j Riksförbundet HjärtLungs.

Transkript

1 s Juridiskt namn; ] (15) Protokoll fort vid sammanträde med s ISrbundsstyrelse Datum: 16 sqitember Plats: Quality Hotel Winn Haninge Närvarande Ordinarie ledamöter, beslutande Inger Ros, förbundsordförande Karin Jeppsson, l:e vice ordförande Sören Skoglund Britt Frendin Anders Gustafson Johnny Jakobsson Mona Johansson Allan Larsson Agneta Pettersson j Ersättare, ej beslutande Mikael Nissen Christina Petersson Övriga närvarande: Christine Cars-Ingels, kanslichef Surayya Eliasson, sekreterare Peter Edfelt, Unionens representant Lena Johansson, forbundskansliet Marie Ekelund, forbundskansliet Roland Carlstein, valberedningen Birgitta Eriksson, valberedningen Kerstin Tillemar, valberedningen René Ahlberg, valberedningen Birgitta Nilsson, valberedningen g, 155h , , , , j , Utdragsbcstyrkande Utdragsbestyrkaiide ^ UndLTskritt: UndLTskfill: Namiiloi-lydligi indc: lul: Ndinii toi lydliyande:

2 Protokoll fort vid sammanträde med s 2(15) Anmält förhinder Yvonne Johansson (fd Lindholm Andersson), ersättare Leif Hassel, ersättare Utdragsbcstyrkaiide Utriragsbesfyrkandc Underskrift: NiimnlorlydligandL ': Lfndcrskrill: NtimnlnrlMiligiinde:. '~~\ %' /v

3 s 3(15) 144 Mötets öppnande Inger Ros öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Ett särskilt välkomnande riktas till valberedningen som inbjudits till dagens sammanträde. 145 Fastställande av röstlängd och av val protokolljusterare Då alla ordinarie ledamöter är närvarande är förslaget röstlängden fastställs till dessa. utse Britt Frendin till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. 146 Fastställande av dagordning l. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och val av protokolljusterare 3. Fastställande av dagordning Bilaga 3 4. Vår framtid/arbetsformer a) Strategisammanställning Bilaga 4a 5. Personalfrågor 6. Ekonomifrågor a) Ekonomiska rapporter (Halvårsuppföljning) Bilaga 6a b) Balansräkning Bilaga 6b 7. Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Bilaga 7a 8. Kongressen 2016 a) Diskussion kring FS-forslag till kongressen 2016 Bilaga 8a b) Uppföljning av kongressbeslut 2013 Bilaga 8b 9. Förslag på uppdaterad policy a) Insamlingspolicy Bilaga 9a b) Representationspolicy Bilaga 9b c) Samhällspolitiska programmet 10. Internationellt arbete 11. Årets hjärt-lungräddare - Ambassadör Delas 12. Rapporter a) AU-protokolI Utdraysbestyrkande Undcrskritl: Niimntorlvdli&anilc: Utdragsbcstyrkande UndLTskrifl: Namnforlydliyt indc: Ä ^

4 s 4(15) b) FS-protokoll c) Checklista Bilaga 12c d) Projektrapport Regionkonferenser Bilaga 12d e) Almedalen 2015 genomförd f) Sammanställning av Utvärdering Hjärtebåten 2015 Bilaga 12f g) Nationella skoian h) EVO/SO-konferens2015 Bilaga 12h i) "Ljuset på" Bilaga 12i j) Rapportmall och checklista for fadderverksamheten Bilaga 12j k) Övriga rapporter l) Rapport- och delegationspärm 13. Skrivelser a) Inbjudningar Bilaga 13a b) Tackskrivelser c) För kännedom d) Skrivelser i5r eventuell åtgärd 14. Övriga frågor 15. Avslutning Under.skrifl: Namntörhdliat indc: Utdraysbestyrkande Underskrift: Ntimnfört\dli^uiulc: ^ c^

5 s 147 Vår framtid/arbetsformer 5(15) Valberedningens ordförande Roland Carlstein inleder och berättar om hur valberedningen planerar sitt arbete inför kongressen a) Strategisammanställning Christine Cars-Ingels redogör för sammanställning av kansliets strategidag den l 8 februari 2015 samt FS strategidag den 17 juni Christine beskriver en helhetsbild på arbetet som sen ska leda till förslag till kongressen FS diskuterar sammanställningen samt förslag på justeringar. justera sammanställningen enligt diskussionen kansliet far återkommer med ett uppdaterat dokument. 148 Personalfrågor Christine Cars-Ingels redogör för kansliets planeringsdag på Lidingö den augusti. Inger Ros berättar att hon deltog på kanslimötet den 17 augusti där hon hade tackat personalen för arbetet under våren. Hon hade också lyft tankar kring framtiden och gemensamma mål som till exempel att arbeta vidare med att höja medlemsantalet. Även kongressen 2016 och resonemang om att genomföra en medlemsaktivitet nästa år hade tagits upp. Inger menade att arbetet ska fortsätta enligt pågående inriktning. Christine framhåller att arbetet ska leda till ett utkast till verksamhetsplan for Christine berättar att Lena Johansson och admingruppen har haft en egen dag. Christine redogör for några administrativa rutiner som har forbättringspotential. FS diskuterar frågorna och framhåller att det är positivt att FS far information om nuläget på iorbundskansliet i god tid om det behövs göras några förändringar som förbättrar for personalen. godkänna rapporterna forbundskansliet får i uppdrag att återkommer med förslag till verksamhetsplan LJtdragsbestvrkftndc Utdrags bestyr ka n d e o Uiuferskrill: llndcr^kriit: NiiinnlortyclliyandL ': Ntimnlortvdli^intle: 'Id:

6 s 149 Ekonomifrågor a) Ekonomiska rapporter Christine Cars-Ingels redogör för den ekonomiska rapporten perjan-juni 2015 som varit utsänd i handlingarna i förväg. 6(15) Christine föreslår att kr flyttas från Regionkonferensema till EVO/SO konferenserna som var felbudgeterad FS diskuterar kring testamentesfrågor och hur mkt forskningsmedel kan fördelas i år. FS diskuterar också kring forskningsfonden, samt vad som är lägsta summan som måste finnas i fonden innan FS måste agera. Christine redogör för beviljade projektansökningar och framhåller att Länsforeningen i Stockholm har beviljats kr for Utbildning av instruktör i "Medveten andning". Christine berättar att förbundet har skickat in ansökan om stadsbidrag. Sista dag för ansökan var igår den l 5 september. FS diskuterar kring förbundets projekt i Baltikum och menar att förbundet bör ta reda på vad som hänt med projektet men att vi måste undersöka vad det arbetet innebär. Christine redogör för den tråkiga nyheten att forbundsrevisor Kjell-Åke Andersson har gått bort. Christine berättar att Sten Andersson är ersättare. Ett revisionsmöte kommer äga rum i oktober. Lars-Åke har bett om en redovisning av planerna med nya rutiner kring arbetet med ekonomin. Lena Johansson, forbundskansliet redogör för pågående arbete med iorbundets ekonomi och vad hon anser behöver förändrats när det gäller de administrativa rutinerna for att få bättre kvalitativt arbete. godkänna rapporterna godkänna förslaget att kr flyttas från Regionkonferensema till EVO/SO konferenserna förbundskansliet får i uppdrag att reda ut vad det innebär att utreda projektet i Baltikum. Justera;;: Utdraysbestyrkande 2UI5- l^a- Underskrifl: Dndcfskrill: Namnlortulligandc: NcimnförivdliyandL-: Id: IL-I:

7 s Dalum: b) Balansräkning Christine Cars-Ingels redogör for balansräkningen som varit utsänd i handlingarna i förväg. 7(15) 150 godkänna rapporterna Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Christine Cars-Ingels redogör for aktuella testamentesärenden. Redovisningen har varit utsänd i handlingarna i förväg. Christine redogör for AUs frågeställningar kring reavinstskatt. Christine berättar att Magnus Lindsten, advokat på Amber Advokatbyrå ska komma till forbundskansliet for en genomgång av arbetet. godkänna rapporten 151 Kongressen 2016 a) Diskussion kring FS-förslag till kongressen 2016 Christine Cars-Ingels redogör för förslag till FS-förslag till kongressen Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. Förslagen har formats för att öka "vi-känslan" i organisationen. FS beslutar godkänna innehållet i förslaget förslagen ska slås ihop med strategisammanställningen och ses över av FS i en samlad genomgång på ett kommande sammanträde närmare kongressen Underskrift: Utdragsbestyrkandc UndLTskrill: o- Nmnnförhdli^andc: Natnnfortvdlii;antfc:

8 Protokoll fort vid sammanträde med s Juridiskt namn; 8(15) b) Uppföljning av kongressbeslut 2013 Inger Ros redogör för sammanställning av kongressbeslut från kongressen Sammanställningen har varit utsänd i handlingarna i förväg. FS diskuterar kring besluten samt åtgärder som har, samt bör vidtas för respektive beslut. F S beslutar: kansliet far i uppdrag att fortsätta jobba enl. diskussionen. 152 Uppdatering av policys a) Insamlingspolicy Christine Cars-Ingels redogör för förslag på Insamlingspolicy för förbundet. Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. fastställa Insamlingspolicyn enligt förslaget forbundskansliet får i uppdrag att publicera Insamlingspolicyn på Föreningsstöd-sidan" via förbundets hemsida. b) Representationspolicy Christine Cars-lngels redogör för förslag på Representationspolicyn för förbundet. Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. fastställa Representationspolicyn enligt förslaget. förbundskansliet får i uppdrag att publicera policyn på "Föreningsstödsidan" via förbundets hemsida. c) Samhällspolitiska programmet Christine Cars-Ingels redogör för förslag om justering i Samhällspolitiska programmet. Förslaget är att ta bort tidsaspekten angående akut omhändertagande: på samma sätt som FS gjorde tidigare gällande ambulanstiden. FS beslutar godkänna förslaget om justering i Samhällspolitiska programmet enligt förslaget. Utdragsbesfyrkande (XA llndcrskrifl: Namntbrtyclligiindc: UiKierykrilt: Nt imnioftulligunde: '^ Trl: Td:

9 s 9(15) 153 Internationellt Karin Jeppsson redogör lör kommande NHL-möte i Bryssel den l 9-20 oktober. De ska bl. a. träffa våra europeiska paraplyorganisationer EFA och EHN samt Jytte Guteland. 154 Årets hjärt-lungräddare - Ambassadör Inger Ros redogör for ett förslag från forbundskansliet som ej har behandlats av AU. Underlaget delas på sammanträdet. Förslaget är att ett ambassadörskap knyts till den som utses till Årets hjärt-iungräddare. Ambassadörskapet kan bland annat möjliggöra att man kan få bidrag for resekostnader i samband med att man föreläser utifrån sin roll som Årets hjärt-lungräddare fram tills dess ny årets hjärtlungräddare utses. I foreläsningssammanhangen där vi varit med och lämnat ekonomiskt stöd är det lämpligt att Årets hjärt-lungräddare nämner. 155 Rapporter a) AU-protokoll godkänna förslaget på att Årets hjärt-lungräddare innebär ett ambassadörskap fram tills dess att ny årets hjärtlungräddare utses enligt förslaget HLR-ambassadören måste lämna in en ansökan om resebidrag och fä den beviljad av förbundet för att få sin ersättning enligt förslaget. Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga AU-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. Utflragsbestyrkande tjndci-ski-il'1:.i Utdrags bes tyr ka ii d e l)n(. lcrskri)t: ^iy- Namntort\dlitianLfL '; Njmnforlydtiyynde:. Id:

10 s 10(15) b) FS-protokoll Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga FS-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. c) Checklistan Christine Cars-Ingels föredrar den aktuella checklistan, senast uppdaterad efter senaste FS-sammanträde 17 juni d) Projektrapport Regionkonferenser Christine Cars-Ingels redogör i5r den skriftliga projektrapporten för regionkonferensema som genomfördes i april Rapporten har varit utsänd i handlingarna i förväg. Inger Ros framhåller att den är bra att ha med i utvärderingen inför arbetet med verksamhetsplanen FS diskuterar konferenserna. e) Almedalen 2015 genomförd Peter Edfelt, förbundskansliet redogör for en muntlig rapport från Almedalen Genomförandet skiljer sig från tidigare år. Förbundet arrangerade ett eget seminarium samt deltog på många seminarier och knöt många kontakter. Peter framhåller att Inger Ros tagit plats på Dagens Medicins topp 100-lista bland de mest inflytelserika personerna inom vården. FS diskuterar kring förbundets deltagande. Inger Ros framhåller förbundets positiva utveckling genom åren kring deltagandet. godkänna rapporten Utclragsbestyrkande Utflragsbestyrkandc ^L Dndcrskfilt; Underskritt: Nainnfort\diiät)iidc: Ndinnlorhdliiiande: lel:

11 Protokoll fort vid sammanträde med s 11(15) f) Sammanställning av Utvärdering Hjärtebåten 2015 Christine Cars-Ingels redogör för utvärdering Hjärtebåten Utvärderingen har varit utsänd i handlingarna i förväg. FS diskuterar arrangemanget och utvärderingen samt kring huruvida det var lyckat att kombinera länsordförandekonferensen och medlemsaktiviteten. Christine framhåller att i stort var medlemmarna nöjda med aktiviteten men det finns områden som kan förbättras om FS avser att genomföra aktiviteten igen. godkänna rapporten g) Nationella skolan Marie Ekelund, förbundskansliet, redogör for pågående arbete med förbundets Nationella Hjärtskolan och Lungskola. Marie redogör for det nya upplägget på skolan samt utbildningsmaterialet som ska vara enkla verktyg för föreningarna. Marie berättar att upplägget togs emot positivt på EVO/SO-konferensen den augusti. godkänna rapporten h) EVO/SO-konferens 2015 Christine Cras-Ingels redogör för utvärdering av EVO/SO-konferensen den augusti Utvärderingen har varit utsänt i handlingarna i förväg. 64% tycker att förväntningarna uppfylldes helt och antalet var jämt mellan Studieorganisatörer och Eftervårdsombud. Christine framhåller att i det stora hela är det positivt betyg på programpunktema. Inger Ros framhåller att det är bra att FS får utvärderingarna för att se vad föreningarna har tyckt. Johnny Jakobsson framhåller önskemål om att någon från HLR-teamet redogör for deras arbete på kommande EVO/SO-konferens. FS beslutar Undcrskrill: NamntorlVtiliyande: llnderskrifl: Mani!ifort\dlii2andc: ai ^ ^ ^ C^A

12 s 12(15) i) "Ljuset på" Christine Cars-Ingels redogör for nuläget med arbetet kring kampanjen "Ljuset på". Underlaget har varit utsänt i handlingarna i iorväg. Christine framhåller att detta är en kampanj som ska pågå till februari Alla kan göra en insats i "Ljuset på", - liten som stor. FS beslutar j) Rapportmall och checklista för fadderverksamheten Christine Cars-lngels redogör for rapportmall och checklista for fadderverksamheten. Underlagen har varit utsända i handlingarna i förväg. Christine framhåller att det underlaget som skickats ut som bilaga till "Ljuset på" också kan användas vid fadderbesöken. FS diskuterar kring fadderns roll. k) Övriga rapporter I) Christine Cars-Ingels berättar att Via Medici betalar kr i skadestånd till förbundets forskningsfond för att de använt förbundets logga vid ett reklamutskick. De ska också skicka ett brev om felaktigheten till alla berörda. l) Rapport- och delegationspärm l) Tackkort från föreningen Sundsvall 2) Remissvar till Socialstyrelsen "målnivåer inom hjärtsjukvården" 3) Delrapport från Mona Johansson angående SK-L-gruppens arbeta gällande frågeformulären KOL och astma. godkänna rapporterna. tjtiderskriil: Naninfortydligaiulc: LJtdragsbestyrkaiide Undcr>skrifl: Nanin)brl\dligatidc: y ^ o

13 Protokoll fort vid sammanträde med s 13(15) 156 Skrivelser a) Inbjudningar l) Inbjudan från föreningen i Västerbotten Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan från länsföreningen i Västerbotten. Föreningen önskar att Inger Ros deltar på ett sammanträde i Umeå den 15 oktober. Inger Ros deltar på länsforeningen i Västerbottens sammanträde den 15 oktober. 2) Erbjudande om medlemskap i Forska! Sveriges förening for hälsa och välstånd Christine Cars-Ingels redogör för erbjudande om medlemskap i Forska! Sveriges förening för hälsa och välstånd. Medlemskap är kostnadsfritt och förslaget är att tacka ja till medlemskapet. FS diskuterar innehållet deras stadgar. förbundet tackar ja till medlemskapet i Forska! Sveriges förening for hälsa och välstånd. 3) Inbjudan från SKL till forum 12 oktober Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan från SK. L till ett halvdagsseminarium med forum för ordnat införande av nya läkemedel Allan Larsson deltar på SKLs seminarium 12 oktober. 4) Inbjudan från Myndigheten for delaktighet Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan från Myndigheten for delaktighet som bjuder in till delaktighetsdagen den l O december i Stockholm. ta upp inbjudan igen när vi vet mer och far programmet. Utdraysbestyrkande Utdraysbeshrkande da^- UiKlLTskrill: Under^kriil: /^ Ntimntonvdli^iinde: Ncimnlbrlvdiiyande:

14 s 14(15) 5) Inbjudan från ABF Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan från ABF som arrangerar " Ordet Fritt", i Göteborg den maj Det omfattar tre dagar med föreläsningar, seminarier och workshops. Johnny Jakobsson deltar på ABFs " Ordet Fritt", i Göteborg den maj ) Inbjudan från IVO, Inspektionen for vård och omsorg Christine Cars-Ingels redogör inbjudan från IVO till dialogforum den 22 oktober. Karin Jeppsson deltar på IVOs dialogforum den 22 oktober. b) Tacksh-ivelser Inga inkomna tackskrivelser. c) För kännedom l) Handikappförbunden Arbetsgrupp Namnirågan Christine Cars-Ingels berättar att Karin Jeppsson har blivit invald i gruppen efter nominering från FS. d) Skrivelser jor eventuell åtgärd l) Nominera till Hedersmedlem i Livet som gåva Christine Cars-lngels redogör för inkommen skrivelse angående nominering av hedersmedlem till Livet som gåva. Nomineringens ska göras senast 21 september. Utflragsbesfyrkande IfnLlct^krift; Utdragshestyrkande l JnJcrskfiii; / (^ Nainnfön\dlig;)ncle: Nnmnlbrtydligande:

15 HJärtLungs 15(15) förbundet avstår från att nominera någon hedersmedlem till Livets som gåva. 157 Övriga frågor l) Alfa-1 FS diskuterar kring riksmedlemskapet och framhåller att beslut från deras årsmöte inväntas. 2) Numrering av Kongressen 2016 Christine Cars-lngels frågar FS om kongressen 2016 är förbundets 36:e eller 37:e kongress. Osäkert pga. att det varit en extrakongress år kongressen 2016 blir Hjärtungs 36:e ordinarie kongress. Avslutning Förbundsordförande Inger Ros tackar for ett givande sammanträde. ^U^Kt Christine Cars-Ingels Kanslichef Surayya Eliasson Sekreterare ^ Ingei- Ros Förbundsordförande ^' /!^' ^Kn^xy/ Britt Frendin Styrelseledamot Uiufcrskrill: Utdragsbestyrkancte Ifiulerskrifl: Jusieras; Namiiloflvdliyandc: Id: Namnibrt\dliyant. lc: