Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan Ajournering kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare Tjänstemän Personalforeträdare Protokolljusterare Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan Ajournering kl Tomas Peterson (M), ordfårande Claes Roos (M) Kjell Biilow (S) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C) Ann-Cathrine Weckfors (KD) Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M) Matilda Bladås, rektor, 18 Anders Eriksson, rektor 18, 24 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 21 Tomas Svensson, områdeschef, 24 Isa Karlsson, områdeschef, 24 Thomas Hjelm, controller, 23 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M) Justeringens plats och tid Underskrifter S e kreterare Vimmerby (jj{ Paragrafer Ordforande Protokolljusterare Anslag/bevis Organ Sammanträdesdahlffi Datum då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Dahnn då anslaget tas ned Protokollets f<irvaringsplats Underskrift

2 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (15) Plats och satmnanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare Tjänstemän Personalforeträdare Protokolljusterare Justetingens plats och tid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan Arende som är omedelbart justerat 21 Tomas Peterson (M), ordförande Claes Roos (M) Kjell Bi.Uow (S) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C) Ann-Cathrine Weckfors (KD) Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M) Anne-Cathrine Ingström, verksarnhetschef, 21 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M) Paragraf21 Underskrifter sekreterare Ordforande Protokolljusterare Anslag/bevis Organ Sannnanträdesdattun Datum då anslaget sätts upp Protokollets forvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget tas ned bildningsförvaltningen Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) BUN 14 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen informerar om: Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagande om inackorderingstillägg enligt skollagen. Kenneth Mattelin arbetar som timanställd rektor på Vimarskolan åk 7-9 under ordinarie rektors tillfälliga frånvaro. Annemo Grahm tillträder som rektor vid Södra Vi skola och Djursdala skola den 17 mars. Protokolljusterare Utdragsbestyrlming

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) BUN 15 Meddelanden s beslut lägger följande meddelanden till handlingarna: Id l. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion Väst, Göteborg om skadegörelse på Astrid Lindgrens skola. Id Beslut från Statens offentliga utredningar angående ansökan om statsbidrag 2015 får projekt Vimmerby hörsel/språkutveckling Id Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt samarbetsprojekt med mål att öka det strategiska internationella arbetet inom utbildningsområdet i norra samverkansområdet Id Information från skolverket om att ansöka om statsbidrag får karriärtjänster. Id Beslut från skolinspektionen att inte pröva ärendet avseende anmälan om kränkande behandling vid Astrid Lindgrens skola. sekretess KF 13, dnr 2015/11 6. Oppositionssamordnare i nämnder. KF 14, dnr 214/ Val av oppositionssamordnare i nämnd får mandatperioden KF 22, dnr 2014/ Regler får inkallande av fårtroendevalda ersättare i Vimmerby s nämnder, beredningar och styrelsen- anta. Protokolljusterare

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 9. KF 23, dnr 2015/12 Undertecknade av fullmäktiges handlingar under mandatperioden l O. Id Tjänsteskrivelse från styrelseförvaltningen om nämndemas återredovisning till fullmäktige Id Samverkansavtal mellan Vimmerby och Kinda om gymnasieutbildningar. Id Anmälan från Polismyndigheten, polisregion syd, Kalmar angående skadegörelse och förberedelse till stöld i Frödinge skola. Id Tjänsteskrivelse från styrelseförvaltningen om register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna Protokolljusterare

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) BUN 16 Dnr 2015/7 Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling s beslut godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter. Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden Sammanlagt är 30 incidenter anmälda, från skolområde V ÄST 19 och från skolområde ÖST 11. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

7 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (16) BUN 17 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos en (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5) id 18593, id :10 Beslut om mottagande av elev från annan i ens grundskola (Dnr 2015/12), id :12 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning och som individuellt val (Dnr 2015/12), id :3 Attesteringsbevis för mandatperioden (Dnr 2015/12) id 18611, id 18567, id Pmtokollj<mtcrnre ~ ta

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) BUN 18 Presentation av vuxenutbildningen, sfi och samhällsorientering s beslut Informationen fåranleder inget beslut. På Vimmerby Lärcenter finns utbildning får vuxna på olika nivåer med komvux (grundläggande och gymnasial), särvux, sfi, samhällsorientering, cafe Focus och uppdragsutbildningar. Vimmerby Lärcenter erbjuder en vård- och omsorgsutbildning på tre terminer och de är också med i arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege (VO-college) i Kalmar län. Rektor Matilda Biadås informerar om verksamheten.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) BUN 19 Dnr 2015/39 Bidragsbelopp för fristående skolor år 2015 s beslut fastställer prislista över bidragsbelopp för fristående skolor gällande kalenderåret 2015 enligt förslag. Föreligger prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år Prislistan är underlag för interala ersättningar och debiteringar under Om en anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räkas ett snittpris ut för sarnverkanskornrnuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista för sådana utbildningar som en inte erbjuder själv eller i samverkan med andra er. Kostnad per elev har ökat för de flesta program järnfört med föregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till bidragsbelopp (Id 18630) Sändlista Förvaltningsekonorn, Vimmerby gymnasium Bilaga Protokolljusterare

10 Prislista över studievägar inom Vimmerby s gymnasieskola 2015 Bidragsbelopp till fristående skolor Bidragsbelopp kalenderåret Varav moms6% Kod Program/ studieväg Längd grundpris /termin exklusive moms Åk EE El- och energi 3 år FT Fordon- och transport 3 år HA Handel- och administration 3 år RL Restaurang- och livsmedel 3 år IN Industritekniska 3 år NA Naturvetenskapsprogram 3 år TE Teknikprogram 3 år SA/SP Samhällsvetenskapsprogram 3 år

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) BUN 20 Dnr 2015/37 Förtydligande av regler och information gällande inackorderingstillägg s beslut godkänner förtydligande av regler och information om inackorderingstillägg enligt förslag. Nuvarande regler för inackorderingstillägg behöver förtydligas och information om hur man överklagar bör finnas med på blanketten "ansökan om inackorderingstillägg". Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18623) Sändlista Vimmerby gymnasium, antagningskansliet

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (15) BUN 21 Dnr 2014/16 Barnbilaga till bokslut 2014 s beslut godkänner redovisningen av barnbilagan och att den ska ingå som bilaga till barnbokslut Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens arbete med barnbilaga till bokslut Barnbilagan är en beskrivning av vilka resurser som går till barn och unga i en. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fårdelningen ser ut. Barnbilagan följer ordinarie budgetprocess och följs upp med ett barnbokslut Barnbokslutet redovisar de insatser som kornmunens nämnder har gjort får barn och unga under I barnbilagan svarar nämnderna på frågor inom områdena demokrati, trygghet och ekonomiskt utsatta barn. Paragrafen justeras omedelbart. Claes Roos (M) Justerare /'~ c'a Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18610) Sändlista Folkhälsosarnordnare, kultur- och fritidsförvaltningen Protokolljusterare

13 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (16) BUN 22 Dnr 2014/140 Budkavel2014 s beslut godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna från ungdomsforum. Uppfoljning av synpunkter och frågor från ungdomsforum med elevråden hösten Arbetet med frågorna har gjorts av forvaltningen tillsammans med områdeschefer och rektorer. Frågorna foljs upp på Globträdsdagen den 5 maj Beslutsunderlag Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18582). Sändlista Folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsforvaltningen

14 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (16) Sammanträdesdattun BUN 23 Dnr 2014/16 Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014 s beslut l. godkänner bokslut och årsredovisning för budgetåret 2014 och överlämnar detsamma till styrelsen. 2. ger presidiet i uppdrag att tillskriva styrelsen om kostnadstäckning för lokalhyror för förskolan Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge för år s resultat för 2014 för samtliga verksamheter redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Resultatet beror på flera olika faktorer. En del verksamheter såsom gymnasiet, grundskolan, grundsärskolan, förskaleklassen och Campus Vimmerby redovisar alla överskott mot budget med totalt 5,9 mnkr, medan rorskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Förskolans underskott beror dels på att fler små barn finns i verksamheten dels att verksamheterna inte anpassat sin bemanning efter de ekonomiska ramarna. Det saknas dessutom över 2 mnkr i budget för förskolans lokalhyror. Gymnasiesärskolan visar ett underskott med 1,6 mnkr vilket förklaras med fler elever. Även fritidshemmens underskott på 0,8 mnkr relateras till fler elever i verksamhen. Semesterskulden ökade 2014 med 0,5 mnkr. För förskoloma Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge saknas det budget för lokalhyrorna. Peter Karlsson (C) föreslår att nämnden skriver till styrelsen om kostnadstäckning för lokalhyrorna. Årsredovisningen beskriver viktiga händelser i verksamheterna under året, ekonomisk analys och resultatet av verksamhetemas uppnådda måluppfyllelser. Ordförande Tomas Peterson (M) summerar ett bra verksamhetsår 2014 trots ett minusresultat i ekonomin och riktar ett tack till den föregående nämndens goda arbete. Beslutsunderlag Upprättat bokslut för budgetåret 2014 (Id 18648) Årsberättelse 2014, barn- och utbildningsnämnden (Id 18632) Utdragsbestyrlming

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Sändlista Kommunstyrelsen Bilaga.

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2014/16, id Bilaga BUN 23, BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN Riktpunkt: Bokslut DECEMBER (tkr) 100,0 % Förbrukning Intäkt mot budget Kostnad Förbrukat riktpunkt +överskott/ - underskott mot budget Verksamhet Netto Budget ,0% l) 60 Nämnd o kontor Intäkt o o 0,0 o Kostnad ,0-75 Netto ,0-75 2) 62 Färskolddass Intäkt o 21 0,0 21 Kostnad , Netto , ) 63 Särskola Intäkt o Kostnad , Netto , ) 64 Grundskola Intäkt , Kostnad , Netto , ) 65 Gymnasiet Intäkt , Kostnad , Netto , ) 66 Lärcenter Intäkt , Kostnad , Netto , ) 67 Gyrrmasiesär Intäkt o l 0,0 1 Kostnad , Netto , ) 68 Högskolecentrum Intäkt ,4 88 Kostnad ,1 96 Netto , ) 71 Förskola Intäkt , Kostnad , Netto , lo) 72 Fritidshem Intäkt ,7 69 Kostnad ,3-865 Netto , ) TOTALT Intäkt , Kostnad , Netto , l) Nämnd och förvaltning Idarar budgeten HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd jämte ränta frånjuli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar med 100 tusen kronor. Förvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren som 1(2)

17 . Bam-:.och,utbilclt:~imrsforv::~ltnin!!en... k d o 1 1 d k mte tllltracter torranttll nosten. 'Dock'ett par uppsagmngs ostna er pa persona som s utat som re ucerar overs ottet. Semesterlöneskulden ökar med 69 tusen kronor. 2) Förskoleklassverksamheten är inte rätt fördelad. Bokslutet redovisar plus 1,6 mnkr. Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar förskaleklassens överskott. 3) Särskolan redovisar överskott med 2,3 mnkr. Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra er har också minskat vilket minskat våra kostnader. 4) Grundskolan redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass. Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för. 5) Gymnasiet redovisar ett nettoöverskott på 2,8 mnkr. IKE plus 3,3 mnkr. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott. 6) Lärcenters verksamheter redovisar underskott med 0,5 mnkr. Mest beroende på utökningen av sfi-undervisning som måste ges även sommartid. 7) Gymnasiesärs budget för interala ersättningar redovisar underskott med 1,6 mnkr. Elevtalet samma både VT och HT, 15 st vilket är flera än det budgeterats för. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet håller nettobudgeten och redovisar överskott med 0,2 mnkr. 9) Förskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 92. Internhyran för Lunden kostar l,3 mnkr mer än budget (BOU har inte fått täckning av hela hyran i budget). Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat. Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.det är 12 familjer som får vårdnadsbidrag i dec. lo) Fritidshemmen redovisar underskott med- 0,8 mnkr. Fler barn än det budgeterats får. Kyrkans fritids har 26 barn mot budgeterat ) Ett totalt resultat på minus 4,7 mnkr (1,9 mnkr obudgeterade hyror) redovisas Semesterlönedskulden har ökat får BOU med 527 tusen kronor. 2014Nov 2014 Dec 2013 Nov 2013 Dec Grundskola o fskl l l Gymnasiet Förskola Fritidshem Fristående förskolor Fristående fritids Summa (2)

18 VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT Dnr 2014/16 Riktpunkt: 100% Bilaga BUN 23, Kostnad/ Område intäkt Bu 2014 Utfall Avv% Avv Central fårvaltning ffitäkt , ,2 107, ,2 Kostnad , ,1 101,6-800,1 Netto , ,9 94,9 1200,1 J6 ~ Skolområde V ÄST ffitäkt 297, ,0 722,3 l 853,2 Kostnad , ,3 105, ,4 Netto , ,3 103, ,2 Skolområde ÖST ffitäkt 249, ,7 l 257, ,7 Kostnad , ,4 104, ,4 Netto , ,7 101, ,7 Område VIGYLÄR ffitäkt 5 374, ,5 207, ,0 inklhc Kostnad , ,3 109, ,2 Netto , ,8 101,3-858,2 TOTALT ffitäkt , ,4 139, ,1 Kostnad , ,1 105, ,1 Netto , ,7 101, ,0 Korrigeringar: Barnomsorg: Öst -201 tkr, Väst -427 tkr, central förv +628 tkr. Preliminär budget för förskola och fritidshem har inte uppnåtts utan båda områdena får lämna tillbaka budget, timmar och antal barn blev mindre än budget.vfu-timmar Lå 13/14: Öst +20 tkr, Väst +80 tkr och central förv - l 00 tkr. Grundskolan erhåller ersättning för det antal dagar som man haft VFU -elever motsvarande en timme per dag. Särskolelev: Väst +200 tkr central förv -200 tkr. En elev som egentligen tillhör särskolan :far sin utbildning på Astrid Lindgrens skola med elevassistent 60% vilket man f'ar betalt för här. Lokaler: Väst kompenseras med hyresbudget för Hattstugan +400 och Öst för för Lunden +l,3 mnkr, Central förv -l, 7 mnkr.

19 VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT Dnr 2014/16 rj ~ Central idrvaltning Riktpunkt: 100% Semesterlöneskulden ökar för central förvaltning med 69 tusen kronor. Gymnasiets interala ersättningar som redovisar plus 3,2 mnkr när flera väljer Vimmerby gymnasium. Gymnasiesärs interla ersättningar redovisar minus 1,6 mnkr. Skolområde V ÄST Semesterlöneskulden för område Väst ökade under 2014 med 208 tusen kronor. Västs undervisningskostnader totalt för grundskola och försko leklass redovisar +400 tusen kromor Elevassistenters konto backar med 675 tusen kronor och läromedelskontona med i första hand kostnader tillitsam backar med c 1,2 mnkr. Trots att man får betala tillbaka förskalebudget redovisas minus l, 7 mnkr för förskoleverksamhet, det tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget. Fritidshemverksamheten redovisar minus 0,9 mnkr vilket tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget. Skolområde ÖST Bilaga BUN 23, Semesterlöneskulden på område öst minskar med 47 tusen kronor. Förskoleklass, grundskola och särskola redovisar överskott med 1,6 mnkr trots att det finns konton inom grundskolan som inte håller driftskostnaden. Det är elevassistenter och datakostnader. Förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har inte anpassats till budgeten Område VIGYLÄR Administration och ledning kostar 0,5 mnkr mer än budget med bl a mer datakostnader. Undervisningen redovisar plus 1,0 mnkr medan läromedelskontot redovisar underskott med 1,6 mnkr då framförallt datakostnaderna skenar. Kostnader för Sfi ökar kraftigt sedan vi måste ge undervisning året om utan uppehåll.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) BUN 24 Dnr 2015/22 skolområdenas och enheternas årsredovisningar, budgetåret 2014 s beslut Informationen foranleder inget beslut. skolområdenas och enheternas årsredovisningar läggs till handlingarna. Redovisning av och information om skolområdenas årsredovisningar for budgetåret Beslutsunderlag Årsredovisningar 2014, skolområden och enheter (Dnr 2015/22).

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) BUN 25 Dnr 2015/45 Budget 2016 s beslut Informationen föranleder inget beslut. Information om budgetprocessen för budgetåret Förslag till en tidsplan för budget kalenderåret 2016 är framtagen av ekonomikontoret

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Sarrunanträdesdatum BUN 26 Dnr 2015/20 Tillgänglighetsrådet s beslut ger presidiet i uppdrag att ordna en tillfällig representant till Tillgänglighetsrådets sammanträde har inte utsett någon ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet för nuvarande mandatperiod. Tillgänglighetsrådet sammanträder Beslut om representanter från nämnden i Tillgänglighetsrådet tas på nästa sammanträde