Protokoll Styrelsemöte Biosfärområde Östra Vätterbranterna Den 21 augusti 2018, kl , Vätterhems hus, Öxnehaga Centrum

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Biosfärområde Östra Vätterbranterna Den 21 augusti 2018, kl , Vätterhems hus, Öxnehaga Centrum Närvarande: Anders Råsberg, Claes Hellsten, Josefine Gustafsson, Inger Ekengard, Harriet Roosquist, Ryno Andersson, Christian Friis, Simon Jonegård (punkt 1 av mötet), Magnus Apelquist, Johan Uhr, Ådel Franzen, Bengt Johansson, Katarina Carthew, och Pia Karlsson. 1. Samtal pågår Biosfärområde Östra Vätterbranterna och framtiden- Fokus Ekonomi. Simon Jonegård gav en sammanfattning av en näringslivsstudie i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna som gjordes av NIRAS för 4 år sedan. Studien tittar på turism och gröna näringarna (lantbruk, skogsnäringen) i Östra Vätterbranterna och beskriver förutsättningar för hur de olika näringarna skulle kunna expandera. I dagsläget så är det högkonjunktur för skogsbruket medan lantbruk, och speciellt mjölkgårdar, har haft det svårt. Rapporten rekommenderar att Östra Vätterbranterna stärker sin profil för att locka hit fler besökare. Föreningen har aktivt arbetat med att stärka sin profil genom t.ex. den nya hemsidan Reflektion från gruppen: Fokus bör ligga på det småskaliga. Det är det som gör Östra Vätterbranterna unikt. Nya Besökskartan över Östra Vätterbranterna som snart går i tryck är helt i den riktningen. Kartan är också väldigt bra på att illustrera den samverkan som finns mellan de olika företagen, projekten och människorna som bor i området. Viktigt att vi vårdar lokala producenter, hur kan vi ta med dem bättre i vårt arbete? Vissa små företag är projektrötta. Många olika organisationer vill att de ska vara med i olika projekt/evenemang. Man kan inte vara med överallt och man måste få betalt för sin tid. Många små företag använder Östra Vätterbranterna i sin marknadsföring. 2. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. 3. Val av sekreterare Katarina Carthew valdes till sekreterare. 4. Val av justerare Claes Hellsten valdes till justerare. 5. Godkännande av dagordningen

2 Dagordningen godkändes med ett tillägg under övrigt angående resultatet från en medlemsenkät. 6. Föregående mötesprotokoll Godkändes med ett förtydligande. Riktlinjerna för verksamhetsutskottet och koordinatorn gicks igenom igen för att förtydliga beslutsstrukturen, vad koordinatorn kan besluta om, och vad verksamhetsutskottet kan besluta om. Koordinator och Verkställande Utskott har rätt att inom av styrelsen beslutade budgetramar (Verksamhetsplan) fortlöpande besluta om utgifter upp till angivna belopp. Arbetsordningen antogs på styrelsemötet i maj, När det gäller projektpengar så har styrelsen litet utrymme att ändra hur pengarna används eftersom de är öronmärkta. Det är lite oklart kring projektpengar och när större summor ska attesteras. 7. Ekonomi - uppföljning budget 2018 Pia Karlsson och Josefine Gustafsson går igenom förenings ekonomi för Den ekonomiska redovisningen är uppdelad i resultatenheter = fokusområde. I varje fokusområde finns specifika projekt med projektkoder (se bilagor till kallelsen). Den som skickar ut fakturan kan underlätta för Pia genom att identifiera på fakturan vilket projekt det tillhör. På styrelsemötet går man igenom varje fokusområde och hur mycket pengar som finns och hur mycket som man planerar att spendera innan årsskiftet. Växa tillsammans. Biodlingsprojekt. Prognos att pengarna kommer att göras åt. ( kvar.) Utställning Agenda kvar som kommer att gå åt för att ta fram andra delar av utställning. Gastronomisk region: kvar och kommer att användas. Naturbeteskött: kvar att använda. Katrin Schander-Ljungkvist arbetar mest med det här projektet. Claes kommer att följa upp henne för att se hur mycket hon kommer att kunna lägga på projektet i höst. Projekt LEIF: En broschyr ska skrivas om naturbete i Ödeshög sen är projektet klart kommer att gå tillbaka till förenings basaktiviteter under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötland godkänner slutredovisningen. Troligen klart vid årsskiftet. Lona kontinuitetsskog: Claes är projektansvarig och har p.g.a. sjukskrivning under sommaren inte på allvar startat upp arbetet. Planen är att under hösten hålla uppstartsmöte med referensgruppen samt fortsätta arbetet med kartläggning av objekt. Lona Mera friluftsliv: Pengar kommer från Länsstyrelsen och kommer att användas upp innan årsskiftet. Balansen mellan utgifter och inkomster ser bra ut men föreningen kommer att använda sparat kapital. Budgeten är godkänd och man beslutade att använda sparat kapital för att kunna växla upp verksamheten under Det kan ske ändringar i utgifter och inkomster. Styrelsen kommer att fortsätta att få uppdateringar kring budgeten och om det krävs justeringar för att klara ekonomin. Största delen av budgeten är öronmärkt till olika projekt men vissa poster kan man spara in på/ ändra om det skulle vara nödvändigt (t.ex. kostnader för styrelsemötena). Pia Karlsson hjälper till vid nästa budget för att ta fram en enkel struktur som är lättare att följa upp.

3 a. Kostnader: Utställning Biosfärområde Östra Vätterbranterna Agenda 2030: Utställningen enligt nuvarande budgetförslag kostar I nuläget finns 100 tkr tilldelat från kommunens miljömålsanslag. Förslaget är att ytterligare 25 tkr tas från Bidrag Södra och 55 tkr tas från konto Kommunikation och dokumentation. Förslaget godkändes av styrelsen. b. Kostnader: Ny version tas fram av budgetuppföljningen där Biosfärakademien övrigt läggs till en budgetpost på 40 tkr. Dessa 40 tkr har tyvärr inte kommit in i tablån, bara funnits med i texten i verksamhetsplanen. c. Kostnader: Styrelsemöten, årsmöte, styrelsearvoden. Arvodeskostnader 2017 är att det hamnat på 2018, troligen anledningen till att det ser dåligt ut. För att undvika att detta händer igen beslutar styrelsen att alla arvodekostnader måste skickas in före den 15 december 2018 annars förbises dem. Josefine kommer skicka ut blanketten för arvode till alla i styrelsen. d. Intäkter: Stöd bildningsförbund. Kommer inte in några pengar från studieförbunden så prognosen för helår är 0 kr. 8. Biosfärprogrammet Sverige - ny organisation ska bildas. Koordinatorn kan sitta på styrelsen i den kommande organisationen (formaliserar ett nuvarande råd). Då kan man t.ex. söka nationella pengar. Det kommer finnas en nationell koordinator för biosfärområden på heltid. Styrelsen godkänner och följer förslag till beslut. Styrelsen godkänner förslag och beslutar att koordinatorn väljs som styrelseledamot i Biosfärprogrammet Sveriges styrelse. 9. Biosfärsstyrelsemötet i Kristianstad den 26-27:e september - vem från styrelsen åker? (beslut) Beslutades att fem personer totalt kommer att resa till mötet. Biosfärföreningen bekostar resa och logi. Förslag Ryno, Christian, Ådel, och någon från Akademin, och Josefine. Sista anmälningsdagen är den 12 september. Information skickas till Josefine om man ska med. 10. Biosfärkommunmötet i Lidköping 25-26:e oktober - finns det någon från kommunen och som sitter i styrelsen som ska åka Ett strategiskmöte för förening och riktar sig till alla kommuner som befinner sig i ett biosfärområde. Stödet från kommunerna i biosfärområdet är viktigt. Tranås kommun skickar en representant och förhoppningsvis kan även någon från Jönköpings kommun medverka på mötet. Catarina Kristensson vill åka från länsstyrelsen. 11. Rapport från fokusområdena Växa tillsammans: Biodlingsprojektet ska slunga honung imorgon. Dra igång en utbildning (en pröva-på-kurs) Naturen i ÖVB (studiecirkel i Öxnehaga). Nu kan man även ansöka till högskolekursen Naturen i Östra Vätterbranterna. 7.5 poäng. Notdragning på lördag kväll, fallens dag. Kl norr om jätten Visst. Anders kommer berätta om notdragning.

4 Varumärke: Dagen innan (20 augusti) mötte Josefine med nya chefen för Smålandsturism och representanter från Destination Jönköping. Mötet handlade om brun/vit skyltning, vårt namn/varumärke, och hur vi samarbetar med de stora företagen i biosfärområdet. Gastronomisk region: Planerar ett möte i september. 12. Information: a. Remiss på Jönköpings kommuns naturvårdsprogram. Kommentarer ska skickas senast den 7 september. Josefine granskar och skickar in ev. kommentarer. b. Konferenser med mer IALE (Internationell Association for Landscape Ecology) håller Landskapsekologisk möte 4-5 okt i Jönköping med tema biosfärområden. Erik Lindfelt är moderator. Josefine skickar ut inbjudan till styrelsen. Man anmäler sig själv. Dialogmöte 11 okt. Fokus på friluftsliv och naturturism, markägare och hur det kan bli bra för alla. Inbjudan kommer att skickas ut. Josefine hoppas att LRF kan sprida informationen till sina medlemmar. Claes Hellsten tipsar om tidningen Kloka hem (magasin för ekologiskt boende), i senaste numret finns ett stort uppslag om URNATUR. 13. Övriga frågor Medlemsenkät resultat. Katarina skickade ut en medlemsenkät i somras till alla medlemmar angående medlemsaktiviteter Vad för aktiviteter är medlemmarna intresserade av? Katarina fick 32 svar. Tydligt framgår det att medlemmarna är mest intresserad av temat naturen i Östra Vätterbranterna och även hållbara ekonomier. Ordförande Christian Friis Mötessekreterare Katarina Carthew Justerare Claes Hellsten

5