Tekniska nämnden protokoll Kl. 08:15. Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Transkript

1 Tekniska nämnden protokoll Kl. 08:15 Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

2 2(11) Plats och tid Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15, måndagen den 3 juni 2019 kl 08:15 Paragrafer Beslutande Ledamöter Andreas Köhler (M), Ordf Vakant, vice Ordf. (S) Ej närv. Thomas Andersson (C) Ej närv. Ers. Sverker Jonsson Per-Göran Bergqvist (C) Ove Isacson (M) Emanuel Sandberg (KD) Johnny Malmsten (S) Ej närv. Florian Stamm (MP) Nisse Sandqvist (V) Ersättare Ann-Helen Lindroos (C) Ej närv. Tord Lundin (C) Ej närv. Sverker Jonsson (M) Marielle Hoflin Strindlund (M) Ej närv. Ulf Pettersson (L) Ej närv. Sara Bengtlars (S) Ej närv. Dag Wassdahl (S) Ej närv. Maria Gerdin (S) Ej närv. Jan Frid (S) Ej närv. Övriga närvarande Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Lena Johansson, Förvaltningsekonom, Teknisk förvaltning Utses att justera Nisse Sandqvist (V) Justering, Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Ann-Christine Henriksson Andreas Köhler (M) Nisse Sandqvist (V)

3 3(11) Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid Förvaringsplats Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

4 4(11) Ärendelista 30 Dnr 896 Upprop och val av justerare Dnr 897 Fastställande av föredragningslista Dnr Budgetuppföljning och prognos

5 5(11) 30 Dnr 896 Upprop och val av justerare Tekniska nämndens beslut Nisse Sandqvist (V) utses att justera Tekniska nämndens protokoll.

6 6(11) 31 Dnr 897 Fastställande av föredragningslista Tekniska nämndens beslut Föredragningslistan fastställs utan ändring.

7 7(11) 32 Dnr Budgetuppföljning och prognos 2019 Teknisk förvaltning har upprättat budgetuppföljning per 30 april 2019 och prognos för 2019 avseende tekniska nämndens budget. Förvaltningens resultat uppgår till 2,2 mnkr och prognosen beräknas till 2,5 mnkr. Resultatkravet för 2019 uppgår till 4,3 mnkr och det uppnås om följande ersättningar regleras: kommunbidraget justeras med 1,3 mnkr eftersom fordonshyrorna sänktes inför 2019 och ingen ersättning har utgått. Årets kapitalkostnader justeras med 0,4 mnkr på grund av övertagande av tillgångar från miljö- och samhällsnämnden i samband med omorganisationen. Investeringarna uppgår till 55,7 mnkr för första tertialet 2019 och prognosen för hela året beräknas till 258,8 mnkr, vilket är 33,6 mnkr lägre än årets budget. Några av projekten kommer att begäras bli ombudgeterade till Större investeringsprojekt som avviker mot budget är Österäng-anpassning av lokaler. Förutsättningarna har ändrats väsentligt från sitt ursprungsbeslut och det beskrivs i avvikelserapporten som finns med som underlag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att 1. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden godkänns och läggs till handlingarna, 2. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos överlämnas till kommunfullmäktige,

8 8(11) 3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att öka kommunbidraget med 1,3 mnkr eftersom fordonshyrorna sänktes inför 2019, 4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag gällande kapitalkostnader med 0,4 mnkr med anledning av överföring av anläggningstillgångar från Miljö- och Samhällsnämnden, 5. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för investeringar på 24 mnkr för att färdigställa Österäng-anpassning av lokaler, 6. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 6,1 mnkr, ökade kapitalkostnader på 2 mnkr som inte justerats på årets hyror och underhållskostnader som bokförs som investeringsutgift görs vid delårsbokslutet i augusti, 7. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att indikatorn för nämndmålet Fastighets värmepannor ska öka andelen biobränsle jämfört med 2017 under kommunövergripande mål 12 ändras från Minskning/Ökning av oljeanvändningen jmf 2010 [%] till Minskning/Ökning av fossilbränsleanvändningen jmf 2010 [%]. Anledningen är att fastighet vill att övergång till vegetabiliska oljor som HVO och RME ska synas i mätningen av målet, 8. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Teknisk förvaltning erbjuder minst 15 praktikplatser till ungdomar under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder minst 600 praktikantdagar till ungdomar. Anledningen till ändringen är ett bättre och mer relevant mått för att göra jämförelser, 9. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända 12 praktikplatser under

9 9(11) kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända minst 500 praktikantdagar. Anledningen till ändringen är ett bättre och mer relevant mått för att göra jämförelser, samt 10. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3,5% under kommunövergripande mål 22 ändras till Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6%. Anledningen till ändringen är den genomförda omorganisationen och vi har nya verksamheter som har ett högre sjuktal. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden godkänns och läggs till handlingarna Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos överlämnas till kommunfullmäktige Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunbidraget på 1,3 mnkr justeras eftersom fordonshyrorna sänktes inför 2019 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att justera årets ökade kapitalkostnader med 0,4 mnkr med anledning av överföring av anläggningstillgångar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för investeringar på 24 mnkr för att färdigställa Österäng-anpassning av lokaler Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 6,1 mnkr, ökade kapitalkostnader på 2 mnkr som inte justerats på årets hyror och underhållskostnader som bokförs som investeringsutgift görs vid delårsbokslutet i augusti

10 10(11) Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att indikatorn för nämndmålet Fastighets värmepannor ska öka andelen biobränsle jämfört med 2017 under kommunövergripande mål 12 ändras från Minskning/Ökning av oljeanvändningen jmf 2010 [%] till Minskning/Ökning av fossilbränsleanvändningen jmf 2010 [%]. Anledningen är att fastighet vill att övergång till vegetabiliska oljor som HVO och RME ska synas i mätningen av målet. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Teknisk förvaltning erbjuder minst 15 praktikplatser till ungdomar under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder minst 600 praktikantdagar till ungdomar. Anledningen till ändringen är ett bättre och mer relevant mått för att göra jämförelser Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända 12 praktikplatser under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända minst 500 praktikantdagar. Anledningen till ändringen är ett bättre och mer relevant mått för att göra jämförelser Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndmålet Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3,5% under kommunövergripande mål 22 ändras till Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6%. Anledningen till ändringen är den genomförda omorganisationen och vi har nya verksamheter som har ett högre sjuktal Underlag för beslut Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse Teknisk förvaltnings detaljredovisning med bilagor Avvikelserapport Österäng anpassning av lokaler Teknisk förvaltnings sammandrag till kommunfullmäktige

11 11(11)