Kommunstyrelsens sammanträde

Transkript

1 Kallelse till s sammanträde Kl i nämndrummet GRUPPMÖTEN Socialdemokraterna, nämndrummet, kl Centerpartiet, folkpartiet, miljöpartiet, Gimån, kl Moderaterna, oppositionsrådets rum, kl Vänsterpartiet, 1:e och 2:a vice ordförandes rum, kl

2 KALLELSE 2 LEDAMÖTER Sven-Åke Draxten, s, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Jörgen Persson, s, 1:e vice ordförande Anneli Valter, s, 2:e vice ordförande Cathrine Blomqvist, s Solveig Lövlie, s Thomas Eriksson, s Anna-Lisa Isaksson, s Yngve Hamberg, c Fredrik Tronde, c Ingrid Kjelsson, c Birgitta Franzon, m Veronica Eklund, m Kjell Nilsson, v Hans Cederberg, s, ersättare Therese Ahlström, s, ersättare Helge Lindqvist, s, ersättare Monica Drugge-Hjortling, s, ersättare Maria Magnusson, s, ersättare

3 KALLELSE 3 Magnus Sundström, s, ersättare Jan Nääs, s, ersättare Per-Olov Olsson, fp, ersättare May Jörgensen, mp, ersättare Marina Mellgren, c, ersättare Johan Loock, m, ersättare Monica Bolin, m, ersättare Börje Lundin, v, ersättare Ej tjänstgörande: Helge Lindqvist (s) och Marina Mellgren (c)

4 KALLELSE 4 Ärendelista Föredragande Sidan 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning 3. Informationer: Staben - Camilla Samuelsson kl Kommunchefen informerar kl Tillväxt Anna Jensén Salomonsson kl Solaris - Peppe Liljefjäll kl Fika kl Länskulturen-kulturplan revidering kl Gruppmöten kl Lunch kl Sammanträdet börjar kl Framtida skolorganisation Gällö-Bräcke skolområde- Pilgrimstads attraktionskraft för småbarnsföräldrar 5. Medborgarförslag Bevara Kälarne skolas högstadium under nästa mandatperiod. Bengt Flykt Bengt Flykt 6. Medborgarförslag Geografisk Policy Bengt Flykt 7. Utökning av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom inträde av Härjedalens kommun Bengt Flykt 8. Kommunens prognos för 2014 per den 30 april 2014 Camilla Samuelsson 9. Preliminär kommunplan Camilla Samuelsson 10. Årsredovisning 2013, Jämtlands Gymnasieförbund Camilla Samuelsson 11. Årsredovisning 2013, Jämtlands Räddningstjänstförbund Camilla Samuelsson 12. Årsredovisning 2013, Regionförbundet Jämtlands län Camilla Samuelsson 13. Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet Jämtlands län Camilla Samuelsson

5 KALLELSE Internkontrollplan 2014, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson 15. Svar på granskning av revisionsrapport Bedömning av s arbete för en ekonomi i balans Camilla Samuelsson 16. Svar på granskning av bokslut per Camilla Samuelsson 17. Motion Reviderad politisk organisation Camilla Samuelsson 18. Medborgarförslag Ramavtal med lokala entreprenörer Camilla Samuelsson 19. Medborgarförslag Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag Camilla Samuelsson 20. Medborgarförslag under beredning Camilla Samuelsson 21. Motioner under beredning Camilla Samuelsson 22. Tavnäsfonden 23. Riktlinjer avseende debitering, krav och avskrivning av fordran Camilla Samuelsson 24. Karriärtjänster för lärare 2015 Catarina Julin Nygren 25. Redovisning ej verkställda beslut SoL, 2014, kvartal 1 Peppe Liljefjäll 26. Ansökan bidrag Frivilliga Samhällsarbetare Peppe Liljefjäll 27. Redovisning ej verkställda beslut, äldre och funktionshindrade, 2014, kvartal 1 Anders Åreng 28. Redovisning ej verkställda beslut enligt 9 LSS, 2014, kvartal 1 Anders Åreng 29. Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2013 David Danielsson 30. Ansökan om köp av mark på fastigheten Bräcke Västanede 3:226, Karlsson 31. Ansökan om köp av mark på fastigheten Bräcke Västanede 3:226, Westin David Danielsson David Danielsson 32. Motion Servicecenter för medborgare i Bräcke kommun Anna Jensén Salomonsson

6 KALLELSE Extra anslag till fiber i samlingslokaler Anna Jensén Salomonsson 34. Välfärdsredovisning 2013 Bräcke kommun Anna Jensén Salomonsson 35. Lokal aktivitetsplan för folkhälsa 2014 Anna Jensén Salomonsson 36. Bilden av Bräcke, framtagande av platsvarumärke Anna Jensén Salomonsson 37. Varuhemsändning, förslag på förnyad policy Anna Jensén Salomonsson 38. Remiss; Jämtlands Läns Ungdomsstrategi Anna Jensén Salomonsson 39. Leader Mittland, godkännande att arbeta framåt samt stöd Anna Jensén Salomonsson 40. Ansökan om medfinansiering; Etableringsfrämjande samverkan i regionen Jämtlands Härjedalen Anna Jensén Salomonsson 41. Basfinansiering 2014 Jämtlands Härjedalen Turism Anna Jensén Salomonsson 42. Trafikbeställning 2015 Anna Jensén Salomonsson 43. Busskort 44. Valärenden 45. Anmälan av delegationsbeslut 46. Meddelanden och informationer samt finansrapport

7 KALLELSE 7 Dnr 2013/ Ks Framtida skolorganisation i Gällö- Bräcke skolområde Pilgrimstads attraktionskraft för småbarnsföräldrar Minskade årskullar på samma platser som tidigare gör att Bräcke kommun idag har Sveriges dyraste kostnad per elev. Legitimationskraven för rätt ämne och rätt stadie för att ansvar för undervisning och betygssättning gör att man behöver organisera om sig. Med rätten att fritt söka skola innebär det dessutom att de gamla upptagningsområdena får mindre relevans och att andra faktorer än bostaden vägs in när föräldrar väljer skola. Sammantaget är det längs sträckan E 14 en alltför stor skolorganisation jämfört med elevunderlaget. Ett förslag till framtida skolorganisation längs E 14 behandlades av kommunstyrelsen Kommunchefen fick då i uppdrag att särskilt utreda Pilgrimstads attraktionskraft för gruppen småbarnsföräldrar samt möjligheten för denna grupp att bo och verka i Pilgrimstad. De infrastrukturella förutsättningarna för att Pilgrimstad ska vara attraktivt för småbarnsfamiljer bedöms som goda. Den största fördelen är de mycket goda kommunikationerna längs E14 och Mittbanan i kombination med barnomsorg och skolbarnomsorg på orten medan den största nackdelen bedöms vara den begränsade kommersiella servicen. Initialt bedöms en avveckling av grundskoleverksamheten vara negativ för attraktionskraften. Långsiktigt torde stabilitet och långsiktighet i skolorganisationen vara viktigare än osäkerhet om grundskolans överlevnad. Utöver detta finns andra faktorer som påverkar en orts attraktionskraft, dessa är mer svårpåverkade och kommer ofta från en inre drivkraft i samhället. - Kommunchefens tjänstemannaförslag s beslut , 3 s beslut har tagit del av utredningen Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde-pilgrimstads attraktionskraft för småbarnsföräldrar Utdrag till Bengt Flykt

8 KALLELSE 8 Dnr 2014/61 61 Ks Medborgarförslag Bevara Kälarne högstadium under nästa mandatperiod Michael Löfgren har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunstyrelsen i Bräcke kommun föreslår till kommunfullmäktige att Kälarne högstadium blir kvar under nästa mandatperiod om inget oförutsett händer. Medborgarförslaget lämnades till kommunstyrelsen på beredning av kommunfullmäktige Ingen verksamhet har ett carte blanche för en hel mandatperiod och det bedöms orimligt att en av de mest ifrågasatta verksamheterna skulle få detta. Kälarnes högstadiums organisering och placering är ett separat ärende. - Kommunchefens tjänstemannaförslag Medborgarförslag Kf 22/2014 s förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås Motivering Ingen verksamhet är i förväg garanterad överlevnad för en hel mandatperiod. Utdrag till Michael Löfgren och Bengt Flykt.

9 KALLELSE 9 Dnr 2013/ Ks Medborgarförslag Geografisk Policy Karin Jonsson och Gun Svedevall-Andersson har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen skall inrätta en geografisk policy i syfte att undvika jävsproblematik. Tanken är att kvotera in folkvalda från kommunens alla delar. Den politiska fördelningen i nämnder och arbetsgrupper styrs dels genom valresultatet det vill säga hur många röster respektive parti erhållit och dels genom vilka som står på valbar plats. Det är upp till respektive parti att utse ledamöter i nämnder, utskott och arbetsgrupper utifrån de platser man erhållit i valet. Det är inte möjligt för fullmäktige att genom en policy styra partiernas val av representanter. -Kommunchefens tjänstemannaförslag Medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås Motivering Kommunfullmäktige kan inte genom en geografisk policy bestämma hur partierna fördelar sina uppdrag Utdrag till Bengt Flykt, Karin Jonsson och Gun Svedevall-Andersson

10 KALLELSE 10 Dnr 2014/ Ks Utökning av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom inträde av Härjedalens kommun Härjedalens kommun har ansökt om medlemskap i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Enligt gällande förbundsordning kan nya medlemmar ingå i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen. Förslag till nytt konsortieavtal mellan den nya medlemskretsen samt reviderad förbundsordning har utarbetats och godkänts vid ägarsamråd den 17 mars Kommunchefens tjänstemannaförlag Förstudie att utöka Jämtlands Räddningstjänstförbund med Härjedalens kommun Nytt konsortieavtal reviderat Reviderad förbundsordning s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun godkänner att Härjedalens kommun, från och med 1 januari 2015, ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning. 2. Upprättat förslag till konsortieavtal daterat reviderat Upprättat förslag till förbundsordning daterad , godkänns. Utdrag till Bengt Flykt, Jämtlands Räddningstjänstförbund samt ägarkommunerna.

11 KALLELSE 11 Dnr 2014/ Ks Kommunens prognos för 2014 per den 30 april 2014 Förslag till bokslutsprognos per den 30 april 2014, för kommunen har upprättats. Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som innebär ett resultat på plus 2,9 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska med 4,5 miljoner kronor. Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens resultat för 2014 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." - kommer enligt prognosen att uppfyllas. Det andra finansiella målet - "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2014 minska med minst 4,5 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas. De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala avdelningen och bygg- och miljöavdelningen. De större negativa avvikelserna mot budget är inom vård- och omsorgsavdelningen, gemensamma resurser (JGY), reaförluster samt övriga centrala poster. Eftersom kommunens budgeterade resultat för 2014 uppgår till noll kronor har kommunstyrelsen beslutat (ks 36/2014) att samtliga enheter/verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat. Ovanstående beslut bedöms ha fortsatt giltighet under resten av året. s arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 30 april informerats om bokslutsprognosen. -Stabens tjänstemannaförslag

12 KALLELSE 12 s beslut 1. s beslut i mars 2014 (ks 36/2014) att samtliga enheter/verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat står fast. 2. uppdrar till vård- och omsorgsavdelningen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom hemtjänsten i Bräcke. Uppföljning av vidtagna årgärder ska ske i samband med delårsbokslut med prognos per den sista augusti. 3. tar del av och godkänner prognos för 2014 per den 30 april 2014, avseende kommunstyrelsens verksamheter. s förslag till kommunfullmäktige 1. Samtliga nämnder uppmanas att aktivt sträva efter att genomföra planerad verksamhet till en nettokostnad som är lägre än budgeterat. 2. Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2014 per den 30 april Utdrag till Henrik Kvist, Ingrid Strandberg

13 KALLELSE 13 Ks Preliminär kommunplan Dnr 2014/ Förslaget till preliminär kommunplan med årsbudget 2015 och investeringsplan är utarbetat utifrån angivna planeringsförutsättningar (kf 10/2014). I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett resultat på 2 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 0,5 procent av kommunens beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för Investeringsbudgeten omfattar 13,6 miljoner kronor för Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en beräknad befolkningsminskning med 100 personer, fastställda uppräkningstal jämfört med 2014 samt korrigering utifrån inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för nämnder och avdelningar. Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och landsting utarbetat ( ), innebär högre intäkter för Bräcke kommun än tidigare beräkningar. Skillnaden mellan den senaste skatteunderlagsprognosen och motsvarande skatteunderlagsprognos i oktober, som låg till grund för budgetramen för 2015 i kommunplan , uppgår till 4,3 miljoner kronor. En allt bättre konjunktur är den huvudsakliga orsaken till den förbättrade prognosen. I den preliminära kommunplanen har föreslagna verksamhetsförändringar som inte kräver ytterligare politiska ställningstaganden beaktats. Det innebär att det i den preliminära kommunplanen saknas 4,1 miljoner kronor för att inrymma kommunens verksamhet i det beslutade resultatet. Under sommaren och hösten kommer ytterligare förslag beredas för att möjliggöra ett budgeterat resultat på 2 miljoner kronor. I den preliminära kommunplanen har inte prognosen för 2014 beaktats.

14 KALLELSE 14 Stabens tjänstemannaförslag Förslag till preliminär kommunplan s förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till kommunplan med ramfördelning för 2015 antas. 2. Förslag till investeringsplan antas. 3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 antas. 4. får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till kommunstyrelsen. 6. Partistödet ska vara oförändrat för 2015, 447 tkr. 7. får i uppdrag att ge förslag på ytterligare åtgärder för att möjliggöra ett budgeterat resultat på två miljoner kronor Förslagen ska redovisas i december 2014 (slutlig kommunplan). 8. s ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten Utdrag till Henrik Kvist

15 KALLELSE 15 Dnr 2014/ Ks Årsredovisning 2013, Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för Årets resultat uppgår till 2,4 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundet balansera upp till fyra procent av årets resultat (förändring av eget kapital) i ny räkning. Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 2,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster av engångskaraktär med 4,3 mkr. De utgörs av intäkter för återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring, ökade pensionskostnader (bland annat på grund av sänkt diskonteringsränta) samt intäkter i samband med realisationsvinster. Om de jämförelsestörande posterna räknas bort visar årets resultat ett underskott på 1,9 mkr. I den ordinarie verksamheten är de största positiva avvikelserna mot budget intäktsökningar för gymnasiedelen samt vuxen- och uppdragsutbildning. De största negativa avvikelserna mot budget utgörs av fortsatt ekonomiska effekter av gymnasiereformen. Eftersom elevantalet minskade med 110 elever har förbundet under året genomfört en rad kostnadsreduceringar och kostnadsanpassningar för att uppnå en ekonomi i balans. Gymnasieförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. -Stabens tjänstemannaförslag Protokoll , Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund -Årsredovisning 2013 för Jämtlands Gymnasieförbund -Revisionsberättelse för Jämtlands Gymnasieförbund, daterad

16 KALLELSE 16 s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2013 godkänns. Utdrag till Henrik Kvist, Jämtlands Gymnasieförbund, Krokom Ragunda och Östersund

17 KALLELSE 17 Dnr 2014/ Ks Årsredovisning 2013, Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för Årets resultat uppgår till plus 1,2 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat överskott motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad. Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 6,9 mkr, vilket motsvarar 7,5 procent av verksamhetens nettokostnad. I resultatet ingår två jämförelsestörande poster - återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring med 1,1 mkr samt kostnadseffekten av sänkt diskonteringsränta med 1,5 mkr. Räddningstjänstförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. -Stabens tjänstemannaförslag Protokoll , Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund -Årsredovisning 2013 för Jämtlands Räddningstjänstförbund -Revisionsberättelse för Jämtlands Räddningstjänstförbund, daterad s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2013 godkänns. Utdrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund, Berg, Krokom Ragunda, Strömsund och Östersunds kommuner

18 KALLELSE 18 Dnr 2014/ Ks Årsredovisning 2013, Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning för Årets resultat uppgår till plus tkr. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt om 379 tkr avseende återbetalning av sjukförsäkringspremier. Överskottet läggs till eget kapital enligt beslut i Regionstyrelsen, Revisorerna i Regionförbundet Jämtland har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. -Stabens tjänstemannaförslag Protokoll , Regionstyrelsen -Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jämtlands län -Revisionsberättelse för Regionförbundet Jämtlands län daterad s förslag till kommunfullmäktige 1. Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för Regionförbundet Jämtlands län 2013 godkänns. Utdrag till Henrik Kvist, Landstinget, länets kommuner, Regionförbundet Jämtlands län

19 KALLELSE 19 Dnr 2014/ Ks Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet Jämtlands län Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning för Samordningsförbundet redovisar ett resultat på minus 1,1 miljoner kronor för 2013, som balanseras mot det egna kapitalet. Förbundets eget fria kapital uppgick per den sista december 2013 till 3,0 miljoner kronor. Revisorerna för Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Stabens tjänstemannaförslag Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet Jämtlands län -Revisionsberättelse för år 2013, Samordningsförbundet Jämtlands län, daterad s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Jämtlands län beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Samordningsförbundets årsredovisning för 2013 godkänns. Utdrag till Henrik Kvist, Samordningsförbundet Jämtlands län

20 KALLELSE 20 Dnr 2014/ Ks Internkontrollplan 2014, kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antog 2007 ett reglemente för intern kontroll (kf 94/2007). Syftet är att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket därmed utgör en del i styrningen av verksamheten. I reglementet framgår det att nämnderna årligen ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden (Reglemente för intern kontroll 8). s verksamheter har tagit fram förslag på internkontrollplaner för Stabens tjänstemannaförslag Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter daterad s beslut tar del av och godkänner internkontrollplan för verksamheterna för Utdrag till Camilla Samuelsson, revisorerna, avdelningschefer

21 KALLELSE 21 Dnr 2014/ Ks Svar på granskning av revisionsrapport Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens prognossäkerhet. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning. I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och rekommendationer som finns med, främst i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter. Revisionens iakttagelse: Vi finner det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen, trots det betydande underskottet som prognostiserades redan per inte har fattat tillräckliga beslut om konkreta åtgärder för att begränsa/förhindra att budgeten överskrids. Vi anser att en allmän uppmaning till återhållsamhet inte är en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med ett så betydande underskott. Synpunkt: Kommunen har utifrån revisionens uppfattning redan nu vidtagit mer konkreta åtgärder för att stärka kommunens ekonomi för 2014 med anledning av att det budgeterade resultatet uppgår till 0 kronor. En åtgärd är att kommunstyrelsen beslutat att samtliga enheter/ verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat (ks 36/2014). I tjänstemannaförslaget för prognos per 30 april till kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj 2014 föreslås att ovanstående åtgärd står fast. Dessutom föreslås att vård- och omsorgsavdelningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom hemtjänsten i Bräcke. Uppföljning av vidtagna årgärder ska ske i samband med delårsbokslut med prognos per den sista augusti.

22 KALLELSE 22 Revisionens iakttagelse: Vi anser vidare att beslut om åtgärder bör vara av den arten att det också går att följa upp om de fått avsedd effekt Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning och kommer med början under 2014, i minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor, att tydligare dokumentera uppföljningar av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutade och genomförda åtgärder. Det innebär att vid kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågors möten ska det på ett tydligare sätt framgå när det krävs tjänstemannaförslag med beslutspunkter om åtgärder och hur uppföljningen av dessa ska genomföras. Syftet med det är att få mer tydlighet i uppföljningen/återkopplingen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Revisionens iakttagelse: Vi anser att beslut fattade i arbetsgruppen för ekonomiska frågor konfirmeras av kommunstyrelsen. Synpunkt: I kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor bereds ärenden av kommungemensam ekonomisk karaktär. Gruppen träffas inför varje stoppdag till kommunstyrelsens sammanträden för att diskutera och följa upp ekonomiska frågor samt vid behov formulera förslag till beslut. Några egentliga formella beslut fattas inte i gruppen. Revisionens iakttagelse: Vi anser att prognoser upprättas vid fler tillfällen under året. Synpunkt: Kommunen delar inte revisionens uppfattning att det generellt bör upprättas fler prognoser än de två som idag upprättas per den 30 april och den 31 augusti. Ytterst syftar prognoserna till att skapa ett beslutsunderlag som ligger till grund för eventuella åtgärder. Förutom de uppföljningar som görs i delårsprognoser görs även avstämningar av det ekonomiska läget på de månatliga ledningsgruppsmötena där varje avdelningschef får redogöra för eventuella avvikelser inom sin verksamhet. Kommunen anser dock att om upprättade prognoser eller annan information visar större avvikelser från budget kan det finnas anledning att kommunstyrelsen beslutar att det ska upprättas ytterligare prognoser eller på annat sätt göras uppföljningar. Beroende på var avvikelserna finns kan det gälla hela kommunen alternativt hela avdelningar eller på enhetsnivå.

23 KALLELSE 23 -Stabens tjänstemannaförslag Revisionsrapport s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till: Henrik Kvist, revisorerna

24 KALLELSE 24 Dnr 2014/ Ks Svar på granskning av bokslut per Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning. I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och rekommendationer som finns med, främst i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter. Revisionens iakttagelse: Sedan år 2007 har det egna kapitalet minskat med 136,6 mkr med hänvisning till synnerliga skäl. Vi känner en stor oro över kommunens resultatutveckling och att kommunens egna kapital har urholkats. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. De åtgärder som vidtagits med hänvisning till synnerliga skäl bedöms ändå långsiktigt kunna ge kommunen bättre förutsättningar att nå positiva resultat och därmed möjligheter att återigen bygga upp kommunens eget kapital. Revisionens iakttagelse: Vi anser inte att kommunens budgeterade resultat för kommande år är tillräckligt för att säkerställa en god ekonomisk hushållning utifrån perspektivet att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Kommunens ambition är att årligen budgetera ett resultat som motsvarar två procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. Under 2013 gjordes avsteg från detta och det budgeterade resultatet uppgick då till fem miljoner kronor. För 2014 har kommunen ett budgeterat resultat på lägst 0 kronor. Det innebär att kommunen inte lyckats budgetera för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudanledningen till det svaga budgeterade resultatet är att kommunen tappade 100 personer i befolkning samtidigt som en ny befolkningsprognos för riket, i

25 KALLELSE 25 april 2013, medförde att LSS-utjämningen minskade med sex miljoner kronor mellan 2013 och Med anledning av det budgeterade 0-resultatet har kommunstyrelsen beslutat att samtliga enheter/verksamheter aktivt ska sträva efter att genomföra planerad/beslutad verksamhet till en kostnad som är lägre än budgeterat (ks 36/2014). Huvudsyftet med kommunstyrelsens beslut är att det ska vidtas åtgärder som medför att kommunens ekonomi för 2014 stärks i förhållande till budget. Inför 2015 har kommunfullmäktige i planeringsförutsättningarna beslutat att det ekonomiska resultatet ska uppgå till lägst två miljoner kronor. Anledningen är att det tar tid att anpassa verksamheten. Det innebär alltför stora påfrestningar att dels hantera en bedömd befolkningsminskning med 100 personer, dels att öka det budgeterade resultatmålet till nivåer som motsvarar god ekonomisk hushållning. -Stabens tjänstemannaförslag Revisionsrapport s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till: Henrik Kvist, revisorerna

26 KALLELSE 26 Dnr 2013/ Ks Motion Reviderad politisk organisation Yngve Hamberg, c, har i en motion som lämnades in den 21 maj 2013 föreslagit att kommunfullmäktige reviderar den politiska organisationen och att revideringen resulterar i att det införs beredningar i fullmäktige och utskott i kommunstyrelsen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning , kommunfullmäktige 59. Motion om reviderad politisk organisation daterad 21 maj 2013 Kommunfullmäktiges beslut , 59 Stabens tjänstemannaförslag s förslag till kommunfullmäktige

27 KALLELSE 27 Dnr 2013/ Ks Medborgarförslag Ramavtal med lokala entreprenörer Theresa Flatmo, Kälarne, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska upprätta s k ramavtal med lokala entreprenörer inom bygg-, måleri-, VVS- och elbranschen. Syftet är att åstadkomma en rättvis fördelning av uppdragen mellan företagen, vilket även anses gynna kommunens ekonomi. Ett ramavtal är ett avtal med en eller flera leverantörer där alla villkor för avrop är fastställda. Avtalet är bindande för alla parter. Bräcke kommun har i sin verksamhet ett årligt behov av reparationer, underhåll och investeringar. Objekt som planeras i förväg upphandlas enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Dessutom uppstår behov av akuta insatser av olika slag. I sådana fall sker förfrågningar och beställningar hos olika lokala aktörer. Omfattningen och insatsernas art varierar för varje år och det bedöms inte vara motiverat att kommunen ska ombesörja dessa med egen anställd personal. Därför köper kommunen tjänster och man har valt att av praktiska och ekonomiska skäl köpa av den entreprenör som för tillfället har ledig kapacitet och som befinner sig inom närområdet. Att i förväg upphandla någon form av beredskap för att utföra akuta åtgärder bedöms inte vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är svårt att uppskatta vilka åtgärder som behöver sättas in under en avtalsperiod, arbetets volym och belägenhet. Däremot kan man upphandla de aktörer som bedöms vara kvalificerade till att sälja tjänster till kommunen. Utifrån anbudssvaren kan man då upprätta en rangordning från vilken man senare gör avrop när det blir aktuellt. Om den första på listan inte anser sig kunna utföra uppdraget går förfrågan till nästa på listan. Fördelen med ett ramavtal är att man tillgodoser intentionerna i LOU på ett tydligare sätt än med nuvarande ordning. Nackdelen är att nya företag måste vänta till en kommande avtalsperiod för att få en chans att konkurrera om jobben.

28 KALLELSE 28 Upphandlingen måste utformas så att den inte är begränsande till att gälla enbart lokala aktörer. Däremot kan den delas upp så att den gäller specifika branschområden som el, bygg, VVS, målning, ventilation, flyttjänster etc. Upphandlingen bör också delas upp så att det blir möjligt att lämna anbud avseende kommundelar. -Stabens tjänstemannaförslag Medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget beviljas. Utdrag till Theresa Flatmo och Yngve Hamberg samt teknik- och infrastrukturavdelningen

29 KALLELSE 29 Dnr 2013/ Ks Medborgarförslag Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag Björn Hjortling lämnade i april 2013 in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att alla motioner och medborgarförslag som inte varit föremål för fullmäktiges slutgiltiga beslut redovisas för fullmäktige en gång per år. Det ska även framgå när i tid, frågorna beräknas nå fullmäktige för beslut. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen för beredning , kommunfullmäktige 60. -Medborgarförslag om redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag daterat Kommunfullmäktiges beslut , 60 -Stabens tjänstemannaförslag s förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalls på följande sätt: 1. Medborgarförslag redovisas, enligt bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning, fortlöpande när den ettåriga beredningsfristen löpt ut. 2. Motioner redovisas, enligt bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år på kommunfullmäktige i april och oktober. Fortlöpande redovisning görs för de motioner där den ettåriga beredningsfristen löpt ut. Utdrag till Björn Hjortling, Camilla Samuelsson

30 KALLELSE 30 Dnr 2014/ Ks Medborgarförslag under beredning I kommunfullmäktiges arbetsordning (Kf 86/2011) står att medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige om möjligt kan fatta beslut vid nästa sammanträde, dock senast inom ett år från det att förslaget väcktes. Det står också att kommunstyrelsen fortlöpande ska redovisa till fullmäktige de medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags datum ( ) har inget medborgarförslag beretts under mer än ett år, men tre förslag överlämnades till kommunstyrelsen för beredning den 12 juni Samtliga finns med på kommunstyrelsens ärendelista. 1. Dnr 2013/ Medborgarförslag Ramavtal med lokala entreprenörer, inlämnat av Theresa Flatmo i Kälarne den 29 april 2013 behandlas av KS 2. Dnr 2013/ Medborgarförslag Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag, inlämnat av Björn Hjortling, Rörnäset, 19 april 2013 behandlas av KS 3. Dnr 2013/ Medborgarförslag Geografisk policy införs, inlämnat av Karin Jonsson och Gun Svedevall Andersson, Kälarne, den 22 april 2013 behandlas av KS En sammanställning över övriga medborgarförslag som ännu inte har behandlats färdigt av kommunstyrelsen har också tagits fram. Datumet som står vid varje förslag är när det inkom till kansliet. Medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige på nästföljande sammanträde då de antingen avvisas eller skickas till kommunstyrelsen för beredning. 1. Dnr 2014/80 05 Medborgarförslag Handla närproducerad mat, inlämnat av Theresa Flatmo, 12 februari Dnr 2014/61 61 Medborgarförslag Kälarne skolas högstadium blir kvar under nästa mandatperiod, inlämnat av Michael Löfgren den 3 februari 2014 behandlas av KS

31 KALLELSE Dnr 2014/ Medborgarförslag Maten som serveras i skola, vård och omsorg, inlämnat av Liza Lidvall den 4 april Dnr 2014/ Medborgarförslag Skolorna i kommunen med mera, inlämnat av Lars Sträng, den 11 april Dnr 2014/ Medborgarförslag Kommunens framtida utveckling, attraktionskraft och möjlighet till skatteintäkter, inlämnat av Mårten Eriksson, den 22 april 2014 ej ännu anmält på kommunfullmäktige Stabens tjänstemannaförslag s förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av aktuella medborgarförslag godkänns.

32 KALLELSE 32 Dnr 2014/ Ks Motioner under beredning I kommunfullmäktiges arbetsordning (Kf 86/2011) står att motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut så snart som möjligt dock senast inom ett år från det att motionen väcktes. Det står också att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Senast detta redovisades var i november ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags datum ( ) har ingen motion beretts under mer än ett år, men två motioner överlämnades till kommunstyrelsen för beredning den 12 juni 2013 och har ännu ej beretts färdigt (en finns dock med på dagens ärendelista): 1. Dnr 2013/ Motion Inför sociala krav vid offentlig upphandling som garanterar vita jobb, inlämnad av Cathrine Blomqvist (s) den 8 maj Dnr 2013/ Motion Reviderad politisk organisation, inlämnad av Yngve Hamberg den 21 maj 2013, och överlämnades också till kommunstyrelsen för beredning den 12 juni 2013 behandlas av KS En sammanställning över övriga motioner som ännu inte har behandlats färdigt av kommunstyrelsen har tagits fram. Datumet som står vid varje motion är när det inkom till kansliet. 1. Dnr 2013/ Motion Kommunfullmäktige bör alltid sammanträda i Bräcke Folkets Hus. Sammanträdena bör läggas ut som webbsändningar på Bräcke kommuns hemsida, inlämnad den 11 oktober 2013 av Veronica Eklund (m), Johan Loock (m) och Birgitta Franzon (m). 2. Dnr 2013/ Motion Servicecenter för medborgare i Bräcke kommun, inlämnad den 11 oktober 2013 av Veronica

33 KALLELSE 33 Eklund (m), Johan Loock (m) och Birgitta Franzon (m) behandlas av KS 3. Dnr 2014/20 10 Motion Samordning av kommunens bilinnehav, införande av en bilpool samt framtagande av en resepolicy för Bräcke kommun, inlämnad den 20 januari 2014 av Veronica Eklund (m) och Johan Loock (m). Stabens tjänstemannaförslag s förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av aktuella motioner godkänns.

34 KALLELSE 34 Dnr 2014/ Ks Tavnäsfonden Beslut om eventuell utdelning ur fonden. Handlingar delas ut på sammanträdet. -Stabens tjänstemannaförslag s beslut

35 KALLELSE 35 Dnr 2014/ Ks Riktlinjer avseende debitering, krav och avskrivning av fordran En översyn har gjorts av kommunens rutiner för debitering, krav och avskrivning av fordran. Översynen har gjorts bland annat med anledning av byte av inkassobolag. Det har medfört behov av ändrade rutiner. I samband med översynen har riktlinjerna kompletterats när det gäller hantering vid utebliven betalning för hyror och fjärrvärme. -Stabens tjänstemannaförslag Riktlinjer avseende debitering, krav och avskrivning av fordran Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Beslut enligt 13/2008 upphävs. 2. Riktlinjer avseende debitering, krav och avskrivning av fordran daterat antas. Utdrag till Britt-Marie Lundemo

36 KALLELSE 36 Ks Karriärtjänster för lärare 2015 Dnr 2014/ Regeringen inrättade 2013 två utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare. Tjänsterna omfattar förstelärare, ett praktiknära karriärsteg, samt lektor som baseras på akademiska meriter. Förstelärarna har ett särskilt ansvar för att höja undervisningens kvalitet genom kollegialt lärande. Förstelärartjänsterna ger även möjlighet att rekrytera lärare i ämneskombinationer där lärarbrist råder. Genom pensionsavgångar kommer kommunen att exempelvis sakna legitimerade specialpedagoger. Ett krav från läsåret 2014/15 är att förstelärarna är legitimerade Dessutom ska undervisning ingå i tjänsten om minst 50 procent. Bräcke kommun ansökte och beviljades statsbidrag för 3 förstelärare Regeringen har nu utökat satsningen och kommunen har därför möjlighet att söka bidrag och inrätta ytterligare 5 förstelärartjänster. Kommunen får full kostnadstäckning för förstelärarnas löneökning som i genomsnitt är 5000 kr per lärare, eller kr totalt för 8 lärare. -Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag s beslut Kommunen inrättar ytterligare 5 förstelärartjänster under förutsättning att statsbidraget beviljas. Utdrag till: skolchef och rektorer

37 KALLELSE 37 Dnr 2014/ Ks Redovisning av ej verkställda beslut för Individ och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen; första kvartalet Bräcke kommun har sedan skyldighet att rapportera till Inspektionen för Vård och Omsorg (Tidigare Socialstyrelsen/Länsstyrelsen) enligt 16 Kap 6 f SoL ej verkställda beslut enligt 4 Kap 1 SoL. -Sociala avdelningens tjänstemannaförslag Kvartalsrapport till KPMG Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) s beslut tar del av individrapporteringen och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. Utdrag till Peppe Liljefjäll, Avdelningschef för sociala avdelningen Ylwa Lidén, Tf verksamhetschef IFO

38 KALLELSE 38 Dnr 2014/ Ks Ansökan bidrag Frivilliga Samhällsarbetare Föreningen Frivilliga Samhällsarbetare (FFS) Z-län ansöker om bidrag med kronor. Föreningen FFS Z-län är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen vänder sig till övervakare, kontakt/stödpersoner, gode män/förvaltare och häktesbesökare inom hela länet (se ansökan och FSS verksamhetsberättelse för 2013). - Sociala avdelningens tjänstemannaförslag Bidragsansökan Frivilliga samhällsarbetare Z län s beslut Bräcke Kommun, socialtjänsten, avslår ansökan om bidrag från föreningen FFS med motiveringen att Bräcke Kommun inte betalar ut medel till föreningar som inte är registrerade i kommunen. Utdrag till Peppe Liljefjäll, Avdelningschef för sociala avdelningen Kristina Lundin, verksamhetschef IFO

39 KALLELSE 39 Dnr 2014/ Ks Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen första kvartalet 2014 Bräcke kommun har sedan skyldighet att rapportera till Social styrelsen (tidigare Länsstyrelsen ) enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL. -Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag Individrapportering till KPMG s beslut tar del av individrapporteringen och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. Utdrag till Anders Åreng, Avdelningschef för vård och omsorgsavdelning Yvonne Persson-Bergkvist, Enhetschef

40 KALLELSE 40 Dnr 2014/ Ks Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 LSS enligt första kvartalet 2014 Bräcke kommun har sedan skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen ) enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS. Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag Individrapportering till KPMG s beslut tar del av individrapporteringen och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. Utdrag till Anders Åreng, Avdelningschef för vård och omsorgsavdelning Gunilla Åsholm, LSS-handläggare

41 KALLELSE 41 Dnr 2014/ Ks Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2013 Bräcke kommun äger två fjärrvärmeanläggningar, en i Bräcke och en i Kälarne. Kommunen har ett driftavtal med E.o.n för bägge fjärrvärmeverken. Under året har verken totalt producerat 17,9 GWh fjärrvärme att jämföras med föregående år då produktionen var 18,4 GWh. Fjärrvärmeverken producerar fjärrvärme till flerbostadshus, offentliga lokaler, industrier samt affärs- och kontorslokaler. Till privata egnahem produceras en mycket liten del. Under året har inga nya investeringar genomförts. Fjärrvärmeverksamheten redovisar en omsättning på tkr. Det är en minskning från föregående år med 828 tkr. Den huvudsakliga förklaringen är att det varit en ovanligt varm vintersäsong. Årets resultat är minus 663 tkr att jämföras med föregående års förlust på 259 tkr. För de kommungemensamma kostnaderna som ingår i rörelsens kostnader har en uppräkning gjorts med 4,6 procent mot föregående år. De uppgår därefter till 225 tkr. De finansiella poster som belastat resultatet avser internränta med 323 tkr och är beräknade på anläggningstillgångarnas bokförda värde vid årets början. Stabens tjänstemannaförslag Årsrapport Fjärrvärme Bräcke kommun 2013 s förslag till kommunfullmäktige Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet 2013 godkänns. Utdrag till Ingrid Strandberg, David Danielsson

42 KALLELSE 42 Dnr 2014/ Ks Ansökan om köp av mark på fastigheten Bräcke Västanede 3:226, Karlsson Veronika Karlsson har kommit in med förfrågan om att förvärva mark på kommunens fastighet Västanede 3:226, del av ca m². Vid bedömning av ett pris för marken har 5 kronor per m² ansetts rimligt. På marken har tidigare stått bostadshus i Bräcke Teknik ABs ägo. Dessa revs på 90-talet och sedan dess har marken stått orörd. Kommunen övertog marken i samband med BTAB:s likvidation. Marktillgången i Kälarne bedöms vara mycket god och kommunen ser inget eget användningsområde för nämnda mark varvid en försäljning är möjlig. -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag Förslag till köpeavtal med kartbilaga Förfrågan om markköp s beslut 1. beslutar försälja del av fastigheten Västanede 3:226, ca 2630 m², till Veronika Karlsson för en köpeskilling av 5 kronor per m² 2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta köpeavtal 3. Köparna betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart. Utdrag till Inger Nilsson; Teknik- och infrastrukturavdelningen och Veronika Karlsson

43 KALLELSE 43 Dnr 2014/ Ks Ansökan om köp av mark på fastigheten Bräcke Västanede 3:226, Westin Anders o Gunilla Westin har kommit in med förfrågan om att förvärva mark på kommunens fastighet Västanede 3:226, del av ca m². Vid bedömning av ett pris för marken har 5 kronor per m² ansetts rimligt. På marken har tidigare stått bostadshus i Bräcke Teknik ABs ägo. Dessa revs på 90-talet och sedan dess har marken stått orörd. Kommunen övertog marken i samband med BTAB:s likvidation. Marktillgången i Kälarne bedöms vara mycket god och kommunen ser inget eget användningsområde för nämnda mark varvid en försäljning är möjlig. -Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag Förslag till nyttjanderättsavtal med kartbilaga Förfrågan om markköp s beslut 1. beslutar försälja del av fastigheten Västanede 3:226 ca m², till Anders och Gunilla Westin för en köpeskilling av 5 kronor per m² 2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta köpeavtal 3. Köparna betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart. Utdrag till: Inger Nilsson, teknik- och infrastrukturavdelningen samt Anders och Gunilla Westin

44 KALLELSE 44 Dnr 2013/ Ks Motion Servicecenter för medborgare i Bräcke kommun Veronica Eklund (m), föreslår i en motion den 11 oktober 2013 att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheten att inrätta ett servicecenter i Bräcke kommun. - Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag Motion från Veronica Eklund (m) s förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles 2. Uppdras till chefen för Tillväxtavdelningen att utreda möjligheterna kring Servicecenter för medborgarna i Bräcke kommun med biblioteken som bas. Arbetet ska inledas under Utdrag till Veronica Eklund och Anna Lundström samt Anna Jensén Salomonsson

45 KALLELSE 45 Dnr 2014/77 83 Ks Extra anslag till fiber i samlingslokaler Utbyggnaden av byanät är en stor och viktig utvecklingsfråga i Bräcke kommun. Ett spörsmål som uppkommit under vägen rör samlingslokalernas möjlighet att ansluta sig. Det är angeläget att stödja dem som vill utveckla sin verksamhet, och fiberanslutning kan ge helt nya användningsområden för en lokal. Flera samlingslokaler har kontaktat kommunen i frågan, däribland Hällesjö Folkets Husförening och Hunge Folkets Husförening. -Tjänstemannaförslag från Tillväxtavdelningen, Ansökan från Hällesjö Folkets Hus-förening, Förfrågan via e-post från Hunge Folkets Hus, s beslut 1. uppdrar till kultur- och fritidschefen att utforma och utlysa ett extra bidrag för fiberanslutning inom ramen för verksamhetskod 303, med möjlig utbetalning under 2014 och Bidraget ska vara möjligt att söka för alla föreningsägda samlingslokaler i kommunen, och utbetalas mot uppvisande av erlagd insats till respektive fiberförening. 3. Föreningar som erlagt insats innan bidraget utlysts ska kunna söka retroaktivt. 4. Maxbeloppet ska vara kronor per samlingslokal. Utdrag till Anna Lundström, Kultur- och fritidschef och Anna Jensén Salomonsson, Tillväxtchef

46 KALLELSE 46 Dnr 2014/ Ks Välfärdsredovisning 2013 Bräcke kommun För att följa hur folkhälsan ser ut i Bräcke kommun och vilka förutsättningar olika grupper i befolkningen har för en god hälsa så har kommunfullmäktige beslutat att det årligen ska tas fram en välfärdsredovisning. Redovisningen ska också bidra till att skapa ett bra beslutsunderlag för val av åtgärder för en bättre folkhälsa samt fungera som ett uppföljningsinstrument. Ett aktivt folkhälsoarbete med väl avvägda förebyggande insatser ger både mänskliga och ekonomiska besparingar samt bidrar till en positiv samhällsutveckling och till en hållbar regional tillväxt. - Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag Förslag till Välfärdsredovisning 2013 Bräcke kommun s förslag till kommunfullmäktige Välfärdsredovisning 2013 Bräcke kommun godkänns. Utdrag till Maria Kumpula och Anna Jensén Salomonsson

47 KALLELSE 47 Ks Lokal aktivitetsplan för folkhälsa 2014 Dnr 2014/ Bräcke kommuns aktivitetsplan för folkhälsa 2014 är en revidering av den aktivitetsplan som arbetades fram 2013 och som är antagen av 54/2013. Revideringsarbetet har arbetats fram i Brå/Folkhälsorådet. Aktivitetsplanen är en sammanställning av de aktiviteter som känns särskilt viktiga att genomföra under året inom fyra olika insatsområden: trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö samt delaktighet och inflytande. Ett särskilt fokus ges barn, ungdomar och äldre. -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag Förslag till Bräcke kommuns lokala aktivitetsplan för folkhälsa 2014 s beslut Aktivitetsplan för 2014 godkänns och fastställs. Utdrag till Maria Kumpula, tillväxtavdelningen

48 KALLELSE 48 Dnr 2013/84 10 Ks Bilden av Bräcke, framtagande av platsvarumärke Enligt ett bifallet motionsförslag (KSK2013/84) skall Bräcke kommun tillsätta en beredning bestående av representanter från samtliga fullmäktigepartier. De har till uppgift att identifiera kommunens profil och lämna förslag till platsvarumärke för Bräcke kommun. Deras uppdrag är även att ta fram en strategi för att stärka och kommunicera den önskvärda bilden av Bräcke, samt att ta fram ett förslag till tidsplan, budget gällande arbetet kommande budgetår. Enligt Regionförbundet Jämtland så finns det inför kommande programperiod, , möjligheter att ansöka om förstudiemedel i nuvarande program (Mål 2). Inom regionala fonden finns det ca 14 miljoner kronor tillgängliga för att ta fram strategier och underlag för att kunna utveckla projekt inom kommande program. Eftersom ett arbete med platsvarumärke kan vara omfattande och långsiktigt, allra främst på grund av att en kvalitativ varumärkesuppbyggnad arbetas fram via förankring på olika nivåer i samhälle, så vore det bra att ansöka om medel för att påbörja arbetsprocessen kring platsvarumärket redan i år. Förstudien bör leda till en ytterligare projektansökan 2015, där en del av arbetet då finansieras via regionala strukturfonder. -Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag Kommunfullmäktiges protokoll, Kf 79 -Motion inlämnad av Yngve Hamberg, s beslut Tillväxtavdelningen får i uppdrag att göra en projektansökan och (om medel beviljas) en förstudie kring metoden för framtagandet av platsvarumärket. Utdrag till Maria Kumpula, tillväxtavdelningen