NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

Transkript

1 NÄTUPPLAGA Protokoll

2 PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Ingela Carlsson, förbundssekreterare Kirsten Johnsson, ekonomichef kl föredragande av 1 Håkan Karlsson, bitr förbundschef, kl föredragande av 10 p 1 Monica Sandström, områdeschef Jämtlands Vux, kl , föredragande av 10 p 3 Anneli Malmberg-Englund, operativ projektledare VINNA, kl , föredragande av 10 p 4 Sture Airijoki, områdeschef Hälsa & Service, kl , föredragande av 10 p 5-6 Camilla Göransson, lärare i samhällskunskap Wargentin, kl , föredragande av 10 p 6 Sara Talling, personalstrateg, kl , föredragande av 4 Linda Lignell, IT-samordnare, kl , föredragande av 4

3 PROTOKOLL 3 Justering Underskrifter Ingela Carlsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Leif Olsson (C) Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid t o m Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund

4 PROTOKOLL 4 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) 1 Elisabeth Andersson (C) Tjg ersättare: Per-Olov Olsson (FP) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Kicki Fredriksson (S) 1

5 PROTOKOLL 5 Mikael Westin (C) Tjg ersättare: Katarina Sahlin (S) ersättare 1 Cathrine Blomqvist (S) ersättare 1 Marie Olofsson (S) ersättare 1 Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare 1

6 PROTOKOLL 6 Ärenden Sid 1 Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan Samarbete med SAAB Group - projektansökan 8 3 Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 10 4 Revisionsrapport - Granskning av löner och ersättningar 11 5 Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy 12 6 Meddelanden Meddelanden Delegationsbeslut Delegationsbeslut Information/Överläggning Bilagor Bilaga 1 ( 1) Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan , Bilaga 2 ( 3) Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per , Bilaga 3 ( 4) Svar på revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar, Bilaga 4 ( 5) Svar på revisionsrapport Granskning av IT-säkerhetspolicy,

7 PROTOKOLL 7 Dnr Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan Jämtlands ska enligt förbundsordningen årligen tillsända medlemskommunerna ett underlag som beskriver förutsättningarna inför kommande budgetår. Inför 2015 och 2016 är det främst en fortsatt elevnedgång och förändringar i lokal-kostnadsutvecklingen som påverkar förbundets ekonomi. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till skrivelse om förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan , Direktionens beslut Direktionen godkänner förslag till skrivelse om förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan , daterad den 24 januari 2014, samt att ordförande kontrollerar och godkänner redaktionella ändringar. --- Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Fastställd skrivelse ska skickas med beslutet.

8 PROTOKOLL 8 Dnr Samarbete med SAAB Group - projektansökan Jämtlands har sedan knappt ett år tillbaka fört en dialog med Saab om ett samarbete kring Teknikprogrammet. Syftet är att stärka kopplingen mot näringslivet och öka antalet ingenjörer från Jämtlands län för att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen till näringslivet. Saab är ett av landets största industriföretag med cirka anställda. I Jämtlands län har företaget en stor anläggning för produktion och underhåll i Östersund, samt ett dotterbolag i Krokoms kommun, TIKAB. Dialogen har mynnat ut i att parterna vill gå vidare i ett projektsamarbete och att finansiera projektet med stöd av Regionförbundet i Jämtlands län. Jämtlands gymnasieförbund blir projektägare och delfinansierar projektet med egna arbetsinsatser inom befintlig rambudget för rektorsområde Natur och teknik. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Yrkanden Kicki Fredriksson (S) yrkar på återremiss av ärendet Samarbete med SAAB Group - projektansökan Dnr Jimmy Eriksson (MP) yrkar på att JGY avbryter samarbetet med Saab Group. Proposition Ordförande ställer proposition på motförslagen mot huvudförslaget och finner att direktionen antar huvudförslaget.

9 PROTOKOLL 9 Protokollsanteckning Reserverar mig mot beslutet. Att stärka kopplingen till näringslivet bör inte ske genom samarbete med företag som kritiserats för att exportera vapenmaterial till länder som kränker mänskliga rättigheter. Jimmy Eriksson Led. Miljöpartiet Direktionens beslut Direktionen ställer sig positiv till ett samarbete med Saab och uppdrar till förbundschefen att tillsända Regionförbundet Jämtlands län en ansökan om att delfinansiera projektet. --- Utdrag till medlemskommuner och områdeschefer, Stefan Ryckenberg, Saab

10 PROTOKOLL 10 Dnr Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport De förtroendevalda revisorerna för Jämtlands har med stöd av KPMG genomfört den årligt återkommande granskningen av förbundets delårsrapport. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål som förbundsdirektionen har beslutat om för verksamheten. Förbundet delar revisorernas synpunkter gällande delar av redovisningen av måluppfyllelse, samt rutinerna för och dokumentationen av delårsrapporten. Ett åtgärdsprogram har antagits för att säkerställa förbättringar i redovisningsprocessen. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Direktionens beslut Direktionen godkänner Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport daterad den 17 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och till chefsekonom.

11 PROTOKOLL 11 Dnr Revisionsrapport - Granskning av löner och ersättningar Revisorerna har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar i Jämtlands Gymnasium. Direktionen har fått i uppdrag att lämna ett svar till förbundets revisorer där det framgår vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar Direktionens beslut Svar på revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar fastställs enligt förslag daterat den 20 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och till personalstrateg.

12 PROTOKOLL 12 Dnr Revisionsrapport - Granskning av ITsäkerhetspolicy KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Jämtlands genomfört en granskning av efterlevnaden av förbundets IT-säkerhetspolicy. Granskningen har resulterat i slutsatsen att Jämtland måste se över rutinerna för att säkerställa att ITsäkerhetspolicyn efterlevs. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy Direktionens beslut Jämtlands s Svar på revisionsrapport - Granskning av ITsäkerhetspolicy fastställs enligt förslag daterat den 20 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och IT-samordnare.

13 PROTOKOLL 13 Dnr Meddelanden 2013 Bräcke kommun - Kommunfullmäktiges protokoll 119 Elevplatspriser Jämtlands Gymna- sieförbund 2014, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokoll 90 Delårsrapport per augusti 2013 och prognos per , Jämtlands 2014, (Dnr ) Förbundskommitté - Protokoll, (Dnr ) Krokoms kommun - Kommunstyrelsens protokoll 225 Höjning av elevplatspriser 2014 Jämtlands, (Dnr ) Skolverket - Stadsbidrag utbildning i svenska för invandrare för år 2013, (Dnr ) Östersunds kommun - Finansutskottets protokoll 180 Medlemsbidrag Jämtlands, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokoll 230 Om- och tillbyggnad av Sporthallen, (Dnr ) --- Utdrag till förbundssekreterare

14 PROTOKOLL 14 Dnr Meddelanden 2014 Förbundskansliet - Samverkansavtal mellan Åre kommun och Jämtlands om antagning till gymnasieskolan, Samverkansavtal mellan Dille Gård och Jämtlands om antagning till gymnasieskolan, (Dnr ) - Protokoll överläggning löneöversyn, JUSEK, (Dnr ) - Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 gällande övergång av verksamhet vid JGY Bräcke, Förhandlingsprotokoll inrangeringsförhandling inför övergång av verksamhet från Jämtlands till Östersunds kommun, (Dnr ) Skolinspektionen - Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz, Beslut efter kvalitetsgranskning Palmcrantz av undervisning på yrkesprogram vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz, (Dnr ) Skolverket - Information om karriärstjänster och kravet på legitimation, (Dnr ) - Beslut återkrav försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2012/13, (Dnr )

15 PROTOKOLL 15 Svenska Skidskytteförbundet - Intyg för Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), (Dnr ) Östersunds kommun - Tillväxtplan för ett hållbart och attraktivt Östersund, (Dnr ) - Förslag en frukt i gymnasieskolan varje dag, (Dnr ) - Kommunicering angående utbyggnaden av Jämtlands Gymnasiums nya Gymnasieby, Wargentin i centrala Östersund, (Dnr ) - Kommunicering angående studentbalerna år 2014, Utdrag till förbundssekreterare

16 PROTOKOLL 16 Dnr Delegationsbeslut 2013 Publiceras ej.

17 PROTOKOLL 17 Dnr Delegationsbeslut 2014 Publiceras ej.

18 PROTOKOLL 18 Dnr Information/Överläggning Lokalisering Fyrvalla och Wargentin 2. Lärlingsfrågan 3. Stadsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 4. VINNA I och II 5. Skolinspektionens kvalitetsgranskning Palmcrantz 6. Riktlinjer för politiska besök 7. Revidering av drogpolicy --- Utdrag till förbundssekreterare