Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Nämnden för idrott och friluftsliv Verksamhetsberättelse 2015 Nämnden för Idrott och Friluftsliv

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SAMMANFATTNING...1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE/UPPDRAG...4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMÅTBLICK... 4 RISKANALYS OCH INTERN KONTROLL... 6 MÅLAVSTÄMNING...7 VERKSAMHETSREDOVISNING...7 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER... 7 KVALITETSUTVECKLING... 8 JÄMSTÄLLDHETSINSATSER... 8 ÖVERSIKTSPLANENS GENOMSLAG I NÄMNDENS VERKSAMHET... 9 MEDARBETARE...9 VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER OCH RESULTAT... 9 MEDARBETARFAKTA EKONOMISK ÖVERSIKT EKONOMISKT RESULTAT ANALYS AV RESULTATET INVESTERINGAR NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT ANALYS AV NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT... 17

3 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sammanfattning Verksamhetsberättelsen visar den bredd och den mångfald nämndens ansvarsområden har inom idrotts-, frilufts-, och fritidsbåtslivet i Västerås. Nämnden och förvaltningen bedriver egna verksamheter och har roller som beställare, samordnare, bidragsgivare, och möjliggörare som alla bidrar till att ge västeråsare i alla åldrar ett rikt liv. Olika former av partnerskap med andra samhällsaktörer är också vanligt förekommande inom nämndens områden. Nämnden spelar på olika plan en aktiv roll i utvecklingen av kommunen, både inom sina egna verksamhetsområden som inom samhällsbyggnadsområdet och inom välfärdsskapandet i stort. Under hösten har bland annat ett aktivt arbete genomförts för att stödja föreningar som arrangerar aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. I Sport & Affärers årliga rankning Årets idrottkommun lyftes Västerås 2015 från tionde till åttonde plats. Nämndens verksamhetsområden bidrar starkt till kommunens varumärke. Viktiga utvecklingsarbeten inom nämndens samtliga verksamhetsgrenar finns beskrivna under respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen. Vi vill dock särskilt nämna implementeringen av den handlingsplan för idrott som antogs av kommunfullmäktige under hösten Förvaltningsledningen har haft personalförändringar under året pga pensionsavgångar. Ny idrottschef har anställts liksom en strateg för frilufts- och båtfrågor. Strategens uppgift blir bland annat att arbeta med friluftsplanen och att utforma en handlingsplan för fritidsbåtslivet i kommunen. Den fortsatta utvecklingen av Rocklundaområdet för olika idrottsliga ändamål har under året liksom tidigare varit i fokus. Ett konstsnöspår för skidåkning påbörjades under hösten 2014 och invigdes januari 2015 med omedelbar succé. Eventuella kommande krav på ökad kapacitet i ABB Arena Nord har inneburit att en förstudie om en ny hall för elitishockey har genomförts. I anslutning till Rocklunda har även den sedan länge emotsedda nya ridsportsanläggningen på området färdigställts och invigts. Andra anläggningsfrågor att nämna är bland annat att projektprocessen för att ersätta Lögarängsbadet fortsätter och att den nya fritidsbåtshamnen vid Lövudden har försenats på grund av den juridiska processen. Diskussionerna om anläggningar och arenor har varit frekventa under året. Det gäller förutom de tidigare nämnda också bland annat innebandy, friidrott och bandy. När det gäller de två förstnämnda har planeringsprocesser inletts för att möjliggöra bästa tänkbara framtida beslut kring dessa. Nyttjandegraden på befintliga anläggningar är fortsatt mycket hög. Arbetet med att införa ett digitalt system för bokning och betalning av lokaloch anläggningshyror fortsätter och förhoppningsvis kan vissa e-tjänster införas under En inventering av energieffektiviseringsmöjligheter har genomförts och ska följas upp med konkreta åtgärder. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med underhåll och kvalitet på anläggningarna. Under 2015 har till exempel nytt konstgräs lagts på Swedbank Arena. Åtgärder för att säkerställa iskvalité på Hakonplan har genomförts med lyckat resultat. Utveckling av ny organisation för arbetet med föreningsstöd som inleddes 2014 har fortsatt under Det är noterbart att Västerås sticker ut från den trend

4 2 av minskande medlemstal och aktiva som gäller för landet i stort, och istället ökar dessa. Det är glädjande och ställer samtidigt krav på resurser för arbetet med föreningsstöd. Det är tillfredsställande att nämnden redovisar ett samlat resultat i balans. De ekonomiska resurserna har använts med god hushållning och skapat värden för Västerås invånare. Det finns avvikelser mot budget i vissa delar av verksamheten, bland annat badhusverksamheten men totalt sett är resultatet i balans är det första hela kalenderåret med nämnden för idrott och friluftsliv. Det är vår bestämda uppfattning att den nya nämnden bidragit till en starkare profilering av idrotts-, frilufts- och fritidsbåtsfrågor inom kommunen, och till ökad uppmärksamhet kring dessa. Vi vill tacka nämndens ledamöter för visat engagemang och utförare och samarbetspartners för en god samverkan. Ett tack också till alla aktörer och utövare, idrottare och alla föreningsaktiva som bidrar till kommunens rika och levande idrotts- och friluftsliv. Sist men inte minst, ett varmt tack till förvaltningens medarbetare för alla goda arbetsinsatser under året. Anders Lerner Direktör Hans Stergel Ordförande NIF

5 3 Nämnden för idrott och friluftsliv Hans Stergel (C), ordf Johanna Pettersson(S), vice ordf Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordf Ledamöter Jan Hammer (S) Mikael Vilbaste (MP) Eric Söderberg (KD) Fredrik Rosqvist (M) entledigas enligt KFM Christian Pettersson (M) tillträder enligt KFM Jenny Boström (L) Patric Sjölund (SD) Ersättare Birgtta Jansson (S) Tony Lönn (S) Ann-Christine Björkman (S) Anne-Lie Hallkvist (C) Tobias Löfgren (KD) Christian Pettersson (M) entledigas enligt KFM Peder Danielsson (M) tillträder enligt KFM Sofia Abrahamsson (M) Ingrid Högsberg (L) Daniel Johansson (SD) entledigas enligt KFM Bernt Kvist (SD) tillträder enligt KFM Entledigas enligt KFM Emil Théssen (SD) tillträder enligt KFM

6 4 Nämndens ansvarsområde/uppdrag Nämnden för idrott och friluftsliv ansvarar för anläggningar för motion, friluftsliv och rekreation, de båda badhusen och fritidsbåtshamnarna. Inom verksamheten finns även stadens centrala uthyrning av idrotts- och sportanläggningar, skollokaler, båtplatser mm. Nämnden lämnar föreningsstöd till idrottsföreningar. Omvärldsanalys och framåtblick En omvärldsanalys för nämndens verksamheter kan sammanfattas i ett antal korta rubriker: Växande stad, Urbanisering, Ökande social polarisering, Ändrad regional indelning, Digitalisering, Förändrade kommunikationsmönster, Förändrade konsumtionsmönster, Globalisering, Flyktingmottagande, Trängre offentlig ekonomi. Befolkningsökning, miljöförändringar, ekonomisk utveckling, teknisk och social utveckling, urbanisering allt ger i mångt och mycket nya förutsättningar för offentliga verksamheter och kräver nya förhållningssätt och en klar uppfattning av vad man vill behålla och vad som ska förändras. Det sker en framväxt av nya idrottsformer ur det i grunden nya samhälle som växer fram. Det kommer att skapa ett ifrågasättande av flera av våra verksamheter hur de bedrivs och hur de finansieras, vad som prioriteras, men det kommer också att stärka deras betydelse för samhällsbyggande och individuell och gemensam utveckling. De kommer att vara ideologiskt, religiöst och kommersiellt obundna arenor där vi kan hantera spänningar och konflikter i samhället. Efterfrågan på möjligheter till egenaktivitet och interaktivitet ökar. Föreningslivet och civilsamhället gör i allt högre grad värdefulla ideella insatser inom viktiga samhällsområden. Mötesplatser i form av arenor och anläggningar av andra slag blir allt viktigare. Resurserna för föreningsstöd i hela dess bredd är en avgörande förutsättning för detta. I en växande stad blir kapacitet- och underhållsfrågor viktiga när det gäller alla nämndens verksamheter. Resurser för flyktingmottagande och insatser för inkludering är nödvändiga. Det arbetet kommer att vara en del av ordinarie verksamhet men kan komma att behöva extra medel. För nämnden för idrott- och friluftsliv del kommer relationen mellan rörliga medel och fasta kostnader att vara avgörande för hur idrotts- och friluftslivet i Västerås utvecklas. Både i egna verksamheter och för andra aktörer är lokalfrågorna centrala framöver. Det gäller både renoveringar och underhåll, behov av nya arenor, investeringar och verksamhetsstöd. Inte minst gäller det de större idrottsarenor som diskuteras och planeras för innebandy, ishockey och friidrott. Badverksamheterna i staden har under flera år visat en ekonomisk obalans. Det är nödvändigt att lösa detta inför invigningen av det nya Lögarängsbadet, inklusive framtiden för Kristiansborgsbadet. I samband med att staden växer aktualiseras också ett antal frågor kring fritidsbåtslivet. Det gäller såväl hamnanläggningar, uppläggningsplatser som förutsättningarna för det båtanknutna näringslivet. Det är viktigt att staden har en långsiktig strategi för detta. Förvaltningens centrala administration behöver förstärkas. IKT-strukturen och det strategiska arbetet med dessa frågor tillsammans med

7 5 utvecklandet av e-tjänster och andra digitala funktioner inom nämndens verksamhetsområden kommer att vara en annan angelägenhet att lösa. Nämndens verksamheter har en god kostnadskontroll och tydliga idéer och visoner inför framtiden inom sina verksamheter. Det finns hög kompetens inom respektive område och ett stort engagemang i det egna arbetet och för kommunens utveckling. Det finns en potential för en stark utveckling inom alla verksamheter med relativt sett små resurstillskott. De besparingskrav som varit gällande de senaste åren kommer på sikt göra att nuvarande verksamhetsnivåer inte komma att kunna upprätthållas.

8 6 Riskanalys och intern kontroll Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera och sammanställa de mest väsentliga riskerna inom nämnden för idrott och friluftslivs verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden. För nämndens verksamheter finns ett antal definierade risker. De mest väsentliga riskerna kan hänföras till olika processer. För att identifiera de mest väsentliga riskerna har dessa värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, dvs hur stor är sannolikheten att risken inträffar samt hur stor blir konsekvensen. En genomgång och värdering av samtliga definierade riskområden genomförs årligen. Inför 2015 definierades totalt 12 risker. Internkontrollplanen för 2015 fastställdes av Nämnden för idrott och friluftsliv den 25 november Tre riskprocesser bedömdes ha högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. Dessa riskområden för nämndens verksamheter är: Ökade mediakostnader på Rocklundaområdet Minskade intäkter från anläggningar/obetalda hyresskulder Olycka av teknisk natur på anläggning Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning genom prognoser, riktlinjer och avstämning vid driftmöten. Förvaltningen har gjort en energiutredning på Rocklunda. Den har pekat på olika åtgärder för att minska kostnader. I stadens avtal med Rocklunda fastigheter AB, ingår att hyresavtalet skall övergå till ett varmhyresavtal, vilket blev klart under våren Nämnden har stora fordringar av föreningars obetalda hyresskulder. Dock har fordringarna det senaste året minskat och ligger nu ungefär på samma nivå (ca 3,1 mnkr) som Under 2012 uppgick de till 7 mnkr. Antalet avbetalningsplaner uppgår till 6 st. Avbetalningsplanerna är skrivna på 3 eller 5 år. Planen är att fordringarna på längre sikt ska minska. Nämnden har en riktlinje som har justerats under året och bättre följer stadens riktlinje för kravhantering, vilket bl a innebär och upprättande av avbetalningsplaner, kvittning mot föreningsstöd samt fråntagen rätt att hyra kommunala lokaler. Utredning om badhusens status är avslutad. Beslut taget i KS om planering för ett nytt Lögarängsbad.

9 7 Målavstämning Nämnden för idrott och friluftsliv har en vision och inriktningsmål för perioden Uppdraget från kommunfullmäktige, målbilden för staden samt strategiska planen har varit vägledande i arbetet. För att nå måluppfyllelse arbetar nämnden utifrån de övergripande målområdena i stadens strategiska plan. Dessa är i sin tur nedbrutna till mål i nämndens strategiska plan. Måluppfyllelsen av dessa nås genom nämndens styrning, uppdrag, beställningar, ekonomiskt stöd, utvecklingsinsatser och på annat sätt genom utförare av olika slag. Förvaltningen har utifrån målen i nämndens strategiska plan tagit fram en verksamhetsplan som implementeras i förvaltningens alla verksamhetsområden. Målavstämning görs tre gånger per år vid redovisning av delårsbokslut och årets verksamhetsberättelse. Nämnden för idrott och friluftsliv har en god måluppfyllelse. Planering och projektering av nytt badhus pågår och är nu inne i byggnadsprojektfasen. Förslag till ny innebandyarena håller på att tas fram och kommer att presenteras under Informationsmaterial om attraktiva frilufts- och utflyktsmål är en del av åtgärderna i handlingsplan för friluftsliv och har tagits fram under året. Måluppfyllelsen att införa e-tjänst för bokning av fritidsbåtplatser är inte uppfylld. Frågan håller fortfarande på att utredas. Framtagande av ny utvecklingsplan för Björnö friluftsområde har avbrutits då hela arbetet med detaljplan för Björnö är stoppad. Uppföljning av strategisk plan sker i särskild bilaga. Verksamhetsredovisning Årets viktiga händelser Processen med att skapa ett nytt Lögarängsbad är igång med målet att det nya badet ska vara klart att tas i bruk första kvartalet Samtidigt pågår utredningen kring Kristiansborgsbadets framtida inriktning. Förbättringar av säkerheten har genomförts på våra friluftsbad och fritidsbåtshamnar. Utvecklingen av Lövuddens fritidsbåtshamn har avstannat på grund av en rättslig tvist. Konstsnöanläggning på Rocklunda är klar och har fått ett mycket positivt mottagande. Vedbo alpina skidanläggning har utvecklats med barnområde. Inför kommande vinter förstärks hela anläggningens säkerhetssystem, samt utökat längdskidspår. Om- och tillbyggnad av stallet på Rocklunda är klar och invigdes i början av hösten. Sju nya utegym är byggda vid motionsspåren.

10 8 Prova på verksamhet finns för asylsökande barn och ungdomar i samverkan med 20 idrottsföreningar Antal medlemmar 7-20 år ökar inom idrottsföreningarna i Västerås. Samtidigt hålls antalet aktivitetstillfällen på en stabil nivå. Det är glädjande att Riktlinjer för föreningsstöd och Handlingsplan idrott, tillsammans med Riksidrottsförbundets Idrotten vill, har medverkat till att barn och ungdomar inte tränar för mycket i unga år, samt att barn och ungdomar kan vara med i fler olika idrottsgrenar/föreningar. Utveckling av Try-it verksamheten har blivit mer strukturerad och organiserad. Kostnadsfri Prova på för barn och ungdomar år sker två veckor på sommaren samt en gång per vecka under våren och hösten. Ca idrottsföreningar är engagerade. Arbetet har kommit igång avseende nya arenor. Lokalprogram framtas för innebandyarena, förstudie görs för friidrottsanläggning utomhus och planeringsprocess ska igång beträffande ishockeyarena. Västerås stad har infört funktionen E-förslag, där invånarna via webben kan lämna förslag. Det första e-förslaget som berörde nämnden för idrott och friluftsliv var att införa allmänhetens löpning på Arosvallen. Förslaget fick nämndens gehör och är infört. Den lokala överenskommelsen mellan civilsamhällets och kommunen LÖKen signerades under Kulturnatten. Civilsamhället representerades av Västmanlands länsbildningsförbund, vilken var en drivande kraft i arbetet. Många föreningar har idag skrivit under överenskommelsen, vilket är en viktig och avgörande del för det fortsatta samarbetet. Kvalitetsutveckling Under 2016 kommer ett fokus att ligga på att skaffa och implementera ett nytt webbokningssystem som inte bara ska effektivisera arbetet med uthyrning av idrottsanläggningar, utan även ge möjlighet att hyra ut anläggningar på ett modernare sätt via smarta telefoner och betalsystem. Arenafrågorna och Nya Lögarängsbadet kommer att tillhöra huvudarbetsuppgifterna tillsammans med ett fortsatt intensivt arbete med handlingsplaner för idrott, friluftsliv och fritidsbåtslivet. Den sistnämnda ska tas fram under Lokalprogram tas fram för innebandyarena. Förstudie görs för friidrottsanläggning utomhus och planering ska igång för ny ishockeyarena. Jämställdhetsinsatser Nämnden för idrott och friluftsliv arbetar målmedvetet med jämställdhetsarbete. En ambition är att alla verksamheter ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Under 2015 har fokus på jämställdhet i kommunikationen av nämndens verksamheter varit prioriterat.

11 9 Insamling av könsuppdelad statistik inom utvalda områden genomförs. För att fortsättningsvis få bättre kunskap om hur nämndernas budget får effekt ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar förvaltningen kontinuerligt med kompetenshöjning inom området Gender budgeting. Under 2015 har bland annat ett studiebesök till Göteborg genomförts. Under året har förvaltningen infört en rutin där relevans och analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska beskrivas i underlagen till investeringsbeslut. All personal har under året fått kompetensutveckling i hbtq-frågor. Extern konsult från RFSL har utbildat chefer för att kunna genomföra utbildningen med personal på respektive enhet. Översiktsplanens genomslag i nämndens verksamhet I översiktplanen finns tolv utmaningar formulerade. Hälften av dessa berör nämnden för idrott och friluftslivs verksamheter i det dagliga arbetet. Stadens framtida tillväxt är en del i underlaget för hur stadens infrastruktur inom idrottsområdet ska utvecklas. Nämnden för idrott och friluftsliv stärker stadens attraktionskraft inom idrott och motion genom fortsatta satsningar på Rocklundaområdet. Planering pågår för nytt badhus på Lögarängen som ska vara klart I översiktplanen för Västerås finns ett antal större natur- och kulturmiljöområden utpekade som viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Arbete pågår med att tillgängliggöra dessa. Insatser vid Badelundaåsen stärker detta som ett attraktivt besöksområde. Medarbetare Viktiga händelser åtgärder och resultat Förvaltningen består av tre delar; kultur, idrott/fritid samt gemensam administration. Inom idrottsdelen ingår enheten för Idrott/fritid Målet är att alla medarbetare inom förvaltningen har en individuell kompetensoch utvecklingsplan, som regelbundet följs upp. Förvaltningens medarbetare har sammantaget en både bred och djup kompetens och stor erfarenhet. Inom förvaltningen finns en plan för kompetensförsörjning för att verksamheterna ska kunna möta framtidens krav och utmaningar och kunna uppnå förvaltningens mål på både kort och lång sikt. I den årliga löneanalysen som genomfördes under hösten 2015 kunde konstateras att lönenivåerna inom flera av förvaltningens verksamheter behöver förbättras för att kunna vara attraktiva och konkurrenskraftiga gentemot omvärlden och klara kompetensförsörjningen framöver.

12 10 I början av januari genomfördes en föreläsning om HBT frågor med representant från RFSL för samtliga chefer inom förvaltningen. Detta var en uppstart på ett arbete kring dessa frågor som sedan på olika sätt fortsatt inom förvaltningens olika verksamheter. I den medarbetarundersökning som årligen genomförs inom samtliga Västerås stads verksamheter hade förvaltningen totalt ett sammanfattande organisationsindex på 69 vilket är en positiv utveckling från 65 som var motsvarande index Organisationsindex för Västerås stad som helhet var 65 i undersökningen Positivt i förvaltningens resultat var också att samtliga indexområden ökade mellan en till nio procentenheter varav delområde Engagemang, Information samt Ledarskap var de område som ökade. Förbättringsområden finns främst inom delområde Samarbete samt i delområde Kompetensutveckling. Under året har förvaltningen genomfört Önskad tjänstgöringsgrad för åtta medarbetare som anmält intresse att förändra sin tjänstgöringsgrad. Av dessa har sex personer önskat att gå ned och två personer önskat att gå upp i tjänstgöringsgrad. Förvaltningens medarbetare har möjlighet till en timmes friskvårdsaktivitet per vecka på arbetstid samt friskvårdsbidrag upp till 1500 kr/år vilket ca 70 personer har utnyttjat under året, en ökning med ca tio personer. En revidering av förvaltningens riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoarbetet har genomförts under året. I juni genomfördes en mycket uppskattad förvaltningsdag på Vallby Friluftsmuseum för förvaltningens samtliga medarbetare. Under dagen fick medarbetarna delta i en inspirationsföreläsning om service och bemötande med Lenny Hallgren, direktör på servicepartner, åka på en guidad busstur runt Västerås tillsammans med Rebecka och Nicklas från Folkhemsturen samt en gemensam picnic lunch.

13 11 Medarbetarfakta Antal medarbetare och årsarbetare fördelat på kön Antal medarbetare Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Heltid 1,0 5,0 6,0 1,0 5,0 6,0 Deltid 0,0 0,0 0, Totalt 1,0 5,0 6,0 1,0 5,0 6,0 Sjukfrånvaro i procent Antal chefer med personalansvar Sjukfrånvaro i procent Antal chefer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 2,30 0,25 0, Kostnad mertid/övertid 2015 Kostnad för mertid/övertid, Tkr exkl PO Kostnad mertid Kostnad övertid Totalt mertid/övertid 0 0 0

14 12 Ekonomisk översikt Årets resultat för Nämnden för idrott och friluftsliv visar ett överskott på 2,2 mnkr. Nämnden för idrott och friluftsliv mnkr Resultaträkning Utfall Budget Utfall Intäkter 41,2 40,8 56,4 Kostnader -203,6-205,4-380,2 Nettokostnader -162,4-164,6-323,8 Kommunalskattemedel 164,6 164,6 328,6 Årets resultat 2,2 0,0 4,8 I utfall 2014 avser resultatet samtliga verksamheter i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN). From 2015 är verksamheterna uppdelade i kulturnämnd och Nämnd för idrott och friluftsliv. Därav den stora skillnaden i verksamheternas nettokostnader mellan åren FEM ÅR I SAMMANDRAG mnkr Årets resultat totalt -0,3 0,4 2,9 4,7 2,2 Nettokostnad totalt 280,6 291,0 309,1 321,4 162,4 Investeringar 3,6 4,8 20,8 5,1 1,6 Antal årsarbetare, förvaltning 14,8 14,9 143,2 146,4 6,0 Till och med år 2014 avser redovisningen Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN). Från och med år 2015 avser redovisningen Nämnden för idrott och friluftsliv (NIF).

15 13 Verksamhetsredovisning Nettokostnader, mnkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Administration och nämnd 7,4-6,5-6,6 0,1 Föreningsstöd 28,1-27,3-26,6-0,7 Badanläggningar 27,8-37,1-39,8 2,7 Idrottsanläggningar 78,7-82,3-83,7 1,3 Friluftsanläggningar 7,8-7,9-6,8-1,1 Fritidsbåtshamnar 0,1-0,4-0,1-0,3 Uthyrning 1,0-0,9-1,0 0,1 Totalt 150,9-162,4-164,6 2,2 Ram 152,4 0,0 Resultat 303,3-162,4-164,6 2,2 Ekonomiskt resultat Nämndens verksamheter visar totalt ett överskott på ca 2,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna för actionbadet Kokpunkten varit lägre än beräknat samt pga att ridstallet på Rocklunda blev klart under sensommaren och därmed ej haft helårseffekt på hyreskostnaderna. Nämnd- och administration visar totalt ett överskott på ca 0,1 mnkr. Det höga kostnaderna för köp av jurist och upphandling kompenseras av höstens vakanta tjänst efter pensionsavgång av idrottschef. Föreningsstöd visar ett underskott på ca 0,7 mnkr vilket bl a beror på ett ökat antal medlemmar, ett ökat antal som uppvaktats på årets idrottsgala, cuper med lokalsubventioner som ökat i omfattning samt pga en lägre budget som följd av 2015 års effektiviseringskrav på 0,8 mnkr. Badanläggningar visar ett överskott på 2,7 mnkr. Kostnaden för Kokpunkten är enligt avtal indexberäknat, vilket medfört ett överskott på 2,9 mnkr. Då kostnaden för övriga bad visar ett underskott på drygt 0,2 mnkr pga ökade driftkostnader blir totala resultatet för badanläggningar ett överskott på 2,7 mnkr. Verksamheten idrottsanläggningar visar ett överskott på drygt 1,3 mnkr vilket huvudsakligen beror på att ridstallet på Rocklunda blev klart i september så det blev ingen helårseffekt på hyreskostnader för stallet. Verksamheten friluftsanläggningar visar ett större underskott, ca 1,1 mnkr, vilket beror på investeringar av bl a ett antal utgym, belysning och skyltar som installerats vid motionsspåren. Eftersom idrottsanläggningar visat ett överskott har dessa inventarier i friluftsanläggningar kostnadsförts direkt istället för

16 14 aktiverats som investering. Därmed minskar vi årliga kostnader för ränta och avskrivning. Fritidsbåthamnar visar ett underskott på ca 0,3 mnkr vilket beror på oförutsedda kostnader till en avloppsledning för att koppla på latrinpumpen i Mälarparken direkt på Mälarenergis avloppsledning. Analys av resultatet Årets resultat visar visserligen ett överskott på 2,2 mnkr. Eftersom bidraget till Peab Ab för Kokpunkten understiget budgetramen för actionbadet med 2,9 mnkr innebär det att övriga verksamheter lånar av dessa medel. Driften av övriga badanläggningar som sker genom överenskommelse med teknik- och idrottförvaltningen (TIF), är under utredning. TIF får högre ersättning än budgeterat vilket ger nämnden ett underskott. Samtidigt visar TIF underskott för badanläggningar med ca 1 mnkr. Det är en verksamhet som inför 2016 befaras visa fortsatt minskat besöksantal och därmed fortsatt underskott. En konsult är anlitad för att se över verksamhetens möjligheter till minskade kostnader och/eller ökade intäkter. Kostnaderna för föreningsstöd ökade under året vilket var väntat. Det ökade antalet medlemmar generar ett högre bidrag till föreningarna. Bidragsmodellen ger 200 kr per medlem samt 12 kr per aktivitettillfälle. Det medför att ett ökat antal medlemmar, vilket är ett mål för verksamheten, medför en budget i obalans. Inför 2016 har modellen justerats så beloppet per medlem minskat för att kunna matcha ett ökat antal medlemmar. Inför 2016 upplevs därför ingen osäkerhet för budget i balans. Övriga verksamheters avvikelse är medvetna och tillfälliga.

17 15 Investeringar Investering och exploatering Budget 2015 Utfall Utbyte bevattningsanläggningar 0,5 0,0 Div mindre investeringar 0,5 0,0 Handlingsplan idrott 1,0 0,0 Björnön allmänt 1,5 0,0 Div investeringar enl handlplan friluftslivet 1,5 0,0 Friluftsbad 2,5 0,0 Lövudden båthamn 10,0 0,0 Ö-mälarstrand, Vågholme 1 2,0 0,2 Konstsnöspår Rocklunda 0,0 1,4 Investeringsprojekt totalt 19,5 1,6 Av årets totala investeringsbudget på 19,5 mnkr avser satsningar i Lövuddens båthamn och vågholme på Öster Mälarstrand 12 mnkr. Pga överklagan av godkännande miljödom har inga investeringar i Lövuddens båthamn kunnat utföras. Pga behov av ytterligare sjöbottenstudier då sättningar av massor fortgår, har investeringen i Vågholme 1 inte kunnat genomföras under 2015.

18 16 Utfallet på 1,6 mnkr avser huvudsakligen resterande investeringar i konstsnöspåret på Rocklunda. Budget för konstsnöspår fanns Då spåret färdigställdes under året redovisas utfall även De totala kostnaderna för konstsnöspåret (5,2 mnkr) överskred budget med 2,2 mnkr. Då det under året funnits utrymme i budget har en del kostnader avseende satsningar enligt handlingsplanen för friluftslivet kostnadsförts direkt istället för att bokföras som investering, t ex kostnader för utegym, belysning informationsskyltar till motionsspåren. Insatser för handlingsplan idrott är av kostnader som genereras i driften och medför inte investeringar. Den planerade investeringen i friluftsbad samt investeringar kopplade till friluftsplanen skjuts fram pga brist på personella resurser för planering och upphandling. Planerade åtgärder på Björnön kommer på sikt när planerna för Björnön blir mer konkreta.

19 17 Nyckeltal och verksamhetsmått Bidrag till idrottsföreningar Antal medlemmar 7-20 år Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år Antal föreningar som fått generella bidrag Drive-in verksamhet, idrott Antal besök Badanläggningar Antal besök Idrottsanläggningar Beläggning i %, (genomsnitt) Båtplatser Antal uthyrda Beläggning i % Kö till båtplats Urval av könsuppdelad statistik i % Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelsemedlemmar i idrottsföreningar Ledare för barn och ungdomar i idrottsföreningar Aktiva barn och ungdomar Analys av nyckeltal och verksamhetsmått Antalet medlemmar i åldern 7-20 år har ökat markant jämfört med föregående år, däremot har inte antalet aktivitetsdeltagare ökat vilket kan förklaras med att barn och ungdomar inte tränar för mycket i unga år utan kan vara med i flera föreningar och prova på olika idrottsgrenar. Besök på våra badanläggningar går ned. Tillkomsten av Kokpunkten och två nya friluftsbad, Geddeholm och Lögastrand, är nog en stor del av förklaringen. Beläggningen i våra idrottsanläggningar håller en god nivå, så även avseende båtplatser där vi kan se en ökande kö till båtplats.