KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL

Transkript

1 PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 08:30-16:00 Avser paragrafer ande Per Lawén (S) Ordförande Maria Norell (S) Vice ordförande Bertil Hagelin (S) Ledamot Göran Adrian (C) Ledamot Thomas Nilsson (M) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Aakash Budathoki (S) Ordförande I barn- och utbildningsnämnden, 156 Övriga Anders Pettersson (VD Forshagabostäder), Anna Nilsson (Kultur- och fritidssamordnare), 168 Claes Havimäki (Kultur- och fritidschef), 168 Grete Knaphöyen (Ekonom) 156 Jonas Aronsson (FFAB), Kent Nilsson (Fastighetschef), 151 Kjell Alperud (Ekonom), 156 Kristin Folkesson (ByggDialog), 151 Lena Backlund (Ekonomichef) Maj-Britt Westlund (Sekreterare) Malin Svensson (Ekonom), 156 Maria Källström (Kostchef), 151, 170 Marie Hettwer (Konstutvecklare), 168 Marita Edlund (Vård- och omsorgschef), 156 Monica Hammar (Förvaltningschef lärande och arbete), 156 Morgan Häggbom (Teknisk chef) Niclas Haag (Ekonom), 156 Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef), 156 Susanne Gustafsson (Personalchef) Torbjörn Falk (Kommunchef) Urban Ledin (Miljö- och byggchef), 156 Victoria Göthberg (Utvecklingsledare),

2 PROTOKOLL Utses att justera Bertil Hagelin (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare... Maj-Britt Westlund Ordförande... Per Lawén (S) Justerande... Bertil Hagelin (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret... Maj-Britt Westlund

3 3(37) 148 Val av justerare (majoriteten) Arbetsutskottet beslutar - till justerare välja Bertil Hageliln (S) - protokollet justeras et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

4 4(37) 149 Landsbygdsprogrammet för fiberutbyggnad KS 2018/226 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - ställa sig bakom att Forshaga Fibernät AB genomför utbyggnad enligt landsbygdsprogrammet enligt ansökan och finansierar överskjutande kostnader med egna medel Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom en ansökan om projektmedel för bredbandsutbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade att medfinansiera en bredbandsutbyggnaden med 3,5 mnkr. Forshaga Fibernät AB informerar Forshaga kommun, som ägare och uppdragsgivare, att upphandlingen av utbyggnad av fibernät enligt landsbygdsprogrammet har genomförts. Upphandlingen har resulterat i anbud som överstiger det beviljade bidragsbeloppet med ca 2 mnkr. Forshaga Fibernät anser sig inte att på marknadsmässiga grunder klara en investering på 2 mnkr i landsbygdsprogrammet. För att lösa den uppkomna situationen finns tre möjliga handlingsalternativ: Att tillskjuta ytterligare medel, avstå från att bygga landsbygdsprogrammet eller uppdra till Forshaga Fibernät att trots avsaknad av marknadsmässiga förutsättningar bygga ut nätet med egna medel. Det sistnämnda alternativet innebär en ökad ekonomisk risk i Forshaga Fibernät AB samt att behovet av likvida medel genom upplåning ökar. sunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Forshaga Fibernät AB:s beslut angående landsbygdsprogrammet et skickas för verkställighet till: Forshaga Fibernät AB Ekonomichef Lena Backlund et skickas för kännedom till:

5 5(37) 150 Utökad borgen Forshaga Fibernät AB (FFAB) KS 2018/225 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - att såsom för egen skuld ingå borgen för Forshaga Fibernät AB:s (organisationsnummer ) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade , 145/2017 om utökad borgen för Forshaga Fibernät från 47 till 57 mkr. Bedömningen var att utökningen av borgen skulle täcka även utvecklingsbehoven under var ett exceptionellt år där trycket på utbyggnad av fiber var mycket högt. För att möta marknadens förväntningar och förutsättningar fattade Forshaga fibernäts styrelse under våren 2017 beslut om utbyggnad av 11 nya områden. Till det kom sedan tidigare beslutad utbyggnad av stomnät finansierade av ERUF. Den snabba utbyggnadstakten har medfört att fokus varit på att gräva ner fiber och ansluta kunder i nya områden. Under 2018 har mycket kraft fått ägnas åt att slutföra påbörjade arbeten med återställning, asfaltering och dokumentation av utförda jobb. Ett arbete som även kommer att pågå under Några, mindre nya områden (Olsäter, Grevlyckan, Lyckan, Slåttergatan och Stenåsvägen) har genomförts under 2018 med god anslutningsgrad. Upphandling av den sista delen av ERUF-sträckorna och utbyggnaden inom ramen för landsbygdsprogrammet har också genomförts. I flera av de tidigare utbyggda områdena finns en stor potential och efterfrågan på att ansluta fler kunder (förtätningar). Det arbetet har inte kunnat genomföras i den omfattning som varit önskvärt eftersom uppföljningsarbetet med att slutföra 2017 års stora utbyggnad tagit stor del av företagets resurser. Intäkter i form av främst anslutningsavgifter men även driftsintäkter har därmed skjutits fram.nya driftsäkerhetsföreskrifter har medfört investeringar i tidigare byggda nät (2016 och tidigare) för att säkerställa säkerhet och redundans. Kraven är ett resultat av att allt mer samhällsviktiga tjänster säljs i fibernäten. Under 2018 har också gjorts investeringar i teknisk utrustning för att kunna genomföra reparationer och underhåll i egen regi och därmed sänka driftskostnaderna.genomförandet av ERUF 1 (Östra Deje) har drabbats av fördyringar främst på grund av sämre markförhållanden och problem med markavtal. Upphandlingen av ERUF 3 som, nu är under genomförande, ryms inte inom de kalkyler som gjordes vid ansökan Att avbryta utbyggnaden av ERUF sträckor har inte bedömts och bedöms inte som möjlig i dagsläge mot bakgrund av de avtal som redan ingåtts och de konsekvenser det skulle innebära för den framtida utbyggnaden och möjligheten att nå det av kommunfullmäktige uppsatta målet att kunna erbjuda minst 90% av kommunens invånare fiberanslutning.

6 6(37) Sammantaget har detta medfört att bolaget har brist på likvida medel och styrelsen har beslutat om att ansöka hos Forshaga kommun om en utökad kommunal borgen med 15 Mkr. Forshaga fibernäts styrelse har uppdragit till VD att utforma ansökan till Forshaga kommun om utökad borgen mnkr till totalt 72 mnkr. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Ansökan om ökat borgensåtagande från Forshaga Fibernät AB et skickas för verkställighet till: Ekonomichef Lena Backlund, Forshaga Fibernät AB et skickas för kännedom till: Kommuninvest

7 7(37) 151 Igångsättningsbeslut fas 2 Grossbolsskolan - information KS 2017/306 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera informationen - igångsättningsbeslut Fas 2 Grossbolsskolan beviljas inkluderat att förbereda ett tillagningskök - beslut om tillagningskök tas senare Avdelningschef Kent Nilsson informerar vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden om igångsättning fas 2 Grossbolsskolan. Kommunteknik har ihop med ByggDialog tagit fram ett nytt förslag till om och tillbyggnad kök för 600 portioner, ombyggnad av matsalen samt lokaler för skolsköterska samt byte av fasader och tak enligt bifogade ritningar. Att byta även fasader och tak kommer att ett stort lyft av fastigheten. Kostnaderna har ökat på grund av att det kommer att göras 300 portioner mer per/dag än förra kalkylen, ökningen beror på större yta i köket, större ventilationsaggregat, köksutrustningen har ökat mm Om det blir tillagningskök samt byte tak och fasader Avser Kostnad Om och tillbyggnad :- Fasader/tak :- Mark :- Huvar ventilation :- Summa :- Finansiering Budget :- Fastighetsunderhåll :- Summa :- Detta underskott beräknas försvinna när vi kommer att handla upp material och tjänster. Förbereda för tillagningskök samt byte tak och fasader Avser Kostnad Om och tillbyggnad :- Fasader/tak :- Mark :- Huvar ventilation :- Summa :-

8 8(37) Finansiering Budget :- Fastighetsunderhåll :- Summa :- Detta underskott beräknas försvinna när vi kommer att handla upp material och tjänster. Varför skillnaden mellan tillagningskök och förberedande inte blir större beror på ventilationssystemet måste byggas nu, kylrummen måste byggas och förberedande installationer måste göras. sunderlag Avdelningschef Kent Nilssons tjänsteskrivelse, Ritningar et skickas för verkställighet till: Kent Nilsson et skickas för kännedom till:

9 9(37) 152 Arbetsgivarpolicy KS 2018/240 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - anta reviderad Arbetsgivarpolicy för Forshaga kommun Forshaga kommuns arbetsgivarpolicy behöver revideras då den tidigare inte hänger samman med vår värdegrund och påföljande medarbetar- och ledarpolicy. Denna arbetsgivarpolicy ersätter därför den äldre versionen, dnr 2000/278. Vår kommungemensamma värdegrund antogs i KF i augusti Värdegrunden utarbetades av dåvarande ordförande och förvaltningsledning samt analyserades av alla chefer och förtroendevalda i kommunfullmäktige. Parallellt med denna process genomfördes inspirationsföreläsningar kring värdskap som förhållningssätt för samtliga medarbetare. Medarbetar- och ledarpolicyn utarbetades av alla chefer på gemensamma ledardagar och antogs i KF i oktober Denna arbetsgivarpolicy visar hur vi ska förhålla oss som arbetsgivare. Den bygger på fyra områden som senare kommer att ligga till grund för, och konkretiseras i, en handlingsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare. En del i denna handlingsplan är ett förmånspaket som kommer att implementeras under Inledning Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Våra medarbetares uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Vår medarbetar- och ledarpolicy vägleder oss till ett gemensamt förhållningssätt baserat på gott värdskap. Som arbetsgivare ska vi vara attraktiva, välkomnande och hållbara för framtiden och vi sätter särskilt fokus på nedanstående områden. Samspel, ansvar och delaktighet Vi arbetar för ett gott samspel mellan kollegor och mellan medarbetare och ledare, vilket är avgörande för att lyckas i vårt gemensamma uppdrag. Vår medarbetar- och ledarpolicy vägleder oss till ett gemensamt förhållningssätt. Ett gemensamt ansvar för utvecklingen och allas delaktighet för att förbättra och nå uppsatta mål är centralt i vårt arbete. Så skapar vi också stolta och engagerade medarbetare. Tydligt ledarskap och ett hållbart arbetsliv Vi arbetar för ett tydligt och nära ledarskap. Tillsammans skapar vi trygghet, harmoni och balans i arbetet. Långsiktighet, god planering, professionalism och fokus på kvalitet och gemensamma mål är viktigt för att uppnå detta. Våra medarbetare ska uppleva meningsfullhet och balans mellan tillgängliga resurser och uppsatta mål. Olika och lika Vi arbetar utifrån ett välkomnande och inkluderande förhållningssätt, präglat av öppenhet och lyhördhet för våra olikheter och likheter. Som medarbetare uppskattas vi för den vi är, våra olikheter tas tillvara och vi är alla en del av ett större gemensamt uppdrag. Vi behandlar alla med respekt och välvilja. Tillsammans skapar vi ett tillåtande klimat där vi utvecklas och bidrar till varandras arbetsglädje. Kompetensförsörjning och ständig utveckling Vi arbetar för att möta framtidens utmaningar och säkerställer kompetensen bland våra medarbetare. Det gör vi genom att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla våra verksamheter. Goda utvecklingsmöjligheter och

10 10(37) anställningsvillkor, marknadsmässig lön och attraktiva förmåner är grundstenar i detta arbete. sunderlag Utvecklingsledare Victoria Göthbergs tjänsteskrivelse, Arbetsgivarpolicy, reviderad et skickas för verkställighet till: Susanne Gustafsson et skickas för kännedom till: Victoria Göthberg Torbjörn Falk

11 11(37) 153 Forshaga kommun: Attraktiv arbetsgivare - information KS 2017/317 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen - personalchef Susanne Gustafsson informerar även på kommunfullmäktige den 18 december Personalchef Susanne Gustafsson informerar vid arbetsutskottets sammanträde om vad som gjort för att Forshaga kommun ska vara en attraktiv kommun. sunderlag Presentationsmaterial et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

12 12(37) 154 Kommunal ersättning till borgerliga vigselförrättare i Forshaga kommun KS 2018/137 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - i arvodesreglementet för införa ersättning till borgerliga vigselförrättare som baseras på modellen om sammanträdesarvode, där ett grundarvode utgår motsvarande sammanträdesarvode samt ett tilläggsarvode om fler vigslar genomförs på samma dag som motsvarar sammanträdesarvode - de nya reglerna kan börja gälla först då kommunfullmäktige fattat beslut om det nya arvodesreglementet Kommunstyrelsens arbetsutskott gav personalchefen i uppdrag att återkomma med förslag till kommunalt arvode för borgerliga vigselförrättare. Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har man ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Idag utgår ersättning till vigselförrättarna endast från länsstyrelsen. Denna ersättning är för närvarande 110 kr per vigsel och 30 kr ytterligare för fler vigslar samma dag. De borgerliga vigselförrättare som genomför vigslar i kommunen utför även ett viktigt ambassadörsuppdrag där kommunen främjas förrättades 33 borgerliga vigslar i Forshaga kommun. En del kommuner har infört kommunala ersättningar till vigselförrättare, medan andra ser uppdraget som ett hedersuppdrag och ingen ersättning utöver Länsstyrelsens arvode betalas ut. Vissa kommuner baserar ersättningen på en viss procent av riksdagsmannaarvodet andra har ett fast belopp per vigsel, och det är vanligt med ett mindre belopp för nästföljande vigsel/vigslar per dag. Följande bestämmelse föreslås gälla från och med att nya arvodesbestämmelser beslutas under 2019: Forshaga kommun inför en ersättning till av Länsstyrelsen förordnade vigselförrättare per vigsel som motsvarar ett sammanträdesarvode för ett sammanträde upp till fyra timmar, vilket i dagsläget är 500 kr, för varje förrättad vigsel. Om fler vigslar genomförs på samma dag ges rätt till 100 kr per vigsel efter den första, vilket följer sammanträdesarvodet som efter fyra timmars sammanträde ger 100 kr per timme enligt nuvarande utformning. Arvode till kommunala tjänstemän som är vigselförrättare utgår enbart vid vigslar utanför kontorstid (måndag-fredag kl ). Samtal med brudparet, förberedelser, förrättning och eventuellt efterarbete räknas in i ersättningen.

13 13(37) Forshaga kommun betalar inte ut någon reseersättning. Vigselförrättaren kan begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Vigselförrättaren får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna. Forshaga kommun ersätter inte vigselförrättare för förlorad arbetsförtjänst eller andra utgifter i samband med borgerlig vigselförrättning. Vigselförrättaren ansvarar själv för att redovisning av eventuell ersättning sker i enlighet med gällande skatteregler. Utbetalning Utbetalning sker en gång per år i samband med kommunens ordinarie löneutbetalningsdag. För att få ersättningen fyller vigselförrättaren i från kommunen anvisad blankett samt bifogar kopia på Länsstyrelsens vigselprotokoll till kommunen. Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom ett år från dagen för vigseln. sunderlag Personalchef Susanne Gustafssons tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Madeleine Nyvall et skickas för kännedom till:

14 14(37) 155 Delårsbokslut 2018 KS 2018/219 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - godkänna redovisningen av delårsbokslutet per avseende koncernen (Forshaga kommun, Forshagabostäder AB, Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB) Föreligger delårsbokslut per avseende koncernen (Forshaga kommun, Forshagabostäder AB, Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB). Resultatet i koncernen uppgår till 6,6 mnkr och i prognosen för helåret 2018 till 2,9 mnkr. Jämfört med 17,7 mnkr per delåret 2017 och 20,0 mnkr i bokslut Kommunen redovisar ett positivt resultat med 2,2 mnkr i delårsbokslutet och 0,2 mnkr i prognosen för helåret Forshagabostäder AB redovisar ett resultat med 3,3 mnkr i delårsbokslutet och 1,8 mnkr i prognosen för helåret Forshaga Energi AB redovisar ett resultat med 0,2 mnkr per delåret och i prognosen för helåret 2018 ett resultat med 0,6 mnkr. Forshaga Fibernät AB redovisar ett resultat med 0,9 mnkr per delåret och i prognosen för helåret 2018 ett resultat med 0,2 mnkr. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Delårsbokslut och helårsprognos Rapportering Kommunstyrelsen till delåret 2018 et skickas för verkställighet till: Nämnder och förvaltningar et skickas för kännedom till:

15 15(37) 156 Redovisning av ekonomiskt läge BUN, LAN, VON och MBN KS 2018/278 Arbetsutskottet beslutar - uppdra till Torbjörn Falk och Lena Backlund att leda pågående ekonomiska arbetsprocesser Forshaga kommuns delårsbokslut per visar ett resultat på +2,2 mnkr och prognosen för helåret är ett resultat på +0,2 mnkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till 12,9 mnkr. Nämndernas prognoser för utfallet 2018 är totalt -19,5 mnkr, varav kommunstyrelsen +1,1 mnkr, överförmyndarnämnden +0,1 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -5,8 mnkr, lärande- och arbetsnämnden -7,6 mnkr, vård- och omsorgsnämnden -6,4 mnkr, miljö- och byggnämnden -0,9 mnkr. Finansiella poster som personalförsäkringsavgifter, pensionskostnader, kommunfullmäktiges förfogande, avskrivningar, skatteintäkter och räntor ger totalt ett resultat på 6,8 mnkr. Sammantaget alltså en prognos för året på +0,2 mnkr. Forshaga kommun har ett utmanande ekonomiskt läge. Den finansiella ställningen är varken stark eller svag. Däremot har resultatet under flera år, bortsett från 2017, varit svagt. Anpassningar krävs för att nå en kostnadsnivå inom kommunens totala budgetram, detta för att nå den långsiktiga målsättningen om 2 % resultat av skatteintäkterna. Det kommer att stärka kommunsens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Den 15 oktober på kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar förvaltningschefer för barnoch utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och miljö- och byggnämnden det ekonomiska läget. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, VON s informationsmaterial, LAN s informationsmaterial, BUN s informationsmaterial, MBN s informationsmaterial, et skickas för verkställighet till: Torbjörn Falk, Lena Backlund et skickas för kännedom till: Nämnder och förvaltningar

16 16(37) 157 Budget 2019 och flerårsplan för 2020 och 2021 KS 2017/304 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Kommunfullmäktige beslutade om budget 2019 samt flerårsplan 2020 och Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige före november månads utgång. sunderlag Budget 2019 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

17 17(37) 158 Strategisk plan 2019 KS 2018/146 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, ska strategisk plan fastställas av nyvalda fullmäktige före november månads utgång sunderlag Strategisk plan 2018 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

18 18(37) 159 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning KS 2018/147 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Kommunfullmäktige beslutade om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, ska mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställas av nyvalda fullmäktige före november månads utgång sunderlag Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Forshaga kommun budget 2019 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

19 19(37) 160 Skattesats för budgetåret 2019 KS 2018/148 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Kommunfullmäktige beslutade om skattesats för budgetåret Det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet, ska skattesatsen fastställas av nyvalda fullmäktige före november månads utgång et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

20 20(37) 161 Rapportering enligt finanspolicy 2018 KS 2018/227 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera rapporteringen enligt finanspolicy per Enligt finanspolicy ska rapporteringen ske i samband med delår och årsbokslut. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Ekonomikontoret et skickas för kännedom till:

21 21(37) 162 Rapportering intern kontroll 2018 KS 2018/228 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera rapporteringen av intern kontroll per En avstämning av internkontroll görs i samband med delårsbokslutet per sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Rapport internkontroll et skickas för verkställighet till: Förvaltningschefer et skickas för kännedom till:

22 22(37) 163 Policy för upphandling KS 2018/229 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - anta policy för upphandling för Forshaga kommun Ekonomikontoret har utarbetat förslag på ny policy för upphandling för Forshaga kommun. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy från , KF 86. Syftet med policyn är att den ska vara vägledande vid upphandlingar som genomförs i kommunens verksamheter, kommunala bolag och gemensamma nämnder samt skapa ett gemensamt hållningssätt i upphandlingsfrågor. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Förslag till policy för upphandling för Forshaga kommun et skickas för verkställighet till: Håkan Andersson, förvaltningschefer et skickas för kännedom till:

23 23(37) 164 Tillägg attestantförteckning 2018 KS 2018/230 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - fastställa tillägg till kommunstyrelsens attestantförteckning 2018 Attestantförteckning ska uppdateras årligen. om attestantförteckning 2018 avseende kommunstyrelsen togs Förslag till tillägg attestantförteckning 2018 som innehåller beslut om delegering om omfördelningar och omföringar har tagits fram. sunderlag Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Tillägg attestantförteckning 2018, kommunstyrelsen et skickas för verkställighet till: Förvaltningschefer KS et skickas för kännedom till: Ekonomikontoret

24 24(37) 165 Maxtaxa barnomsorg 2019 KS 2018/271 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa, men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet. Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi. Barn- och utbildningsnämnden beslutade följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. sunderlag Skrivelse från Tieto Education, Protokoll BUN , 76 Kommunchef Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Ekonomikontoret et skickas för kännedom till: BUN

25 25(37) 166 Avgift för hemsjukvård KS 2018/236 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - höja hemsjukvårdsavgiften till 200 kronor per besök och dag från och med Avgiften är i nuläget 100 kronor per besök och dag. Avgift tas ut för: - Insats av distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller undersköterska - Utprovning av hjälpmedel (t.ex. rullator, toaförhöjning) - Förskrivning av recept eller hjälpmedel Hemsjukvårdsavgiften samordnas med övriga insatser upp till maxavgiften kronor. Ingen avgift tas ut för barn och ungdomar till och med 18 år. Antal och betalningsförmåga ligger som grund för beräkningen. I april skulle en höjning från 100 kronor till 200 kronor per dag innebära en intäktsökning med kronor/månad för hemsjukvården och hemrehabilitering. Totalt handlar det om kronor/år. I april skulle en höjning beröra personer med max kronor/person och månad. Uppgifterna baseras på att ingen får rätt till avgiftsreducering (inkomst och totala kostnader för vård och omsorg) i och med avgiftshöjningen. Förslaget till justering av avgiften beror på att kommunens hemsjukvårdsavgift ska hamna i nivå med Värmlands övriga kommuners hemsjukvårdsavgift samt Landstingetsavgift för distriktssköterskebesök. Det kan kännas orättvist att bli hänvisad till vårdcentralen, som situationen är i dag. Finns det inte någon skillnad i avgifterna uppfattas som det som mer rättvist. Vård- och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att höja hemsjukvårdsavgiften till 200 kronor per besök och dag från och med sunderlag Områdeschef Anna-Lena Permans tjänsteyttrande, Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse Protokoll VON , 79 Kommunchef Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Enhetschefer, ekonomikontoret et skickas för kännedom till: Områdeschefer, MAS

26 26(37) 167 Föreningsbidragsregler, revidering KS 2018/237 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande föreningsbidragsregler från redovisas till arbetsutskottet i början av 2019 Nuvarande föreningsbidragsreglerna är i behov av att reviderats för att underlätta för föreningslivet. Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för att underlägga bidragsdelar, vilket nämns i föreningsplanen. sunderlag Fritidsutvecklare Elin Janssons tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Claes Havimäki, Elin Jansson et skickas för kännedom till:

27 27(37) 168 Mötesplatser ungdomsverksamhet i Forshaga kommun KS 2018/131 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera information angående mötesplatser i Forshaga Kommun Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för samt skapa nya mötesplatser i Forshaga kommun (KS 2018/131). Utifrån uppdraget har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat arbetet med att se över möjligheter för nya typer av mötesplatser. Forshaga kommun ska vara en attraktiv plats där invånarna kan möta varandra, aktivera sig samt få nya intryck. Idag finns flera arenor för idrott i form av exempelvis fotbollsplaner, elljusspår och lokaler för sport. Kultur- och fritidsförvaltningen vill vidga den offentliga miljön och bjuda in till ytterligare val av aktivitet såsom konst och kultur som komplement till idrotten. Visionen för mötesplatserna är att de tillsammans ska vara meningsfulla för fler, för alla. För att skapa närvaro till unga har utgångsläget varit att alla skolområden, eller områden i dess anslutning, ska utvecklas med någon typ av mötesplats inom de närmsta åren. Platsen ska vara tillgänglig för många och ligga nära bostadsområden, busshållplatser eller i anslutning till cykelbanor. Uppdraget inleds med två nya mötesplatser vid Lärcenters skolområde enligt presentationen. Dessa platser bekostas av redan befintliga medel hos kultur- och fritidsförvaltningen. I förlängningen fortsätter arbetet med nya mötesplatser som utformas på olika vis i samverkan med målgruppen, föreningslivet och andra förvaltningar. sunderlag Kultur och fritidschef Claes Havimäki tjänsteskrivelse, Informationsmaterial Mötesplatser i Forshaga kommun et skickas för verkställighet till: Kultur, fritid och näringsliv. et skickas för kännedom till:

28 28(37) 169 Regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling ; revidering KS 2018/204 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - anta yttrande över förslag till revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling Trafikförsörjningsprogram fastställdes av regionfullmäktige i december Programmet ligger till grund för kollektivtrafikmyndighetens styrning av kollektivtrafikens utveckling. I programmet för anges att trafikens ska vidmakthållas fram till Programmet anger också att en utveckling av tåg- och busstrafiken kan övervägas under programperioden. Mot bakgrund av ett beslut i kollektivtrafiknämnden att se över programmet har ett förslag till utveckling av tåg- och busstrafiken efter samråd tagits fram. Förslaget är nu skickat på remiss till kommunerna inför att det slutgiltigt ska fastställas. sunderlag Tjänsteskrivelse utredare Madeleine Nyvall, Yttrande från Forshaga kommun om förslag till revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling Missiv remiss revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram PM förslag till revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram PM slutsatser av marknadsanalys Protokollsutdrag kollektivtrafiknämnden et skickas för verkställighet till: Utredare Madeleine Nyvall et skickas för kännedom till:

29 29(37) 170 Information till nämnd vid anställningar KS 2017/256 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Information om ingångna visstidsanställningar längre tid än tre månader och tillsvidareanställningar sker till kommunstyrelsen, som delegerar uppgiften vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostenheten vid Kommunteknik och service informerar att två kockar anställts tills vidare i samband med pensionsavgångar. sunderlag Kostchef Maria Källströms skrivelse om anställning av kock, Kostchef Maria Källströms tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Personalkontoret et skickas för kännedom till: Maria Källström

30 30(37) 171 Utdelade uppdrag 2018 KS 2018/8 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera utdelade uppdrag 2018 Utdelade uppdrag 2018 redovisas. sunderlag Utdelade uppdrag 2018 Kommunsekreterare Maj-Britt Westlunds tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Torbjörn Falk, Susanne Gustafsson, Madeleine Nyvall, Morgan Häggbom, Kent Nilsson, Maria Källström et skickas för kännedom till:

31 31(37) 172 Remissbevakning 2018 KS 2018/9 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera remissbevakningen Obesvarade remisser: Kommunens Bästa: angående insamling av förbrukade matfetter, Dnr 2017/331 skickad till Morgan Häggbom Peter Lingman (KB): motion avseende slottets fortsatta drift och kulturplats, Dnr 2018/100 skickad till Morgan Häggbom, Josefin Berger, Nicole Nelson Nyrén Nya Moderaterna: motion angående hyra av kommunens idrottshallar och liknande, Dnr.2018/149 skickad till kultur och fritid Kommunens Bästa: motion angående trafikhinder, Dnr 2018/162 skickad till Morgan Häggbom Kommunens Bästa: motion angående hjärtstartare, Dnr 2018/165 skickad till Elin Jansson Moderaterna: motion angående Natura 2000, Dnr 2018/171 skickad till Torbjörn Falk/Madeleine Nyvall sunderlag Kommunsekreterare Maj-Britt Westlunds tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Morgan Häggbom, Elin Jansson, Torbjörn Falk, Madeleine Nyvall, Claes Havimäki et skickas för kännedom till:

32 32(37) 173 Vänsterpartiet Deje-Forshaga: motion angående klimatanpassningspolicy KS 2018/195 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut - motionen anses besvarad En motion har inkommit från My Funcke (V) om att Forshaga kommun snarast ska ta fram en klimatanpassningspolicy för alla olika verksamheter. My Funcke har tagit del av klimatstrateg Jonas Höglunds tjänsteskrivelse och bjudits in till miljö- och byggnämndens sammanträde tisdag den 25 september. My Funcke deltar inte på miljö- och byggnämndens sammanträde och har inte meddelat någon kommentar på klimatstrateg Jonas Höglunds yttrande på motionen, förutom att hon kommer att närvara på det KF som kommer att behandla motionen. Sammanfattning Miljö- och byggförvaltningen ser positivt på att kommunen börjar jobba mer med klimatanpassningsfrågor. Klimatanpassning är en stor och viktig fråga för verksamheterna på olika sätt. Respektive verksamhet måste i ett första skede själva utreda hur de påverkas av ett förändrat klimat, men då måste det finnas både tid och resurser för detta. Miljö- och byggnämnden anser att denna fråga ligger på det kommunövergripande ansvarsområdet eftersom påverkan ligger på alla områden och verksamheter, och skickar därför frågan tillbaka till kommunstyrelsen och fullmäktige att ta ställning till. Miljö- och byggnämnden anser att innan en policy för hela kommunen tas fram, måste problematiken utredas på varje enskild verksamhetsnivå, för att kunna ställa realistiska mål. Åtaganden/åtgärder för att nå dessa mål bör sedan tas fram på varje arbetsplats och anpassas efter den specifika verksamheten. Miljö- och byggnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. sunderlag My Funckes motion, Protokoll KF , 121 Klimatstrateg Jonas Höglunds tjänsteskrivelse, Protokoll MBN , 69 Kommunsekreterare Maj-Britt Westlunds tjänsteskrivelse, et skickas för verkställighet till: Förvaltningschefer et skickas för kännedom till: Jonas Höglund, Vänsterpartiet Deje-Forshaga

33 33(37) 174 Kurser, konferenser med mera 2018 KS 2017/371 Arbetsutskottet beslutar - notera att inga inbjudningar till kurser, konferenser med mera inkommit Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit under perioden. et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

34 34(37) 175 Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 2018 KS 2018/10 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera delegeringsbeslut som inkommit under perioden t.o.m et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

35 35(37) 176 Meddelanden och rapporter 2018 KS 2018/3 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta - notera meddelanden och rapporter som inkommit under perioden t.o.m et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

36 36(37) 177 Sammanträdestider 2018 Arbetsutskottet beslutar - notera ändrade sammanträdestider i november och december 2018 Sammanträdestider i november och december ändras enligt nedan. November KsAu - tisdag 6 november klockan 08:30 i Myra, Folkets Hus KS måndag 12 november klockan 14:00 i Klarälven KF måndag 19 november klockan 18:30 i Kulturhuset December KsAu måndag 3 december klockan 08:30 i Klarälven KS måndag 10 december klockan 14:00 i Visten KF tisdag 18 december klockan 18:30 i Lärcenter et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

37 37(37) 178 Kommunchefen rapporterar KS 2018/11 Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Kommunchef Torbjörn Falk informerar vid arbetsutskottets sammanträde om följande: - NEDAB - REKO Biltvätt - Campingen - GDPR-arbetet - Samverkan Karlstad Business Region - Hantering av gymnasiesamverkan 2019 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till: