j S j ;

Transkript

1 s 1(19) s Datum: 28 oktober Plats: Quality Hotel Winn Haninge Närvarande Ordinarie ledamöter, beslutande Inger Ros, förbundsordförande Karin Jeppsson, l :e vice ordförande Britt Frendin Anders Gustafson Johnny Jakobsson Mona Johansson Allan Larsson Mikael Nissen Christina Petersson j S j ; Ersättare, ej beslutande Yvonne Johansson (fd Lindholm Andersson) Övriga närvarande: Christine Cars-Ingels, kanslichef Surayya Eliasson, sekreterare Pär Hommerberg, Unionens representant Anmält förhinder Agneta Pettersson Sören Skoglund Leif Hassel, ersättare UnckTskrift: Nainnfumdlii^inde: Namnfört\(. llisandc: M:

2 s 2(19) 159 Mötets öppnande Inger Ros öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 160 Fastställande av röstlängd och av val protokolljusterare Då alla ordinarie ledamöter inte är närvarande är förslaget att Christina Petersson ersätter Sören Skoglund och Mikael Nissen ersätter Agneta Petersson Röstlängden fastställs till dessa. utse Johnny Jacobsson till att jämte mötesordforande justera dagens protokoll. Christina Petersson ersätter Sören Skoglund och Mikael Nissen ersätter Agneta Petersson Fastställande av dagordning l. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och val av protokolljusterare 3. Fastställande av dagordning Bilaga 3 4. Vår framtid/arbetsformer 5. Personalfrågor 6. Ekonomifrågor a) Ekonomiska rapporter Bilaga 6a b) Hyreskontrakt Bilaga 6b c) Medlemsavgift Direktmedlemskap 7. Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Bilaga 7a b) Återkoppling från möte med Amber 8. Verksamhetsplan 2016 a) Utkast till förslag på vp 2016 Bilaga 8a b) Budgetarbete 9. Kongressen 2016 a) Uppföljning Skattegrupp Bilaga 9a b) Rapport från Arbetsgruppen organisations översyn Bilaga 9b 10. Internationellt arbete Ntimnför[\clli"andc: LJtdragsbestyrkande Underskritt: Namntorlvdlisanclc: vy 4 iy ^

3 HjartLungs 3(19) 11. Rapporter a) AU-protokoll b) FS-protokoll c) Checklista d) Almedalsrapport 2015 e) Nationella skolan f) Övriga rapporter g) Rapport- och delegationspärm 12. Skrivelser a) Inbjudningar b) Tackskrivelser c) För kännedom d) Skrivelser för eventuell åtgärd 13. Övriga frågor 14. Avslutning Bilaga lic Bilaga 11 d Bilaga lie Bilaga 12a Dndcrskrill: UriLicrskritt: Mamntbrtvdliyiindc: [fl: Namn förtydligande:

4 s 162 Vår framtid/arbetsformer Christine Cars-Ingels redogör for en effektrapportering som beskriver vår verksamhet och är ett resultat av medlemskapet i FRII, Frivillighetsorganisationemas insamlingsråd. Rapporten har varit utsänd i handlingarna i förväg. FS diskuterar rapproten. Inger Ros framhåller kansliets positiva utveckling. Christine rapporterar från revisionsmötet. Revisorerna tyckte att det var positivt att se över pensionslösningen for personalen på forbundskansliet. De hade också tyckt att förbundet ska arbeta med ekonomiska prognoser samt att onlinebokföreningen bör ses över för att ge bästa möjliga stöd till föreningarna. Christine berättar att den 24 september ägde ett SPICI-seminarium rum med om hur bemötandet ska gå till efter ett PCI. Till nästa FS kommer en mer detaljerad rapport. FS diskuterar SPICI- rapporten. Christine redogör för att inom ramen for kampanjen "Ljuset på" arbetar förbundet med företag, men att det är vi som formulerar budskapen och vad vi vill påverka. Nu har Pfizer och BMS återkommit med ett förslag på en kampanj som heter "Ta pulsen" som föreslås lanseras inför Hjärtemånaden Christine redogör for förslaget och hur arbetet skulle kunna se ut. Inger farmhåller vikten av att FS känner sig säkra på detta och står bakom kampanjen om den ska godkännas. FS diskuterar förslaget samt eventuella justeringar. 4(19) godkänna rapporterna godkänna kampanjen "Ta pulsen" med justeringar enligt diskussionen förbundskansliet ska återkomma till FS med rapport om hur och när kampanjen lanseras. Underskrill: Utdraysbestyrkande L/' v Ntimniortvdliyandi;: Nmnnfnrtvdliyandc: Td:

5 s Juridiskt namru 163 Personalfrågor Christine Cars-Ingels berättar för FS att hon håller AU uppdaterade löpande gällande resultatet av utvecklingssamtalen. Christine berättar också att förbundskansliet har tagit emot en person, Maria Sjöberg, for arbetsträning under ett år med förhoppning att hon ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Inger Ros frågar Unionens representant Pär Hommerberg om personalgruppen vill tillägga något. Pär tackar för frågan och framhåller att inget finns att tillägga. 5(19) 164 Ekonomifrågor a) Ekonomiska rapporter Christine Cars-Ingels redogör for de ekonomiska rapporterna till och med 31 augusti samt en verksamhetsrapport förjuni-sep utifrån personalens kvartalsrapporter. Rapporterna har varit utsända i handlingarna i förväg. FS diskuterar rapporterna. Christine berättar att förbundet nu erhållit kr i stadsbidrag och att november kommer belastas med Lungmånaden, webbutveckling och personnummersättmngen. godkänna rapporterna Utdra^sbestyrkande Undcrskrilt: Namnfortvdli^ande: Ufdragsbesfyrkande Dndcrskritt: Namnibrivciliftmdc:

6 s b) Hyreskontrakt Christine Cars-Ingels redogör isr hyreskontrakt for förbundskansliet som kommer att löpa ut den 30 september 2016 och att uppsägning av kontraktet skall ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt med 3 år. Kontraktet har varit utsänt i handlingarna i förväg. AU föreslår FS att förbundskansliet ska vara kvar på Hornsgatan (19) att förbundskansliet ska fortsätta att vara förlagd på Hornsgatan 172. Underski-ilt: Utdragshestyrkande Justeras; Namnforlvdiiizandc: Nmnnlbrtvdliiiande: Td:

7 s Datum; c) Direktmedlemskap Medlemsavgift 2016 Christine Cars-Ingels berättar att högsta medlemsavgiften bland lokal föreningarna är 250 kr för 2016 vilket innebär att avgiften för direktmedlemskap i förbundet kan fortsätta att vara 275 kr även för 2016, enligt AUs förslag. 7(19) avgiften for direktmedlemskap i förbundet fastställs till 275 kr ior Utdragsbestyrksinde Dnda-^krift: Undcfskrilt; Justeras Nttmnförtvdliftitidc: Td: NamntortvdlisaiKlc: Tel

8 s Juridiskt namn_: 165 Aktuella testamentesärenden a) Redovisning inkomna testamenten Christine Cars-Ingels redogör for inkomna testamenten. Redovisningen har varit utsänd i handlingarna i förväg. Inga nya ärenden har inkommit. 8(19) b) Återkoppling från möte med Amber Christine Cars-Ingels redogör från möte med advokatbyrån Amber som har kontor i Karlskrona. Christine och Lena Johansson på forbundskansliet gick tillsammans med byrån igenom processen för testamenteshantering. Inför att Lena Johansson anställdes diskuterades advokatkostnadema och kansliet fick i uppdrag att se över frågan när en ny ekonomiansvarig anställts. FS diskuterar kring tidigare resonemang kring förbundets advokatkostnader. Christine framhåller fördelarna med en erfaren och extern advokat som anlitas for förbundets testamentesärenden. Det är också bra för förbundet att det inte är någon person som arbetar i Stockholm. FS diskuterar frågan och framhåller att det är positivt. Dnderskriit; 'Nainniörtvdii. iiandt;: 'Namnfbrl\dli^andc;

9 s 166 Verksamhetsplan 2016 a) Utkast till förslag på vp 2016 Christine Cars-Ingels redogör för förslag till verksamhetsplan Förslaget har varit utsänt i handlingarna i förväg. Upplägget är på samma sätt som för 2015 d. v. s. utifrån fyra processer och med aktiviteter kopplat till mål. FS diskuterar förslaget på verksamhetsplanen 2016 samt eventuella justeringar. FS framhåller att det är positivt med målsättningar. FS diskuterar verksamheten samt går igenom förslaget och diskuterar eventuella justeringar. FS framhåller att förslaget kommer att komma tillbaka till FS 9 december kopplat till budget. 9(19) FS framhåller att besparingar på utbildningar bör göras i forslagt till verksamhetsplan. Inger framhåller att det är en ambitiös verksamhetsplan och att det är positivt att den innehåller mycket utåtriktad verksamhet. Karin Jeppsson fi-amhåller en idé om att kanslipersonal i nordiska länderna skulle kunna göra studiebesök på varandras kansli. justera förslaget på verksamhetsplan 2016 enligt diskussionen. förslaget på verksamhetsplan 2016 ska vara kopplat med ett förslag på budget for 2016 inför mötet 9 december. Utdra^sbestyrkande f'il^ Namnforlvdli^andc: Namnlönvdliiiande:. [fl:

10 s 10(19) b) Budgetarbete Christine Cars-Ingels redogör för arbetsprocessen med budgeten 2015 och föreslår ett upplägg inför arbetet med budgeten AU redogör i8r en nogsam diskussion kring hur den ekonomiska rapporten redovisas samt hur budgeten ställs upp. Förslaget till AU 19 november kommer vara processorienterat och kopplat till verksamhetsplanen 2016 med "värvning, leverans, medlemsvård/föreningsvård och utveckling". Christine berättar att detta har förankrats på revisionsmötet. kansliet får i uppdrag att fortsätta arbetet med utvecklingen av förslaget på budget Kongressen 2016 a) Uppföljning Skattegrupp Christine Cars-Ingels redogör för Anders Gustafsons skrivelse enligt tidigare FSuppdrag. Underlagen har varit utsända i handlingarna i förväg. Anders redogör för arbetet med frågan som grundar sig en motionen från förbundets kongress 2013, samt förbundets motion till Handikappförbundens kongress våren Karin Jeppsson framhåller att det nu finns en motion till riksdagen i ärendet samt att Handikappförbunden har varit i kontakt med Skatteverket angående frågan så den är aktuell inom rörelsen. FS diskuterar FS svar på uppföljning av kongressbeslut fi-ån kongressen 2013 till kongressen AU föreslår att förbundet kan redogöra för åtgärder i frågan gjorda efter förbundets motion. FS framhåller att kongresshandlingama ska vara klara till FS i februari. FS beslutar uppdra åt förbundskansliet i samarbete med Anders Gustafson förbereda en handling till kongressen om vad som har gjorts och den processen FS kan göra en komplettering om det uppkommer något mer innan februari eller efter att handlingarna skickats ut Utdragsbestvrkande Utdraysbestyrkande Justeras; 'LA I. indcrskriit: Underskrilt: Namntorlvclliäandc: Namiiforlvdlifandc: Tel'.

11 Protokoll fort vid sammanträde med s Juridiskt namru 11(19) b) Rapport från Arbetsgruppen organisations översyn Mikael Nissen redogör for arbetsgruppen for organisationsöversyns arbete och efterfrågar input från FS inför eventuellt fortsatt arbete. Mikael redogör för den enkät som skickats ut till föreningarnas styrelser. Enkätsvaren kommer inte att delas till organisationen utan kommer att vara ett underlag inför kongressen Mikael redogör också för förslag på en lathund som ett stöd i föreningsarbetet som grundar sig i motion nr 20 från kongressen FS diskuterar kring enkäten och förslag på justeringar i lathunden. FS diskuterar kring rapporten till kongressen 2016 och förslag på beslut på dagens sammanträde och vidare uppdrag till gruppen till nästa FS-sammanträde. FS framhåller att FS inte är redo att föreslå kongressen 2016 en organisationsförändring utan avser att använda kongressen 2016 for att på ett demokratiskt sätt och ett iorsta steg hämta in synpunkter via workshops. Inriktningen i motion nr 7 från kongressen 2013 om eventuell organisationsförändring är komplex. FS vill se organisationsgruppens arbete som ett delsvar på både motion nr 7 och motion nr 20. Under kongressperioden fortsätter arbetet, om kongressen så beslutar, förslagsvis genom bl a ett grundligt remissarbete ute i hela organisationen. Frågan om eventuell organisationsförändring kan bli föremål för beslut tidigast arbetsgruppen för organisationsöversyn får i uppdrag att justera lathunden enligt diskussionen arbetsgruppen för organisationsöversyn far i uppdrag att till nästa FS föreslå att-satser som ska till kongressen 2016 arbetsgruppen för organisationsöversyn får i uppdrag att återkomma med ett förslag på upplägg till workshops till kongressen Utdragsbestyrkaiide llnderskrift: NamnPörlvdliiandc; Usidei-skriit: Namnföftvdliyyndc: i/ c ni A

12 s 12(19) 168 Internationellt Karin Jeppsson redogör för NHL-möte i Bryssel den oktober. Mötet ägde rum hos våra europeiska paraplyorganisationer EFA och EHN. Mötesdeltagama fick bl. a. träffa representanter för EFA och EHN samt parlamentarikern Jytte Guteland. nyhetsbrev från NHL ska skickas till FS. 169 Rapporter a) AU-protokoll Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga AU-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. b) FS-protokoll Christine Cars-Ingels rapporterar att samtliga FS-protokoll är justerade och utsända enligt uppdrag. c) Checklistan Christine Cars-Ingels föredrar den aktuella checklistan, senast uppdaterad efter senaste AU-sammanträde 8 oktober Utdraysbestyrkande Namniörtvdliyande: Namniorluiliyandc: ^ n v Id:

13 HjartLungs HJärt- och Lungsjukas Riksförbund 13(19) d) Almedalsrapport2015 Christine Cars-Ingels redogör för en skriftlig rapport från Almedalen Rapporten har varit utsänd i handlingarna i förväg. FS diskuterar kring former for nästa års deltagande. FS diskuterar förbundets deltagande och menar att vi fått väldigt positiv feedback och att förbundet redan nu börjar få in inbjudningar så det är positivt att börja med förberedelserna hur arbetet ska läggas upp redan nu. e) Nationella skolan Christine Cars-Ingels redogör for pågående arbete med nationella Hjärtskolan och Lungskolan. Handlingen har varit i utsänt i handlingarna i förväg. Christine framhåller projektet som vi fatt medel från Socialstyrelsen, och måste vara klart innan årsslutet. Christine berättar också om ett möte med Knut Lönnroth från Karolinska Institutet som ska kartlägga hälsoinsatser for nyanlända i Sverige sen islja upp efter under en treårs period. FS diskuterar materialen samt hur de ska användas. f) Övriga rapporter l) Familjär hyperkolesterolemi Christine Cars-Ingels berättar om den sällsynta diagnosen Familjär hyperkolesterolemi som svenskar lider av. Diagnosen innebär att den berörda har för hög halt av kolesterol i blodet. Idag finns det inget botemedel bara bromsmedicin mot sjukdomen. Christine berättar om att dialog fors med den patientforening som arbetar med frågan. Utdragsbestyrkaiide Underskril't: Undcrskrifl: ^v Namnfönvdliiiandc: Namnibrlvdliyande: Tel;

14 s 14(19) g) Rapport- och delegationspärm l) Rapport från begravning av förbundsrevisor Kjell-Åke Andersson den 10 september från Yvonne Johansson 2) Tackkort för uppvaktning vid födelsedag från Agneta Petersson, FS. 3) Rapport från "Livsplats Sverige-intiativforum för samhälle och hälsa" från Karin Jeppsson. 4) Utvärdering ekonomikonsult, godkänd av AU ) Rapport från IVO:s dialogforum 22 oktober 2015, från Karin Jeppsson 6) Rapport från Forum för ordnat införande av nya läkemedel den 12-15, Ersta konferens, från Allan Larsson 7) Rapport från Livet som gåvas årsmöte den 13 oktober från Anders Gustafson 8) Rapport från Östhammars 10-års jubileum den 10 oktober, från Allan Larsson 9) Redovisning; Projekt för nyskapande verksamhet, 21 oktober 2015 godkänna rapporterna. 170 Skrivelser a) Inbjudningar l) Från ABF angående remissarbete Christine Cars-Ingels redogör för inbjudan från ABF angående förfrågan om att delta i remissarbetet med ABFs idéprogram - "Gör en annan värld möjlig. Remissvaret ska vara inne senast den 15 december. FS diskuterar frågan. utse Karin Jeppsson och Anders Gustafson att delta i ABFs remissarbete på dess idéprogram - "Gör en annan värld möjlig". 2) Kallelse till ABFs förbundsstämma den 20 april Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan till ABFs den 20 april. utse Inger Ros att delta ABFs förbundsstämma den 20 april. Namn)ort\dli2aiidc: Unders krilt: Namniortvdli^ande: Justeras; '),(A (J ^. Id;

15 Protokoll fort vid sammanträde med s Juridiskt namni 15(19) 3) Inbjudan från IVO 9 november Christine Cars-Ingels redogör for inbjudan från IVO 9 november. Karin Jeppsson ska delta men Inger Ros har blivit inbjuden att medverka. Inger Ros deltar tillsammans med Karin Jeppsson på IVO 9 november. 4) Inbjudan från Opticom Karin Jeppsson redogör for inbjudan från Opticom till rundabordsdiskussioner i Malmö den 24 november som genomförs tillsammans med Linde Healthcare kring hur den svenska vården av svårare KOL kan, kommer och bör utvecklas i framtiden, och kallas Linde Healthcare KOL Future Lab. Christine Cars-Ingels får i uppdrag att utse en person från förbundskansliet att delta. b) Tackskrivelser Se rapport- och delegationspärmen. c) För kännedom l) Christine Cars-Ingels berättar att förbundet nu är godkända av Givarguiden och därmed blir med på Gröna listan över "gröna" givarorganisationer. Namnibrtvdlisande: Underskritt: Namntortvdli. ^inde: Td: L/ ^

16 HJärtLung Protokoll fort vid sammanträde med s Juridiskt namn; 16(19) d) Skrivelser för eventuell åtgärd l) Pacemakerregistret Christine Cars-Ingels redogör för förslag från förbundskansliet att utse Britt Bergh att sitta med i styrgruppen for Pacemaker/ICD registret samt att arvode då också ska utgå. FS diskuterar frågan och framhåller att det är viktigt att FS får rapporter från arbetet. AU föreslår FS att besluta enligt förslaget. AU beslutar: föreslå FS att Britt Bergh ska sitta med i styrgruppen för Pacemaker/ICD registret samt att arvode då också ska utgå enligt förslaget. 2) Livet som gåvas årsmöte Christina Peterson redogör från Folkspels årsmöte. Christina Petersson sitter kvar i Folkspels styrelse. l) Karin Jeppsson berättar att hon ska på sammanträde med den arbetsgrupp som utsetts för att se över namnfrågan i Handikappforbunden. FS diskuterar kring vilka frågor som Karin kan lyfta. Karin Jeppsson ska lämna en rapport efter mötet med Handikappl5rbundens namngrupp. Underskrifl: N tim 11 tö rt \ dl i ilande: NainnfÖrtvdiiytindc: Trl:

17 Protokoll fort vid sammanträde med s Juridiskt namru 171 Övriga frågor 17(19) l) Personnummersättningen Anders Gustafson redogör for frågeställningar gällande personnummersättningen. Christine framhåller att det kommer vara "Spar" som lägger in personnummeren och inte föreningarna vilket ytterligare har förtydligats i informationen till föreningarna. 2) Restider Mona Johansson tar upp frågan kring restider för förtroendevalda när förbundet bjuder in till konferenser. FS diskuterar frågan. godkänna rapporten förbundskansliets far i uppdrag att ta fram en policy for resor för förtroendevalda i läns- och lokalforeningama när förbundet bjuder in till konferenser och utbildningar etc. deltagarna ej får arvode for resdagen om den sker dagen innan. 3) Kongressordförande Förbundskansliet frågar FS om det finns ytterligare förslag på kongressordförande till kongressen 2016 då Meeri Wasberg inte kan lämna besked förens i februari. FS diskuterar kring olika förslag. tillfråga Ingela Thalén och Bengt Westerberg tillfråga Jan Björkman, Blekinge, vice talman, ordf. i landstingsfullmäktige. eller Leevi Bergström om Bengt Westerberg tackar nej Christina Fjellström annars kan tillfrågas. Underskri!~t: Utdragsbcstyrkande llnder^krilt: Justerys, Ncunntorlvdliyani.lc: Nainnibnydliganclc:

18 s 18(19) 172 Avslutning Förbundsordförande Inger Ros tackar för ett givande sammanträde.,1 ^\ILUL&(J(^ Christine Cars-Ingels Kanslichef Surayya Eliasson Sekreterare Förbundsordförande ^'^t-^ /^^ Johnny Jacobsson Styrelseledamot c Underskritt: Justeras; Ntimntortvdligandc: LftdragsbestyrkaTule Tel- Namnlurtvdlitiandt;: