Delårsrapport augusti Västtrafik AB. Västtrafik AB

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2018 Västtrafik AB Västtrafik AB Delårsrapport augusti 2018 Augusti 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar...22 Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

3 Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

4 1 Sammanfattning Västtrafik fortsätter arbetet med fokus på kunden. Genom affärsplanens prioriterade områden arbetar Västtrafik tillsammans med partners för att långsiktigt kunna uppfylla det kundlöfte som beslutats samt de mål Västtrafik har att förhålla sig till. Under perioden januari augusti 2018 har resorna ökat med 5 % jämfört med samma period föregående år. Antalet resor (exklusive resor i färdtjänst och sjukresor) är cirka 217 miljoner varav ca 2 miljoner resor är hänförliga till metodförändringar vid beräkningen av resor däribland ett successivt införande av automatiskt kundräkningssystem i trafiken. Samtliga trafikslag utom tåg visar en ökning av resorna. Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - aug 2018 motsvarande mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med cirka +43 mnkr. Prognos 4 visar en negativ avvikelse med -65 mnkr och innefattar gjorda åtgärder för att nå en budget i balans. Prognos 4 innehåller en negativ intäktsutveckling (-100 mnkr) samt en negativ indexutveckling (- 72 mnkr). Dessa områden har utvecklats ytterligare negativt sedan föregående prognos, vilket medför att ett resultat i linje med budget nu bedöms svårt att nå. Västtrafik informerar därför om behov av att kunna lösa upp motsvarande maximalt negativ indexavvikelse i dagsläget bedömd till -72 mnkr vid årets slut. Upplösningen måste ske före fastställande av årsbokslut 2018 och kan ej beslutas i efterhand. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

5 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Det infördes med kort varsel stora ändringar i sommarens tågtrafik. Stora upprustningar har skett på Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg, vilket påverkat Västtrafiks tågtrafik under långa perioder. Då trafikverket fick skjuta på två etapper av arbeten ställdes Västtrafiks trafik in mellan Falköping och Göteborg under flera veckor av sommarperioden. Arbetena kommer bidra till bättre tågtrafik på sträckan framöver och har varit helt nödvändig. I augusti invigdes Västtrafiks nya resecentrum, och Västtrafikbutik i Gamlestaden. Butiken har en nyckelroll i resecentrumet. Den är tänkt att andas framtid och ge utrymme för spännande kundmöten. Utformningen ska också skapa trygghet med tydlig personlig närvaro för Västtrafiks kunder. Butiken har även möjlighet att användas som en testarena för att utveckla nya smarta tjänster. Just nu pågår till exempel test med självservicestationer för kunderna. Västtrafik är först i Sverige med att få tillstånd att köra 21-metersbussar så från 2020 kan den nya busstypen sättas i trafik. Västtrafik har i dag tillstånd att köra 24 meter långa bussar ett tillstånd som gäller till Det nya beslutet säkerställer kapaciteten på linjer med högt behov fram till Tillståndet gäller i Göteborg stad, Mölndal stad och Partille kommun. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

6 2.2 Verksamhetens miljöarbete Västtrafik uppdaterade miljöpolicyn under 2018 och den beskriver i korthet hur Västtrafik bedriver miljöarbetet. Västtrafik stora miljöpåverkan kommer från de tjänster som upphandlas och därför är det av största vikt att ställa och följa upp krav i de avtal som Västtrafik sluter. Nedan följer Västtrafiks miljöpolicy. Västtrafik skall vara ledande inom hållbar kollektivtrafik. I nära samarbete med våra partners utvecklar, marknadsför och levererar vi attraktiva och hållbara kollektivtrafikresor och tjänster till de många människorna i Västra Götaland. Utifrån hållbar utvecklings miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner, visar vi respekt för och skyddar miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik idag och i framtiden. Vi utgår från kundens behov och erbjuder lösningar som skapar en region som är hållbar att bo och verka i. Vi bidrar till det goda livet i Västra Götaland. För Västtrafik innebär det att: Vi arbetar för att fler skall välja att resa med oss. Tillsammans med våra partners och leverantörer strävar vi efter att ligga i framkant i vår bransch och vara ledande inom utveckling av hållbara kollektivtrafiklösningar och tjänsteerbjudanden. De kollektivtrafikresor och tjänster vi erbjuder ska utgöra en helhet och verka för en ökad hållbar mobilitet i samhället, där olika resesätt enkelt kan kombineras. Vår kollektivtrafik har låg klimatpåverkan och utförs energieffektivt. Vi följer lagar och relevanta krav och är med och sätter framtida standarder och krav. Genom att vara uppdaterade kring innovationer, omvärld och trender, medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar vi till utveckling mot det hållbara samhället. 2.3 Inköp Västtrafiks styrelse fattade den 27 april 2017 beslut om Policy för inköp och upphandling. Under hösten 2017 togs kompletterande regelverk fram för att ge vägledning i inköp- och upphandlingsfrågor. Detta Regelverk för Inköp och Upphandling beslutades av Västtrafiks ledningsgrupp den 16 februari Regelverkets syfte är att säkerställa att gällande lagar följs och att inköp görs genom ett effektivt och hållbart nyttjande av resurser i linje med beslutad Policy. Regelverket ska tillsammans med gällande lagstiftning utgöra utgångspunkt för alla inköp och upphandlingar. Under våren har chefer utbildats i regelverket och under hösten kommer även utbildning för övriga anställda att genomföras. Västtrafiks Policy och Regelverk för inköp och upphandling tar avstamp i Västra Götalandsregionens inköpspolicy men utgår från Västtrafiks organisatoriska ansvarsfördelning och processer. Under 2018 har upphandling av Mölndal, Partille en stor del av busstrafiken i Göteborg påbörjats och denna upphandling kommer att publiceras under hösten Tillsammans med berörda kommuner och Västra Götalandsregionen har Västtrafik tagit fram en målbild för den framtida kollektivtrafiken, Målbild Koll Busstrafikavtalen löper normalt sett på 10 år vilket innebär att de avtal som upphandlas nu kommer att ha en stor påverkan på möjligheterna att nå målbilden. Samtidigt pågår även upphandling av Sjuhärad exklusive Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

7 Borås Stad, trafik inom Öckerö kommun och trafik mellan Öckerö kommun och Göteborg. I juni 2018 tecknades avtal med vinnande leverantörer för trafik i Kungsbacka kommun, tätort och landsbygd samt i Ale kommun. Upphandlingen genomfördes i samverkan med Hallandstrafiken som ansvarig för kollektivtrafik i Region Halland. Den upphandlade trafiken i Ale innebär en strukturell förändring där trafiken i större utsträckning än idag matar till tågtrafiken och försörjer tätorterna. Upphandlingens utfall innebär att samma trafikföretag som idag kommer att fortsätta trafikera respektive område. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

8 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Mål 2020 Andelen invånare med mindre än en timme till pendlingsnav ska öka (2020)Alla invånare ska ha tillgång till minst grundutbud i landsbygdsutredningen (dec 2016, sedan bibehålla). För att öka kollektivtrafikens marknadsandel enligt de mål som är uppsatta i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland sker satsningar i form av utökad trafik främst i de utpekade prioriterade stråken samt inom stadstrafik. Genom att arbeta långsiktigt med dessa stråk, som har beslutats med bred förankring i kollektivtrafiknämnden, skapas en robusthet som bidrar till en ökad pålitlighet och förtroende för kollektivtrafiken från resenärerna. Satsningen innebär också att större orter inom regionen knyts samman och på så sätt blir det enklare att arbets- eller studiependla för de som inte bor och arbetar eller studerar på samma ort. För att underlätta pendlingsmöjligheter för de som vill resa mellan landsbygd och stad är både pendelparkeringar och ett grundläggande utbud av kollektivtrafik på landsbygden av stor vikt. Fortsatt implementering av Målbild Tåg 2035 är en central del av bidra till ökad tillgänglighet. Under planeras också för fortsatt utveckling av Närtrafik, som är småskalig kollektivtrafik på landsbygden. Närtrafik är öppen för alla och fokuserar på just kopplingen mellan landsbygd och stad, den körs som en del av vår anropsstyrda trafik. Samarbetet inom ElectriCity i Göteborg bidrar till att utveckla arbetssätt för forsknings- och demonstrationsprojekt mellan offentliga och privata aktörer och den akademiska världen. Erfarenheterna kommer på sikt att tas vidare inom fler delar av regionen. Eldrivna fordon är en utveckling som pågår i olika former och samarbeten där Västtrafik har en viktig roll i att vara aktiv. Under år 2019 införs elbussar i befintliga trafikavtal i Uddevalla, Lidköping, Borås och Göteborg. Västtrafik deltar i såväl internationella, som mer nationella och lokala initiativ, som syftar till att möjliggöra framväxten av kombinerade mobilitetstjänster. Utvecklingen sker i nära samarbete med andra offentliga aktörer och med privata aktörer. Under våren 2018 har bland annat ett test genomförts av en ny mobilitetstjänst tillsammans med Göteborgs Stads parkering där bilister får testa att köpa sin västtrafikbiljett direkt i parkeringsbolagets app. Under hösten deltar Västtrafik i två nya tester. Det ena testet är tillsammans med EC2B som erbjuder hyresgäster och boende en samlad digital tjänst där man kan köpa biljett och resa med olika resetjänster som kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning med också hemleverans. Det andra testet är tillsammans med SpaceTime som erbjuder en reseplattform för organisationer. Med den tjänsten kan anställda boka, köpa biljetter samt bokföra sin resa i en och samma tjänst, till exempel för resor med Västtrafik. Testet Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

9 genomförs tillsammans med delar av Göteborg Stad vars medarbetare ska få testa och utvärdera SpaceTimes tjänst. Arbetet med tester bedrivs som en del av det europeiska forskningsprojektet imove och i samverkan med det nationella initiativet kring Färdplan KOMPIS, som båda syftar till att stödja framväxten av mobilitetstjänster Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Trafikförsörjningsprogram Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas Mål 2020 Ökad trygghet, minst 72 % känner sig trygga (2020)800 prioriterade hållplatser och terminaler anpassade (2020) Infra100% funktionshindersanpassade fordon (2020). Västtrafik driver sedan 2016 ett omfattande arbete med att förstå kundernas behov. En slutsats är att alla kunder, oavsett funktionshinder eller inte, har ett grundläggande behov av trygghet. Att känna sig trygg i alla kontakter och upplevelser av Västtrafik är avgörande för att du ska välja att resa med kollektivtrafiken. Arbetet kring kundernas behov bedrivs brett och engagerar alla på Västtrafik inklusive partners. I syfte att kartlägga ytterligare behov av funktionshinderanpassade hållplatser gjordes under 2017 en ny inventering av samtliga hållplatser. Med det som grund har Västtrafik under 2018 fortsatt att avhjälpa de parametrar (väderskydd, bänk och realtidsmonitorer med mera) som är Västtrafiks ansvar gällande tillgänglighetsanpassning på hållplats. En annan viktig aktivitet är att fortsätta förse geografidatabasen med rätt indata gällande hållplatserna så rätt uppgifter kan visas i reseplaneren. Västtrafik har en aktiv roll gentemot Trafikverket och kommunerna i syfte att få prioritet på de åtgärder som åligger väghållaren på utpekade hållplatser. Målet gällande 100 % funktionshinderanpassade fordon (2020) är uppfyllt till dags datum med undantag av drygt 30 % av spårvagnarna och två båtar. De spårvagnar som saknar tillgänglighetsanpassning fullt ut har inte låggolv, ramp/lift och rullstolsplats. Dock har alla spårvagnar hållplatsutrop, inre destinationsskyltar och yttre destinationsutrop. Alla spårvagnar kommer på grund av upphandling och sedan leveransplan inte att vara utbytta förrän tidigast år 2023 vilket gör att målet inte kommer att uppfyllas förrän detta skifte är genomfört Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Trafikförsörjningsprogram Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafi Mål 2020 Andelen invånare som upplever det enkelt att resa med Västtrafik är minst 60 % (2020).Nöjda med senaste resan mätt ombord är minst 93 % (2020).Andelen nöjda resenärer är minst 60% (2020) Det pågår olika initiativ för att nå målet om ökad kundnöjdhet. Den gemensamma nyckeln till ökad kundnöjdhet är även här att förstå kunden och dess upplevelse av Västtrafik före, under och efter resan. Sedan 2015 arbetar Västtrafik tillsammans med alla sina partners för att öka och fördjupa insikter och förståelse kring kundernas behov. Nya tjänster och lösningar Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

10 utvecklas i allt större omfattning med service design som metodik vilket innebär utveckling i små steg med kontinuerlig verifiering tillsammans med kunder. Västtrafik använder olika verktyg för att mäta kundnöjdheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. Vidare mäter Västtrafik kundnöjdheten med en ombordmätning där ett flertal frågor ställs till kunderna. Det ger möjlighet att se hur kundnöjdheten ser ut i olika delar av trafiken och inom olika delar av kundupplevelsen som exempelvis biljettköp och information vid störningar i trafiken. Undersökningen mäter också den övergripande nöjdheten med den aktuella resan. Västtrafik har en egen varumärkesundersökning som varje kvartal bland annat mäter uppfattningen om hur väl Västtrafik lever upp till sitt kundlöfte. Utöver detta används även kvalitativa studier för att förstå och förbättra kundupplevelsen. Med kunskap om kunden i bakgrunden sker sedan ett stort antal aktiviteter. Nedan följer några av initiativen för att förbättra kundupplevelsen. Ett viktigt område för att öka kundnöjdheten är att ge kunder mer relevant information och ha en förbättrad hantering vid störningar i trafiken. Här jobbar Västtrafik tillsammans med partners aktivt och fortsätter att ha det som ett prioriterat område. Även hantering av störningar och planering för framkomlighet i Göteborgsområdet är ett prioriterat område för Västtrafik under Ett annat område som har hög prioritet för Västtrafik är biljettköp. Initiativet Det goda kundmötet som syftar till att åstadkomma en kulturförflyttning där kunden ska vara i fokus i allt Västtrafik gör fortsätter under Implementeringen går via ledarskapet där ledare för Västtrafik 9000 genomgått träningar för att förstå kundens behov och fått verktyg att själva sprida och arbeta med Det goda kundmötet. Medarbetare inom Västtrafik deltar också i diverse aktiviteter för att få ökad kunskap och förståelse för kundernas behov och vilka som är våra styrkor respektive svagheter i kundmöten av olika slag. Detta är en grundläggande byggsten för att förbättra kundupplevelsen. Att underlätta biljettköpen och göra det enklare för kunderna att genomföra resan bedöms som en annan avgörande faktor för att öka kundnöjdheten. Den viktigaste åtgärden hittills på detta område är införandet av appen To Go våren Kunder som köper biljett i appen slipper checka ut, vet alltid vad resan kostar och behöver inte hålla koll på sitt saldo. Dessutom kan man köpa sin biljett var och när man vill och behöver inte ta sig till ett försäljningsställe för att ladda kort i förväg. Fler och fler upptäcker fördelarna med appen och i augusti 2018 står appen för 50 % av biljettförsäljningen till privatkunder. Appen To Go fortsätter att utvecklas och förbättras löpande för att underlätta kundens resa med Västtrafik. I enlighet med Västtrafikmodellen ansvarar Västtrafiks partnerföretag för den lokala marknadsföringen. Här är det fokus på lokal förbättringskommunikation som är relevant för just det området/linjen. Ett exempel är här tidtabellsskiftet där partnerbolagen själva marknadsför de förbättringar som sker på linjen/området Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogram Övergripande mål: Andel hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresande Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

11 fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region Mål 2020 Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen är minst 20 % år Resandet med kollektivtrafiken ska öka med minst 3 % per år i snitt. Öka andelen hållbara resor (kombinerade resor, cyklar, samåkning osv) Under perioden januari augusti 2018 har resorna ökat med 5 % jämfört med samma period föregående år. Antalet resor (exklusive resor i färdtjänst och sjukresor) är cirka 217 miljoner varav ca 2 miljoner resor är hänförliga till metodförändringar vid beräkningen av resor däribland ett successivt införande av automatiskt kundräkningssystem i trafiken. Samtliga trafikslag utom tåg visar en ökning av resorna Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Trafikförsörjningsprogram Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken. Mål 2020 CO2 minskar med 80 % i jmf med Ökad energieffektivitet och minskat buller Den i särklass viktigaste åtgärden för Västtrafik, att erbjuda en hållbar resa och att nå miljömålen, är att ställa omfattande miljökrav vid upphandling av fordon och trafik. Västtrafik har arbetat länge med att ställa långtgående miljökrav i upphandlingar där krav på ett aktivt miljöarbete hos leverantörer ingår. Utöver detta ställer Västtrafik miljökrav i trafikavtalen där krav på miljöledningssystem och verksamhetsrutiner som skall minimera miljöpåverkan ingår. För att kunna följa utvecklingen är det en förutsättning att följa upp ställda miljökrav samtidigt som leveransen säkerställs. Inom Västtrafiksmodellen följs miljökraven i trafikupphandlingarna genom månadsrapportering och kompletteras revisioner på plats hos trafikföretaget. Västra Götalandsregionens uppdaterade Miljö- och Klimatstrategin ska fastställas hösten En Miljö- och klimatplan för Västtrafik har arbetas fram parallellt. Planen beskriver åtgärder, uppdelat per trafikslag, som krävs för att nå miljömålet till Planen beskriver också åtgärder på längre sikt (2035) för kollektivtrafikens bidrag till ett fossil-oberoende Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

12 Västra Götaland. Fram till 2020 sker mindre förändringar i befintlig fordonspark och för busstrafiken sker en övergång från förnybart drivmedel (RME) till förnybart drivmedel med bättre klimatprestanda (HVO) och för fartygstrafiken en succesiv ökning av andelen förnybart drivmedel. Västtrafik står inför stora upphandlingar av busstrafik med trafikstart Miljö- och klimatplanen hat legat som grund för den upphandlingsdokumentation som utarbetas som ska leda till att den nya trafiken bidrar till måluppfyllelsen. Till underlag för vilka krav som skall ställas har Västtrafik tillsammans med Göteborgs Stad tydliggjort vilka områden som bör prioriteras för tyst kollektivtrafik, vilket i praktiken innebär elektrifierad trafik. Västtrafik har också arbetat fram en modell för hur kommuners bullerkartläggning kan kompletteras med de klagomål som inkommer till Västtrafik gällande buller. Planering för att införa elbussar i befintliga avtal pågår och sommaren 2019 förväntas de första elbussarna sättas i trafik, cirka 60 bussar beräknas komma i trafik inom uppdraget. Två optioner på elbussar har utlösts vilket innebär trafik med tre elbussar i Ale respektive Kungsbacka. Energianvändning för ett fordon påverkas av många faktorer, t ex framkomlighet, framdrivningsteknik, AC och IT-system. Därmed behövs energibesparingsåtgärder inom flera olika områden. Västtrafik ser svårigheter att nå målet, och en elektrifiering av kollektivtrafiken är en av förutsättningarna. Inom den egna verksamheten har Västtrafik enbart kontorsavfall och detta avfall sorteras och återvinns i största möjligaste mån. Västtrafik använder sig av Västra Götalandsregionens system Tage för att exempelvis kontorsmöbler skall få längre livslängd. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västra Götalandsregionen liksom Västtrafik arbetar långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjningens fem delar, att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användande av konsult. Arbetet med kompetensplaneringen, och då framförallt den strategiska planeringen, har senaste åren fokuserat på arbetet med utformningen av och förflyttningen mot Det Goda Ledarskapet och Det goda medarbetarskapet. Arbetet syftar framförallt till att alla medarbetare ska ha förståelse för sin roll i att uppnå Västtrafiks kundlöfte. Medlet för att nå målet är ledarskapet. Under 2018 har arbetet fortsatt utifrån ett antal uppsatta aktiviteter tillsammans med Västtrafiks partners med målet att bli ett mer kunddrivet företag. Vad avser andelen anställda som har en plan för kompetensutveckling har Västtrafik sedan flera år tillbaka ett uttalat krav kring detta i samband med medarbetaruppföljningar. Förståelsen kring, och säkerställandet av, en enhetlig hantering av uppföljningen av medarbetarsamtalen säkerställs genom att HR har en dialog med alla chefer. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

13 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Sedan flera år tillbaka arbetar Västtrafik aktivt med att identifiera kärnkompetenser, det vill säga vilka kompetenser måste vara anställda och vilka kan tillfälligt förstärkas genom att hyras in. Över tid kan denna bild förändras vilket gör att kompetensmixen kontinuerligt ses över. Västtrafiks mål och uppdrag ger dessutom ett löpande behov av att kompetensväxla. Detta görs antingen genom interna planer för kompetensutveckling eller genom att rekrytera externt. När kompetensväxling behöver genomföras förs dialog mellan chef och HR för att säkra att hela personalgruppen är medveten om den önskade kompetensförflyttningen samt hur den kommer att säkerställas. Västtrafik använder sig idag inte av benämningen lönekarriär men arbetar strukturerat och strategiskt med lönestruktur som har sin grund i BAS-systemet, individuella och differentierade lönesättningar, samt hänsyn tagen till marknaden. Som stöd för vår fortsatta kompetensplanering kommer ett LMS att upphandlas under 2018 och införas under Utveckla arbetsgivarvarumärket Parallellt med regionens arbete att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har Västtrafik sedan 2015 uttalat målet att bli Sveriges bästa serviceföretag. Det är ett långsiktigt mål som kräver uthålligt arbete, ett arbete som byggs från grunden av chefer och medarbetare med fokus på att vara ett kunddrivet företag. Arbetet genomförs tillsammans med våra partners (9000), såväl via affärsledningar som HR-rådet Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2018 kommer Västtrafik fortsatt att prioritera det påbörjade arbetet med att arbeta smartare tillsammans, vilket tidigare år har inneburit anpassning av lokaler för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där Västtrafiks arbete blivit en förebild utifrån vårt gemensamma arbete med regionens hus i Skövde och Göteborg. Under 2018 har vi även infört något som vi benämner för OSA-ronder med fokus på att samtala kring vår organisatoriska och social arbetsmiljö. OSA-ronderna bygger på fem moduler; Vår möteskultur, En bra dag på jobbet, Balans, Nolltolerans mot kränkningar samt Likabehandling. Alla chefer ska under hösten gå igenom dessa moduler med sina medarbetare samt utifrån varje modul identifiera förbättringsförslag. Västtrafik har generellt en låg sjukfrånvaron (pendlar mellan 3,5 4,5%. När det gäller den långa sjukfrånvaron finns efter analys ingen arbetsrelaterad koppling. Sjukfrånvaron följs och analyseras regelbundet i Västtrafiks Skyddskommitté Satsa på ledarskap Inom ramen för Västtrafik och partners är det cirka 9000 medarbetare som antingen möter Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

14 kunderna direkt eller stödjer dem som möter kunderna. Västtrafik arbetar strukturerat med att kunderna alltid ska känns sig trygga, ha rätt kunskap och känna att de har vår uppmärksamhet. Ambition är att kunderna ska vilja resa med Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. I detta arbete involveras alla ledare som i sin tur arbetar tillsammans med sina medarbetare. Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blev vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har de metoder och verktyg som kommer att användas för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen har börjat formas och under 2018 kommer ett antal nya aktiviteter att genomföras, exempelvis våra OSA-ronder Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Inom ramen för Västtrafik och partners är det cirka 9000 medarbetare som antingen möter kunderna direkt eller stödjer dem som möter kunderna. Västtrafik arbetar strukturerat med att kunderna alltid ska känns sig trygga, ha rätt kunskap och känna att de har vår uppmärksamhet. Ambition är att kunderna ska vilja resa med Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. I detta arbete involveras alla ledare som i sin tur arbetar tillsammans med sina medarbetare. Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blev vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har de metoder och verktyg som kommer att användas för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen har börjat formas och under 2018 kommer ett antal nya aktiviteter att genomföras, exempelvis våra OSA-ronder. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

15 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål, fler och nöjdare kunder. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blivit vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har metoder och verktyg som används för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen vidareutvecklats. Under 2018 har den fortsatta utvecklingen att präglas av föregående års intervjuer med samtliga chefer där VD och HR chef individuellt följde upp aktuellt läge gällande arbetsgivarrollen (basen på plats), medarbetarskapet (en bra dag på jobbet), det goda ledarskapet samt chefens förutsättningar. Ledarutvecklingen präglas i år även av Västtrafiks nya grepp om arbetsmiljöfrågorna i form av att samtala kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. När det gäller regionens normtal gällande direkt underställda medarbetar har Västtrafik tidigare rapporterat att ingen handlingsplan har behövts, detta då Västtrafik sedan tidigare har uppfyllt kraven. Västtrafik har fyra chefsnivåer (fem om Vice VD räknas med); VD, enhetschefer, avdelningschefer/affärschefer samt teamledare. Ledningsgruppen består av VD, vice VD, 7 enhetschefer, HR-chef samt kommunikationschef. Nivån avdelningschefer/ affärschefer är 24 till antalet och nivån teamledare 9. Denna chefsstruktur har alla fulla V-E-P ansvar. Utöver dessa finns några chefsfunktioner som inte har V-E-P ansvar, som ex presschef samt en handfull arbetsledare som endast har dagligt arbetsledaransvar. Västtrafik har ett MBL-forum och detta ligger på VD-nivå. Ansvarig för dessa MBL-möten är VD och HR-chef. Berörda chefer adjungeras till MBL-mötena när behov finns utifrån verksamhetens 19 och Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Västtrafik har per 31 augusti 2018 totalt 388 årsarbetare jämfört med 357 årsarbetare samma period Ökningen med 31 årsarbetare är planerad, framförallt utifrån växande verksamhet i form av nya uppdrag och projekt kopplat till våra prioriterade områden: störningshantering, framkomlighet, biljettköp, hållbart resande samt utveckla resmöjligheter. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

16 Utökningen är även direkt kopplad till en parallell översyn av Västtrafiks kärnkompetenser. Beroende på utfallet av denna kompetensplanering genomförs strategiska konsultomvandlingar, d v s vissa konsulter avslutas/anställs till förmån för en utökning av egen verksamhet. Denna konsultomvandling kommer att fortsätta även under Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla lösningar vid rekryteringar och bemanningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användandet av konsult. Användandet av bemanningsföretag beror framförallt på ett flertalet längre projekt med nya kompetenskrav. Den sistnämnda kompetensväxlingen innebär en minskning av tillfälliga bemanningslösningar och över tid en reduktion av bemanningskostnader. När det gäller nya, utökade tjänster beslutas dessa endast av Västtrafiks ledningsgrupp, där frågan oftast förarbetas i ett forum som heter förändringsledning. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

17 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - aug 2018 motsvarande mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med cirka +43 mnkr. Prognos 4 visar en negativ avvikelse med -65 mnkr och innefattar gjorda åtgärder för att nå en budget i balans. Prognos 4 innehåller en negativ intäktsutveckling (-100 mnkr) samt en negativ indexutveckling (- 72 mnkr). Dessa områden har utvecklats ytterligare negativt sedan föregående prognos, vilket medför att ett resultat i linje med budget. Utfall januari-aug 2018 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden som är bättre än budget med +43 mnkr. Biljettintäkterna avviker negativt med -73 mnkr, samtidigt som kostnadsmassan avviker positivt med +68 mnkr. Avvikelserna i tabellen nedan avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Biljettintäkterna avviker negativt mot budget med -73 mnkr, utvecklingen för främst värdekort når inte upp till budgeterad nivå. Västtrafik har fått ytterligare intäkter pga viten från trafikföretagen främst vad avser buss (+17) Den allmänna kostnadsutvecklingen, (index) fortsätter utvecklas negativt. AKI visar positiv Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

18 utveckling jämfört budget, men bränsleindexen avviker negativt i större utsträckning (-35 mnkr). Västtrafik resande fortsätter utvecklas positivt. Det för med sig högre kostnader för incitamentsersättning än budgeterat (-15 mnkr). Minskade kostnader för tåg avser underhåll (+10 mnkr) och tillsammans med extern kommunikation (kampanjer mm +17 mnkr) avser det aktiviteter där genomförande ännu ej skett, men förväntas senare under året. Biljettkontrollens kostnader minskar på grund av överprövad upphandling där dels en förväntad upphandlingseffekt såväl som ökad verksamhet ej kommer inträffa under året (+22 mnkr). Personalkostnader avviker positivt (+10 mnkr), men inhyrning avviker däremot negativt. Avskrivningar avviker positivt (+20 mnkr) främst inom IT (+14 mnkr). Det avser framflyttningar av projekt och åtgärder. Övrigt är ett stort antal poster som avser åtgärder eller diverse periodiseringar. Kostnaderna kommer i vissa fall inträffa, men senare under året. Finansiella kostnader avser omvärdering till bokslutsdagens kurs av leverantörsskulder till euro (-10 mnkr). Övrigt avser delvis åtgärder som genomförts i syfte att redovisa ett resultat i balans, men även ett stort antal mindre poster. Helårsprognos jämfört med budget Prognos 4 visar en negativ avvikelse med -65 mnkr och innefattar gjorda åtgärder för att nå en budget i balans. Prognos 4 innehåller en negativ intäktsutveckling (-100 mnkr) samt en negativ indexutveckling (- 72 mnkr). Dessa kostnader har i prognosen ökat ytterligare sedan föregående prognos (- 50 mnkr) vilket medför att ett resultat i linje med budget nu bedöms svårt att nå. Avvikelserna i tabellen nedan avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Biljettintäkterna förväntas avvika negativt mot budget med -100 mnkr. Intäktsutvecklingen fortsätter innehålla en rad osäkerheter. Västtrafik har erhållit ett antal viten från trafikföretagen på buss (+10 mnkr). Kostnadsindex bedöms för helåret avvika negativt. Det är bränsleindexen som både i utfall Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

19 såväl som prognos förväntas påverka negativt. Det råder osäkerhet avseende prognoserna för PPI, RME och inte minst HVO. Dessa bränsleindex saknar, till skillnad mot övriga index, officiella prognoser och enligt tidigare års beräkningsmodell baseras beräkningen på senast kända värde (-72 mnkr). Västtrafik resande fortsätter utvecklas positivt. Det för med sig högre kostnader för incitamentsersättning än budgeterat (-19 mnkr). Biljettkontrollen medför minskade kostnader med netto +32 mnkr. Det är som beskrivits tidigare minskade upphandlingskostnader och utökad verksamhet som ej kommer påverka under året. Utvecklingskostnader har i enlighet med ny process prioriterats under året. Det är dels ett förbättringsarbete som syftar till att tydliggöra koppling till målen, men mestadels ett resultat av besparingsåtgärder (+15 mnkr). Personalkostnader avviker positivt (+15 mnkr), men inhyrning avviker däremot negativt. Avskrivningar avviker positivt (+24) främst inom IT (+12 mnkr). Det avser framflyttningar av projekt och åtgärder. Posten övrigt består av ett stort antal poster SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1808 mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från nämnd inom regionen 2 910, , ,0 0,0 1,5% 4 365, , ,0 0,0 1,5% Statsbidrag 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 39,4 38,4 0,0 1,0 58,6 57,7 67,9 1,0-13,7% bidrag Biljettintäkter ,7 1,5% ,4 1,9% 160,8 233,4 128,0 386,1 486,5 322,2 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 tjänster Hyresintäkter 49,5 47,0 47,9 2,6 3,3% 73,4 70,5 71,7 2,9 2,3% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 807,6 753,5 752,8 54,1 7,3% 1 204,0 Verksamheten ,1 2,9% 9 intäkter 967,3 982,3 797,7 087, , , , ,3 78,1 3,5% -18,4 1,8% Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader -211,2-212,4-192,7 1,1 9,6% -318,2-318,6-297,2 0,4 7,0% , , ,3-51,0 5,8% , , ,1-107,4 5,5% Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

20 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Verksamhetsank -81,9-119,7-87,7 37,8-6,7% -133,4-179,5-138,2 46,1-3,4% nutna tjänster Material och -5,5-6,7-7,7 1,2-28,1% -8,7-10,1-12,1 1,4-28,4% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och -58,3-61,0-54,9 2,7 6,2% -89,1-91,5-83,6 2,4 6,6% energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, -130,0-154,1-145,4 24,1-10,6% -223,5-231,2-238,4 7,7-6,2% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -370,3-402,2-346,2 31,9 6,9% -624,8-603,3-574,2-21,5 8,8% Avskrivningar -225,7-245,6-196,6 19,9 14,8% -344,2-368,5-356,7 24,3-3,5% Verksamhetens kostnader , , ,5 67,8 5,6% , , ,5-46,7 4,9% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver -13,2-3,2 2,2-9,9-4,7-4,8-5,5 0,1 133,3 133,3 0,0 0,0 200,0 200,0-8,3 0,0-2499,8 % Resultat -10,7-53,5 26,4 42,8-65,0 0,0 0,0-65, Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari aug avviker negativt mot budget med -73 mnkr. Resandeökningen överstiger den budgeterade utvecklingen. Den positiva resandeutvecklingen avser främst färdbevis inom gruppen periodkort samt skolkort och avspeglas inte i samma utsträckning på intäkterna. Jämfört budget ligger periodkort samt skolkort något bättre än budget. Det kan tilläggas att fritidskortet som erbjöds generellt under sommarperioden till störst del redovisas som periodkort. Värdekorten är lägre än budgeterad nivå. I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med ca +2 % (+33 mnkr). Ökningen motsvarar främst årets genomsnittliga pris-justering (+2,5 %). Resandet har under perioden ökat +5 %, medan intäkterna exkl prisökning är i stort sett på samma nivå som föregående år. Införandet av KRS samt engångseffekter motsvarar drygt 1 % av resandeökningen och medför inga nya intäkter. Övrig ökning bedöms främst avse resenärer som valt periodkort, vilket inte automatiskt medför att intäkterna påverkas i samma omfattning. Prognosen innebär ett visst tapp i slutet av året, men inte i samma omfattning som under våren. En positiv korrigering av skuld till resenär är medtagen i prognosen och kommer dämpa den negativa avvikelsen. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

21 Det noteras ingen större överströmning mellan korttyperna för närvarande. Bilden blir otydlig då periodkort tillförs intäkter från skolkort i och med sommarens fritidskort, samtidigt som värdekorten påverkas av återbäringen i ToGo. I det större perspektivet minskar intäkt per resa vilket blir effekten av en resandeutveckling som tillkommit i och med införandet av KRS Kostnadsutveckling Kostnadsmassan avviker i utfallet fortsatt positivt (+68 mnkr), men förväntas på helåret avvika negativt (-47 mnkr). Utöver den negativa intäktsutvecklingen är det främst två områden som avviker negativt. Den största är ökningen av den allmänna kostnadsutvecklingen (index) som totalt för året förväntas avvika negativ med -73 mnkr. Den andra är kostnaderna för incitamentsersättning till trafikföretagen (-19 mnkr). 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans För att årets resultat ska vara i linje med budget har olika genomlysningar samt åtgärder genomförts. Västtrafik har under 2019 års prognos sett växande avvikelser på framförallt tre poster biljettintäkter (-100 mnkr), index (-72) och tillkommande i sista prognosen högre incitamentskostnader (-19 mnkr). Västtrafik har utifrån genomlysningar, prioriteringar samt allmän återhållsamhet tagit hand om delar av dessa negativa avvikelser (ca +60 mnkr). Utöver det har ett antal händelser inträffat såsom försenad upphandling av biljettkontrollen, viten och framskjutna projekt m m. De sistnämnda har också bidragit till att minska den negativa effekten. Västtrafik kommer fortsätta prioritera och göra strikta bedömningar, men möjligheterna till ytterligare identifiering av besparingar är nu begränsade. Utifrån att en stor del av avvikelsen är hänförlig till indexförändringar (-72 mnkr), något som historiskt genererat positiva avvikelser som återfinns i obeskattade reserver föreslår nu Västtrafik att frågan diskuteras att vid kvarstående negativ effekt så görs en upplösning av obeskattade reserver motsvarande maximalt avvikelsen på index. Tabellen nedan visar en sammanställning av indexavvikelser sedan Västtrafik blev helägt dotterbolag. Tidigare års positiva avvikelser har varit en bidragande orsak till det verksamhetsmässiga överskott som idag finns i obeskattade reserver. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)

22 5.3 Eget kapital Västtrafik kommer vid utgången av 2018 ha obeskattade reserver motsvarande -392 mnkr. Det är efter minskning enligt beslutade upplösning på 200 mnkr. Västtrafik informerar om behov av att kunna lösa upp motsvarande maximalt negativ indexavvikelse i dagsläget bedömd till -72 mnkr vid årets slut. Upplösningen måste ske före fastställande av årsbokslut 2018 och kan ej beslutas i efterhand. 5.4 Investeringar Västtrafiks verksamhetstyrda ram för 2018 avser utbetalningar och uppgår till 175 mnkr. Västtrafiks ägarstyrda strategiska ram, som även den avser utbetalningar, uppgår till 715 mnkr. Nedanstående tabell visar Västtrafiks gjorda aktiveringar samt bedömning av kommande investeringar under Utifrån den är Västtrafiks estimering att utbetalningarna kopplat till de olika tilldelade ramarna kommer hållas. Västtrafik AB, Delårsrapport augusti (22)