NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

Transkript

1 NÄTUPPLAGA Protokoll

2 PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 24 maj 2013, kl Teorisalen, JGY Bispgården Paragrafer Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Ingela Carlsson, förbundssekreterare Kristina Hellström, rektor kl , föredragande av 70 p 1-3 Madeleine Jonsson, kommunikatör kl , 70 p 1-3 Sara Talling, personalstrateg, kl , 70 p 1-3, samt kl , föredragande av 67 Justering Jörgen Persson Underskrifter Ingela Carlsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Jörgen Persson (S) Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid t o m Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund

3 PROTOKOLL 3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) Tjg ersättare Marie Olofsson (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) Tjg ersättare Cathrine Blomqvist (S) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Mikael Westin (C) 1

4 PROTOKOLL 4 Ärenden Sid 57 Delårsrapport per april Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Revisionsrapport - Efterlevnad av ramavtal 7 60 Revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll 8 61 Elevplatspriser Gymnasiesärskolan Avtal Torsta AB Avtal Wången AB Delägande av Torsta AB Läsårstider Landstingets ungdomsting Strategi för karriärtjänster Meddelanden Delegationsbeslut Information/Överläggning Bilagor: Bilaga 1 ( 57) Delårsrapport per april 2013, Bilaga 2 ( 58) Svar på revisionsrapporten "Granskning av årsredovisning 2012, Bilaga 3 ( 59) Svar på revisionsrapporten "Efterlevnad av ramavtal", Bilaga 4 ( 60) Svar på revisionsrapporten "Uppföljning av internkontroll", Bilaga 5 ( 61) Elevplatspriser gymnasiesärskolan Bilaga 6 ( 66) Yttrande avseende motioner från Landstingets ungdomsting 2013 (Landstingets dnr LS/ och LS/ ), Bilaga 7 ( 67) Strategi för införande och tillsättning av karriärstjänster för lärare,

5 PROTOKOLL 5 Dnr Delårsrapport per april 2013 Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Vårterminen 2013 har kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare. Fler yrkeskurser, rätt till studiehandledning på modersmål, samt rätten till utökat program för att nå högskolebehörighet, har lett till strukturella kostnadsökningar i gymnasieskolan. Förbundet prognostiserar därför ett minusresultat för helåret. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Delårsrapport april Direktionen godkänner delårsrapport april 2013 daterad den 16 maj Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, revisorerna i Jämtlands, biträdande förbundschef samt områdeschefer. Tjänste-mannaförslaget och godkänd delårsrapport ska skickas med beslutet.

6 PROTOKOLL 6 Dnr Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning per Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till svar Följebrev till revisionsrapport Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per godkänner upprättade svar om genomförd revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning per , enligt förslag daterat den 10 maj Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, Östersund

7 PROTOKOLL 7 Dnr Revisionsrapport - Efterlevnad av ramavtal På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG gjort en granskning beträffande efterlevnad av ramavtal. Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till svar Följebrev till revisionsrapport Revisionsrapport efterlevnad av ramavtal godkänner upprättade svar om genomförd revisionsrapport Efterlevnad av ramavtal, enligt förslag daterat 10 maj Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, Östersund

8 PROTOKOLL 8 Dnr Revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG gjort en granskning beträffande intern kontroll. Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till svar Följebrev till revisionsrapport Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Direktionen i Jämtlands godkänner upprättade svar som genomförd revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll, enligt förslag daterat den 10 maj Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, Östersund

9 PROTOKOLL 9 Dnr Elevplatspriser Gymnasiesärskolan 2013 Varje läsår tar Jämtlands emot elever från kommuner utanför förbundet. I de fall eleven tas emot i första hand debiteras elevens hemkommun en inter-kommunal ersättning efter en av oss fastställd prislista. Denna prislista ligger också till grund för den avräkning som sker gentemot medlemskommunerna för de elever som går i någon av förbundets skolor. Interkommunala ersättningar utgör tillsammans med ersättningarna från medlemskommunerna den huvudsakliga finansieringen av förbundets verksamhet. När eleven tas emot i andra hand (i mån av plats) ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. Priserna för 2013 är framtagna utifrån beräkningar av programmens självkostnad. Samma beräkningar ligger till grund för budgeten för 2013 samt för bidragen till fristående skolor Höstterminen 2013 träder gymnasiesärskolereformen GySär 13 i kraft, vilket bl.a medför att en rad nya program införs inom ramen för gymnasiesärskolan. Dessa pro-gram var inte inkluderade i den prislista för 2013 som antogs i början av året och måste därmed prissättas separat. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär , , vilken delges separat inför direktionsmötet.

10 PROTOKOLL 10 Direktionen fastställer prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär , Utdrag till administratör för interkommunal ersättning, och ekonomichef i Jämtlands samt till Bergs kommuns verksamhetsavdelning. Samtliga kommuner som berörs av interkommunala ersättningar till Jämtlands ska delges beslut om prislista för interkommunal ersättning. Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär , bifogas beslutet.

11 PROTOKOLL 11 Dnr Avtal Torsta AB Jämtlands bedriver sedan höstterminen 2012 utbildningar inom naturbruksprogrammet och gymnasiesärskolan vid JGY Torsta i Ås. et är huvudman för utbildningarna men köper verksamhetsnära tjänster från Torsta AB. Ersättningen till Torsta AB skall regleras av avtal. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Avtalsförslag för köp av tjänster av Torsta AB Direktionen godkänner förslag till avtal mellan Jämtlands och Torsta AB daterat den 16 maj. 2. Direktionen uppdrar åt förbundets ordförande att underteckna det överenskomna avtalet mellan Jämtlands och Torsta AB. Utdrag till ekonomichef i Jämtlands samt VD för Torsta AB

12 PROTOKOLL 12 Dnr Avtal Wången AB Jämtlands bedriver sedan höstterminen 2012 utbildningar inom naturbruksprogrammet vid JGY Wången i Alsen. et är huvudman för utbildningarna och köper verksamhetsnära tjänster från Wången AB. Ersättningen till Wången AB regleras genom ett avtal som löper ut Avtalet måste därför förnyas. Förbundschefen har under våren förhandlat med Wången AB, vilket har resulterat i ett avtalsförslag. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Avtalsförslag för köp av tjänster av Wången AB Direktionen godkänner förslag till avtal mellan Jämtlands och Wången AB daterat den 16 maj. 2. Direktionen uppdrar åt förbundets ordförande att underteckna det överenskomna avtalet mellan Jämtlands och Wången AB. Utdrag till Jämtlands s ekonomichef samt till Wången AB:s ekonomichef och VD.

13 PROTOKOLL 13 Dnr Delägande av Torsta AB Direktionen beslutade i mars 2012 att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och därmed delägarskap för bolaget Grönt Center AB. Grönt Center AB heter numera Torsta AB och har fram till nu varit ett helägt bolag av Regionförbundet Jämtlands län. Tanken med Torsta AB är att ett samägt bolag mellan det offentliga och näringslivet ska vara en lämplig organisation för att utveckla näringslivsanpassade utbildningar och övrig utveckling för länets areella näringar. Förhandlingar inom den tänkta ägarstrukturen har lett fram till en reviderad bolagsordning och ett reviderat aktieägaravtal för Torsta AB. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Bolagsordning för Torsta AB Aktieägaravtal för Grönt Center Protokollsutdrag Jämtlands Direktionen godkänner föreslagen bolagsordningen. 2. Direktionen godkänner föreslaget aktieägaravtal. 3. Direktion uppdrar till ordförande Per Lundgren att underteckna bolagsordning och aktieägaravtal, samt teckna 800 aktier á 100 kr i bolaget för Jämtlands s räkning. 4. Direktionen utser ordförande Per Lundgren som ombud i bolagsstämman och valberedningen. 5. Besluten enligt ovan gäller under förutsättning att övriga tänkta ägare av bolaget fattar motsvarande beslut. Utdrag till medlemskommunerna samt Regionförbundet Jämtlands län.

14 PROTOKOLL 14 Dnr Läsårstider Fastställande av läsårstider för Jämtlands läsåret Förbundskansliets tjänstemannaförslag Läsårstiderna för läsåret fastställs enligt nedan: Läsårstid Hösttermin Vårtermin Lovdagar Höstlov Vecka 44 5 dagar Jullov dagar Sportlov Vecka 10 5 dagar Studiedag dag Påsklov Vecka 15 4 dagar Studiedag dag Klämdag Kr.H dag Utdrag till länets skolchefer, gymnasieförbundets rektorer, verksamhetsplanerare, Länstrafiken i Jämtlands län och Stadsbussarna i Östersund AB.

15 PROTOKOLL 15 Dnr Landstingets ungdomsting 2013 Den februari arrangerade Jämtlands läns landsting sitt årliga Ungdomsting för ett antal gymnasieelever från länet. Jämtlands har erbjudits möjlighet att yttra sig om de motioner som berör förbundets verksamhet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Svar från Måltidsservice Skrivelse från Jämtlands läns landsting Motionerna 14 och 35 från Ungdomstinget Direktionen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad Utdrag till Jämtlands läns landsting, Box 654, Östersund

16 PROTOKOLL 16 Dnr Strategi för karriärtjänster Direktionen fattade den 19 april 2013 beslut om förbundet skulle ta fram en strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare. Förbundskansliets tjänstemannaförslag Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare 1. Direktionen antar Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare 2. Direktionen uppdrar till förbundschef att samverka med berörda fackliga organisationer och medge smärre justeringar utifrån deras eventuella synpunkter. Utdrag till förbundets områdeschefer.

17 PROTOKOLL 17 Dnr Meddelanden 2013 Bräcke kommun - Motioner från Ungdomstinget, för kännedom, (Dnr ) Förbundskommittén - Protokoll (Dnr ) Förvaltningsrätten i Härnösand - Dom, (Dnr ) Jämtlands - Protokoll överläggning enligt 11MBL, , - Protokoll överläggning enligt 11 MBL enligt 29, Lärarnas Riksförbund, Protokoll överläggning enligt 11 MBL enligt 29,Lärarförbundet, (Dnr ) - Protokoll överläggning löneöversyn, Vision, (Dnr ) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Uppsala kommun, Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Sollefteå kommun, (Dnr )

18 PROTOKOLL 18 Jämtlands läns landsting - Motioner från Ungdomstinget, (Dnr ) Regionförbundet Jämtlands län - Remiss Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län , (Dnr ) Skolinspektionen - Anmälan av Travgymnasiet vid Jämtlands Gymnasium Wången, (Dnr ) Skolverket - Stadsbidrag för Lärarlyftet II 2013, (Dnr ) - Startbidrag för KomTek, (Dnr ) Östersunds kommun - Ny skolplan i Östersunds kommun, (Dnr ) - Kommunstyrelsens protokoll 66 Årsredovisning 2012 Jämtlands 66, Kommunstyrelsens protokoll 70 Välfärdsredovisning 2012 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet , Kommunstyrelsens protokoll 152 Kommunala informationsansvaret - ungdomar under 20 år, Utdrag till förbundssekreterare

19 PROTOKOLL 19 Dnr Delegationsbeslut 2013 Publiceras ej.

20 PROTOKOLL 20 Dnr Information/Överläggning Presentation av JGY Bispgården 2. Rundvandring 3. Företagsbesök Fors Industrier AB 4. Ägardirektiv Remiss - Regional utvecklingsstrategi Utdrag till förbundssekreterare