Ulf Bardh (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)

Transkript

1 Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Hägg (C), Ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björlingson (M) Elisabeth Werner (SD) Lennart Gustavsson (S) Ulf Bardh (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) Övriga närvarande Ersättare Ingegerd Axell (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L) Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Karin Höljfors, Ekonomichef Simon Lennermo, Biträdande ekonomichef 108, 115 Övriga Lennart Bogren, Ordförande Eksjö International Tattoo 119 Paul Hultberg, Kassör Eksjö International Tattoo 119 Utses att justera Lennart Gustavsson Justeringens plats Stadshuset Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Helena Lundborg Ordförande Annelie Hägg Justerande. Lennart Gustavsson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum då anslag Datum då anslag publiceras tas bort Underskrift Helena Lundborg 2

3 Upprop Val av justerare 107 Godkännande av föredragningslistan 108 Delårsbokslut KLK per / Budget , verksamhetsplan 2022, 2019/51 förslag till sektorsramar 110 Återrapportering hänskjutna ärenden till 2019/195 budgetberedningen - Höglandets samordningsförbund - äskande av medel 111 Återrapportering hänskjutna ärenden till 2018/168 budgetberedningen - Införande av barnvagnsparkeringar med tak/regnskydd vid förskolor i kommunen - medborgarförslag 112 Återrapportering hänskjutna ärenden till 2019/258 budgetberedningen - Gemensam finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 113 Återrapportering hänskjutna ärenden till 2019/51 budgetberedningen - Hemskjukvården Rehab 114 Återrapportering hänskjutna ärenden till 2019/51 budgetberedningen - Hemtjänst nattpatrull 115 Uppdrag till förvaltningen, effekt av 2019/77 beslutade neddragningar - BUNredovisning 116 Budget 2020 verksamhetsplan , 2019/304 Höglandsförbundet 117 Kommunprogram / Reglemente för krisledningsnämnden, 2017/109 revidering 119 Eksjö International Tattoo - redovisning 2019/ Handlingsplaner och rutiner när det 2019/64 kommer till hederskultur - motion 121 Eksjö kommun ska ta fram riktlinjer för 2019/210 Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP - motion 122 Sammanträdesplan / Brottsstatistik 2019/ Obesvarade medborgarförslag och motioner 125 Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden 3

4 Ledningsutskottet Datum Lu 107 Godkännande av föredragningslistan Beslut Ledningsutskottet beslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Ärendebeskrivning Ärende som tillkommer: Delårsrapport per Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Hemtjänst nattpatrull Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Hemsjukvården Rehab Ärende som utgår: Anmälningsärende 4

5 Lu 108 Delårsbokslut KLK Dnr KLK 2019/77 Beslut Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad rapport, samt att rapporten anmäls till kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 38,9 mnkr, vilket motsvarar 63,6 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 59,6 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mnkr. Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 0,5 mnkr. Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 3,2 mnkr jämfört mot budgeten som är 6,9 mnkr. Utredning Bilaga Verksamhetsrapporter, KLK delårsbokslut 2019 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Biträdande Ekonomichef daterad, Verksamhetsrapporter KLK delårsbokslut 2019 Utdrag: Kommunstyrelsen 5

6 Lu 109 Budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar Dnr KLK 2019/51 Beslut Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatmålen till 2020: 2,7 % 2021: 2,3 % 2022: 2,9 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 58,3 56,9 57,4 Barn- och ungdomssektorn 434,7 435,7 436,8 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,5 59,7 59,6 KS/KF/Nämnder 6,7 6,9 7,2 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,5 0,5 0,5 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 1,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0 0,0-7,3 Totalt 1 086, , ,9 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 6

7 att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden i enlighet med nedanstående: Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0 Tillväxt- och utvecklingssektorn 4,6 4,6 4,6 Barn- och ungdomssektorn 4,0 4,0 4,4 Sociala sektorn 3,3 2,4 3,0 Kommunledningskontoret 3,9 4,5 3,1 Totalt 34,4 34,5 34,1 att fastställa resultatbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B, 7

8 Tabell A, Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Avskrivningar -21,9-23,3-25,6-25,6-24,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,9 Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9 Generella statsbidrag och utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8 Verksamhetens resultat -17,4 8,5 24,3 21,3 28,7 Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3 Finansiella kostnader -0,7-0,5-0,5-0,6-0,7 Resultat efter finansiella poster -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Extraordinära poster Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,7% 2,3% 2,9% FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) Den löpande verksamheten Årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3 Justering för avsättning 0,6-0,4 0,4 0,0 3,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,0 37,9 56,1 52,5 62,1 Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,7 37,9 56,1 52,5 62,1 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0-38,9-34,4-34,5-34,1 Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,8-38,9-34,4-34,5-34,1 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Årets kassaflöde 56,0 4,0 26,6 23,0 33,0 varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 85,1 108,1 Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 85,1 108,1 141,1 8

9 Tabell B, Balansbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget BALANSBUDGET Tillgångar Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5 Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1 Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7 Rörelsekapital -86,0-87,0-97,6-74,6-41,6 Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1 därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7 Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5 Skulder Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6 Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3% Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0% Borgensförbindelser

10 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020 att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 10

11 och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut. att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Barn- och ungdomssektorn, Tillväxt- och utvecklingssektorn, Kommunledningskontoret samt de anslag som inte är sektorbundna. 11

12 Ärendebeskrivning Till dagens sammanträde har det inkommit tre förslag till beslut gällande Budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar. Förvaltningens förslag, Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag, som presenteras nedan. 12

13 Förvaltningens förslag gällande budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 40,3 39,9 38,7 Tillväxt- och utvecklingssektorn 58,4 57,1 56,3 Barn- och ungdomssektorn 434,4 437,0 437,1 Sociala sektorn 443,1 433,6 434,3 Kommunledningskontoret 60,4 59,6 59,4 KS/KF/Nämnder 7,0 7,1 7,5 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 1,6 Utvecklingsmedel 0,3 0,3 0,3 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS buffert 4,5 0,7 0,0 Totalt 1 088, , ,9 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 13

14 att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden i enlighet med nedanstående: Samhällsbyggnadssektorn 18,6 19,0 19,0 Tillväxt- och utvecklingssektorn 4,6 4,6 4,6 Barn- och ungdomssektorn 4,0 4,0 4,4 Sociala sektorn 3,3 2,4 3,0 Kommunledningskontoret 3,9 4,5 3,1 Totalt 34,4 34,5 34,1 att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B. 14

15 Tabell A, Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader , , , , ,9 Avskrivningar -21,9-23,3-25,6-25,6-24,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,2 Skatteintäkter 804,6 824,5 836,9 862,0 893,9 Kommunalekonomisk utjämning 230,7 260,9 291,8 285,8 290,8 Finansiella intäkter 8,2 7,0 6,3 6,3 6,3 Finansiella kostnader -0,3-0,1-0,1-0,1-0,1 Ränta pensionsskuld -0,4-0,4-0,4-0,5-0,6 Resultat före extraordinära poster -9,8 15,0 28,2 29,0 34,1 Extraordinära poster Årets resultat -9,8 15,0 28,2 29,0 34,1 Resultat / skatteintäkter o bidrag -1,0% 1,4% 2,5% 2,5% 2,9% FINANSIERINGSBUDGET Den löpande verksamheten Årets resultat -9,8 15,0 28,2 29,0 34,1 Justering för avskrivningar/nedskrivning 22,2 23,3 25,6 25,6 24,3 Justering för avsättning 0,6-0,4 Justering före förändring av rörelsekapital 13,0 37,9 53,9 54,6 58,3 Förändring kortfristiga fordringar och förråd 39,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 27,7 0,0 Medel från den löpande verksamheten 79,7 37,9 53,9 54,6 58,3 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33,0-38,9-34,4-34,5-34,1 Förändring finansiella anläggningstillgångar 2,2 0,0 Medel från investeringsverksamheten -30,8-38,9-34,4-34,5-34,1 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Medel från finansieringsverksamheten 7,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Årets kassaflöde 56,0 4,0 24,4 25,0 29,2 varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 Likvida medel vid årets början -1,5 54,5 58,4 82,8 107,9 Likvida medel vid årets slut 54,5 58,4 82,8 107,9 137,1 15

17 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att inom skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att bidrag för enskilda vägar och iståndsättning av enskilda vägar upphör att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att utökning för förstärkt gatusopning ingår att resurser utökats för parkens driftverksamhet med en avtrappande effekt under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser för internationell samverkan minskas att resurser för egna arrangemang minskas att turer för bokbussen minskas i maj/juni att programverksamheten på museet minskas att ambitionsnivån för museet minskas från 2022 att resurser för instrumentinköp minskas att resurser för föreningsbidrag minskas att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att bidrag till stadsutveckling minskas att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att del av kuratorstjänst på vuxenutbildningen tas bort att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att sammanslagning av förskole enheter sker från 2021 att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka eller vid storhelger att öppettider för förskolan minskas att resurser tillförts grundskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att en sammanslagning sker av åk 7-9 på Furulund/Prästängen från 2021 att kostnadsreducering av livsmedelsinköp ska göras med motsvarande prishöjningen för livsmedel att minskning av resurser inom elevhälsan görs från 2021 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids och gymnasiet 17

18 halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att accesspunkter för wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans vid avslag från försäkringskassan genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser för webbanalysverktyg minskas att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskar att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas 18

19 Alliansens förslag gällande budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar att fastställa resultatmålen till 2020: 2,7 % 2021: 2,3 % 2022: 2,9 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 58,3 56,9 57,4 Barn- och ungdomssektorn 434,7 435,7 436,8 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,5 59,7 59,6 KS/KF/Nämnder 6,7 6,9 7,2 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,5 0,5 0,5 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 1,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0 0,0-7,3 Totalt 1 086, , ,9 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 19

22 Resultat B, Balansbudget Bokslut Prognos Budget Budget Budget BALANSBUDGET Tillgångar Anläggningstillgångar 516,4 532,0 553,7 562,7 572,5 Omsättningstillgångar 191,8 190,8 180,1 203,1 236,1 Summa tillgångar 708,2 722,8 733,8 765,8 808,6 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 492,8 508,8 530,4 539,4 545,7 Rörelsekapital -86,0-87,0-97,6-74,6-41,6 Summa eget kapital 406,8 421,8 432,8 464,8 504,1 därav årets resultat -9,8 15,0 30,0 27,0 34,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 15,9 15,5 16,4 16,8 20,7 Avsatt för deponi 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Summa avsättningar 18,3 17,5 18,0 18,0 21,5 Skulder Långfristiga skulder 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Kortfristiga skulder 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 Summa skulder 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 Summa ek, avsätt & skuld 708,2 722,4 733,8 765,8 808,6 Soliditet 57,4% 58,4% 59,0% 60,7% 62,3% Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden 433,7 424,8 413,2 403,8 390,7 Soliditet inkl pensionsförpliktelser -3,8% -0,4% 2,7% 8,0% 14,0% Borgensförbindelser

23 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund från och med 2020 att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass 23

24 och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 20 procent 2021 och 42 procent 2022 av ursprungligt beslut. att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. 24

25 Socialdemokraternas förslag gällande budget , verksamhetsplan 2022, förslag till sektorsramar att fastställa resultatmålen till 2020: 2,5 % 2021: 2,7 % 2022: 2,7 % att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr): Samhällsbyggnadssektorn 42,2 42,4 42,3 Tillväxt- och utvecklingssektorn 57,8 56,1 56,6 Barn- och ungdomssektorn 436,2 437,7 438,9 Sociala sektorn 442,5 434,5 435,2 Kommunledningskontoret 60,8 60,1 60,1 KS/KF/Nämnder 6,5 6,4 6,8 Överförmyndaren 3,0 3,0 3,0 Revisionen 1,3 1,3 1,3 Ej sektorsbundet: Personal ofördelat 29,6 61,0 93,1 Kapitalkostnad ofördelat 2,2 2,2 0,9 Resultatfond 2,5 2,5 2,5 KS Utvecklingsmedel 0,3 0,3 0,3 KS Oförutsett 1,0 1,0 1,0 KS projekt Försörjningsstöd 1,0 1,0 0,0 KS projekt genomlysning 1,0 1,0 0,0 KS integrationsmedel 0,3 0,3 0,3 Förväntade ökade intäkter utjämning 0,0-5,5-5,5 Totalt 1 088, , ,8 att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 25

29 Kommunstyrelsens förslag till beslut: att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen 28 november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att resurser för kompetensutveckling minskas från 2022 att utifrån skogsvårdsplanen göra större uttag från skogen att med utökad tjänst öka kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser tillförs för gator och vägar under planperioden att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att minskning av konsulter ska ske inom övergripande planering och plan- och byggverksamheten att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknade hyresökningar att resurser för internationell samverkan minskas att resurser för allmänkultur minskas att anslag för mediaanslag/digitala tjänster inom biblioteket ökas att intäktfinansieringen av museet ökar under planperioden att resurser för föreningsbidrag minskas att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att resurser för Olsbergs arena och simhallen minskas genom minskade kostnader och ökade intäkter att tidigare beslutad minskning av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad fortsätter att effektueras att samordning av administrativa resurser inom vuxenutbildningen ska ske att medel tillförs från och med 2020 för genomförande av förskollärarutbildning att medel tillförs från och med 2021för genomförande av undersköterskeutbildning att avveckling/omorganisering av sektorn och dess verksamheter ska ske 29

30 att till barn- och ungdomssektorns ram uttala att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar att resurser för utbyggnad av Wifi i förskolelokaler är tillförda att resurser tillförs för förskola på oregelbunden tid varje helg samt lunch för barn i lagstadgad förskola att bemanna och samordna öppettiderna effektivare utifrån familjernas behov inom förskolan att samordna verksamheten för förskolan och fritidshemmen, där det är geografiskt möjligt, vid öppning och stängning att resurser tillförts för handledarskap för förskolärarstudenter att ökad hyra för tillbyggnad av Norrtullskolan inte tillförs under planperioden att resurser tillförts Furulundsskolan för insatser utifrån skolinspektionens granskning att resurser för ökad hyra för Storegårdsområdet i nivå 2 är tillfört att ej erbjuda fritidsgårdsverksamhet i Mariannelund att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att resurser tillförs för riktade insatser avseende öppen ungdomsverksamhet i östra delen av kommunen att tidigare beslutad minskning av tjänster som modersmålslärare och studiehandledare upphävs att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom förskola, fritids, förskoleklass och gymnasiet halveras 2021 och når helårseffekt först 2022 att tidigare beslutad sänkt bemanningstäthet inom grundskolan minskas till 11 procent 2021 och 33 procent 2022 av ursprungligt beslut att till sociala sektorns ram uttala: att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd att resurser tillförs för höjd bemanning till demensenheterna på särskilt boenden att accesspunkter för Wifi installeras i särskilt boende att resurser för nattpatrull minskas att resurser för tjänst inom rehab minskas att utökning av gruppbostäder och minskning av personlig assistans vid avslag från försäkringskassan genomförs att bemanningen inom gruppbostäder ses över och kostnaderna minskas att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd att genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och minska kostnaderna att tidigare beslutad neddragning inom sektorns centrala administration ska genomföras att resurser är tillförda för högre budget för Höglandets Samordningsförbund samt för SKL:s samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att till kommunledningskontorets ram uttala: att resurser är minskade för kansliet, personalavdelningen och ekonomi- och upphandlingsavdelningen för personal och köpta tjänster att resurser tillförs för chefsutvecklingsprogram att verksamhetsmedel tillförs till hållbarhetsarbetet 30

31 att resurser för webbutveckling tillförs att resurser för passersystem tillförs att personaltidningen Pi och faktafoldern i upphör i tryckt format att arrangemanget möt din kommun upphör att åtgärder vidtas för att övergå till mer digital post att resurser för Tryckservice minskas att intäkterna för tillstånd och tillsyn inom räddningstjänsten ökas att kostnaderna för underhåll inom räddningstjänsten minskas att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ökas att resurser tillförs för genomförande av medborgarundersökning 2020 och 2022 att resurser tillförs för insatser för att minska försörjningsstödet att resurser tillförs KS/KF/Nämnder för ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst att minska resurserna för KS/KF/Nämnder genom minskade antal sammanträden från och med 2020 samt att inte längre tillhandahålla mobilt bredband på de surfplattor som används i den politiska verksamheten. att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för en genomlysning (med hjälp av en eller flera externa parter). Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt de delar av kommunens verksamhet där kommunen avviker gentemot andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysningen som tidigare genomförts. att uppdra till Barn- och ungdomssektorn att utreda antalet förskole enheter och återrapportera till barn- och ungdomsnämnden med förslag om eventuell samordning mellan en eller flera enheter. att uppdra till Sociala sektorn att utreda förutsättningar, möjligheter och kostnader för att skapa ett särskilt boende med vårdboende- och demensboendeplatser i Mariannelund. Återrapportering ska ske till Socialnämnden. 31

32 Yrkande Under ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) bifall till socialdemokraternas förslag till budget , verksamhetsplan 2022, sektorsramar Annelie Hägg (C) bifall till alliansens förslag till budget , verksamhetsplan 2022, sektorsramar Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med ledningsutskottets godkännande, först proposition på förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas förslag varvid ledningsutskottet beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag. Annelie Hägg (C), Ulf Bardh (C), Markus Kyllenbeck (M) och Ulf Björlingson (M) deltar inte i beslutet. Därefter ställer ordförande, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Socialdemokraternas förslag mot Alliansens förslag varvid ledningsutskottet beslutar att bifalla alliansens förslag till budget , verksamhetsplan Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Barn- och ungdomssektorn, Tillväxt- och utvecklingssektorn, Kommunledningskontoret samt de anslag som inte är sektorbundna. Beslutsunderlag Förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2022, sektorsramar Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2022, sektorsramar Socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2022, sektorsramar Utdrag: Kommunstyrelsen 32

33 Lu 110 Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Höglandets samordningsförbund - äskande av medel Dnr KLK 2019/195 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera att i ledningsutskottets förslag till budget finns medel avsatta till de ökade budgetmedlen till Höglandets Samordningsförbund i sociala sektorns ram. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade : att bifalla högre budget till Höglandets Samordningsförbund samt att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Höglandets Samordningsförbund har äskat om högre budget, Eksjös bidrag till den årliga budgeten skulle öka från nuvarande kr till kr, en ökning med kr per år under perioden Ärendet har hanterats i budgetberedningen och i de förslag till budget som lagts fram till ledningsutskottet finns medel avsatt till ökad budget till Höglandets Samordningsförbund i sociala sektorns ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz daterad Höglandets Samordningsförbund Utdrag: Sociala sektorn 33

34 Lu 111 Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Införande av barnvagnsparkeringar med tak/regnskydd vid förskolor i kommunen - medborgarförslag Dnr KLK 2018/168 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera att i ledningsutskottets förslag till budget ryms ett successivt införande av barnvagnsparkeringar i barn- och ungdomssektorns investeringsoch driftramar under planperioden. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade : att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda behov och placering av privata barnvagnar vid respektive förskola/familjedaghem, identifiera medförda kostnader och dess fördelning, samt hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Budgetberedningen har hanterat ärendet och utifrån barn- och ungdomssektorns presentation bedöms utrymme för successivt införande av barnvagnsparkeringar rymmas i barn- och ungdomssektorns investeringsoch driftramar under planperioden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors daterad Kommunstyrelsens beslut , 206 Barn- och ungdomsnämndens beslut , 90 Tjänsteskrivelse från Skolchef daterad, från Medborgarförslag från Magnus Bodenäs Utdrag: Barn- och ungdomssektorn Medborgaren Magnus Bodenäs 34

35 Lu 112 Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Gemensam finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Dnr KLK 2019/258 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera att i ledningsutskottets förslag till budget finns medel avsatta i sociala sektorn ram till finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade : att ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer att kommunerna gemensamt, till SKL, finansierar viktiga förutsättningar för att kunna arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar med mera) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär cirka 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år ( ) att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Ärendet har hanterats i budgetberedningen och i de förslag till budget som lagts fram till ledningsutskottet finns medel i sociala sektorns ram avsatt till samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad, Kommunstyrelsens beslut , 208 Tjänsteskrivelse från Socialchef daterad, Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Utdrag: Sociala sektorn 35

36 Lu 113 Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Hemsjukvården Rehab Dnr KLK 2019/51 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera att i ledningsutskottets förslag till budget minskas resurser för 1,0 tjänst rehab inom hemsjukvården med delårseffekt 2020 och helårseffekt från och med 2021 i sociala sektorns ram. Ärendebeskrivning Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt Sociala sektorn presenterade en minskning av 1,0 tjänst rehab inom hemsjukvården. Ledningsutskottet beslutade : att hänskjutna ärendet till budgetberedningen Ärendet har hanterats i budgetberedningen och i de förslag till budget som lagts fram till ledningsutskottet minskas resurser för 1,0 tjänst rehab inom hemsjukvården med delårseffekt 2020 och helårseffekt från och med 2021 i sociala sektorns ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad Ledningsutskottets beslut , 95 Tjänsteskrivelse från Kommundirektör daterad, Utdrag: Sociala sektorn 36

37 Lu 114 Återrapportering hänskjutna ärenden till budgetberedningen - Hemtjänst nattpatrull Dnr KLK 2019/51 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera att i ledningsutskottets förslag till budget minskas resurser för nattpatrull med delårseffekt 2020 och helårseffekt från och med 2021 i sociala sektorns ram. Ärendebeskrivning Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt Sociala sektorn presenterade en minskning av nattpatrullen. Ledningsutskottet beslutade : att hänskjutna ärendet till budgetberedningen Ärendet har hanterats i budgetberedningen och i de förslag till budget som lagts fram till ledningsutskottet minskas resurser för nattpatrull med delårseffekt 2020 och helårseffekt från och med 2021 i sociala sektorns ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad, Ledningsutskottets beslut , 94 Tjänsteskrivelse från Kommundirektör daterad, Utdrag: Sociala Sektorn 37

38 Lu 115 Uppdrag till förvaltningen, effekt av beslutade neddragningar - BUN- redovisning Dnr KLK 2019/77 Beslut Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att redovisa till kommunstyrelsen hur beslutade neddragningar i budget 2019 och 2020 har verkställts och vilka effekter de fått och kommer att få. Barn- och ungdomssektorns material redovisades inte vid sammanträdet Kommunstyrelsen beslutade att Barn- och ungdomssektorn ska redovisa effekter av beslutade neddragningar till ledningsutskottet 17 september, samt att ny redovisning för samtliga sektorer ska ske till kommunstyrelsen 1 oktober. Utredning Av Barn- och ungdomssektorns neddragningar år 2019 på 34,8 mnkr prognostiseras en effekt på 27,8 mnkr. Avvikelsen är framförallt kopplad till åtgärden personalminskning inom grundskolan. Till 2020 är det beslutat om ytterligare 9,4 mnkr i besparingar. Av den totala neddragningen på 44,3 mnkr prognostiseras en effekt på 42,6 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse på 1,7 mnkr. Effekt per åtgärd är specificerad med kommentar i bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Biträdande Ekonomichef daterad, Bilaga Effekt av beslutade neddragningar , Barn- och ungdomssektorn Utdrag: Ekonomiavdelningen Sektorchefer Sektorsekonomer 38

39 Lu 116 Budget 2020 verksamhetsplan , Höglandsförbundet Dnr KLK 2019/304 Beslut Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget 2020 och verksamhetsplan för Höglandsförbundet. Ärendebeskrivning Efter direktionens beslut har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på samråd. I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på tkr för 2020, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 procent och för 2022 med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 och avslutas Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investerings-inkomster beräknas uppgå till 121 procent under För budget 2020 och plan beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 procent. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för är uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer. Beslutsunderlag Budget 2020 verksamhetsplan för Höglandsförbundet Direktionens beslut Utdrag: Kommunfullmäktige 39

Visa mer