SGF Budget 2016 kommentarer till lagt förslag

Transkript

1 SGF Budget 2016 kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser - Intäkter från GD baseras på anmälningsläget Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Kommittéernas omkostnader för resor (möteskostnader) varierar kraftigt. - Omkostnader ska täckas, för att ge alla samma möjlighet att delta oberoende på var de bor i landet - För att inte låsa pengar i budgeten, kommer även 2016 en gemensam "resepott" för alla kommittéer tillämpas För större resor görs separat äskande - Att de upplupna kostnader vi har på kurser (föreläsararvoden som inte faktureras) endast delvis kommer faktureras - Vi har totalt kr i icke fakturerat. - Den del som kommer från kurser första 9 mån 2015 förutsätts att den inte faktureras - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen - Förutbetald kostnader projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete som har fakturerats till SGF, där medfinansiering erhålls under 2016 Kompletterande åtgärder - Samtliga projekt som prioriterades i samband med SGFs planeringsdagar finns med i budgeten Dock har följande kompletterande åtgärder införts: Erfarenheten visar att projekt normalt sätt inte kan påbörjas och avslutas under samma år. För några projekt har därför en del av SGFs bidrag flyttats till Valda projekt kan justeras i samband med uppföljningen. Gäller: Aukustisk JB, Dynamisk provning, Fältsamverkan SGFs Styrelse

2 SGF Budget Budget förening och företag Sammanfattning helhet Kommentarer Enhet INTÄKTER kr kr kr kr kr kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr kr kr Ideell förening - medlemsavgift kr kr kr kr kr kr Baserat på antal medlemmar % bortfall Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr 300 Företag - Grundläggningsdagen kr kr kr kr kr kr 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier kr kr kr kr kr kr 400 Företag- Publikationer kr kr kr kr kr kr Företag kr kr kr kr kr kr Enhet KOSTNADER kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - Internationellt kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader kr kr kr kr kr kr 121 Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning kr kr kr kr kr kr 110 Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr Ideella föreningen kr kr kr kr kr kr Företag- Medlemsavgifter SIS kr kr kr kr kr kr 200 Företag- Omkostnader - administration kr kr kr kr kr kr 200 Företag - Kommittéer kr kr kr kr kr kr 400 Företag - Publikationer kr kr kr kr kr kr Företag kr kr kr kr kr kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Resultat före projekt/spec. aktiviteter kr kr kr kr kr kr Netto kostnad projekt kr kr kr kr kr kr Netto kostnad aktivteter kr kr 205 xx Investering kurser kr kr kr 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs kr Osäkra kundfodringar (felräkning) kr kr kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter kr kr kr kr kr kr Likviditet Likviditet mål kr kr kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) kr kr kr Ingående likviditet 2016 med resultat kr kr kr Utgående likviditet med lagd budget kr kr kr

3 Kostnad förening Budget förening omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening kr kr kr kr kr kr 100 Ideell förening medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr 100 ISSMGE medlemsavgift kr kr kr kr kr kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs 100 Medlemsavgift SIS kr kr kr kr kr kr Kostnad ligger på företaget och inte här 100 IAEG medlemsavgift kr kr kr I och med att BGS kommer med Ideell förening Internationellt kr kr kr kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten (2016 ej Council) kr kr kr kr kr kr 2016 inget council meeting, dock andra TC/ISSMGE 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) kr kr kr kr kr kr NGM2016 kan generera en del gemensam kostnader Ideell förening omkostnader kr kr kr kr kr kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) kr kr kr kr kr kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte kr kr kr kr kr kr 100 Föreningsstämma (budget även i dagen innan GD) kr kr kr kr kr kr Utfall 2014 bokföts annan plats 110 Styrelsen omkostnader kr kr kr kr kr kr 110 Telefonmöten kr kr kr kr kr kr 100 Omkostnader kr kr kr kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar kr kr kr kr kr kr 121 SGF Syd kr kr kr kr kr kr 122 SGF Väst (intäkt 8800 kr) kr kr kr kr kr kr 123 SGF Öst kr kr kr kr kr kr 124 SGF Nord kr kr kr kr kr kr 125 Lokalavdelningspoatt kr kr kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr kr kr kr kr kr kr 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr kr kr kr kr 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' kr kr kr kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år kr kr kr kr kr kr 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' kr kr Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter kr kr kr kr kr kr 141 Samverkan Samhällsbyggarna - Tidning kr kr kr kr kr kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr kr kr kr 143 Dagen innan GD kr kr kr kr kr kr 144 Marknadsföringsmaterial kr kr kr kr kr kr 146 Renare marks vårmöte kr kr kr 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott

4 Kostnad företag Budget företag omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF kr kr kr kr kr kr Företag medlemsavgifter kr kr kr kr kr kr SIS/TK 183 kostnadsandel kr kr kr kr kr kr Företag omkostnader adm kr kr kr kr kr kr 200 Sekretariat - arbete (från 2016 inkl. info/kurskord) kr kr kr kr kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten kr kr kr kr kr kr Notera att info ansvarig försvinner Istället dubbel funtion hos sekretariat. 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon kr kr kr kr kr kr Del av summa direkt till sekretariat för omkostnader, resterande porto/bud kostnader 200 Redovisningsresurs kr kr kr kr kr kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr kr kr kr kr kr 200 Ersättning revisorer kr kr kr kr kr kr 200 Webforum hemsida och plattform kr kr kr kr kr kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) kr kr kr kr kr kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) kr kr kr kr kr kr 200 Övriga omkostnader kr kr kr kr kr kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna kr kr kr kr kr kr Företag Kommittéer kr kr kr kr kr kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) kr kr kr kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) kr kr kr kr 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) kr 962 kr kr kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) kr kr kr kr 295 Kommittépott kr kr kr kr kr kr 290 BGS 442 kr kr kr kr Företag Publikationer kr kr kr kr kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr kr kr 400 Månadsavgift kr kr kr kr kr kr 400 Tryckkostnader kr kr kr kr kr kr Antag lite mer volym än SGF kalender (tryck + porto) kr kr 401 Kostnader litografier kr kr Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter kr kr kr kr Utveckling av nytt medlemsregister med "egen sida" och kursintyg kr kr kr kr Inklusive kostnad för t.ex. webforum Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel kr kr kr kr Granskning av rapporter kr kr kr kr 205 xx Utveckling av kurser Investeringskostnad kr kr kr 205 xx Inköp programvara web kurser kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten

5 Intäkt kurser Intäker från kurser och arrangemang Budget inv Budget vinst 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Arrangemang ägande kommitté Återkommande kurser och arrangemang kr kr kr kr kr kr kr GD-dagen kr kr kr kr kr kr GD SGF huvudkurs Geoteknik kr kr kr kr kr Styrelsen Certkurs jord/grundvatten vårvecka kr kr kr kr kr Miljögeoteknik Certkurs Ytvatten/Sediment juni kr kr kr kr kr Miljögeoteknik Miljötekniska markundersökningar Oktober kursveckan kr kr kr kr kr Miljögeoteknik Riskbedömning 24-25/ kr kr kr kr kr Miljögeoteknik Allmän certkurs december kr kr kr kr kr Miljögeoteknik CPT vår kr kr kr kr kr Fältkommittéen CPT höst kr kr kr kr kr Fältkommittéen Geologisk Historia och jordartskännedom (saknar kostnad förel) kr kr kr kr kr Lab + BGS Geokonstruktioner principer - vår kr kr kr kr kr Standarder SGF huvudkurs fältgeoteknik del kr kr kr kr kr Fältkommittéen Geologisk historia höst kr kr kr kr Lab + BGS Geokonstruktioner principer - höst kr Standarder Grunder riskhantering kr kr kr kr kr RISK Platt/stödmur principer kr kr kr kr kr Standarder TB, AMA, MUR - fallgropar och tips kr kr kr kr kr Standarder Petrografi för geotekniker kr kr kr kr kr BGS Kurs jordartskännedom kr kr kr kr kr Labkommittéen Laboratorieinformation och släntstabilitet kr kr kr kr kr Labkommittéen Kostnader kurser 2014 som inkommit 2015 ( ) kr Upplupna kostnader kurser som vi tillgodoräknar oss som vinst kr Upplupna kostnader kurser som vi ser som upplupen i bokslut kr Budget inv Budget resultat 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Återkommande kurser och arrangemang kr kr Arrangemang ägande kommitté Grunder geoteknik enligt PBL kr kr CPT kr kr Huvudkurs fältgeoteknik del 1 Genomförs inte kr kr Huvudkurs fältgeoteknik del 2 kr kr JB sondering (Budgetunderlag saknas) kr Kolvprovtagning kr kr

6 Intäkt kurser Inklinometer kr kr Geohydrologisk mätutrustning (med i info även om ej budget) kr kr Jordartskännedom för fältingenjören kr kr Regelverk som styr fält/lab kr kr Släntstabilitet kr kr Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering kr kr Plattor/stödmur principerna för dimensionering/verifiering kr kr Allmän kurs provtagning certifiering kr kr Certifiering jord/grundvatten kr kr Certifiering ytvatten/sediment kr kr Miljötekniska markundersökningar kr kr Planering o projektering efterbehandling kr kr Grunderna föroenad mark (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) kr kr Förorenade byggnader kr kr Riskbedömning av föreorenade område kr kr Geohydrologi kr kr AMA/TB/MUR fallgropar (2 kurser) kr kr Arbetsmiljö för förorenade områden (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) kr kr Principer för sannolikhetsbaserad design kr kr Grunderna för riskhantering (inv. kostnad web total kostnad 75 kkr, antag 40 i intäkt) kr kr Byggnadsgologi och bergstabilitet kr kr Jordartskännedom och ingensjörsgeologi kr kr Pålar principerna för dimensionering/verifiering kr kr Laboratorieförsök och sättningar kr kr Jordförstärkning (budgetunderlag saknas) kr kr Jordmekanik kr kr Allmän kurs certifiering (extra) (Budget se ) kr Miljötekniska markundersökningar (extra) (Budget se ) kr Budget inv Budget vinst 2016 Resultat 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Övriga arrangemang kr kr kr kr kr kr kr Branschdag laboratorie kr kr kr kr kr Labkommittéen Arbetsmiljöseminarier kr Worskhops och seminarier lokalavdelningar och kommittéer kr kr kr Temadag fältgeoteknik kr kr NGV kr

7 SGF projekt Projektbudgetar Budget 2016 Resultat 2015 Projekt SGFs del Budget 2016 annan Total budget annan Projektägande nr Beslutade projekt medel upparbetas 2016 (reserverad) finansiering 2016 Intäkt (FI) Kostnader Intäkter SGF:s del finansiering totalt kommitté Kommentar 210 xx Inventering av jordförstärkningsmetoder kr - kr kr - kr - kr kr - kr kr Jordförstärkning Kvarstående medel överförs till 2016 Flytta en del till Revidering arbetsmiljöhandboken marksanering -Avslutat dock kommer SBUF betala in för kostnad kr - kr - kr - kr kr - kr kr kr kr Miljögeoteknik Fakturerad upparbetning dec 2015, kommer få intäkter i februari Förvaltning CO2 verktyg kr - kr kr kr kr - kr kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till Åtgärdsportal - kr kr kr kr kr kr - kr kr kr Miljögeoteknik Kvarstående intäkter är FI till Kontrollprover för kvalitetssäkring kr kr kr - kr - kr kr kr kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till Faktura extern Miljö - certifieringskommitté kr kr kr kr - kr kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till CO2 verktyg vidare utveckling kr kr kr - kr kr kr kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till Utveckling av webkurs förorenade områden kr kr - kr kr kr Miljögeoteknik Beslutades hösten 2015 totalbudget kr Dynamisk miljöprovtagning - kr kr kr - kr kr Egentligen nytt projekt 2016 påbörjade Översättning SGF rapport dataformat - kr - kr - kr - kr kr kr kr Fältkommittéen Färdigställs tidigt Slutfakturerat Inforskrift-Markvibration kr - kr kr - kr kr kr - kr kr Markivbkommittéen Årlig uppdatering reserveras i budget Aukustisk JB sondering etapp 1 - kr - kr kr kr kr Markivbkommittéen Färdigställt. Kvarstående medel överförs till etapp kr Skjuvmodul kr - kr kr kr kr - kr kr Markivbkommittéen Budget total 2015/ Kvarstående reserverade medel överförs Laban - kr - kr - kr - kr kr kr kr Labkommittéen Färdigställs tidigt Slutfakturerat E-learning Triax - kr - kr - kr - kr kr kr kr kr Labkommittéen Publicerat och avslutat. Notera annan finansiering skedde in kind Organisk halt kr - kr kr kr - kr kr kr kr kr Labkommittéen FI från TRV 80' kr, resterande reserveras av SGF Webbinarierna RISK kr kr - kr kr kr kr RISK Kvarstående reserverade medel överförs till Utveckling av webbinarier, web-kurser och e-learning - kr - kr - kr - kr kr kr kr Miljö, RISK och Lab. Färdig rapporterat, slutfakturerat FEM och Eurokod - kr kr kr kr - kr kr kr SGF standarder FI kr (erhållit från IEG innan 2015) Etablering NMGEC7 - kr kr kr kr kr - kr kr SGF standarder FI kr (erhållit från IEG innan 2015) Revidering av TD - kr kr kr - kr - kr kr kr SGF standarder FI kr (erhållit från IEG innan 2015) Ankare - NA, test och TD - kr - kr - kr kr kr kr kr kr SGF standarder Publicerat och avslutat Riskhantering applicering fallstudie - kr - kr - kr - kr - kr RISK SBUF finansiering rapport publicerad kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnad SGF kr kr Prio Projekt nr Föreslagna projekt SGFs del (reserverad) Budget 2016 annan finansiering Budget 2016 Prognos 2015 Total budget 2016 Intäkt (FI) Prognos kostnader Prognos intäkter SGF:s del annan finansiering totalt Dynamiska miljöundersökningar av förorenade områden kr kr kr kr - kr 1 2 Revidering Fälthandbok Geoteknik kr - kr kr - kr - kr 1 4 Branschsamverkan fältgeoteknik kr kr kr - kr - kr 1 5 Aukstisk JB-sondering etapp kr - kr kr - kr - kr 1 6 Arbetsgrupp IGS kr - kr kr - kr - kr 3 3 Översättning 1:2014 Riskhantering kr - kr kr - kr - kr 4 7 Uppdatering av Metodblad jordförstärkning kr - kr kr - kr - kr 5 8 Studieresa Tyskland kr - kr kr - kr - kr 5 9 Forskningsbevakning inom Lab kr - kr kr - kr - kr 2 10 Certiferingskom - tolkningsdokument kr kr - kr - kr 0 - kr - kr 0 - kr - kr 0 - kr Föreslås beviljas prio kr kr kr kr kr kr Väntelista i första hand prio kr kr kr kr kr kr Väntelista i andra hand prio kr kr kr kr kr kr Projektägande kommitté Total budget kr, varav kr från SGF. Antar att kr av SGFs medel faktureras först Belastar ej 2016 Total budget kr, varav kr från SGF. Förutsätter att kr faktureras först Belastar ej 2016 Total budget kr (varav kr resterande medel från etapp I). Antar att kr faktureras tidigt Belastar ej 2016 Görs först när Inventerings projekt klart. Bytt plats med metodblad i turordning