396 Kommunstyrelsens ärendelista. 397 Rapportering enligt internkontrollplan. 398 Skuldförvaltarrapporten september 2014

Transkript

1 Paragrafer 396 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 397 Rapportering enligt internkontrollplan 398 Skuldförvaltarrapporten september Månadsrapport för pensionsportföljen september Redovisning av effekter av varsel Ajournering 402 Strategisk plan med budgetramar och budget Kvartalsrapport tredje kvartalet Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor 405 Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget i Östergötland och kommunerna i länet avseende missbruks- och beroendevård 406 Reglementen arvoden och ekonomisk ersättning, revidering 407 Förändringar politisk organisation 408 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider Övriga ärenden Informationsärenden 412 Informationsärenden

2 Ny förskola i tätort 414 Värdegrundsarbete 415 Förvärv av fastigheten Norrmalm 1:2 Delegationsbeslut och delgivningar 416 Anmälan av delegationsbeslut 417 Delgivningar 418 Medborgarförslag

3 (47) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Anders Härnbro (S) ordförande Per-Åke Andersson (V) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Kristins Ström (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) Carola Persson (S) ersätter Patrik Karlsson (S) Bengt Nordström (MP) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Christer Lundström (FP) Ersättare Ralph Kronholm (M) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Inge Jacobsson (M) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Inge Jacobsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Patrick Eriksson, fastighetschef Vallonbygden Lars Gustafsson, kommunrevisionen Mikael Hultberg, sektorschef Christina Lundqvist, förskolechef Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Bilaga l

5 Ks 396 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att som ärende 20 b lägga till ärendet Årsbudget regional utveckling 2015 och som ärende 20 c lägga till ärendet Renovering Bergska skolan och som ärende 20 d lägga till ärendet Gymnasieprogram dom i förvaltningsrätten. Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att som ärende 20 b lägga till ärendet Årsbudget regional utveckling 2015 och som ärende 20 c lägga till ärendet Renovering Bergska skolan och som ärende 20 d lägga till ärendet Gymnasieprogram dom i förvaltningsrätten

6 Ks 397 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan ekonomiskt bistånd kvartal , inga frågor ställdes. Ärende 3b: Rapportering enligt internkontrollplan tillgång på likvida medel/finansrapport september 2014, inga frågor ställdes. Ärende 3c: Rapportering enligt internkontrollplan kösituation förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3d: Rapportering enligt internkontrollplan beläggning förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3e: Rapportering enligt internkontrollplan antal placerade barn och unga, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3f: Rapportering enligt internkontrollplan påbörjade utredningar barn och unga, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor

7 Ks 398 Dnr Skuldförvaltarrapporten september 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för september månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 33,3 % varav 18,4 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,7 år. Genomsnittlig ränta är 3,31 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 30,7 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,98 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 399 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen september 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 113,6 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 60,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 400 Dnr Redovisning av effekter av varsel 2011 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ta informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Ärendet återremitterades med motiveringen att näst sista stycket på första sidan (i tjänsteskrivelsen) bör ses över/ ändras. Detta har nu gjorts och presenterats för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har hanterat ärende redovisning av effekter av varsel. Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att redovisa resultatet av lagt varsel personalmässigt, verksamhetsmässigt med särskilt fokus på effekterna för barn och ungdomar. Under 2013 har frågor ställts till berörda sektorer för att en samlad bild ska kunna presenteras. Barn och ungdom påverkades mest av förändringen. Delar av sektorns verksamhet organiserades om, främst stöd för barn och ungdomar i skolverksamheten. Planerade förändringar och konsekvensanalyser har genomförts innan beslut i frågan tagits. Som vid alla förändringar och framförallt neddragningar påverkas medarbetare i organisationen. Detta medför också att brukare/kunder (elever och föräldrar) påverkas i någon utsträckning. Nedan presenteras de upplevelser som kommit oss till del. Personalmässigt har konsekvens och riskanalyser genomförts och uppföljningar hanterats inom samverkanssystemet. Det kan antas att personalen påverkats av att de ska arbeta på nya arbetssätt samtidigt som de ska hitta i en ny organisation med färre personer. Det har troligtvis medfört ökad arbetsbelastning. När det gäller barn- och ungdomar är det svårt att uttala sig om effekterna. Generellt kan det däremot tänkas att en organisation i förändring medför en ökad belastning på personalen. Forts

10 Forts Ks 400 (Redovisning av effekter av varsel 2011) Detta har även påpekats från de fackliga organisationerna som lyft att trycket i verksamheterna inom barn och ungdom ökat. Det har i samband med varslet förekommit viss protestyttring från föräldragrupper och det är rimligt att anta att neddragningarna skapat oro hos vissa barn, elever och föräldrar. I och med uppsägningarna begränsades möjligheten till pedagogisk omsorg. Det var inte någon större efterfrågan på den pedagogiska omsorgen innan varför effekterna kan bedömas som ringa för barn, anställda och förvaltningen. Inom bildning och kultur drogs tre tjänster in. Om det medverkat till förändring i sökbilden till gymnasiet går inte att verifiera. För enhetens anställda bedöms effekterna av uppsägningarna som ringa. Förändringsarbete med ökad effektivitet pågår och 2012 till 2013 har verksamheten minskat antalet tillsvidareanställda framförallt inom barn och ungdom utan att varsel skett. Vidare har en total minskning skett när det gäller mertid, övertid, timanställningar och månadsanställningar där bildning och kultur är sektorn som bidrar till den totala minskningen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ta informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

11 Ks 401 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter

12 Ks 402 Dnr Strategisk plan med budgetramar och budget 2015 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta (S), (V) och (MP) förslag till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram. Beskrivning av ärendet Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Det föreligger även ett budgetförslag från Alliansen det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Forts

13 Forts Ks 402 (Strategisk plan med budgetramar ) Alliansen föreslår följande budget: Resultatbudget Bokslut Budget Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Resultatmål 2% Kvar till resultatmål Sammanställning av ramar Kommunfullmäktige Överförmyndare Revisionen Valnämnden Bygg-och miljönämnden Kommunstyrelsen Utveckling och service Samhällsbyggnad Barn och ungdom Social omsorg Bildning och kultur Kommungemensamma kostnader Summa driftramar Forts

14 Kommunens investeringsbudget (mkr) Objekt Fastighetsinvesteringar/ Energieffektiviseringar IT-investeringar Räddningsfordon Finnvedsvägen hållplatser 2,5 Företagsby inkl revers med avb till FTV Hållplatser GC-vägar GC-väg Butbro 3 Stugby vid campingplatsen Div investeringar i sektorerna inom ram 7,5 7, Kulturhuset Lärkhagen Ekesjö förskola Förskola Metallen Exploatering Nyhem 5 6 Fiber Katrineholm-Norrköping 0,6 3 Biogas 4,5 Omstigningsplats Vistinge 2,5 Konstgräs Stationsområdet Metallens kök 0,5 Dunderbackens kök 1,4 Tillagningskök 1,4 1,4 1,4 Möbler sessionssa 0,5 Flytt Björnkullen 0,5 Lekplatser 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 Ölstadsjön 0,7 Bildningen Inventarier biblioteket 5 Ej intecknat 15,9 4,25 19,1 9,6 14,1 Ombyggnation Metallen 1,9 Högalidskolan 5,45 GC-väg Kolstad 3 Vattenrening 7 7 Bergska 36 Totalsumma 129,0 153,0 60,0 40,0 40,0 Forts

15 Forts Ks 402 (Strategisk plan med budgetramar ) Alliansen föreslår följande att-satser: Att anta Alliansens förslag till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 5 miljoner kronor som avsats för sektorernas investeringar. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutade låneram. Att tillföra kommungemensamma medel en pott för personalförbättrande åtgärder på krononor från budgeterat resultat. Att under löpande år tilldelas det inga tilläggsbudgetar/pengar. Att budgetuppföljningar görs sex gånger per år med tillhörande prognos och att vid underskott så skall förslag på åtgärder ges. Att återbesättningar av tjänster och nyanställningar mycket noga övervägs. Att stark restriktivitet gäller vid inköp. Att effektiviseringar, i första hand, görs så att operativa verksamheter berörs så lite som möjligt. Att uppmuntra och stimulera personalkooperativ, entreprenad och intraprenad. Att kommunens IT-service upphandlas. Forts

16 Forts Ks 402 (Strategisk plan med budgetramar ) Att konkurrensutsätta flera av kommunens verksamheter, som exempelvis städ, kostverksamhet och transporter. Att lokal upphandling organiseras så att det är möjligt för lokalt näringsliv att deltaga. Att öka samverkan med våra grannkommuner. Att revidera kommunens landsbygdsprogram och tillskapa ett handlingsprogram för att verkställa det. Att genomlysa behoven av nya boenden inom äldreomsorgen och särskild omsorg. Att planera och påbörja omställningen till biogas i kommunens fordon. Att nattomsorgen inom barnomsorgen återinförs och att vi avsätter 3,1 mkr för detta. Att avsätta 5,2 mkr till ett projekt som utvecklar arbetet för barn med psykisk ohälsa samt elevhälsan, inom grundskolan. Att snarast möjligt ta fram en lokalförsörjningsplan. Att utreda möjligheten att installera solenergilösningar för el- och/eller värme, där det är lämpligt. Forts

17 Forts Ks 402 (Strategisk plan med budgetramar ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer (S), (V) och (MP) förslag till beslut mot alliansens förslag till budget, investeringsbudget och att-satser och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer (S), (V) och (MP) förslag till beslut mot alliansens förslag till budget, investeringsbudget och attsatser och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut. Forts

18 Forts Ks 402 (Strategisk plan med budgetramar ) Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för alliansens förslag till budget, investeringsbudget och att-satser

19 Ks 403 Dnr Kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna kvartalsrapport Beskrivning av ärendet Kommunens prognos för bokslutsåret 2014 beräknas sluta på ett underskott på 2,3 mkr, vilket är en förbättring med nästan 6 mkr jämfört med delårsrapporten i juni. Totalt underskott för sektorerna beräknas bli nästan 38 mkr, med de kvarvarande medel som finns på de kommungemensamma kostnaderna minskar den negativa avvikelsen till 26,6 mkr. Glädjande är att förändringarna beror på förbättringar inom verksamheterna, inte minst inom äldreomsorgen. Jämfört med prognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet så har samtliga verksamheter förbättrade prognoser. De största negativa avvikelserna återfinns inom äldreomsorgen, placeringar av barn och ungdom, gymnasieverksamheten samt försörjningsstöd. Sektor bildning- och kultur redovisar en förbättrad prognos med ca 700 tkr. Främst beror detta på en förbättrad prognos avseende gymnasiet då fler elever från andra kommuner valt att studera på orten. Fortfarande är dock den negativa avvikelsen stor. Detsamma gäller försörjningsstödets prognos som försämrats jämfört med tidigare prognos. Sektor barn- och ungdoms prognos är förbättrad med 1,3 miljoner kronor. Till detta bör dock nämnas att 2,7 mkr som tidigare redovisades som ett underskott på sektorn nu fördelats ut till de sektorer där kostnaderna hör hemma. Detta innebär att sektorn egentligen försämrat sin prognos med 1,4 mkr. Förändringen är en nettoförändring av tre större händelser. Dels så redovisas en förbättrad prognos för grundskolan. Orsaken är att ett flertal rektorsområden har haft rekryteringsproblem, bland annat vad gäller specialpedagoger, vilket ger kvarvarande budgetmedel. Prognosförbättringen motverkas dock av försämrad prognos för förskolan, till följd av minskade ramar i kombination med ökad efterfrågan. Forts

20 Forts Ks 403 (Kvartalsrapport ) Därtill kommer fortsatt ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Antalet aktiva ärenden har varit högt och har under sommaren och början av hösten ökat. Sektor social omsorg redovisar en förbättring på 0,9 miljoner kronor. Till det ska läggas de ökade kostnader på 2 miljoner kronor som överförts till sektorn från barn och ungdom. Äldreomsorgens prognos är förbättrad. Placeringsprognosen ger ett större underskott som främst kan förklaras med ökade kostnader för institutionsplaceringar av missbrukare. Även våldsutsatta kvinnor i behov av skyddat boende är en ökande grupp. Överskottet inom utveckling- och service är nästan uteslutande kopplat till förvaltade fastigheter främst till följd av lägre kapitalkostnader än budgeterat. Därtill kommer ledigt investeringsutrymme gällande växeln som under året flyttats till sektorn och som genererar ett beräknat överskott på administrativa avdelningen. Sektor samhällsbyggnad beräknas redovisa ett överskott vid årets slut. Den förbättrade prognosen beror främst på minskade kostnader för transporter i och med det nya avtalet som gäller från och med 1 juli Underskotten inom kost- och måltidsverksamhet samt lokalvård beror på att sektorn med det fastställda priset för kost samt gällande taxa för lokalvården inte får full kostnadstäckning. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna kvartalsrapport Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 404 Dnr Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med frågan kring finansiering av chefsoch ledarutvecklingsprogram. Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har granskat att kommunstyrelsen skapar tillräckligt goda förutsättningar för att ansvariga chefer ska kunna utöva ett effektivt ledarskap. I den revisionella bedömningen har sju kontrollmål/revisionskriterier fastställts, nedan presenteras dessa områden och svar på av kommunrevisionen gjorda frågeställningar. 1. Finns någon chefs- och ledarskapspolicy i kommunen? Kommunrevisionen har redovisat följande Granskningen visar att kommunstyrelsen fastställt ett förslag till chefspolicy i oktober 2012 men att beslutet ännu ej verkställts fullt ut. Kommundirektören bör därför i samverkan med HR-enheten snarast se till att policyn implementeras i organisationen. Revidering av chefspolicyn är genomförd i enlighet med kommunstyrelsens tagna beslut. Den korrigerade chefspolicyn är genomgången i arbetsgivardelegation och därefter kommunicerad på chefsmöte. Policyn kommer att tas upp i något av sektorernas chefsmöten under hösten. Policyn finns tillgänglig för cheferna på Intranätet. Nyanställda chefer i kommunen får chefspolicyn presenterad. Implementering av chefspolicyn pågår ständigt i organisationen. Forts

22 Forts Ks 404 (Uppföljning av granskningar ) 2. Finns andra policydokument som behövs för ett tydligt ledarskap? Kommunrevisionen redovisar: Granskningen visar att det finns ett stort antal policydokument och andra styrande dokument av betydelse för chefer i kommunen. Däremot saknas i viss mån struktur och samordning mellan vissa av dokumenten samt vilken status dessa har. En genomgång bör därför ske av policydokumenten för att systematisera dessa och tydliggöra vilken status de har. I framtaget chefskontrakt framgår att arbetsgivarens förväntningar på cheferna grundar sig i de politiskt fastställda planerarna och policydokumenten, strategisk plan och budget, personalpolicy och chefspolicy. När det gäller personalpolicyn är den antagen av kommunfullmäktige Den är kommunicerad i samband med chefsmöte och finns tillgänglig publicerad på Intranätet. I samband med chefsintroduktionen gås personalpolicyn igenom. Chefspolicyn är antagen av kommunstyrelsen , korrigerad och genomgången i arbetsgivardelegation Chefspolicyn är kommunicerad på chefsmöte och gås igenom i samband med chefsintroduktionerna. Policydokumenten anses därmed genomgångna. 3. Vilka krav ställer arbetsgivaren på sektorscheferna? Kommunrevisionen redovisar: Kraven på sektorscheferna uppfattas som i allt väsentligt tydliga även om inte chefspolicyn är formellt fastställd. I det personalpolitiska programmet finns en kravbild beskriven. I samband med anställning upplever sektorscheferna att man i huvudsak fått en bra bild av vilka krav som ställs. Ett område som till viss del kan uppfattas som otydlig i vissa lägen är hur roll- och ansvarsfördelningen i konkreta frågor ser ut mellan politiken och sektorscheferna. En dialog pågår mellan kommundirektör och sektorschefer för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan politiken och sektorscheferna i konkreta frågor. Forts

23 Forts Ks 404 (Uppföljning av granskningar ) 4. Vilka anställningsformer gäller för sektorscheferna? Kommunrevisionen redovisar följande: Trots att inte chefspolicyn fastställts har samtliga chefer en tidsbegränsad anställning på 3 år som chef, med en tillsvidareanställning i kommunen. Det treåriga chefsförordnandet har delvis ifrågasatts från förvaltningen främst pga möjligheten att utvärdera ett ledarskap efter så kort tid samt utifrån perspektivet att kunna rekrytera nya chefer. En revidering av chefspolicyn bör snarast göras utifrån beslutet i KS så att de formella förutsättningarna för chefs- och ledarskapet tydliggörs. Förvaltningen föreslog kommunstyrelsen att göra en förändring från 3-åriga chefsförordnanden till tillsvidareanställning för enhetschefer och 3-åriga chefsförordnanden till 5-åriga chefsförordnanden för kommunledningen. Kommunstyrelsen beslutade att samtliga chefer, även fortsättningsvis, ska ha 3-åriga chefsförordnanden. 3-åriga chefsförordnanden är det som tillämpas, revidering av chefspolicyn är genomförd, se vidare under punkt Vilka regler gäller för rekrytering, utveckling och avveckling av chefer? Kommunrevisionen redovisar: Det finns inga fasta regler för hur rekrytering av chefer sker. I vissa fall sköts rekryteringen av förvaltningarna själva med stöd från HR-enheten. I andra fall kan man anlita rekryteringsföretag om det bedöms nödvändigt. När det gäller regler kring chefsuppdragets upphörande finns detta beskrivet i chefspolicyn. Nuvarande tillämpning är att bedömning av hur rekryteringen ska genomföras görs utifrån varje chefsrekrytering. Vissa rutiner finns för samtliga rekryteringar inom kommunen. Att ta fram fasta regler för rekrytering av chefer är ett framtida utvecklingsområde för HRavdelningen. Chefskontrakt har tagits fram som tillämpas vid samtliga nya chefsförordnanden. Forts

24 Forts Ks 404 (Uppföljning av granskningar ) 6. Vilket stöd kan förvaltningscheferna erhålla i olika frågor? Kommunrevisionen redovisar: Granskningen visar att sektorscheferna upplever att man i allt väsentligt har tillgång till bra stöd i olika frågor. Stödet avseende ekonomi- och HR-frågor upplevs på senare år ha förbättrats. Ett bristområde som lyfts fram är avsaknaden av tillräckliga utredningsresurser på sektorerna för att avlasta sektorscheferna i visst utredningsarbete, besvarande av remisser, djupare analyser vid behov etc. I det personalpolitiska programmet lyfts tillgången på stödresurser för cheferna fram som en viktig punkt. Detta är ett område som kommunchefen i dialog med sektorscheferna bör söka en lösning på. Dialog mellan kommundirektör och sektorschefer pågår. Att i dialog med kommundirektör se över sektorernas organisationer och frigöra resurser för att utöka utredningsresurserna är en möjlig lösning för sektorerna idag. 7. Finns möjligheter till kompetensutveckling i tillräcklig omfattning? Kommunrevisionen redovisar: Sektorschefernas allmänna bedömning är att det funnits goda möjligheter till kompetensutveckling. Avdelningscheferna och en av sektorscheferna har också genomgått ett chefsutvecklingsprogram via Centrum för Kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Nyligen har också ett chefs- och ledarutvecklingsprogram fastställts. Det är väsentligt att programmet kan genomföras och att tillräckliga resurser avsätts för detta. Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet kommer att fortsätta att implementeras och utvecklas. Utöver det som respektive sektor sätter av för kompetensutveckling tas finansiering av chefs- och ledarskapsprogrammet upp i samband med budgetprocessen. Forts

25 Forts Ks 404 (Uppföljning av granskningar ) Ledarskapets villkor Revisionen pekar på flera viktiga faktorer för chefernas möjligheter att utöva ett effektivt ledarskap. Tydligt kommunicerade uppdrag och åtaganden är delar som kan bidra till ett effektivt ledarskap. Implementerade styrdokument som tydliggör chefernas uppdrag är självklart en viktig del där implementeringen medför att policydokumenten får genomslagskraft och syns i ledarnas dagliga arbete. För att möjliggöra det behöver utrymme kontinuerligt ges för cheferna att med policydokumenten som grund reflektera kring sig själva, ledaruppdraget och ledarnas betydelse och påverkan i organisationen. Effektivt ledarskap kräver också tillgång till information, mandat att fatta beslut samt handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Rimliga resurser utifrån personal och ekonomi är också viktiga förutsättningar. För att möjliggöra ett effektivt ledarskap behöver även våra ledare ha realistiska uppdrag där arbetad tid ger förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv. Här är självklart, som revisionen pekat på, service- och stödfunktioner en viktig del. Ytterligare aspekter är chefsområdenas storlek där ledarna måste få möjlighet att leda ett rimligt antal medarbetare för att kunna utföra ett närvarande, professionellt och effektivt ledarskap. Önskvärt är också att vi som arbetsgivare tar ett långsiktigt ansvar för cheferna. En bra arbetsmiljö och en anställning som bygger på förtroende där ledarna känner stöd och uppbackning i utsatta lägen ger förutsättningar för effektivt ledarskap. Karriärutveckling och karriärplanering bör också vara en självklar del för ledarna där utvärdering av ledarskapet görs och möjligheten ges att premiera ledare för goda insatser. Forts

26 Forts Ks 404 (Uppföljning av granskningar ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med frågan kring finansiering av chefsoch ledarutvecklingsprogram. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

27 Ks 405 Dnr Överenskommelse om samverkan mellan landstinget i Östergötland och kommunerna i länet avseende missbruk- och beroendevård Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna förslag till Överenskommelse om samverkan mellan Landsting i Östergötland och kommunerna avseende missbruk- och beroendevård. Beskrivning av ärendet Landstinget i Östergötland och länets kommuner har tagit fram förslag på överenskommelse utifrån angivna riktlinjerna och rutinerna för samverkan mellan huvudmännen kring missbruks- och beroendevården. Syftet med överenskommelsen är att samverkan mellan huvudmännen ska leda till att personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska få vård och andra insatser som ger möjlighet till behandling, rehabilitering, återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, innehålla gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbete. Denna överenskommelse ska utgöra grund och stöd för det fortsatta gemensamma arbetet mellan kommunerna och landstinget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna förslag till Överenskommelse om samverkan mellan Landsting i Östergötland och kommunerna avseende missbruk- och beroendevård. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

28 Ks 406 Dnr Reglementen arvoden och ekonomisk ersättning, revidering Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att första meningen i 8 ändras till Till gruppledare, för parti utan fast arvodering om minst 10 procent. 3. Att i bilaga 1 ändra benämningen Miljöråd till Miljö- och samhällsbyggnadsråd. Beskrivning av ärendet I arbetsgivardelegationen genomgicks uppdaterat dokument för reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag i kommunen. Arbetsgivardelegationen beslutade att fortsatt diskussion ska föras bland annat när det gäller sociala myndighetsnämnden och att korrigering i reglementet därmed kan bli aktuellt. Vidare enades arbetsgivardelegationen om att fastställande av nytt dokument med eventuella korrigeringar behöver beslutas av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

29 Forts Ks 406 (Reglementen arvoden ) Yrkande Bengt Nordström (MP) yrkar att första meningen i 8 ändras till Till gruppledare, för parti utan fast arvodering om minst 10 procent. Han yrkar även att i bilaga 1 ändra benämningen Miljöråd till Miljöoch samhällsbyggnadsråd. Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att öka den totala ramen för arvodering för förtroendevalda med 60 procent av heltidsmåttet men avvakta det formella beslutet tills det ekonomiska utrymmet finns. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) ändringsyrkanden och därefter på Carl-Gustaf Mörners (M) tillläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) ändringsyrkanden. Därefter ställer ordförande Anders Härnbro (S) proposition på Carl- Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande

30 Ks 407 Dnr Förändringar politisk organisation Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till politisk organisation. 2. Att upphäva det tidigare beslutet om politisk organisation, kf Att på sidan 4, avsnitt Kommunfullmäktige är självständigt Näst sista meningen före Bygg- och miljö lägga till: Socialrådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. 4. Att på sidan 6, sista stycket, lägga till följande mening på slutet: Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i demokratiberedningen. 5. Att det görs en konsekvensöversyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Beskrivning av ärendet Inför den nya mandatperioden har samarbetspartierna som bildar majoritet i kommunfullmäktige (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) som ett led i sina förhandlingar kommit överens om vissa förändringar som påverkar den politiska organisationen. Texten är nedkortad och det beror på att beskrivningar av beredningars arbete numer står i Handbok för fullmäktiges beredningar och därför inte har sin plats i detta dokument längre. En annan större förändring är de arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat som ska inordnas under kommunstyrelsen. Forts

31 Forts Ks 407 (Förändringar politisk organisation) Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till politisk organisation. 2. Att upphäva det tidigare beslutet om politisk organisation, kf Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Bengt Nordström (MP) yrkar att på sidan 4, avsnitt Kommunfullmäktige är självständigt Näst sista meningen före Bygg- och miljö: Socialrådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. Han yrkar även att på sidan 6, sista stycket, lägga till en ny mening på slutet. Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i demokratiberedningen. Bengt Nordström (MP) yrkar även att det läggs till en att-sats med följande lydelse: Att göra en konsekvensöversyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

32 Ks 408 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade hösten 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redovisas de motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade. Kommunfullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas från vidare handläggning. Kommunstyrelsekontoret har motioner och 34 medborgarförslag att bereda. Ingen motion är äldre än 6 månader. Av medborgarförslagen är 15 stycken äldre än ett år, 3 stycken är 6-12 månader och 16 är 0-6 månader. Systemet med E-förslag infördes under sommaren Förslag som får minst 30 underskrifter tas upp för vidare hantering och behandlas då på samma sätt som ett medborgarförslag. De förslag som fått färre än 30 underskrifter avslutas och förslagsställaren meddelas detta finns det 10 E-förslag. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

33 Ks 409 Dnr Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa att kommunstyrelsens sammanträden genomförs måndagarna 12 januari, 2 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 13 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 31 augusti, 14 september, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november och 14 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret Föreliggande förslag till sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsen har utarbetats med grund i förslaget till sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunfullmäktige. Förslagen har kommunicerats med kommunstyrelsens presidium. Förslag till datum för kommunstyrelsesammanträden 2015 är: 12 januari, 2 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 13 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 17 augusti, 7 september, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november och 14 december Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa att kommunstyrelsens sammanträden genomförs måndagarna 12 januari, 2 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 13 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 17 augusti, 7 september, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november och 14 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Forts

34 Forts Ks 409 (Kommunstyrelsens sammanträdesdagar ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att sammanträdet den 17 augusti flyttas till 31 augusti och sammanträdet den 7 september flyttas till 14 september. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

35 Ks 410 Dnr Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2015 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa att kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden genomförs onsdagen 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 4 november, 25 november, samt 16 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige har utarbetats och kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium. Huvudregeln är att kommunfullmäktiges sammanträdesdagar ska vara förlagda till onsdagar i slutet av månaden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige hålla sammanträde varje månad förutom i juli. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa att kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden genomförs onsdagen 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 4 november, 25 november, samt 16 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

36 Ks 411 Övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att lämna punkten. Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde

37 Ks 412 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 17: Rapporter utgår Ärende 18: Information i aktuella ärenden utgår Ärende 19: Återrapportering av åtgärder som görs inom grundskolan Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 20a: Tillfällig förskola efter brand på Hårstorp Mikael Hultberg, Christina Lundqvist och Patrick Eriksson informerar och svarar på frågor. Ärende 20b: Årsbudget regional utveckling 2015 Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 20c: Renovering Bergska skolan Fredrik Björkman och Patrick Eriksson informerar om att de budgeterade 31 miljoner kronorna räcker till att renovera den låga delen samt plan 1 i den höga delen av skolan. Kommunstyrelsen ger sitt samtycke till att förvaltningen går vidare med planerna att renovera den låga delen samt plan 1 i den höga delen på Bergska skolan. Ärende 20d: Gymnasieprogram dom i förvaltningsrätten Anders Härnbro (S) och Ulrika Jeansson (S) informerar och svarar på frågor

38 Ks 413 Dnr Ny förskola i tätort Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Mikael Hultberg, Fredrik Björkman och Patrick Eriksson informerar och svarar på frågor i ärendet. Dalens förskola som bedrivs i tillfälligt hyrda moduler har ett hyreskontrakt och ett tillfälligt bygglov som går ut vid årsskiftet Lokalerna är dyra och bidrar till en hög kostnad för förskoleverksamheten. Det finns ett stort behov av förskoleplatser inom området och inom tätorten. Förvaltningen föreslår att hyreskontraktet sägs upp samt att en ny förskola byggs upp där Lillängens skola idag finns placerad. Skolan är utrymd och har flyttat sin verksamhet till Högalidskolan i augusti Lokalerna på Lillängen bedöms ha så stora renoveringsbehov, och vara så illa anpassade för förskoleverksamhet, att förvaltningen föreslår rivning av hela byggnaden eller delar av den och nybyggnation av förskola. Nulägesbeskrivning Dalens förskola tillkom mycket snabbt vid årsskiftet Det är en tillfällig lösning i hyrda moduler med tillfälligt bygglov tom Hyreskontraktet löper till årsskiftet Lokalerna är dyra att hyra och kostnaden ligger betydligt över normalpriset för övriga förskolor i kommunen. Kostnadsberäkningen i bilaga 1 beskriver nuvarande driftskostnader. Förskolan Dalen har 4 avdelningar och platskapacitet för barn. På förskolan arbetar 12 pedagoger. Forts

39 Forts Ks 413 (Ny förskola i tätort) Förskolan hade från början ett mottagningskök, men har med anledning av omorganisering inom kostenheten nu ett tillagningskök. Behovet av förskola i området bedöms stort då upptagningsområdet är stort med många barnfamiljer. Förskolan ligger geografiskt bra med närhet till rekreationsområden. Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt högre nivå än då Dalen tillkom. I området har Tegelbrukets förskola lagts ner under 2013 vilket också ökat trycket på Dalens förskola. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov av en permanent förskola i området. Beskrivning av planerad förskoleverksamhet Förvaltningens pedagogiska och organisatoriska förslag på hur en ny förskoleverksamhet bör se ut redovisas nedan. Förvaltningen föreslår att nya Lillängens förskola ska bestå av fyra avdelningar med åldershomogena grupper, varav två yngrebarnsgrupper och två äldrebarnsgrupper. För att bereda plats för flera barn utökas antal pedagoger på äldrebarnsidan. Detta förväntas ge större möjligheter att dela in barnen i bra lärgrupper. Antal förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya förskolan bör ha kapacitet för barn och pedagoger. Lokalerna bör innehålla fyra hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen. Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé, bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén. För att på bästa sätt använda resurser såsom lokaler och kompetenser krävs en rundare arkitektur. Förvaltningen bedömer att mottagningskök är tillräckligt med tanke på storleken på förskolan. Utemiljön kräver enklare renoveringar/åtgärder. Nuvarande fotbollsplan ersätts med gräsmatta och några buskar och träd. Gården behöver säkras med staket och det branta/stora berget krympa något. På Dalens befintliga/nuvarande gård finns lekmaterial i gott skick som går att flytta med till nya gården. Forts

40 Forts Ks 413 (Ny förskola i tätort) Planeringen av lekutrustning och gårdens utseende bör ske i samspel mellan pedagoger och arkitekt. Parkeringsplatser för personal och vårdnadshavare bör ses över. Fastighetens nuvarande standard Förvaltningen har med hjälp av Vallonbygden och entreprenörer genomfört en besiktning av byggnaderna. Besiktningen är genomförd och besiktningsprotokollen bifogas ärendet som bilaga 1 och 2. Av besiktningarna framgår att den gamla delen av fastigheten bedöms som dålig standard där bland annat vitala delar som tak, stomme, fönster, isolering och ventilation beskrivs som dåliga. Det överensstämmer med uppgifter från verksamheten på Lillängsskolan som beskriver stora bekymmer med lokalerna, främst under vintertid. Även Vallonbygden som förvaltare beskriver stora svårigheter att hålla lokalerna i verksamhetsdugligt skick och man pekar bland annat på att ventilationen är undermålig och behöver bytas i sin helhet. Den nyare delen beskrivs som normal standard med några sämre punkter. Ventilationen är gemensam för hela byggnaden och bedöms totalt sett som dålig. I lokalerna finns ett mottagningskök, beläget i den gamla delen. Köket är underdimensionerat och behöver bytas ut. Verksamhetsmässigt är lokalerna byggda för skola och inte anpassade pedagogiskt utifrån förskoleverksamhet. Det är större klassrum och enstaka grupprum. Förskoleverksamhet har behov av fler rum och mindre rum lämpade för små barn. Det saknas våtrum som skötrum och toaletter för små barn. Utemiljön är också anpassad för skolbarn med bland annat en större fotbollsplan med grus, lågt staket med öppna utgångar mot vägen och ett brantare bergsparti som inte är anpassat för mindre barn. Lekutrustning har i viss mån flyttats med till Högalidskolan vilket ger ett behov av att rusta upp och säkra hela utemiljön. Trafiksituationen är besvärlig med få platser för att stanna och lämna barn. Forts

41 Forts Ks 413 (Ny förskola i tätort) Alternativa förslag till åtgärder Lokalernas nuvarande storlek gör det inte möjligt att få plats med önskade volymen om barn. Det gör att samtliga förslag, utom alt 4, enligt nedan innebär någon form av tillbyggnad. Alternativ 1 innebär att hela byggnaden rivs och att en helt nybyggd förskola uppförs. I alternativ 2 rivs den gamla delen och en nybyggd större del uppförs. I alternativ 3 renoveras hela den nuvarande fastigheten och en mindre del byggs till. I alternativ 4 byggs inget nytt men hela fastigheten renoveras. Gemensamma åtgärder och kostnader bedöms oavsett alternativ finnas inom tre områden. Inventarier behöver införskaffas till avdelningarna. Delar av inventarierna på nuvarande Dalens förskola flyttas med men trots det beräknas en kostnad om 200 tkr/avdelning tillkomma. Utemiljön behöver iordningställas. Med erfarenheter från Högalidsskolan och Hårstorps förskola bedöms investeringar i storleken kring 1, 0 Mkr behövas. Lekutrustning från Dalens förskola flyttas med. Trafiksituationen behöver förbättras. Här finns ingen exakt plan gjord men en bedömning görs av förvaltningen att 1,0 Mkr behöver avsättas till detta. Kostnaden här kan förändras beroende på graden av ambition på en ny miljö. Alternativ1: Riv befintlig byggnad, helt ny förskola byggs Hela byggnaden rivs och en ny förskola byggs upp. Förvaltningens förslag är att bygga en förskola i två plan. Goda exempel finns från grannkommuner och färdiga ritningar och handlingar finns att tillgå vilket gör kostnadsberäkningen säker och förarbetet snabbare. I detta alternativ ingår ett nybyggt tillagningskök. Markarbetet behöver inte ske på lika stor yta som vid nybyggnad i ett plan. Värmeekonomiskt finns möjligheten att göra en god lösning vilket på sikt ger lägre driftkostnader än de övriga alternativen. Rivningskostnad tillkommer i större utsträckning än i övriga alternativ. Pedagogiskt är detta överlägset de övriga alternativen då hela lösningen bygger på modern förskoleverksamhet och dess behov. Alternativ 2: Riv gamla delen, bygg större tillbyggnad Den gamla delen av Lillängen rivs och ersätts med en tillbyggnad i ett plan. Den nyare delen renoveras där det framförallt handlar om att byta ut den undermåliga ventilationen. Forts