371 Kommunstyrelsens ärendelista. 372 Rapportering enligt internkontrollplan. 373 Informationsärenden. 376 SEB skuldförvaltarrapporten september 2013

Transkript

1 Paragrafer Informationsärenden 371 Kommunstyrelsens ärendelista 372 Rapportering enligt internkontrollplan 373 Informationsärenden 374 Ajournering 375 Månadsrapport för pensionsportföljen september SEB skuldförvaltarrapporten september Kvartalsrapport Investeringsuppföljning och prognos för Översyn av finanspolicyn och riktlinjer 380 Översyn av ekonomistyrningsregler 381 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 382 Ansökan om utvecklingsmedel till nystart av Time Care Planering inom sektor social omsorg Beslutsärenden 383 Införande av E-petition 384 Uppföljning åtagande Granskningar av följsamhet mot delegationsordning 386 Förstudie EBV (ekonomi, behov och verksamhetsstyrning) 387 Finansbudget Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 389 Avgift för hemsjukvård

2 Avgifter musikskola och bibliotek 391 Ansökan om utökat bidrag för LP-verksamheten i Finspångs kommun 392 Konstnärlig utsmyckning på Stationsområdet 393 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 394 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider Övriga ärenden 397 Anmälan av delegationsbeslut 398 Delgivningar

3 (39) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Carola Persson (S) t.o.m 382 Per-Åke Andersson (V) Rune Haagel (S) t.o.m 382 Inge Jacobsson (M) Stefan Carlsson (V) Ulrika Jeansson (S) Bengt Nordström (MP) t.o.m 382 Kristina Ström (S) ersätter Britt-Marie Åsa Johansson (C) Jahrl (S) t.o.m 382 Rune Haagel (S) ersätter Britt-Marie Ralph Kronholm (M) t.o.m 388 Jahrl (S) fr.o.m 383 Riitta Leiviskä Widlund (S) Patrik Karlsson (S) Herman Vinterhjärta (MP) t.o.m 382 Bengt Nordström (MP) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) fr.o.m 383 Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) t.o.m 374 Åsa Johansson (C) ersätter Hugo Andersson (C) fr.o.m 375 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Inge Jacobsson (M) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Inge Jacobsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift KOMMUNSTYRELSEKONTORET. Leif Björk

4 Övriga deltagande Ann-Christine Ahl-Vallgren, utvecklingsstrateg Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Hakon Fältström, kommunrevisionen Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikael Hultberg, sektorschef Peter Kindblom, tillförordnad räddningschef Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Hans Lindberg, utvecklingschef Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Åsa Rundgren, informationschef Bilaga l

5 Ks 371 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärendet 6 Rapporter - regional samverkan flyttas till ärende 16 Information i aktuella ärenden. 2. Att ärende 30 Uppdrag till beredningsgruppen för ägardirektiv utgår. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att ärendet 6 Rapporter - regional samverkan flyttas till ärende 16 Information i aktuella ärenden. 2. Att ärende 30 Uppdrag till beredningsgruppen för ägardirektiv utgår.

6 Ks 372 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. 2. Att påtalade ändringar genomförs till nästa sammanträde. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 2a: Uppföljning enligt internkontrollplan verkställighet av beslut, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att ärendet om arbetskläder inom förskolan stryks och att rapporteringen enligt internkontrollplan inte fastställs när det gäller ärende 2a. Anders Härnbro (S) yrkar att påtalade ändringar genomförs till nästa sammanträde. Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till Anders Härnbros (S) yrkande. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande mot förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande mot förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget yrkande. Forts

7 Forts Ks 372 (Rapportering enligt internkontrollplan) Ärende 2b: Uppföljning enligt internkontrollplan kösituation förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 2c: Uppföljning enligt internkontrollplan beläggning förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 2d: Uppföljning enligt internkontrollplan antal placerade barn och ungdomar, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 2e: Uppföljning enligt internkontrollplan påbörjade utredningar barn och unga, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 9: Uppföljning enligt internkontrollplan tillgång på likvida medel (tillika ärende 9 Finansrapport), Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

8 Ks 373 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 3, 4, 5, 6 samt 16. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 3: Ärende 4: Ärende 5: Ärende 6: Grundskoleorganisation och elevströmmar tätort, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Hyresavtal CNG, Hans Lindberg informerar och svarar på frågor. Lägesrapport kring pågående besparing inom räddningstjänsten, Peter Kindblom informerar och svarar på frågor. Rapporter utgår Ärende 16: Information i aktuella ärenden - regional samverkan, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.

9 Ks 374 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 35 minuter.

10 Ks 375 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen september 2013 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 106,7 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 54,5 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

11 Ks 376 Dnr SEB skuldförvaltarrapporten september 2013 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för september månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 30,0 % varav 20,6 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,96 år. Genomsnittlig ränta är 3,54 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 11,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,44 år. Avvikelser från finanspolicy Lånestocken skall spridas på 3 långivare. Idag finns endast 2, Kommuninvest och Stadshypotek. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

12 Ks 377 Dnr Kvartalsrapport Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Förvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport för tredje kvartalet 2013 och den presenteras nu för kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna kvartalsrapport Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

13 Ks 378 Dnr Investeringsuppföljning och prognos 2013 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen har gjort en uppföljning av pågående investeringar. Investeringsuppföljningen omfattar ombudgeterade projekt på drygt 177 miljoner kronor och 2013 års investeringsplan på 40 miljoner kronor. Fram till var investeringsutgifterna 85,2 miljoner kronor varav 68 miljoner kronor avser investeringar på stationsområdet. Prognosen för sista kvartalet är 27,1 miljoner kronor, totalt 112,3 miljoner kronor. Förutom stationsområdet finns fem större projekt som slutförts under året Ekesjö förskola, renovering Ishallen, tankfordon, Hällestabron och fiber Katrineholm-Norrköping. Projekt som beräknas komma igång är cykelväg Butbro och ljud- och ljussignaler järnvägsöverfarter medan andra projekt som omstigningsplats Vistinge, rondell Slottsvägen och lekplats Grosvad är uppskjutna. I samband med bokslutet blir det aktuellt att ta ställning till om medlen ska ombudgeteras eller strykas ur investeringsplanen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna redovisningen av pågående investeringsprojekt Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

14 Ks 379 Dnr Översyn av finanspolicyn och riktlinjer Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av finanspolicyn och tillhörande riktlinjer. Föreslagna förändringar är förankrade i kommunens finansgrupp. Synpunkter har även inhämtats från Kommuninvest. Förändringar i finanspolicyn har gjorts under punkt gällande derivat och gällande koncernfrågor. Övriga förändringar är av redaktionell karaktär. Förändringar i riktlinjerna har gjorts i bilaga 4 gällande scenarioanalys och meningen Lånestocken bör spridas på minst tre långivare har tagits bort. Ett tillägg har gjorts om delegation till kommunstyrelsens ordförande som ska föras in i delegationsordningen. I bilaga 5 finns ett tillägg att betalningsberedskapen ska vara 30 dagar. I bilaga 7 har godkända derivatinstrument minskat, räntegolv har tagits bort. Krav på avtal vid räntederivat har tillkommit. I bilaga 8 har strukturen på rapporteringen förändrats och utökats med en halvårsrapport. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna förändringarna i riktlinjer till finanspolicyn att föreslå kommunfullmäktige besluta 2. Att godkänna förändringarna i finanspolicyn Forts

15 Forts Ks 379 (Översyn av finanspolicyn och riktlinjer) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

16 Ks 380 Dnr Översyn av ekonomistyrningsregler Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Med anledning av framtagandet av riktlinjer för god ekonomisk hushållning har även en översyn av kommunens ekonomistyrningsregler gjorts. Mål för investeringsnivån har flyttats till ovan nämnda riktlinjer. Resultatansvarigas ansvar att följa ekonomin och rapportera avvikelser har ytterligare betonats under punkten Ekonomisk rapportering. Övriga förändringar är av redaktionell karaktär. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna föreslagna förändringar i Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

17 Ks 381 Dnr Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Enligt förändringen i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

18 Ks 382 Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till nystart av Time Care Planering inom sektor social omsorg Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Sektor social omsorg har under flera år visat underskott. Volymerna av biståndsbedömda insatser är en del av äldreomsorgens problemområden, en annan svårighet är att klara vårdtagartid och schemaoptimering. En volymbaserad resursfördelningsmodell är införd inom särskild omsorg och på särskilt boende som förutsätter en god schemaplanering. Sektorn har idag 633 tillsvidare anställda inom vård- och omsorg. Time Care Planering ger ökad möjlighet att få ut den mesta möjliga nytta av de samlade resurserna och minska antalet visstidsanställda som idag uppgår till ca 300 personer. I dagsläget har enheterna problem med att göra prognoser då det är svårt att förutse personalkostnaderna p.g.a. volymökningar och skiftande vårdbehov. Time Care Planering är ett avancerat resursplaneringsverktyg som innefattar bemanningskrav, schemaläggning och som synliggör kompetens och kostnad. Sektorn önskar ta del av de medel som finns avsatta på kontot för omställnings- och utvecklingskostnader med 910 tkr för 2013 och 380 tkr för 2014, totalt tkr. På kontot för omställnings- och utvecklingsmetod återstår tkr i år och tkr för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg 910 tkr 2013 och 380 tkr 2014 för satsningen på nystart av Time Care Planering. Forts

19 Forts Ks 382 (Ansökan om utvecklingsmedel ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

20 Ks 383 Dnr Införande av E-petition Kommunstyrelsen beslutar 1. Att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen med motiveringen att säkerställa att förslaget är förenligt med gällande lagstiftning och regelverk. Svar på återremiss Enligt kommunallagen 5 kap har kommunfullmäktige rätt att införa medborgarförslag. I Finspångs kommunfullmäktiges arbetsordning 29 framgår det att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige (medborgarförslag). E-petition är enligt kommunalrätten inte samma sak som medborgarförslag och kan inte ersätta medborgarförslag. Om medborgarförslag avskaffas måste det även tas bort i Finspångs kommunfullmäktiges arbetsordning. Som en del i att utveckla medborgardialogen föreslår Demokratiberedningen att Finspångs kommun inför ett verktyg för e-petitioner. Demokratiberedningen skriver i sin skrivelse att e-petitioner är en variant av medborgarförslag dock med skillnaderna att förslaget läggs ut på kommunens webbplats, att medborgare som instämmer med förslaget också kan skriva under och att kommunen bereder förslaget först när den fått det antal underskrifter kommunen satt som gräns. Beredningen skriver vidare att införandet av e-petitioner inte tillför några ytterligare kostnader och att kostnader för att marknadsföra verktyget finansieras inom ramen för kommunfullmäktige Förvaltningen har berett ärendet och kommit fram till att införande av e-petitioner medför följande kostnader. Kostnader för processintroduktion, utbildning, teknisk uppsättning, start-assistansavtal, personuppgiftsbiträde samt en första tjänst i Demokratiportalen: Forts

21 Forts Ks 383 (Införande av E-petition) Engångskostnad: Månadskostnad: Start, drift m.m per tillkommande tjänst Månadskostnad per tillkommande tjänst kr kr kr kr Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att e-petitioner införs som ett verktyg för medborgardialog i Finspångs kommun. 2. Att e-petition som undertecknats med trettio underskrifter eller fler bereds och behandlas politiskt. 3. Att kommunstyrelsen ges möjlighet att ompröva beslutet om antalet underskrifter. 4. Att kostnaderna för införande av e-petition finansieras inom kommunfullmäktiges ram. 5. Att anse demokratiberedningens uppdrag att utvärdera verksamheten med medborgarförslag vara genomfört. Beredande organ Demokratiberedningens skrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Bengt Nordström (MP) yrkar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. Forts

22 Forts Ks 383 (Införande av E-petition) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

23 Ks 384 Dnr Uppföljning åtagande 2013 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa uppföljning av åtaganden för kvartal 2, Att delge kommunfullmäktige uppföljningen. Förvaltningen överlämnar härmed uppföljning av åtagande för kvartal 2, Åtagandena kompletterar budget och strategisk plan. Uppföljningen beskriver de prioriterade uppdrag som förvaltningen arbetar med för att uppnå de övergripande målen i styrkorten. Åtagandena kan ses som kommunstyrelsen verkställighet av budget och strategisk plan. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att fastställa uppföljning av åtaganden för kvartal 2, Att delge kommunfullmäktige uppföljningen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 Ks 385 Dnr Granskningar av följsamhet mot delegationsordning Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ställa sig bakom framtaget svar på kommunrevisionens rapport Granskning av följsamhet mot delegationsordning. 2. Att delegationsordningen revideras i de avseenden som påpekas i rapporten. Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens följsamhet mot antagna delegationsordningar. Revisionsfrågan lyder: Följs delegationsordningen på ett ändamålsenligt vis inom kommunstyrelsens område? Kommunrevisionens samlade bedömning är att delegationsordningen i huvudsak följs på ett ändamålsenligt vis. Samtidigt konstaterar revisionen att kommunstyrelsen delvis har förbisett kommunallagens krav på anmälan av delegationsbeslut. Fungerande rutiner för anmälan av sådana beslut saknas. En viss renodling av delegationsordningen föreslås också. Kommunrevisionen begär kommunstyrelsens redovisning av planerade åtgärder till följd av granskningen. Revisionen emotser även rapportering av hur långt implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem kommit i förbättrade rutiner för nämnda delegationsbeslut. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom framtaget svar på kommunrevisionens rapport Granskning av följsamhet mot delegationsordning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

25 Forts Ks 385 (Granskningar av följsamhet ) Yrkande Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att delegationsordningen revideras i de avseenden som påpekas i rapporten. Anders Härnbro (S) yrkar bifall till Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

26 Ks 386 Dnr Förstudie EBV (ekonomi, behov och verksamhetsstyrning) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ta informationen om EBV förstudie till protokollet. 2. Att ge sektorn i uppdrag att återkomma i ärendet för vidare beslut. Majoritetens budgetförslag för 2013 innehåller områden som behöver en fördjupad analys, nivåer inom äldreomsorgen är ett av dessa områden. Kommunstyrelsen tog i november 2012 ställning till reviderade riktlinjer avseende biståndsbedömning inom äldreomsorgen och som en fortsättning på det arbetet avser sektorn att genomföra en förstudie av EBV som metod vid biståndsbedömning. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ta informationen om EBV förstudie till protokollet. 2. Att ge sektorn i uppdrag att återkomma i ärendet för vidare beslut. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

27 Ks 387 Dnr Finansbudget 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta finansbudget S, V och MP presenterar sitt förslag till finansbudget för åren 2014, 2015 och Resultatbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Sektor social omsorg mellankommunal utjämning hemsjukvården Kommungemensamma buffert för volymförändringar per Sektor bildning och kulturförsörjningsstöd Sektor barn och ungdom placeringar Nytt resultat Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Deltar inte i beslutet Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Christer Lundström (FP) och Åsa Johansson (C) meddelar att de inte deltar i beslutet.

28 Ks 388 Dnr Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att badtaxan skall vara oförändrad under I tillägg till entreprenadavtal med Medley föreskrivs att taxor och avgifter, som bestäms av kommunen, ska årligen justeras med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Om sådan justering inte görs, har entreprenören rätt att kräva ekonomisk kompensation för utebliven intäkt i form av höjd entreprenadersättning. Kommunfullmäktige beslutade , 303, att i fortsättningen skall taxorna, utom badtaxan, justeras varje år fr.o.m. 1 januari med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI, totalindex med 1980 som basår). Vid beräkningen skall hänsyn tas till förändringarna av KPI från september innevarande år jämfört med september föregående år. Avrundning sker till närmast hela krontal. Efter dialog med Medley föreslår förvaltningen att badtaxan skall vara oförändrad under Övriga taxor kommer att räknas om med index enligt kommunfullmäktiges beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att badtaxan skall vara oförändrad under Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

29 Ks 389 Dnr Avgift för hemsjukvård Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att besluta införa avgift för hemsjukvård i enlighet med utarbetat förslag. Kommunfullmäktige i länets 13 kommuner har beslutat att ansvaret för hemsjukvård överförs från landstinget i Östergötland till kommunerna från och med januari Finansiering av verksamhetsövergången sker genom en skatteväxling på 25 öre vilket motsvarar drygt 244 miljoner kronor i 2014 års prisnivå. I skatteväxlingen har inräknats att kommunerna förväntas tillgodogöra sig intäkter i form av vårdavgifter som hittills tillfallit landstinget. Inom landstinget gäller avgifter för vårdbesök vid vårdcentral/- sjukvårdsmottagning. Övergång av hemsjukvård till kommunerna aktualiserar frågan om kommunernas avgifter för motsvarande tjänster. En arbetsgrupp med representanter för länets samtliga kommuner har medverkat för att utarbeta förslag till en länsgemensam taxa. Uppdraget har givits från socialcheferna i länets kommuner. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att besluta införa avgift för hemsjukvård i enlighet med utarbetat förslag Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

30 Ks 390 Dnr Avgifter musikskola och bibliotek år 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa förslaget till avgifter 2014 för musikskola och bibliotek. 2. Att inför 2015 års fastställande av musikskolans avgifter också återkomma med en innehållsbeskrivning av verksamheten. Kommunfullmäktige har att fastställa avgifter för musikskola och bibliotek avseende Avgifterna föreslås oförändrade både för musikskolan och biblioteket jämfört med Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa förslaget till avgifter 2014 för musikskola och bibliotek. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ulrika Jeansson (S) yrkar att inför 2015 års fastställande av musikskolans avgifter också återkomma med en innehållsbeskrivning av verksamheten. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

31 Ks 391 Dnr Ansökan om utökat bidrag för LP-verksamheten i Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att att-satserna 1 och 2 bordläggs. 2. Att bevilja ansökan om fortsatt driftsbidrag till träffpunktsverksamhet med kr/år i tre år med start Att finansiering tas från sektor social omsorgs ram. Finspångs kommun beviljade 2010 ett startbidrag till LP-kontakt på totalt kr. Under 2011 beviljades de fortsatt driftsbidrag för träffpunktsverksamhet för personer med bristande sociala kontakter och missbruksproblematik på kr/år under en treårsperiod, med start En ansökan om fortsatt driftsbidrag samt utökat bidrag till verksamhetsutveckling av arbetsträningsplatser har inkommit till Finspångs kommun. LP-verksamheten (tidigare LP-kontakt) ansöker om kr extra under 2013, samt därefter kr/år. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå LP-verksamhetens ansökan om utökat bidrag med kr för 2013 för etablering i ny lokal. 2. Att avslå LP-verksamhetens ansökan om utökat bidrag med kr/år för arbetsträningsplatser 3. Att bevilja ansökan om fortsatt driftsbidrag till träffpunktsverksamhet med kr/år i tre år med start Att finansiering tas från kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda behov. Forts

32 Forts Ks 391 (Ansökan om utökat bidrag ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att att-satserna 1 och 2 bordläggs. Han yrkar bifall till att-satserna 3 och 4. Anders Härnbro (S) yrkar bifall till att att-satserna 1 och 2 bordläggs. Han yrkar även att att-sats 4 ändras till att finansiering tas från sektor social omsorgs ram. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

33 Ks 392 Dnr Konstnärlig utsmyckning på Stationsområdet Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avsätta kr som bidrag till framtagande av idéskisser. 2. Att avsätta kr till konstnärligt alster för exteriört bruk. 3. Att avsätta kr till konstnärligt alster för interiört bruk. 4. Att finansiering sker inom byggprojektets investeringsram. En byggnad med bibliotek och utbildning uppförs vid stationsområdet. Byggnaden ska stå klar sommaren 2014 då även utomhusmiljön kring byggnaden ska vara färdig. Byggnaden kommer att ge Finspång en ny karaktär. Stationsområdet får en ny prägel med bildning för medborgare, besökare och potentiella inflyttare. Då byggnaden nu växer fram behöver byggnadsprocessen synkroniseras med en eventuell utsmyckning så inte onödiga kostnader uppstår vid tex montering och anläggning av utemiljö, därför behövs ett ställningstagande i frågan relativt snabbt. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avsätta kr som bidrag till framtagande av idéskisser. 2. Att avsätta kr till konstnärligt alster för exteriört bruk. 3. Att avsätta kr till konstnärligt alster för interiört bruk. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

34 Forts Ks 392 (Konstnärlig utsmyckning på Stationsområdet) Yrkande Både Per-Åke Andersson (V) och Christer Lundström (FP) yrkar att finansieringen sker inom byggprojektets investeringsram Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

35 Ks 393 Dnr Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att ovanstående ändringar förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Det föreligger ett behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning avseende hantering av medborgarförslag och namnen och uppdragen för fullmäktigeberedningar så att uppgifterna överensstämmer med innehållet i dokumentet Politisk organisation som beslutades av Finspångs kommunfullmäktige Utöver detta så behöver texten kring medborgarförslag, fullmäktigeberedningarnas namn och uppdrag samt beredningarnas sammansättning revideras. Se bilaga 1 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att ovanstående ändringar förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

36 Ks 394 Dnr Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa att kommunstyrelsens sammanträden genomförs måndagarna 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 28 april, 12 maj, 2 juni, 16 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 8 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret Föreliggande förslag till sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsen har utarbetats med grund i förslaget till sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunfullmäktige. Förslagen har kommunicerats med kommunstyrelsens presidium. Förslag till datum för kommunstyrelsesammanträden 2014 är: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 28 april, 12 maj, 2 juni, 16 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 8 december Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa att kommunstyrelsens sammanträden genomförs måndagarna 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 28 april, 12 maj, 2 juni, 16 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 8 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Forts

37 Forts Ks 394 (Kommunstyrelsens sammanträdesdagar ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

38 Ks 395 Dnr Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa att kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden genomförs onsdagen 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 15 oktober, 5 november, 26 november, samt 17 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige har utarbetats och kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium. Huvudregeln är att kommunfullmäktiges sammanträdesdagar ska vara förlagda till onsdagar i slutet av månaden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige hålla sammanträde varje månad förutom i juli. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa att kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden genomförs onsdagen 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november, samt 17 december Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

39 Forts Ks 395 (Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar ) Yrkande Ulrika Jeansson (S) yrkar att 29 oktober byts ut till 5 november. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

40 Ks 396 Övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att lämna punkten. Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde.

41 Ks 397 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Finspångs kommun flaggar 24 oktober med anledning av FNdagen. 2. Ramjustering avseende IT-kostnader. 3. Förordnande som vikarierande social omsorgschef. 4. Förordnande som vikarierande enhetschef myndighetskontoret IFO, sektor barn och ungdom. 5. Förordnande som vikarierande enhetschef samlat barn och ungdomsstöd, sektor barn och ungdom. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

42 Ks 398 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 13:53 budgetförutsättningar för åren Areal värdering fastigheten Kalvholm. 3. Länsstyrelsen Östergötland ingen överprövning av kommunens beslut Hårstorp 3:334 m.fl. 4. SKL köp av verksamhet i kommuner, landsting och regioner Torstorps IF angående konstgräsplan i Finspångs kommun. 6. Östsam möte remiss aktualitetsprövning Rufs IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tillsyn av Betarens äldreboende. Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.