Kommunfullmäktige protokoll Kl. 10:00. Aulan, Österängsskolan

Transkript

1 Kommunfullmäktige protokoll Kl. 10:00 Aulan, Österängsskolan

2 2(84) Plats och tid Aulan, Österängsskolan, torsdagen den 20 juni 2019 kl 10: Paragrafer 105, omedelbart justerad samt Beslutande Ledamöter Se närvarolista Ersättare Se närvarolista Övriga närvarande Anders Wennerberg, kommundirektör Daniel Nordman Krell, kommunsekreterare Erik Brandsma, VD Jämtkraft, 104 Kick Leijnse, f.d. ledamot revisionen, 106 Mats El Kott, f.d. ordförande revisionen, 106 Ella Sandström, redovisningschef, Carl Festin, medborgare, 119 Unto Järvirova, ekonomidirektör, 123 Utses att justera Amanda Jonsson, M, och Pernilla Ingelsson, S, med Carolina Schönbeck, C, och Eva Marcusdotter, S, som ersättare Justering Fredag den 28 juni 2019 Underskrifter Sekreterare Daniel Nordman Krell Ordförande Hanna Wagenius, förutom 106, ansvarsprövning för kommunstyrelsen samt barn och utbildningsnämnden Andreas Köhler, 106, ansvarsprövning för kommunstyrelsen samt barn och utbildningsnämnden Justerare Amanda Jonsson Pernilla Ingelsson

3 3(84) Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid 105, t o m samt , t o m Förvaringsplats Rådhuset

4 4(84) Ärendelista 102 Dnr Meddelande om nya ledamöter och ersättare - kommunfullmäktige Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunfullmäktige Dnr Ställningstagande gällande investering Jämtkraft AB Dnr Årsredovisning Visit Östersund AB Dnr Årsredovisning Östersunds kommun Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos Östersunds kommun Dnr Miljöredovisning 2018, förslag miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter Dnr Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund Dnr Ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Detaljplan - Läkaren 13 m fl - Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad - antagande Dnr Planbesked - Staden 6:1 m fl Nytt vattenverk Dnr Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Dnr Upphandling särskilt boende Dnr

5 5(84) Reglemente miljö- och samhällsnämnden - revideringar Dnr Reglemente tekniska nämnden - revideringar Dnr Reglemente social- och arbetsmarknadsnämnden - revideringar Dnr Allmänhetens frågestund - kommunfullmäktige Dnr Meddelanden och informationer - kommunfullmäktige Dnr Dialog med revisionen - kommunfullmäktige Dnr Interpellationer och frågor - kommunfullmäktige Dnr Mål och budget 2020 och flerårsplan för Östersunds kommun Dnr Anmälan om medborgarförslag - Trafiklekplats i Odensala Dnr Motion - Utveckla digitala verktyg i skolan Dnr Motion - Kulturgaranti i förskola och skola Dnr Motion - Längre avtal gällande verksamhetsbidrag Dnr Motion - Genomför arbetstidsförkortning enligt modellen Dnr Motion - Införande av elevvärdar Dnr Motion - Förbättra trafiksituationen i Odenskog och Lillänge Dnr Motion - Ställ hållbarhetskrav vid upphandling Dnr Motion - Införande av gratis hälsokontroller Dnr

6 6(84) Motion - Inspirerande skolgårdar Dnr Motion - Mer aktiviteter för unga! Dnr Motion - Motverka ensamhet hos äldre Dnr Motion - Kör ut bussen på landsbygden - så att fler kan åka! Dnr Motion - Sluta använda engångsplast Dnr Motion - Kommunal livsmedelsstrategi Dnr Motion - Rusta upp och integrera Palmcrantz- och Körfältsskolan med grundsärskola och fritidsgård Dnr Motion - Tillsätt ständig beredning för jämställdhet och mångfald Dnr Motion - Översyn av avgifter inom äldreomsorg och LSS ur ett jämlikhetsperspektiv Dnr Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen Dnr Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Dnr Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Dnr Information från kommunstyrelsen, nämnder och kommundirektören samt tillfälliga beredningar och kommundelsmöten Dnr Valärenden - kommunfullmäktige Dnr Val av nämndemän för perioden Dnr Förslag till nya avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

7 7(84) 102 Dnr Meddelande om nya ledamöter och ersättare - kommunfullmäktige Länsstyrelsen meddelar i protokoll att till ny ersättare i Anna Hallqvists, V, ställe utses Stig Söderin, V.

8 8(84) 103 Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunfullmäktige Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras den 28 juni kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Till justerande utses Amanda Jonsson, M, och Pernilla Ingelsson, S. Till ersättare utses Carolina Schönbeck, C, och Eva Marcusdotter, S. Upprop Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen fastställs med följande tillkommande ärenden: 1. Anmälan om motion Utveckla digitala verktyg i skolan 2. Anmälan om motion Kulturgaranti i förskola och skola 3. Anmälan om motion Längre avtal gällande verksamhetsbidrag 4. Anmälan om motion Genomför arbetstidsförkortning enligt modellen 5. Anmälan om motion Införande av elevvärdar 6. Anmälan om motion Förbättra trafiksituationen i Odenskog och Lillänge 7. Anmälan om motion Ställ hållbarhetskrav vid upphandling

9 9(84) 8. Anmälan om motion Införande av gratis hälsokontroller 9. Anmälan om motion Inspirerande skolgårdar 10. Anmälan om motion Mer aktiviteter för unga 11. Anmälan om motion Motverka ensamhet hos äldre 12. Anmälan om motion Kör ut bussen på landsbygden - så att fler kan åka 13. Anmälan om motion Sluta använda engångsplast 14. Anmälan om motion Kommunal livsmedelsstrategi 15. Anmälan om motion Rusta upp och integrera Palmcrantz- och Körfältsskolan med grundsärskola och fritidsgård 16. Anmälan om motion Tillsätt ständig beredning för jämställdhet och mångfald 17. Anmälan om motion Översyn av avgifter inom äldreomsorg och LSS ur ett jämlikhetsperspektiv 18. Förslag till nya avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

10 10(84) 104 Dnr Ställningstagande gällande investering Jämtkraft AB Jämtkraft har tecknat avtal om förvärv av vindkraftsprojektet Hocksjön i Sollefteå kommun. Bolaget har enligt ägardirektiv att göra investeringar som ska ge bolaget tillväxt under lönsamhet och inom ramen för det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. Bolaget verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen och leverans av energi med hög kvalitet, god service och långsiktigt låga priser. Vidare ska Jämtkraft öka produktionen av förnybar energi. Investering av vindkraft i Hocksjön är ett led i detta arbete. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tillstyrker Jämtkraft AB:s förvärv av vindkraftsprojektet Hocksjön. 2. Kommunfullmäktige tillstyrker att Jämtkraft AB utvecklar vindkraftsparken Hocksjön med högst kronor. Förslag till beslut på mötet Bosse Svensson, C, med bifall av Niklas Daoson, S, och Florian Stamm, MP: Kommunstyrelsens förslag bifalls. Stefan Sundberg, SD: Kommunstyrelsens förslag avslås. Beslutsgång Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs.

11 11(84) Följande omröstningsordning godkänns: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för bifall till Stefan Sundbergs yrkande. Omröstningsresultat Med 51 ja-röster, 5 nej-röster och 5 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Reservation På kommunfullmäktige i Östersund den 20/ beslutades att Jämtkraft (som till stor del ägs av Östersunds Kommun) tillåts att investera i en stor vindkraftsanläggning med placering i Sollefteå Kommun. Förutom att investering i vindkraft måste anses att vara en osäker affär både ekonomiskt och miljömässigt, så finns det även ett demokratiskt problem i och med att inget godkännande behövs från de folkvalda i den kommun där anläggningen skall byggas. Befolkningen i Sollefteå har därför inte något inflytande på byggandet av en så stor och skrymmande anläggning som riskerar att skada viktiga naturintressen. Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot beslutet att bifalla ärende Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Rådhus AB:s protokoll Jäv Kerstin Arnemo, C, Joackim Ekroth, M, Pär Jönsson, M, och Kristina Grahn Persson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

12 12(84) Beslutet skickas till Jämtkraft AB Östersunds Rådhus AB Ekonomidirektör Unto Järvirova Finansenheten

13 13(84) 105 Dnr Årsredovisning Visit Östersund AB Visit Östersund AB har upprättat årsredovisning för år 2018 som har överlämnats till kommunen. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på -0,1 miljoner kronor (0,2 miljoner kronor år 2017). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet på 0,4 miljoner kronor överförs i ny räkning. Bolaget har uppfyllt det fastställda ekonomiska mål i ägardirektivet vad gäller soliditeten, >10,0 %, utfall 12,0 % (år ,8 %) och har därmed uppfyllt ägarens krav om en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunens ombud på årsstämman i Visit Östersund AB bemyndigas att på årsstämman rösta för att: - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret fastställa resultaträkning och balansräkning - godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen 2. Årsredovisningen för 2018 godkänns. 3. Ovan beslut förutsätter att revisionsberättelsen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, att årsredovisningen godkänns samt att revisorn skrivit under revisionsberättelsen och årsredovisningen. Det förutsätter även att samtliga medlemmar i styrelsen har skrivit under årsredovisningen. 4. Paragrafen justeras omedelbart.

14 14(84) Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018 Visit Östersund AB, 2019-XX-XX Revisionsberättelse delges direkt till kommunfullmäktige Granskningsrapport delges direkt till kommunfullmäktige Jäv Bosse Svensson, C, och Florian Stamm, MP, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Kommunens ombud Visit Östersund AB Kommunalrådssekreterare Ingela Lundström Redovisningsekonom Weronica Rosenlöw

15 15(84) 106 Dnr Årsredovisning Östersunds kommun Årsredovisning för år 2018 har upprättats och överlämnas härmed. Kommunfullmäktige ska varje år pröva ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, förbund och bolag/föreningar. Det är kommunfullmäktiges presidium som varje år handlägger frågan om ansvarsfrihet. För verksamhetsåret 2018 kan ledamöterna i kommunfullmäktiges presidium inte handlägga frågan om ansvarsfrihet enligt kommunallagen 5 kap 48. Kommunfullmäktige inrättade den 18 april 2019 en tillfällig fullmäktigeberedning i som i kommunfullmäktiges presidiums ställe ska handlägga frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret Den tillfälliga beredningen upphör när frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 är beslutad av kommunfullmäktige, dock senast 30 juni Revisorerna har i samband med granskning av årsredovisningen för Östersunds kommun 2018 lämnat anmärkningar för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsnämnden. Kommunstyrelsen och miljö- och samhällsnämnden har beretts möjlighet att bemöta revisorernas anmärkning. Revisorerna har i samband med granskning av årsredovisningen för kommunen 2018 lämnat två anmärkningar för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut om årsredovisningen 1. Årsredovisningen godkänns. 2. Miljö- och samhällsnämnden medges ombudgetering av investeringsutrymme från 2018 till 2019 med kronor. Summan överförs till Tekniska nämndens investeringsutrymme för 2019 efter organisationsförändringen som gäller från och med 1 januari Kultur- och fritidsnämnden medges ombudgetering av investeringsutrymme från 2018 till 2019 med kronor. 4. Kommunfullmäktiges beslut i oktober upphävs och ersätts av punkt 5.

16 16(84) 5. Utförarstyrelsen Teknisk förvaltning medges ombudgetering av investeringsutrymme från 2018 till 2019 med kronor. 6. Utförarstyrelsen Serviceförvaltningen medges ombudgetering av investeringsutrymme från 2018 till 2019 med kronor. Summan överförs till Kommunstyrelsens investeringsutrymme för 2019 efter organisationsförändringen som gäller från och med 1 januari Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökad driftsram 2019 och framåt på kronor för ökade kostnader, avseende fler kort och indexökning på 5 % för Ungdomsbusskort, hänskjuts till budgetuppföljningen efter april Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet Miljö- och samhällsnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas granskningar, anmärkningar samt rekommendation om ansvarsfrihet för miljö- och samhällsnämnden. 2. Kommunfullmäktige tar del av miljö- och samhällsnämndens svar på revisorernas anmärkningar, och revisionens anmärkning får anses vara besvarad. 3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i miljö- och samhällsnämndens för verksamhetsåret 2018 utan anmärkning. Jäv Kholod Mahmood, S, Anton Waara, S, Florian Stamm, MP, Joackim Ekroth, M, Björn Sandal, S, Maria Nerpin, S, Maria Gerdin, S, Elisabet Fjellström, S, och Andreas Köhler, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas granskningar, anmärkningar samt rekommendation om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 2. Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens svar på revisorernas anmärkningar och revisionens anmärkning får anses vara besvarad.

17 17(84) 3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2018 utan anmärkning. Jäv Bosse Svensson, C, Kerstin Arnemo, C, Magnus Andersson, C, Pär Jönsson, M, Lise Hjemgaard Svensson, M, Pär Löfstrand, L, Anders Edvinsson, S, Mona Modin Tjulin, S, Niklas Daoson, S, Florian Stamm, MP, Lotta Blomberg, V, Stefan Sundberg, SD, Magnus Rönnerfjäll, C, Hanna Wagenius, C, Joackim Ekroth, M, Joel Nordkvist, M, Stig Andersson, KD, Margareta Widell, L, Maria Nerpin, S, Anton Waara, S, Björn Sandal, S, Elisabet Fjällström, S, Svante Freij, V, Ginger Olofsson, SD, Per-Olof Wallberg Persson, S, Bendigt Eriksson, S, Jean Luc Kabisa, S, Nisse Sandqvist, V, och Emanuel Sandberg, KD, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Utförarstyrelsen 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i utförarstyrelsen för verksamhetsåret Jäv Magnus Andersson, C, Ertugrul Genctürk, S, och Nisse Sandqvist, V, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Socialnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i socialnämnden för verksamhetsåret 2018.

18 18(84) Jäv Björn Sandal, S, Per-olof Wallberg Persson, S, Margareta Widell, L, och Angelika Lindahl, MP, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Barn- och utbildningsnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret Jäv Joel Nordkvist, M, Hanna Wagenius, C, Pär Löfstrand, L, Niklas Daoson, S, Stig Andersson, KD, Linnéa Wigg Victor, M, Kholod Mahmood, S, och Jean Luc Kabisa, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Vård- och omsorgsnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden för verksamhetsåret Jäv Mona Modin Tjulin, S, Johan Flander, V, Lise Hjemgaard Svensson, M, Ertugrul Genctürk, S, Stig Andersson, KD, och Magnus Rönnerfjäll, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2018.

19 19(84) Jäv Eva Marcusdotter, S, Robert Hamberg, M, Per Lundgren, C, Bendigt Eriksson, S, Thomas Dahlberg, MP, Rosi Hoffer, S, och Svante Freij, V, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Överförmyndarnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i överförmyndarnämnden för verksamhetsåret Valnämnden 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i valnämnden för verksamhetsåret Jäv Robert Hamberg, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Gemensamma upphandlingsnämnder 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan för verksamhetsåret Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter för verksamhetsåret Jäv Mona Modin Tjulin, S, Anton Waara, S, Kerstin Arnemo, C, och Anna Martin, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

20 20(84) Kommunfullmäktiges beredning (Hållbarhetsberedningen) 1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i Hållbarhetsberedningen för verksamhetsåret Jäv Mona Modin Tjulin, S, Margareta Widell, L, Thomas Andersson, C, Emanuel Sandberg, KD, och Joackim Ekroth, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Förslag till beslut på mötet Arne Johansson, SD: Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, men med anmärkning. Beslutsgång Ordförande ställer kommunfullmäktigeberedningens förslag mot Arne Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktigeberedningens förslag. Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns: JA-röst för bifall till kommunfullmäktigeberedningens förslag. NEJ-röst för bifall till Arne Johanssons yrkande.

21 21(84) Omröstningsresultat Med 27 ja-röster, 3 nej-röster och 31 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktigeberedningens förslag. Reservation På kommunfullmäktige i Östersund den 20/ beslutades om ansvarsfrihet utan anmärkning för kommunstyrelsen samt övriga nämnder i Östersunds kommun. I och med de stora förluster som drabbade skattebetalarna på grund av nedskrivningar av värdet på Östersundshems tillgångar för räkenskapsåret 2018 vore det naturligt att kommunstyrelsen får en anmärkning för bristande kontroll. Något som kommunens egna revisorer också anser. Vi Sverigedemokrater yrkar i enlighet med kommunrevisionens ställningstagande att kommunstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet med en allvarlig anmärkning som skall riktas mot kommunstyrelsen. Revisionens åsikter måste tas på allvar om inte denna bara skall bli något som måste finnas enligt lagen men som man för övrigt kan bortse ifrån. Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp Underlag för beslut Kommunfullmäktigeberedningens protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut , 156 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsnämndens beslut , 114, dnr: MSN Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse , dnr: MSN Kommunrevisorernas revisionsberättelser 2018, Kommunrevisorernas revisionsberättelser 2018, Staffan Ekström och Anton Nordkvist

22 22(84) Tillägg till revisionsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, Kick Leijnse Revisionsrapporter - Grundläggande granskning av nämnderna Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Årsredovisning Östersunds kommun 2018 Bilaga: Fullmäktiges långsiktiga och kommunövergripande mål 2018 Nämndernas Årsredovisningar 2018 Beslutet skickas till Tekniska nämnden, ekonomichef Lena Johansson Miljö - och samhällsnämnden, ekonomichef Annica Egervärn Skoglund Kultur - och fritidsnämnden, förvaltningsekonom Ann-Charlotte Mähler Kommunstyrelsen, controller Björn Strindlund Redovisningschef Ella Sandström Budgetchef Christina Westman Revisionen Samtliga nämnder

23 23(84) 107 Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till april. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet. Per april 2019 redovisar Östersunds kommun ett resultat på 118,8 miljoner kronor och en prognos på helår 2019 på 63,0 miljoner kronor. Prognosen på helår är 27,9 miljoner kronor bättre än budget. Två nämnder redovisar negativa resultat i delårsrapporten. Två nämnder prognostiserar underskott i prognosen för helår. I anslutning till budgetuppföljningen har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till nämnders och styrelsens begäran om tilläggsanslag, ombudgeteringar med mera. Kommunfullmäktiges beslut 1. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med och kronor för och på grund av ökat antal resande och att återrapportering av avvikelser i pågående byggprojekt återredovisas i samband med augustiuppföljningen. högre indexuppräkning för 2017 och 2018 beviljas och gäller för 2019 och kommande år. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 2. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med kronor för system, drift och underhåll av de offentliga laddstationerna (se tidigare beslut 68, KF 13 mars 2018) beviljas. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 3. Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för drift av Litsbacken med kronor för 2019 och för 2020 och framåt avslås. I samband med augustiuppföljningen kan frågan tas upp igen då en säkrare helårsprognos för nämnden kan lämnas.

24 24(84) 4. Kultur- och fritidsnämndens begäran om att få ombudgetera kronor avseende investeringsprojektet Litsbacken från 2019 till 2020 beviljas. 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om utökat ram med kronor avseende ekonomiskt bistånd (3,0 mnkr) och barn- och ungdomsvården (2,0 mnkr) avslås. Nämnden får i uppdrag att till augustiuppföljningen återkomma med åtgärder för att kunna hantera de ökade kostnaderna inom ram. 6. Barn- och utbildningsnämndens begäran att överföra kronor av investeringsbudgeten 2019 för IT-verktyg till kommunstyrelsen, område IT, beviljas. 7. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att omfördela de beviljade kronorna i investeringsbudgeten för Parkskolan till Arnljotskolan beviljas. 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för kompetensutveckling och företagshälsovård med kronor till Socialoch arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 9. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för medlemsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län med kronor till Social- och arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 10. Kommunstyrelsen begäran om överföring av budgetram för delfinansiering av det drogförebyggande arbetet med kronor från Social- och arbetsmarknadsnämnden, område Arbetsmarknad och lärande, till Kommunstyrelsen, område Tillväxt, beviljas. 11. I samband med prissänkning av fordonshyror beslutas att minska kommunbidraget för Barn- och utbildningsnämnden med kronor, Kommunstyrelsen med kronor, Kultur- och fritidsnämnden med kronor, Miljö- och samhällsnämnden med kronor, Socialoch arbetsmarknadsenheten med kronor och Vård- och omsorgsnämnden md kronor samt sänka Tekniska nämndens resultatkrav med kronor. 12. Tekniska nämndens begäran om utökad investeringsram med kronor för att färdigställa anpassningen av lokaler vid Österäng beviljas. Nämnden ges i uppdrag att återrapportera avvikelser i pågående byggprojekt i samband med augustiuppföljningen.

25 25(84) 13. Tekniska nämndens begäran om avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på kronor, ökade kapitalkostnader på kronor som inte justerats på årets hyror och underhållskostnader som bokförs som investeringsutgift görs i samband med augustiuppföljningen beviljas. 14. Tekniska nämndens begäran att indikatorn för nämndsmålet Fastighets värmepannor ska öka andelen biobränsle jämfört med 2017 under kommunövergripande mål 12 Minskning/ökning oljeanvändning jmf 2010 (%) till Minskning/ökning av fossilfribränsleanvändning jämfört 2010 (%) beviljas. 15. Tekniska nämndens begäran om att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder minst 115 praktikplatser till ungdomar under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder minst 600 praktikantdagar till ungdomar beviljas. 16. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända 12 praktikplatser under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända minst 500 praktikantdagar beviljas. 17. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3,5 % under kommunövergripande mål 22 ändras till Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6% beviljas. 18. Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärdsförslag för en budget i balans med anledning av prognos lämnad per mars godkänns. 19. Social och arbetsmarknadsnämnden beviljas medel från integrationsmedlen med högst 10 miljoner kronor som hanteras i samband med redovisning av delårsrapport efter augusti månad. Förslag till beslut på mötet Bosse Svensson, C: Kommunstyrelsens förslag bifalls. Florian Stamm, MP: Barn och utbildningsnämnden får ett tilläggsanslag på kronor för att uppnå målet om 45 % ekologisk mat under Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetresultatet i kommunfullmäktige.

26 26(84) Kerstin Arnemo, C: Florian Stamms yrkande avslås. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Florian Stamms yrkande och finner att det avslås. Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns: JA-röst för avslag på Florian Stamms yrkande. NEJ-röst för bifall till Florian Stamms yrkande. Omröstningsresultat Med 36 ja-röster och 25 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Delårsrapport Tertial Östersunds kommun Fullmäktiges långsiktiga och kommunövergripande mål - Tertial Delårsrapport Tertial Nämnder och styrelse

27 27(84) Delårsrapport Tertial Östersunds Rådhus, Östersundshem, Östersunds Sport- och Eventarena, Jämtkraft, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Jämtlands Gymnasieförbund Avvikelse budget Österäng Beslutet skickas till Tekniska nämnden och Lena Johansson Miljö- och samhällsnämnden och Annicka Egervärn Barn- och utbildningsnämnden och Maria Fjällgren Vård och omsorgsnämnden och Mona Jonsson Kultur- och fritidsnämnden och Ann-Charlotte Mähler Social- och arbetsmarknadsnämnden och Mikael Hedström Kommunstyrelsen och controller Björn Strindlund Budgetchef Christina Westman Controller Maria Gabrielsson Controller Helena Albinsson Controller Maria Hagnestad

28 28(84) 108 Dnr Miljöredovisning 2018, förslag miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter 2020 Kommunen har under många år bedrivit ett offensivt miljöarbete och infört ett miljöledningssystem med miljöpolicy, prioriterade miljöaspekter, miljömål och miljöredovisning. Som ett resultat av detta arbete erhöll kommunen 2007, som första kommun i Sverige, en miljöcertifiering enligt ISO och en EMAS-registrering. Miljöredovisningen ingår som en del i kommunens årsredovisning med uppföljning av målen för ett Ekologiskt hållbart Östersund. Miljöredovisning har tagits fram enligt EMASförordningen och beskriver verksamhetsåret Ett förslag till reviderad miljöpolicy har tagits fram samt ett förslag till prioriterade miljöaspekter för verksamhetsåret Kommunfullmäktiges beslut 1. Upprättat förslag till miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter för 2020 fastställs enligt kommunledningsförvaltningens förslag, Följande tillägg görs: I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Kommunövergripande mål: - De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till Energiförbrukningen ska minska med 20 % till 2030 jämfört Kommunen ska i all sin verksamhet sträva mot en giftfri miljö. Giftiga kemikalier i förskolor och skolor ska vara utfasade till Av de livsmedel som kommunen köper in ska minst 50% vara ekologiska Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är ekologisk hållbart.

29 29(84) Kommunstyrelsens förslag till beslut Upprättat förslag till miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter för 2020 fastställs enligt kommunledningsförvaltningens förslag, Förslag till beslut på mötet Mona Modin Tjulin, S, med bifall av Kerstin Arnemo, C: Följande tillägg görs: I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Kommunövergripande mål: - De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till Energiförbrukningen ska minska med 20 % till 2030 jämfört Kommunen ska i all sin verksamhet sträva mot en giftfri miljö. Giftiga kemikalier i förskolor och skolor ska vara utfasade till Av de livsmedel som kommunen köper in ska minst 50% vara ekologiska Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är ekologisk hållbart. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mona Modin Tjulins yrkande och finner att det bifalls. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Miljöredovisning 2018

30 30(84) Beslutet skickas till Samtliga nämnder Miljösamordnare Christina Breding

31 31(84) 109 Dnr Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2019 Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd beslutade att anta Berg/Härjedalsmodellen som ny kostnadsfördelningsmodell uppkom behov av att revidera förbundsordningen för Jämtlands Räddningstjänst förbund. Den nya kostnadsfördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i förbundet fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som tidigare efter ägarandel. Kommunfullmäktiges beslut Reviderad förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i maj 2019 antas. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund Beslutet skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun

32 32(84) 110 Dnr Ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd samt vid förberedande styrgrupp. Ny kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna beslutades vid ägarsamrådet i april. Medlemsbidraget för Östersunds kommun år 2020 uppgår till tkr. För budgetåret 2020 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till tkr Kommunfullmäktiges beslut Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i april 2019, godkänns. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i april 2019 Beslutet skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun

33 33(84) 111 Dnr Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund Enligt konsortialavtalet 3 ska kommunerna utfärda gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och verksamhetsplanering. Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst 2,4 %. En årlig effektivisering på minst 1 % åläggs förbundet. För 2020 innebär det att elevplatspriserna efter effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 1,4 %. Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild ordning. Kommunfullmäktiges beslut Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Gymnasieförbund antas enligt förslag daterat Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands gymnasieförbund, Beslutet skickas till Jämtlands Gymnasieförbund Bräcke kommun Krokoms kommun Ragunda kommun

34 34(84) Åre kommun

35 35(84) 112 Dnr Detaljplan - Läkaren 13 m fl - Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad - antagande Diös Norrland AB har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger en tillbyggnad i sex våningar på nedre delen av Stjärntorget och en påbyggnad med tre våningar på den delar av den befintliga bebyggelsen. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Biblioteksgatan, Prästgatan, Postgränd och Storgatan. Här finns bland annat H&M, KappAhl, kontor, hälsocentral och bostäder. På platsen för tillbyggnaden finns en transformatorstation och offentlig toalett. Granskning har genomförts kring detaljplanen i enlighet med miljö- och samhällsnämndens beslut den 27 mars under tiden 11 april till och med 2 maj Under granskningstiden har tolv skriftliga synpunkter inkommit till nämnden. Det finns synpunkter som inte blivit tillgodosedda, dessa framgår av granskningsutlåtandet tillsammans med samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Planärendet har handlagts med standardförfarande. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts av planförslaget. Kommunfullmäktiges beslut 1. Granskningsutlåtande, upprättat av samhällsbyggnad den 15 maj 2019, godkänns. 2. Detaljplan för Läkaren 13 m fl, upprättad den 15 maj 2019, antas. Förslag till beslut på mötet Stefan Sundberg, SD: Sverigedemokraterna yrkar avslag på ärende då partiets kommunfullmäktigegrupp anser att föreslagen påbyggnad skadar stadens utseende, framför sett allt från Frösön. Nisse Sandqvist, V: Beslutspunkt 2 kompletteras med, men tillåten påbyggnadshöjd minskas från 3 våningar till 2 våningar.

36 36(84) Bosse Svensson, C: Stefan Sundbergs yrkande och Nisse Sandqvists yrkande avslås. Kommunstyrelsens förslag bifalls. Niklas Daoson, S: Kommunstyrelsens förslag bifalls. Beslutsgång Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Sundbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Nisse Sandqvists yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation På kommunfullmäktige i Östersund den 20/ beslutades att ge tillstånd för ny och tillbyggnad i kvarteret läkaren 13 i centrala Östersund. Byggherre är Diös. Sverigedemokraterna förstår och samtycker till att fler bostäder byggs i Östersund men att platser väljs där stadsmiljön ej förfulas som i detta förslag. Från Frösön kommer stadshuset nästan helt att döljas. Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot beslutet att bifalla ärende Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsnämndens beslut , 123 (dnr: MSN ) Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse (dnr: MSN ) Samhällsbyggnads förslag till detaljplan (dnr: MSN )

37 37(84) Jäv Pär Jönsson, M, Serhat Uzun, L, Maria Nerpin, S, Linnéa Wigg Victor, M, och Kristina Grahn Persson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Samhällsbyggnad

38 38(84) 113 Dnr Planbesked - Staden 6:1 m fl Nytt vattenverk Östersunds kommun, teknisk förvaltning, ansöker om att en detaljplan upprättas som medger att ett nytt vattenverk kan byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärde. Området är i dagsläget obebyggt och består huvudsakligen av parkmark i form av en talldunge. Här finns också en parkeringsficka som är en utgångspunkt för promenader längs vattnet. Gällande detaljplan anger allmän plats, park, för huvuddelen av området Kommunfullmäktiges beslut 1. Planläggning får påbörjas. 2. Avgift för planbesked kronor. 3. Planavtal ska upprättas Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnads förslag till planavgränsning Ansökan inkommen Beslutet skickas till Sökanden Mark och exploatering Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet

39 39(84) 114 Dnr Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har upprättats. Hänsyn har tagits till kommunens budgetoch budgetuppföljningsprocesser, sammanträdesdagar för Sveriges Kommuner och Landsting samt i möjlig mån till sammanträdesdagar i regionfullmäktige. Hänsyn har även tagits till lovdagar inom grundskolan. Fullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämt inför varje år i samband med att sammanträdesplanen fastställs. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för visst sammanträde. Kommunfullmäktiges beslut Följande sammanträdestider fastställs för kommunfullmäktige för 2020: 6 februari (torsdag) Halva dagen bokslutsdag halva dagen sammanträde 24 mars (tisdag) 21 april (tisdag) Årsredovisningar 2019 och Ägardirektiv juni (onsdag) Delårsrapport per april 2020 Mål och budget 2021och flerårsplan september(torsdag) 20 oktober (tisdag) Delårsrapport per augusti november (tisdag) Kompletteringsbudget 15 december (tisdag)

40 40(84) Samtliga sammanträden för kommunfullmäktige är dagsammanträden och börjar kl Samtliga sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas i Aulan, Österängsskolan. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, Stopptider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och finansoch ledningsutskottet Tidplan för mål och budget 2021 Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Samtliga nämnder och styrelser Jämtkraft AB Östersundshem AB Östersunds Sport och Eventarena AB Östersunds Rådhus AB Region Jämtland Härjedalen Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund Samtliga områdeschefer inom kommunledningsförvaltningen

41 41(84) 115 Dnr Upphandling särskilt boende Enligt Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering finns ett behov av cirka 300 nya lägenheter i särskilda boenden under de närmaste tio åren. Vård- och omsorgsnämnden har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att upphandla ett eller flera hyresavtal för bostäder som är avsedda för särskilt boende, inom Östersunds centralort där det bor många äldre. Det finns ett behov av att bygga särskilt boende i centrala Östersund, där kommunen inte disponerar mark i tillräcklig omfattning. Vård- och omsorgsförvaltningen har nu genomfört en upphandling enligt förhandlat förfarande och en prövning, utvärdering och förhandling av anbuden är gjord. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till förvaltningens förslag på leverantör som ska tilldelas uppdraget. En förutsättning för ett kontraktstecknande med leverantören är att Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna hyreskontraktet, enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tilldelar Svenska Vårdfastigheter AB uppdraget att hyra ut bostäder avsedda för särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. 2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till hyreskontrakt med Svenska Vårdfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden ett utrymme i fortsatt handläggning om ändringar, motsvarande kostnad av högst fem procents av angiven hyra i det slutgiltiga hyreskontraktet. 4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande tecknar det slutgiltiga hyreskontraktet med Svenska Vårdfastigheter AB. Förslag till beslut på mötet Nisse Sandqvist, V: Kommunstyrelsens förslag avslås.

42 42(84) Pär Jönsson, M, med bifall av Anton Waara, S: Kommunstyrelsens förslag bifalls. Beslutsgång Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till hyreskontrakt med bilagor, Beslutsprotokoll Dnr Beslutet skickas till Vård och omsorgsnämnden Ekonomidirektör Unto Järvirova Budgetchef Christina Westman Lokalstrateg Jan Högberg

43 43(84) 116 Dnr Reglemente miljö- och samhällsnämnden - revideringar 2019 Med anledning av den nya nämndsorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2019 så har Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden uppmärksammat att det är nödvändigt med ett förtydligande med vilken verksamhet som ska hanteras av vilken nämnd. Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden görs tillägg: 7 p. 11 med orden och kollektivtrafik; ny lydelse blir: 7 p. 11. trafikplanering och kollektivtrafik, 7 p. 10 med orden: tillsyn, prövning och övervakning av naturvård I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden stryks följande punkter: 7 p p Miljö- och samhällsnämnden har funktionen som beställarnämnd gentemot tekniska nämnden utifrån nämndens ansvarsområde 8 p 6. Reglemente för miljö och samhällsnämnden träder i kraft Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och samhällsnämnden , 87

44 44(84) Beslutet skickas till Miljö och samhällsnämnden Tekniska nämnden Kommunjuristerna

45 45(84) 117 Dnr Reglemente tekniska nämnden - revideringar 2019 Med anledning av den nya nämndsorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2019 så har Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden uppmärksammat att det är nödvändigt med ett förtydligande med vilken verksamhet som ska hanteras av vilken nämnd. Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Tekniska nämnden görs tillägg: 7 p. 14 med orden: kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst samt fysiska åtgärder för kollektivtrafik, 7 p. 14 med orden: planering av naturvård av kommunens mark och fysisk förvaltning av kommunens mark, 9 p 4. Utarrendering av mark för högst ett år i sänder Reglemente för Tekniska nämnden träder i kraft Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden , 19 Förslag revidering reglemente Tekniska nämnden Beslutet skickas till Tekniska nämnden Miljö och samhällsnämnden Kommunjuristerna

46 46(84) 118 Dnr Reglemente social- och arbetsmarknadsnämnden - revideringar 2019 Enligt Skollagen (2010:800) ska det finnas en skolchef. Då vuxenutbildning ska hanteras av Social- och arbetsmarknadsnämnden bör enhetschefen för vuxenutbildningen vara den som också är skolchef för vuxenutbildningen. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer revideringar i reglemente för Social- och arbetsmarknadsnämnden: 12 Skolchef för vuxenutbildningen är enhetschef för Lärcentrum. Reglemente träder i kraft Underlag för beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnd, 47, Beslutet skickas till Social och arbetsmarknadsnämnden Kommunjuristerna

47 47(84) 119 Dnr Allmänhetens frågestund kommunfullmäktige Carl Festin ställer frågor om publicering av inlägg på kommunens Facebooksida, tillvägagångssätt vid byte av VD i Östersundshem AB, samt hyra av bostäder/lokaler för mottagande av flyktingar.

48 48(84) 120 Dnr Meddelanden och informationer kommunfullmäktige Fördelning av arvoden Kristdemokraterna Fördelning av arvoden - Liberalerna

49 49(84) 121 Dnr Dialog med revisionen kommunfullmäktige Ingen dialog med revisionen genomförs under dagens sammanträde.

50 50(84) 122 Dnr Interpellationer och frågor - kommunfullmäktige Interpellationer Inga interpellationer ställs under dagens sammanträde. Frågor Anders Edvinsson, S, ställer en fråga till Kerstin Arnemo, C, om utvecklingsplan för Brunflo. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Den besvaras av Kerstin Arnemo, C.

51 51(84) 123 Dnr Mål och budget 2020 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2019, diarienummer , att fastställa ny riktlinje för mål och budget som innebär en förändrad styrmodell för mål och budgetarbetet i Östersunds kommun. Inför budgetarbetet 2020 och flerårsplan anordnades en budgetdag där avstämningar har gjorts av budgetförutsättningar och budgetläge. Kommunövergripande mål med tillhörande uppdrag och kvalitetsindikationer har arbetats fram. I samband med strategiska seminarier i mars har politiker och tjänstemän gått igenom de underlag och äskanden som förvaltningar lämnat in, varvid ett förslag till kommunens samlade budgetramar lämnas. Kommunledningsförvaltningen har upprättat underlag där budgetförutsättningar och ekonomiskt utgångsläge redovisas. Sammanfattat är ett resultat på + 84 mnkr satt för 2020, där posten för politiskt utrymme ingår med 13 mnkr. Resultatet ligger i nivå med god ekonomisk hushållning, som enligt beslutad riktlinje ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budget 2020 innehåller effektiviserings-/besparingskrav på 104,7 miljoner kronor. Planerad investeringsvolym för 2020 är 428,7 miljoner kronor. Målet god ekonomisk hushållning nås för nettoinvesteringarna 2020 men inte för plan Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan Kommunövergripande mål med tillhörande uppdrag och kvalitetsindikatorer fastställs. 3. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2020 har fastställts till 22:02 för varje skattekrona. 4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2020, daterade , antas.

52 52(84) 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 25 miljoner kronor för år 2020, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2020 fastställts. 6. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSSboenden finns i flerårsplan avsatt 7,5 miljoner kronor som central buffert för I planen för 2021 och 2022 har avsättning gjorts med 15 miljoner kronor respektive år och hela avsättningen har placerats hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt buffert besluta om tilläggsbudgetering till vård- och omsorgsnämnden efter det nämnden redovisat slutliga kalkyler. 7. Investeringsbudget för 2020, daterad fastställs i enlighet med förslaget med en investeringsram per nämnd/styrelse. Anslagsnivå framgår av "Specifikation Investeringsbudget". 8. Upplåningsbehovet via kommunens internbank fastställs till 650 miljoner kr för Av dessa beräknas utlåning ske med 500 miljoner kr till Östersundshem AB. 9. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar, som fastställs i fullmäktige i november. Förslag till beslut på mötet Bosse Svensson, C, med bifall av Pär Jönsson, M, Pär Löfstrand, L, Stig Andersson, KD, Kerstin Arnemo, C, Per Lundgren, C, Serhat Uzun, L, Stefan K.O. Strömmer, C, Kristina Grahn Persson, C, Robert Hamberg, M, Margareta Widell, L, Magnus Andersson, C, Magnus Rönnerfjäll, C, Joel Nordkvist, M, Sol Vikström, C, Lise Hjemgaard Svensson, M, Andreas Köhler, M: Kommunstyrelsens förslag bifalls. Niklas Daoson, S, med bifall av Maria Nerpin, S, Mona Modin Tjulin, S, Björn Sandal, S, Anton Waara, S, och Anders Edvinsson, S: Socialdemokraternas förslag till budget bifalls. Lotta Blomberg, V, med bifall av Nisse Sandqvist, V: Vänsterpartiets förslag till budget bifalls. Stefan Sundberg, SD: Sverigedemokraternas förslag till budget bifalls. Thomas Dahlberg, MP: Miljöpartiets förslag till budget bifalls.