Medlemsmöte

Transkript

1 Medlemsmöte

2 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning Tacobuffe Diskussion Beslut

3 Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

4 Tillbakablick Systematiskt och långsiktigt arbete Behovsbilden 7 milj (varav nytt ridhus 4 milj)

5 Var har genomförts? Bytt av värmeanläggning. Från olja till jordvärme Energi/miljö

6 Var har genomförts? Ny yta på stallplan inkl dränering/dagvattenbrunn Tillgänglighet, Säkerhet

7 Var har genomförts? Ny belysning och målning av ridhuset Den svaga och energislukande belysningen är utbytt. Energi/miljö, Säkerhet

8 Var har genomförts? Ny avloppslösning Våra två gamla utdöma infiltrationsanläggningar har ersatts av en ny trekammarbrunn med tillhörande infiltration.

9 Var har genomförts? Djurskyddsåtgärder, ventilation, målning av stall

10 Var har genomförts? Ny traktor Vår gamla trokänare av årsmodell 1968 har ersatts av en nyare årsmodell (2001).

11 Utförda åtgärder Anläggningsåtgärder Värmeanläggningen 170 tkr Stallplanen 100 tkr Belysning och målning 100 tkr Hoppbanan 340 tkr Staket på dressyrbanan 10 tkr Avlopp 150 tkr Anmärkningar djurskyddsinspektionen 150 tkr Mögelsanering, Boxgaller, Ventilation i ridskolestallet Ny traktor 180 tkr Summa tkr Finansiering Klubben 630 tkr (eget kapital + banklån + ideellt arbete) Kommunalt stöd 350 tkr Idrottslyftet 170 tkr Sponsring 50 tkr Summa tkr

12 I december beslöt Kommunstyrelsen att avslå vår ansökan om investeringsstöd för ett nytt ridhus. Beslutet var inte oväntat och ansökan var kanske heller inte i första hand inlämnad för att vi förväntade oss 4 miljoner kronor utan för att lägga in nästa växel i dialogen vilket också lyckades då kommunstyrelsen även beslöt att: Uppdra till fritidschefen att tillsammans med ridklubbarna ta fram en plan för utvecklingen av anläggningar för ridsport i Leksand, samt att planen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti 2014.

13 Åtgärdsbehov Etapp 1 Nytt stall + förråd mm tkr Spolspilta ingår i ovan Tvätt och torkrum ingår i ovan Etapp 2 Ett nytt större ridhus 25 x 60 m tkr Åtgärder gällande hagmark ingår i ovan Etapp 3 Ny dressyrbana 250 tkr Sprinklers för bevattning på hopp och dressyrbanorna 250 tkr Summa tkr

14

15

16 Domare, Sekretariat Servering, bord och stolar på ett publikdäck Förråd, Verkstad

17 Oisolerad plåthall Yttermåtten 28 m bred och 66 m lång. Ridyta 25*60m Placeras bakom nuvarande ridhus med sluss mellan. 2 m bred långsidesläktare

18 Ekonomi och tidplan Kostnadskalkyl för investeringarna Förslag till finansiering Drift och underhållskalkyl

19 Investeringskalkyl Etapp 1 Nytt stall + förråd mm Spolspilta Tvätt och torkrum Etapp 2 Ett nytt större ridhus 25 x 60 m Åtgärder gällande hagmark Etapp 3 Ny dressyrbana Sprinklers för bevattning på hopp och dressyrbanorna Summa tkr ingår i ovan ingår i ovan tkr ingår i ovan 250 tkr 250 tkr tkr

20 Tre etapper Etapp 1: Stall, förråd samt diverse mindre åtgärder Etapp 2: Ridhus, hagmark Etapp 3: Ny dressyrbana och bevattningssprinklers på staket på hopp och dressyrbanorna

21 Etapp 1 Etapp 1: Stall, förråd samt diverse mindre åtgärder Etapp 1a - Diverse exkl moms moms inkl moms Vattenkopp i hagen Nödbelysning i ridhus Balgrip Förråd hinderstöd Bomvagnar Tvätt och tork Delsumma etapp 1a - Diverse Förändring av årliga driftskostnader tkr Etapp 1 finansieras vid LRK banklån Ränta 5 % -48 Avskrivning 30 år -32 Drift % moms på hyra till bolaget tillkommer Förändring av årlig intäkt 10 boxar, 12 månader, 1300 kr 156 Årligt överskott etapp 1 28 Etapp 1 påbörjas 2014, klar augusti Etapp 1b - Stall och förråd exkl moms moms inkl moms Bygglov Grävjobb Fiberduk Makadam Dränering Markisolering Armering Betong Avlopp Gjutform Bärlager Stenmjöl Regelvirke Asfaltsboard Panel Isolering Byggplast Innervägg Innertak Fönster/dörrar Boxar VVS EL Färg Takplåt Ventilation Delsumma etapp 1b - Stall Summa etapp

22 Etapp 2 Etapp 2: Ridhus, hagmark Etapp 2 - Ridhus mm exkl moms moms inkl moms Borgahall Markarbete Ridunderlag El och belysning Sarg och läktare Hagmark Summa etapp Förändring av årliga driftskostnader tkr Ränta 5 % -14 Avskrivning 30 år -9 Drift % moms på hyra till bolaget tillkommer Årligt överskott etapp 1 28 Tävling 25 Reklam 25 Uthyrning 25 Verksamhet 25 Höjd boxhyra Årligt överskott etapp Etapp 2 klar: Målsättning augusti 2015 alt våren 2016

23 Etapp 3 Etapp 3: Dressyrbanan, bevattning av utebanorna Etapp 3 - exkl moms moms inkl moms Dressyrbanan Bevattning Summa etapp Summa etapp Etapp 3 påbörjas om finansiering finns april 2015, klar augusti Etapp 1-3 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt Investering LRK Banklån Idrottslyftet Leksands kommun

24 Beslut 1: Beslut om att ta fram bygglovshandlingar Beslut att ansöka hos länsstyrelsen om utökad verksamhet Beslut om att ansöka om bygglov Att uppdra till styrelsen att ta fram bygglovshandlingar, ansöka hos länsstyrelsen om utökad verksamhet samt att ansöka om bygglov

25 Beslut 2: Beslut att kalla till extra årsmöte x augusti 2014 Beslut om bildande av fastighets AB Beslut om tillsättande av en projektorganisation

26 Information: Rutiner för att teckna sig för en boxplats: Fredrika har en lista med intresseanmälningar. Medlemmar kan anmäla sig som intresserade av boxplats till den intresselista som administreras av Fredrikas. Alla ev andra intresselistor som funnits gäller ej för boxplats på LRK. De som står på intresselistan har förtur på boxar.