Protokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och VVVUiS, vilja våga vara ung i Säter Bokslut 2013, protokollsbilaga Budget 2014, protokollsbilaga Budgetplanering , information Delegationsordning 2014, protokollsbilaga Beslutsattestanter 2014, protokollsbilaga Internkontrollplan 2013, uppföljning Internkontrollplan 2014, protokollsbilaga Översyn och uppföljning av avtal enligt KS Konstnärlig utsmyckning förskolan Filarvägen Utsmyckning av viadukt under riksväg Restaurering av milstolpe längs riksväg Remiss ny Byggprocessrutin Fastighet Delegationsbeslut Verksamhetsinformation Rapporter Inbjudningar till kurser och konferenser Kulturinslag... 20

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Plats och tid Kulturhörnan, Säters bibliotek kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare AnnBritt Grünewald (S), ordförande Birgitta Gustafsson (FP), viceordförande Margareta Arthursson (KD) 2:e viceordförande Nils-Erik Unnerud (S) Inger Johansson (MP) Ingeborg Björnbom (M) Ingrid Stenberg Lundin (C) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Eva Kungsmark (S) Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Hästö, kultursekreterare Josefina Andersson, kulturassistent Karin Åberg, förvaltningschef, barn och utbildningsförvaltningen 1 Jenny Sköld, ungdomskonsulent 1 Jessika Siljeholm socialbibliotekarie 1 Elisabeth Norman barnbibliotekarie 1 Ingrid Stenberg Lundin Säters bibliotek Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Josefina Andersson Ordförande Justerande AnnBritt Grünewald Ingrid Stenberg Lundin Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift Josefina Andersson Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 1 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och VVVUiS, vilja våga vara ung i Säter Ärendebeskrivning Karin Åberg, Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen och Jenny Sköld, Ungdomskonsulent Säters kommun informerar om LUPP och VVVUiS. Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, hjälper oss att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. LUPP har genomförts 2006, 2009 och 2012 på Klockarskolan åk 7-9. Jenny Sköld redovisar resultaten. Arbetet med att stärka ungdomars inflytande och delaktighet är av ett övergripande kommunalt intresse. Utvecklingsgruppen kommer därför att inbjuda representanter från kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen att medverka i det fortsatta arbetet. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 2 Dnr Kn 13/10 Bokslut 2013 Ärendebeskrivning Kultursekreterare Karin Hästö presenterar bokslut, biblioteksstatistik och förslag till bokslutskommentarer. Kulturnämndens mål är uppfyllda. Det ekonomiska resultatet blev ett överskott på 146 kkr. Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna det fullständiga bokslutet med budgetuppföljning och bokslutskommentarer, med den komplettering som ekonomikontoret gör. Protokollsbilaga 1 Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 Kulturnämnden Resultaträkning (kkr) Budget 2013 Redovisning 2013 Avvikelse Redovisning 2012 Förändring % Verksamhetens intäkter, inkl interna poster % Verksamhetens kostnader, inkl interna poster % Årets resultat % Därav kapitalkostnad % Investeringar % Viktiga händelser Samarbete med föreningar Förvaltningen har prioriterat och stärkt samverkan med många aktörer vilket skapat förutsättningar för ett dynamiskt kulturklimat t ex genomförandet av Historisk vecka för sjunde året. En förstärkt organisation har säkrat Säters julmarknad och Säterstampen som fortsatta arrangemang. Biblioteken Har arbetat utifrån bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan. Mötesplats och läslust Regelbundet återkommande program, som i Säter t ex bebiscafé och sagostunder, och i Stora Skedvi Litterära klubben, har samlat många deltagare. Författarbesök, pysseldagar och utställningar är exempel på andra aktiviteter som ordnats på biblioteken. Marknadsföring Fortlöpande arbete med att publicera aktuell information om kulturverksamhet och bibliotek på webbplatsen, Facebook, i pressen. Allas tillgång till bibliotekets resurser Huvudbiblioteket har lättöppet för självbetjäning utan bemanning på förmiddagarna, vilket är mycket uppskattat. Då tar vi också emot många barngrupper. Användningen av självbetjäningsautomaten har minskat från 32 till 27 % beroende på att maskinen var ur funktion i juli. Av: Petra Sahlin Utveckling av bibliotekets webbplats och publika katalog pågår ständigt. E-tjänster finns i form av e- böcker, databaser, personalens boktips på bloggen Bokguldet, övertidsvarning, omlån, reservationer och kommunikationsmöjligheter på e-post och Facebook. Biblioteket erbjuder handledning i datoranvändning. Biblioteken har tillstånd att ladda ner Daisytalböcker och att registrera talbokslåntagare för att de ska kunna göra egen nedladdning av talböcker från MTM (=Myndigheten för Tillgängliga Medier), för att öka servicen till kommuninvånare med läsfunktionshinder. Statistik Både utlåning och besök på biblioteken ligger på samma nivå som förra året, lån totalt. Lån per invånare i kommunen 9,0, vilket är högre än både länet 8,1 och riket 7,1 (2012). Lånen av medier för barn har ökat på alla biblioteken. En trend i hela riket är en stark ökning av utlåning av e-böcker. För Säters del blev den ökningen 53 % Säter lån varav 44 % barnmedier och 56 % vuxenmedier. Huvudbiblioteket hade fysiska besök och virtuella besök (sidvisningar). En del biblioteksärenden kan göras via datorn hemifrån. Gustafs och Skedvi, integrerade filialer som också är skolbibliotek. Utlåningen där är till övervägande del medier för barn. Gustafs har minskat något till lån och Skedvi ligger på samma nivå som året innan, lån. Under juli månad hade filialen i Skedvi öppet en dag/veckan efter

6 önskemål från låntagare, vilket var mycket uppskattat. Allmänkulturen Många stora och små kulturarrangemang såsom teater, konserter, föredrag, författarbesök, utställningar, trolleri, sagoyoga mm har genomförts under året, 140 i egen regi och 61 med stöd av kulturnämnden fördes föreningsbidrag som rör kultur över från KS till kulturnämnden, och därmed ansvar för många stora årliga arrangemang såsom Säterstampen, Konstspaning, Nostalgidagarna, Gårdsrundan, Nationaldagsfirande, midsommarfirande m fl. Antalet besökare på kulturarrangemang ökade därigenom totalt med minst 171 % till närmare , och då saknas uppgifter om besöksantal för flera stora arrangemang. Det ekonomiska resultatet Resultatet visar på ett överskott på ca 130 kkr. Det beror på större biljettintäkter än budgeterat vid kulturprogram, färre kulturprogram har kunnat ordnas pga sjukdom och mer administrativa arbetsuppgifter. Driftskostnaden blev lägre än budgeterat för Åsgårdarna, som övergick till kulturnämnden Investeringar 2013 fick kulturnämnden halverat anslag till investeringar. Konst har köpts för 44 kkr, kylanläggning för att förbättra arbetsmiljön i kontorslandskap för 35 kkr. Personalsituationen Ca 9,0 årsverken fördelat på 14 personer under året. Turbulent personalsituation p g a nyanställning, sjukskrivningar, föräldraledigheter och andra ledigheter, vikarier och nystartsjobb för att klara arbetsbelastningen. Mer stabil personalsituation under hösten. Sjukfrånvaron var 8,4 %, beroende på två långtidssjukskrivningar under delar av året. Biblioteket deltar i KUB-projektet, Kompetensutveckling för bibliotekspersonal, ett ESF-projekt för fyra län, som pågår t o m juni Fem spår ingår: IT & teknik, Bemötande, Marknadsföring, Lärande organisation och Ledarspår. Projektet betyder mycket för biblioteksutvecklingen. Internkontroll Internkontroll har bedrivits enligt plan. Några få pågående ärenden har rapporterats till nämnden. Internkontrollplan antogs av nämnden i februari 2013 och består av sju kontrollmoment, som bedöms vara relevanta för verksamheten. kulturnämnden och förvaltningen. Samhällsutveckling och demokrati förutsätter en engagerande och stimulerande kulturverksamhet. Mångsidigt och kreativt kulturliv ökar kommunens attraktionskraft och befrämjar hälsan. Tillgång till bibliotek och information är en demokratifråga. Det är viktigt att biblioteken är tillgängliga, då de har en strategiskt viktig roll som mötesplats och kunskaps- och kulturförmedlare dels för kommuninvånarna i allmänhet, men också i det livslånga lärandet och i integrationen. Ny bibliotekslag träder i kraft Prioriterade målgrupper enligt nya bibliotekslagen är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska. Den stora ökningen av e-bokslån innebär en kostnad på 20 kr/lån för biblioteken. Nationellt arbetar både Svensk Biblioteksförening, SKL och Kungliga biblioteket med e-boksfrågan för att förbättra villkoren för bibliotek och användare. Larmrapporter i media talar om att läskunnighet och läsförståelse sjunker för barn och ungdomar, speciellt pojkar. Biblioteken har en viktig roll i att motverka detta. Därför startar biblioteket projektet Pappotek med början i Skedvi, för att främja pojkars läsning. Mål för verksamheten metoder för uppföljning Mål Få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år o Utlåningen totalt ligger på samma nivå som året innan. o Utlåningen av medier för barn ökade med 18 % o Besöken på huvudbiblioteket ökade med 1 % till o E-boksutlåningen ökade med 53 % till o Antalet egna kulturarrangemang minskade pga arbetssituationen, men totalt ökade antalet kulturarrangemang något, till 201. o Antal deltagare i kulturarrangemang ökade med 171 % Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år. o Ökade med 250 %! (från 14 till 49 arrangemang) Målen har uppnåtts. Hur ser framtiden ut? Kommunens nya organisation har inneburit utökat ansvarsområde och nya arbetsuppgifter för

7 Uppföljning Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. Verksamhetsmått Kulturverksamhet totalt: Kostnad kr/inv * 719,89 678,18 662,68 643,03 Biblioteksverksamhet: Lån/inv. 9,0 8,8 8,5 9,1 9,1 Kostnad kr/lån 61 59,78 59,41 54,32 53,73 Besök Säter Öppethållande 74 t/v 74 t/v 77 t/v 77 t/v 62 resp 79 t/v varav Säter 52 t/v 52 t/v 55 t/v 55 t/v 38 resp 55 t/v inkl lättöppet Allmänkultur: Antal arrangemang Antal besökare Skolkultur: Antal arrangemang Antal besökare Kultur inom vård och omsorg: Antal arrangemang Antal besökare 2630** * Den ökade kostnaden beror på att Folkets Hus, Åsgårdarna, Biograf- och TV-museet samt kulturföreningarna fördes över från KS till kulturnämnden fr o m ** Här ingår Möjligheternas dag i Säterdalen, som kulturnämnden gav bidrag till, samt kulturarrangemang på gruppbostäder och Gärdet.

8 2013 LÅN SÄTER ENBACKA SKEDVI Totalt ökn/min % JANUARI % FEBRUARI % MARS % APRIL % MAJ % JUNI % JULI % AUGUSTI % SEPTEMBER % OKTOBER % NOVEMBER % DECEMBER % SUMMA BOOK-IT ,1% varav: vuxen ,5% barn ,0% SUMMA BOOK E-böcker ,0% TOTALT ,5% ökn/minskn INV LÅN/INV 9,0 9,0 0,00 BESÖK HB

9 HELA ÅRET 2013 HB Besökare Besökare Lån Varav Tor före kl 12 totalt Låneexp. PUB TOR HB totsumma avl. kl 12 % av lån JANUARI % FEBRUARI % MARS % APRIL % MAJ % JUNI % JULI % AUGUSTI % SEPTEMBER % OKTOBER % NOVEMBER % DECEMBER % % 2012 jan-dec % ökn/minskn e- PUB Webbplatsen böcker Unika besökare Antal besök Totalt antal Sidvisningar Statistiken för OPAC/PUB i november är missvisande pg sidvisningar på startsidan pga systemuppgradering JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER jan-dec ökn/minskn

10 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

11 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % 43 Flera heldagssammanträden pga nya verksamheter Kulturförvaltning % 38 vik pga sjukdom Stöd till kulturverksamhet % -56 Återbet från BILDA; bidrag utbetalda, kulturpris betalas ut i december Programverksamhet % -74 Högre biljettintäkter, färre program pga sjukdom Skolkultur % Silverringen % -23 Högre biljettintäkter än budgeterat Julmarknad % Historisk vecka % Biograf- & TV-museet % Sockenstugan + sockenkontor % Åsgårdarna % -69 Lägre driftkostnader än budgeterat Folkets Hus % -4 Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % -10 Biblioteksverksamhet % 31

12 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % -1 Kommentar Konstinköp % 4 Inventarier % -5

13 Kulturnämnd Mål Uppföljning Utfall hela året Kommentarer Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. Målet har uppnåtts Utlåningen totalt på biblioteken ligger på samma nivå som året innan, 9 lån/inv. Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp, vilket också syns genom att utlåningen av medier för barn har ökat på alla tre biblioteken. Utlåningen av e-böcker har ökat med 53 % Besöken på HB har ökat med 1 % till kulturarrangemang har genomförts, varav 140 i egen regi och 61 med stöd av kulturnämnden. Antalet besökare vid kulturarrangemang har ökat väsentligt genom nämndens utökade ansvarsområden. Ca personer har deltagit i kulturarrangemangen. Mål Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år Uppföljning Måluppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden Utfall hela året Målet har uppnåtts Kommentarer 49 kulturarrangemang ute i kommundelarna har genomförts, ökning 250% Bokcirklar har hållits i Säter och Skedvi Tidsresor för alla kommunens elever i åk 3 har genomförts Föklaring Målet kommer att nås Målet riskerar att inte nås Målet kommer inte att nås

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 3 Dnr Kn 13/11 Budget 2014 Ärendebeskrivning KF har fastställt kulturnämndens ram för driftbudget 2014 till tkr och investeringsbudgeten till 160 tkr. Driftbudgeten innebär en uppräkning av prisoch löneökningar i befintlig verksamhet men ingen utökning. Kultursekreterare Karin Hästö lämnar förslag till detaljbudget 2014 Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget. Protokollsbilaga 2 Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 BUDGET Externt Int poster Kapital Budgetram Utfall 2013 Internkod 1 Internkod 9 kostnader Budgetram 11 KULTURNÄMND /47/48 KULTURVERKSAMHET Kulturnämnd Kulturnämnd Administration Lokal- och markhyra Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Representation Fortbildning - politiker Kostnader för transportmedel Resor och transporter Diverse kostnader Sammanträden Arvoden Kostnadsersättningar Sociala avgifter Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Representation Kapitalkostnader Finansiella kostnader

16 Kulturförvaltning Administration Försäljningsintäkter Löner arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Lokalhyra Hyra/leasing anläggningstillgångar Bränsle, energi och vatten Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial och trycksaker Rep o underhåll maskiner, inv Div. främmande tjänster Tele-, datakommunikation o postbefodran Kostnader för transportmedel Resor och transporter Representation Annonser, reklam och information Försäkringsavgifter Övriga främmande tjänster Finansiella kostnader Administration överordnad Löner arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Diverse kostnader Fortbildning - personal Kostnader för transportmedel Transporter och resor Diverse kostnader

17 Övrig aktivitet Lämnade bidrag Kapitalkostnader Avskrivningar inkl ny investering 85 Finansiella kostnader (ränta) Stöd till kulturverksamhet Studieförbund Lämnade bidrag Kulturpris Lämnade bidrag Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Representation Annonser, reklam, information 1 360

18 461 Bibliotek Bibliotek Säter Administration Försäljningsmedel Löner arbetad tid inkl Katarina 51 Löner ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Lokal- och markhyror, fastighetsservice Hyra/leasing av anläggningstillgångar Bränsle, energi och vatten Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial och trycksaker Rep och underhåll maskiner o inventarier Tele-, datakommunikation o postbefodran Transporter och resor Representation Annonser, reklam, information Försäkringsavgifter och riskkostnader Övriga främmande tjänster Diverse kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Administration överordnad Löner arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Nystartsjobb Bidrag Katarina

19 Automat-Kaffe Försäljningsmedel Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Fortbildning - personal Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Löner arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Kostnader för transportmedel Transporter och resor Representation Övriga främmande tjänster Diverse kostnader Försäljningsverksamhet Försäljningsmedel Städning Fastighetskostnader och fastighetsentreprenad Kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Biblioteksverksamhet barn o ungdom Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial 45

20 Biblioteksverksamhet vuxna Försäljningsmedel Taxor och avgifter Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial Databassökningar Övriga främmande tjänster Försenade böcker Taxor och avgifter Synskadade Förbrukningsinventarier/material Läsfrämjande åtg barn/ungdom Bidrag Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial AV-media Försäljningsmedel Förbrukningsinventarier/material Larmkostnader Försäkringspremier och riskkostnader 1 900

21 Bibliotek Gustafs Administration Hyror och arrenden Löner arbetad tid Lön ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Lokal- och markhyror Hyra/leasing Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial och trycksaker Tele-, datakommunikation o postbefodran Annonser, reklam och information Övriga främmande tjänster Diverse kostnader Fortbildning - personal Diverse kostnader Försäljningsverksamhet Försäljningsmedel Städning Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader Kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Biblioteksverksamhet barn o ungdom Förbrukningsinventarier/material Biblioteksverksamhet vuxna Förbrukningsinventarier/material Läsfrämjande åtg barn/ungdom Bidrag Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

22 Bibliotek Stora Skedvi Administration Löner arbetad tid Lön ej arbetad tid Kostnadsersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Lokal- och markhyror, fastighetsservice Hyra/leasing anläggningstillgång Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier/material Kontorsmaterial och trycksaker Tele-, datakommunikation o postbefodran Representation Annonser, reklam och information Övriga främmande tjänster Fortbildning - personal Diverse kostnader Försäljningsverksamhet Försäljningsmedel Städning Fastighetskostnader och fastighetsentreprenad Övriga främmande tjänster Kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Biblioteksverksamhet barn o ungdom Förbrukningsinventarier/material Biblioteksverksamhet vuxna Förbrukningsinventarier/material Läsfrämjande åtg barn/ungdom Bidrag Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

23 47 KULTURVERKSAMHET Övrig Kulturverksamhet Programverksamhet Kultur inom äldreomsorgen Lämnade bidrag Löner arbetad tid Sociala avgifter enligt lag och avtal Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Representation Övriga främmande tjänster Övrig programverksamhet Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Bidrag till kulturarrangemang Lämnade bidrag Barnprogram på bibliotek Lämnade bidrag Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier Representation Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Författarbesök/Föreläsning Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Resor och transporter Representation Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster

24 Musik Försäljningsmedel, entréavgifter osv Löner arbetad tid Social avgifter enligt lag och avtal Lokal och markhyror Bränsle, energi och vatten Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Resor och transporter Representation Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Diverse kostnader Kulturprogram Annonser, reklam och information Teater Försäljningsmedel, entréavgifter osv Löner arbetad tid Sociala avgifter enligt lag och avtal Lokal och markhyror Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Transporter och resor Resor och transporter Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Film Annonser, reklam, information Utställningar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Representation Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster

25 Kultur i skolan Författarbesök Transporter och resor Representation Övriga främmande tjänster Musik Lokal- och markhyror Resor och transporter Övriga främmande tjänster Teater Lokal och markhyror Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Transporter och resor Representation Annonser, reklam och information Övriga främmande tjänster Film Lokal- och markhyror Resor och transporter Övriga främmande tjänster Museibesök Lokal- och markhyror Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Övriga främmande tjänster

26 Silverringen Administration Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Kulturprogram Försäljningsmedel, entréavgifter osv Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Julmarknad Julmarknad Försäljningsmedel Taxor och avgifter Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsentreprenad Förbrukningsmaterial Representation Annonser, reklam, information Övriga främmande tjänster Diverse kostnader Historisk vecka Administration Förbrukningsmaterial Övriga främmande tjänster Historisk vecka Sponsringsintäkter Försäljning av verksamhet och kosulttjänster Annonser, reklam, information

27 Biograf- och TV-museum Biografmuseét Lokal- och markhyror Drift Biografmuseét Lämnade bidrag Resor och transporter Sockenkontoret Sockenkontor Stora Skedvi Lämnade bidrag Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader Hyra/Leasing av anläggningstillgångar Kontorsmaterial och trycksaker Tele-, datakommunikation och postbefordran Annonser, reklam och information 0

28 Åsgårdarna Administration Köp av huvudverksamhet Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Sockenstuga Säter Lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet Lokal- och markhyror Tillsyn och fastighetsskötsel Lokal- och markhyra Sophantering Lokal- och markhyra Reperationer Köp av huvudverksamhet Larmkostnader Köp av huvudverksamhet Försäkringar Försäkringspremier och riskkostnader Elkostnader Bränsle, energi och vatten Vatten och avlopp Bränsle, energi och vatten Planerat underhåll Köp av huvudverksamhet Fastighetskostnader och fastighetsentreprenad Försäkringspremier och riskkostnader 3 104

29 48 Arbetsområden och lokaler Samlingslokaler Folkets hus Samlingslokaler Lämnade bidrag Lämnade bidrag

30 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 4 Dnr Kn 14/06 Budgetplanering , information Ärendebeskrivning Plan- och budgetprocessen för inleddes med ett chefsforum för kommunens alla chefer , utifrån kommunens vision att Säter ska ha invånare Planeringsdag 1 blir då förvaltningscheferna ska ha en kortare dragning av viktiga händelser 2013 som påverkar utvecklingen 2014 och Efter planeringsdagen ges nämnderna möjlighet att tycka till om förslag till preliminära ramar och den avvägning som föreslås mellan befintlig verksamhet och möjligheter/utveckling. För kulturnämnden blir det på nästa möte 25 mars. Ärendet behandlas sedan på extrainsatt KSAU Justerande sign Utdragsbestyrkande

31 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 5 Dnr Kn 14/10 Delegationsordning 2014 Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden rutinärenden samt att möjliggöra en effektivare verksamhet. Delegationsordningen ska vara aktuell, enligt internkontrollplanen. Ärendets handläggning Kultursekreterare Karin Hästö presenterar förslag till reviderad delegationsordning som ska gälla för Beslut Kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen delegationsordning. Protokollsbilaga 3 Justerande sign Utdragsbestyrkande

32 Beslut Kn 5, (3) KULTURNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Med stöd av fullmäktiges beslut om reglemente för kulturnämnden och utifrån kommunens huvudreglemente lämnar kulturnämnden rätt för utskott/förtroendeman eller tjänsteman att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i denna delegationsordning.. Följande gäller som förutsättning för utövande av beslutanderätt å nämndens vägnar: att av nämnden utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten noga följs, att frågor som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt ska föras till nämnden för beslut att beslut fattade med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas vid kulturnämndens nästa sammanträde att delegat har rätt att återföra beslutsrätt till nämnden Kommentar: Den som efter delegation avgör ett ärende på nämndens vägnar företräder inte bara nämnden utan träder i nämndens ställe. Ansvaret för beslutet ligger alltid hos nämnden, inte delegaten. Delegationsbeslut ska delges nämnden för att nämnden ska informeras och kunna kontrollera hur beslutanderätten utnyttjas. Delgivning innebär inte att nämnden har rätt att ompröva beslutet. Delegationsordningen innefattar som upplysning även ärendeslag som utgör verkställighet. Rapporteringsskyldighet föreligger inte för dessa ärenden

33 Ärendeslag Delegat Ersättare Verkställighet Rapport Verksamhetsärenden: Representation o. Ordförande V. ordförande Delgivning uppvaktning Beslut i brådskande fall, som Ordförande V. ordförande Delgivning inte kan invänta nämndens sammanträde Tecknande av avtal Delgivning - Löpande rutinmässig verksamhet Förvaltningschef - Övrigt Ordförande Förtroendevaldas Ordförande V. ordförande Delgivning deltagande i kurser och konferenser: Allmänkultur: Stöd till kulturprogram: Delgivning - upp till kronor Kultursekreterare Förvaltningschef - Över kronor Ordförande V. ordförande Egen programverksamhet: Delgivning Inom fastställd budget Kultursekreterare Förvaltningschef o. enl. styrdokument Kultur inom vård och omsorg: - Inom fastställd budget o. enl. styrdokument Beslut om bidrag utanför fastställda normer om högst ½ prisbasbelopp Ansvarig för social biblioteks- och kulturverksamhet Kultursekreterare Delgivning Kultursekreterare Förvaltningschef Delgivning 2(3) Bidrag till evenemang och arrangemang Kultursekreterare Förvaltningschef Delgivning

34 Ärendeslag Delegat Ersättare Verkställighet Ansvarig Inköp: Direktupphandling. Upphandlingspolicy inkl riktlinjer för direktupphandling enl beslut KF , 129 Inventarier, inom fastställd budget: - Upp till 3 prisbasbelopp - Över 3 prisbasbelopp Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Rapport Delgivning Delgivning 3(3) Konstinköp enstaka konstverk inom fastställd budget Mediainköp Inom fastställd budget Personalärenden: Enl. personaladministrativa styrprinciper, antagna , Ks 94 Förvaltningschef efter samråd med konstinköpsutskottet Ansvariga bibliotekarier Kultursekreterare efter samråd med konstinköpsutskottet Kultursekreterare Ansvariga bibliotekarier Delgivning Anställning av förvaltningspersonal Representation o. uppvaktning anställda Anställdas deltagande i utbildningar, kurser, studiebesök eller andra personalutvecklingsinsatser, Inom fastställt fortbildningsanslag Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Delgivning

35 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 6 Dnr Kn 14/07 Beslutsattestanter 2014 Ärendebeskrivning Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas. Kultursekreterare Karin Hästö presenterar förteckning över beslutsattestanter Beslut Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter Protokollsbilaga 4 Justerande sign Utdragsbestyrkande

36 Lena Moberg KULTURNÄMNDEN BESLUTSATTESTANTER KOSTNADSSTÄLLE ATTESTANT ERSÄTTARE 1 ERSÄTTARE 2 ANMÄRKNING Kulturnämnden Ordförande Vice ordförande För utgift som rör förtroendevalda Vice ordförande Förvaltningschef För utgift som rör ordförande Förvaltningschef Kultursekr Kulturförvaltning Kommunchef Ordförande För utgift som rör förvaltningschef Förvaltningschef Kultursekr. Ek.ansv.bibl.ass Stöd till kulturverksamhet Förvaltningschef Kultursekr Bibliotek Säter Kommunchef Ordförande För utgift som rör förvaltningschef Förvaltningschef Bibliotekarie Ek.ansv.bibl.ass Bibliotek Gustafs Förvaltningschef Bibliotekarie Ek.ansv.bibl.ass Bibliotek St Skedvi Förvaltningschef Bibliotekarie Ek.ansv.bibl.ass Programverksamhet Förvaltningschef Kultursekr Kultur i skolan Förvaltningschef Kultursekr Silverringen Förvaltningschef Kultursekr Julmarknad Förvaltningschef Kultursekr Historisk vecka Förvaltningschef Kultursekr Biograf- o TV-museum Förvaltningschef Kultursekr Sockenstuga Förvaltningschef Kultursekr. H:\KULTURNÄMND\KULTURNÄMND\PROTOKOLL\2014\Protokoll\Kallelse\Bilagor till kallelsen\beslutsattestanter 2014

37 Lena Moberg Åsgårdarna Förvaltningschef Kultursekr Folkets hus Förvaltningschef Kultursekr. H:\KULTURNÄMND\KULTURNÄMND\PROTOKOLL\2014\Protokoll\Kallelse\Bilagor till kallelsen\beslutsattestanter 2014

38 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 7 Dnr Kn 13/15 Internkontrollplan 2013, uppföljning Ärendebeskrivning Kulturförvaltningen har arbetat efter 2013 års internkontrollplan. Verksamhetsuppföljning: Kontroll av fattade beslut Kultursekreterare Karin Hästö rapporterar att alla beslut som kulturnämnden fattat under 2013 är genomförda utom tre pågående ärenden: 98 Överenskommelse med landstinget, 107 Fråga från Handikapprådet och 111 Konstnärlig utsmyckning av förskolan Filarvägen. Beslut Kulturnämnden godkänner redovisningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

39 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 8 Dnr Kn 14/08 Internkontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Kultursekreterare Karin Hästö lämnar förslag på internkontrollplan för Beslut Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollplanen för Protokollsbilaga 5 Justerande sign Utdragsbestyrkande

40 INTERN KONTROLLPLAN 2014 Kulturnämnden Kn Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Ansvarig Frekvens Metod Rapportering Till Riskbedömning Diarium Att inkommen Nämndsekr. Registrator Kontinuerlig Kontroll av Förvaltningschef Liten handling diarieförs inkomna och och ärende upprättas besvarade skrivelser Delegationsordning Delegation, anmälan/ rapportering Attestrutiner Kassahantering Rutiner för hantering av kontantkassor Att aktuell delegationsordn. finns Att delegationsordn. efterlevs Att gällande attesträtt efterlevs Kontroll av efterlevnad Förvaltningschef 1 g/år Nämnd Liten Förvaltningschef Delegat 1 g/år Stickprov 10 % Nämnd Måttlig Ek.-assistent Attestant 4 ggr/år Stickprov 5 % Förvaltningschef Ek-assistent Anställda Minst 1 g/ månad Kassaavstämning Måttlig Förvaltningschef Måttlig Anm Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljö-och brandskyddsarbete, jämställdhetsarbete Verksamhet Verksamhetsuppföljn. Att lagar, föreskrifter och kommunens egna riktlinjer samt upprättade planer följs Kontroll av fattade beslut Förvaltningschef Anställda 1 g/år Nämnd Måttlig Ordförande Förvaltningschef 2 ggr/år Genomgång av protokoll Nämnd Måttlig H:\KULTURNÄMND\KULTURNÄMND\STYRDOKUMENT\Internkontrollplan 2014.doc

41 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 9 Dnr Kn 14/09 Översyn och uppföljning av avtal enligt KS Ärendebeskrivning Kanslienheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en översyn av ingångna avtal samt upprätta en rutin för årlig bevakning. Kommunen har avtal med olika externa för köp eller sälj av tjänster. Skriftliga avtal finns i ett avtalsdiarium. I kommunen kan också finnas muntliga avtal av större eller mindre värde och betydelse som inte alltid är kända utan löper på i verksamheterna. Säter är med i Falun- Borlänge Regionens UpphandlingsCenter, där det finns en bevakning på avtal, men Säters kommun äger fortfarande många avtal inom den egna kommunen. De flesta avtal är nödvändiga för den löpande kommunala verksamheten, som t ex kopieringsmaskiner, snöröjning, ProCapita, STIM eller Sj om tjänsteresor. Det kan också vara skötselavtal, depositionsavtal eller upplåtelseavtal. Sen finns det avtal av annan dignitet som kan röra föreningar, hyresavtal, åtaganden, avtal med andra kommuner, samverkansavtal, entreprenadavtal etc., som kan vara av intresse för politiska beslut. För att kunna ha en framförhållning och möjlighet till ställningstagande och eventuell uppsägning och/eller omförhandling av sådana avtal, föreslås att avtalen redovisas två gånger per år. Ambitionen måste vara att alla muntliga avtal inom kommunen fasas ut och ska då ersättas av skriftliga avtal och följa de regler som är för offentlig organisation för köp av varor och tjänster. Kommunstyreslen beslutar: 1. Direktiv ges till kommunledningskontoret att två gånger per år rapportera till kommunstyrelsen om avtalstider och uppsägningstider för avtal som är av vikt och dignitet för politiska beslut. 2. Endast skriftliga avtal ingås. 3. De eventuella muntliga avtal som finns avslutas senast 1 januari 2015 och förnyas om det krävs för verksamheten med skriftliga avtal. 4. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att rapportera till nämnd enligt punkt Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning enligt punkt 2 och Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att rapportera/hänskjuta till kommunstyrelsen om avtal som kan vara av vikt och dignitet för kommunstyrelsen. Beslut Kulturnämnden beslutar att följa kommunstyrelsens rekommendation enligt punkterna ovan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

42 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 10 Dnr Kn 13/74 Konstnärlig utsmyckning förskolan Filarvägen Ärendebeskrivning, information Säters kommun bygger en ny förskola på Filarvägen, Åsen, i Säter, till en kostnad av 26,5 miljoner kronor. Bygget beräknas vara klart för inflyttning i mars Enligt riktlinjer antagna av fullmäktige skall 0,5 % av kostnaderna för varje kommunalt byggnadsprojekt disponeras till konstnärlig utsmyckning framtaget på ett tidigt stadium i byggnadsprocessen tillsammans med arkitekt, projektgrupp och kulturnämnd. Ärendets handläggning Kulturnämnden har uppdragit till förvaltningen att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda starta processen med att ta fram förslag till konstnärlig utsmyckning vid förskolan Filarvägen Säter. Kulturförvaltningen har besökt bygget och tittat på lokalerna, samt träffat en konstnär som visat bilder på tidigare gjorda utsmyckningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har försett kulturförvaltningen med ritningar. Processen fortsätter. Beslut Kultursekreteraren får i uppdrag att ta fram förslag på olika konstnärer. Justerande sign Utdragsbestyrkande

43 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 11 Utsmyckning av viadukt under riksväg 70 Ärendebeskrivning Nils-Erik Unnerud tar upp frågan om utsmyckning av viadukten under RV 70 där Strandvägen och Norrtullsvägen möts. Frågan har först ställts till samhällsbyggnadsnämnden, som hänvisat till kulturnämnden. Beslut Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återremittera frågan till samhällsbyggnadsnämnden. Kulturnämnden vill få svar på: 1. Kan kommunen göra utsmyckningar på viadukten i fråga eller ska trafikverket kontaktas i detta ärende? 2. Kommer viadukten i fråga att påverkas av den eventuella byggnationen av ett nytt resecentrum? Delges Samhällsbyggnadsnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande