Framtiden 1(6) PROTOKOLL (12) fört vid sammanträde. med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden. Datum: Tid: Klockan 09:05-12:25

Transkript

1 med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden Tid: Klockan 09:05-12:25 Plats: Störningsjourens kontor, Gdrdavägen 1 Ajournering: Klockan 10:30-10:40 Datum: fört vid sammanträde PROTOKOLL (12) 1(6) Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Störningsjourens VI) Bo Strandberg, verksamhetschef Annika Öby och ekonomichef Christian Haberler, inleder mcd en information om bolaget, dess uppdrag och verksamhet. 1 Sammanträdets öppnande Annika Öby, verksamhetschef Stömingsjouren, 1 Christian Haberler, ekonomichef Stömingsjouren, 1 Mariette Hilmersson, VD samt 22 Robert Bengtsson, tf VD Bygglierrebolaget, 6 Birgitta Dahte, HR konsult, 7 Karin Lange. styrcisesekreterare Jermie Grafström, fastighetsanalytiker, 12 Bo Strandberg, VI) Störningsjouren, 1 Ovriga: Jan Jentzell, PTK Jan-Olov Isacsson, Lo Ulla Berg, PTK Nicias Blomnell, LO Viveka Bertelsen, PTK Thomas Gustavsson, LO Arbetstagarrepresentanter: Johan Pettersson, tjg Andreas Sjöö Arm-Louise Ilulter, tjg Suppleanter: Kjell Björkqvist, andre vice ordförande Lars Johansson, ordförande Shadiye Heydari Marie Lindén Närvarande: Ledamöter: Gunnar Ekeroth, förste vice ordförande Christina Backman Rustan Hälleby, 1-7 Endrick Schubert, 1-12 VI bygger det håltbara samtiritet tor Framtiden Framtiden 7/f4/71

2 3 Val av protokoiljusterare 4 Faststi1Iande av dagordn ing Kje]l Björkqvist utses jämte ordfhrandenjustera dagens protokoll. eller beslut i nlgot av dagens ärenden på grund av jäv. Pa fraga fran ordl&anden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad delta i beredning 2 Fråga om Jäv redovisning. Styrelsen ställer sig bakom inriktning till ny organisation och ledningsstruktur utifrån VD:s Ärendet kommer upp för beslut av styrelsen vid sammanträdet den 12 februari VD redogör för pågående arbete avseende ny organisation och ledningsstruktur för bolaget. 7 Ny organisation och lcdningsstruktur Ilammarkullen - beslut Nya lokalerna vid Chalmers En lägesrapport för Byggherrebolaget lämnas av Robert Bengtsson Handling har varit utsänd. Kompletterande information ges under följande punkter: 6 VD-rapport läggs till handlingarna utan synpunkt. Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015 anmäls, antecknas och 5 Protokoll fran föregående möten Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Vi bygger det hillbara samhfer lot Framtiden Pågående dialog med BRO avseende deltagande vid MIPIM skefråga Selma Lagerlöf s Torg Uppföljning av ägardialog med Stadshus AB Pågående projekt Modulbostäder Konjunkturläget för Göteborgsregionen och per bransch i Göteborgsregionen Geografisk samordning - Agardialog med Egnahemsbolaget togs i fullmäktige den 3 december 2015 Polisens satsningar Bygglierrebolaget Framtiden 2(6) tajy

3 Framtiden Vi bygger det tiiibiira samhiillet for Framikien 3(6) $ Verksamhetspian 2016 Ärendet bordläggs. 9 Inriktnings- och investeringslirenden a) Inriktningsbeslut etapp 1 fasadupprustning, Landalabergen, Bostadsbolaget HandLing har varit utsänd och anses föredragen. godkänna inriktningsbeslutet och kommande etapper ska beslutas i enlighet med koncernens prnj ekt- och investeringspol icy. b) Investeringsbeslut etapp 1 fasadupprustning, Landalabergen, Bostadsbolaget Handling har varit utsänd och anses föredragen. godkänna projektet. c) Inriktningsbeslut ombyggnation badrum, stambyte, utbyte el, Norra och Södra Dragspelsgatan, Bostadsbolaget 1 landling har varit utsänd och anses fliredragen. Styrelsen beslutar i enlighet med ffirslag i utsänd handling; godkänna inriktningsbeslutet och kommande etapper ska beslutas i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy. d) Inriktningsbeslut etapp 1, badrumrenovering Gregorianska gatan / Skottärsgatan, Bostadsbolaget Handling har varit utsänd och anses Riredragen. godkänna inriktningsbeslutet och kommande etapper ska beslutas i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy. e) Investeringsbeslut etapp 1, badrumrenovering Gregorianska gatan / Skottårsgatan, Bostadsbolaget Handling har varit utsänd och anses fredragen. godkänna projektet. 1 ) förvärv av mark för nyproduktion av hyresbostäder vid Torpagatan, Poseidon Handling har varit utsänd och anses ftredragen. Styrelsen beslutar, utan ställningstagande avseende underlaget i utsänd handling; godkänna fastighetsförvärvet. samt projektet ska övergå till Byggherrebolaget. j44

4 Styrelsen faststiiller policies, riktlinjer och anvisningar i enlighet med utsänt förslag. 1-landling med policies, riktlinjer och anvisningar och med förslag till beslut har varit utsänd. JO Rapportering av undcrhäll/ätgidsprogram av hussvampsskadade 11 Policies, riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma 1 landling med information om underhälls/åtgärdsprogram har varit utsänd. fastigheter i Klippan, familjebostlider Handling har varit utsänd. b) Representationspolicy a) Inköps- och upphandlingspolicy 15 Avrapportering av uppföljning av efterlevnaden av policies föredragen. Itandling med int ormation om finansiell ställning per har varit utsänd och anses 14 Finansrapport genomföra dotterbolagsfusionen av Rysåsen Fastighets AB, , enligt 23 kap. 28 aktiebolagslagen, innebärande detta bolags tillgångar och skulder anta ftisionsplanen, vilken framgår av bilaga i i utsända förslag. överförs till Förvaltnings AB Framtiden. Styrelsen beslutar i enlighet med utsända förslag: 13 Dotterbolagsfusion av Rysasen Fastighet AB Jennie Grafström redogör för hyresutvecklingen, i huvudsak enligt följande punkter: 12 Hyresanalys Vi bygger del hilbara nainhallel ler Framtiden Hyresrättens prissättning, Framtiden jämfört med privatägda Hyra per stadsdel exklusive Genomsnittligt värdeår per stadsdel 1-lyror jämfört med Malmö och Stockholm 1 landling med förslag till beslut har varit utsänd. 1 landling har varit utsänd. nyproduktion Framtiden 4(6)

5 1 landling har varit utsänd. Overvakningsplan 2015 a) Förvaltnings AB Framtiden - b) Framtidenkoncernen - Intern 1 landling har varit utsänd. och Overvakningsplan 2015 Intern kontroliplan Riskanalys mcd Åtgärdsplan kontrollplan Riskanalys mcd Åtgiirdsplan och 16 Avrapportering Intern styrning och kontroll 2015 Framtidens kontor. Ordföranden informerar om extra styrelsesammanträdet den 18 december klockan på 20 Övriga fragor b) Remiss om Riktlinjer för grönytefaktor resp. Riktlinjer för Flandling har varit utsänd. kompensationsåtgärder 1-landling har varit utsänd. mätning och debitering 1 befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) a) Remiss frin Miljö- och energidepartementet av Boverkets rapport Individuell 19 Rapport inlämnade remissvar Upp Följningsrapporten har varit utsänd. 18 Uppföljningsrapport 3, 2015 Förvaltnings AB Framtiden Framtidenkoncernen Styrelsen beslutar i enlighet med utsända förslag anta; 1-landling med förslag till beslut har varit utsänd. 17 Intern styrning och kontroll 2016 Vi bygger dt hiibara sdmhallet fär Framtiden Anvisning för intern styrning och kontroll i framtidenkoncernen Internkontrollplan Riskanalys Intemkontroilpian Riskanalys 2016 inklusive åtgärdsptan och övervakningspian för 2016 inklusive åtgärdsplan och övervakningspian för?framtiden 5(6)

6 22 Avslutning Styrelsen för dialog törande VD:s arbete utifrån ställda fttgor och en utvärdering sker av VD:s arbete under Styrelsen antecknar utvärderingen har ägt rum. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete bordläggs till sammanträdet den 18 december Styrelsens utvirdering av VD:s och sitt eget arbete Vi bygger det hviara 5amhallet för Framtiden 1 landling med &igor för utvärdering av VD:s och styrelsens eget arbete har varit utsänd. 6(6) Lars Jo ansson Juste Vid protokollet Ordföranden avslutar sammanträdet. Framtiden