(-A S S

Transkript

1 s (19) Protokoll fort vid sammanträde med s Datum: 9 december 2015 Plats: Förbundskansliet, Hornsgatan 172 Närvarande Ordinarie ledamöter, beslutande Inger Ros, förbundsordförande Karin Jeppsson, l :e vice ordförande Sören Skoglund Britt Frendin Anders Gustafson Johnny Jakobsson Mona Johansson Allan Larsson Agneta Petersson S S Ersättare, ej beslutande Yvonne Johansson (fd Lindholm Andersson) Christina Petersson Mikael Nissen Övriga närvarande: Christine Cars-Ingels, kanslichef Surayya Eliasson, sekreterare Pär Hommerberg, Unionens representant Lena Johansson Pelle Johansson Marie Ekelund 178, , d Anmält förhinder Leif Hassel, ersättare LJtdragsbestyrkande Justcms: (-A IJnJer^krifl: Undcrskritl: Mamnlbrlvdliymdc: Namniortydligt inde;. M:

2 Protokoll fort vid sammanträde med HJärtLungs Hjart- och Lungsjukas Riksförbund 173 Mötets öppnande 2(19) Inger Ros öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 174 Fastställande av röstlängd och av val protokolljusterare Då alla ordinarie ledamöter är närvarande är förslaget att röstlängden fastställs till dessa. utse Karin Jeppsson till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. 175 Fastställande av dagordning l. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och val av protokolljusterare 3. Fastställande av dagordning Bilaga 3 4. Vår framtid/arbetsformer a) Allmänt b) Policys/styrdokument offentligt Bilaga 4b c) Rapport från Svensk insamlingskontroll 5. Personalfrågor 6. Ekonomifrägor a) Ekonomiska rapporter Bilaga 6a b) Återkoppling IT-satsningar Bilaga 6b 7. Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Bilaga 7a 8. Verksamhetsplan 2016 a) Förslag på vp 2016 Bilaga 8a b) Förslag på budget BilagaSb 9. Förslag till utdelning av forskningsanslag 2015 Bilaga ABF remissarbete Bilaga l O 11. Uppdatering av policys a) Förslag policy gåvor o uppvaktning Bilaga 11 a b) Annonspolicy Bilaga l Ib 12. Kriskommunikation Bilaga 12 Underskrift; Utdragsbestyrkaiide i. Jiidcrskril'1: Justcms: r Ntiinntortvdtiäiinde: Namnfoi-lydligaiulc: ^. Id: Td:

3 HJärtLungs Hjart- och Lungsjukas Riksförbund 3(19) 13. Ny modell för hjärtrehabilitering 14. Medlemsvård 15. Internationellt arbete 16. Rapporter a) AU-protokoll b) FS-protokoll c) Checklista d) Inför Hj ärtemånaden e) Lungmånaden f) Övriga rapporter g) Rapport- och delegationspärm 17. Skrivelser a) Inbjudningar b) Tackskrivelser c) För kännedom d) Skrivelser for eventuell åtgärd 18. Övriga frågor 19. Avslutning Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 16c Ufdragsbestyrkande Justeras: /1 IJiulcrskrilt: Urklcrskritl: Namn lön vd! ilande: Namnlortydligande: Id:

4 s 176 Vår framtid/arbetsformer a) Allmänt Inger Ros berättar om kommande FS-sammanträde i januari som kommer vara ett arbetsmöte inför kongressen (19) Christine Cars-Ingels redogör for möte med nuvarande ordförande från Hjärtebamsforbundet. Christine berättar också om ett möte med Hjärt-lungfonden och Kardiologforeningen. Mötet var en workshop för att identifiera eventuella samarbetsområden. godkänna rapporterna. UnckTskrifl: Uiulcrskrili: Justeras; Namnforudli^andc:. Id: Namn!oi"ty<-lligan(. lc: 'Id: ^>

5 s Juridiskt namn^ HJärt- och Lungsjukas Riksförbund 5(19) b) Policys/styrdokument offentligt Christine Cars-lngels redogör för en förteckning av förbundets aktuella policys och styrdokument enligt tidigare uppdrag. Christine framhåller att det finns fler policys men att de är inaktuella och tar upp områden som finns i senare framtagna policys. Förteckningen har varit utsänd i handlingarna i förväg. FS diskuterar kring vilka policys och styrdokument som ska läggas ut externt på webben samt FS-protokollen som måste kommuniceras internt. Styrdokument och policys måste vara genomarbetade och relevanta för att läggas ut externt. FS framhåller att det är viktigt att värna om vad som ibland kan vara känsliga ärenden som till exempel personalfrågor. aktuella policys och styrdokument successivt ska läggas offentligt på förbundets hemsida FS-protokoll inte ska vara offentliga utan endast vara tillgängliga för förtroendevalda i organisationen interna styrdokument som även rör kanslipersonalens arbetsform, det vill säga delegationsordning, attestordning, tjänstereglemente och rehabiliterings policyn för personalen ska inte vara tillgängliga for andra än FS och personalen. Undefskrift: Namntortvdli^itide: Utclragsbestyrkande Undcrskril'1: Namnrörtydliyunde; Justeras: / 3' 7 ^

6 s 6(19) c) Rapport från Svensk insamlingskontroll Christine Cars-Ingels redogör för revision av revisionsbolaget Grant Thomton, på uppdrag av Svensk insamlingskontroll, den 3 november Kontrollen var en stickkontroll för organisationer som innehar 90-konto. Christine berättar om mötets innehåll samt att revisorn var mycket nöjd med iorbundets arbete med intern kontroll. Christine framhåller att Grant Thomton gör en bedömning som skickas till Svensk insamlingskontroll. Därefter kommer förbundet få en skriftlig återrapportering. Christine berättar att förbundet blivit godkända av Givarguiden och därmed blev med på Gröna listan över "gröna" givarorganisationer. Ett diplom har erhållits. Diplomet och rapporten finns i rapport- och delegationspärmen som finns tillgänglig for ledamöterna på sammanträdet. F S beslutar: Utdra^sbestyrkande Underskrift: Nmnnfortvdliyandc: llndcr:skriit: NainnlorlvdliyaiKlc:

7 s 177 Personalfrågor Christine Cars-Ingels berättar att Ulrika Juto kommer att vara tjänstledig på deltid for studier även Förbundet kommer att köpa in tjänsten från Ersta Media som täcker upp för Ulrikas arbete. Christine berättar också att Lars Edberg, som har distanstjänst i Geneve, kommer att komma tillbaka till förbundskansliet i Stockholm efter sommaren Christine berättar att inför utvecklingssamtalen har hon och facket arbetat fram en självskattningsmall utifrån lönekriteriema. Christine redogör för kommande julledighet på förbundskansliet som inte kommer att behöva stängas. 7(19) Inger Ros frågar Unionens representant Pär Hommerberg om personalgruppen vill tillägga något. Pär tackar for frågan och framhåller ett tack for året och önskar god jul. Inger lyfter förbundets positiva utveckling. Det är full aktivitet och vi värvar nya medlemmar. är Sveriges nästa största patientorganisation. Det ska bli roligt med kongress 2016 framhåller hon. F S beslutar: Underskrili: UncLTskrifl: Justeras: Ntiinnlörtulli^titide; Td; N;]innforlydligani.!c:

8 s 178 Ekonomifrågor a) Ekonomiska rapporter Christine Cars-Ingels redogör for de ekonomiska rapporterna till och med 31 oktober Rapporterna har varit utsända i handlingarna i förväg. FS diskuterar rapporterna. Lena Johansson, förbundskansliet, redogör for utfallet för november samt aktuell prognos. 8(19) b) Återkoppling IT-satsningar Christine Cars-Ingels redogör för återkoppling för kostnader för IT-satsningar enligt tidigare uppdrag. Underlaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. Christine berättar att kansliets gemensamma server nyligen blev utsatt for virus men att 98 procent av dokumenten gick att ersätta. FS diskuterar kring sårbarheten kring IT. Inger Ros framhåller en positiv respons från iöreningama i landet om IT-utvecklingen. AU redogör for diskussion om att efter kongressen 2016 ska en godkänna rapporten IT-utbildning ska hållas för FS efter kongressen Justeras: llnderskrifl: Namtilbrt)Jlig;ituie: Undcrskriil: Numntorlydligandc: Id: ^

9 HjartLungs Juridiskt namjr 179 Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Christine Cars-Ingels redogör för inkomna testamenten. Redovisningen har varit utsänd i handlingarna i förväg. Ett nytt ärende har inkommit. Db Birger Adolfsson O kr i värde i bouppteckningen. Christine efterfrågar beslut om försäljning utifall värderingen förändrats. Christine framhåller att förbundet är en utav tre testamentestagare. 9(19) godkänna rapporten godkänna försäljning av db Birger Adolfsson om värderingen förändrats. Utdragsbesfyrkande Utdra^sbestyrkande JuStLTtl;?; Undcfskriil: Namnfortyclliyandc: Ifndcrskrilt: Nainnloflvdlitiundc: TJ:,7- 'y

10 s 10(19) 180 Verksamhetsplan 2016 a) Förslag på vp 2016 Christine Cars-Ingels redogör för förslag till verksamhetsplan 2016 utifrån FS justeringar på föregående FS-sammanträde. Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg och är kopplat till förslaget till budget. Upplägget är på samma sätt som för 2015 d. v. s. utifrån fyra processer och med aktiviteter kopplat till mål. Inger framhåller att det är en ambitiös verksamhetsplan och att det är positivt med målsättningar och att den innehåller mycket utåtriktad verksamhet. FS diskuterar förslaget på verksamhetsplanen fastställa förslaget till verksamhetsplan b) Budgetarbete Christine Cars-Ingels redogör för förslag på budgetarbete. Christine berättar att upplägget utgår från processerna i verksamhetsplanen; värvning, leverans, medlemsvård/föreningsvård och utveckling". Upplägget har förankrats med förbundsrevisorema och tagits emot positivt. AU, Christine och Lena Johansson, förbundskansliet har fört en nogsam diskussion kring hur den ekonomiska rapporten redovisas samt hur budgeten ställs upp. Christine redogör for ett stapeldiagram för en pedagogisk bild. Samt fondernas utvekling. Underlagen delas på sammanträdet. AU redogör för förslag till beslut till FS. godkänna AUs rapport att forbundskansliet får i uppdrag att förbereda ett förslag till rambudget för upphäva tidigare FS-beslut angående budgetering av testamenten justera intäktsposten gåvor och testamenten i budgeten till 5, 5 miljoner kr l miljon kr tas av det egna kapitalet for att finansiera nya forskningsprojekt fastställa budget 2016 enligt förslaget. UnJefskritl; Namnlorlvdliyandc: Utdragsbestyrkaiide Ifnderskri!!: Namniörlvdliyandc: Tel; Justeras: [// fy (jr

11 s juridiskt namni 11(19) 181 Förslag till utdelning av forskningsanslag 2015 Pelle Johansson redovisar vilka forskningsansökningar 2015 som föreslås få bidrag enligt handlingarna som varit utsända i förväg. I år har det inkommit 57 ansökningar. Förslaget är att bevilja 16 projekt som sammanlagt ska dela på 2,2 miljoner kr. Pelle framhåller att det är glädjande att det är 81% av de sökande som vill samverka med forskningspartner. Pelle redogör för processen inibr förslaget samt kriterier för ansökningarna. FS diskuterar kring beredningsgruppens arbete samt den uträkningsmodell som beredningsgruppen använder vid poängsättning av ansökningarna. godkänna förslaget uppdra åt beredningsgruppen att se över uträkningsmodellen för inkomna ansökningar till nästa år som de ska återkomma med till FS. 182 ABF remissarbete Inger Ros redogör för förslag på remissvar angående ABF:s idéprogram som Anders Gustafson och Karin Jeppsson haft i uppdrag fi-ån FS att skriva. Förbundet tillstryker förslaget. godkänna förslaget på remissvar angående ABF:s idéprogram. 183 Uppdatering av policys a) Förslag policy gåvor och uppvaktning Christine Cars-Ingels redogör för förslag till policy for gåvor och uppvaktning. Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. Christine berättar att förslaget innebär en konsekvensändring på representationspolicyn som finns i rapport- och delegationspärmen. FS diskuterar förslaget. AU beslutar: godkänna förslaget på policy för gåvor o uppvaktning godkänna konsekvensändringen av representationspolicyn. Utdragsbestyrkandc IJiulcrskritl: Ncimnlorlvdli. ^cmdc: Utdraysbestyrkandc UiKlcrskrill: Nattinlbrlvdliyandc:. Id: Justeras:

12 Protokoll fort vid sammanträde med s Hjärt- och Lungsjukas R.iksförbund 12(19) b) Annonspolicy Christine Cars-Ingels redogör för förslag for en samlad annonspolicy, både for tryckta och digitala medier. AU diskuterar förslaget. AU beslutar: godkänna förslaget på annonspolicy. 184 Kriskommunikation Christine Cars-Ingels redogör for förslag på plan för kriskommunikation. Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. FS diskuterar förslaget samt framhåller att det känns tryggt att ha en plan utifall något skulle hända. fastställa förbundets plan för kriskommunikation. 185 Ny modell för hjärtrehabilitering Pelle Johansson, forbundskansliet redogör för ny modell för hjärtrehabilitering i Sverige. Underlaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. Pelle redogör för resultatet av SPICI-studien som ligger till grund för denna modell. är initiativtagare och det operativa ansvaret ligger på forskargruppen för SPICI-studien. Modellen tas fram i samråd med vårdpersonal, implementeras på 29 sjukhus i landet och utvärderas genom Swedeheart och SPICI II. Pelle berättar att responsen från professionen är väldigt positiv. FS diskuterar kring svensk sjukvård i stort och framhåller att är en resurs och menar att modellen ska innehålla EVO-verksamhet. forbundskansliet far i uppdrag att arbeta vidare med "Ny modell for hjärtrehabilitering" och att den ska innehålla EVO-verksamhet. Utdragskestyrkande Underskrift: Utdraysbestyrkande Underskrifl; Justeras: Niimniörhtjligt indt;; Id: Ntimn förtydligande:

13 s 13(19) 186 Medlemsvård Christine Cars-Ingels redogör för rapport om medlemsvård. Rapporten har varit utsänd i handlingarna i förväg. Christine berättar att i och med personnummersättningen sjönk förbundets medlemsantal med 416 medlemmar som var avlidna. 187 Internationellt Karin Jeppsson berättar att Danska lungeföreningen har begärt utträde ur NHL. Karin vet än så länge inte bakgrunden till detta. NHL har styrelsemöte i januari. 188 Rapporter a) A U-protokoll Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga AU-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. b) FS-protokoll Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga FS-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. Underskriit: Utdragsbestyrkaiide Undcrsknff Justeras: NamnlÖrl\(. i!iyandl': NairmfbrlMlliyande:

14 s 14(19) c) Checklistan Christine Cars-Ingels föredrar den aktuella checklistan. d) Inför Hjärtemånaden 2016 Marie Ekelund, förbundskansliet, redogör for vad som gjordes under Hjärtemånaden 2015 och vad som planeras att genomföras under Hjärtemånaden En insats från förbundet for socioekonomiskt utsatta medborgare ska göras. Förhoppningen är att detta också kan vara positivt for samhällsutvecklingen och kan ge medial uppmärksamhet. Marie redogör for förslag på upplägg och kontakt med ABF samt Livstycket i Rinkeby. Marie berättar om initiativet "Känn pulsen" som fastställdes på föregående FSsammanträde i oktober och som är en del av kampanjen "Ljuset på". En informationsfilm om kampanjen visas för ledamöterna på dagens sammanträde. Filmen ska visas i väntrummen på 129 st sjukhus under februari. Reklam kommer att exponeras på bussar, pendeltåg och tunnelbanan i Stockholm, dock ej i tv berättar Marie. En hemsida "Kännpulsen.se" har tagits fram och foldrar o roll up är på väg. Man kommer även att kunna göra ett test om sin biologiska ålder. Vidare behöver vi fortsätta att uppmana föreningar till insatser i "Ljuset på" framhåller Marie. e) Lungmånaden 2015 Christine Cars-Ingels rapporterar från Lungmånaden Det har genomförts 118 aktiviteter, 79 beställningar från förbundets webbshop, debatt artiklar i press. Utdragsbcsfyrkaiide Justeras; Underskrift: N;imnförlvdlir;indL ';. M: Undu\skrill; NamntÖrlydligunLlc: v.^

15 s 15(19) f) Övriga rapporter l) Försäkringskassans Punktionshindersråd Karin Jeppsson berättar om pågående arbete i Funktionshinderrådet. Ett möte ägde rum 8 december och deltagarna hade haft grupparbeten tillsammans med kassans tjänstemän vilket var mycket givande. FS diskuterar kring arbetet och framhåller att det är positivt att förbundet finns med i arbetet. godkänna rapporten 2) Folkspels årsmöte Christina Peterson redogör för deltagande i Folkspels årsmöte. g) Rapport- och delegationspärm l) Från Givarguiden; Diplom och rapport om Gröna listan 2) Rapport från IVO-möte, från Karin Jeppsson 3) Minnesanteckningar från IVO-möte, från Karin Jeppsson 4) Rapport från träffen i Södra Dalarna i Säter, från Karin Jeppsson 5) Tackskrivelse från Reumatikerforbundet. F S beslutar: godkänna rapporterna. 189 Skrivelser a) Inbjudningar Inga inkomna inbjudningar. b) Tackskrivelser Se rapport- och delegationspärmen. c) För kännedom l) Christine Cars-Ingels berättar att förbundet nominerat Inger Ros till ordinarie ledamot i ABFs. LJnderskritt: Underskrilt: JUStCHiS: NamnrörlvdliyaiKfc: Namnfbnvdiiyiinde:

16 HJärtLungs 16(19) d) Skrivelser för eventuell åtgärd Inga inkomna skrivelser. 190 Övriga frågor l) Alfa-1 Mona Johnsson redogör for pågående situation i föreningen for Alfa- l. De har årsmöte i Göteborg då det ska fattas beslut om de ska bli en riksförening till förbundet. Alfa-1 har ca 200 medlemmar. 2) Föreningen i Kiruna Mona Johansson redogör for rådande situation i föreningen i Kiruna. Föreningen har 233 medlemmar. 3) Nystart av förening i Robertsfors Mona Johansson berättar att en förening i Robertsfors i Västerbotten eventuellt kommer att startas. 191 Avslutning Utdragsbestyrkande 2015" Justeras; h^ Underskrifl: Namnforlydligandc: Undcrsknll;.. Nainnf^rtydligandc: ^ (^ TJ:

17 Protokoll fort vid sammanträde med s 17(19) Förbundsordförande Inger Ros tackar for ett givande sammanträde och önskar alla en riktigt god jul. /..... ").. ^ l&u^>(--. C. & 1.1 Christine Cars-Ingels Kanslichef WtA/^-,/v/ Surayya Eliasson Sekreterare Justeras: Inêr Ros Förbundsordförande îî-^p^^j Karin Jep'psôf Styrelseledamot Undcrskrill: Utclragsbestyrkande Underskrill: Justeras: Namntoi1ydlig(iiit.!e: Namnlortydligt indc: