på hur företagarna upplever företagsklimatet i Hedemora kommun är det förvånande att den styrande Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(18) Forts. majoriteten inte gör sitt yttersta för att förbättra det, speciellt när man redan för två år sedan satte som mål att en förstudie kring Rättviksmodellen skulle starta under Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande: 1. I majoritetens budget för 2015 står det under målnivå och mätmetod på sidan 33 Förstudie Rättviksmodellen Någon förstudie har, snart två år senare, ännu inte påbörjats. Kan du lova Hedemora kommuns företagare att Rättviksmodellen kommer att införas? 2. Vad är anledningen till att Rättviksmodellen ännu inte införlivats i Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens arbete, trots att mål för en förstudie sattes till 2015? Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 2. a) Interpellationen besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S), vilken även lämnat ett skriftligt svar. Eller b) Per Fagerström (S) meddelar att den besvaras vid ett senare tillfälle. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(18) Ä 8 b Dnr KS Anmälan av interpellation om planer för upprustning och uppsnyggning av tätorter i kommunen Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställd till ordförande i kommunstyrelsens strategiutskott, anmäls: På senaste strategiutskottet, redovisades flera bra och ambitiösa planer för upprustning och uppsnyggning av t.ex. Sveaparken, Stadsberget, ICA Supermarket Arena, Hönsan, Vasahallen, Rådhuset, Hovran m.m. Det tycker jag är bra och nödvändigt. Men Kristina Lundgren, nu väntar vi på planerna för upprustning och uppsnyggning av de övriga tätorterna i kommunen. Därför frågar jag dig: Tänker du ta initiativ till motsvarande satsning på övriga orter i kommunen? Om ja på denna fråga, när får vi dessa planer presenterade för oss? Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 2. a) Interpellationen besvaras av strategiutskottets ordförande Kristina Lundgren (C) vilken även lämnat ett skriftligt svar. Eller b) Kristina Lundgren (C) meddelar att den besvaras vid ett senare tillfälle. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(18) Ä 8 c Dnr KS Anmälan av interpellation om rivning av Solgården i Långshyttan Följande interpellation av Britt-Inger Remning (M), ställd till ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, anmäls: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fastslagit att fastigheten Långshyttan 60:1, även kallad Solgården, är förfallen och i ovårdat skick. Det finns omfattande skador på byggnadens yttre och inre delar. Så tidigt som antog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett föreläggande om rivning av byggnaden. Solgården står dock fortfarande kvar idag, om än i ett sämre skick än för tre år sedan. Under miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde beslutades att rivningsåtgärden i enlighet med 11 kap. 27 plan- och bygglagen ska utföras av Hedemora kommun. Under samma sammanträde beslutades även att fastighetsägaren skulle sätta igen dörrar och fönster på sådant sätt att obehöriga inte kan ta sig in. Byggnadens ytterväggar och tak skulle åtgärdas, så att inga delar lossnar och faller ner. Trots dessa åtgärder har personer i Långshyttan vittnat om hur framför allt ungdomar rör sig på fastigheten och i byggnaden. Det kan om man befinner sig i en sådan förfallen byggnad på två våningar finnas risk för allvarliga personskador. På sidan 2 i dokumentet Budget aktuellt läge for miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen står rivning av Solgården med som planerad eller önskvärd förändring och att en budget på 2 miljoner kronor för detta finns inom kommunstyrelseförvaltningen. KSAU beslutade den 23 juni 2015 att de hade tagit del av underlaget och att underlaget skulle ställas mot den budgetram som KF hade antagit den 16 juni Kommunen är högst medveten om problemet med Solgården, och medel för rivning hade till budgetförhandlingen under 2015 lokaliserats. Trots det har över 3 år gått sedan det första rivningsföreläggandet utan att någon rivning utförts. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(18) Forts. Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S): 1. Vad är anledningen till att Solgården i Långshyttan ännu ej rivits? 2. Till när är rivningen planerad? 3. Hur säkerställer Hedemora kommun att obehöriga i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet inte kommer till skada vid Solgården? Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 2. a) Interpellationen besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S), vilken även lämnat ett skriftligt svar. Eller b) Per Fagerström (S) meddelar att den besvaras vid ett senare tillfälle. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(18) Ä 9 a Dnr KS Befrielse från uppdrag Sammanfattning Mammad Maleki (S) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Gemensam nämnd för språktolkförmedling, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som nämndeman. Beslutsunderlag Skrivelse från Mammad Maleki (S) den 7 november 2016 Förslag till kommunfullmäktige 1. Befrielse från uppdragen beviljas. 2. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Dalarna om att sammanräkning görs för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. 3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med väljs. 4. Till ny ledamot i Gemensam nämnd för språktolkförmedling för tiden fram till och med väljs. 5. Till ny nämndeman för tiden fram till och med väljs. Utdrag till Xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(18) Ä 9 b Dnr KS Val av ny nämndeman Sammanfattning Mattias Nyström (S) har av Falu Tingsrätt beviljats befrielse från uppdraget som nämndeman. Hedemora kommun har i uppdrag att utse ny nämndeman för återstoden av mandatperioden, det vill säga till utgången av år Beslutsunderlag Protokoll från Falu Tingsrätt den 12 november 2016 Förslag till kommunfullmäktige Till ny nämndeman för tiden fram till och med väljs. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 18(18) Ä 10 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) KS Bildningsnämndens beslut om medborgarförslag om slogbodar. b) KS Rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS perioden till c) KS Delårsrapport augusti 2016 samt årsprognos 2016 d) KS Länsstyrelsen Dalarnas beslut att utse Ulf Andersson (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Linnea Andersson (M), och Anette Bergkvist (M) till ny ersättare efter Ulf Andersson (M). e) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 10 november 2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 KS Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Förslag kommunfullmäktige

20 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Innehållsförteckning KAPITEL 1 SAMVERKANSDOKUMENT POLITISK MAJORITET... 3 KAPITEL 2 GEMENSAMMA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ALLMÄNNA BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR KOMMUNENS ORGANISATION KOMMUNEN FINANSIELLA UTGÅNGSLÄGE KOMMUNENS INVÅNARANTAL SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING KOSTNADSUTVECKLING OCH RAMAR FASTIGHETSKOSTNADER OCH HYROR KAPITALKOSTNADER, INVESTERINGAR OCH LÅN ÖVERSKOTTSKRAV OCH BALANSKRAV KOMMUNENS VISIONER OCH MÅL KAPITEL 3 HEDEMORA KOMMUNS VISIONER OCH MÅL HEDEMORA KOMMUNS VISION HEDEMORA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL KAPITEL 4 BUDGET FÖR KOMMUNEN ÖVERGRIPANDE RESULTATBUDGET INVESTERINGSBUDGET BALANSBUDGET KAPITEL 5 KOMMUNENS BUDGETFÖRSLAG FÖRDELAD PÅ NÄMNDER KOMMUNREVISIONEN ÖVERFÖRMYNDAREN KOMMUNSTYRELSEN BILDNINGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN - SOCIALFÖRVALTNINGEN OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KAPITEL 6 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

21 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Det här dokumentet utgör Hedemora kommuns budget för år 2017 samt plan för åren 2018 och Dokumentet innehåller följande: Kapitel 1 utgör den politiska majoritetens samverkansdokument Kapitel 2 innehåller gemensamma planeringsförutsättningar för budgeten. Kapitel 3 beskriver kommunens vision samt övergripande mål Kapitel 4 innehåller budget för kommunen övergripande. Kapitel 5 redogör för budget fördelat på respektive nämnd Kapitel 6 redovisar en plan för rapportering och uppföljning av budget under Kapitel 1 Samverkansdokument politisk majoritet Samverkansdokument mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För att ge Hedemora kommun en stabil politisk majoritet som grund för vidare utvecklingsarbete Bakgrund Det ekonomiska läget i Hedemora kommun är fortsatt ansträngt. Även om läget förbättrats det senaste året krävs lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi. Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig till följd av stora varsel och uppsägningar, vilket kräver extraordinära lösningar för att arbetsmarknaden ska utvecklas och ge de nya jobben. Hedemora kommun behöver även framledes en politiskt stark majoritet som förmår fatta erforderliga beslut för att säkerställa den samhällsservice som medborgarna kan kräva. Detta gäller framförallt inom skola, vård och omsorg samt arbetsmarknad. Sakområden/viktiga frågor Kommunalskatt Under kommande mandatperiod ska kommunalskatten vara oförändrad. Överskottsmål Oförändrat till nivån 1 % Ekonomi i balans Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin. Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs. Beslutade besparingar/förändringar genomförs som planerats för att få effekt det budgetår som avses. Genomlysning av förvaltningarna ska fortsätta. Lokalanvändningen effektiviseras. Överskott bör i möjligaste mån avsättas till pensionsskulden. Översyn av den politiska organisationen. Den kommunala organisationen 3

22 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren skall iaktta största försiktighet när det gäller anställning, återbesättning av tjänster/vakanser. Investeringar och eller inköp skall hanteras restriktivt. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna. Demokrati Bostadsbyggande Landsbygd Utveckla e-tjänster. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför tätorten. Göra en parlamentarisk satsning på demokratiutveckling i kommunen. För att föryngra och få in nya svenskar i kommunens demokratiska arbete. Grundsyftet ska vara att minska grogrunden för missnöjespartier. Bygga bostäder i form av hyresrätter under mandatperioden. Uppdrag till Hedemorabostäder. Dialog med externa aktörer. Landsbygdssäkring. Förändringar i kommunal verksamhet och service ska konsekvensbeskrivas innan beslut om införande/genomförande. Verka för att alla politiska beslut fattas med hela kommunens bästa i åtanke. Verka för ökat antal turer med kollektivtrafiken. Ungdomsjobb Personal Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i kommunens verksamheter. Upprätta ett kontrakt med Näringslivet om praktikjobb för ungdomar. Åtgärda och dimensionera den kommunala organisationen så att den storleksmässigt hamnar på en, med andra jämförbara kommuner, genomsnittlig nivå. Hänsyn skall tas till inbyggda olikheter speciella för Hedemora kommun. Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt samma håll. 100 % stolt och kompetent ( bemötande ). Behov av organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen påbörjas. Det ska stå klart att tänkta åtgärder ska vara hållbara, följa kommunens vision och långtidsstrategi. Det ska också medföra kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster i verksamheterna. Genomförandet skall vara välplanerat. Fortsätt genomförandet av Rätt till heltid. Utred sex timmars arbetsdag på specifik verksamhet för att belysa konsekvenser. Skola Oförändrad struktur i grundskolan. Skolans framtida verksamhet, med tanke på elever/föräldrar och lärare, måste planeras utifrån strategiskt långsiktiga och hållbara beslut. Detta i 4

23 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren enlighet med Hedemora kommuns vision. Vi skall öka elevernas kunskapsnivå genom att öka lärarnas kompetens. Stimulera till nya arbetsformer i skolarbetet som ska främja lärandet. Skapa positiv utveckling för Martin Koch-gymnasiet genom framtidsinriktat/attraktivt programutbud. Utveckla musikskolans verksamhet. Arbeta för låga avgifter. Barnomsorg Vård- och omsorg Familjedaghem, ett alternativ. Utred behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamhetsgenomlysning, utred/bygg framtida behov av boenden gruppboenden - SÄBO - seniorboenden. Utveckla måltiden för de äldre, närhet och kvalitet, till att bli en lustfylld och efterlängtad stund på dagen. Inför leverans av närlagad mat från Jonsboskolans kök till våra äldre, boende på Granen i Långshyttan. Hedemora kommun ska erbjuda en äldreomsorg som ger trygghet och tillgodoser de äldres önskemål och möjlighet att påverka. Den ska kännetecknas av ett flexibelt och gott bemötande från en engagerad och välutbildad omsorgspersonal. Vård- och omsorgsarbetet i den äldres hem ska utföras av så få olika hemtjänstpersonal som möjligt. Vi vill erbjuda en äldreomsorg som uppfyller kraven på tillgång till äldreboende när behov uppstår. Matkontrakt Näringslivsfrågor Verka för att upphandling av maten till kommunen görs med fokus på bra djurskydd och bra matproduktion och ingen användning av antibiotika. Näringsliv och förtagande är viktigt för kommunens framtida utveckling. Frågorna runt näringslivet ges högsta prioritet. Utvecklas avseende arbetssätt och uppdrag genom nya bolaget. Förbättra servicen till företagarna genom att höja kommunens beredskap gällande tillgång på mark och industrilokaler. Kvalitetssäkra handläggningen av bygglov och planfrågor. Åsgatan, handel m.m. Snabbt ta fram en införandeplan för de första 5 åren för Trafikplanen. Eftersom det är den dyraste planen vi har, om "allt" ska genomföras, borde vi "plocka bort" vissa förhoppningar (som vi kanske skapat) som inte kommer att gå att genomföra i närtid. Rättviksmodellen Hur och när myndigheters avgifter ska erläggas av kunden. Införs under 5

24 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren mandatperioden. Marknadsföring Turism Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern teknik tas i anspråk. Hemsidan m. Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Se över och förbättra skyltningen generellt. Lyft och utveckla turismen! Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid gällande fritid, affärer eller andra syften. Turismen är viktig för Hedemora kommun, viktig för sysselsättningen och skapar stora förädlingsvärden i kommunen eftersom en stor del av produktionen sker här. Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela kommunen. Det är en viktig basnäring. Utveckla turistinformationen med hjälp av wiki-satsningen och QR-skyltar. Informationen ska sammanställas till ett digitalt museum. Arbeta vidare med utveckling av ställplatser och campingplats. Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för nya utbildningar. Fritid Stödja föreningar och frivilligorganisationer att arbeta bland ungdomar i sammanhang där ungdomar finns för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk. Kommunen ser över möjligheten att ha tillgång till fältassistent för speciella tillfällen. Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela kommunen. Föreningsbidrag styrs mot barn- och ungdomsverksamhet. Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda ungdomsgårdar. Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar. Marknadsför Vasaliden och STAR-biografen. Kultur Inrätta ett kulturutskott. Föreningar/enskilda som önskar utveckla sina idéer runt kultur och kulturhistoriska frågor ska stödjas i att hitta former och förutsättningar för sitt arbete. Ta tillvara dessa värden som ett led i att öka besöksnäringen. Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken. Har ett stort kulturhistoriskt- och attraktionsvärde för stadsbilden och de boende och för kommunen generellt. Nya frågor Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen. 6

25 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kapitel 2 Gemensamma planeringsförutsättningar 2.1. Allmänna budgetförutsättningar Detta dokument utgör Hedemora kommuns budget för 2017 och plan för 2018 och Att förutom budget även redovisa två planår tillämpades för första gången i 2015 års budget. Beräkningarna för 2018 och 2019 utgår från SKLs rekommendationer för kostnadssidan; 2018: personalkostnader 2,25% (3% i 9 månader) och övrigt 2,4%, 2019; personalkostnader 2,4% (3,2% i 9 månader) och övrigt 2,6%. Intäkterna är uppräknade med 1 % båda åren enligt samma princip som de senaste åren. Den budget som läggs baseras i huvudsak på de fakta som vi känner till i dagsläget. Den situation som nu råder, med ett stort antal nyanlända och den påverkan som detta kan få på verksamheter och ekonomi, gör budgetförutsättningarna betydligt mera osäkra än tidigare år. Prognosen över antalet människor som stannar i kommunen, antalet barn i skolorna och deras ev. större behov av stödinsatser samt antalet ensamkommande barn är osäkra faktorer. Nya regler för statens ersättningar och Hedemora kommuns del av Välfärdsmiljarderna är också svårberäknade (osäkra) poster. Enligt SKLs beräkningar kommer Hedemora kommuns del av den senare att minska, från 27,8 mkr år 2017 till 11,9 mkr år Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 13 ledamöter, Bildningsnämnden med 11 ledamöter, Omsorgsnämnden med 11 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 9 ledamöter. Kommunstyrelsen har tre utskott; ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Bildningsnämnden har två arbetsutskott; ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett vård- och omsorgsutskott och ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott. Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans har de 23 mandat. Tjänstemannaorganisation Verksamheten bedrivs genom 6 förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarkansliet. Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef. Organisationsförändringar, mm som påverkar 2017 års budget Den budget som tagits går inte helt att jämföra mellan åren. En orsak till detta är att det sker organisatoriska förändringar i verksamheten. Det kan även skilja vad gäller metoder för hur interna kostnader fördelas, t.ex. om verksamheter ska vara intäktsfinansierade genom att debitera tjänster till andra förvaltningar eller om verksamheterna ska vara finansierade med budgetmedel års budget utökades efter beslut i kommunfullmäktige i februari med 24,5 mkr, av extra-anslaget från staten (som kompensation för de senaste årens flyktingmottagande). Totalt erhöll kommunen 59 mkr i december 2015 varav 5 mkr skulle avse Fr o m 2017 genomförs justeringar mellan nämnderna, vilket i viss grad försvårar jämförelse mellan åren: tar Kommunstyrelsen (Lokal- och markavdelningen) över ansvaret för Tyllingstrand från Vårdoch omsorgsförvaltningen som nu inte har någon verksamhet i fastigheten. Den nyttjas till vissa delar av Socialförvaltningen som HVB-hem för ensamkommande barn. Årsbudget för Tyllingstrand är beräknad till 1,9 mkr. 2. Medel motsvarande 0,5 årsarbetare flyttas från Bildningsförvaltningen för KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) till Kommunstyrelseförvaltningen (AME; Arbetsmarknadsenheten) med 0,3 mkr. Förändringen beslutades i Kf i dec 2015 och har i praktiken redan genomförts men budget och kostnader flyttas Två befattningar för systemansvar flyttas till Kommunstyrelseförvaltningen från Vård- och omsorgsförvaltningen; 1 mkr. En tjänst med samma ansvarsområde flyttas inom Kommunstyrelseförvaltningen och därmed samlas ansvaret för systemansvar under IT-enheten. 7

26 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Budgeterade medel för porto flyttas från samtliga nämnder till Kommunstyrelsen och intern debitering upphör. 5. Ansvar och budget för Sundsgården förs från Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen; 113 tkr Kommunens finansiella utgångsläge Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglat sig i kommunens ekonomi. De senaste åren har kommunen kunnat redovisa ekonomiska överskott till stor del tack vare engångsintäkter och bokföringsmässiga justeringar redovisades dock ett underskott med ca -11 mkr. Vid ingången av 2016 hade kommunen en balansomslutning på 476 mkr, ett eget kapital på 414 mkr och inga lån. Till detta ska dock läggas ett pensionsåtagande för avtalspensioner som redovisats i form av en ansvarsförbindelse med 250 mkr (som genom partiell inlösen minskat till 193 mkr under 2016). Inklusive detta pensionsåtagande hade kommunen ett negativt eget kapital med ca -38 mkr och en negativ soliditet med ca -8 %. Under 2016 har genomförts en partiell inlösen av avtalspensioner med ca 70 mkr inklusive löneskatt. Under 2015 genomfördes en första inlösen på 230 mkr och i nuläget beräknas den totala ansvarsförbindelsen vara ca 193 mkr; 62 % har därmed lösts in. Denna kostnad redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen för Exklusive denna inbetalning beräknas kommunen nå ett positivt resultat för 2016 med (prognosarbete per 31 oktober pågår). Som beskrivits ovan har kommunen ett stort åtagande vad gäller nyanlända och asylsökande där statens bidrag täcker stora delar av kostnaderna. Migrationsverket hinner dock inte med att behandla återsökningarna och i skrivande stund har kommunen en fordran på 35,7 mkr för perioden vilket minskat kommunens likviditeten långt över planerat. Kommunchef och ekonomichef har för avsikt att i en skrivelse till Migrationsverket påskynda utbetalningarna Kommunens invånarantal Efter många år med negativ befolkningsutveckling där befolkningsantalet minskat från ca invånare till , började Hedemora kommun under 2014 redovisa en positiv utveckling av invånarantalet. Ökningen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 påtagligt bidrog till ökningen. Under 2015 och 2016 har denna utveckling fortsatt och i skrivande stund är invånarantalet Befolkningsutvecklingen är dock en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme, budget 2017 är beräknad utifrån personer. En av kommunens målsättningar är att öka invånarantalet med 100 invånare per år. I plan 2018 och 2019 har vi dock räknat med en ökning om 50 personer per år Skattesats Skattesatsen för 2017 föreslås till 22:64 vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Även planåren 2018 och 2019 är baserade på oförändrad skattesats Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning Skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag/-avgifter baseras på SKLs skatteprognos med hänsyn tagen till egen bedömning av befolkningsutvecklingen; personer. Skatteintäkterna beräknas 2017 öka med 8,6% jämfört med 2016, vilket innebär +56,1 mkr jmf med prognos för 2016 (prognos per ). Vad gäller generella bidrag och utjämning så sker dock en minskning med 20,9% eller -59,5 mkr. Netto innebär det en minskning med 3,4 mkr. 8

27 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Underlag: Beräknat antal invånare Skattesats 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 Allmän kommunalskatt 632,5 661,5 687,7 709,8 736,8 Skatteavräkning föregående år -0,5-1,3-4,7 0,0 0,0 S:a skatteintäkter 632,0 660,2 683,1 709,8 736,8 Förändring, mkr 28,2 22,9 26,7 27,0 Förändring % 4,5% 3,5% 3,9% 3,8% Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Inkomstutjämningsbidrag 147,5 154,9 168,3 163,8 164,4 Strukturbidrag 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsbidrag/-avgift -0,6-0,4 0,1-2,5-4,1 Kostnadsutjämningsbidrag 4,0 0,2-6,1-6,1-6,1 Bidrag för LSS-utjämning 47,0 42,4 35,2 35,3 35,4 Kommunal fastighetsavgift 27,7 27,3 27,9 27,9 27,9 Generellt bidrag från staten 5,7 24,5 27,9 27,9 19,9 S:a generella bidrag och utjämning 232,9 248,9 253,3 246,3 237,4 Förändring, mkr 16,0 4,5-7,0-8,9 Förändring % 6,9% 1,8% -2,8% -3,6% 2.7. Kostnadsutveckling och ramar Ramarna för 2017 har i princip räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade politiska beslut. Beräkningarna för 2018 och 2019 utgår från SKLs rekommendationer för kostnadssidan; 2018: personalkostnader 3% i 9 månader och övrigt 2,6%, 2019: personalkostnader 3,2% i 9 månader och övrigt 2,6%. Intäkterna är uppräknade med 1 % båda åren. Se tabell på sid 15 där det är tydligt hur kostnaderna kommer att överstiga intäkterna om inga åtgärder vidtas. Fokus måste därför fortsättningsvis ligga på effektiviseringar och prioriteringar. Personalkostnaderna beräknas 2017 uppgå till ca 654,5 mkr inklusive sociala kostnader och kalkylerade löneökningar. Vid kalkylering av personalkostnader används ett generellt PO-påslag på 39 procent. Genom en partiell inlösen av avtalspensioner under 2015 och 2016 med i det närmaste 310 mkr (inkl löneskatt), minskar kommunens pensionsutbetalningar framledes. Utfall för 2016 visar på en minskning med drygt 10 mkr och för 2017 beräknas en ytterligare minskning med ca 0,5 mkr. Kostnaden beräknas ligga stabilt några år för att sedan sjunka ytterligare Fastighetskostnader och hyror Den övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter ligger i dotterbolaget Hedemora kommunfastigheter AB. Hyran debiteras enligt beslutad hyresmodell bestående av sex olika komponenter. Kommunen hyr även i mindre omfattning externa lokaler. Dessa hyreskostnader har i normalfallet indexuppräknats enligt avtal Kapitalkostnader, investeringar och lån Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta. Kapitalkostnader är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk och även för investeringar som är planerade

28 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår för 2017 till 1,75 %. Denna ränta är en helt intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive förvaltning. Med investering avses en tillgång som uppgår till minst kr (enligt nya regler beslutade av Kommunfullmäktige ) och är avsedd för stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar. Nettoinvesteringar 2017 är budgeterade till -19,7 mkr. Dessutom kommer en del investeringsmedel som inte förbrukats under 2016 att överföras till Efter beslut i Kommunfullmäktige i juni 2015 så har kommunen i det närmaste helt avvecklat alla former av leasing och övergått till att köpa all utrustning. Detta berör i huvudsak fordon och IT-utrustning som tidigare har leasats eller hyrts. Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2017 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna planeras således att ske utan upplåning. Risk finns dock för likviditetsbrist om Migrationsverkets pengar inte utbetalas inom en snar framtid Överskottskrav och balanskrav Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1% av skatteintäkter och generella bidrag, vilket för 2017 motsvarar ett överskott på +9,4 mkr. Då 2015 års resultat blev positivt finns inget krav om återställning (underskott ska återställas inom 3 år) Kommunens visioner och mål Som grund för ovan angivna mål och restriktioner ligger kommunens visioner och mål. Dessa framgår övergripande i kapitel 3 och sedan nedbrutna för respektive nämnd under kapitel 5. 10

29 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kapitel 3 Hedemora kommuns visioner och mål Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds, förvaltnings och avdelnings arbete ska vara kopplade till denna vision och de övergripande målen Hedemora kommuns vision Hedemora kommun - En bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas och med den övergripande målsättningen att skapa en attraktiv bygd där människor och näringsliv vill bo och verka. Hedemora kommun vill arbeta för en hållbar utveckling där folkhälsa, miljö och mångfald(jämställdhet och integration) står i fokus. Kommunens vision vilar på dessa fokusområden. Visionen är antagen av kommunfullmäktige och syftar till att svara på vart kommunen vill föra organisationen och med ett långsiktigt perspektiv Hedemora kommuns övergripande mål De övergripande målen är avsedda att spegla olika dimensioner i verksamheten. Delmålen visar på den inriktning som verksamheten ska fokusera på inom de övergripande målen. Nämndernas delmål visar på hur de ska bidra till de övergripande målen. Till delmålen är mätbara målnivåer kopplade som regelbundet följas upp. Mätningen är av central betydelse för att visa om målen uppnåtts, helt, delvis eller inte alls. Graden av måluppfyllelse mäts vid givna tidpunkter. Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Förtroendet för kommunen och dess medarbetare är stort. Nettotillskott av företag. Vara bland de 5 bästa kommunerna i länet. Fler bostäder ska tillskapas i centrum; 20 lägenheter per år. Skolorna i Hedemora ska vara förstahandsval för ungdomarna. Antalet som väljer Hedemoras skolor som förstahandsval för gymnasiet ska öka med 10 % jmf med tidigare år. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) ska minska med 10 % årligen. Hedemora ska ligga över medelindex. Mäts genom KKIK. Mäts av Hedemora Näringslivsbolag. Mäts av Hedemorabostäder. Mäts av Bildningsförvaltningen. Mäts av Socialförvaltningen, Öppna jämförelser. 11

30 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, miljö, mångfald (jämställdhet och integration) står i fokus. Antal invånare ska öka med 100 personer årligen. Kommunen är en förebild vad gäller inköp av ekologiska varor, minst 30 %. Mäts SCB befolkningsstatistik. Kommunens resultat ska ligga över medelvärdet för deltagande kommuner vid mätning i KKiK. Kommunen är en förebild vad gäller avfallshantering. Kommunen är en Eko-kommun och ska vara bland de 25 % bästa ekokommunerna Fler e-tjänster ska erbjudas, antal tjänster ska öka med minst 2 per år. Kommunen arbetar systematiskt för jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö.. Statistik ska vara könsuppdelad. Kommunens resultat ska ligga över medelvärdet för deltagande kommuner vid mätning i KKiK. Mäts av tidskriften Miljöaktuellt Mäts av IT-enheten. Under 2016 kommer ett antal indikatorer väljas ut för att möjliggöra årlig uppföljning och jämförelse över tid. All statistik som förs av kommunen ska vara könsuppdelad. Medarbetare Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare Rätt till heltid. Möjlighet till deltid. Nöjda medarbetare. Antal heltidsanställda t.v. mäts årligen. Medarbetarundersökning vartannat år (2016). Nöjda medarbetare ska uppgå till minst 90 %. Friska medarbetare. Hedemora ska vara bland de 145 kommuner i landet med lägst sjukfrånvaro. Mäts årligen. Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar God hushållning. Egen finansiering God soliditet Resultatet ska utgöra minst 1 % av skatteintäkter och statsbidrag. De årliga investeringarna ska genomföras utan upplåning. Soliditet inklusive ansvars-förbindelsen ska förbättras med 2 % per år. Startvärde 2015 = -10 %. *Sveriges kommuner och Landsting, SKL, genomför varje år projektet Kommunens kvalitet i Korthet där kvalitet och service undersöks inom kommunens ansvarsområden. 12

31 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kapitel 4 Budget för kommunen övergripande 4.1. Resultatbudget Resultatbudget för 2017 redovisas nedan. Budgeten är en extern resultatbudget rensad från interna poster som interna försäljningar och köp inom kommunen, kapitalkostnader, mm. Budgeterat resultat uppgår till +9,4 mkr. Vad gäller plan för 2018 och 2019 så är verksamhetens intäkter och kostnader generellt uppräknade. Vad gäller skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader så baseras de på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta idag. Som grund för detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKL och KPA. Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 196,1 189,6 228,2 201,9 201,9 201,9 Verksamhetens kostnader -1252,3-1070,1-1184,6-1108,4-1130,0-1147,9 Avskrivningar -16,2-18,0-18,0-19,1-18,5-18,5 Verksamhetens nettokostnader -1072,4-898,4-974,3-925,6-946,6-964,5 Skatteintäkter 632,0 660,2 654,8 683,1 709,8 736,8 Generella bidrag och utjämning 232,9 248,9 284,9 253,3 246,3 237,4 Finansnetto 5,5 2,6 3,9 2,5 2,6 2,6 Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0-1,6-1,6-3,9-2,5-2,5 Årets resultat -201,9 11,7-32,3 9,4 9,6 9,7 Jämförelsestörande poster Återbetalning AFA-premie -8,0 Realisationsförlust 1,1 Inlösen pensionsåtagande 229,5 70,7 Redovisat resultat 19,6 11,7 39,4 9,4 9,6 9,7 OBS! Nettokostnaderna för plan 18 och 19 inkluderar ospecad besparing, se första tabellen i kapitel Investeringsbudget Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunstyrelsen -7,1-14,9-17,0-17,0-17,0 Bildningsnämnden -2,8-3,0-1,5-1,5-1,5 Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsorgsnämnden - Vård och omsorg -0,5-3,1-0,9-0,8-0,8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2,6-0,3-0,3-0,3-0,3 Summa investeringar -13,0-21,3-19,7-19,6-19,6 Specifikation över önskade investeringar finns under respektive nämnd, kapitel 5. 13

32 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Balansbudget Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 154,1 167,7 166,9 169,4 171,9 Finansiella anläggningstillgångar 50,7 46,2 55,7 55,7 55,7 Summa anläggningstillgångar 204,8 213,9 222,6 225,1 227,6 Omsättningstillgångar Förråd, exploateringsfastighet 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Kortfristiga fordringar 76,0 73,0 75,0 77,2 77,2 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 193,3 43,7 17,7 17,0 17,0 Summa omsättningstillgångar 271,6 118,9 94,9 96,4 96,4 SUMMA TILLGÅNGAR 476,4 332,8 317,5 321,5 324,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER Eget kapital 414,2 195,1 179,9 189,3 198,9 Årets resultat -201,9 11,7 9,4 9,6 9,7 Summa eget kapital 212,2 206,8 189,3 198,9 208,6 Avsättningar och skulder Avsättningar för pensioner 6,4 7,0 7,0 7,0 7,0 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 257,8 119,0 121,2 115,6 108,4 Summa avsättningar och skulder 264,2 126,0 128,2 122,6 115,4 S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER 476,4 332,8 317,5 321,5 324,0 Panter och ansvarsförbindelser Pensionsåtaganden 249,7 244,0 167,5 156,1 144,4 Borgensförbindelser 1 153,9 907, , , ,9 Nyckeltal Balanslikviditet (oms tillg/kortfr skulder) Soliditet inklusive pensionsåtaganden -7,9% -11,2% 6,9% 13,3% 19,8% 14

33 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kapitel 5 Kommunens budgetförslag fördelad på nämnder I detta kapitel presenteras nämndernas budgetar närmare. Sammantaget läggs 918,4 mkr ut som driftsbudget att fördelas på nämnderna. Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunrevisionen -0,6-0,8-0,9-0,9-0,9 Valnämnden 0,0 0,0 0,0-1,0 0,0 Överförmyndaren -1,9-2,9-2,7-2,9-3,1 Kommunstyrelsen -87,4-136,4-134,6-138,6-143,1 Bildningsnämnden ,8-385,9-397,6-410,6 Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen -67,4-76,2-81,2-84,3-87,9 Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförv -293,2-293,2-302,4-311,8-322,1 Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -33,6-10,2-10,8-11,2-11,6 OSPECIFICERAD BESPARING 15,9 30,4 Summa nämnder -842,1-893,5-918,4-932,4-948,9 Skatteintäkter 632,0 660,2 683,1 709,8 736,8 Generella bidrag och utjämning 232,9 248,9 253,3 246,3 237,4 Finansnetto 5,5 6,3 6,1 6,3 6,3 Gemensamma kostnader -230,3-8,6-10,9-17,9-19,3 Avsatt för oförutsedda kostnader 0,0-1,6-3,9-2,5-2,5 Summa Finansförvaltningen 640,1 905,2 927,7 942,0 958,7 Jämförelsestörande poster Återbetalning AFA-premier -8,0 Partiell inlösen pensioner 229,5 Resultat 19,5 11,7 9,4 9,6 9,7 I budgetförslaget ingår externa kostnader och intäkter samt interna kostnader i form av interna försäljningar och köp, personalomkostnadspålägg, kapitalkostnader mm. 15

34 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kommunrevisionen Ordförande: Jan-Erik Olhans Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalkostnader -0,15-0,14-0,14-0,14-0,15 Övriga kostnader 0,63-0,66-0,76-0,78-0,80 Netto 0,48-0,80-0,90-0,92-0,95 Verksamhetsbeskrivning Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag Granska nämndernas verksamhet samt pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig 16

35 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Överförmyndaren Förvaltningschef: Annika Strand Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 2,7 4,6 4,5 4,5 4,5 Personalkostnader -4,0-6,4-6,1-6,3-6,5 Övriga kostnader -0,5-1,1-1,0-1,0-1,1 Netto -1,9-2,9-2,7-2,9-3,0 Sammanfattning av budget 2017 samt plan Flyktingkrisen i världen har inneburit att många ensamkommande barn vistas i Hedemora kommun och i de två övriga samverkanskommunerna inom ramen för V-Dala överförmyndarsamverkan. Från maj månad 2015 har flyktingkrisen högst påtagligt påverkat arbetssituationen för V-Dala överförmyndarkansli. Prognosen för år 2017 visar en fortsatt högre arbetsbelastning än vad nuvarande bemanning är baserad för. Antal nyinskrivna ensamkommande barnärenden beräknas år 2016 bli betydligt färre än år 2015, men antalet ärenden är ändå fler än för hela år Antalet aktiva ensamkommande barnärenden har totalt för samverkanskommunerna minskat från december 2015 från 348 till 268 ärenden i november 2016, men detta ska jämföras med 69 ärenden totalt för Avesta- och Hedemora kommuner år Efterdyningarna av den kraftiga inströmningen av ärenden år 2015 kommer att påverka verksamheten även år Arbetet med utbetalning av arvoden och ersättningar till gode män och återsökningar till Migrationsverket och socialförvaltning har ökat kraftigt under år 2016 och kommer att fortsatt ta mycket arbetstid i anspråk. Möjligheten att återsöka kostnader hos Migrationsverket kan ändras fr o m 1 juli 2017 om det nya lagförslaget träder ikraft. Det kommer sannolikt att innebära mindre arbetsinsatser med återsökningar, men en stor osäkerhet föreligger i vilken grad överförmyndarens kostnader för arvoden och ersättningar till gode män och tolkkostnader kommer att kunna täckas med den nya föreslagna ersättningen. En annan stor osäkerhetsfaktor i överförmyndarens budget för ensamkommande barn är hur stora kostnaderna kommer att uppgå till för arvoden och ersättningar till gode män och tolkkostnader för barn som är placerade i Hedemora kommun av andra kommuner. En månad efter att dessa barn fått uppehållstillstånd och skrivits ut från Migrationsverket, kan kostnaderna inte längre återsökas hos Migrationsverket. Kostnaderna belastar då kommunen så länge som godmanskapet kvarstår. Anvisningskommuner som placerat barn i Hedemorakommun har då fortfarande ansvar för barnet, men gällande lagstiftningen ger inte stöd för att kostnaderna ska kunna regleras mellan kommunerna genom t ex interkommunala ersättningar. Dessa kostnader kommer således belasta överförmyndaren konto. Övriga ärenden hos överförmyndaren, dvs godmanskaps-, förvaltarskaps- och förmyndarskapsärenden, bedöms kvarstå i nuvarande omfattning eller öka i mindre grad. För att normalisera arbetsmängden per handläggare och således förbättra arbetsmiljön samt för att kunna upprätthålla en god kvalitativ, rättssäker och ändamålsenlig verksamhet finns behov att fr o m 1 januari 2017 utöka bemanningen motsvarande en 100 procent tjänst samt permanenta den under år 2016 tillfälliga förstärkningen om en 100 % handläggartjänst. Budgeten för timanställd personal för granskning kommer att delfinansiera bemanningsökningen. Att använda fast anställd personal vid granskningen istället för timanställd personal kommer att innebära en bättre kontinuitet och högre kvalitet i granskningen. Kommunstyrelseordförandena i samverkanskommunerna har i KSO har beslutat att föreslå denna utökning. Den nya lokaliseringen av V-Dala överförmyndarkansli till Callerholmsgatan 3 innebär en väsentligt högre hyra inkl. städning och övriga kringkostnader än tidigare år. V-Dala överförmyndarsamverkan kommer under år 2017 att behöva uppgradera sitt administrationssystem Wärna för varje kommun (Avesta, Hedemora och Norberg) till en ny teknisk plattform. Under år 2017 åligger det kansliet att genomföra ett stort och tidskrävande arbete för att gå igenom verksamheten och anpassa den till kraven enligt den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen. Arbetet ska vara klart till början av år

36 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Inga ytterligare större verksamhetsförändringar planeras för år 2018 och E-tjänstarbetet kommer att utvecklas ytterligare. Budget per verksamhet/avdelning Bokslut Verksamhet (mkr) 2015 Budget 2016 Budget 2017 Överförmyndare -0,1-0,1-0,1 Överförmyndarkansli -0,6-1,4-1,2 Gode män -1,2-1,5-1,5 Netto -1,9-2,9-2,7 Verksamhetsbeskrivningar Från och med 1 januari 2015 gick Hedemora kommun in i samverkansorganisationen V-Dala överförmyndarsamverkan tillsammans med Avesta- och Norbergs kommuner. Varje kommun har en av fullmäktige vald överförmyndare med ersättare. Samverkansorganisationen innebär att man samverkar kring ett gemensamt kansli (V-Dala överförmyndarkansli), där Hedemora kommun är värdkommun för kansliet. Överförmyndarverksamheten ägnar sig åt myndighetsutövning. Överförmyndaren har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de som har en ställföreträdare inte lider några rättsförluster p.g.a. ställföreträdarskapet. Man har också en rådgivande roll, ansöker till tingsrätten om olika ställföreträdarskap, beslutar om vissa ställföreträdarskap och olika tillstånd samt utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndaren ger en långtgående delegation till V-Dala överförmyndarkansli för att hantera myndighetens olika ärenden. V-Dala överförmyndarkansli har idag i sin bemanning en överförmyndarchef/jurist om 50 % tjänst, 3 handläggare om 100 % tjänst, varav en visstidstjänst, och 50 % assistenttjänst. Under granskningsperioden jan juni anställer kansliet granskningspersonal för granskning av årsräkningar och djupgranskningar. Från till har antalet ärenden på V-Dala överförmyndarkansli minskat från till 955 ärenden. Minskningen beror på att antalet aktiva ensamkommandebarnärenden har minskat. Med den planerade utökade bemanningen kommer arbetsmängden per handläggare att normaliseras. Ett riktvärde är att varje heltidsanställd handläggare skall hantera max 220 ärenden. Mål Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kund Ställföreträdare, huvudmän Samhällsutveckling och tillväxt Avgörande faktorer: 1,3 och 4 God kompetens inom vårt ämnesområde Tydlig information och kommunikation Ger kompetenta svar Håller det vi lovat Bemöter med saklighet och respektfullhet Behandlar alla lika Avgörande faktor 2 God tillgänglighet, svarar snabbt. Kommunens tjänstegaranti följs. 11 stycken specifika verksamhetsmål (ärendehanteringsmål) finns Samhällsutveckling och tillväxt Avgörande faktorer: 1. Stort förtroende 2. Bra service 3. Bra bemötande 4. Professionella Mått/Nivå avgörande faktor 2 Ärendestatistik 90 % 18

37 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. Avgörande faktor 1 Arbeta alltid utifrån att vi ständigt förbättrar oss i vår ärendehandläggning E-tjänster Avgörande faktor 2 Ekologiska livsmedel Avgörande faktor 3 Arbeta för att vi har både kvinnliga och manliga ställföreträdare för att tillgodose olika behov Statistik ska vara könsuppdelad. Avgörande faktor 4 Arbeta för att få fler utomlands födda ställföreträdare med mycket goda språkkunskaper i svenska och mycket goda kunskaper om det svenska samhället Hållbar utveckling Avgörande faktorer: 1. Effektivitet 2. Miljö 3. Jämställdhet 4. Integration Mått/Nivå Ständig förbättring mäts av kansliet (faktor 1) Antalet e-tjänster ska erbjudas, antal e-tjänster ska öka med 2 per år mäts av kansliet (faktor 1) Vid inköp av livsmedel skall minst 30 % vara ekologiska mäts av kansliet (faktor 2) Ärendestatistik 50 % (faktor 3) All statistik som förs ska vara könsuppdelad i den mån det går (faktor 3) Ärendestatistik 5 % (faktor 4) Medarbetare Mål Delmål Målnivå och mätmetod Attraktiv arbetsgivare och kompetent personal Avgörande faktor 1 Genomgång på APT Avgörande faktorer 2 och 3 Generöst deltagande i utbildningar och kurser för att bl a kunna utvecklas och följa med vad som händer inom området Avgörande faktor 4 Normal arbetsbelastning Nöjd medarbetare Frisk medarbetare Flextidsmodell erbjuds Friskvård på arbetstid Trivsel på arbetsplatsen Avgörande faktor 5 Heltid en rättighet deltid en möjlighet för tillsvidareanställda Attraktiv arbetsgivare och kompetent personal Avgörande faktorer: 1. Kunskap om vision 2. Roll och uppdrag 3. Rätt kompetens 4. Lågt sjuktal Mått/Nivå Nöjd medarbetarindex. 90 % nöjda och förstår roll och uppdrag (faktorer 1 och 2) Utbildningstillfällen (faktor 3) Sjuktal: Max 4 % (faktor 4) Mäts av överförmyndarchef (faktor 5) 19

38 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Avgörande faktorer 1 4 God uppföljning och utvärdering Vid behov kontakta inköpscentral för rådgivning vid upphandling Tillgång till redovisningssystem för att själva kunna ta ut rapporter Kontinuerlig rapportering till behörig överförmyndare och genomgång på kansliet God ekonomisk hushållning sunt förnuft Följa kommunens årliga ekonomiska uppföljnings- och redovisningsplan En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Avgörande faktorer: 1. Budget i balans 2. Upphandling 3. Personalens delaktighet 4. Uppföljning Mått/Nivå Uppföljning/åtgärder enligt tidplan Nivå Balans i förvaltningen (faktor 1) Följa avtal vid upphandling Nivå Alla upphandlingar enligt avtal (faktor 2) APT Nivå All personal införstådd med ekonomin (faktor 3) Tidplan Nivå Att plan finns för att förvaltningen följer tidplan (faktor 4) 5.3. Kommunstyrelsen Förvaltningschef: Annika Strand Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 42,4 40,7 41,2 41,6 42,0 Personalkostnader -31,8-32,4-38,8-39,9-41,2 Övriga kostnader -98,0-146,1-137,0-140,2-143,9 Netto -87,4-137,8-134,6-138,6-143,1 Sammanfattning av budget 2017 samt plan Fortsatt marknadsföring av mark och lokaler för näringsliv och bostadsbyggare. Kommunen har ökat antal invånare och bostadsbristen är stor. Förtätningar av bostäder i centrala Hedemora kommer att underlätta för äldre att bo tillgängligt samt öka omsättningen av egnahem vilket underlättar för barnfamiljer som vill bo i Hedemora. ERUF-projektet fortsätter med Hedemora Energi som leverantör. Syftet är att öka möjligheten till fiber på landsbygden så att fler företagare kan verka där. Integrationsprojektet AMIF En väg in fortsätter i enlighet med plan och syftet är att snabba upp integrationen samt underlätta för egenförsörjning. För övrigt finns ytterligare 18 projekt i kommunen som fortlöper under Marknadsföringen av Hedemora fortsätter under Området utmed riksväg 70 kommer att ses över gällande skyltningen. För att locka fler invånare till kommunen ska Hedemora marknadsföras som ett hållbart samhälle. Digitala skyltar från söder och norr ska synliggöra Hedemora för besökare. Dokumenthantering och processer kring detta ska samordnas i kommunen och planen är att verkställa en likartad struktur för samtliga förvaltningar under budgetår Centralarkivet finns i Tjädernhuset men kommer att behöva kompletteras med ytterligare lokaler. Hedemora kommun har ett stort arkiv och material som finns i Långshyttans kommunhus källarlokal, flyttas in till Hedemora. På så sätt säkras materialet och tillgängligheten ökar. Ekonomiavdelningen fortsätter arbetet med e-fakturor samt översyn av processer. Särskild vikt kommer att läggas på upphandlingsfrågorna. En satsning på förstärkning för köp av vara/tjänst i Raindance behöver göras just för varubeställning/avtalsdatabas/fakturering kan hållas samman digitalt för att öka säkerheten för en riktig 20

39 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren beställning. Styrmodellen kommer att tydliggöras för samtliga chefer under året med målet att alla chefer ska ha kompetens i styrmodellen och att alla arbetar enligt denna. Personalavdelningen håller samman arbetet med att införa heltid samt minska sjukfrånvaron. Fokus kring arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortgår och omfattar områden som ledarskap/medarbetarskap och personalförsörjning. Arbete med att tydliggörande av gränsdragningen mellan stödfunktioner och förvaltningar kommer att fortgå. Bemanningsrutinerna kommer att skärpas upp med anledning av att förvaltningarna får mer timmar till förfogande i samband med heltid. Då måste dessa timmar i första hand användas som vikarietid och i andra hand kan timvikarier beställas via en central bemanningsstation. Det ska innebära färre timvikarier, färre pooler och en ökad kontinuitet och ökad kvalitet ut mot kund/brukare. Lokal- och markavdelningen har ett fortsatt högt tryck avseende investeringar som ska verkställas. Under 2016 har avdelningen förstärkts med ytterligare en tekniker och trots detta har arbetsbelastningen varit mycket hög. Därför behövs denna förstärkning permanentas. Trafiken är svår att förutspå utvecklingen för men Dalatrafik har påbörjat ett arbete där trafiken kan följas upp på ett bättre sätt vilket är positivt och kommer att medföra en bättre kvalitets och kostnadskontroll. Biosfärområdet Hovran fortsätter att utvecklas i enlighet med den plan som finns för området. Klotter kommer att stävjas än mer framöver. En särskild rutin finns framtagen som innebär att sanering kommer att ske inom ett visst tidsintervall. Detta medför att kostnader för klottersanering kommer att öka initialt. Lokal och markavdelningen har ett stort arbete med investeringar som ska verkställas och långsiktig plan för trafik och gatuplanering görs i samverkan med miljö och samhällsbyggnadsavdelningen med beslutad trafikplan som grund. Utveckling- och kommunikationsavdelningen arbetar vidare med marknadsföring av kommunen och för att ge än bättre information till boende och näringsliv. Turistverksamheten förväntas om beslut tas, att föras över till ett gemensam kommunägt bolag i Dalarna, Visit Dalarna AB. Avdelningen fortsätter att arbeta tillsammans med ITavdelningen för att utveckla ett kundcenter i nya receptionen. It avdelningen fortsätter arbeta med ökad kundtillgänglighet samt håller i det fortsatta tekniska arbetet kring införande av e-tjänster i kommunen. Fler avvägningar/beslut kommer att behöva tas i takt med den tekniska utveckling som sker inom området. Säkerhetsarbetet uppklassas genom att ha en heltidsanställd säkerhetschef. Kommunen fortsätter att förbättra arbetet kring ökad trygghet både internt och externt genom denna satsning. Budget per verksamhet/avdelning Bokslut Verksamhet (mkr) 2015 Budget 2016 Budget 2017 Politik -7,4-8,2-6,5 KSF ledning -7,5-18,6-10,1 Utveckl & kommunik -3,9-4,3-4,3 Ekonomiavdelning -8,1-8,3-9,6 IT-avdelning -8,9-9,3-13,3 Näringsliv -3,7-4,2-4,6 Personalavdelning -10,9-16,9-15,9 Lokal- o markavdelning -23,6-29,0-32,7 Trafik ,6-24,1 Räddningstrjänst -13,4-13,4-13,4 Netto -87,4-137,8-134,6 Verksamhetsbeskrivningar Administrativ avdelning Denna avdelning samlar och leder förvaltningar och bolag, chefer och vd:ar genom kommunledningsgrupper för att vidmakthålla ett koncernövergripande förhållningssätt i kommunen. Jurist finns som ett stöd till förvaltningarna i juridiska spörsmål. Centralarkivet hör till kansliet. Strategtjänster finns inrättade för 21

40 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren fokusområden såsom hälsa, miljö, mångfald, jämställdhet och integration. Avdelningen upprättar även dokumentation och protokoll till politiska sammanträden fortsätter inventering kring e-arkiv. Kommunens centralarkiv är mycket trångt och även om lokaler utökas t är det dags att övergå till digitalt sparande av dokument. Strategernas arbete ska bli mer synliggjort i kommunen och under 2017 ska fokusområdenas horisontella mål föreslår man arbetas in i mål och budget till En utmaning är att bidra till att fler kommunövergripande processer blir kända så att ordning och reda förenklar för verksamheterna. Arbetet med inventering av planer/policys fortgår med syftet att banta ned antalet och förenkla för verksamhet och blivande anbudsgivare i upphandlingar. Utveckling- och kommunikationsavdelning Denna enhet startades 2015 och svarar för intern och extern kommunikation i press, webb, sociala medier, hemsida, intranät, marknadsföring, kvalitetskontroll samt besök besöksprogram. Avdelningen ska ge stöd till förvaltningar i kommunikativa frågor samt underlätta för medborgare att kommunicera med kommunen kommer troligen turismen att ha övergått till Visit Dalarna AB och då minskas även personalstaten till tre medarbetare. Även om kommunen ingår i Visit Dalarna AB så måste det lokala perspektivet i besöksnäringen även fortsättningsvis hanteras i vissa delar av kommunen. Husbyringen, Pråmleden och Hovran är exempel på detta. Avdelningen är viktig för att kommunicera Hedemora i den riktning som vision och mål anger. Ekonomiavdelning Denna avdelning hanterar kommunens finansiella frågor, redovisning, faktureringsrutiner, krav, mål och budget, uppföljningar och bokslut samt kommunens samordnare i upphandlingsfrågor. Avdelningen är även kontakt mot ERUF-projektet. Arbetet fortsätter med ekonomieffektivisering, bland annat vad gäller e-fakturor, processer samt upphandlingsfrågor. Internkontrollplan gemensam del för kommunen och kommunstyrelseförvaltningen upprättas och följs på initiativ av ekonomichef. Utmaningar under året är bland annat att svara för att utveckla upphandlingsfrågorna i kommunen och genom att ansvara för LUG-gruppen. En annan utmaning är att ge chefer den kompetensutveckling som behövs för att klara de ekonomiska verktyg som finns i kommunen. Arbete med tydliggörande av styrmodellen fokuseras under IT-avdelning Avdelningen svarar för internt stöd till förvaltningar i IT- och telefonifrågor. Kommunens växel och reception hanterar den inre kommunikationen. Svarar för att kommunen har säkerhetssnitt inom det digitala området planeras fortsatt arbete med att koordinera stöd till verksamheterna gällande e-tjänster och verka för att en plattform finns för fortsatt utveckling. Nya receptionen ska utvecklas mot bättre tillgänglighet mot medborgarna. En e-strategi tas fram. Utrustning kompletteras och byts ut i enlighet med beslutad ram. Riktlinjer för telefoni samt för anskaffning och utrangering tas fram. För att förbättra i tillgänglighet mot förvaltningar har en fysisk helpdeskfunktion anordnats vilket upplevs som positivt av verksamheterna. För detta behövs ytterligare en tjänst. Framtida utmaningar är fortsatt arbete med stöd till verksamheterna i digitalisering av delar som bedömts vara av nytta att digitalisera. Personalavdelning Avdelningen svarar för den övergripande strategiska personalförsörjningen i kommunen. Det väsentligaste är att vara ett stöd till kommunorganisationens ledare och medarbetare. Man är samverkanspart mot de fackliga organisationerna och svarar för att kommunen följer de gällande regelverken inom PA-området. Arbetsmarknadsenheten finns organisatoriskt placerad hos Personalavdelningen. Arbetsmarknadsavdelningen har äskat medel för fortsatt kommunal drift av projekten Vuxna till arbete samt Nätverk för fritid och arbete planeras för en medarbetarundersökning. Personalavdelningen har även uppdraget att förbättra processarbetet med rehabilitering och vid sjukskrivning. Heltid ska kunna erbjudas personal inom Hedemora kommun och Personalavdelningen ska visa förvaltningarna på verktyg som medför att detta blir möjligt utan kostnadsökningar. Projekt har pågått under 2016 och på förfrågan hos förvaltningarna så önskar de fortsatt stöd av projektet i denna fråga. Lönekartläggning genomförs årligen. Rekrytering av kompetent personal är en framtida utmaning med tanke på de stora pensionsavgångarna främst inom vård och skola. 22

41 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Lokal- och markavdelning Denna avdelning förvaltar kommunens fastigheter och lokaler samt ansvarar för gator, badsjöar, lekplatser, parker, mark och skog. Avdelningen har ett flertal stora investeringsprojekt som ska verkställas. En skogsplan, en skötselplan för stadsjöarna, en skötselplan för fornminnen samt en lokalförsörjningsplan ska tas fram. Fortsatt utveckling kommer att ske av Hovrans biosfärområde. Trafikkostnaderna har under flera års tid varit underbudgeterade och beräkningen är att under 2017 kommer kostnaderna har vara tkr utöver budget. Förslag till nedläggning av linjer kan diskuteras med beställaren Region Dalarna och det kommer att göras. Framtida förändringar och utmaningar är att ha ett optimalt lokalbestånd i kommunens verksamheter samt att genomföra fortsatta investeringar utan att få alltför höga kapitaltjänstkostnader. Mål Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Medborgarna ska uppleva att de får ett gott bemötande av förvaltningens personal. Medborgare ska uppleva att kommunens web-information är god. Fortsatt stöd till fiberutbyggnad Näringslivet ska uppleva att information om tillgänglig mark och lokaler är lätt att nå. 95 % ska uppleva att de får ett gott bemötande. Mäts genom KKIK. 95 % ska uppleva att den är god. Mäts genom KKIK. Förstudie e-arkiv Nationella målet 90 % ska uppleva det tillgängligt Mäts av HNB Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, Marknadsföra Hedemoras fördelar för boende och näringsliv ur ett hållbarhetsperspektiv. Antal invånare ska öka med 100 per år. mångfald, integration, miljö och Synpunkts- och hälsa står i fokus. klagomålshanteringssystem införs Mäts genom kontroll. som en e-tjänst under Kommunens planer och policys för jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö genomförs ändamålsenligt och följs upp i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag. Sammanställning av årlig uppföljning. Medarbetare Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare 2017 ska målet om heltid en rättighet deltid en möjlighet vara Mäts av avdelningscheferna. uppnått för alla tillsvidareanställda. Friska medarbetare höra till de145 kommuner som har lägre sjuktal. Sjuktalet ska inte överstiga 4 %. Mäts varje månad ned till chefsnivå av personalavdelningen. Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Tydliggörande av styrmodellen i Hedemora för kommun till samtliga chefer med budgetansvar Alla chefer ska under 2017 få möjlighet till utbildning i styrmodellen samt ha en verksamhetsplan för sin enhet. 23

42 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Investeringsbudget Investering (mkr) Digitala tavlor Arkivhyllor Broar Hopptorn Hönsan Elljusspår Gatuplan Bilar Hamre ridanläggning IT Kablage IT Nätverk IT Svartfiber Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Netto -6,7-16,2-17,0 Plan 2018 Plan 2019 IT-avdelningen uppgraderingar samt utökad tjänst. Fiberutbyggnad samt kablage och en uppgradering av Officeprogrammet är också prioriterat. Att ytterligare tillgängliggöra biosfärområdet Hovran kan innebära en annan kostnad om andra aktörer är med och bidrar. (medel överförs från 2016) Hönsans hopptorn ska restaureras. Vattenkvaliteten i stadssjöarna fortsätter att förbättras genom de åtgärder som görs. Broar Långshyttan och Vikmanshyttan rustas upp. Upprustning av rådhuset avser underhåll av fasad, fönster och färg. (medel överförs från 2016) Elljusspåren behöver nya lampor- LED belysning. Planen är ett spår/år i 4 år. ICA hallen behöver ny ventilationsanläggning som även kommer innebära att anläggningen håller sig friskare i trädetaljerna. (medel överförs från 2016) Turistinformationstavlorna är fortsatt ett kommunalt ansvar och det är viktigt att de är uppdaterade för besökare. Ventilationsanläggningen i Vasahallen ska förbättras. (medel överförs från 2016) Hamre ridanläggning behöver underhållas i vissa delar. Kommun APP för mobiltelefon skulle kunna erbjuda medborgarna en enkel service för att kunna få information om kommunen och även via e-tjänst kunna göra ansökningar etc Bildningsnämnden Förvaltningschef: Stefan Grybb Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 65,5 69,3 71,8 72,5 73,2 Personalkostnader -230,4-241,3-256,0-263,6-271,9 Övriga kostnader -193,1-201,8-201,7-206,5-211,9 Netto -358,0-373,8-385,9-397,6-410,6 Budget 2016 inkl tilläggsbudget 11,0 mkr Sammanfattning budget De utbildningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskola, grundsärskola och vuxenutbildningen som bildningsnämnden ansvarar för är bundna av skollag och av respektive 24

43 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren verksamhetsområdes förordningar och läroplaner vilka det ligger på bildningsnämndens ansvar att följa. Nämnd och förvaltning arbetar med att binda ihop ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter än närmare varandra för att optimera användningen av nämndens resurser. På samma sätt kommer förvaltningen arbeta med att förtydliga kvalitets och ekonomiprocessen i våra övriga verksamheter med mål att nå full måluppfyllelse i förhållande till de politiskt fattade målen i mål och budget dokumentet samt respektive politiskt beslutade verksamhetsplan. Det stora antalet asylsökande och svårigheten att planera för antalet barn och vuxna i våra verksamheter är en mycket stor utmaning i planeringen av de framtida behoven och i budgetarbetet. Bildningsförvaltningen måste se över placering av elever över hela kommunen och använda sig av de utrymmen som finns, det innebär ökade kostnader när det gäller skolskjutsar, bespisning, idrottshallar m.m. Personal inom hela förvaltningen behöver få kunskap om hur vi bemöter olika kulturer och då främst från de kulturer våra asylsökande har sin bakgrund i. Vi behöver också få mer resurser för att hantera människor i kris, posttraumatisk stress etc. Vi ser också att det kommer att vara en fortsatt utmaning att rekrytera behörig och kompetent personal till flera av våra verksamheter de närmaste åren. Att hitta och utveckla lämpliga lokaler för verksamheterna inom bildningsförvaltningen kommer även det att vara en utmaning framöver. Detta i synnerhet i det läge vi befinner oss i vid ingång i 2017 där behovet av lokaler förändras snabbt. IKT-satsningen som påbörjades 2016 för grundskolan kommer att fortsätta. Övriga viktiga händelser 2017 Skolinspektionen genomför regelbunden kommuntillsyn i Hedemora Förstärkning av det pedagogiska ledarskapet. Kartläggning av våra lokaler. Kartlägganing av vår stödorganisation. Medarbetarundersökning Lågstadiesatsning; personalförstärkning inom försoleklass och lågstadiet. Fritidshemssatsning; personalförstärkning i fritidshemmen. Lärarlönelyftet; höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskolelärare och fritids-pedagoger. Ny fritidschef Översyn av pedagogisk lunch. Implementering av kommunens värdegrundsarbete KRAM IKT-plan upprättas, information och kommunikationsteknik. Syv-plan fastställs Satsning på Läslyftet F-6; utbildning till medarbetare gällande läs- och skrivutveckling. Stureskolan går in med en ny ansökan om att bli partnerskola; samverkan med Högskolan Dalarna med syfte att rekrytera lärare. 25

44 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Gymnasiet deltar i Erasmusprojektet. Ett EU- projekt tillsammans med GYSAM. Uppstart av två YH utbildningar, bergarbetare och behandlingspedagog (vid tilldelning av statsbidrag) Budget per verksamhet/avdelning Verksamhet (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Övergrip BOG förvalt -74,5-72,8-94,3 Kostenhet -16,0-16,1-23,6 Elevhälsa -9,5-11,2-10,3 Bibliotek -6,3-6,6-6,4 Förskolor -59,6-64,1-59,8 Skolår F-6-86,7-94,9-94,8 Skolår ,1-31,7-31,5 Fritid -18,2-19,9-16,8 Kulturenhet -6,2-6,7-7,0 Martin Koch-gymnasiet -37,9-40,5-34,5 Gruvorten -2,4-1,2-1,0 Lärcentrum -7,6-8,1-5,9 Netto -358,0-373,8-385,9 Verksamhetsbeskrivning Bildningsförvaltningen övergripande Bildningsförvaltningens ansvarar för strategisk planering och utveckling av verksamheterna inom bildningsnämndens område. I detta arbete ingår att utveckla bildningsförvaltningens organisation och tydliggöra ansvarsfördelningen. Dessutom ingår att skapa en samsyn om mål och inriktning för verksamheten för att på så sätt skapa en konkurrenskraftig förskola och skola med bra resultat samt en gymnasieskola som är förstahandsval för Hedemoras ungdomar. Förvaltningen (övergripande) har under 2016 implementerat ett nytt kvalitetssystem som bygger på de nationella målen för skola och förskola men som också knyts till de kommunala målen och till de ekonomiska förutsättningarna för att på bästa sätt använda bildningsnämndens resurser. En viktig del i detta arbete har varit att säkerställa att styrkedjan fungerar tillfredställande. Att vidareutveckla modersmålsundervisning och starta studiehandledning på modersmål har varit stora utmaningar under Detta arbete har kommit långt men kommer även under 2017 vara i fokus för förvaltningen. Utredning av framtida lokalbehov kommer att fortskrida Förvaltningen kommer dessutom arbeta vidare med att utveckla ungdomars inflytande utifrån region dalarnas Sveriges bästa skolkommun och förstärka det pedagogiska ledarskapet i skola och förskola. Kostenheten Inom kostenhetens verksamhetsområde produceras och serveras mat till cirka 2400 elever barn och personal per dag inom skola- och förskola. Dessutom produceras mat till cirka 150 personer inom äldreomsorgen. Kosten ska vara både god och näringsriktig men också tillagas så långt det går från grunden och av bra råvaror. Verksamheten lyder dessutom under strikta lagar vad gäller kosthållning och hygien och arbetar därför efter 26

45 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren systematiskt utvecklade egenkontrollprogram för varje kök.2016 genomfördes en omorganisation på ledningsnivå för att förstärka verksamheten. Det påbörjade arbetet med att minska svinnet kommer också att fortsätta lika så arbetet med att utifrån de ekonomiska förutsättningarna servera ekologisk mat. Kostenheten har också att påbörjat ett arbete för att kartlägga och stärka personalens kompetens och kommer även arbeta med att minska sjuktalen. Dessa punkter tillhör också års utmaningar. Till framtidens utmaningar hör också rekryteringsfrågan. Elevhälsan Den centrala elevhälsan med elevhälsans resursteam arbetar på uppdrag av rektorer och förvaltningsledning kring enskilda elever och i uppgifter som fortbildning och handledning till personal samt i olika former av utvecklingsinsatser. Verksamhetschefen har ett strategiskt ansvar för elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna och överenskommer med förvaltningsledning och rektorer om de övergripande prioriteringarna. Elevhälsans resursteam ska bidra med en fördjupad kunskap till lösningar på pedagogiska hinder och annat som kan innebära svårigheter för den enskilde eleven kommer elevhälsan fortsätta stödja skolorna i arbetet med extra anpassningar. Asylmotagandets ökade volymer är en utmaning både för elevhälsans specialpedagogiska och medicinska insatser. Stadsbiblioteket Statbiblioteket bedriver en högkvalitativ biblioteksverksamhet utifrån bibliotekslagens normer och biblioteksplanens beskrivning. Bibliotekets utlåningssiffror har varit konstant under de senaste åren, i motsatts till riket där sjunkande siffror redovisats under samma period. Bibliotekets digitala tjänster har utökats från år till år, vilket inneburit att antalet besök på bibliotekets webbplats samt utlån av e-böcker har ökat kraftigt. Denna utveckling beräknas fortgå. Utöver detta har biblioteket en programverksamhet kopplat till kultur i olika former, främst till litteraturen, är numera en etablerad verksamhet både för barn och vuxna inom biblioteksverksamheten. Ett nära samverkan sker med ortens studieförbund och kulturföreningar samt med Kulturenheten. Infoteket vid Vasaskolans Högstadium och Martin Koch gymnasiebibliotek tillhör stadsbibliotekets personalorganisation sedan Även skolbibliotekscentralen tillhör stadsbibliotekets organisation, skolbiblioteksverksamhet ligger dock i sig på respektive rektors ansvar.. Stadsbiblioteket erbjuder medier på cirka 25 olika språk och ca e-böcker och 2000 e-ljudböcker. Analysen och åtgärder utifrån 2016 års kundundersökning kommer att vara en av de större verksamhetsfrågorna Ökningen av personer med annat modersmål än svenska kommer att vara en stor utmaning under Avseende både nutid och framtid så är bibliotekslagen tydlig med folkbibliotekens uppdrag och vilka som är de prioriterade målgrupperna. Förskolor I kommunal förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) finns vid ingången av 2017 cirka 540 barn fördelade på 12 förskolor och 4 dagbarnvårdare. Utöver detta finns i Hedemora 3 fristående förskolor med omkring 120 barn, för vilka bildningsnämnden har tillsynsansvar. En gemensam pedagogisk plattform har arbetats fram, för samtliga kommunala förskolor, som utgår från FN:s Barnkonvention, Läroplan för förskolan Lpfö 98/10, Skollagen och Kommunens styrdokument. Den Pedagogiska plattformen beskriver förskolans verksamhet i relation till barnen och deras vårdnadshavare. Förskolechefer, pedagogistor, förskollärare och barnskötare ska kontinuerligt och systematiskt utveckla och genomföra den. Förskolecheferna har gjort ett ställningstagande, i en ledningsdeklaration, som innebär att alla förskolor skall arbeta med att utveckla ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där den pedagogiska plattformen skall ligga till grund. 27

46 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Rekryteringsbehov av förskollärare är en av framtidens stora utmaningar. Ovisshet om utökning av förskoleplatser på grund av fler asylsökande familjer och därtill tillhörande behov av större kunskap om olika kulturer tillhör också framtidens utmaningar. Under 2017 kommer förvaltningen också att rekrytering ytterligare en förskolechef för att stärka upp det pedagogiska ledarskapet. Utöver detta finns behov av ett helhetsgrepp kring förskoleverksamheten i Västerby vilket kommer att tas Skolår F-6 (Grundskolan1-6, förskoleklass, fritidhem och grundsärskola) Grundskolans årskurs 1 till 6 återfinns på 7 kommunala skolenheter med totalt 1040 elever höstterminen Grundsärskolan, inklusive integrerade grundsärskoleelever har höstterminen 2016 totalt 13 elever. Vårterminen 16 går ca 600 barn i de kommunala fritidshemmen. Höstterminen 2016 går 139 elever i kommunal förskoleklass vilken är fördelad på 7 skolenheter (samma enheter som grundskolan 1-6) kommer alla grundskolor, fritidshem, förskoleklasser och grundsärskolan fortsätta sitt kvalitetsutvecklingsarbete för att möta respektive läroplanens krav och utveckla verksamheten. Samtidigt görs en IKT satsning för hela grundskolan. Framtida utmaningar för skolan ligger bland annat i rekryteringen av behöriga lärare och i anpassning av lokaler efter ändrade behov. Fritidshemmen utökas med flera barn, vilket innebär att lokaler behöver anpassas mer. Vissa lokaler är idag inte anpassade för den verksamheten. Säkerhet och arbetsmiljö behöver ses över, liksom personaltätheten. Vi bör därför också göra en satsning på att, om möjligt, enbart anställa lärare och fritidspedagoger med behörighet att undervisa i fritidshem på våra fritidshem i Hedemora. Den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen behöver utvecklas för att än mer utgå från våra styrdokument. Att byta ut slitna möbler och inventarier och att införskaffande av nya möbler när verksamheterna utökas liksom åtgärder för en förbättrad ljudmiljö är sådant som behöver ses över 2016 Det ökade antalet elever skapar både på kort och lång sikt ökade kostander för personal och lokaler. Ett ökat antal elever med funktionsnedsättningar bidrar ytterligare till denna ekonomiska utmaning. Det ökade antalet elever innebär också mindre tid för det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av utbildningen för våra rektorer. Förvaltningen ämnar därför stärka upp med ytterligare ledningsresurser under 2017 Skolår 7-9 (Grundskolan 7-9) Vasa skolan är Hedemora kommuns enda kommunala 7-9 skola. Vasa skolan har höstterminen elever. (Den kommunala grundskolan består totalt av 8 skolenheter med planerat 1239 elever vårterminen 16). Sedan höstterminen 2015 har Vasaskolan ett så kallat tvålärarskap med två lärare i varje klass. Under 2017 kommer detta tvålärarskap utvärderas och utvecklas. Vidareutveckling av systemet för det systematiska kvalitetsarbetet och en IKT satsning ligger även dessa i 2017 års verksamhetsplanering. Rekryteringen av behöriga ämneslärare är en av framtidens stora utmaningar. Fritid Hedemora kommun har 5 kommunala fritidgårdar öppna för elever mellan 12 och 18 år. Inom fritidsområdet jobbar vi också med fritidsaktiviter för funktionshindrade samt stöd och bidrag till föreningslivet. Vasahallen och övriga sporthallar, ishall samt motionsanläggningar erbjuder goda idrotts- och motionsmöjligheter för boende i Hedemora samt besökare från andra orter. Fritidsgårdsverksamheten fortsätter att utvecklas att arbeta mot målet med jämställda fritidsgårdar. Samtidigt ska den nya planen för fritidsgårdar slutföras under Implementeringen av den nya planen för förändringar i föreningslivet kommer att vara en utmaning inom det området. 28

47 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren forsätter också arbetet med möjligheterna till spontanidrott. Målet att alla besökare vid de av kommunen drivna anläggningar i kommunen är nöjda med service och kvalitet på verksamheten mäts genom kundundersökningar. Framtiden för fritidsgårdsverksamheten med många nyanlända ungdomar är utmanande och vi tittar på förslag med färre fritidsgårdar för klass 7-9 och gymnasiet men med bättre öppethållande och att erbjuda fritidsklubbsverksamhet för mellanstadieelever. På föreningssidan ser vi över alla avtal för att säkerställa att alla behandlas lika och för att erbjuda verksamhet där barn och ungdomar finns. Kulturenheten Kulturenhetens verksamhet bygger på den kulturpolitiska handlingsplanen vilken bland att säger att kommunens insatser ska ge förutsättningar för det kulturella livet genom fördelning av ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer, samordning och utveckling av kulturlivet genom möten och kulturarrangemang Enheten ska också vara en samtalspartner för aktiva människor och eldsjälar inom kulturlivet samt ansvara för mötesplatser där människor får en möjlighet att själva utöva eller uppleva olika kulturella uttryck. Under kulturenheten ligger också Hedemora musikskola vilken är öppen för alla barn och ungdomar i kommunen och där barn och unga får möjligheten att lära sig att spela ett instrument eller att sjunga samt upptäck glädjen i att musicera och få möjlighet att väcka ett intresse som i mångas fall varar livet ut. Kulturenheten arbetar under 2016 vidare efter den kulturpolitiska handlingsplanen samt musikskoleplanen Martin Koch-gymnasiet Martin Koch-gymnasiet är Hedemora Kommuns gymnasieskola. Läsåret 2015/16 har skolan omkring 365 elever fördelade på 10 nationella program samt IM. Antalet nyanlända vid skolan har ökat under läsårets början och beräknas kvarstå på en hög nivå inför läsåret 2016/17. Under 2017 kommer ett arbete med att starta upp lärlingsutbildning och att kvalitetssäkra yrkesintroduktionen att fortsätta. En framtida utmaning är att anpassa gymnasieskolans utbud så att skolan blir ett förstahandsval för så många elever som möjligt. Gruvorten I Bachmanska skolans gamla lokaler återfinns utbildningscentrum Gruvorten som bland annat har 5 högteknologiska simulatorer för bergarbete. Förvaltningen har från MYH ansökt om en yrkeshögskoleutbildning med 12 utbildningsplatser med start hösten Gruvorten arbetar dessutom vidare med att utveckla uppdragsutbildningsdelen och övrig verksamhet. Hedemora vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (LärVux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt uppdragsutbildning bedrivs vid Hedemora vuxenutbildning. Vuxenutbildningen kan dessutom erbjuda studier på distans inom ramen för grundläggande och gymnasiala kurser. Antalet elever varierar över året då Lärcentrum till skillnad mot resterande del av utbildningen har flera uppstarts och sluttillfällen per år. Utöver detta har vuxenutbildningen erbjuder också kostnadsfri samhällsorientering för den som är ny i Sverige. Samhällsorientering är en kurs som innehåller information om Sverige som samhälle, vård, lagar, myndigheter, normer, utbildning, bostad med mera. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och undervisningen ges på den nyanländes eget språk och ger denne möjlighet lyssna, fråga och diskutera. 29

48 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Under 2017 kommer det stora antalet nyanlända kommunmedborgare innebära ett fortsatt stort behov av SFI och samhällsorientering vilka därför från hösten 2016 flyttat till nya lokaler på Kraftgatan. Lärcentrum arbetar också tillsammans med bland annat DalaVux för att bredda utbildningsutbudet. Dessa frågor tillsammans med lokalfrågan kommer även att innebära utmaningar för 2017 och Mål Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Alla flickor och pojkar ska senast efter hösterminen i Årskurs 2 kunna läsa, skriva och räkna (så kallad läsa, skriva, räkna garanti) Alla flickor och pojkar i förskolan ökar sin nyfikenhet och sitt lärande genom lek i en stimulerande miljö Alla flickor och pojkar i grundskola och gymnasium lämnar utbildningen med minst betyg E i alla ämnen Alla flickor och pojkar går ut årskurs 6 med minst E i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för flickor och pojkar i åk 9 och avgångsklassen i gymnasiet ska vara högre än genomsnittet i landet Alla flickor och pojkar upplever trivsel och trygghet i vår verksamhet Minst 60% av årskurs 9:s elevnumerär skall antas vid Martin Koch gymnasiet läsåret Diagnostiskt test januari åk 2 Pedagogisk dokumentation Betygsresultat (skolverket och egen mätning) Betygsresultat (Skolverket och egen mätning) Sammanlagda betygsresultat meritvärde (Skolverket) Elevenkäter samt samtal och vardagskontakter med barn och elever SCB/Skolverkets statistik, egen mätning Alla flickor och pojkar upplever att de har inflytande över sin arbetsmiljö och sitt lärande Alla flickor och pojkar lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år. Elevenkäter vilka är en del in det systematiska kvalitetsarbetet Andelen som lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år. 30

49 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Förskolan och skolan ska stärka alla flickor och pojkar att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet Alla ska vara nöjda med den mat vi serverar i våra verksamheter Musikskolan tillhandahåller en allsidig musikverksamhet av god kvalitet. Främja alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor Alla biblioteksanvändare är nöjda med service och bemötande Alla besökare vid Vasahallen och Vasaliden är nöjda med service och kvalitet på verksamheten Alla fritidsgårdar ska vara jämställda Nöjdhet med och resultat av flickor och pojkars modersmålsundervisning. Pedagogisk dokumentation i förskolan Kundenkäter och redogörelser i matråd. Den upplevda kvalitén mäts i elev och vårdnadhavarenkäten Utvärdering av samverkan med skolan, kulturföreningar, organisationer m.fl. mäts genom enkäter Andelen nöjda biblioteksanvändare mäts i kundundersökningar. Antal besökare samt andelen nöjda besökare mäts genom kundenkäter Minst 45% besökare av vardera könet. Redovisas av ungdomskonsulenten. Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. Alla våra skolor och förskolor ska erhålla och arbeta aktivt för att behålla utmärkelsen "Grön flagg" All personal har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn/elever/studerande Alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål, sin roll och sitt uppdrag. Varje lärare ska skapa goda förutsättningar för lärandet, samt pröva och utveckla nya arbetsmetoder som gynnar flickors och pojkars individuella lärande. Kommunen är en förebild vad gäller inköp av ekologiska varor Minst 30% av matvaror som inhandlas av kostenheten ska vara ekologiska. Andel förskolor och skolor som är certifierade med Grön Flagg Mäts genom frågor i elev och vårdnadshavarenkät Mäts i medarbetarenkäter och utvecklingssamtal Mäts i medarbetarenkät, pedagogenkät och utvecklingssamtal. Mäts även i enkät till elever och vårdnadshavare. Mäts av kostchefen 31

50 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för ökad jämställdhet, jämlikhet och integration. Tillgängligt statistikmaterial används som utgångspunkter Medarbetare Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare All personal ska uppleva trivsel på sin arbetsplats. Mäts i medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal All personal erbjuds möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll All personal ska ha kompetens som motsvarar deras anställningar Varje verksamhetschef ska inventera önskemål om heltid och i högsta möjliga mån tillgodose dessa önskemål. Nöjda medarbetare. Friska medarbetare Mäts i medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal. Kartläggning av kompetens (utbildning och erfarenhet) genomförs av respektive chef. Verksamhetscheferna ansvar för att nå målet rätt till heltid. Nöjda medarbetare ska uppgå till minst 90 % i förvaltningen som helhet i medarbetarundersökningen. Alla chefer ska arbeta aktivt med att hålla ner sjuktalen. Sjuktalen ska inte överstiga 4 % för förvaltningen som helhet. Mäts av personalavdelningen Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Långsiktigt hållbar ekonomi genom ekonomisk hushållning På ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten inom budgetram Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer Investeringar Investeringsbudget Investering (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Netto -2,8-3,0-1,5-1,5-1,5 32

51 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Under 2016 ändrades riktlinjerna för Hedemora kommuns investeringar. En anläggningstillgång skall uppgå till minst kr jämfört mot tidigare då en investering avsåg tillgångar till lägst et basbelopp (år 2015= kr).det innebär för Bildningsnämnden att en del av den utrustning och inventarier som tidigare finansierades med investeringsbudget inte längre uppfyller kraven som en anläggningstillgång. Därför har bildningsnämnden halverat sin investeringsbudget och utökat driftbudget med kr för förbrukningsinventarier Omsorgsnämnden Socialförvaltningen Förvaltningschef: Anders Jacobsson Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 67,7 60,0 60,0 60,6 61,2 Personalkostnader -63,5-69,7-73,9-76,0-78,4 Övriga kostnader -71,6-66,5-67,3-68,9-70,7 Netto -67,4-76,2-81,2-84,3-87, års siffror inkluderar tilläggsbudget på 2,5 Mkr Sammanfattning budget Socialförvaltningen svarar i huvudsak för kommunens Individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykiska funktionshinder, flyktingmottagning för ensamkommande barn och ungdomar samt sysselsättning för personer med psykosociala problem. Under flera år har verksamheten arbetat med ett stort asylmottagande, cirka 500 personer per år och ett 50-tal ensamkommande barn/ungdomar.. Under 2015 förändrades situationen radikalt. Hedemora är en av de kommuner i landet som har flest andel asylsökande personer. Antalet asylsökande har fördubblats i samband med att två nya asylboenden öppnats i Långshyttan och Garpenberg. Även antalet ensamkommande barn/ungdomar har fördubblats och uppgår i dagsläget till drygt 105 st. Under året har tillströmningen av ensamkommande till kommunen, nästan helt avtagit. Vår sammantagna bedömning är 33

52 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren att antalet de närmaste åren kommer att minska på grund av en ny politisk inriktning, med avvisningar, uppskrivning av ålder och ett stort antal asylsökande kommer att fylla 18 år 2017 och Det kommer sannolikt att innebära att antalet asylsökande och ensamkommande kommer att sjunka under de närmaste åren. En av de största förändringarna i budget 2017 är effekterna av det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar, som sannolikt träder i kraft den 1 juli Bedömningen är att intäkterna kommer att sjunka med % andra halvåret Antalet barn, samt boendeform kommer att ha stor betydelse för utfallet. I förslaget finns även 1,5 tjänst för att starta upp ett serviceboende vid Nibblegården. Det gäller personer som erhållit beslut om särskilt boende och en förstärkning av personal och anpassning av lokalen, ger möjligheten för 5 personer att erhålla ett tryggt boende i ett serviceboende. Budget per verksamhet/avdelning Verksamhet (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Individ o familjeomsorg -0,2-0,4-0,4 Gemensam adm IFO -5,6-5,8-5,9 Boendestöd Psyk -15,7-17,1-18,2 Försörjningsstöd -19,4-21,4-17,6 Vuxna missbruk/psyk -11,4-11,5-11,6 Barn och ungdomsgrupp -22,2-23,9-25,5 Asylverksamhet 0,5 25,8 20,7 MiniMaxi -4,2-4,8-8,2 Flyktingverksamhet 6,6 3,0 4,6 Råd och Stöd -0,2-0,2-0,2 Bonvena 4,4-19,9-18,9 Netto -67,4-76,2-81, års siffror inkluderar tilläggsbudget på 2,5 Mkr Verksamhetsbeskrivning Boendestöd, psykiatri Boendestödet är till för personer med psykiska funktionshinder eller psykiska besvär. De flesta brukarna bor i egna bostäder och får stöd i boendet och sysselsättning, vilket är kommunens ansvar. Boendestödet har cirka 100 brukare. Verksamheten omfattas av två boenden, ett särskilt boende, Björkgården och ett andrahandsboende, Nibblegården. Landstinget svarar för behandling. Landstinget har lagt ned öppenvårdsmottagningen i Hedemora 2016, arbetet genomförs idag av öppenvårdspsykiatrin i Avesta. Det är viktigt att i samverkan med landstinget klara ut ansvarsfrågan när det gäller personer med psykiska besvär och samsjuklighet. Försörjningsstöd/Kvinnofrid Försörjningsstödet ska garantera den enskilde en skälig levnadsnivå. Kostnaderna för försörjningsstöd ser ut att hamna på samma nivå 2016 som Trots relativt hög ungdomsarbetslöshet samt att ett antal personer som genomgått etableringsprogram inte blivit självförsörjande, bedöms kostnaderna för försörjningsstöd i öka Flera satsningar i kommunen bedöms motverka en ökning. För att minska kostnaderna för försörjningsstöd planeras fler kommunala anställningar i form av t ex OSAanställningar, lönebidragsanställningar och nystartsjobb. Mini-Maxi, AME och Kraften arbetar offensivt för att förbättra individens möjlighet till egen försörjning. Verksamheten kvinnofrid svarar för stöd och skydd till misshandlade kvinnor som söker skydd hos socialtjänsten. Här ser Socialförvaltningen ett ökat skyddsbehov de senaste åren. 34

53 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Vuxna missbruk/psykiatri Verksamheten har ansvar för råd, stöd och behandling av vuxna med beroendeproblematik, samt att utföra bedömningar av stöd för personer med psykiska besvär personer är under året inskrivna i kommunens öppenvård, som består av en motivationsgrupp, behandlingsgrupp och eftervård personer får under 2016 behandling på olika behandlingshem. Barn ungdom och familj Verksamheten svarar för råd, stöd och skydd för barn och unga och bedriver även ett förebyggande arbete i samverkan med landsting och skola. Ungdomsmottagning, familjecentralen, samtalsmottagningen, familjerådgivningen och den s.k. Trion (samverkan skola, socialtjänst och landstinget) är exempel på det förebyggande arbetet. I takt med att antalet asylsökande familjer ökat i kommunen och antalet ensamkommande barn ökat drastiskt, har även arbetsbördan ökat enormt under senare år. För att möta behovet har en ny enhet startats upp, som enbart arbetar med att handlägga de drygt 100 ensamkommande barnen i kommunen. Av det skälet har det budgeterats för två nya socialsekretartjänster i budget Återsökning av kostnader för placering av asylsökande barn och ensamkommande barn, bedöms uppgå till över 60 mkr En ny placeringsform för ungdomar, stödboende, kommer sannolikt att starta upp Mini-Maxi Mini-Maxi är en verksamhet som riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten sysselsätter årligen ett 60 tal personer. Arbetsuppgifterna består av tjänster, tillverkning och försäljning vid den egna butiken, Nygammalt. Mini-Maxi ansvarar även för kommunens samhällstjänst och fixartjänst. I en nära samverkan med arbetsförmedlingen och AME, planeras för ett 20-tal nystartsjobb Flyktingmottagning Under året förväntas cirka 200 personer med uppehållstillstånd välja Hedemora som bostadsort. Socialförvaltningens ansvar gäller främst handläggning av försörjningsstöd under två månader, då personen/familjen med uppehållstillstånd väntar på ersättningen från arbetsförmedlingens etableringsprogram. Det handlar oftast om ett 2-3 månaders glapp, mellan Migrationsverkets sista utbetalning fram till dess försäkringskassan betalar ut första ersättningen i etableringsprogrammet. I de fall en person inte klarar att delta upp till 25 % av etableringsprogrammet, har personen/familjen rätt till försörjningsstöd. Om personen inte blivit självförsörjande inom 24 månader, har han/hon rätt till försörjningsstöd. Ensamkommande barn/ungdomar Av de 105 ensamkommande barn/ungdomar som kommunen ansvarar för, vistas drygt 35 i kommunens egna boenden. Övriga barn och ungdomarna bor i familjehem, andra institutioner eller tillsammans med släktingar och anhöriga. Efter den mycket turbulenta hösten 2015, med en dubblering av antalet ensamkommande, ser nu förvaltningen över placeringarna i syfte att bedöma att varje barn/ungdom har en adekvat placering. Även konsulter medverkar i detta arbete. Det kommer sannolikt ett nytt regelverk när det gäller ersättningar från Migrationsverket, från och med 1 juli 2017år, vilket medför svårigheter att bedöma hur intäkterna kommer att se ut. Helt klart är att ersättningarna kommer att bli betydligt lägre, bedömningen är att de sänks med 30 35%, jämfört med nuvarande ersättningsnivå. Familjerådgivning Familjerådgivningen sker i samverkan med sex kommuner med Borlänge som värdkommun. Alkoholhandläggning/tobak/folköl Dessa frågor handläggs av den gemensamma nämnden med Falu kommun som värdkommun. Avgifterna ses nu över för de 7 samverkande kommunerna. Konsumentrådgivning Vi samverkar med Säters och Gagnefs kommun när det gäller Konsumentrådgivning 35

54 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Budgetrådgivning Samverkan med Norbergs kommun, med Hedemora som värdkommun. Barnahus Samverkan med länets kommuner med Borlänge som värdkommun Socialjouren Samverkan med länets kommuner med Borlänge som värdkommun. Jouren svarar för akuta ärenden när det gäller barn, missbruk och kvinnofrid utanför kontorstid Stödcentrum för unga brottsoffer Samverkan med Avesta kommun, stödcentrum ger stöd till unga brottsdrabbade och svarar för medling vid brott. Språktolknämnden Samverkan mellan Landstinget Dalarna och några dalakommuner i arbetet med tolkservice. Mål Mål Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Delmål Försörjningsstöd: Garantera den enskilde kommuninvånaren en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, samt en rättsäker bedömning utifrån vars och ens behov. Försörjningsstöd: Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) ska minska med 10 % årligen. Målnivå och mätmetod Kontroll av antal överklagade och förlorade beslut om försörjningsstöd. Mäts av förvaltningen Mäts av förvaltningen genom månatliga jämförelser Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.. Säkerställa att barn och unga får möjlighet att växa upp under trygga och utvecklande uppväxtvillkor och få skydd i utsatta situationer. Använda effektiva och relevanta åtgärder (kkik). Vi mäter andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning. Missbruk: Fler personer i kommunens öppenvård och eftervård som alternativ till placeringar Mäts av förvaltningen Medarbetare Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare Rätt till heltid. Möjlighet till deltid. Andelen heltidsanställda ska öka 36

55 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Nöjda medarbetare. Friska medarbetare. 90% av medarbetarna i förvaltningen är nöjda. Mäts i medarbetarundersökningen Sjuktalet under 2017 ska ej överstiga 5 % Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Arbeta med uppföljningar och prognoser enligt plan. Vidta relevanta åtgärder vid behov. Investeringar Socialförvaltningen har i dagsläget inga planerade investeringar. 37

56 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef: Mona Forsberg Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 39,0 37,7 42,2 42,6 43,1 Personalkostnader -258,1-254,8-268,3-276,3-285,0 Övriga kostnader -74,1-76,1-76,3-78,1-80,2 Netto -293,2-293,2-302,4-311,8-322,1 Budget 2016 inkl tilläggsbudget 1,1 mkr Sammanfattning budget Under kommer budgetfokus till stor del ligga på anpassningen inom LSS för att fullfölja LSS planen Under 2016 har samtliga platser på gruppbostäderna varit belagda, så den tänkta avvecklingen av Bodavägen har ej kunnat påbörjas. Statliga stimulansmedel har även i år tilldelats förvaltningen för att utveckla kompetensen. Pengarna har använts till att utveckla och stärka kompetensen inom LSS verksamheten. Andelen äldre personer ökar. Både 80- och 90-åringar ökar kontinuerligt och från 2030 är kurvan kraftigt stigande. Därför krävs en effektiv samhällsplanering med fokus på äldres hälsa, tillgänglighet och anpassade bostadslösningar till exempel trygghetsbostäder. Framtidens äldrebostäder i Hedemora bör planeras redan nu. En liten ökning av antalet platser bör inkluderas i ett nytt äldreboende. Behovsanpassad arkitektur och design skapar trivsamma och tilltalande boendemiljöer. Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun är framtagna och följs av strategi för framtida bostadsbyggande År 2025 ska Sverige bli bäst i världen på smart välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Teknologin kan leda till ökad kvalitet och effektivitet av verksamheterna samt underlätta för människor att vara självständiga och ha en god och jämlik hälsa. Med andra ord att människor ska kunna utföra de uppgifter de klarar själva istället för att få hjälp av personal. Budget per verksamhet/avdelning Verksamhet (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gemensam administration -22,3-27,8-30,6 Bemanningen -6,0-4,9-5,0 HSR -24,1-25,1-26,0 Säbo -77,1-79,7-78,2 Ordinärt boende -70,7-72,5-72,6 LSS -93,0-83,2-90,0 Netto -293,2-293,2-302,4 Verksamhetsbeskrivning Gemensamt Förvaltningens gemensamma verksamhet ansvarar för ledning och planering av verksamheten. Här budgeteras för nämnd, förvaltningsledning, handläggare, enhetschefer och övergripande administration. Medel för hela förvaltningens fortbildning hanteras också under gemensamt, precis som rehabilitering och företagshälsovård. 38

57 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Vad det gäller personal har en stor satsning inletts på en social dokumentationsutbildning för baspersonalen. Den leds av en intern projektledare. Utbildningsinsatserna som syftar till att examinera undersköterskor fortsätter även under Idag studerar 45 elever på individuell anpassad studietakt. Målet är 100% utbildade undersköterskor. Vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering av utbildad personal. Alla prognoser pekar på ökade behov och en ökad äldre befolkning och det förutspås stora rekryteringsbehov i framtiden. Det är särskilt svårt att rekrytera arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor men även utbildade undersköterskor är svårt. Ett problem inom vården är att kunna erbjuda någon form av karriärstege för undersköterskorna. Det finns idag en del specialuppdrag som man kan få som undersköterska till exempel inom demensområdet eller Senior alert. För att avancera till en cheftjänst krävs dock en högskoleutbildning. Personalen inom vård och omsorg arbetar idag varannan helg vilket många ser som en nackdel. En personalförsörjningsplan håller på att tas fram av personalavdelningen. Den ska innehålla mål och strategier för både kort och långsiktig personalförsörjning. En kartläggning och handlingsplan för att klara kompetensförsörjningen bör också finnas med i en personalförsörjningsplan. Bemanningsenheten Bemanningsenhetens uppdrag är att försörja verksamheterna inom särskilt boende, hemtjänst och LSS (gruppbostäder, servicebostäder och personlig assistans) med vikarier årets alla dagar. Här finns både månadsanställda personer som placeras på vakanser samt timanställda. Varje sommar anställs drygt 100 timanställda personer för att klara semestervikariaten. Under året har bemanningsenheten utökat sin verksamhet genom att även ta hand om Socialförvaltningens bemanning och tanken är att gå ytterligare ett steg och sköta om bemanningen åt bildningsförvaltningen. Bemanningsenhetens framtida tillhörighet diskuteras för närvarande. HSR HSR hälso, sjukvård och rehabilitering ansvarar för insatser i kommunens verksamheter samt hemsjukvården. Enheten består av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Verksamheten som utökades med hemsjukvården 2013 är nu i behov av större lokaler. En möjlighet som analyseras är att flytta till Vintergatan eftersom det planerade lägenhetsbeståndet som Hedemora Bostäder skulle bygga inte blev av och tomma ytor finns tillgängliga. Varje vecka görs ett stort antal besök i enskildas hem för mindre eller större insatser såsom dela medicin i dosett till omfattande såromläggningar. Vissa personer får något enstaka besök medan andra kan ha behov av flera besök per dygn. Kvalificerad vård i livets slutskede utförs också i enskilda hem. Sjuksköterskegruppen har utrustats med bärbara datorer för att bli mer mobila både vad det gäller att hämta information och dokumentera på plats hos brukaren. Särskilt boende Vård och omsorgsförvaltningen ansvara för särskilt boende, 150 platser fördelat på fyra äldreboenden. På Vinstragården som har 38 lägenheter är 10 platser ämnade för korttidsboende. Norden är ett demensboende med 42 platser. Granen i Långshyttan har 29 platser och Munkbohemmet har 41 platser. Vad det gäller framtidens äldrebostäder undersöker förvaltningen möjligheterna till att utveckla sådana bostäder. Ordinärt boende Inom ordinärt boende ingår hemtjänst, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande verksamhet. Hemtjänsten som är den stora verksamheten servar omkring 480 personer med allt från servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med flera besök per dygn. Demensdagverksamheten har under året flyttat från Tyllingstrand till Hedbygatan. Den bemanningsanalys som har gjorts inom hemtjänsten behöver fortsatt arbete. Ekonomiskt ser det ut att ha burit frukt men närvaron hos kund måste förbättras avsevärt. LSS Inom LSS finns 9 gruppbostäder och två servicebostäder. Det finns 8 projekt inom personlig assistans samt en väl utbyggd daglig verksamhet. Boendestöd ingår också i LSS-verksamheten. Under 2015 avvecklades två gruppbostäder samt korttidsverksamheten. Enligt plan 2020 ska små enheter med extern hyresägare avvecklas först. Boendestödet växer. 39

58 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Mål Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Brukare skall uppleva att de får en gott bemötande av förvaltningens personal. Öka antalet boenderåd/anhörigråd på våra boende för att öka delaktigheten Öka det förebyggande arbetet för brukarna genom att genomföra kvalitetsmätningar i senior alert inom den kommunala hälso- och sjukvården. Öka det förebyggande arbetet för brukarna genom att symtomskatta enligt BPSD inom den kommunala hälso- och sjukvården. Se över kvalitén kring måltidssituationen. 95 % skall uppge att de är nöjda i Öppna jämförelser Minst 50 % av boendeenheterna skall ha skapat brukarråd/anhörigråd. 100 % av alla brukare som bor på särskilt boende. Statistik ur Senior alert. 100 % av de boende på Norden skall vara symtomskattade. Att en översyn är gjord 2017 för att vidta åtgärder Erbjuda brukarna en meningsfull dag Egen undersökning. 90 % av brukarna är nöjda. Öka kontinuiteten i ordinärt boende. Öka läkemedelsföljsamheten. Målnivå: 15 personer/14 dagar. Mäts i öppna jämförelser Minska antalet läkemedelsavvikelser med 100 %. Mål under 2017 är att minska antalet med 25 %. Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö står i fokus. Medarbetare Öka brukartiden i ordinärt boende till 70 % inom några år. Fler e-tjänster ska erbjudas, antal tjänster ska öka med minst 3 per år. Statistik ska vara könsuppdelad. Öka andelen ECO livsmedel till särskilt boende Egen statistik. Målnivå: 55 % under 2017 Mäts av IT-enheten Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare All statistik som förs av kommunen ska vara könsuppdelad. Till 30 %. Info från Vasaköket Rätt till heltid. Möjlighet till Antal heltidsanställda t.v. mäts årligen. deltid. Nöjda medarbetare. Medarbetarundersökning vartannat år (2018). Nöjda medarbetare ska uppgå till minst 90 %. Friska medarbetare. Hedemora ska vara bland de 145 kommuner i landet med lägst sjukfrånvaro. Mäts årligen. Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling. Att andelen undersköterskor ökar. Att antalet högskoleutbildade med specialistkompetens ökar 40

59 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar God hushållning genom att medvetandegöra all personal om vad saker kostar. Information och följsamhet om avtalstrohet. Kontinuerlig ekonomisk uppföljning enligt plan Minska köp utan avtal och kontroll/enhet görs. Informationsåtgärden till personal genomförs under Ekonomiska uppföljningar enligt plan Investeringar Investering (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Netto -0,5-3,1-0,9-0,8-0,8 En upprustning vad det gäller möbler pågår i särskilt boende. Vinstragården, Munkbohemmet och Granen har upprustats och under 2017 är det Nordens tur. Att öka trivseln i våra särskilda boenden är viktigt för de brukare som flyttar dit och bor där. Elcyklar till hemtjänsten är ett alternativ till bilen och fungerar utmärkt inne i centrum. Förvaltningen har ett antal elcyklar men behov föreligger att utöka antalet med sex cyklar. HSR letar efter nya lokaler då de befintliga lokalerna sedan länge har varit för små. I samband med en flytt kommer det att behövas en del kompletterande möbler. En cykelsimulator skall placeras på demensboendet Norden men kan även flyttas runt (lånas ut) till andra särskilda boenden. Cykelsimulatorn syftar till att uppleva de trakter och områden som man vistades i förr i tiden som barn och ungdom samt att upprätthålla rörelseapparaten Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef: Kenneth Berggren Driftbudget Drift (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 9,9 4,3 4,4 4,4 4,5 Personalkostnader -10,2-10,3-11,3-11,7-12,0 Övriga kostnader -33,2-3,8-3,9-4,0-4,1 Netto -33,5-9,8-10,8-11,2-11,6 Sammanfattning budget Under slutet av 2016 installerar förvaltningen Mittbygge, ett program där bygglovsansökningar hanteras på webben. Det kommer att kunna innebära en minskad handläggningstid. I förslaget för 2017 finns en ny tjänst för att stärka upp kart-,gis och verksamhetssystem. Vi kommer att på ett bättre sätt svara upp mot de leveransförväntningar som finns från vårt GIS system. Det har testats ett samverkansavtal med Säter under sommar/höst, diskussion om fortsättning pågår. 41

60 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Budget per verksamhet/avdelning Bokslut Verksamhet (mkr) 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nämnd -0,3-0,4-0,4 Administration -11,4-11,8-12,6 Statistik -0,1-0,1-0,1 Kollektivtrafik -12,5 0,0 0,0 Närtrafik -11,4 0,0 0,0 Bilsamordnare 0,0 0,0 0,0 Stadsbyggnad 1,1 1,5 1,1 Miljö 1,1 1,0 1,1 Parkeringsövervakn 0,0 0,0 0,0 Netto -33,5-9,8-10,8 Verksamhetsbeskrivning Hälsoskydd, Sysselsätter 1,5 personal och arbetar med tillsyn av bl.a. skolor, hygienlokaler, skadedjur, bostadshygien, avfall Miljöskydd, 1,5 personal. Arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken (t.ex. industrier, avloppsrening, oljeavskiljare, täkter, förorenade områden) Livsmedel, 1 anställd som sköter kontroll av livsmedelsverksamhet Bygglov och tillsynsverksamhet En avdelning med 4 personer. Här hanteras bygglov och tillsyn enligt Plan- och bygglagen Samhällsplanering, Sysselsätter 4 personal som arbetar med framtagande av planer och strategisk planering. Kart- och mätverksamhet, 3 personal som arbetar med jourhållning kartverk, framställning av kartprodukter inmätningar och utsättningar Energirådgivning, delar tjänst med Avesta, Norberg, och Fagersta Naturvård. Förvaltningen är naturvårdsorgan Mål Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. Vi ska genom öppenhet och professionellt bemötande säkerställa att våra kunder gör rätt från början. - Etablera två nya e-tjänster under Målnivå mätning enligt Insikt, bättre placering jämfört med Beslut till bygglov inom 8 veckor 42

61 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Processer Mål Delmål Målnivå och mätmetod Verksamheten genomsyras av effektivitet, jämställdhet, integration och hållbar utveckling. Medarbetare Vi gör rätt saker i rätt ordning för att skapa effektiva processer - Genomför projekt kring ny taxekonstruktion på byggsidan. - Färdigställ 6 planer/områdesbestämmelser under Uppdatera primärkartan på en större ort under Förstudie Rättviksmodellen under mandatperioden Mål Delmål Målnivå och mätmetod Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarindex höjs med 0,05 % Fullfölja arbetet med värdegrunden för förvaltningen 2017 Ekonomi Mål Delmål Målnivå och mätmetod En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar. Ekonomi i balans - Genomför planerade aktiviteter i verksamhetsplan och tillsynsplan -Ta fram mall för beslut och projekt Investeringar Investeringsbudget Investering (mkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Netto -2,6-0,3-0,3-0,3-0,3 Plan 2018 Plan 2019 Förvaltningen är i behov av att utveckla tekniska lösningar på kart- o mätsidan: Investera i drönare för GIS uppdrag. Åtgärder för utbyggt byggarkiv: Inköp av arkivskåp, trolig flytt av arkiv under Det finns inte plats för mera i nuvarande utrymme. 90 tkr Förvaltningen (där den är placerad idag) posthanteringen och kopiering/scanning utplacerad på tre platser. Dessa platser bör omflyttas till ett gemensamt utrymme. Kommer att spara spring och osäkerheter om vad/var olika funktioner är placerade. 100 tkr 43

62 Hedemora kommun Mål och budget för år 2017 samt plan för åren Kapitel 6 Rapportering och uppföljning 2016 Budget Nämnderna ansvarar för sina uppdrag inom angivna ekonomiska ramar på ett sådant sätt att verksamheternas mål förverkligas. Restriktion i uppdraget är att omdisponering under året av fastställd budget inom nämnd beslutas av ansvarig nämnd medan omdisponering mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige. Uppföljning Uppföljning av mål och ekonomi föreslås enligt nedanstående schema. Målsättningen är att månadsrapporter ska kunna lämnas inom 15 dagar efter periodens slut (och helst snabbare). Period Rapporttyp Innehåll Februari Månadsrapport Resultatuppföljning April Månadsrapport Resultatuppföljning tertial 1med prognos och planerade åtgärder Maj Månadsrapport Resultatuppföljning Juni Månadsrapport Resultatuppföljning Augusti delårsrapport Resultatuppföljning tertial 2 (delårsrapport) med prognos Oktober Månadsrapport Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder December Årsbokslut Mål och resultatuppföljning enligt separata direktiv 44

63 HEDEMORA KOMMUN BUDGET 2017 Ekonomiavd Skatteunderlags- Kommunledningens förslag prognos SKL 16:51 Majoritetens Justering Majoritetens Aktuellt budgetläge enligt redovisning KS au Majoritetens förslag enl Skatteunderlags- befolknunderlag: pers förslag mellan förslag Budget 2016 Ks au prognos, SKL16:45 reviderad löneökn: nämnder inkl tilläggsbudget (lägre skatteprognos) (3,7% t 3 % enl SKL) 10 REV Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 RAM RAM lönejustering RAM RAM RAM Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad ÖF Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad KSF Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad behov 2017 justerat BF Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad SOC Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad VoO Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad MoS Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad SUMMA exkl finans Budget 2016 Bef verks Uppräkn 2017 bef -17 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad FINANSFÖRV RESULTAT Resultatkrav 1% av skatter och bidrag Bef verks Budget 29 FINANSFÖRV Budget Skatteintäkter extra skatteintäkt Generella bidr o utj Finansnetto Gemensamma kostn Avsatt för oförutsett FINANSFÖRV Resultatkrav 1% Förslag till tot ram Förvaltn total Diff Ramar kf xlsx / Sammanställning

64 INVESTERINGSPLAN ÅR 2017 Nämnd/förvaltning: Hedemora kommun Inv nr*/ proj.nr Investeringens benämning Investeringsbelopp, tkr Kommunstyrelseförvaltningen Planerad start Planerat avslut Bildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen 900 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 300 SUMMA Datum Upprättad av Investeringar Totalt 2017.xlsx /Investeringsplan 2017 Utskriftsdatum :08

65 INVESTERINGSPLAN ÅR 2017 Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Inv nr*/ proj.nr Investeringens benämning Investeringsbelopp, tkr Planerad start Planerat avslut Digitala tavlor Arkivhyllor Bro Vikmanshyttan Hopptorn Hönsan Elljusspår Gatuplan Bilar Hamre ridanläggning IT Kablage IT Nätverk IT Svartfiber SUMMA Datum Upprättad av Investeringar där återstående medel ombudgeteras från 2016 Inv nr*/ proj.nr Hovran biosfär Ventilation Vasahallen Investeringens benämning Ombudg till 2017 Ica-hallen, ventilationsanläggning Turistinformationstavlor Broar Lekparker allt överskott allt överskott allt överskott allt överskott allt överskott allt överskott IT SCOM 100 IT förstärkning diskutrymme 100 IT uppgradering SQL-servrar 300 Upprustning Rådhuset SUMMA 0 allt överskott Investeringar KSF utan detaljer.xlsx /Investeringsplan 2017 Utskriftsdatum :02

66 INVESTERINGSPLAN ÅR 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Inv nr*/ proj.nr Investeringens benämning Investeringsbelopp, tkr BF 1 Inventarier förskola, skola, matsalar,kök och 700 fritidsanläggningar BF 2 Arbetsmiljöåtgärder 500 BF 3 Utemiljö skola och förskola 300 Planerad start Planerat avslut SUMMA Datum Upprättad av Liv Turid Hjemstad */ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts Bxxxin.xlsx /Investeringsplan 2017 Utskriftsdatum :51

67 INVESTERINGSPLAN ÅR 2017 Nämnd/förvaltning: ON/Vård & Omsorgsförvaltningen Inv nr*/ proj.nr Investeringens benämning Investeringsbelopp, tkr 1 Möbler ett Säbo, Norden Elcyklar Möbler ny lokal HSR Cykelsimulator 100 Planerad start Planerat avslut SUMMA 900 Datum Upprättad av Mona Forsberg */ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, BF, SOC, VoO, MoS (ex MoS1, MoS2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts Investeringar VoO xlsx /Investplan 2017 Utskriftsdatum :52

68 INVESTERINGSPLAN ÅR 2017 Nämnd/förvaltning: Miljö- och samhällsbyggnad Inv nr*/ proj.nr Investeringens benämning Investeringsbelopp, tkr 1 Instrument kart- mät Arkivskåp 100 Planerad start Planerat avslut SUMMA 300 Datum Upprättad av */ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, BF, SOC, VoO, MoS (ex MoS1, MoS2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts Investeringar MoS 2017.xlsx /Investeringsplan 2017 Utskriftsdatum :49

69 BUDGET 2017 inför KF (budg 2016 redov med och utan tilläggsbudget) Utfall 2015 Budg 2016 Budg 16+tilläg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader REVISION Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARE Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader KS-FÖRVALTNING Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

70 BUDGET 2017 inför KF (budg 2016 redov med och utan tilläggsbudget) Utfall 2015 Budg 2016 Budg 16+tilläg Budg BILDNINGSFÖRVALTNING Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader SOCIALFÖRVALTNING Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader VÅRD- o OMSORGSFÖRVALTNING Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader MILJÖ- o SAMHÄLLSBYGGN.FÖR Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

71 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2017 Kommunstyrelseförvaltn förslag Prior. Nettoförändring Budgetåreeffekt Helårs- Vf nr Förv. benämning på förändringen Årsarb Summa , Kapitalkostnader Vuxna till arbete, fortsatt satsning (1.000 tkr) x 202 Nätverk för fritid o arbete, fortsatt projekt (572 tkr9 x 203 Heltidsprojektet, fortsättning , Trafiken (3.900 tkr) 205 IT-avd, utökad tjänst , Arkiv, utökad tjänst o nya lokaler , Utökad tjänst lokal&mark/personalavd ,00 x 208 Modul för beställning i Raindance x 209 Sjuktalsprojektet, fortsättning (557 tkr) 210 AMIF (1.178 tkr) x 211 Uppstartskapital Visit Dalarna AB ERUF, ersättn t Hedemora Energi (1.538 tkr) 213 Budg.justeringar Lokal o Mark (1.005 tkr) Klottersanering (300 tkr) x 215 Rivning av Solgården Valideringscentrum Malung/Sälen Totalt ,00 Tillf Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan ,80 Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan ,20 Summa budget Förändrad befintlig verksamhet pga: Slopad interndebitering porto 200 Övertagande av Tyllingstrand Överflyttad tjänst KAA till KSF 265 Sänkt löneuppräkning -152 Summa ändrad budget Preliminär ram Ramjustering porto 200 Ramjustering Tyllingstrand Ramjustering tjänst KAA från BF 265 Ramjustering systemförvaltare VoO ingår redan i bef budg Ramjustering lokalövertagande fr BF Sundsgården 113 ingår redan i bef budg Ramjustering sänkt löneuppräkning -152 ingår redan i bef budg Ramjustering Summa justerad ram Avvikelse från ramen Sida 1 Utskriftsdatum :11

72 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 200 Kapitalkostnader Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 2 Utskriftsdatum :11

73 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 201 Vuxna till arbete, fortsatt satsning (1.000 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Fortsatt satsning på vuxna till arbete. Detta finansierades via tilläggsbudgeten Underlag förändring av verksamhet 2017 Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har förändrats de 3 senaste åren. Vårt uppdrag är att förbereda och rusta människor att ta plats på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Vi har deltagare mellan år. Flera av de som står utan arbete i dag har en lång väg att gå till egen försörjning, psykisk ohälsa, dålig skolunderbyggnad, språksvårigheter. Målgruppen innehåller fler nyanlända. Från årsskiftet har vi även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar år. AMEs arbete innebär mycket samordning mellan olika förvaltningar i kommunen, mellan olika myndigheter, nätverk med företag. Vi har nått ett gott resultat, ca 50 % har gått vidare till studier eller arbete. 201 Vuxna till arbete Medlen avser Tidsbegränsade skapade anställningar inom kommunen med olika typer av anställningsstöd i samverkan med Arbetsförmedlingen. Individerna arbetar med olika arbetsuppgifter och rustas på olika sätt för att bli redo för en extern anställning. Ex från detta år, 1 jobbar med att utveckla ett socialt företag har gått en handledarutbildning, 1 arbetar med språkstöd och studiestöd studerar till socionom på distans. Har även varit korta anställningar i samverkan med Lokal o Mark, Sommarcafé Gammelgården Handledare i den arbetsförberedande verksamheten Handkraften Medel för verksamhet som studiebesök, prova på aktiviteter Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 4 Utskriftsdatum :11

74 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 202 Nätverk för fritid o arbete, fortsatt projekt (572 tkr9 Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Fortsättning av projekt Nätverk för fritid och arbete. Underlag förändring av verksamhet 2017 Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har förändrats de 3 senaste åren. Vårt uppdrag är att förbereda och rusta människor att ta plats på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Vi har deltagare mellan år. Flera av de som står utan arbete i dag har en lång väg att gå till egen försörjning, psykisk ohälsa, dålig skolunderbyggnad, språksvårigheter. Målgruppen innehåller fler nyanlända. Från årsskiftet har vi även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar år. AMEs arbete innebär mycket samordning mellan olika förvaltningar i kommunen, mellan olika myndigheter, nätverk med företag. Vi har nått ett gott resultat, ca 50 % har gått vidare till studier eller arbete. 202 Nätverk för fritid och arbete Projektet har pågått sedan Medlen avser en heltidstjänst för att fortsätta arbetet med nyanlända som har försörjningsstöd och som varit här en längre tid. En särskild fokusgrupp är kvinnor som inte tidigare arbetat i sitt hemland. Målgruppen omfattas inte av AMIF-projektet. Arbetet har lett till att flera fått anställning, andra har gjort stora framsteg i språket, flera har fått språkvänner vilket sammantaget lett till en ökad integration i samhället. Tjänsten är nödvändig för att kunna permanenta en modell i samverkan med socialtjänsten med aktivitet, för att docka ihop arbetet med det nya projektet AMIF, för att utveckla arbetet med Språkvänner och nätverket med föreningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 5 Utskriftsdatum :11

75 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 203 Heltidsprojektet, fortsättning Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,80 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Fortsättning på heltidsprojektet. Finansierades av tilläggsbudgeten Kvar även 2018? Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 6 Utskriftsdatum :11

76 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 204 Trafiken (3.900 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 275* Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Då det gäller budget 2017 trafik så finns det två poster som ser ut att få ökade kostnader. Det gäller allmänna kollektivtrafiken som under 2016 fått extrakostnad på kkr per månad. Detta beror på utökad trafik främst för Garpenberg och Långshyttan. Fler bussar och utökad linjesträckning vissa turer. Utöver detta så har Region Dalarna fört över kostnad från Landstinget till kommunerna. För 2016 blev det ca 850 kkr för Hedemora, med i ovanstående kostnadsökning. Vidare så ser det ut som kommunens kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänstresor ( ) kommer att öka med ca 300 kkr på årsbasis. Detta ger totalt en kostnadsökning för trafiken på ca 3,5 miljoner kronor. Ökade kostnaden för linjetrafiken ser ut att bibehållas 2017 om inte någon drastisk minskning av behovet av trafik för Långshyttan och Garpenberg samt att Region Dalarna väljer att återlägga den till kommunerna överförda kostnaden. Har varit i kontakt med ekonom vid Dalatrafik för att rådgöra om kommunens budgetbehov för trafik Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 7 Utskriftsdatum :11

77 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 205 IT-avd, utökad tjänst Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Vi har de senaste 7 åren varit chef + 6 medarbetare på IT, styrkan har varit ganska oförändrad. Idag är det 5 seniora tekniker och 1 relativt nyutbildad. Genom att ta in en vikarie så har vi kunnat ha en s.k. 1st line support bestående av vikarien + den nyutbildade, och övriga 5 tekniker har kunnat fokusera bättre på den ständigt ökande mängden projekt som IT blir inblandade i, både rena infrastrukturprojekt, men också många nya projekt ihop med våra verksamheter/förvaltningar. De 5 seniora teknikerna fungerar då också som en s.k. 2nd line support, dit 1st line skickar alla de ärenden som kräver djupare kunskap. Detta upplägg har fungerat väldigt bra därför vill vi nu permanenta det, för att kunna möta det ökade trycket på IT och kunna hantera det på ett bra sätt. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 8 Utskriftsdatum :11

78 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 206 Arkiv, utökad tjänst o nya lokaler Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,20 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Utökad tjänst arkivet, från 0,5 till 0,7 tj Nya arkivlokaler Centralarkivet finns i Tjädernhuset men kommer att behöva kompletteras med ytterligare lokaler. Hedemora kommun har ett stort arkiv och material som finns i Långshyttans kommunhus källarlokal, flyttas in till Hedemora. På så sätt säkras materialet och tillgängligheten ökar. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 9 Utskriftsdatum :11

79 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 207 Utökad tjänst lokal&mark/personalavd Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 1,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Utökad tjänst 90% på Lokal & Mark och 10% på personalavdelningen (friskvårdsinsatser) Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 10 Utskriftsdatum :11

80 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 208 Modul för beställning i Raindance Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Konsultinsatser för att komma igång med beställningsportalen i Raindance. Syftet med en beställningsportal är att säkra upp avtalstroheten och rationalisera attestprocessen då kostnaden konteras och attesteras i samband med att ansvarig chef godkänner beställningen.kostnaden ÄR MYCKET PRELIMINÄR Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 11 Utskriftsdatum :11

81 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 209 Sjuktalsprojektet, fortsättning (557 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb 2430 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 12 Utskriftsdatum :11

82 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 210 AMIF (1.178 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Kommunen som projektägare ska finansiera 98131:-/månad i Amifprojektet. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 13 Utskriftsdatum :11

83 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 211 Uppstartskapital Visit Dalarna AB Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Angående uppstart av nytt bolag så är tanken - Verksamhetsersättning 2017 och 2018, kr - Aktiekapital om Ovillkorat aktieägartillskott Ett uppstartskapital (engångs) om per kommun Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 14 Utskriftsdatum :11

84 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 212 ERUF, ersättn t Hedemora Energi (1.538 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 15 Utskriftsdatum :11

85 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 213 Budg.justeringar Lokal o Mark (1.005 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 27 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Lekplatser istället för medel i investeringsbudgeten 150 Ridanläggning Hamre, kostnader pga köpet obf Wahlmanska, ingen budget 2016 obj Rostugnen Vikmanshyttan, underhåll obj Klosterliden Långshyttan, ingen budget 2016 obj Kostnadsfördelning mellan Lokal&Mark och bildningsförvaltningen ska ses över. Ev kan viss budget komma att överföras till L&M Intäkt från BF. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 16 Utskriftsdatum :11

86 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 214 Klottersanering (300 tkr) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Klotter kommer att stävjas än mer framöver. En särskild rutin finns framtagen som innebär att sanering kommer att ske inom ett visst tidsintervall. Detta medför att kostnader för klottersanering kommer att öka initialt. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 17 Utskriftsdatum :11

87 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 215 Rivning av Solgården Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Solgården hinner inte rivas 2016 pga att åtgärden inte är upphandlad. En miljöinventering ska först göras av en konsult. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 18 Utskriftsdatum :11

88 FÖRÄNDRING 2017 Kommunstyrelseförvaltn Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 216 Valideringscentrum Malung/Sälen Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Finansiering av valideringscentrum i Malung/Sälen enl kommande beslut i Region Dalarna. 5,55 kr/invånader innebär för Hedemora 85 tkr Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 19 Utskriftsdatum :11

89 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader KSF Övergripande Övriga kostnader Nettokostnader Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommunstyrelsen Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

90 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Valnämnd Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Ekonomiavdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader IT-avdelningen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader KSF Ledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

91 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Utveckling/Utredning Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Adm/kansli Övriga kostnader Nettokostnader Reception Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Information Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 3

92 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Arkiv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Strategiska frågor Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Turism Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Nya Södra Dalarna Turism Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 4

93 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Näringsliv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Personalavdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Personalsocial verksamhet Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Arbetsmarknadsenheten Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 5

94 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Lokal o mark Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Gata o Park Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Byggnader o lokaler Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Mark o Skog Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Sida 6

95 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Vaktmästeriet Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Kollektivtrafik Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Närtrafik Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Bilsamordnare Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Räddningstjänstförbundet Övriga kostnader Nettokostnader Sida 7

96 BUDGET 2017 INFÖR KF (inkl höjning 100 tkr) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Revisionsnämnd Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Revision (KPMG) Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

97 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2017 Bildningsnämnden Prior. Nettoförändring Budgetåreeffekt Helårs- Vf nr Förv. benämning på förändringen Årsarb Summa , Lärarassistententer för avlastning av undervisand , Barnomsorg natt , Förbrukningsinventarier , Kultur , Volymförändringar grundskolan , Martin Koch gymnasiet, generell besparing , Nedläggning av förskolan Jaktstigen , Generell besparing stadsbiblioteket 609 Generell besparing Vasahallen , Generell besparing Fritidsgårdar , Porto , Intäkt uppdragsutbildning Vuxenutbildningen , Minskade kostnader livsmedel , Höjda intäkter Vasahallen , Generell besparing förskolan ,00 X 616 Generell besparing Bildningsförvaltning , Minskat statsbidrag för Maxtaxa , Särskolan , Besparing ,00 Tillf Totalt ,70 Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan ,00 Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan ,70 Summa budget Förändrad befintlig verksamhet pga: Portokostnader till KSF Överflyttad tjänst KAA till KSF Överflyttad lokal till KSF (Sundsgården) Sänkt löneuppräkning Summa ändrad budget Ram enl KF Ramjustering nattöppen förskola Ramjustering Sundsgården -113 Ramjustering porto -125 Ramjustering tjänt KAA -265 Ramjustering sänkt löneuppräkning Summa justerad ram Avvikelse från ramen 0 Sida 1 Utskriftsdatum :30

98 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 601 Lärarassistententer för avlastning av undervisande personal Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Under 2016 satsade bildningsnämnden på så kallade språkstödjare för bildningsförvaltningens skolor och förskolor. Tanken var att förstärka verksamheten med fler vuxna som kunde stödja lärare administrativt och pedagogisk samt ta sig an övriga sysslor så som buss- och/eller rastvakt. Satsningen har i många stycken fallit väl ut, men språkstödjarna har inte alltid på ett optimalt sätt stött verksamhetens behov. Rektorer och förskolechefer önskar därför en större frihet i val av yrkeskategorier. Grundtanken är dock den samma, lärararassistentsatsning ska användas för att avlasta och underlätta arbetssituationen för vår undervisande personal i skola och förskola samt bidra till skol- och förskoleutveckling och på så sätt bidra till ökad måluppfyllelse. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 2 Utskriftsdatum :30

99 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 602 Barnomsorg natt Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 4,15 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Nattbarnomsorgen Nattuggllan startades upp hösten Det var inte avsatt budget till det i Bildningsnämndens RAM. För 2017 förväntas en RAM justering för detta. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 3 Utskriftsdatum :30

100 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 603 Förbrukningsinventarier Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Under 2016 ändrades investeringsreglerna och en tillgång uppgå skall uppgå till et värde som lägst tkr för att kunna klassas som en investering. Tidigare var beloppsgränsen minst ett prisbasbelopp,(2016= kr). Denna förändring innebär att färre tillgångar kommer att uppfylla kraven för en investering och investeringsbudgeten minskas. Det kommer att minska kapitalkostnaderna till förmån för driftsbudgeten. Tidigare har bildningsnämnden avsatt kr för förbrukningsinventarier i driftsbudgeten. Bildningsförvaltningen ser nu ett behov att utöka denna budgetpost med ytterligare kr då en stor del av förbrukningsinventarierna är gamla och slitna. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Liv Turid Hjemstad, Ekonom, Sida 4 Utskriftsdatum :30

101 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 604 Kultur Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Kulturenheten är i behov av förstärkning av personal för att säkerställa kulturutbudet i förskola/grundskola. En utökning av tjänst där del av uppdraget är att samordna nätverken tillsammans med kulturkonsulent och att ansvara för Skapande Skola och bidra till att verksamheten får en mer kontinuerlig dialog med kulturombuden kan också vara aktuell. I den kulturpolitiska handlingsplanen står det dessutom att Kulturenheten ska ansvara för inköp av kvalitativ konst och budget för det finns inte i nuläget. Med en utökade budget kan Kulturenheten säkerställa att uppdraget att fullfölja kommunens kulturpolitiska handlingsplan genomförs. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 5 Utskriftsdatum :30

102 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 605 Volymförändringar grundskolan Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 65** ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Det minskade elevunderlaget i grundskolan från läsåret 2016/2017 till läsåret 2017/2018 beräknas motsvara ett minskat behov av 3 lärartjänster. Samtliga grundskolor som får minskat antal elever berörs av detta utifrån resursfördelningsmodellens fördelningsprinciper. Minskningen ska med andra ord inte inverka på lärartätheten. En reservation bör dock göras för att den ökade undervisningstid i matematik som regeringen lagstadgat om kommer att innebära behov av ytterligare en lärartjänst vilket det i dagens modell inte finns täckning för. Detta skulle därför kunna ha en viss negativ inverkan på lärartätheten. Då denna ökning av undervisningstiden främst berör högstadiet finns en risk att satsningen på tvålärarskap på Vasaskolan inte till fullo kan upprätthållas. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 6 Utskriftsdatum :30

103 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 606 Martin Koch gymnasiet, generell besparing Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 7300 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Intäkten på 608 tkr motsvarar en läratjänst som ska finansieras med bidrag från migrationsverket. 100 tkr avser en minskad läromedelsbudget vilket enligt gymnasierektor kan genomföras utan större konsekvenser. Gymnasierektorn kommer att uppdras att ta fram underlag för den tillagda bepsaringen om enligt BNAU Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 7 Utskriftsdatum :30

104 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 607 Nedläggning av förskolan Jaktstigen 21 Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,50 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Jaktstigen 21, i Västerby, har idag ( ) 15 inskrivna barn och är därmed Hedemora kommuns minsta förskola. Då även en liten förskoleenhet ska hålla samma öppettider och verksamhet som en mindre förskola krävs fler pedagoger per inskrivet barn. Detta i kombination med lokalkostnader och Jaktstigen 21s dyra mathantering gör detta till en i jämförelse med övriga verksamheter mycket dyr förskola per inskrivet barn. Förskolecheferna har listat riskerna med en nedläggning: - Inskrivna barn behöver annan placering - Barn i kö Västerbyområdet kan inte erbjudas plats i närområdet HT Befintlig barngrupp splittras - Befintliga barn inskrivna på Jaktstigen kan inte placeras i närliggande förskola - Stora förtätningar i övriga förskolor område centrum - Flera förskolor står inför ROT renovering vilket ger en ökad belastning på befintlig verksamhet. - Viktigt att informera VH i tid för förberedelse - Pedagoger behöver en ny placering - Befintlig personalgrupp splittras - Oro och stress i befintlig personalgrupp - Övertalig personal - Ökad arbetsbelastning för förskolechefsgruppen utifrån rådande organisation - Risk att kommunen inte kan bereda plats inom de lagstadgade 4 månaderna - Risk att kommunen inte kan bereda plats för de barn som är nyanlända och som har rätt till plats inom 1 mån Samtliga risker måste tas i beaktan vid ett genomförande av förändringen. Nedläggningen planeras till sommaren 2017 vilket gör att det finns tillräcklig planeringstid till att genomföra detta. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 8 Utskriftsdatum :30

105 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 608 Generell besparing stadsbiblioteket Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Den föreslagna besparingen motsvarar 8% av statdsbiblioteketet nuvarande budget (helårseffekt). Bilbotekschefen har beskrivit att besparingen måste göras genom att minska personalstyrkan med 1,0 biblioteksassistenttjänst. Bibliotekschefen bedömer att en indragning av 1 biblioteksassistenttjänst, kommer att påverka ordinarie öppettider (sept-maj) med ca 15 %. Det samma gäller för sommaröppethållandet (juni-aug), med andra ord ca 15 % minskat öppethållande. Bilbiotekschefen varnar vidare för en negativ påverkan på tillgängligheten för alla kommuninvånare men i synnerhet för de enligt bibliotekslagen prioriterade grupperna. BN AU beslutade, , att inte föreslå denna besparing. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 9 Utskriftsdatum :30

106 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 609 Generell besparing Vasahallen Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Besparingen motsvarar en (1.0) badmästartjänst. Konsekvensen blir antingen kortare öppehållande och/eller minskad service i Vasahallen. Ett exempel på minskat öppethållande kan vara stängda lördagar. Görs schemat baserat på 5-dagarsvecka och endast vattenprovtagning och jour lördagar ca 2 timmar/helg + ev. jour (Försäkringsmässigt måste det finnas personal på plats om något skulle hända) bör en tjänst kunna sparas. Ett annat alternativ kan vara avveckling av sommarsimskolan eller minskade möjligheter för skolor att använda simhallen. Missnöjda kunder, eventuellt färre köpta kort (om vi minskar öppettiderna) samt missnöjda föreningar och minskad simkunnighet är de uppenbara rikskerna. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 10 Utskriftsdatum :30

107 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 610 Generell besparing Fritidsgårdar Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,35 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Besparingen kan genomföras genom en stängning av fritidsgården i Smedby samt genom att minska övriga fritidsgårdars öppettider från 40 timmar/vecka till 26 timmar/vecka. Under 2016 har det varit extra öppet på fritidsgårdarna vilket har finansierats med anslag från tilläggsbudgeten. Detta gör att minskningen uppfattas som större. Ungdomskonsultenten beskriver följande risker: - att ungdomarna helt slutar att komma till fritidgårdarna, - att ungdomarna börjar träffas på andra, mindre lämpliga platser istället. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 11 Utskriftsdatum :30

108 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 611 Porto Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Överskott efter justering av ramar efter att alla kostnader för porto flyttas till Kommunstyrelseförvaltningen. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Liv Turid Hjemstad, Ekonom, Sida 12 Utskriftsdatum :30

109 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 612 Intäkt uppdragsutbildning Vuxenutbildningen Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Vuxenutbildning har en obudgeterat intäkt för uppdragsutbildning betald av vård och omsorgsförvaltningen i Hedemora. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 13 Utskriftsdatum :30

110 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 613 Minskade kostnader livsmedel Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 5300 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Risken med denna förändring är att andelen ekologiska livsmedel kan minska vilket riskerar att leda till sämre måluppfyllelse.upphandlade ekologiska livsmedel är ca 25% dyrare än icke ekologiska livsmedel, om dessa dessutom behöver inhandlas utanför anbud kan kostnaden vara mycket högre än så. Besparingen kommer göras så att minskningen av andelen ekologiska livsmedel blir så liten som möjligt och i kombination med en översyn av leverantörer och anbudsförfarande. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 14 Utskriftsdatum :30

111 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 614 Höjda intäkter Vasahallen Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Att höja avgifter och hyror i Vasahallen och andra anläggningar med i genomsnitt 7% skulle enligt förvaltningens beräkningar generera ca 190t per år. I samband med justeringen av avgifter och hyror kommer förvaltningen att se över diverse avtal och göra en mer noggrann beräkning av inkomsten från en avgiftsbeläggning av simskolan. Dessa åtgärder sammantaget beräknas generera 10-80t per år. Dessutom kommer förvaltningen att undersöka möjligheten till ökade till andra ökningar av intäkterna, exempelvis genom fler besökare. Riskerna med ökade hyror och avgifter kan annars vara ett minskat antal besökare i kommunens idrottsanläggningar. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 15 Utskriftsdatum :30

112 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 615 Generell besparing förskolan Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 59** -2,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Förskolans genrella besparing ska göras genom att hålla tillbaka en tjänst som finns reserverad i resurfördelningsmodellen samt att en dagbarnvårdartjänst avvecklas i samband med pensionering. Den generella besparingen på förskolan kommer under budgetåret 2017 kombineras med en genomlysning av verksamheten. En plan för denna genomlysning ska presenteras av bildningsförvaltningen hösten Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 16 Utskriftsdatum :30

113 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 616 Generell besparing Bildningsförvaltning Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X Ansvar Verksamhet Antal årsarb 5299 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Bildningsförvaltningen vill idag inte reservera dessa besparingar för någon specifik verksamhet. Besparingen motsvarar 0.38% av budget vilket kan fördelas inför budgetåret Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 17 Utskriftsdatum :30

114 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 617 Minskat statsbidrag för Maxtaxa Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för bidragsåret 2017 kommer att vara lägre än beräknat. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Liv Turid Hjemstad, Ekonom, Sida 18 Utskriftsdatum :30

115 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 618 Särskolan Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Hyra av särskolelokalen "Älgen" samt utökning med tre tjänster. Två av dessa tjänster finansieras med medel från migrationsverket (asylsökande elever). Kvarstår gör då kostnader för en tjänst samt lokalhyra, totalt 720t/år. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Stefan Grybb, bildningschef, Sida 19 Utskriftsdatum :30

116 FÖRÄNDRING 2017 Bildningsnämnden Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 619 Besparing Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Besparingskrav som åläggs bildningsnämden för att budget 2017 skall komma ned på tilldelat RAM enligt Budgetberedingen/majoritetens ramförslag till KS au Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Liv Turid Hjemstad, Ekonom Sida 20 Utskriftsdatum :30

117 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Gem/övergripande Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kostenhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Elevhälsa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

118 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Bibliotekek Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Förskolor Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Skolår F-6 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Skolår 7-9 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

119 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Fritidsenhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kulturenhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Gem Gymnasieförvaltning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Område A Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 3

120 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Område B1 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Extern utbildning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader HLC - Hedemora Lärcentrum Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 4

121 il,.. lffdey!ora ~' KOMMl;'.'J Samm;mlr300sdatum Bildningsnämnden SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 9(13) '"' 99 Dnr BN Budget 2017 Sammanfattning Ekonom Liv-Turid 1-ljemstad redogör för budgetförslag Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningcn har enligt uppdrag från bildningsnämndens arbetsutskoll den 26 september lltformat ett budgetförslug inom ram ( kr). Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 10 oktober att föreslå bildningsnämnden att till kommunfullmäktige föreslå den budget som arbetats frmn av bildningsförvaltningen tillika majoritetens förslag. Besluts underlag John Steens lj~nsteskrivelse den 7 oktober 2016 VF 2017 BN inför bildningsnämndens arbetsutskott den 10 oktober 2016 VF 2017 BN den 12 oktober2016 Kommunlistans budgetförslag den 17 oktober 2016 Yrkanden Allan Mauson (KL) och Ulf Kindlund (KL) yrkar avslag på majoritetens budgetförslag och bi fall till Kommunlistans budgetförslng. Joakim Nordström (C) yrkar återremiss av ärende 6 (Budget 2017). med följande motivering: '"Jag yrkar på åtencmiss av ärendet 6 i Bildningsnämndsmöte Budgeten bör justeras upp, så att ramen innefattar de 2,943" :- som redovisas som generella besp. Budgeten innehåller inga extravaganta kostnader och bör därför täckas. särskilt då de extra milj. kommit in i kommunkassan, delar av dessa behövs nu i bildningsförv. Budgetramen bör därför istället vara " Beslutsgång Ordförande ställer frågan om yrkandet om återremiss ska bifallas eller avslås. Ord!ornnde finner att yrkandel om återremiss ska avslås. JJust~andes sigri 1 1 I I"""'""'"''"""

122 4 I II'IJEMORA ;!'~ 1(0\J:\-ll 1N Bildnings nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sämmantrildesda!um Sida 10(13) Ordförande ställcr sedan majoritetens budgetförslag mot Kommunlistans budgetförslag och finner att bilclnlngsnämnden bifaller majoritetens förslag till budget rör Bildningsnämndens beslut Bildningsnämndcn beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att anta budgetförslag för 2017 enligt beslutsunderlag VF 2017 BN. Reservation Allan Mattson (KL) och Ulf Kindlund (KL) reserverar sig rnot beslutet till fön11ån för Kommunlistans. förslag. Joakim Nordström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om äten emiss. Utdrag till Kommunfullmäktige Ajournering;_ Mölet ajourneras mellan ~ Jus!erandcs s,gn.,..!,,,4--- -,- '. ' '

123 !i;;_ HEDEMORA ~ KOMMUN Bildningsförvaltningen Pernilla Larsson pemilla.larsson2@hedemora.se APT-PROTOKOLL Datum Sida 1(3) BISAM MBL 19 Plats Datum Deltagare Tjädernhuset, Sammanträdeslokal Haren Lena Ericsson, LF Stefan Grybb, förvaltningschef Eva Karlsson, DIK Liv-Turid Hjemstad, ekonom John Steen, handläggare Pernilla Larsson, nämndsekreterare Ekonomi- och budgetfrågor Förvaltningschefen och ekonom Liv-Turid Hjemstad informerar om arbetet med budget Genomgång av det besparingsförs1ag som bi1dningsnämndens arbetsutskott beslutat vid sammanträdet den 10 oktober Se nedan. Forts. sid 2 g:\bisamlprotoko!i bisam\protokoll bisam docx Hedemora kommun Postmlre Bildningsförvaltningen Box Hedemora Hemsida Besöksadress Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora E.µos\ bildningsnamnden@hedemora.se Telefon,~ Bankgiro Organi,atianonr PlusGiro

124 Hedemora kommun Datum Sida 2(3) Forts. från sid 1 PRIORITERINGSLISTA DRIFT BUDGET Bildningsnämnden 2017 enligt, C.g Q ~ Vfnr F6rv. benamnlng pä fdn<jndringen X Summa 601 Lärarassistententer för avlastning av undervls 602 Barnomsorg natt 603 Förbrukningsinventarier 604 Kultur 605 Volymförändringar grundskolan 606 Martin Koch gymnasiet, generell besparing 607 Nedläggning av förskolan Jaktstigen Generell besparing stadsbiblioteket-225 tkr/ Generell besparing Vasahallen 610 Generell besparing Fritidsgårdar 611 Porto 612 Intäkt uppdragsutbildning Vuxenutblldningen 613 Minskade kostnader livsmedel 614 Höjda intäkter Vasahallen 615 Generell besparing förskolan 616 Generell besparing Bildnlngsförvaltning 617 Minskat statsbidrag för Maxtaxa 618 Särskolan Nettoflirlindrlng Budget-året Helårs-effekt Arsarb -0,70 4,15-3,00 1,50-1,00-0,35-2,00 3,00 Totalt ,70 Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet en! prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) en/ prioriterings/is Ian Summa budget ,70 Ram en/kf Ramjustering *'* Ramjustering... Ramjustering ~ Ramjustering Summa justerad ram Awikelse från ramen

125 Hedemora kommun Datum Sida (3) Underskrift av mötets sekreterare ;,. lk, k? '>->c-'/( Pernilla Larsson Bisam MBL 19 (information) och 11 ( förhandling) Underskrift ~~r/tht7_ Namnförtydligande Eva Karlsson, DIK Lena Ericsson, LR

126 -;,t_l HEDEMORA ~KOMMUN Bildningsförvaltningen Pernilla Larsson APT-PROTOKOLL Datum Sfda 1(2) BISAM MBL 11 Plats Datum Deltagare Tjädernhuset, sammanträdeslokal Algen Lena Ericsson, LF Stefan Grybb, förvaltningschef Petra Forsberg, LF Eva Karlsson, DIK Pernilla Larsson, nämndsekreterare g:\blsamlprolokoll bisam\bisam- protokoll docx Hedemora kommun Posladress Bildningsförva!tningen Box Hedemora Hems,da BesOksa<lrnss Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora E"'jlOSt bhdningsnamnden@hedemora.se TaJafon ,~ aankg<m 43~2409 Orgar'Utationonr PlusG,m

127 Datum Hedemora kommun Sida 2(2) 1. Ekonomi- och budgetfrågor DIK har inga synpunkter på de föreslagna besparingarna i budget Lärarförbundet har följande synpunkter: Istället för att anställa lärarassistenter vill LF att man anställer lärare och socialpedagoger. LF anser att förskolan Jaktstigen 21 ska var kvar. Om den läggs ner kommer det att innebära en förtätning på övriga förskolor. Det är redan nu hög sjukskrivningsnivå bland personalen i förskolan. Det är risk för att familjer inte tär förskoleplats i närheten av hemmet. LF vänder sig mot den generella besparingen i förskolan då det redan nu är hög sjukskrivningsnivå. LF vänder sig mot en generell besparing i grundskolan då det är risk att detta drabbar svaga elever. Underskrift av mötets sekreterare,.. ' Pernilla Larsson ;, I I 1, c5' ~ - Bisam MBL 19 (information) och 11 (förhandling) Namnförtydligande Petra Forsberg, LF

128 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2017 Soc Prior. Tillf Vf nr Förv. benämning på förändringen Nettoförändring Budgetåret Helårseffekt Årsarb Summa , E-tjänst ekonomiskt bistånd En tjänst MiniMaxi 2016 fin. av tilläggsbudget , Postkörning och fixartjänst, MiniMaxi , BBIC (Barnens behov i centrum) It-system Placeringskostn. BoU 2016 fin. av tilläggsbudget Boendestöd Nibblegården 1,5 tjänst ,50 O 814 Omfördelning av flyktingmedel (2016) O 815 Schablonersättning O 816 Nytt ersättningssystem för ensamkom. barn 4 600??? 817 Personalfrämjande åtgärder Totalt ,50 O opåverkbart Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan ,50 Summa budget Förändrad befintlig verksamhet pga: Slopad interndebitering porto -25 Sänkt löneuppräkning -362 Summa ändrad budget Ram enl KF Ramjustering porto -25 Ramjustering sänkt löneuppräkning -362 Ramjustering KSAU Summa justerad ram Avvikelse från ramen Sida 1 Utskriftsdatum :55

129 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 801 E-tjänst ekonomiskt bistånd Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar E-tjänst för ansökan om försörjningsstöd Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 2 Utskriftsdatum :55

130 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 805 En tjänst MiniMaxi 2016 fin. av tilläggsbudget Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar En tjänst tidigare finansierad av tilläggsbudget Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 3 Utskriftsdatum :55

131 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 808 Postkörning och fixartjänst, MiniMaxi Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Postkörning och fixartjänst grundbemanning MiniMaxi, 135 tkr Delvis finansierad av statliga medel. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 4 Utskriftsdatum :55

132 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 809 BBIC (Barnens behov i centrum) It-system Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Barn och familj 'BBIC (Barnens behov i centrum) It-system och utbildning osv Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 5 Utskriftsdatum :55

133 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 811 Placeringskostn. BoU 2016 fin. av tilläggsbudget Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Barn och familj Fortsatt behov av placeringskostnader som tidigare finansierats av tilläggsbudget Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 6 Utskriftsdatum :55

134 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 813 Boendestöd Nibblegården 1,5 tjänst Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,50 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Boendestöd Nibblegården 1,5 tjänst. Inrättande av serviceboende på Nibblegården se sparat skrivelse från Åsa Olsson (sektionschef) för mer information Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 7 Utskriftsdatum :55

135 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen Omfördelning av flyktingmedel (2016) Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Intäkter från Migrationsverket som tidigare tillfallit Socialförvaltningen har omfördelats till andra förvaltningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 8 Utskriftsdatum :55

136 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 815 Schablonersättning Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Högre ersättningsnivå och fler nyanlända som bostätter sig i kommunen Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 9 Utskriftsdatum :55

137 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 816 Nytt ersättningssystem för ensamkom. barn Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Migrationsverkets nya ersättningssystem för ensamkommande barn from Effekterna för 2018 och framåt är ytterst svåra att förutse mestadels pga orsaker som vi själva inte rår över, t ex antalet asylsökande Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 10 Utskriftsdatum :55

138 FÖRÄNDRING 2017 Soc Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 817 Personalfrämjande åtgärder Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 11 Utskriftsdatum :55

139 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Individ o familjeomsorg Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Gemensam adm IFO Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Boendestöd psyk Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

140 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Ekonomisektionen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Vuxna missbruk/psyk Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Barn- o ungdomsgrupp Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Asylverksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

141 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Mini-Maxi Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Flyktingverksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Råd o stöd övrigt Övriga kostnader Nettokostnader Bonvena Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 3

142 Omsorgsnämnden Socialförvaltningens budget och mål 2017 Anders Jacobson, förvaltningschet: och Anita Mikkonen, ekonom 1 presenterar förvaltningens budget och måldokument för Rättelse utifrån utskickat dokument, budget 2017 ligger på -81,0 änd1ing tih -81,5 som är ramen. Samarbetsfunktioner utanför kommungränserna, stödcenter för unga brotisoiter samt stödtolkningsnämnden finns inte med i budget, kompletteras i budgetdokumentet. Personalbefrämjande åtgärder sätts in utifrån behov i verksamheten. Tydligare budgetfördelning inom ramen, budgeterade medel och kostnader på rätt ansvar. Beslutsunderlag Socialförvaltningens budget och mål Socialforvaltningens prioriteringslista Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnänmden föreslår kommunfullmäktige att fastslå socialförvaltningens budget för 2017 med en ramfördelning på 81,5 miljoner. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå socialförvaltningens mål för Utdrag till Kommunfulhnäktige Diariet I"""''"""'"'""'

143 HEDEMORA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN PROTOKOLL Närvarande: För Arbetsgivaren Anders Jacobson Anita Mikkonen Fackliga representanter Anki Jäderström, Vision Ann-ci Steneryd, Kommunal Ordföranden: Sekreterare; Justerare: Anders Jacobson Aldona Karlsson Ordföranden Justering Att justera dagens protokoll utsågs Anki Jäclerström, Vision och Ann-ci Steneryd, Kommunal. Information jämlikt 19 MBL, avseende förslag till driftbudget för Socialförvaltningens verksamhet Anders Jacobson,.förvaltningschet: gick tillsammans med Anita Mikkonen igenom prioriteringslistan och driftbudget socialförvaltningen inför Se bilaga. Förslag kom från Ann-ci Stcneryd, kommunal att se över alternativen till jour-passen nattetid. Denna form anses förlegad och ersätts allt oftare av andra mer effektiva (konstruktiva) lösningar. Bernanningsbehov i form av överanställningar kan råda bot på personalbrist på boendena inom förvaltningen.

144 . s,_hedemora KOMMUN ~ Socialförvaltningen Anders Jacobson Förvaltningschef Tel: Förhandlingsprotokoll. Plats och tid: Tjädernhuset den 17 oktober 2016 kl. 8:30 Närvarande för Hedemora Kommun: Anders Jacobson Närvarande för Vision: Anki Jäderström Närvarande för Kommunal: Ann-ci Stenetyd Ordförande: Anders Jacobson Sekreterare: Kicki Ekorre Justernre: Ordförande, Anki Jäderström och Ann-ci Steneryd Ärende: driftbudget för Förhandling jämlikt 11 MBL, avseende förslag till Socialförvaltningens verksamhet 2017.

145 1 Inledningsvis konstaterar parterna att en information jämlikt 19 MBL ägt rum den 10 oktober Arbetsgivaren presenterar förslag till driftsbudget för Socialförvaltningen, 201 7, se bilaga 1 till detta protokoll. 3 Arbetsgivarpat1en föreslår att Socialförvaltningens driftbudget för 2017 ska fastställas i enlighet med de presenterade förslagen, med undantag för en omprioritering av 722 tkr. Bortprioriteringarna är utökning av handläggare försötjningsstöd, en minslming på BBIC med 82 tkr samt borttagande av personal befrämjande åtgärder. 4 Vision och Kommunal förklarar sig ense med arbetsgivaren om förslaget till driftbudget. Kommunal vill att man från Socialförvaltningen ser över systemet med journätter och att man ser över om det går att tillsätta en egen personalpool för att klara av vikariebehovet. Kommunal vill också att man inför 2018 års budget gör en bättre redovisning av,'bonvena" och Mini-Maxi,,, s verksamheter. 5 Förhandlingen avslutades den 17 oktober kl. 9.00

146 Vid protokollet; 1. 7 / / ~.; /i / (,,,{U )!, /,u,:j'.' _ --b / Kicki EkoiTe Justeras: / /.f FörI1;,+:unen,/,,.,,,,' I I ( L--? {,' ' i,,,,,,- 1<( < /i:.. Anders Jacob/on För Vision - -'''-- c;i,., D,c'"~~;(~Jjf'>v'-' ' Ahki Jä<l~rström För Kommunal LJ.~~hl:Ji(.~\~'.'c\.!.}c\}d Ann-ci Steneryd

147 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen enl au 5 okt o ON 19 okt Prior. Tillf Vf nr Förv. benämning på förändringen Nettoförändring Budgetåret Helårseffekt Årsarb Summa , Inackordering elever i gymnasisärskolan * x 901 Antagande en elev först ht * 902 Verksamhetsutveckling x 903 Arbetskläder Sänkta kostnader för utskrivningsklara Förändringar daglig verksamhet LSS ,00 * 906 Trygghetslarm Säbo Förändring personlig assistans ,00 * 908 Förändrat behov brukare hemtjänst x 909 Avd Hjalmar på Norden hålls stängd Fortbildning Totalt ,00 Bef verksamhet LSS Bef verksamhet övrigt Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan ,00 Summa budget Förändrad befintlig verksamhet pga: Slopad interndebitering porto -50 Flyttad tjänst nr 1 systemförvaltare till KSF -515 Flyttad tjänst nr 2 systemförvaltare till KSF -500 Tyllingstrand flyttad till KSF/L&M Sänkt löneuppräking Summa ändrad budget Ram enl KF Ramjustering porto -50 Ramjustering nr 1 systemförvaltare till KSF -515 Ramjustering nr 2 systemförvaltare till KSF -500 Ramjustering Tyllingstrand Ramjustering sänkt löneuppräkning Summa justerad ram Avvikelse från ramen Utskriftsdatum :59

148 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 900 Inackordering elever i gymnasisärskolan Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Två elever börjar gymnasiesärskola HT 16. Kostnaden för inackordering bekostas av vård- o omsorgsförvaltningen, tkr/elev och år. Återbetalning s k Ludvikamoms 190 tkr/år Kostnader för ytterligare en elevhemsplacering från HT 16 inkl särskilda insatser 640 tkr/år. Intäkt 10 tkr/år Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

149 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 901 Antagande en elev först ht 17 Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Kostnaden var beräknad på helår från början. Dock ser det ut som att eleven kommer att börja på skolan först till höstterminen Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

150 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 902 Verksamhetsutveckling Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Digitalisering av läkemedelshanteringen för att höja kvaliten inom vården. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

151 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 903 Arbetskläder Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Förvaltningen har under 2016 avsatt medel till arbetskläder motsvarande kr. Dessutom fick förvaltningen ett anslag på kr extra. Detta gör att förvaltningen 2017 kan minska budgeten för arbetskläder. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

152 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 904 Sänkta kostnader för utskrivningsklara Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar En stadig sänkning av kostnaderna för utskrivningsklara har skett de senaste åren. Detta troligen beroende på nytt arbetssätt inom förvaltningen, där fokus är att så långt som möjligt erbjuda brukaren att i första hand komma hem i eget boende från lasarettet. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

153 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 905 Förändringar daglig verksamhet LSS Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb 896* ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar En tjänst minskas inom daglig verksamhet. Skulle ha gjorts redan 2015 men det är först nu som detta har blivit möjligt på grund av ändrade förhållanden. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

154 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 906 Trygghetslarm Säbo Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Trygghetslarmen inom Särkilt boende ska bytas ut och de kommer att leasas. Räknar med en installationskostnad på :- för bland annat 50 accesspunkter och 60 mobiltelefoner. Leasingkostnaden beräknas ligga på :- per år. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

155 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 907 Förändring personlig assistans Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Nytt ärende inom personlig assistans. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

156 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 908 Förändrat behov brukare hemtjänst Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Ett förändrat hjälpbehov föreligger för en brukare. Insatserna kommer att minska. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

157 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 909 Avd Hjalmar på Norden hålls stängd 2017 Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering x Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Vid det tidigare LSS boendet Hjalmar var det tänkt att ett boende för personer med speciella behov skulle öppnas, kommer på grund av vikande underlag att hållas stängd Besparing på personalkostnader. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

158 FÖRÄNDRING 2017 Vård- o omsorgsförvaltningen Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 910 Fortbildning Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar En minskning av fortbildningsbudgeten är möjlig att genomföra. Förvaltningen får helt enkelt anpassa kostymen och fördela och prioritera kostnaderna efter den tilldelade ramen. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Mona Forsberg, Förvaltningschef Vård- o Omsorgsförvaltningen, Utskriftsdatum :59

159 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Vård- o omsorgsförvaltning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Bemanningen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader HSR Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

160 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg SÄBO Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Ordinärt boende Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader LSS Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

161 Omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningens budget och mål 2017 Mona Forsberg, förvaltningschef, Maria Pauisson, ekonom, och Eva Back, ekonom presenterar förvaltningens budgetförslag och mål för Två justeringar ska ingå i budet och mål dokumentet. Fastställt dokument skickas ut ti!i Omsorgsnämnden. Besluts underlag Vård- och omsorgsfön,altningens budget 2017 Vård- och omsorgsförvaftningens investeringsplan 2017 Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå vård- och omsorgsförvaltningens budget för 2017 med en ramfördelning på Ornsorgsnämnden foreslår kommunfullmäktige att fastslå vård- och omsorgsförvaltningens investeringsplan på 900 tusen kronor. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå vård~ och omsorgsförvaltningens mål för Utdrag till Kommunfullmäktige Diariet

162 4\ I 11'.l)EMORA ~ KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Samverkansprotol(o!l PROTOKOLL Datum Sida 1(2) Information om budget 2017, MBL 19 Plats Datum Deltagare Vård- och omsorgsförvaltningen Vintergatan Mona Forsberg Carina Lundgren Ordförande Sekreterare Fackliga representanter Susanne Svensk Hällström Emelie Forslund Ann-ci Steneryd Anna-Maja Berglund-Eriksson Helena Norcfm Ha!minen Vision Vårdförbundet Kommunal Fysioterapeuterna Sveriges Arbetsterapeuter 1. Information om budget 2017 Förvaltningsekonomerna Maria Pauls son och Eva Back tillsammans med Mona Forsberg redogör för förvaltningens förslag. Ram för 2017 är tkr. Investeringar på 900 tkr. Korrigering görs av utlämnat material..,,' '.,. c:\users\carnor0307\appdata\local\microsoft\windowsltemporary internet files\content.oullook\uqvdn38x\mbl 19 Information om budget?/(!' rotokol!.docx Hedemora kommun PQslad<e~s Vård- och omsorgsförval!ningen Box Hedemora Hemsw.13 \'iww.hedemora.se B<>Sllks:>dfes5 Vintergatan 2 Hedemora E,pl>S\ vardochomsorgskontoret@hedemora.se ro,~rr:m ,~ BBnkgirQ Organisatmnsnr P~Gi«>

163 Datum Hedemora kommun (2) Sida Justeras: För Hedemora Kommun (U ij'yl 0 Gr,,lY,u Mona Forsberg För Vision För Vårdförbundet ( '.. ~, :; ( ' \ J ' ",\t\&ltllt (\',/fl,l/, (i { (l\~:jl.f~ilt /."r /r 1 \ t ( Susanne Svensk-Hällström Emelie Forslund För Kommunal Fysiotcrapeuterna,,. } - V ' ' I 1/,: A1ma-Maja Bcrgft,lfrl-ErikssOH.1' Sveriges Arbetsterapeuter

164 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Prior. Tillf Vf nr Förv. benämning på förändringen enligt nämnden Nämnden Nettoförändring Budgetåret Helårseffekt Årsarb Summa ,00 X 501 Projektanställning E-arkiv Utveckl av GIS-system samt admin för förvaltn IT-s ,00 1 X 503 Extra tjänst under 3 mån pga ev pensionsavgång X 504 Skärmar till kart och mät samt byggavdelningen X 505 V/A plan 3 X 506 Bygglovshandläggare X 507 Tillfällig besparing pga tjänstledighet Totalt ,00 Befintlig verksamhet Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan ,00 Summa budget Förändrad befintlig verksamhet pga: Sänkt löneuppräkning -55 Summa ändrad budget Ram enl KF Ramjustering *** 250 Ramjustering sänkt löneuppräkning -55 Summa justerad ram Avvikelse från ramen 0 Sida 1 Utskriftsdatum :01

165 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 501 Projektanställning E-arkiv Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9012 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar För att kunna övergå till ett digitalt arkiv så kommer det att krävas en stor arbetsinsats med att scanna in och katalogisera alla ärenden i byggarkivet. För att kunna påbörja detta arbete så vill vi säkerställa att det finns medel för att upprätta en projektanställning för ändamålet. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 2 Utskriftsdatum :01

166 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 502 Utveckl av GIS-system samt admin för förvaltn IT-system Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering Ansvar Verksamhet Antal årsarb ,00 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Förvaltningen har ett behov att utbilda en administratör för det verksamhetssystem som vi nyligen infört. Hans Andersson är den som är administratör i dagsläget. Då han planerar att gå i pension finns ingen som har möjlighet och tid att ta över rollen, som kräver extra utbildning. Den som tidigare varit back up för systemet på förvaltningen jobbar inte längre kvar. Förvaltningen har även ett behov av att stärka upp kart- och GIS (Geografiskt Informations System) avdelningen, då det kommer ett ökat antal beställningar på kartprodukter ifrån andra delar av kommunorganisationen. I nuläget så är det svårt för vår GIS-ingenjör att själv hinna med de nödvändiga kartrevideringarna. Vi ser också en stor nytta för hela kommunen med att jobba mer aktivt med det GIS system vi har. För att använda det material som finns tillgängligt och även också att kunna göra hemsidan mer informativ för medborgarna, samt sköta systemförvaltning för verksamhetssystemen behövs en förstärkning på förvaltningen. I dagsläget så är förvaltningen väldigt sårbar. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 3 Utskriftsdatum :01

167 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 503 Extra tjänst under 3 mån pga ev pensionsavgång Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X 1 Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9012 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Då Hans Andersson går i pension till våren så behöver vi starta rekryteringen omgående för att ny inspektör ska finnas på plats redan vid årskiftet. Detta för att det krävs en överlappande period för överlämning, under helst tre månader. Hans har jobbat som miljöinspektör på kommunen sedan 80-talet och sitter inne med lång erfarenhet och mycket erfarenhet och det är viktigt att det blir en bra överlämning! Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 4 Utskriftsdatum :01

168 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 504 Skärmar till kart och mät samt byggavdelningen Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9012 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar För att kunna bedriva en papperslös handläggning av ärenden så behövs dito redskap i form av läsplattor för bygglovsavdelningen. Även utrustning för bättre läsbarhet och överblick på ritningar som granskas digitalt behövs. I investeringen ryms även tåliga läsplattor för mättekniker- och ingenjör. Med bra digitala verktyg så kommer både pappers- samt tonerkostnader att minska då man inte är beroende av att ritningar ska behövas skrivas ut för att vara granskningsmöjliga. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 5 Utskriftsdatum :01

169 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 505 V/A plan Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9017 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret 0 0 Helårseffekt 0 0 Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Sammarbetsprojekt mellan kommunen och Hedemora Energi.På uppdrag av kommunstyrelsen skall en VA-plan tas fram. Planen syfter till att ta fram en prioritetsordning för utbyggnaden av va-systemen i kommunen. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 6 Utskriftsdatum :01

170 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 506 Bygglovshandläggare Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X 3 Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9012 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar Då bygglovsverksamheten under en längre tid varit väldigt belastad, så önskar vi en utökning av tjänster under en begränsad tid på sex månader. Detta för att komma ikapp och hinna organisera avdelningen på ett mer effektivt sätt, detta är svårt i dagsläget. Vi ser att antalet inkomna bygglovsärenden har ökat under året jämfört med tidigare år. Hedemora Bostäder är i startgroparna för att bygga ett större antal lägenheter vilket också gör att vi ser en otillräcklighet framåt på avdelningen. En ytterligar tjänst på avdelningen kan vara avgörande för att avvärja ytterligare problem för företag och bolaget samt alla andra sökanden. Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 7 Utskriftsdatum :01

171 FÖRÄNDRING 2017 Miljö- o samhällsbyggnad Vf nr Förvaltningens benämning på förändringen 507 Tillfällig besparing pga tjänstledighet Tidpunkt för genomförande Tillfällig förändring (X) Prioritering X Ansvar Verksamhet Antal årsarb 9012 Intäkter Personal Övr kostn Sum kostn Netto Effekt budgetåret Helårseffekt Beskrivning/Konsekvenser/Alternativa lösningar En tillfälig besparing pga att personal önskar arbeta deltid under Ansvarig / sakkunnig (Namn, befattning, telefon) Sida 8 Utskriftsdatum :01

172 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg 2017 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Miljö- o samhällsbyggnadsn Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Miljö- o samhällsbyggnadsf Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Trafik o Planering Övriga kostnader Nettokostnader Sida 1

173 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Kollektivtrafik Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Närtrafik Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Bilsamordnare Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Stadsbyggnad Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Offentlig konstnärlig utsm Övriga kostnader Nettokostnader Sida 2

174 BUDGET 2017 INFÖR KS (budget 2016 inkl tilläggsbudget) Utf 2015 Budg16+tillägg Budg Miljö Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Parkeringsövervakning Intäkter Övriga kostnader Nettokostnader Sida 3

175 r.itjhedemora ~KOMMUN Sammanlrädesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sil:Ja 5(12) 96 Dnr Drift- och lnvesteringsbudget 2017 Ärendebeskrivning t budgetramarna för driftbudget för år 2017 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats 1 O 600 tkr. Ett antal förändringar finns med i verksamhetsförändringarna (VF-blanketter) Totalt förändringar om 750 tkr kronor {helårseffekter) 500 tkr (budgetåret). Förändringarna innehåller förslag till: En extra tjänst under 3 månader inför pensionsavgång Ny ljänst för utveckling av GIS-system och administratör för vårt verksamhetssystem (VISION). Förslaget innehåller också en tillfällig tjänst som bygglovshandläggare. Förslaget innebär ett överskridande av budgetramen med 240 tkr. lnvesteringsbudgeten innehåller förslag om medel för Instrument kart- o mätfunktion Arkivskåp TOTALT 200 tkr 100 tkr 300 tkr Bedömning/motivering Vid pensionsavgångar är det viktigt med en överlappning av tjänster för att på ett bra sätt ta vara på erfarenheterna från avgående tjänsteman. Förstärkning krävs för hanteringen av värt GIS-system samt administrationen av vårt hanteringssystem. Bygglovssidan har under en längre tid varit hårt belastad. För att komma ikapp med ärenden och organisera verksamheten effektivare krävs förstärkning under en tid. MBL förhandling har genomförts , mötet avslutades i enighet. Yrkande: Då enligt förvaltningschefens implementering av GlS-systemet är den enskilt viktigaste åtgärden för att höja förvaltningens status hos avnämarna och därtill i varjehanda rankingar yrkar Per Bengtsson (KL) att GJS-systemet ges högsta prioritet och att det säkerställs att tillräckliga resurser allokeras till projektet. Forts. Jus!erandes sign :r. I Utdragsbesfyrnaode

176 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(12) Forts, 96 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: om ett budgetförslag om tkr för 2017 samt investeringsbudget om 300 tkr. förslag till förändringar enligt bilaga till denna paragraf. textbudget enligt bilaga till denna paragraf Kopia av beslut till: Kommunstyrelsena AU Ekonomiavdelningen I \_

177 r;t;l HEDEMORA ~KOMMUN Hans Andersson, Datum Sida 1(2) FÖRHANDLING ENLIGT 11 MBL Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens drift- investeringsbudget 2017 Plats Datum Deltagare Tjädernhuset Kenneth Berggren Hans Andersson Jennie Wikström Susanne Svensk-Hällström Förvaltningschef Miljöinspektör Ekonom Vision Ordförande: Kenneth Berggren Sekreterare: Hans Andersson Justerare: Ordförande jämte resp fackförbund 1 Driftbudget för 2017 I budgetramen för 2017 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats 10,6 mkr. Budgetförslaget bygger på ett önskemål om a) extra tjänst 3 mån inför pensionsavgång, b) utveckling av GIS-system samt administration och förvaltning av förvaltningens IT-system c) ny tjänst som bygglovshandläggare Förslaget innebär ett överskridande av ram med 0,24 mkr. 2 lnvesteringsbudget för Följande förslag till investeringsbudget redovisas Arkivskåp 0,1 mtkr 0,1 mkr Mätutrustning 0,2 mkr 0,2 mtkr TOTALT 0,3 mtkr 0,3 mtkr Hedemora kommun Postadress Hedemora kommun Box Hedemora Hemsida Besöksadress Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora E-post kommun@hedemora.se Telefon Fax Organisationsnr Bankgiro

178 Datum Hedemora kommun Sida 2(2) 3 Budgetförslagen diskuteras Budgetförslagen driftbudget respektive investeringsbudget diskuteras. 4 Avslutning Förhandlingen förklaras avslutad i enighet. Underskrift Kommunen Underskrift ) Vision Namnförtydligande Kenneth Berggren Namnförtydligande Susanne Svensk-Hällström Bilagor: Förslag till Budget 2017

179 KS Hedemora kan mer En budget från den samlade Alliansen för ett Hedemora som kan mer