KF KALLELSE

Transkript

1 KF KALLELSE

2 Kommunfullmäktige Jennifer Berglund KUNGÖRELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdag den 24 november 2015 kl i S:t Paulusgården. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, samt via webb-tv, se kommunens hemsida, Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. Ärenden 1. Val av justerare 2. Utdelning av Hedemorablomman 3. Mål och Budget 2016 samt plan för Framställan om utökad budgetram för V-Dala överförmyndarsamverkan Förslag till nya riktlinjer för arvodes- och ersättningsregler för gode män och förvaltare samt gode män för ensamkommande flyktingbarn 6. Vänortssamarbete med Kashuri i Georgien 7. Nya Visit Dalarna 8. Behandling av motion om E-lönebesked till alla 9. Behandling av motion om fria arbetskläder i förskolan 10. Behandling av motion om utökade tider i kommunens växel och reception 11. Behandling av motion om alkohol- och drogkontroller av kommunens anställda 12. Behandling av motion om att slopa suppleanter i bolagsstyrelserna 13. Behandling av motion om att bygga ihop övre och nedre Emaus 14. Behandling av motion om sociala krav vid offentlig upphandling i kommunen 15. Valärenden 16. Delgivningar Jonas Carlgren (M) ordförande Jennifer Berglund kommunsekreterare

3 Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn ledamöter rande Ja Nej - ledamöter rande Ja Nej - Anna Borgs (M) Mikael Gotthardsson (C) Ers Ers Gustav Ericsson (M) Leif Hedlund ( C) Ers Ers Melker Andersson (M) Karin Perers (C) Ers Ers Britt-Inger Remning (M) Joakim Nordström (C) Ers Ers Mona Dalmats (M) Sara Hansson (V) Ers Ers Jan Bergqvist (M) Solbritt Andersson (V) Ers Ers Allan Mattsson (KL) Kenneth Andersson (V) Ers Ers Ulf Kindlund (KL) Ulf Hansson (S) Ers Ers Per Bengtsson (KL) Agneta Andreasson-Bäck (S) Ers Ers Anna Dahlin (KL) Per Fagerström (S) Ers Ers Kristina Norström (MP) Anki Rooslien (S) Ers Ers Leif Stenberg (MP) Lars Westlund (S) Ers Ers Anna Eling (FP) Kajsa-Lena Fagerström (S) Ers Ers Mathias Hjort (SD) Berndt Nygårds (S) Ers Ers Tommy Ringstedt (SD) Anita Hedqvist (S) Ers Ers Carin Trogen (SD) Henrik Selin (S) Ers Ers Pontus Källberg (SD) Anna-Karin Dahl (S) Ers Ers Owe Ahlinder (C) Mohammad Maleki (S) Ers Ers Erica Drugge (C) Karin Högvall (S) Ers Ers Kristina Lundgren (C) Leif Fredriksson (S) Ers Ers Jonas Carlgren (M) Ers

4 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(24) Ä 2 Utdelning av Hedemorablomman Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige har införts att fullmäktige ska kunna visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Barn, ungdomar och vuxna kan nomineras. Förslag på personer som ska uppvaktas samt en motivering till varför just den personen förtjänar uppvaktningen kan skickas till kommunen eller lämnas i en särskild brevlåda i kommunens reception. På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Jonas Carlgren (M) ut blomma till xxx xxx, med följande motivering: xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(24) Ä 3 Dnr KS Mål och Budget 2016 samt plan för Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2015 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till Mål och budget för 2016 samt plan för åren och att investeringsbudgeten 2016 ska fastställas till 19 mkr. Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M), Jonas Carlgren (M) och Allan Mattsson (KL) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Budget för år 2016 samt för plan för åren version den 18 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 augusti Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 augusti 2015 Kommunstyrelsen den 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 september Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 14 september 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2015 Förslag till Mål och budget 2016 med plan för från ekonomiavdelningen den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november Förslag till Mål och budget 2016 med plan för från ekonomiavdelningen den 2 november 2015 Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till Mål och budget för 2016 samt plan för åren fastställs. 2. Investeringsbudgeten 2016 fastställs till 19 mkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(24) Ä 4 Dnr KS Framställan om utökad budgetram för V-Dala överförmyndarsamverkan år 2016 Sammanfattning V-Dala överförmyndarsamverkan hemställer att kommunfullmäktigeförsamlingarna i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner beviljar V-Dala Överförmyndarkansli ytterligare 720 tkr i budgetram för år Av medlen avser 510 tkr en tillsättning av en visstidsanställning av en handläggare vid kansliet under år 2016 och 180 tkr, det vill säga 60 tkr per kommun, avser uppgradering av administrationssystemet Wärna samt 30 tkr avser hyra för två nya arbetsrum till personal. Den totala budgetramen år 2016 uppgår till kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 7 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar en utökning av budgetramen med 720 tkr för V-Dala Överförmyndarsamverkan under förutsättning att de övriga samverkanskommuner fattar ett likalydande beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(24) Ä 5 Dnr KS Förslag till nya riktlinjer för arvodes- och ersättningsregler för gode män och förvaltare samt gode män för ensamkommande barn Sammanfattning Styrgruppen för V-Dala överförmyndarkansli, bestående av överförmyndarna i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner, har den 29 maj 2015 och den 11 augusti 2015 beslutat om att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna att anta förslag till nya riktlinjer för arvodes- och ersättningsregler för gode män och förvaltare samt gode män för ensamkommande barn. Förslaget är att de nya riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 5 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förslag till nya riktlinjer för arvodes- och ersättningsregler för gode män och förvaltare samt gode män för ensamkommande barn under förutsättning att de övriga samverkanskommuner fattar ett likalydande beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(24) Ä 6 Dnr KS Vänortssamarbete med Khashuri i Georgien Sammanfattning I samband med vänortssamarbete med Bauska har man träffat representanter ifrån Georgien som framfört önskemål om samarbete med Hedemora. Georgien är tillsammans med Bauska inbjudna till Hedemora för vänortsträff i december Beslutsunderlag Brev från Khashuri Georgien den 14 augusti 2014 Inbjudan från Hedemora kommun den 26 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Khashuri i Georgien utses till vänort. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(24) Ä 7 Dnr KS Nya Visit Dalarna Sammanfattning Genom en översyn av hur vi bäst ska organisera oss framåt i arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och förslag till Nya Visit Dalarna växt fram. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna den 8 oktober 2015 Tjänsteskrivelse från Jan Svensson Visit Dalarna den 13 oktober 2015 Kommunstyrelsens strategiutskott den 19 oktober Skrivelse från Visit Dalarna den 5 november 2015 Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget om gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt presenterat förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(24) Ä 8 Dnr KS Behandling av motion om E-lönebesked till alla Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Hedemora kommun tillhandahåller idag möjligheten till elektroniskt lönebesked. Varje månad får alla anställda ett lönebesked. De flesta är idag i pappersform. För lönebesked i pappersform har vi i kommunen en kostnad för utskrift, papper, kuvert och porto. Ett lönebesked i pappersform kostar drygt 5kr. Ett elektroniskt lönebesked kostar knappt 1kr. Vi skulle genom att ta bort möjligheten till papperslönebesked bli både miljövänligare och göra en ekonomisk besparing på drygt kr/år. Yrkande Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar Att Införa elektroniska lönebesked för alla anställda och förtroendevalda i Hedemora kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att funktionen finns redan i dag och alla inom Hedemora kommun kan i dag välja om man vill ha lönespecifikation på papper eller elektroniskt. Att helt slopa möjligheten till att välja papperskopia anser vi är för tidigt att genomföra, då alla anställda inom kommunen inte har tillgång till dator och giltig e-legitimation. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 yrkade ordförande Ulf Hansson (S) att personalavdelningen ska få i uppdrag att införa elektroniska lönebesked och att den som önskar att få sitt lönebesked på papper, får begära det. Yrkandet bifölls. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(24) Forts. Beslutsunderlag Motion från Larz Andersson (M) den 3 juni 2015 Kommunfullmäktige den 16 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. 2. Personalavdelningen får i uppdrag att införa elektroniska lönebesked och att den som önskar att få sitt lönebesked på papper, får begära det. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(24) Ä 9 Dnr KS Behandling av motion om fria arbetskläder i förskolan Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till bildningsnämnden för behandling: Vi i kommunlistan föreslår att Hedemora kommun inför fria arbetskläder för förskolepersonalen. Vi ser detta som en del i jämställdhetsarbetet. Förskolan är en kvinnodominerad organisation. Inom den tekniska delen av kommunen, som är mansdominerad, har personalen fria arbetskläder. Därför förslår vi: Att medel till fria arbetskläder för förskolepersonalen, reserveras i 2016-års budget. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 yrkade Leif Stenberg (MP) och Allan Mattsson (KL) bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Leif Stenberg (MP) och Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet och Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Jonas Carlgren (M) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Motion från Allan Mattsson (KL) den 11 maj 2015 Kommunfullmäktige den 19 maj Bildningsnämnden den 30 september Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(24) Ä 10 Dnr KS Behandling av motion om utökade tider i kommunens växel och reception Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Som vi alla vet så är det viktigt att Kommunen finns tillgänglig för sina invånare. Idag har receptionen öppet vardagar kl. 9:00-16:00 och växeln 8:00-16:30. Här bör kommunen ändra så växeln och receptionen har samma öppettider. Växeln har idag lunchstängt mellan De flesta privata företag och andra serviceinriktade organisationer slutade redan på 90-talet med lunchstängt i växeln, jag tycker därför att det är hög tid även för Hedemora kommun att ta bort lunchstängningen i växeln. Yrkande Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar Att Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ändra receptionens öppettider till 8:00-16:30 d.v.s. samma som växelns öppettider. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ta bort lunchstängningen i växeln. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas med motiveringen att det har skett organisatoriska förändringar inom både växel och reception. Polisen och Hedemora kommun har tecknat ett nytt samtjänstavtal vilket innebär att i huvudsak samma service som tidigare lämnats till Hedemoraborna nu kan fortsätta t.ex. passutlämning, hittegods mm. En annan förändring som nyligen skett är att växeln har flyttat upp till receptionen och på så sätt har samarbetet mellan receptionister och Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(24) Forts. telefonister utökats och förstärkts vilket också möjliggör en förbättrad service till Hedemoraborna. På sikt ska även avdelningen för Utveckling och kommunikation flytta in i lokalerna och ytterligare serviceförbättringar mot kund kan ske. Kommunstyrelseförvaltningen strävar mot ett kundcenter med ökade öppettider både i växel och både i reception. När det gäller telefoni så innebär det telefoniavtal som länets kommuner har, att man svarar åt varandra om linjerna är belastade. Flera kommuner har dock lunchstängt även i telefonväxeln. Kommunstyrelsen har påbörjat ett förbättringsarbete som ligger i linje med motionärens yrkanden och en utredning pågår. Beslutsunderlag Motion från Larz Andersson (M) den 4 maj 2015 Kommunfullmäktige den 19 maj Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(24) Ä 11 Dnr KS Behandling av motion om alkohol- och drogkontroller av kommunens anställda Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Jag har upptäckt att Hedemora kommun inte har någon sporadisk alkohol/drogkontroll bland kommunens anställda. Men på många företag i Hedemora kommun så tillämpar man sporadiska alkohol/drogkontroller både bland egen personal, gäster och externa entreprenörer genom alkometrar(utandningsmätare)/urinprov. I kommunens alkohol/drogpolicy går att läsa: Syfte: Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Motverka och förebygga att medarbetare blir utslagna från arbetslivet på grund av missbruk av alkohol och narkotika. Eftersom Hedemora kommun är en stor arbetsgivare så bör kommunen också tillämpa sporadiska alkohol/drogkontroller i samarbete med till exempel Företagshälsovården. Detta för att så långt som möjligt säkerställa en säker och bra arbetsmiljö för alla anställda samt att kunna sätta in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt om någon visar sig ha alkohol/drogrelaterade beroendeproblem. Jag föreslår att Hedemora kommun inför sporadiska alkohol/drogkontroller bland kommunens anställda (inklusive eventuella gäster och externa entreprenörer). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att förvaltningen inte ser någon brist i Hedemora kommuns upplägg i drogpolicyn och vad den kan erbjuda för möjligheter till den anställde att friskriva sig misstanke om drogproblem, genom att avlägga ett drogtest. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(24) Forts. Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2015 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Leif Stenberg (MP) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Motion från Maria Karlsson (S) den 7 november 2013 Kommunfullmäktige den 26 november Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(24) Ä 12 Dnr KS Behandling av motion om att slopa suppleanter i bolagsstyrelserna Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Slopa suppleanterna/ersättarna i bolagsstyrelserna För ett antal år sedan tog en kommitté med bl.a. Erik Åsbrink fram koder för bolagsstyrning, som bl.a. innebar en tumregel, att man inte bör ha några styrelsesuppleanter. Skälet är att tillförsäkra en ansvarstagande lagom stor styrelse, utan någon back up från ett antal suppleanter. Har man en lagom stor styrelse och dessutom suppleanter, kan det få till följd att en ledamot inte ser sin närvaro tillräckligt betydelsefull. Tar man på sig ett styrelseuppdrag, måste man ta det på allvar och ställa upp fullt ut. Principen för kommunägda bolag är, att det utses en styrelse med tillräcklig kompetens och allsidig sammansättning. Anser man att man har en tillräckligt stor styrelse är den allmänna uppfattningen, att suppleanter är överflödigt. En lämplig storlek på styrelsen i berörda bolag kan vara 7 till 9 ledamöter. I samband med pågående översyn av bolagsordningen för AB Hedemorabostäder, Tjäderhuset i Hedemora AB och Hedemora Energi AB yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar avskaffa suppleanterna i nämnda bolags styrelser. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att politik i kommunstyrelse- nämnder och bolagsstyrelser har konstitutionerat sig efter senaste valet och inga förändringar planeras under Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 18(24) Forts. mandatperioden. En suppleant har samma ansvar som ledamot om suppleanten medverkat i beslut, skyldighet att träda i den ordinarie ledamotens ställe när denna är förhindrad och beslutet inte kan vänta. En suppleant kan inte vara passiv vid beslut, skyldighet att träda i den ordinarie ledamotens ställe när denna är förhindrad och beslutet inte kan vänta. En suppleant kan inte vara passiv vid kännedom om att något pågår i bolaget som är till skada för verksamheten. Om skyldigheterna inte uppfylls kan personligt betalningsansvar inträffa. Det föreligger även en indirekt skyldighet för suppleanten att se till att få information från ordinarie styrelsen om hur det förhåller sig med bolagets verksamhet och resultat. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 yrkade Gustav Ericsson (M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Gustav Ericsson (M), Britt-Inger Remning (M) och Jonas Carlgren (M) reserverade sig mot beslutet. Beslutsunderlag Motion från Melker Andersson (M), Larz Andersson (M), Anna Borgs (M), Jan Bergqvist (M), Jonas Carlgren (M) och Gustav Ericsson (M) den 28 oktober 2014 Kommunfullmäktige den 28 oktober Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 9 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 19(24) Ä 13 Dnr KS Behandling av motion om att bygga ihop övre och nedre Emaus Sammanfattning Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Hedemora kommun behöver växa. För att kunna växa behöver vi få fler att flytta till kommunen och för det krävs god tillgång på attraktiva bostäder och mark för att bygga hus. Mellan övre och nedre Emaus finns obebyggd mark. (Öster om Fältvägen, norr om Bandvägen, söder om Korgvägen och väster om badplatsen vid Munkbosjön.) Här tycker jag Hedemora kommun bör förbereda för villatomter samt marknadsföra och sälja dessa. Det obebyggda området mellan övre och nedre Emaus skulle uppskattningsvis ge runt 20 st villatomter i attraktivt läge. Yrkande Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att exploatera området som villatomter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med motivering att ingen ändring av detaljplanen som syftar till att förtäta området ska genomföras då det kan vara svårt att dränera området och den öppna ytan är viktig för friluftslivet. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20(24) Forts. Beslutsunderlag Motion från Larz Andersson (M) den 4 maj 2015 Kommunfullmäktige den 19 maj Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 29 september 2015 Kommunstyrelsens strategisutskott den 19 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 21(24) Ä 14 Dnr KS Behandling av motion av Allan Mattsson (KL) om sociala krav vid offentlig upphandling i kommunen Följande motion har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för behandling: Enl. EU:s Upphandlingsdirektiv ska offentligas val av leverantörer ske på affärsmässig grund och ges till den leverantör som erbjuder den bästa tjänsten för det bästa priset. De här bestämmelserna är något som lett till att företagen tävlar om att erbjuda sina tjänster till allra lägsta pris. Ett race to the bottom där det i många fall inte går att upprätthålla schysta löner och villkor. Så kan och skall vi inte ha det! Anställda skall kunna arbeta med avtalsenliga löner, det måste finnas krav om att man följer arbetsrättslagstiftningen, förbud mot diskriminering och svartarbete. Vita jobb i praktiken! Kommunlistan föreslår en upphandlingsmodell som bygger på fem grundpelare: 1. Företagen måste erbjuda sin anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de begränsningar som Lavall-lagen anger. 2. Underentreprenörer omfattas av samma regler och huvudentreprenören ansvar för att underentreprenörer följer dem. 3. Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt ev. skadeståndsanspråk. 4. Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontroller som kommunen gör för att se att reglerna följs. Upphandlingsunderlagen skall vara så utformade att de inte strider mot LOU och EU-rätten. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 22(24) Forts. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att regeringen tillsatt en utredning enligt 2014 års upphandlingsdirektiv. Ett delbetänkande Upphandling och villkor enligt kollektivavtal har överlämnats till regeringen den 1 september. Innan förändringar görs i upphandlingspolicys bör utredningens resultat avseende beslut och lagändringar, avvaktas. Allan Mattsson (KL) lämnade följande tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens strategiutskott den 19 oktober 2015 att kommunen ska avvakta med att behandla motionen till dess att Riksdagen fattat beslut till följd av utredningen enligt 2014 års upphandlingsdirektiv. Tilläggsyrkandet avslogs. Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2015 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Allan Mattsson (KL) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Motion från Allan Mattsson (KL) den 2 april 2015 Kommunfullmäktige den 19 maj Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 oktober 2015 Kommunstyrelsens strategisutskott den 19 oktober Kommunstyrelsen den 10 november Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med motivering att kommunen ingår i ett upphandlingssamarbete. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 23(24) Ä 15 Dnr KS Val av ersättare till Hjälpmedelsnämnden Jonas Fafara (M) har beviljats befrielse från uppdraget som ersättare i hjälpmedelsnämnden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 Förslag till beslut Till ersättare i hjälpmedelsnämnden för tiden fram till och med väljs xxx xxx (M). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 24(24) Ä 16 Följande delgivningar anmäls: a) Minnesanteckningar från presidiemöte b) KS Kommunstyrelsens beslut att avslå medborgarförslag om kolonilotter c) KS Kommunstyrelsens beslut att avslå medborgarförslag om förbättrad folkhälsa bland pensionärer i kommunen d) KS Kommunstyrelsens beslut att avslå medborgarförslag om införandet av kulturnämnd e) KS Kommunstyrelsens beslut att bifalla medborgarförslag om att kommunen inte ska köpa burägg f) Ärenden inkomna till kommunfullmäktige men ej färdigberedda: KS Kommunöverenskommelse mellan Hedemora kommun och Trafikverket för transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa för väg, järnväg, sjöfart och flyg KS Behandling av motion av Larz Andersson (M), m.fl om kostnader för politiken KS Förslag på anpassningar av de fasta arvodena KS Etableringsstrategi med handlingsplan för Hedemora, en satsning mot 2020 KS Ansökan från Långshyttans Folkets Hus om kommunens som medfinansiär för energibesparingsåtgärder och tillgänglighetsanpassning KS Förslag på ändring av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels finansieringssystem KS Förslag till höjning av avgifterna i renhållningstaxan och namnbyte till avfallstaxa Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 Förslag till Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Förslaget antaget av ks-au/budgetberedningen Förslaget behandlas i kommunstyrelsen

26 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Innehållsförteckning KAPITEL 1 SAMVERKANSDOKUMENT POLITISK MAJORITET... 3 KAPITEL 2 GEMENSAMMA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ALLMÄNNA BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR KOMMUNENS ORGANISATION KOMMUNEN FINANSIELLA UTGÅNGSLÄGE KOMMUNENS INVÅNARANTAL SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING KOSTNADSUTVECKLING OCH RAMAR FASTIGHETSKOSTNADER OCH HYROR KAPITALKOSTNADER, INVESTERINGAR OCH LÅN ÖVERSKOTTSKRAV, BALANSKRAV SAMT OFÖRUTSEDDA UTGIFTER KOMMUNENS VISIONER OCH MÅL KAPITEL 3 HEDEMORA KOMMUNS VISIONER OCH MÅL HEDEMORA KOMMUNS VISION HEDEMORA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL KAPITEL 4 BUDGETFÖRSLAG FÖR KOMMUNEN ÖVERGRIPANDE BUDGETRAM OCH BUDGETFÖRSLAG FÖR BUDGETFÖRSLAG JÄMFÖRELSE OCH KOMMENTARER RESULTATBUDGET INVESTERINGSBUDGET BALANSBUDGET KAPITEL 5 KOMMUNENS BUDGETFÖRSLAG FÖRDELAD PÅ NÄMNDER KOMMUNREVISIONEN ÖVERFÖRMYNDAREN KOMMUNSTYRELSEN BILDNINGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN SOCIALFÖRVALTNINGEN OMSORGSNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KAPITEL 6 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

27 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Det här dokumentet utgör kommunstyrelsens förslag till budget för år 2016 samt plan för åren 2017 och Dokumentet innehåller följande: Kapitel 1 utgör den politiska majoritetens samverkansdokument Kapitel 2 innehåller gemensamma planeringsförutsättningar för budgeten. Kapitel 3 beskriver kommunens vision samt övergripande mål Kapitel 4 innehåller budgetförslag för kommunen övergripande. Kapitel 5 redogör för budgetförslaget fördelat på respektive nämnd Kapitel 6 redovisar en plan för rapportering och uppföljning av budget under Kapitel 1 Samverkansdokument politisk majoritet Samverkansdokument mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För att ge Hedemora kommun en stabil politisk majoritet som grund för vidare utvecklingsarbete Bakgrund Det ekonomiska läget i Hedemora kommun är fortsatt ansträngt. Även om läget förbättrats det senaste året krävs lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi. Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig till följd av stora varsel och uppsägningar, vilket kräver extraordinära lösningar för att arbetsmarknaden ska utvecklas och ge de nya jobben. Hedemora kommun behöver även framledes en politiskt stark majoritet som förmår fatta erforderliga beslut för att säkerställa den samhällsservice som medborgarna kan kräva. Detta gäller framförallt inom skola, vård och omsorg samt arbetsmarknad. Sakområden/viktiga frågor Kommunalskatt Under kommande mandatperiod ska kommunalskatten vara oförändrad. Överskottsmål Oförändrat till nivån 1 % Ekonomi i balans Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin. Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs. Beslutade besparingar/förändringar genomförs som planerats för att få effekt det budgetår som avses. Genomlysning av förvaltningarna ska fortsätta. Lokalanvändningen effektiviseras. Överskott bör i möjligaste mån avsättas till pensionsskulden. Översyn av den politiska organisationen. Den kommunala organisationen skall iaktta största försiktighet när det gäller anställning, återbesättning av tjänster/vakanser. Investeringar och eller inköp skall hanteras 3

28 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren restriktivt. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna. Demokrati Bostadsbyggande Landsbygd Utveckla e tjänster. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför tätorten. Göra en parlamentarisk satsning på demokratiutveckling i kommunen. För att föryngra och få in nya svenskar i kommunens demokratiska arbete. Grundsyftet ska vara att minska grogrunden för missnöjespartier. Bygga bostäder i form av hyresrätter under mandatperioden. Uppdrag till Hedemorabostäder. Dialog med externa aktörer. Landsbygdssäkring. Förändringar i kommunal verksamhet och service ska konsekvensbeskrivas innan beslut om införande/genomförande. Verka för att alla politiska beslut fattas med hela kommunens bästa i åtanke. Verka för ökat antal turer med kollektivtrafiken. Ungdomsjobb Personal Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i kommunens verksamheter. Upprätta ett kontrakt med Näringslivet om praktikjobb för ungdomar. Åtgärda och dimensionera den kommunala organisationen så att den storleksmässigt hamnar på en, med andra jämförbara kommuner, genomsnittlig nivå. Hänsyn skall tas till inbyggda olikheter speciella för Hedemora kommun. Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt samma håll. 100 % stolt och kompetent ( bemötande ). Behov av organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen påbörjas. Det ska stå klart att tänkta åtgärder ska vara hållbara, följa kommunens vision och långtidsstrategi. Det ska också medföra kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster i verksamheterna. Genomförandet skall vara välplanerat. Fortsätt genomförandet av Rätt till heltid. Utred sex timmars arbetsdag på specifik verksamhet för att belysa konsekvenser. Skola Oförändrad struktur i grundskolan. Skolans framtida verksamhet, med tanke på elever/föräldrar och lärare, måste planeras utifrån strategiskt långsiktiga och hållbara beslut. Detta i enlighet med Hedemora kommuns vision. Vi skall öka elevernas kunskapsnivå genom att öka lärarnas kompetens. Stimulera till nya 4

29 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren arbetsformer i skolarbetet som ska främja lärandet. Skapa positiv utveckling för Martin Koch gymnasiet genom framtidsinriktat/attraktivt programutbud. Utveckla musikskolans verksamhet. Arbeta för låga avgifter. Barnomsorg Vård och omsorg Familjedaghem, ett alternativ. Utred behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamhetsgenomlysning, utred/bygg framtida behov av boenden gruppboenden SÄBO seniorboenden. Utveckla måltiden för de äldre, närhet och kvalitet, till att bli en lustfylld och efterlängtad stund på dagen. Inför leverans av närlagad mat från Jonsboskolans kök till våra äldre, boende på Granen i Långshyttan. Hedemora kommun ska erbjuda en äldreomsorg som ger trygghet och tillgodoser de äldres önskemål och möjlighet att påverka. Den ska kännetecknas av ett flexibelt och gott bemötande från en engagerad och välutbildad omsorgspersonal. Vård och omsorgsarbetet i den äldres hem ska utföras av så få olika hemtjänstpersonal som möjligt. Vi vill erbjuda en äldreomsorg som uppfyller kraven på tillgång till äldreboende när behov uppstår. Matkontrakt Näringslivsfrågor Verka för att upphandling av maten till kommunen görs med fokus på bra djurskydd och bra matproduktion och ingen användning av antibiotika. Näringsliv och förtagande är viktigt för kommunens framtida utveckling. Frågorna runt näringslivet ges högsta prioritet. Utvecklas avseende arbetssätt och uppdrag genom nya bolaget. Förbättra servicen till företagarna genom att höja kommunens beredskap gällande tillgång på mark och industrilokaler. Kvalitetssäkra handläggningen av bygglov och planfrågor. Åsgatan, handel m m. Snabbt ta fram en införandeplan för de första 5 åren för Trafikplanen. Eftersom det är den dyraste planen vi har, om "allt" ska genomföras, borde vi "plocka bort" vissa förhoppningar (som vi kanske skapat) som inte kommer att gå att genomföra i närtid. Rättviksmodellen Marknadsföring Hur och när myndigheters avgifter ska erläggas av kunden. Införs under mandatperioden. Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern 5

30 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren teknik tas i anspråk. Hemsidan m. Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Se över och förbättra skyltningen generellt. Turism Lyft och utveckla turismen! Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid gällande fritid, affärer eller andra syften. Turismen är viktig för Hedemora kommun, viktig för sysselsättningen och skapar stora förädlingsvärden i kommunen eftersom en stor del av produktionen sker här. Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela kommunen. Det är en viktig basnäring. Utveckla turistinformationen med hjälp av wiki satsningen och QR skyltar. Informationen ska sammanställas till ett digitalt museum. Arbeta vidare med utveckling av ställplatser och campingplats. Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för nya utbildningar. Fritid Stödja föreningar och frivilligorganisationer att arbeta bland ungdomar i sammanhang där ungdomar finns för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk. Kommunen ser över möjligheten att ha tillgång till fältassistent för speciella tillfällen. Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela kommunen. Föreningsbidrag styrs mot barn och ungdomsverksamhet. Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda ungdomsgårdar. Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar. Marknadsför Vasaliden och STAR biografen. Kultur Inrätta ett kulturutskott. Föreningar/enskilda som önskar utveckla sina idéer runt kultur och kulturhistoriska frågor ska stödjas i att hitta former och förutsättningar för sitt arbete. Ta tillvara dessa värden som ett led i att öka besöksnäringen. Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken. Har ett stort kulturhistoriskt och attraktionsvärde för stadsbilden och de boende och för kommunen generellt. Nya frågor Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen. 6

31 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Kapitel 2 Gemensamma planeringsförutsättningar 2.1. Allmänna budgetförutsättningar Det här dokumentet beskriver Hedemora kommuns budgetförslag för 2016 och plan för 2017 och Att förutom budget även redovisa två planår tillämpades för första gången i 2015 års budget, men beräkningarna är nu betydligt mera genomarbetade i 2016 års budget. Det budgetförslag som läggs baseras i huvudsak på de fakta som vi känner till i dagsläget. Den situation som nu råder med en stor flyktingström och den påverkan som detta kan få på verksamheter och ekonomi gör budgetförutsättningarna betydligt mera osäkra än tidigare år. Det är framför allt två faktorer som är osäkra: 1. Kommunens insatser och kostnader för att klara hanteringen. 2. Vilka ersättningar som staten kommer att betala ut som kompensation för våra ökade kostnader Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 13 ledamöter, Bildningsnämnden med 11 ledamöter, Omsorgsnämnden med 11 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 9 ledamöter. Kommunstyrelsen har tre utskott; ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Bildningsnämnden har två arbetsutskott; ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett vård- och omsorgsutskott och ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott. Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans har de 23 mandat. Tjänstemannaorganisation Verksamheten bedrivs genom 6 förvaltningar, Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarkansliet. Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef. Organisationsförändringar, mm som påverkar 2016 års budget De budgetförslag som läggs går inte helt att jämföra mellan åren. En orsak till detta är att det sker organisatoriska förändringar i verksamheten. Det kan även skilja vad gäller metoder för hur interna kostnader fördelas, t.ex. om verksamheter ska vara intäktsfinansierade genom att debitera tjänster till andra förvaltningar eller om verksamheterna ska vara finansierade med budgetmedel. För 2016 kommer bland annat följande förändringar att genomföras, vilket i viss grad försvårar jämförelse mellan åren: tar kommunstyrelsen över trafiknämnd och trafikansvar med tillhörande budget från Miljö och Samhällsbyggnad. Verksamheterna Trafik och Bilsamordning flyttas från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen avdelning Lokal- och mark. Budgetmässigt innebär detta ca 25 mkr. 2. En tjänst flyttas inom Kommunstyrelseförvaltningen från avdelningen Lokal- och mark till avdelningen Utveckling och kommunikation. Denna förändring finns inte med i nuvarande budgetförslag. 3. Två befattningar dras in från En tjänst avser chef för Trafik- och Bilsamordning inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en tjänst som redovisningsansvarig inom Ekonomiavdelningen. 4. Leasing och hyra utfasas successivt inom kommunen. - Fordon köps in till avdelningen Lokal- och mark inom Kommunstyrelseförvaltningen och interndebiteras sedan respektive förvaltning. - IT-avdelningen har redan under 2015 övergått från att vara till största delen intäktsfinansierad till att ha en egen budget för personal och gemensamma system. Från 2016 sker även övergång till köp av ny 7

32 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren utrustning och där datorer köps in direkt till respektive förvaltning. Dessutom kommer datorer att kostnadsföras direkt och inte betraktas som investeringar Kommunen finansiella utgångsläge Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglat sig i kommunens ekonomi. De senaste åren har kommunen kunnat redovisa ekonomiska överskott till stor del tack vare engångsintäkter och bokföringsmässiga justeringar redovisades dock ett underskott med ca 11 mkr. Vid ingången av 2015 hade kommunen en balansomslutning på ca 550 mkr, ett eget kapital på ca 400 mkr och inga lån. Till detta ska dock läggas ett pensionsåtagande för avtalspensioner som redovisats i form av en ansvarsförbindelse med ca 500 mkr. Inklusive detta pensionsåtagande hade kommunen ett negativt eget kapital med ca -100 mkr och en negativ soliditet med ca -14 %. Under 2015 har genomförts en partiell inlösen av avtalspensioner med ca 230 mkr inklusive löneskatt. Denna kostnad redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen för Exklusive denna inbetalning beräknas kommunen nå ett nollresultat för 2015, vilket är ca -9 mkr sämre än budget Kommunens invånarantal Efter många år med negativ befolkningsutveckling där befolkningsantalet minskat från ca invånare till , började Hedemora kommun under 2014 redovisa en positiv utveckling av invånarantalet. Ökningen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 påtagligt bidrog till ökningen. Under 2015 har denna utveckling fortsatt. Befolkningsutvecklingen är dock en osäkerhetsfaktor som kan påverka beräknat budgetutrymme. Budgeten för 2016 är baserad på ett invånarantal om invånare. En av kommunens målsättningar är att öka invånarantalet med 100 invånare per år. I budget räknar vi därför med invånare 2017 respektive invånare Skattesats Skattesatsen för 2015 är beslutad till 22:64 vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Även planåren 2017 och 2018 är baserade på oförändrad skattesats Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning Skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag/-avgifter baseras på SKLs skatteprognos med hänsyn tagen till egen bedömning av befolkningsutvecklingen. Skatteintäkter beräknas 2016 öka med +3,9 % jämfört med 2015, vilket innebär +24,9 mkr bättre än 2015 års budget. Vad gäller generella bidrag och utjämning så sker dock en minskning med -3,2 % eller -7,3 mkr. Netto innebär det dock en ökning med +17,6 mkr. Då ska noteras att i budgetförslaget har invånarantalet räknats upp med 50 personer vilket innebär ca +2,5 mkr i form av högre generella bidrag och utjämning. Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Underlag: Beräknat antal invånare Skattesats 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 Allmän kommunalskatt 620,3 635,3 661,5 689,3 721,0 Skatteavräkning föregående år -1,5 0,0-1,3 0,0 0,0 S:a skatteintäkter 618,8 635,3 660,2 689,3 721,0 Förändring, mkr 16,5 24,9 29,1 31,7 Förändring % 2,7% 3,9% 4,4% 4,6% 8

33 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Inkomstutjämningsbidrag 130,5 147,1 154,9 155,0 155,6 Strukturbidrag 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsbidrag/-avgift 3,5 2,7-0,4-3,0-7,1 Kostnadsutjämningsbidrag 5,2 4,6 0,2 0,2 0,2 Bidrag för LSS-utjämning 52,0 47,5 42,4 42,6 42,9 Kommunal fastighetsavgift 27,2 28,3 27,3 27,3 27,3 S:a generella bidrag och utjämning 219,9 231,7 224,4 222,2 219,0 Förändring, mkr 11,8-7,3-2,1-3,3 Förändring % 5,4% -3,2% -1,0% -1,5% 2.7. Kostnadsutveckling och ramar Ramarna för 2016 har i princip räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade politiska beslut. I övrigt har inte skett någon uppräkning av kostnadsposter vilket oftast i praktiken innebär minskade budgetmedel för nämnderna, låt vara att inflationen är mycket låg. Fokus måste därför fortsättningsvis ligga på effektiviseringar och prioriteringar. na beräknas 2016 uppgå till ca 616,2 mkr inklusive sociala kostnader och kalkylerade löneökningar. Vid kalkylering av personalkostnader används ett generellt PO-påslag på 39 procent. Genom en partiell inlösen av avtalspensioner under 2015 med ca 230 mkr, minskar kommunens pensionsutbetalningar för 2016 och framåt. Detta har fått ett positivt genomslag i 2016 års budget med drygt 10 mkr. Under flera år har försäkringsbolaget AFA återbetalat tidigare inbetalda försäkringspremier för avtalsförsäkringar genom att bolaget varit överkapitaliserat. Under 2015 erhöll kommunen en återbetalning med 8 mkr. I budgeten för 2016 räknas inte med någon motsvarande återbetalning Fastighetskostnader och hyror Den övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter ligger i dotterbolaget Hedemora kommunfastigheter AB. Hyran debiteras enligt beslutad hyresmodell bestående av sex olika komponenter. Genom en finansiell transaktion under 2015 där Hedemora kommunfastigheter återbetalade ett lån till kommunen på 179 mkr och istället lånade externt så uppstod en räntesänkning som kommit kommunen tillgodo genom en lägre hyresnivå under Hyressänkning uppgår i genomsnitt till ca 7 %. Kommunen hyr även i mindre omfattning externa lokaler. Dessa hyreskostnader har i normalfallet indexuppräknats enligt avtal Kapitalkostnader, investeringar och lån Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta. Kapitalkostnader är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk och även för investeringar som är planerade Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår för 2016 till 2,5 %. Denna ränta är en helt intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive förvaltning. Med investering avses en tillgång som uppgår till minst ett prisbasbelopp ( kr under 2016) och är avsedd för stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar. Nettoinvesteringar 2016 är budgeterade till -16,8 mkr. Dessutom kommer en del investeringsmedel som inte förbrukats under 2015 att överföras till Efter beslut i kf i juni 2015 så avvecklar kommunen successivt alla former av leasing och övergår till att köpa all utrustning. Detta berör i huvudsak fordon och IT-utrustning som tidigare har leasats eller hyrts. 9

34 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2016 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna planeras således att ske utan upplåning Överskottskrav, balanskrav samt oförutsedda utgifter Enligt ram Kommunfullmäktige har satt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag, vilket för 2016 blir +8,9 mkr. Dessutom har kommunen ett krav på att återställa 2014 års underskott i räkenskaperna som uppgick till -11 mkr. Denna återställning skulle enligt föreslagen budgetram från juni 2015 återställas på två år, vilket skulle innebära 5,5 mkr 2016 och 5,5 mkr Ramförslaget baserades alltså på ett resultat om 8,9 mkr + 5,5 mkr = 14,4 mkr. Utöver ovanstående mål så fanns även i budgetramen ett förslag om att avsätta 4,0 mkr för oförutsedda utgifter. Enligt budgetförslaget Det budgetförslag som presenteras i detta dokument når inte helt upp till budgetramen från juni En närmare förklaring kring detta redovisas under kapitel 4 i budgetdokumentet. Det budgetförslag som nu presenteras baseras på ett överskott på +11,7 mkr. För att uppnå detta resultat har i budgetförslaget endast avsatts 2,5 mkr för oförutsedda utgifter mot ramförslagets 4,0 mkr. Under förutsättning att budgetförslaget accepteras, kommer Kommunfullmäktiges resultatmål på +8,9 mkr att kunna uppnås och dessutom 2,8 mkr att kunna återställas av 2014 års underskott Kommunens visioner och mål Som grund för ovan angivna mål och restriktioner ligger kommunens visioner och mål. Dessa framgår övergripande i kapitel 3 och sedan nedbrutna för respektive nämnd under kapitel 5. 10

35 Hedemora kommun Mål och budget för år 2016 samt plan för åren Kapitel 3 Hedemora kommuns visioner och mål Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds, förvaltnings och avdelnings arbete ska vara kopplade till denna vision och de övergripande målen Hedemora kommuns vision Hedemora kommun - En bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas och med den övergripande målsättningen att skapa en attraktiv bygd där människor och näringsliv vill bo och verka. Kommunens vision vilar på tre viktiga fokusområden; miljö, jämställdhet och mångfald. Visionen är antagen av kommunfullmäktige och syftar till att svara på vart kommunen vill föra organisationen och med ett långsiktigt perspektiv Hedemora kommuns övergripande mål De övergripande målen är avsedda att spegla olika dimensioner i verksamheten. Delmålen visar på den inriktning som verksamheten ska fokusera på inom de övergripande målen. Nämndernas delmål visar på hur de ska bidra till de övergripande målen. Till delmålen är mätbara målnivåer kopplade som regelbundet följas upp. Mätningen är av central betydelse för att visa om målen uppnåtts, helt, delvis eller inte alls. Graden av måluppfyllelse mäts vid givna tidpunkter. Kund Mål Delmål Målnivå och mätmetod Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort Förtroendet för kommunen och dess medarbetare är stort. Nettotillskott av företag. Vara bland de 5 bästa kommunerna i länet. Fler bostäder ska tillskapas i centrum; 20 lägenheter per år. Skolorna i Hedemora ska vara förstahandsval för ungdomarna. Antalet som väljer Hedemoras skolor som förstahandsval för gymnasiet ska öka med 10 % jmf med tidigare år. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) ska minska med 10 % årligen. Hedemora ska ligga över medelindex. Mäts genom KKIK. Mäts av Hedemora Näringslivsbolag. Mäts av Hedemorabostäder. Mäts av Bildningsförvaltningen. Mäts av Socialförvaltningen, Öppna jämförelser. 11