Kommunstyrelsens sammanträde

Transkript

1 Kallelse till s sammanträde Kl i nämndrummet GRUPPMÖTEN Socialdemokraterna, nämndrummet, kl Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Gimån, kl Moderaterna, oppositionsrådets rum, kl Vänsterpartiet, postrummet (bredvid cafeterian), kl

2 KALLELSE 2 LEDAMÖTER Sven-Åke Draxten, s, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Jörgen Persson, s, 1:e vice ordförande Monica Drugge-Hjortling, s, 2:e vice ordförande Cathrine Blomqvist, s Solveig Lövlie, s Thomas Eriksson, s Anna-Lisa Isaksson, s Yngve Hamberg, c Fredrik Tronde, c Ingrid Kjelsson, c Birgitta Franzon, m Veronica Eklund, m Kjell Nilsson, v Hans Cederberg, s, ersättare Helge Lindqvist, s, ersättare Maria Magnusson, s, ersättare Magnus Sundström, s, ersättare Jan Nääs, s, ersättare

3 KALLELSE 3 Per-Olov Olsson, fp, ersättare May Jörgensen, mp, ersättare Marina Mellgren, c, ersättare Johan Loock, m, ersättare Monica Bolin, m, ersättare Börje Lundin, v, ersättare Ej tjänstgörande: Hans Cederberg (S) och Per Olov Olsson (FP)

4 KALLELSE 4 Ärendelista Föredragande Sidan 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning 3. Informationer: Ordföranden informerar kl Staben Camilla Samuelsson och Henrik Kvist kl Tillväxt Anna Jensén Salomonsson kl Teknik- och infrastruktur David Danielsson kl Sociala avdelningen Peppe Liljefjäll kl Kommunchefen informerar kl Fika kl Gruppmöten kl Lunch kl Sammanträdet fortsätter kl Organisering av vuxenutbildningen i Bräcke kommun Bengt Flykt 5. Avgiftsbeläggning av Jämtlands Räddningstjänstförbunds remisshantering Bengt Flykt 6. Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv Camilla Samuelsson 7. Delårsrapport per aug 2014 och prognos , Regionförbundet Jämtlands län 8. Kommunplan med årsbudget 2015, investeringsplan , slutjustering Camilla Samuelsson Camilla Samuelsson 9. Internbudget 2015, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson 10. Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson 11. Teckningsrätt bankkonton, bankgiro, plusgiro, skattedeklarationer m.m. 12. Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Camilla Samuelsson Camilla Samuelsson

5 KALLELSE Internkontrollplan 2015, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson 14. Möjliggörande för gymnasieelever att pendla mellan skola och bostad med tåg Camilla Samuelsson 15. Förändrad amortering på kommunens låneskuld Camilla Samuelsson 16. Svar på Översiktlig granskning av delårsrapport per Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun Camilla Samuelsson Camilla Samuelsson 18. Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun Camilla Samuelsson 19. Utbetalning för partistöd 2015 Camilla Samuelsson 20. Ersättning för barnomsorg och skola i enskild regi 2015 Catarina Julin - Nygren 21. Yttrande förslag till Regional integrationsstrategi Peppe Liljefjäll Utökning av antalet platser för ensamkommande barn Peppe Liljefjäll 23. Framställan från Jämtland Härjedalen Turism, JHT Anna Jensén Salomonsson 24. Bräcke kommuns fjärrvärmeverksamhet Michael Larsson 25. Anmälan av delegationsbeslut 26. Meddelanden och informationer

6 KALLELSE 6 Dnr 2014/ Ks Organisering av vuxenutbildningen i Bräcke kommun Skolinspektionen konstaterar att förbundets medlemskommuner behöver tydliggöra ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen. Jämtlands Gymnasieförbunds verksamheter i Bräcke, Ragunda och Krokom är beroende av att kunna kombinera gymnasial utbildning för unga och vuxna. Flera av yrkesutbildningarna i Östersund behöver både unga och vuxna elever för att en bredd i utbudet till rimliga kostnader ska kunna behållas. Direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund föreslår att förbundets medlemskommuner tillsätter en gemensam utredning om hur kommunernas vuxenutbildning och gymnasieutbildning ska organiseras. Frågan har utretts av Östersunds kommun, diskuterats i gymnasieförbundets styrgrupp och vid ägarsamråd alla verkar vara överens om att dagens lösning fungerar bra och att formalisera den via samverkansavtal är den acceptabla lösning som ligger närmast dagens verksamhet. -Kommunchefens tjänstemannaförslag Protokollsutdrag JGY Direktion , Dnr Organisering av vuxenutbildningen i Östersund, s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun har för avsikt att dels behålla huvudmannaskapet avseende vuxenutbildningen och dels att till Jämtlands gymnasieförbund överlåta huvudmannaskapet för den verksamhet som förbundet idag bedriver. 2. Samverkansavtal samt förändringar i gällande förbundsordning får kommunledningen återkomma med senare för kommunfullmäktiges godkännande. 3. Beslutet förutsätter att övriga kommuner finner godtagbara lösningar för sin del. 4. Jämtlands gymnasieförbunds skrivelse och direktionens hemställan anses därmed besvarade. Utdrag till kommunchef och skolchef

7 KALLELSE 7 Dnr 2014/ Ks Avgiftsbeläggning av Jämtlands Räddningstjänstförbunds remisshantering Jämtlands Räddningstjänstförbund har inkommit med en skrivelse där man vill förändra delar av förbundets finansiering från medlemsbidrag till avgiftsfinansiering. Området som avses är hantering av remisser för bygglov, bygganmälan, alkoholtillstånd och detaljplanearbete. Det går inte att ta ut förbundets schablonavgifter från de sökande utan att helt göra om kommunens system för taxorna. De sökande betalar redan idag efter fastställda taxor baserade på faktisk kostnad. Räddningstjänstens remisshantering borde ses som en del av uppdraget att ansvara för det förebyggande arbetet. Samtidigt går det inte att bortse ifrån det ojämlika i dagens finansieringssystem. Om man inte vill göra om hela förbundets finansieringssystem förordas en medelväg där de första remisserna ingår i medlemsavgifterna medan om man har ett expansivt turistområde som kräver mycket resurser så får räddningstjänstförbundet ta ut avgifter. -Kommunchefens tjänstemannaförslag Underlag avgiftsbeläggning av Jämtlands Räddningstjänstförbund remisshantering, , Dnr s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun ställer sig positiv till att Jämtlands Räddningstjänstförbund tar ut avgifter för de remisshanteringar som överstiger ärende nummer 15 varje år. 2. Avgiften får tas ut med 850kr för alkoholtillstånd och planärenden och 1375kr för bygglov. 3. Avgiften får uppräknas med konsumentprisindex årligen. 4. Avgiften får tas ut från och med under förutsättning att motsvarande beslut fattas i de övriga medlemskommunerna. Utdrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund och kommunchefen

8 KALLELSE 8 Dnr 2014/ Ks Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv Från och med den 1 januari 2013 har skrivningen i Kommunallagen 8 kap 1 avseende god ekonomisk hushållning ändrats. Kommunfullmäktige kan, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, besluta om att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven, som kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, redovisas i balanskravsutredningen. Om en kommun vill använda sig av RUR ska riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. -Stabens tjänstemannaförslag Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Bräcke kommun, s förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Bräcke kommun daterad , antas. Utdrag till Ingrid Strandberg

9 KALLELSE 9 Dnr 2014/ Ks Delårsrapport per augusti 2014 och prognos per , Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jämtlands län har upprättat delårsbokslut per med prognos för helårsutfallet Resultatet per den 31 augusti uppgår till plus tkr. Främsta orsaken till överskottet per augusti är länskulturens spelår, där kostnaderna ej fördelar sig jämnt över året. Prognosen för helår 2014 bedöms resultera i ett överskott med tkr jämfört med ett budgeterat resultat på 156 tkr. Regionförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. -Stabens tjänstemannaförslag Protokoll , Regionstyrelsen -Delårsrapport augusti 2014, Revisionsrapport, Utlåtande avseende delårsrapport 2014, Regionförbundet Jämtlands revisorer -Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2014, Deloitte s förslag till kommunfullmäktige Delårsrapport per augusti 2014 och prognos per för Regionförbundet Jämtlands län godkänns och läggs till handlingarna. Utdrag till Regionförbundet Jämtlands län, Landstinget samt kommuner i Jämtlands län

10 KALLELSE 10 Dnr 2014/ Ks Kommunplan med årsbudget 2015, investeringsplan , slutjustering Förslag till kommunplan med årsbudget 2015 och investeringsplan baseras på följande kommunfullmäktigebeslut: Kf 10/2014 (planeringsförutsättningar) Kf 31/2014 (preliminär kommunplan) Kf 105/2014 (kommunalskatt) I den prelimära kommunplanen saknades 4,1 miljoner kronor för att nå det fastställda ekonomiska resultatet på två miljoner kronor. Utifrån givna uppdrag har en ändring av det ekonomiska resultatet gjorts i förslaget till budget för De större förändringar som har skett i liggande förslag jämfört med den preliminära kommunplanen i juni är att: Ramjusteringar för 2015 har skett Investeringsplanen är omarbetad Ekonomisk översikt har införts Verksamhetsbeskrivningar för nämnder och avdelningar har införts I förslaget till slutlig kommunplan motsvarar budgeten en ekonomi i balans. Av kommunens samlade skatte- och statsbidragsintäkter har alltså samtliga intäkter tagits i anspråk för den ordinarie verksamheten. Konsekvensen av detta är att det ställs stora krav på fortsatta förändringar under 2015 och en mycket strikt budgetdisciplin för att kommunen ska klara en ekonomi i balans för Det får även konsekvenser på kommande år, vilket ställer ytterligare krav på effektiviseringar och verksamhetsförändringar. Skatte- och statsbidragsintäkterna har, i förhållande till preliminär kommunplan, förändrats med minus 5,2 miljoner kronor. Det beror framförallt på: Den planerade skatteväxlingen med 35 öre då Region Jämtland Härjedalen övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken i länet.

11 KALLELSE 11 Investeringsbudgeten för 2015, exklusive planerade ombudgeteringar, har i den slutliga kommunplanen omarbetats och uppgår till 19,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 5,7 miljoner kronor jämfört med den preliminära kommunplanen. Den största förändringen utgörs av ett nytt projekt Reningsverk Pilgrimstad med en budget på fem miljoner kronor. Resterande 0,7 miljoner kronor utgörs av nya projekt för elevdatorer och nyckelfri hemtjänst Bräcke/Gällö. Under förutsättning att resultatmålet nås bedöms kommunen ha likvida medel för att med egna medel finansiera 2015 års investeringar, amortera minst 4,5 miljoner kronor. Inför slutlig kommunplan 2013 beslutade kommunfullmäktige (kf 92/2012) att ge kommunstyrelsen mandat att tidigarelägga omsättningen av lån med ett år genom så kallad forward start, i syfte att erhålla så bra räntevillkor som möjligt. Eftersom ränteläget är fortsatt gynnsamt föreslås samma sak inför 2015, vilket innebär att kommunstyrelsen får mandat att under 2015 omsätta lån som förfaller under Ramjusteringarna beskrivs mer detaljerat i bakgrunden till tjänstemannaförslaget. -Stabens tjänstemannaförslag Kommunplan med årsbudget 2015, investeringsplan

12 KALLELSE 12 s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens resultat för 2015 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas. 2. Förslag till driftbudget för 2015 per nämnd/avdelning med inriktningsmål och effektmål med nyckeltal/volymtal fastställs. 3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2015 minska med minst 4,5 miljoner kronor. 4. Partistödet ska uppgå till 475 tkr för Resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget för 2015 antas. 6. Förslag till ekonomisk flerårsplan för antas. 7. Förslag till investeringsplan antas. 8. får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget har under år 2015 rätt att omsätta lån, genom så kallad forward start, med högst 20,1 miljoner kronor, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till kommunstyrelsen. 11. s ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten. 12. Kommunplan med årsbudget 2015, investeringsplan antas. Utdrag till Henrik Kvist

13 KALLELSE 13 Dnr 2014/ Ks Internbudget 2015, kommunstyrelsen Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för Stabens tjänstemannaförslag Internbudget 2015 för kommunstyrelsen. s beslut Föreslagen internbudget 2015 för kommunstyrelsen antas. Utdrag till Henrik Kvist, Kent Johansson och Camilla Samuelsson

14 KALLELSE 14 Dnr 2014/ Ks Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens beslutsattestanter (ansvar) och ersättare. -Stabens tjänstemannaförslag Attestförteckning för kommunstyrelsen. s beslut s beslut Föreslagna beslutsattestanter (ansvar) och ersättare har attesträtt enligt attestförteckning intill dess att nytt beslut fattas. Utdrag till Henrik Kvist, Kent Johansson och Camilla Samuelsson

15 KALLELSE 15 Dnr 2014/ Ks Teckningsrätt - bankkonton, bankgiro, plusgiro, skattedeklarationer mm För att säkerställa att rätt personer har rätt behörighet, att teckna kommunens bankkonton, bankgiron, plusgiron, skattedeklaration med mera, ska en årlig översyn göras inför kommunstyrelsens sista sammanträde under året. Förutom den årliga översynen ska teckningsrätten ses över i samband med personalförändringar. Stabens tjänstemannaförslag s beslut 1. Tidigare beslut om teckningsrätt enligt Ks 172/2013 upphävs. 2. Följande personer utses att två i förening, teckna kommunens övriga bankkonton, bankgiron, plusgiron, utfärda kvitton och bankanvisningar: Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo Taina Aho Camilla Samuelsson Bengt Flykt Sven- Åke Draxten Jörgen Persson 3. Följande personer utses att två i förening utföra löneutbetalningar av engångskaraktär, via internetbanken: Elisabeth Högström Ulla Bäckman Taina Aho Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo

16 KALLELSE Följande personer utses att var för sig, underteckna kommunens skattedeklarationer för mervärdesskatt och för sociala avgifter och skatt samt underteckna kommunens ansökan om ersättning för mervärdesskatt: Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson 5. Följande personer utses att vara behörighetsadministratörer för Internetbanken, vilket innebär rätt att ge behörigheter till personer att via Internetbanken göra betalningar och överföringar från kommunens bankkonton. Ingrid Strandberg Henrik Kvist 6. Följande personer utses att utföra elektroniska leverantörsbetalningar, övriga utbetalningar och överföringar via ekonomisystemet. Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo Taina Aho 7. Följande personer utses att två i förening utföra elektroniska löneutbetalningar via signering med sigillnyckel: Elisabet Högström Ulla Bäckman Taina Aho Henrik Kvist 8. Följande person har rätt att via Bankkort Business göra uttag från kommunens bankkonto (kortlimit: kr per kalendermånad). Agnes Wagroda-Johnsen Utdrag till Sven-Åke Draxten, Jörgen Persson, Bengt Flykt, Camilla Samuelsson, Henrik Kvist, Agnes Wagroda-Johnsen, Ingrid Strandberg, Kent Johansson, Britt-Marie Lundemo, Taina Aho, Elisabet Högström samt Ulla Bäckman.

17 KALLELSE 17 Dnr 2014/ Ks Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde För att tydliggöra firmateckningsordningen behöver rätten till undertecknande av skrivelser, förbindelser, kontrakt och avtal mm justeras. Det har blivit allt vanligare att finansinstitut, leverantörer och andra intressenter efterfrågar aktuella beslut om firmateckning. Med anledning av det bör beslut om firmateckningsordningen årligen göras vid årets sista sammanträde för att säkerställa att den alltid är aktuell. Diarieföring av handlingar Offentlighetsprincipen ställer krav på att alla handlingar är tillgängliga. Grundregeln är därför att alla avtal, kontrakt mm som inte registreras i andra verksamhetssystem alltid ska diarieföras i ärendehanteringssystemet W3D3. Med registrering i andra verksamhetssystem avses även registrering av uppgifter utifrån anställningsavtal i Personec och hyreskontrakt i Husar eller i RoR. Originalhandlingen ska då finnas arkiverad på utfärdande avdelning. Firmatecknande avdelningschefer Tillväxtavdelning Vård- och omsorgsavdelning Teknik- och infrastrukturavdelning Stab Skol- och barnomsorgsavdelning Social avdelning Anna Jensén Salomonsson Anders Åreng David Danielsson Camilla Samuelsson Catarina Julin-Nygren Peppe Liljefjäll I Bräcke kommun finns tre olika typer av firmateckning: Beslut av kommunstyrelse och kommunfullmäktige Beslut fattade med delegation Beslut fattade utifrån ren verkställighet Hur firmateckning ska ske beskrivs under respektive rubrik i beslutet.

18 KALLELSE 18 Stabens tjänstemannaförslag s beslut 1. s beslut 95/2013, firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde upphävs. 2. beslutar om firmateckning enligt följande, att gälla från : Beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Då beslut fattats av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige skrivs kommunens firma enligt nedanstående. Firmateckning ska alltid göras av två personer i förening. Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal som föregåtts av beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Avtal vid köp, försäljning, byte eller gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, servituts, nyttjanderätts, och ledningsrättsavtal som föregåtts av beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Låne- och borgensförbindelser Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Ingrid Strandberg Redovisningsekon om Henrik Kvist Ekonomichef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef

19 KALLELSE 19 Beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, forts Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare Övriga avtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som inte är fattade med delegation eller ren verkställighet Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Beslut fattade med delegation Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal, som föregåtts av beslut som fattats genom delegation till tjänsteman, kan undertecknas av delegaten självständigt. Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 görs då av delegaten och firmateckning 2 av handläggaren. Om delegaten tillika är handläggare ska firmatckning 2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. I de fall delegaten tillika handläggare är kommunchef tecknas firman av kommunchefen Bengt Flykt självständigt. Beslutet ska dessutom anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan görs på delegationsprotokoll och skrivs under av delegaten. Beslut fattade utifrån ren verkställighet Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde, se ytterligare information om definition av verkställighet i delegationsordningen. Vid ren verkställighet tecknar beställande beslutsattestant skrivelser, avtal mm självständigt. Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 ska då ske av beslutsattestanten och firmateckning 2 av handläggare i ärendet. Om beslutsattestanten tillika är handläggare ska firmatckning 2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. Utdrag till: pol org, kommunchef, avdelningschefer

20 KALLELSE 20 Dnr 2014/ Ks Internkontrollplan 2015, kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antog 2007 ett reglemente för intern kontroll (kf 94/2007). Syftet är att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket därmed utgör en del i styrningen av verksamheten. I reglementet framgår det att nämnderna årligen ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden (Reglemente för intern kontroll 8). s verksamheter har tagit fram förslag på internkontrollplaner för Stabens tjänstemannaförslag Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, s beslut tar del av och godkänner internkontrollplan för verksamheterna för Utdrag till revisorerna samt avdelningschefer

21 KALLELSE 21 Dnr 2014/ Ks Möjliggörande för gymnasieelever att pendla mellan skola och bostad med tåg Med anledning av att ungdomskorten ej kommer att kunna nyttjas för tågresor under vårterminen 2015, krävs alternativa lösningar för att möjliggöra för pendlande gymnasieelever att nyttja tågförbindelsen mellan Bräcke och Östersund via Norrtåg. De olika alternativa lösningarna är inköp av tågkort direkt från Botniatåg, införskaffande av JGY-kort och inköp av länskort. Inför höstterminen 2015 är beslutsläget idag oklart, eftersom det pågår diskussioner mellan länstrafiken och Botniatåg. -Stabens tjänstemannaförslag s beslut 1. beslutar att pendlande gymnasieelever under vårterminen 2015 skall ha möjlighet att nyttja tågförbindelser mellan Bräcke och Östersund via Norrtåg under skoldagar. 2. Kostnaden för resorna tas från utveckling/struktur under gemensamma anslag, förvaltade av kommunstyrelsen. Utdrag till Kent Johansson, Henrik Kvist samt Ingrid Strandberg

22 KALLELSE 22 Dnr 2014/ Ks Förändrad amortering på kommunens låneskuld Kommunfullmäktige har i kommunplan beslutat om det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2015 ska minska med minst 4,5 miljoner kronor per år. Att minska låneskulden är en viktig faktor för att uppnå god ekonomisk hushållning. En minskning av låneskulden gör att räntekostnaderna blir lägre vilket bland annat möjliggör ett bättre resultat och en ökning av kommunens eget kapital. har det övergripande ansvaret för kommunens medelsförvaltning och inom ramen för fullmäktiges delegation och reglemente för kommunstyrelsen, det övergripande ansvaret för finansfunktionen. Kommunens låneportfölj uppgår per den 31 oktober till 230,8 miljoner kronor (ca kronor/invånare). Låneportföljen är sammansatt för att minimera risker så långt som det är möjligt. Det innebär bland annat att den består av både lån med rörlig ränta (cirka 10 procent) och lån med fast ränta (cirka 90 procent). Löptiden på de fasta lånen är i nuläget spridda över en 8-årsperiod och årligen omsätts 2-3 lån. I samband med att lån förfaller och ska omsättas, har också kommunen möjlighet att förändra amorteringstakten. Utifrån den finansieringsbudget som ligger som förslag inför 2015, görs bedömningen att det går att utöka amorteringarna med 0,3 miljoner kronor. Stabens tjänstemannaförslag s beslut Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2015 minska med 4,8 miljoner kronor. Utdrag till Ingrid Strandberg

23 KALLELSE 23 Dnr 2014/ Ks Svar på Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och rekommendationer som finns med i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar att ställningstagandena avseende reservering av kundfordringar dokumenteras i bokslutsakt i syfte att förenkla kontroll och uppföljning. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning och kommer fortsättningsvis att dokumentera de ställningstaganden som görs i samband med reservering av kundfordringar både i samband med bokslut och vid delårsbokslut. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar att en beräkning utförs även avseende kvarstående åtaganden för sluttäckning av Bräcke deponi Synpunkt: Kommunen delar inte revisionens uppfattning. En intern bedömning har gjorts, av tjänstemän på Teknik- och infrastrukturavdelningen, vilken ligger till grund för det åtagandet som är upptaget i balansräkningen. Bedömningen har sin grund i den externa beräkningen som gjorts för Kälarne deponi men hänsyn har sen tagits till storleken på Bräcke deponi och hur det ser ut på och kring deponin. Eftersom kommunen i nuläget inte exakt kan bedöma när sluttäckning kan ske, bedöms det inte som kostnadseffektivt att externt köpa en beräkning av det framtida åtagandet. Kommunen gör i nuläget bedömningen att den beräkningen är tillräcklig. Ändrade förutsättningar och förändringar i nu gällande regelverk kan också ha betydelse för åtagandet. Revisionens iakttagelse: I KL stadgas att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt gröper ur kommunernas ekonomi. Vi känner en stor oro över kommunens resultatutveckling och att

24 KALLELSE 24 kommunens egna kapital har urholkats, och sedan år 2007 minskat från 165 mkr till 56 mkr, med bland annat hänvisning till synnerliga skäl. Årets prognostiserade resultat visar på en liten ökning av det egna kapitalet. Vi känner en fortsatt stor oro över kommunens resultatutveckling och att kommunens egna kapital har urholkats. Synpunkt: Kommunen delar revisionens oro men gör ändå bedömningen att de åtgärder som vidtagits med hänvisning till synnerliga skäl ändå har varit strategiskt nödvändiga och i ett längre perspektiv kommer att stärka kommunens ekonomi. Med anledning av kommunens budgeterade noll-resultat för 2014 beslutade kommunstyrelsen redan i mars 2014 att samtliga enheter/verksamheter aktivt skulle sträva efter att genomföra planerad och beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat (ks 36/2014). Per den 30 april prognostiseras ett resultat på 2,9 miljoner kronor vilket visar mot att kommunstyrelsens direktiv fått effekt. Detta har sen också följts upp i juni och i oktober då kommunfullmäktige beslutat att samtliga nämnder aktivt ska sträva efter att genomföra planerad verksamhet till en nettokostnad som är lägre än budgeterat (kf 30/2014 och kf 68/2014). Per den 31 augusti prognostiseras ett resultat på 5,8 miljoner kronor. Om prognosen stämmer kommer det egna kapitalet att öka med motsvarande belopp, vilket är positivt. Revisionens iakttagelse: Vi skulle för övrigt gärna se att Bräcke kommun ser över de mål som finns för att förstärka kopplingen mot god ekonomisk hushållning. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Under våren 2015 kommer ett arbete påbörjas för att definiera vad god ekonomisk hushållning betyder för Bräcke kommun. Definitionen behöver ta sin utgångspunkt i hur kommunens förutsättningar ser ut idag och ha ett tidsperspektiv på fem till tio år. -Stabens tjänstemannaförslag

25 KALLELSE 25 s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till Henrik Kvist

26 KALLELSE 26 Dnr 2014/ Ks Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun En översyn av Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun har genomförts av staben. Två större förändringar föranleder översynen. En förändring är att kommunfullmäktige har antagit (kf 83/2014) bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL tillsammans med reviderad pensionspolicy (kf 84/2014), båda med giltighet från Den andra förändringen är att nya regler i kollektivavtalen avseende färdtidsersättning resulterar i att det är nödvändigt att införa ändringar i bestämmelserna. Färdtidsersättningen har tidigare varit ett fast belopp, men från baseras ersättningen på den anställdes lön, vilket inte är möjligt att använda för förtroendevalda. I samband med översynen har det gjorts en rad mindre justeringar i syfte att förenkla regelverket. Justeringar har gjorts med beaktande att de praktiska konsekvenserna av förändringarna ska vara så små som möjligt. Fullmäktiges arbetsgrupp för fullmäktiges arbetsformer kommer att träffas den 25 november, för att se över förslaget på förändringar. -Stabens tjänstemannaförslag Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, Protokoll från kommunfullmäktiges arbetsgrupp för fullmäktiges arbetsformer, s förslag till kommunfullmäktige 1. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, daterad , (kf 39/2010) med ändring (kf 85/2010) upphävs från Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, daterad , antas att gälla från

27 KALLELSE 27 Dnr 2014/ Ks Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden För att de nya reglerna ska kunna tillämpas måste kommunfullmäktige besluta om vissa regler för partistödet. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans. Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun har tagits fram. Fullmäktiges arbetsgrupp för fullmäktiges arbetsformer kommer att träffas den 25 november för att se över förslaget till regler för partistöd i Bräcke kommun. -Stabens tjänstemannaförslag Regler för kommunalt partistöd Bräcke kommun, Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd -Bilaga till cirkulär; Regler för kommunalt partistöd x kommun/landsting -Bilaga till cirkulär; Kommentarer till underlaget för regler om partistöd -Bilaga till cirkulär; utdrag Svensk författningssamling, SFS 2013:1053 s förslag till kommunfullmäktige 1. Tidigare beslut om partistöd upphävs. 2. Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun, daterade , antas att gälla från och med Utdrag till gruppledare för respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige

28 KALLELSE 28 Ks Utbetalning av partistöd 2015 Dnr 2014/ Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden Utifrån de nya reglerna har det tagits fram regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun. Nya regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun har föreslagits gälla från och med Enligt de regler i kommunallagen om lokalt partistöd som tillämpas från och med mandatperioden måste fullmäktige varje år fatta beslut om utbetalning av partistödet. -Stabens tjänstemannaförslag Partistöd från den 1 januari 2015, beräkning, s förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut med kr till Socialdemokraterna, med kr till Centerpartiet, med kr till Moderaterna, med kr till Landsbygdens Framtid i Bräcke, med kr till Sverigedemokraterna, med kr till Vänsterpartiet, med kr till Folkpartiet Liberalerna och med kr till Miljöpartiet. Utdrag till gruppledare för respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige

29 KALLELSE 29 Dnr 2014/ Ks Ersättning för barnomsorg och skola i enskild regi 2015 I skolförordningen, SFS 2011:185, 14 kap, finns reglerna om hur bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas. I december 2008 beslutade kommunfullmäktige om nytt ersättningssystem för barnomsorg i enskilt regi (kf 105/2008). Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader motsvara en fristående skolas faktiska kostnad förutsatt att kostnaden är skälig. -Skol- och barnomsorgsavdelningen tjänstemannaförslag s beslut beslutar att uppdra till skolchefen att besluta om bidrag till enskilda skolor, förskolor och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) 2015 utifrån kommunens detaljbudget för Utdrag till Kent Johansson samt Catarina Julin Nygren

30 KALLELSE 30 Dnr 2014/ Ks Yttrande förslag till Regional integrationsstrategi Regionförbundet Jämtlands län har tagit fram ett förlag på en integrationsstrategi Välkommen till Jämtland Härjedalen! En strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration Bräcke kommun har tagit del av förlaget och sista dag för remissvar är torsdag 27 november Sociala avdelningens tjänstemannaförslag Förslag till regional integrationsstrategi Välkommen till Jämtland Härjedalen! En strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration s beslut antar yttrandet på förslag till regional integrationsstrategi, som sitt eget. Utdrag till Pär-Robert Liljefjäll

31 KALLELSE 31 Dnr 2014/ Ks Utökning av antalet platser för ensamkommande barn Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 31 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 8 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 16 år till och med 17 år. Överenskommelsen löper tillsvidare från och med 1 mars Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande uppsägningstider: - För villkorsändring 1 månad. - För upphörande 9 månader Sociala avdelningens tjänstemannaförslag daterat s beslut Antalet platser för ensamkommande barn utökas enligt underlaget till 31 barn (från 23 barn) i Bräcke kommun från den 1 mars år Utdrag till Peppe Liljefjäll och Agnes Wagroda

32 KALLELSE 32 Dnr 2014/ Ks Framställan från Jämtland Härjedalen Turism, JHT Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har den 31 mars 2014 inkommit med ett framställande gällande basfinansiering från I det framkommer att man önskar en nivåhöjning av basfinansiering motsvarande 40 %. För Bräcke kommun innebär det en ökning med kr till kr/år. Här framkommer också att om nivåhöjningen blir svår att tillmötesgå vill JHT att kommunen tar ställning till nuvarande nivå med en indexuppräkning motsvarande 2 procent. -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag s protokoll s protokoll Förslag till beslut 1. Bräcke kommun avslår framställan om en nivåhöjning motsvarande 40 % av den tidigare basfinansiering för åren Bräcke kommun avslår framställan om indexuppräkning motsvarande 2 % av den tidigare basfinansieringen ( kr) för året Bräcke kommun ställer sig positiv till att fortsatt vara medlem i föreningen JHT. 4. Bräcke kommun kan bidra med basfinansiering i form av egen arbetstid som läggs på projektet MidSweden SkiPark, motsvarande kr för Om modellen för basfinansiering ändras kan beslutet omprövas. Utdrag till Anna Jensén Salomonsson

33 KALLELSE 33 Dnr 2014/ Ks Bräcke kommuns fjärrvärmeverksamhet Fjärrvärmeanläggningarna i Bräcke kommun byggdes på mitten av 80-talet. Frågan om kommunen ska äga eller sälja verksamheten har lyfts i olika arbetsgrupper under åren. År 2009/2010 undersökte teknik- och infrastrukturavdelningen marknaden om intresse för köp av verksamheten, utan resultat. Under år 2014 har teknik- och infrastrukturavdelningen fått frågan om eventuell försäljning av två intresserade köpare. -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag s protokoll (ks 119/2009, 29/2010) med tillhörande tjänstemannaförslag s beslut 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag uppdras Teknik- och infrastrukturavdelningen att ta in anbud för försäljning av fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne. s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till en försäljning av fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne. 2. får i uppdrag att ta in anbud för försäljning av fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne. Utdrag till teknik- och infrastrukturavdelningen

34 KALLELSE 34 Ks Anmälan av delegationsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegat Ärende Tid Sven-Åke Draxten Dnr 2014/77 Bidrag Samlingslokaler Ansjö Bygdegårdsförening Norra Bodsjö byalag/flatnor Gastsjöns Bygdegårdsförening Hunge Folkets Hus Hällesjö Folkets Hus Idéella föreningen Kullagården Ljungå Byggnadsförening Ammeröns Byaförening/Nor-Gåsböle Rissna Hembygdsförening/Zenit Sidsjö Bystugeförening Stavre Bygdegårdsförening Sundsjö Västra Bygdegårdsförening/Fanbyn Sörbygdens Bygdegårdsförening/Tossengård Alliansen Vängåvan/Nyhem Övsjö Bygdegårdsförening Dnr 2014/40 Ansökan om kulturbidrag Kälarne Jazz & Bluesklubb Västra Sundsjö Bygdegårdsförening Gastsjöns Bygdegårdsförening Dnr 2014/438 Ansökan om utvecklingsstöd Grötingens Byförening Bengt Flykt Dnr 2014/174 Ansökan om antagning i hemvärnet Camilla Samuelsson Dnr 2014/284 Avslag på begäran om utlämnande av handling

35 KALLELSE 35 David Danielsson Dnr 2014/176 Uthyrning av lokaler och bostäder 2014 Bräcke 7: Lejonet Inger Nilsson Dnr 2014/342 Försäljning av tomtmark Stavre 1:87 Linda Lång Dnr 2014/157 Tillfällig uthyrning av mark Parkeringen vid Coop, Bräcke Jonas Tagesson Dnr 2014/516 Begäran om skolbyte, SEKRETESS Protokoll Socialt Utskott SEKRETESS Anmälan av delegationsbeslut Från Socialtjänsten: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dödsboanmälningar m fl. Anmälningarna avser tiden: Anmälan av anställningsbeslut nr

36 KALLELSE 36 Ks Meddelande Dnr 2011/ Avtalsförlängning med Commodia AB, köp av företagshälsovårdstjänster. Dnr 2013/ Från Miljödomstolen Östersunds Tingsrätt. Ljungå Kraftverk, landskapsvårdande åtgärder. Målet avskrivs. Dnr 2013/ Till AB Sappa. Aktiv utrustning för kabel-tv i kommunens lokaler/fastigheter. Dnr 2013/ Från/Till Nyhemsbygdens Byaråd. Frågor om vindkraftpark Björnsjöbodarna och kommunens svar. Dnr 2013/ Från Svenska ESF-rådet. Beslut om tilläggsutbetalning för april till och med december 2013, projekt SOLARIS. Dnr 2014/44 13 Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar. SEKRETESS Dnr 2014/70 05 Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Ansökan om överprövning av avtals giltighet avslås. Dnr 2014/ Från TeliaSonera. Bekräftelse på mottagen skrivelse om station Våle M1. Dnr 2014/ Från Kammarrätten i Sundsvall. Upphävande av överklagat avgörande. Mål Rätt att ta del av allmän handling återvisas till kommunstyrelsen för handläggning. Dnr 2014/ Från Svenska ESF-rådet. Beslut om tilläggsutbetalning för januari, april och maj månad 2014 samt beslut om utbetalning för juni månad 2014 avseende projekt SOLARIS.

37 KALLELSE 37 Dnr 2014/ Från Regionförbundet Jämtlands län. MidSweden SkiPark, beslut om bidrag. Dnr 2014/ Från Migrationsverket. Aktuell information om anvisning av ensamkommande barn utvidgade möjligheter. Dnr 2014/ Från/Till privatperson. Kommunens ansvar enligt Vindkraftshandboken. Dnr 2014/ Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Yttrande över kommunens RSArapportering 2014 Dnr 2014/ Från/Till privatperson. Fråga om förvärv av mark Bräcke 5:15 samt kommunens svar. Dnr 2014/ Skriftväxling med privatperson om Forsaleden samt om skidtunnel Gällö. Dnr 2014/ Från/Till privatperson. Fråga samt kommunens svar om den gamla skolbyggnaden i Bräcke. Dnr 2014/ Från Jämtlands Gymnasieförbund. Organisering av vuxenutbildningen. Dnr 2014/ Från Skolverket. Möjligheten för kommuner att rekvirera ersättning för SFIbonus upphör Dnr 2014/ Anmälan om kränkande behandling. SEKRETESS. Dnr 2014/ Avtal med BTJ, Lund, om abonnemang samt tillgång till det digitala häftet. Dnr 2014/ LOU/LUF försäkring med Marsh AB.

38 KALLELSE 38 Dnr 2014/ Från/Till privatperson. Skadeståndskrav efter fall på gångväg. Dnr 2014/ Hyresavtal med Office Östersund, Gällö skola. Dnr 2014/ Hyresavtal med Office Östersund. Gällö skola Dnr 2014/ Skrivelser om Norrtågs förslag på tidtabell 2015 Dnr 2014/ Anmälan om kränkande behandling. SEKRETESS Dnr 2014/ Från/Till Regionförbundet i Jämtlands län. Tillgänglighet vid busstationer/väntsalar i länet. Dnr 2014/ Inköp av skyltbåge, förfrågan, offerter mm. Dnr 2014/ Från Länsstyrelsen Västernorrland. Protokoll från inspektion av Överförmyndarnämnden. Dnr 2014/ Från Bygg- och miljönämnden i Bräcke. Inspektionsrapport Badbassäng Kälarne samt Gällö och Pilgrimstads avloppsreningsverk. Dnr 2014/ Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Samråd Fasikans vindkraftanläggning. Dnr 2014/ Anmälan Lex Sarah. SEKRETESS Dnr 2014/ Anmälan om kränkande behandling SEKRETESS Dnr 2014/ Kylentreprenad Bräcke Ishall, inlämnat och antaget anbud.

39 KALLELSE 39 Informationer Arbetsförmedlingens månadsstatistik år i Bräcke kommun för oktober månad Inkomna skrivelser och cirkulär: Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär: - 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet - 14:39 Budgetproposition för år :40 Budgetförutsättningar för åren :41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari :42 Internräntan för 2015 revideras Sveriges Kommuner och Landsting - Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling Jämtlands Gymnasieförbund Protokollsutdrag från Direktionens sammanträde: * Införande av nytt informations- och kommunikationssystem * Sammanträdestider 2015 Länsstyrelsen Jämtlands län - Välkommen att delta i regional Samverkansövning - Regionala serviceprogrammet, Nyhetsbrev nr 2 oktoberg2014 Regionförbundet Jämtlands län - Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde Skolverket - Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare extra ansökningsomgång Synskadades Riksförbund - Förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning TeliaSonera Sweden - Information gällande förändringar av fast telefoni

40 KALLELSE 40 Transportstyrelsen - Information om nytt parkeringsanmärkningssystem och flytt av fordon (fordonsrelaterade skulder). Östersunds kommun - Översiktsplan Östersund 2040 Nils Holgerssongruppen - Nils Holgerssonrapporten 2014 Kartläggning av avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Från/Till privatperson - Jakt-turism inget för Bräcke? Skrivelse samt kommunens svar. MINNESANTECKNINGAR Arbetsgruppen för barn och ungdom Arbetsgruppen för Ekonomifrågor och Gellinergårdens boenderåd Boenderåd Bergsvägen