Kallelse / Underrättelse Kommunfullmäktige Utskicksdatum

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Kommunfullmäktige Utskicksdatum Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Plats: Tisdagen den 19 mars 2019 kl.18:30 Thalia, Folkets Hus, Alvesta Ledamöter Per Ribacke (S) Frida Christensen (S) Sebastian Ohlsson (S) Edina Maslac (S) Lars-Olof Petersson (S) Anita Lindstedt (S) Robert Olesen (S) Martina Lundström (S) Tomas Hedevik (S) Lavinia Strömberg (S) Peter Johansson (S) Sofie Årdh (S) Otto Berglund (S) Linda Gustavsson (S) Thomas Haraldsson (C) Cristina Haraldsson (C) Hagart Valtersson (C) Heléne Andersson (C) Kim Lindstedt (C) Monica Pihl (C) Sven Sunesson (C) Hans Svensson (V) Björn Nilsson (V) Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Claudia Crowley Sörensson (M) Björn Tisjö (M) Matz Athley (M) Helen Gustavsson (M) Tomas Öhling (M) Gunilla Gustafson (M) Mikael Johansson (M) Rune Gustafsson (M) Veronika Kobak (M) Christer Brincner (KD) Roxana Sepulveda (KD) Ulf Larsson (L) David Kristiansson (SD) Oskar Andersson (SD) Heléne Nydén (SD) Anette Lindström (SD) Yvonne Erlandsson (SD) Robin Berg (SD) Ulf Gustafsson (SD Lars-Olof Franzén (AA) Jan-Eric Svensson (AA) Isabell Barindelli (AA) Suzanne Karlsson (AA) Anders Sandgren (AA) Ersättare Mats Martinsson (S) Lisbeth Holmqvist (S) Torbjörn Svensson (S) Ros-Marie Larsson (S) Peter Öhman-Danforth (S) Yvonne Martinsson (S) Daniel Larsson (S) Jonas Engkvist (C) David Johansson (C) Nina Rydström (C) Sven-Åke Berggren (C) Dumitru Drugas (V) Fredrik Jakobsson (V) Anita Thörn von Rosen (MP) Robert Öström (MP) Niclas Salomonsson (M) John-Erik Pettersson (M) Kajsa Sivertsson (M) Kia Johnsson (M) Katarina Tuneskog (M) Britt-Marie Olsson (KD) Nova S Gyllensten (KD) Tim Kamfjord-Karlsson (L) Britta Bünger (L) Nellie Nieminen(SD) Jens Arnebert (SD) Friedrik Jonsson (SD) Flor de Maria Ticeran V (AA) Jan Franzén (AA) Mikael Nilsson (AA) Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt kommunsekreteraren på magdalena.glusniewska@alvesta.se eller

2 Kallelse / Underrättelse Kommunfullmäktige Utskicksdatum Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 19 mars Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Allmänhetens frågestund 5. Skoldebatt 6. Anmälan av motioner 7. Aktuellt från revisorerna 8. Information från ordföranden 9. Nyproduktion på Björklövet 10. Tilläggsbudget för investeringar av datorer istället för leasing 11. Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande 12. Val och entlediganden 13. Anmälan av interpellationer och frågor 14. Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF Fastställande av dagordning 3 Redogörelse Ordföranden frågar kommunfullmäktige om utskickad dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Allmänhetens frågestund 5. Skoldebatt 6. Anmälan av motioner 7. Aktuellt från revisorerna 8. Information från ordföranden 9. Nyproduktion på Björklövet 10. Tilläggsbudget för investeringar av datorer istället för leasing 11. Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande 12. Val och entledigande 13. Anmälan av interpellationer och frågor 14. Meddelanden Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF KS 2019/ Allmänhetens frågestund 4 Redogörelse Allmänheten ska, i enlighet med 24 i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde. Tid som är avsatt för allmänhetens frågestund är cirka kl. 18:30 till 19:00. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF Skoldebatt 5 Redogörelse Kommunfullmäktiges partier presenterar eget skolprogram och debatterar skolpolitik som rör Alvesta kommun. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF Anmälan av motioner 6 Redogörelse Sedan föregående sammanträde har 2 motioner inkommit: 1. Motion (KD) om strandpromenad runt sjön Salen. 2. Motion (KD) om Sjöparken i Alvesta. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motioner till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 MOTION FRÅN KRISTDEMOKRATERNA I ALVESTA Strandpromenad runt siön Salen Mitt i Alvesta Centrum ligger vackra sjön Salen, tyvärr är den inte så tillgänglig för de boende i Alvesta som den kunde vara pga buskar och sly som skymmer sjöutsikten. Mitt förslag är att ta bort all sly som växer på vägen från järnvägsbron fram till reningsverket och göra den sträckan till en vacker strandpromenad som sedan fortsätter över bron och upp mot klosterområdet. Därifrån anlägga en bro över sjön Salen til andra sidan sjön vid Växjövägen. Från bron göra en strandpromenad fram till nuvarande promenadstråk vid Växjövägen. Hälsningar Kristdemokraterna i Alvesta

8 vf-. -i' la"eköri ' ar

9 Motion om Sjöparken i Alvesta Vi Kristdemokrateri Alvesta vill utveckla Sjöparken till Alvestas största rekreationsområde. Dit Alvestas befolkning gärna väljer att vistas på lediga stunder och även tågresenärer. Vi vill inte att man bygger fler bostäder här utan endast ett Cafå och/restaurang, gärna i 2 våningar med stor balkong. Med uteservering och vacker sjöutsikt, skulle göra restaurangen till Alvestas bästa läge! En restaurang som serverar fiskrätter och vegetariska rätter skulle passa bra här! Och ett Cafå som säljer fika och glass. Vi vill att båtbryggor anläggs och några fiskebodari anslutning till båtbryggorna skulle bli ett vackert inslag i miljön. Man skulle kunna ha uthyrning av kanoter och till och med en turistbåt som kör turer på sjön till Huseby sommartid, om sjödjupet tillåter. En liten badstrand och lekpark för barnen skulle kunna anläggas nedanför villorna på Timmervägen. Utegym för vuxna och beachvollybollplan skulle bli trevliga inslag i parken. Det är vår vision för Sjöparken i Alvesta! Hälsningar Kristdemokraterna i Alvesta

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF Aktuellt från revisorerna 7 Redogörelse Revisorerna informerar kommunfullmäktige om aktuella frågor/ärenden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunfullmäktige KF Information från ordföranden 8 Redogörelse Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige om aktuella frågor/ärenden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige KF KS 2019/ Nyproduktion på Björklövet 9 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsen, daterad den 26 februari Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 19 februari Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 februari Skrivelse till Alvesta Kommunföretag AB. 5. Bilaga 1, Karta över Björklövet 6. Bilaga 2, Skiss byggnader 7. Bilaga 3, kalkyl. 8. Bilaga 4, karta. 9. Protokoll från Alvesta kommunföretag AB, daterad den 30 januari Redogörelse Som ett led i AllboHus Fastighets AB:s arbete med att bidra till bostadsförsörjningen och bolagets ägardirektiv, vill Allbohus bygga bostäder inom fastigheten Björklövet i Alvesta tätort. Eftersom projektet beräknas överstiga en investering på 30 mkr ska kommunfullmäktige enligt ägardirektiv ta ställning till förslaget från AllboHus innan beslut i bolaget. Kommunens ägare till AllboHus, Alvesta Kommunföretag AB, beslutade den 30 januari 2019 att rekommendera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2. Investeringsutgiften per etapp är beräknad till ca 60 mkr inkl moms. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna AllboHus planerade nyproduktion av cirka 34 bostäder, miljöhus och övriga komplementbyggnader till en totalutgift om 60 mkr, inkl. moms, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2, 2. Om förutsättningarna för etapp 1 väsentligt avviker från planeringen uppdra till AllboHus att ompröva projektet. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Protokollet skickas till AllboHus Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

14 m:,,ivest,,,aun f Kommunstyrelsen SammanträdesprotokolI Sammanträdesdatum Sida 8(26) KS 5 50 KS 2019/ Nyproduktion på Björklövet Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kommun1edningsförva1tningen, daterad den 19 februari Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 februari Skrivelse till Alvesta Kommunföretag AB. 4. Bilaga 1, Karta över Björklövet 5. Bilaga 2, Skiss byggnader 6. Bilaga 3, kalkyl. 7. Bilaga 4, karta. 8. Protokoll från Alvesta komrnunföretag AB, daterad den 30 januari Redogörelse Som ett led iallbohus Fastighets AB:s arbete med att bidra till bostadsförsörjningen och bolagets ägardirektiv, vill Allbohus bygga bostäder inom fastigheten Björklövet ialvesta tätort. Eftersom projektet beräknas överstiga en investering på 30 mkr ska kommunfullmäktige enligt ägardirektiv ta ställning till förslaget från AllboHus innan beslut i bolaget. Kommunens ägare till AllboHus, Alvesta Kommunföretag AB, beslutade den 30 januari 2019 att rekomrnendera kornmunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2. Investeringsutgiften per etapp är beräknad till ca 60 rnkr inkl moms. Thomas Ottosson, vd för Allbhous, föredrar för kornrnunstyrelsen. Yrkanden Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna AllboHus planerade nyproduktion av cirka 34 bostäder, miljöhus och övriga komplementbyggnader till en totalutgift om 60 rnkr inkl. moms, samt att om intresset för lägerföeterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2 Justeringsmännens sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande!7

15 "'Öorr»'e"maun Qal Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 9(26) 2. om förutsättningarna för etapp l väsentligt avviker från planeringen uppdra till AllboHus att ompröva projektet. Protokollet skickas till Kornmunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

16 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsstaben Kjell Rosenlöf Kanslichef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Nyproduktion av bostäder, kv Björklövet, Alvesta Som ett led i AllboHus Fastighets AB:s arbete med att bidra till bostadsförsörjningen och bolagets ägardirektiv, vill Allbohus bygga bostäder inom fastigheten Björklövet i Alvesta tätort. Eftersom projektet beräknas överstiga en investering på 30 mkr ska kommunfullmäktige enligt ägardirektiv ta ställning till förslaget från AllboHus innan beslut i bolaget. Kommunens ägare till AllboHus, Alvesta Kommunföretag AB, beslutade den 30 januari 2019 att rekommendera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2. Investeringsutgiften per etapp är beräknad till ca 60 mkr inkl moms. Bakgrund I Alvesta kommuns bostadsförsörjningsprogram framhålls: Det råder en generell bostadsbrist i Alvesta kommun Det har byggts för få bostäder de senaste åren Det finns en låsning på bostadsmarknaden Det behöver planläggas för nya bostäder de kommande 10 åren Det behövs framför allt fler lägenheter i flerbostadshus Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbyggandet i kommunen Allbohus har en viktig uppgift i att bidra till att uppnå dessa målsättningar. Allbohus ökar därför sin nyproduktion och projektet Björklövet är en del i det. Området Björklövet I bilaga 1 finns en karta över området Björklövet i Alvesta. Byggnadsområdet är beläget centralt i Alvesta tätort och består främst av det befintliga bostadsområdet Björklövet. Området avgränsas av fastigheten Eklövet med de så kallade Eklövshusen i norr, av Stenlyckegatan i öster, av villabebyggelse i Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

17 2(3) söder och av Sköldstavägen i väster. Detaljplanen för området vann laga kraft den 26 april Möjlig ny bebyggelse inom planområdet är kvm BTA bostäder samt kompletteringsbebyggelse. Inom området skall en fördröjningsyta för dagvatten utföras. Inga kommunala exploateringsarbeten är nödvändiga för bebyggelsen. Hus(-en) och bostäder Byggnationen syftar till att möjliggöra för attraktiva bostäder genom förtätning inom befintligt flerbostadshusområde i centrala Alvesta. Detaljplanen medger bebyggelse i sex våningar och med en höjd av 22 meter. I nordväst skyddas den naturmiljö med trädbestånd som finns i anknytning till befintlig bebyggelse. Inom fastigheten möjliggörs även lek och parkering. Inom området finns områden där marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykelpassage samt för allmänna ledningar. Inom fastigheten ska det finnas 70 kubikmeter fördröjningsvolym för dagvatten. Lägenhetsfördelningen är planerad för en bred målgrupp och utformas med hög tillgänglighet. Lägenhetsfördelning (totalt drygt 2000 kvm BOA): 1 rok ca 35 kvm 4 st prel hyra kr/mån 2 rok ca 45 kvm 16 st prel hyra kr/mån 3 rok ca 70 kvm 10 st prel hyra kr/mån 4 rok ca 80 kvm 4 st prel hyra kr/mån (fördelning och ytor är preliminära) Parkering för bilar och cyklar skall anpassas till det behov som bedöms skapas inom området. De idag befintliga parkerings- eller garageplatser som det bedöms finnas behov av och som försvinner i samband med genomförande ersätts med nya parkeringsplatser. AllboHus har idag en parkeringsnorm på 0,8 parkeringar/lägenhet. För en byggnad innefattande 34 lägenheter tillhandahålls därmed ungefär drygt 20 parkeringsplatser. Planering, upphandling och byggnation Planering och projektering genomförs med egen och projektanställd personal samt i mindre omfattning med hjälp av ramavtalsupphandlade konsulter (markplanering). Mycket av den planering som skedde i ett tidigare skede har utnyttjats. För att uppfylla ambitionen om en snabb och kostnadseffektiv byggstart har bolaget utvärderat och granskat den ramupphandling av bostäder som SKL genomfört och som bolaget har möjlighet att utnyttja. Sammantaget kan konstateras att byggnadsutformning, lägenhetsutformning och tekniska kvalitéer i mycket har den nivå som bolaget kräver. Genom modellen med förnyad konkurrensutsättning kan dess justeringar göras liksom att då kompletteringsbyggnader och utvändiga markarbeten inkluderas.

18 3(3) Ramavtalet omfattar hus 4-6 våningar. Bolaget avser att bygga i fem våningar. Bilagor visar exempelbyggnader. Tidplan Beslut om godkännande i kommunfullmäktige 19 mars 2019 Beslut om genomförande i Allbohus styrelse 21 mars 2019 Anbudstid februari-mars 2019 Kontrakt maj 2019 Bygglov augusti 2019 Byggstart september 2019 Inflyttning september 2020 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna AllboHus planerade nyproduktion av cirka 34 bostäder, miljöhus och övriga komplementbyggnader till en totalutgift om 60 mkr inkl. moms, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2 2. om förutsättningarna för etapp 1 väsentligt avviker från planeringen uppdra till AllboHus att ompröva projektet Camilla Holmqvist kommunchef Kjell Rosenlöf kanslichef Bilagor 1. Karta över Björklövet 2. Skiss byggnader

19 fficom"maun f Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 5(18) KS AU g 23 KS 201 9/ Nyproduktion på Björklövet Beslutsunderlag 1. Skrivelse till Alvesta Kommunföretag AB. 2. Bilaga 1, kalkyl. 3. Bilaga 2, karta. 4. Protokoll från Alvesta kornmunföretag AB, daterad den 30 januari Redogörelse Enligt g4 iprotokoll från styrelsemötet för Alvesta Kommunföretag AB daterad den 30 januari 2019 har dotterbolaget Allbohus har tagit fram ett förslag till en nybyggnation av ett hyreshus på fem våningar på Björklövet, Sköldstavägen/Sten1yckegatan i Alvesta. Byggnationen planeras att ske via ett avrop från de avtal som är upphandlade via SKL. Detta för att prisnivån skall bli acceptabel, och för att bolagets skall kunna få igång en snabb byggstart. Antalet lägenheter uppgår till ca 30 stycken. Huset (etapp 1) förläggs i den östra delen av det detaljplanerade området, för att göra minst ingrepp i den nuvarande utemiljön. I samband med byggande av etapp l kommer AllboHus följa intresset på marknaden för lägenheterna. Om efterfrågan på bostäderna i ornrådet är stort, kan AllboHus awopa ytterligare ett hus (etapp 2) via avtalet som då förläggs i den västra delen av området. Eftersom den föreslagna investeringen kornmer att hamna på över 30 mkr per etapp behöver frågan föras vidare till kornmunstyrelse och fullmäktige. Beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet till kornmunstyrelsen utan beredning. Protokollet skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmännens sign O't-=o y Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

20 xx Alvesta Kommunföretag AB Centralplan Alvesta NYPRODUKTION PÅ BJÖRKLÖVET, ALVESTA Bakgrund: Allbohus har tagit fram ett förslag till en nybyggnation av ett hyreshus på fem våningar på Björklövet, Sköldstavägen/Stenlyckegatan i Alvesta. Byggnationen kommer att ske via ett avrop från de avtal som är upphandlade via SKL. Detta för att prisnivån skall bli acceptabel, och för att vi skall kunna få igång en snabb byggstart. Antalet lägenheter uppgår till ca 30 stycken. Huset (etapp 1) förläggs i den östra delen av det detaljplanerade området, för att göra minst ingrepp i den nuvarande utemiljön. I samband med byggnationen kommer vi att kunna följa intresset på marknaden för lägenheterna. Om efterfrågan på bostäderna i området är stort, kan vi avropa ytterligare ett hus (etapp 2) via avtalet som då förläggs i den västra delen av området. Fördelen med detta är att vi kan minimera risken för vakanser, och samtidigt dra nytta av de fördelar som en byggnation av två nästan samtida hus ger. Dessutom att snabbt kunna få en möjlighet att bygga upp till ca 60 lägenheter. Produktionsstart bör kunna ske sommaren Ytterligare en fördel är att vi kan använda en stor del av det material som togs fram för området för några år sedan, vilket i sig också ger en snabbare byggstart. Beloppsmässigt kommer vi att hamna på en investering på över 30 Mkr per etapp, vilket innebär ca.. per kvm inklusive moms. Hyran är beräknad till ca xxxx kronor per kvm, vilket i dagsläget är rimligt och bör ge en stor efterfrågan av lägenheterna.

21 xx I enlighet med ägardirektivet måste ärendet hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. Allbohus styrelse har därför fattat beslut om att vi skall initiera ärendet till Kommunfullmäktige så snart som möjligt. Förslag till beslut: Allbohus hemställer därför om att Kommunfullmäktige godkänner att Allbohus påbörjar en investering enligt ovan av etapp 1, samt att om intresset för lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2. Allbohus Fastighets AB Thomas Ottosson VD Bilagor: Kalkyl Karta Ritningar och lägenhetssammansättning

22 1 EKLÖVET Lr Serv BJÖRKLÖVET Lr Lr 17:2 1 19:4 19:5 19:6 Lr 18:11 18:1 20:1 20:2 18:10 18:2 20:3 20:4 20:5 6 4 Lr 7 18:8 18:9 18:4 18:3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Lr 20: :7 18:5 KV BJÖRKLÖVET, ALVESTA NYBYGGNAD BOSTÄDER Pilgatan V xj Tel eva@landskaparna.se ÖVERSIKTSPLAN Eva Sundin 1:1000 (A3) M10-01

23 NCC 28

24 LINDBÄCKS 24

25 Investeringskalkyl Kr/m 2 BOA Typhus Grundläggning 750 Förändrat pris efter zonindelning 0 Tillval/avdrag leverantör Anslutningsavgifter mm. 729 Byggherrekostnader 579 Moms 25 % Delsumma Tomtkostnad (ej arrende) Övriga byggkostnader inkl moms (komplementbyggnad, markarbeten mm.) Oförutsett 378 Summa

26 = inmatningsfält

27 KASSAFLÖDE, kr/kvm År Hyror Utbet; drift, underhåll & renoveringar Tomträttsavgäld Driftnetto Nuvärde driftnetto Restvärde Nuvärde kassaflöde Antaganden, kassaföden Antaganden, resultatpåverkan Nuvärde driftnetton Yta, kvm BOA Avskrivning/år 2,0% Nuvärde restvärde Produktionskostnad, kr/kvm Låneränta 2,0% Avkastningsvärde (Nyttjandevärde) Statsbidrag kr/kvm 0 Andel lånefinansiering 80,0% Grundinvestering Hyra år 1, kr/kvm Ev statsbidrag 0 Drift & underhåll år 1, kr/kvm 350 Nuvärde, netto Tomträttsavgäld kr/kvm 0 = inmatning Årlig hyreshöjning % 1,0% Årlig driftkostnadsökn % 1,0% Kalkylränta 4,0% Direktavkastningskrav restvärde 4,0% RESULTATPÅVERKAN, tkr (Täckningsbidrag för gemensam OH ingår ej) År Hyror Drift & underhåll Avskrivningar Räntekostnader Resultat Kommentarer: Produktionskostnaden avser kostnaden före eventuella statsbidrag Drift kalkyl

28 Kalkylränta och direktavkastning restvärde är beroende på kommun och läge på fastigheten och ska avgöras i varje enskilt projekt Beräkningen av nuvärde, netto är ett stöd för värderingsbedömningen som också kan göras via en bedömning av försäljningsvärdet om det är möjligt. Drift kalkyl

29 Månadshyra år 1 kr/mån Lindbäcks bygg 1 rok 35 kvm rok 50 kvm rok 70 kvm rok 80 kvm gsfält Drift kalkyl

30 Nya Hus del B Lämnade priser Lindbäcks Bygg AB NCC Sverige AB Typhus grundutförande 4 våningar Typhus variant med bullerutsatt sida 4 våningar Avdrag om 5 våningar Avdrag om 6 våningar Grundläggning 4 våningar Grundläggning 5 våningar Grundläggning 6 våningar Förändrat pris zon B Förändrat pris zon C Förändrat pris zon D Förändrat pris zon E Förändrat pris zon F Förändrat pris zon G Grundpriset gäller zon A (Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Gotland) Grundpris gäller för objekt om minst ett typhus Avdrag och tilläggspriser finns för tex förändrad fasad, ytskikt, etc Priser exkl moms

31

32 @4 Närvaro Ordföranden öppnar styrelsemötet ocli l'iälsar ledamöter och tjänstemän välkon'ina. Förslag till dagordning godkänns. 832 Val av justerare Till att justera dagens protokoll ritsågs Thomas Beslut om firmateckninq Beshtt om fir+nateckning beliöver ändras efter att ny VD tillträtt från 24 januari Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Per Ribacke, Thomas Johnsson, Carnilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. Bolagets verkställande direktör äger dessutom rätt att ensam teckna bolagets firina ilöpande förva1tningsåtgärder. Fffi 4 Nybyqqnation av flerbostadshus, Björklövet Dotterbolaget Allbohus har tagit fram ett förslag till en nybyggnation av ett hyreshus på fem våningar på Björklövet, Sköldstavägen/Sten1yckegatan i Alvesta. Byggnationen planeras att ske via ett avrop från de avtal som är rippliandlade via SKL. Detta för att prisnivån skall bli acceptabel, ocli för att bolagets skall kuru'ia fa igång en snabb byggstart. Antalet lägenheter uppgår till ca 30 stycken. Huset (etapp 1) förläggs i den östra delen av det detaljplanerade området, för att göra minst ingrepp i den nuvarande ritemiljön. I satnband med byggande av etapp 1 kornmer AllboHus följa intresset på marknaden för lägenheterna. Om efterfrågan på bostäderna i området är stort, kan AllboHus avropa ytterligare ett hus (etapp 2) via avtalet som då förläggs i den västra delen av området. Eftersom den föreslagna investeringen koinmer att hamna på över 30 mkr per etapp behöver frågan föras vidare till kornmunstyrelse och fullmäktige. Styrelsen beslutade att rekomrnendera kommunstyrelsen och kommunmlmäktige att godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset för lägenhetema är stort, även godkäru'ia en investering av etapp 2. ""'h1 ()rbo

33 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) KF KS 2019/ Tilläggsbudget för investeringar av datorer istället för leasing 10 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsen, daterad den 26 februari Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 februari Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 11 februari Redogörelse En ny IT-modell har införts från som innebär att allt inköp av IT-utrustning i kommunen ska hanteras via IT-avdelningen för att få en samlad kontroll samt för att kunna kostnadseffektivisera. I dagsläget leasas all den utrustning som tillhör en arbetsstation. Med utgångspunkt från en utökad kontroll och kostnadseffektivisering, är det en förutsättning att IT-avdelningen äger IT-utrustningen istället för att leasa. En arbetsstation avser datorer och läsplattor inklusive kringutrustning till personal, elever och nämndsledamöter. Kringutrustning avser skärmar, dockningsstationer, tangentbord och dylikt. Från och med 2020 kommer behovet av investering i arbetsstationer tas med i den ordinarie budgetprocessen. Eftersom ny IT-modell har införts från 2019 behövs ett tilläggsbeslut för investeringarna Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1) IT-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen övergår från att leasa arbetsstationer till att successivt under 2019 istället köpa och äga egen utrustning, 2) IT-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen beviljas 6 miljoner kronor i tillägg i investeringsbudget 2019 för inköp av arbetsstationer och gemensam IT-utrustning. 1 KS 165 Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Protokollet skickas till IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

35 miöun'ei"maun f Kommunstyrelsen SammanträdesprotokoII Sammanträdesdatum Sida 13(26) KS g 53 KS 2019/ Tilläggsbudget för investeringar av datorer istället för leasing Beslutsunderlag 1. Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateradden12 februari Tjänsteskrivelse från kommun1edningsförvaltningen, daterad den 1l februari Redogörelse En ny IT-modell har införts från som innebär att allt inköp av IT-uttustning i kommunen ska hanteras via IT-avdelningen för att fa en samlad kontroll samt för att kunna kostnadseffektivisera. I dagsläget leasas all den utrustning som tillhör en arbetsstation. Med utgångspunkt från en utökad kontroll och kostnadseffektivisering, är det en förutsättning att IT-avdelningen äger IT-utnistningen istället för att leasa. En arbetsstation avser datorer och läsplattor inklusive kringutnistning till personal, elever och nämndsledamöter. Kringutrustning avser skärmar, dockningsstationer, tangentbord och dylikt. Från och med 2020 kommer behovet av investering i arbetsstationer tas med i den ordinarie budgetprocessen. Eftersom ny IT-modell har införts från 2019 behövs ett tilläggsbeslut för investeringarna Beslut Kommunstyrelsen föreslår komrnunfullmäktige besluta att 1) IT-avdelningen inom kornmunledningsförvaltningen övergår från att leasa arbetsstationer till att successivt under 2019 istället köpa och äga egen utrustning. 2) IT-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen beviljas 6 miljoner kronor i tillägg i investeringsbudget 2019 för inköp av arbetsstationer och gemensam IT-utnistning. Protokollet skickas till Kommunfullmäktige ' KS Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 201 g-oi -22 Sida 6(18) KS AU g 24 KS 2019/ Tilläggsbudget för investeringar av datorer istället för leasing Beslutsunderlag 1. Tjänsteslaivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 1l febniari Redogörelse En ny IT-modell har införts från som innebär att allt inköp av IT-utrustning ikornmunen ska hanteras via IT-avdelningen för att få en samlad kontroll samt för att kuru'ia kostnadseffektivisera. I dagsläget leasas all den utrustning som tillhör en arbetsstation. Med utgångspunkt från en utökad kontroll och kostnadseffektivisering, är det en förutsättning att IT-avdelningen äger IT-utrustningen istället för att leasa. En arbetsstation avser datorer och läsplattor inklusive kringutnistning till personal, elever och nämndsledamöter. Kringutnistning avser skärmar, dockningsstationer, tangentbord och dylikt. Från och med 2020 kornmer behovet av investering i arbetsstationer tas med i den ordinarie budgetprocessen. Bftersom ny IT-modell har införts från 2019 behövs ett tilläggsbeslut för investeringarna Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 1) Kommun1edningsförva1tningens IT-avdelning övergår från att leasa arbetsstationer till att successivt under 2019 istället köpa och äga egen uhustning. 2) Kornmun1edningsförvaltrffngens IT-avdelning beviljas 6 miljoner kronor i tillägg i investeringsbudget 2019 för inköp av arbetsstationer och gemensam IT-utrustning. Protokollet skickas till Kotmnunstyrelsen ' KS e)165 Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

37 Kommunledningsförvaltning Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Malin Arbjörk Solvemark Ekonom Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till Kommunstyrelsen IT investeringsbudget, tillägg för 2019 Redogörelse En ny IT-modell har införts från som innebär att all inköp av ITutrustning i kommunen ska hanteras via IT-avdelningen för att få en samlad kontroll samt för att kunna kostnadseffektivisera. I dagsläget leasas all den utrustning som tillhör en arbetsstation. Med utgångspunkt från en utökad kontroll och kostnadseffektivisering, är det en förutsättning att IT-avdelningen äger IT-utrustningen istället för att leasa. En arbetsstation avser datorer och läsplattor inklusive kringutrustning till personal, elever och nämndsledamöter. Kringutrustning avser skärmar, dockningsstationer, tangentbord och dylikt. Räntan hos leasingföretaget uppgår i dagsläget till 6,56 procent och kommunens internränta uppgår till 1,5 procent. Skillnaden i ränta mellan att leasa och att köpa in blir cirka 0,4 miljoner kronor per år. Med nuvarande leasingavtal byts alla datorer ut efter exakt tre år oberoende av om datorn fortfarande är funktionellt duglig. Genom att äga datorerna kan nyttjandetiden eventuellt sträckas till fyra år, vilket gör att kommunen bättre kan resursutnyttja de anskaffade datorerna. Datorer som inte återlämnas i tid av verksamheterna till leasingföretaget debiteras kommunen. Kostnaden är cirka 0,2 miljoner kronor per år, vilket kommunen inte kommer ha vid eget ägande. Finansiering av kapitalkostnaderna för att köpa in arbetsstationer finns redan idag i verksamheternas budget utifrån dagens modell, där IT-avdelningen debiteringar verksamheterna deras leasingkostnader. Effekten blir att den lägre kostnaden för att köpa in och äga arbetsstationerna kommer verksamheterna tillgodo. Enligt de leasingavtal som löper ut under 2019 för utrustning till arbetsstationer samt annan gemensam IT-utrustning såsom servrar och kommunikationsutrustning bedöms att IT-avdelningen behöver 6 miljoner kronor Från och med 2020 kommer behovet av investering i arbetsstationer tas med i den ordinarie budgetprocessen. Eftersom ny IT-modell har införts från 2019 behövs ett tilläggsbeslut för investeringarna KS 165 Ny intäkts- och kostnadsmodell för IT Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

38 Bilaga 1 Investeringskalkyl, köp datorer etc (4) Bilaga 1 Investeringskalkyl Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1) IT-avdelningen inom kommunstyrelsen övergår från att leasa arbetsstationer till att successivt under 2019 istället köpa och äga egen utrustning. 2) IT-avdelningen inom kommunstyrelsen beviljas 6 miljoner kronor i tillägg i investeringsbudget 2019 för inköp av arbetsstationer och gemensam IT-utrustning. Camilla Holmqvist Kommunchef Pär Svensson IT-chef

39 Bilaga 1 Investeringskalkyl, köp datorer etc 2019 Investeringskalkyl Datum: Nämnd Kommunstyrelsen 1 Investeringsprojekt (Namn) Arbetsstationer 2 Verksamhet IT-avdelningen 3 Projektnummer 4 Projektledare Pär Svensson IT-chef Skattefinansierad del Avgiftsfinansierad del SUMMA 5a* Investeringsbelopp totalt (tusentals kr) varav komponent varav komponent varav komponent b) Skapar investeringen något behov av investering i någon annan verksamhet inom koncernen? NEJ X JA I så fall vilken; Kapitalkostnad: Ändra till aktuell avskrivningstid 6 Avskrivningstid /år/tkr komponent 1 År Avskrivningstid /år/tkr komponent 2 År Avskrivningstid /år/tkr komponent 3 År Internränta %/tkr (samma som år 2019) % 1, Summa kapitalkostnad per år * Extern/intern resurs (OBS! Endast aktuellt för FSP, avser resurs som utför arbetet) 9* Fördelning av investering över år (tkr) Investeringsbelopp, startår Investeringsbelopp År 2 0 Investeringsbelopp År 3 0 Investeringsbelopp År 4 0 Totalt investeringsbelopp Summa

40 Bilaga 1 Investeringskalkyl, köp datorer etc (4) 10a*Effekt nämndens driftkostnader/intäkter per år: Ökade kostnader Minskade kostnader (-) Ökade intäkter (-) SUMMA Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Summa Kort beskrivning: Driftkostnaden som belastar nämnden är deras egna arbetsstationer, resp nämnd debiteras sina kostnader 10b*Effekt annan verksamhets driftkostnader/intäkter per år: Ökade kostnader Minskade kostnader (-) Ökade intäkter (-) SUMMA Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Summa Kort beskrivning: Antalet datorer per nämnd påverkar driftkostnaden 11* Syfte med investeringen och motivering kopplat till Kommunfullmäktiges övergripande mål Att minska kommunens kostnader för datorer och läsplattor med kringutrustning (skärm, dockningsstation, tangenbord, mus) genpm att gå över till att äga själva istället för leasing. 12* Konsekvenser om investering inte blir genomförd Kostnaderna kommer vara högre med nuvarande leasingavtal. 13* Investeringstyp i procent Ange procentuell andel Nyinvestering 100 Reinvestering 0 Anpassningsinvestering 0 Imageinvestering 0 Totalt 100 (Summan ska bli 100!) Ansvarig chef Pär Svensson Datum

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige KF KS 2019/ Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande 11 Beslutsunderlag 1. Protokoll från kommunstyrelsen, daterad den 26 februari Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 februari Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 4 februari Utredning, daterad den 4 februari Redogörelse Av kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018 ( 161/2018), framgår att ansvaret för gymnasieskola (exkl gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning från och med 1 januari 2019 flyttas från utbildningsnämnden (UN) till nämnden för arbete och lärande (NAL). Kommunfullmäktiges beslut om förändring av verksamhetsansvaret, medför ett behov av att en omfördelning av resurser sker från UN till NAL. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen förs över till NAL från UN. Utöver denna personal sker fördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens finns upparbetade centralt på utbildningsförvaltningen och därför bör organisering av dessa områden bli oförändrad. ` Driftbudgeten som ska fördelas till NAL från UN uppgår totalt till ,5+debitering IT-kostnader tkr. Utgångspunkten för beräkning av budgetbeloppen har varit verksamhetens förutsättningar och folkbokförda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Investeringsbudget från UN omfördelas med 400 tkr till NAL. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

42 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad omorganisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 2) omfördela ,5+debitering IT-kostnader tkr i driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 3) omfördela kronor i investeringsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 4) ge nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019 anpassad till sin nya organisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhetsplaner till kommunstyrelsen innan den 15 april ) ge kommunchefen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det finns ytterligare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. Protokollet skickas till Utbildningsnämnden Nämnden för arbete och lärande Ekonomiavdelningen Kommunchef Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

43 m;,,ivestmaun f Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 16(26) KS 5 55 KS 201 9/1 0I.611 Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande Beslutsunderlag l. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 februari Tjänsteskrivelse från kornmunledningsförva1tningen, daterad den 4 februari Utredning,dateradden4februari20l9. Redogörelse Av kommunfullmäktiges beslut den 18 december2018 (5 161/2018), framgår att ansvaret för gymnasieskola (exkl gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning från och med 1 januari 2019 flyttas från utbildningsnämnden (UN) till nämnden för arbete och lärande (NAL). Kommunfullmäktiges beslut om förändring av verksamhetsansvaret, medför ett behov av att en omfördelning av resurser sker från UN till NAL. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen förs över till NAL från '[JN. Utöver denna personal sker fördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens finns upparbetade centralt på utbildningsförvaltningen och därför bör organisering av dessa områden bli oförändrad. Driftbudgeten som ska fördelas till NAL från UN uppgår totalt till ,5 +debitering IT-kostnader tkr. Utgångspunkten för berälaiing av budgetbeloppen har varit verksamhetens förutsättningar och folkbokförda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Investeögsbudget från UN omfördelas med 400 tkr till NAL. Christina Utterström, ekonomichef, föredrar för kommunstyrelsen. Justeögsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

44 Jorr»'e"maun f Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 17(26) Beslut Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad omorganisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 2) om'brdelalo8994,5+debiteringit-kostwdertkxi driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 3) omfördela400000kronoriinvesteringsramår2019från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 4) genämndernaiuppdragatttaframenverksarnhetsplanför2019 anpassad till sin nya organisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhetsplaner till kommunstyrelsen innan den 15 april 2019, 5) ge komrnunchefen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det finns ytterligare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. Protokollet skickas till Komrnunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

45 SammanträdesprotokoIl Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott g(is) KS AU 5 26 KS 201 9/ Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 4 februari Utredning,dateradden4februari2019. Redogörelse Av kornmunfullmäktiges beslut den 18 december 2018 (j 161/2018), framgår att ansvaret för gymnasieskola (exkl gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning från och med l januari 2019 flyttas från utbildningsrfömnden (UN) till nämnden för arbete och lärande (NAL). Komrnunfullmäktiges beslut om förändring av verksarnhetsansvaret, medför ett behov av att en omfördelning av resurser sker från '[JN till NAL. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen förs över till NAL från UN. Utöver denna personal sker fördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens finns upparbetade centralt på utbildningsförvaltningen och därför bör organisering av dessa områden bli oförändrad. Driftbudgeten som ska fördelas till NAL från UN uppgår totalt till ,5+debitering IT-kostncrder tkr. Utgångspunkten för beräkning av budgetbeloppen har varit verksamhetens förutsättningar och folkbokförda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Investeringsbudget från?jn omfördelas med 400 tkr till NAL. Yrkanden Per Ribacke (S) yrkar på ett tillägg ipunkt 4 i förslag till beslut om att utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande ska rapportera den uppdaterade verksarnhetsplanen till kommunstyrelsen innan den 15 april Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut med Per Ribackes (S) tilläggsyrkandet och finner per acklamation att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut med tilläggsyrkandet. ' Justenngsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum '1-22 Sida 10(18) Beslut Arbetsutskottet föreslår Kornrnunstyrelsen föreslå kornmunfiillmäktige besluta att 1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad omorganisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 2) om'i6råe1alo8994,5+debiteriyigit-kostnadert'kxidriftkostmdsmm år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 3) omfördela400000kronoriinvesteringsramår2019frånutbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 4) ge nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019 anpassad till sin nya organisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhetsplaner till kommunstyrelsen innan den 15 april ) gekommunchefeniuppdragattidecember20l9göraenavstämning om det finns ytterligare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. Protokollet skickas till Kornmunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

47 Kommunledningsförvaltningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Christina Utterström Ekonomichef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till Kommunstyrelsen Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Redogörelse Av kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018 ( 161/2018), framgår att ansvaret för gymnasieskola (exkl gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning från och med 1 januari 2019 flyttas från utbildningsnämnden (UN) till nämnden för arbete och lärande (NAL). Kommunfullmäktiges beslut om förändring av verksamhetsansvaret, medför ett behov av att en omfördelning av resurser sker från UN till NAL. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen förs över till NAL från UN. Utöver denna personal sker fördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Arbetsuppgifterna finns kvar på UN och NAL bekostar del av dessa tjänster med överförda budgetmedel. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens finns upparbetat centralt på utbildningsförvaltningen. ` Driftbudgeten som ska fördelas till NAL från UN uppgår totalt till XXX XXX,X tkr. Utgångspunkten för beräkning av budgetbeloppen har i huvudsak varit verksamhetens förutsättningar och folkbokförda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Investeringsbudget från UN omfördelas med 400 tkr till NAL. Bilaga: Tjänsteskrivelse Överföring av gymnasieskola och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kommunen@alvesta.se

48 2(2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad omorganisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 2) omfördela ,5+debitering IT-kostnader tkr i driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 3) omfördela kronor i investeringsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete och lärande, 4) ge nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan 2019 anpassad till sin nya organisation och ny ekonomisk ram, 5) ge kommunchefen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det finns ytterligare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. Camilla Holmqvist Kommunchef Christina Utterström Ekonomichef

49 Förvaltningen för arbete och lärande Iren Johansson Utredare Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Innehåll Bakgrund... 1 Personal, verksamhet och administration... 1 Driftbudget... 2 Investeringar... 5 Delegationsordning, dokumenthanteringsplan och diarium... 5 Bilagor: 1) Underlag beräkning köp av utbildning 2) Underlag beräkning caféverksamhet

50 Förvaltningen för arbete och lärande Iren Johansson Utredare Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Bakgrund Av Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018 ( 161/2018) framgår att ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning från och med 1 januari 2019 flyttas från utbildningsnämnden (UN) till nämnden för arbete och lärande (NAL). Kommunfullmäktiges beslut om förändring av verksamhetsansvaret, medför ett behov av att en fördelning av resurser genomförs från UN till NAL. Det avser såväl administrativt stöd, elevhälsa, skolskjuts, kost som personal som biträder nämnden vid fullgörandet av dess uppgifter. Reglemente för den nya nämnden antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2018 (KF 161 och 168/2018). Reglementet träder i kraft den 1 januari Enligt reglementet 1 kap. 1 är nämndens ansvarsområde, utöver tidigare områden, att ansvara för uppgifter enligt skollagen vad gäller gymnasieskola och vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder. Anpassningen av förvaltningsorganisationen sker i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna reglementet. Personal, verksamhet och administration I samband med överföring av verksamheter från nuvarande nämnds uppdrag till NAL behöver resurser omfördelas. Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret övergick därmed till NAL från UN för berörda personalgrupper. Nedan redovisas vilka resurser med tillhörande budgetmedel som föreslås överföras till NAL från UN. Observera att antalet tjänster som anges här är berörda tjänster utifrån 2018 års verksamhet. Det är NAL som har att genomföra närmare organisation och fördelning av tjänster utifrån aktuella ekonomiska förutsättningar. Detta förslag syftar till att ge en fördelning av budget och resurser inför ikraftträdandet, inte att på något sätt föregripa nämndens arbete. I december 2019 ska en avstämning göras om det finns ytterligare specifika poster som behöver justeras. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen förs över till NAL från UN. Totalt omfattar det 61 tillsvidare anställda personer eller 60 årsarbetare. Utöver denna personal sker fördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Arbetsuppgifterna finns kvar på UN och NAL bekostar del av dessa tjänster med överförda budgetmedel. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens finns upparbetat centralt på utbildningsförvaltningen. Därför bör organisering av ovanstående områden bli oförändrad. 1 (5)

51 Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Driftbudget Driftbudgeten som ska fördelas till NAL från UN redovisas i tabell nedan och uppgår totalt till XXX XXX tkr. Utgångspunkten för beräkning av budgetbeloppen har i huvudsak varit verksamhetens förutsättningar och folkbokförda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Ingående delar beskrivs mer i avsnitten nedan. Tabell: Budget från UN att överföra till NAL Verksamhet tkr Kommentar Allbo Lärcenter ,0 Köp av utbildning mm ,0 Elevhälsa 300,0 Skolskjuts 4 455,0 Kost 700,5 IT 373,0 Avvaktar belopp IT-modell Lokaler och städ 8 148,0 Övriga kostnader, tex avgifter mm 372,0 Semesterlöneskuld 23,0 Summa totalt ,5 +IT-modell! Allbo Lärcenter Ingångsvärdet för Allbo Lärcenter och individuella programmen (IM) exklusive volymavstämning antal elever, uppgår för 2019 totalt tkr. Avdrag görs för gymnasieskolans andel av UN:s effektiviseringsuppdrag med 695 tkr. Dessutom sker en minskning av antalet folkbokförda elever i åldrarna år, vilket gör att den budgetpost för volymavstämning för samtliga gymnasieelever, som förs över till NAL från UN är minus 681 tkr 1. Budgetposten utgör en helårseffekt av mätningar utförda hösten 2018, och avser därmed ingångsläget 1 januari Beloppet kommer att justeras under 2019 utifrån den löpande volymavstämning av antal elever och budgetreglering som sker mot kommunstyrelsen. Total nettobudget att överföra för denna verksamhet uppgår därmed till tkr. Total nettobudget att överföra för Allbo Lärcenter uppgår till tkr. 1 Totala ingångsvärdet för gymnasieelever per 1 jan 2019 är båda nettobudgetbeloppen ihop för Allbo Lärcenter och Köpt utbildning, dvs tkr ( ). Regleringen med minus 681 tkr avser en helårseffekt på volymavläsningen för 2018 för alla folkbokförda gymnasieelever i Alvesta kommun och hör alltså ihop med båda delposterna. Den volymavstämning som sedan görs löpande under 2019 och framåt mot kommunstyrelsen, avser förändringen av alla folkbokförda gymnasielever och får sedan fördelas internt mellan Allbo Lärcenter och Köp av utbildning. 2 (5)

52 Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Köp av utbildning UN har kostnader och intäkter för köp/försäljning av utbildning när det gäller gymnasieelever och dessa budgetposter ska flyttas över till NAL. Även budgetposter för tilläggsbelopp och inackorderingsbidrag innefattas i detta. Totala nettobudgetbeloppet har beräknats utifrån ingående elevantal vårterminen respektive höstterminen 2019 och uppgår till tkr 1. Beloppet kommer sedan att justeras under 2019 utifrån den löpande volymavstämning av antal elever och budgetreglering som sker mot kommunstyrelsen. Avseende köp av utbildning för vuxna ska budgetposter omfördelas till NAL från UN motsvarande, 150 tkr. Total nettobudget att överföra för denna verksamhet uppgår därmed till tkr, se bilaga 1 för uträkning. Total nettobudget att överföra för köp av utbildning uppgår till tkr. Elevhälsa Följande fördelning till NAL från UN: 40 % kurator (riktad till individuella programmen) 10 % skolsköterska, ambulerande just nu (riktat till IM) Under våren behöver det förstärkas med ytterligare 10 % skolsköterska för att hantera en puckel men att sedan under hösten 2019 återgå till ursprungliga 10 %. 5 % övergripande specialpedagog 5 % psykolog 5 % elevhälsochef Skolläkare ska enligt skollagen finnas inom gymnasiet, men har erfarenhetsmässigt ingen verksamhet mot IM. Kringkostnader till tjänsterna tillhandahålls av UN efter beslut av elevhälsochef I övrigt tillhandahåller elevhälsan tillgång till läkare vid behov, uppdragen som elevhälsochef i första hand för gymnasieskolan, förslag till beslut om tilläggsbelopp för gymnasieskolan och chefskap för ovan nämnda professioner. Total nettobudget att överföra för elevhälsa uppgår till 300 tkr. Skolskjuts Motsvarande 10 procent av handläggare/samordnare för skolskjuts omfördelas till NAL, 55 tkr. Kostnader för skolskjutsar för gymnasieelever omfördelas till NAL, tkr, budgetbeloppet har beräknats utifrån ingående elevantal vårterminen respektive höstterminen Total nettobudget att överföra för skolskjuts uppgår till tkr. 3 (5)

53 Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Kost Personal motsvarande två tjänster (kock 80% och måltidsbiträde 80%) är placerade på Café Hjärtat (finns på Allbo Lärcenter). Verksamheten på Café Bulten är integrerad i Café Hjärtat och dessa verksamheter måste ses som en helhet i ett ekonomisk perspektiv. Utgångspunkten är att caféverksamheten till största delen ska vara intäktsfinansierad, vilket inte var fallet för 2018, se bilaga 2. Hälften av nettokostnaden för 2018 förs över till NAL, vilket motsvarar 169 tkr. Det finns ett behov av att se över hur caféverksamheten långsiktigt ska finansieras. Skolmåltiderna för gymnasieeleverna, ca 65 elever, har skötts via ett avtal med en restaurang, 45 kr/ måltid. (30 kr/gymnasieelev avser lokaler/städ och 15 kr avser livsmedel). Dessutom tillkommer kostnader för livsmedelstillsyn, 5 tkr per år. Beräkning av budget för skolmåltiderna, 45 kr x 65 elever x 180 dagar motsvarar 526,5 tkr beräknat på helår. Total nettobudget att överföra för kost uppgår till 700,5 tkr. IT/GDPR Skötsel av driften av de nuvarande dataprogrammen för gymnasieskola och vuxenutbildning utförs av utbildningsförvaltningen och motsvarar 25 procent av en heltidstjänst, det baseras på elevtal för grundskola och gymnasium (exklusive förskola). De tjänster som ingår är IT-strateg 10 procent, IT-administratör 5 procent och ITstödjare 10 procent, sammanlagt motsvarande 113 tkr och avser lön inklusive sociala avgifter. De arbetsuppgifter som i dagsläget inte kan utföras inom ramen för de 25 procenten är delar av arbetet med GDPR såsom upprättande av personuppgiftsbiträdes (PUB)- avtal. En kartläggning av samtliga kostnader för datalicensavtal avseende de pedagogiska verksamhetssystemen har gjorts. Allbo Lärcenters del av detta beräknas till 260 tkr. Debiterade IT-kostnader från IT-avdelningen utifrån inventering av datorer och läsplattor i januari 2019 enligt nya IT-modellen motsvarar XXX tkr för Total nettobudget att överföra för denna verksamhet uppgår därmed till 373 tkr + IT-modellen tkr. Total nettobudget att överföra för IT uppgår till XXX tkr. Kompletteras inför KS 4 (5)

54 Omfördelning av resurser efter organisationsförändring av gymnasieskola och vuxenutbildning till ny nämnd Lokaler och städ De lokaler som gymnasieskolan och vuxenutbildningen förfogar över i sin helhet ska fördelas till NAL, lokalhyra tkr och städ tkr (exkl lokalhyra och städ för skolmåltider för gymnasieeleverna och nuvarande lokal på Rådmannen, som betalas av UN våren 2019). Total nettobudget att överföra för lokaler och städ uppgår till tkr. Övriga kostnader UN har budgeterat centralt för kopieringsavtal, AV-central, elevförsäkring och kostnader för kompetensutveckling för t ex rektorer. Det bör omfördelas till NAL från UN med samma procentuella andel som är budgeterat i UN för ,5 procent avser kopieringsavtalet, motsvarande för AV-centralen och elevförsäkringen. Avseende rektorsutbildningen sker en omfördelning till NAL från UN utifrån den andel rektorer som arbetar inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Total omfördelning av övriga kostnader till NAL från UN motsvarande 343 tkr för fasta avgifter och 29 tkr för kompetensutveckling. Total nettobudget att överföra för övriga kostnader uppgår till 372 tkr. Förändring av semesterlöneskuld m m Budgeterad kostnad för förändring av semesterlöneskulden m m omfördelas till NAL från UN utifrån antal årsarbetare som i dagsläget finns inom gymnasieskola och vuxenutbildning, 23 tkr. Total nettobudget att överföra för förändring av semesterlöneskuld uppgår till 23 tkr. Investeringar UN har en total investeringsbudget för 2019 på tkr, som inte är fördelad på enheterna. Fördelning till NAL av investeringsbudgeten beräknas till 400 tkr. Delegationsordning, dokumenthanteringsplan och diarium En översyn av delegationsordningar som en följd av organisationsförändringen pågår i respektive nämnd. Sedan tidigare sker att en översyn av dokumenthanteringsplanerna i kommunen. En ny diarieserie har upprättats och konfigurerats, det som återstår är strukturen på var ärendena ska ligga. Någon fördelning av kostnaderna sker inte avseende detta. Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef Förvaltningen för arbete och lärande 5 (5) Carsten Wulf Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

55 Bilaga 1a Underlag beräkning köp av utbildning, totalt Underlag beräkning köp av utbildning gymnasiet 1/ Födda: antal exkl asyl vt 2019 ht :a :a 3:a :a 2:a :a Underlag elever vt Underlag elever ht Genomsnitt Varav IM -65 Varav gy.särskola -11 Underlag till köp av utbildning: 646 Underlag genomsnittspris alla gymnasieelever (inkl asyl) ht 2019 genomsnitt/elev Beräkning budget kostnader köp av utbildning Budget intäkter köp av utbildning Netto köp av utbildning: Inackordering Tilläggsbelopp Se bilaga 1b) Vuxenutbildning Se bilaga 1c) Totalt: Summa budgetomfördelning till NAL

56 Bilaga 1b Underlag beräkning köp av utbildning, tilläggsbelopp Beräkningsunderlag tilläggsbelopp gymnasieskolan Ansvar VERKSAMHETSCHEF Utfall 2018 Vht TILLÄGG KÖP AV UTBILDNING 1 734,5 Konto 35 BIDRAG -1,8 46 ENTREPREN. O KÖP AV VERKS 1 736,3 Totaler Inkluderar särskolan 1 734,5 Tilläggsbelopp som avser enbart gymnasieskolan - budget 2019: Växjö fria gymnasium Ryssby gymnasiet Växjö kommun: Totalt Återsökning moms på ovanstående belopp Nettokostnad Budgetbelopp att överföra till NAL

57 Bilaga 1c Underlag beräkning köp av utbildning, vuxenutbildning Beräkningsunderlag köp utbildning Vuxenutbildning Ansvar Ansvar Genomsnittligt utfall , KÖP UTBILDNING Utfall KÖP UTBILDNING Utfall 2018 tkr Inkl intäkter o exkl interimsposter! Vht Vht VUXENUTB I ANNAN KOMMUN 153, VUXENUTB I ANNAN KOMMUN -56 Konto Konto 35 BIDRAG -2,8 35 BIDRAG -86,9-44,9 46 ENTREPREN. O KÖP AV VERKS ENTREPREN. O KÖP AV VERKS 30,9 146,9 Totaler 153,2 Totaler ,0 Budgetpost att överföra till NAL 150,0 Specifikation av kostnader 2017: Specifikation av kostnader 2018: Vernr Transaktionstext Bokfbelopp Vernr Transaktionstext Bokfbelopp Interim , Bsl18 omb v , FOLKUNIVERSITETET 3 995, Interim , JÖNKÖPINGS KOMMUN , HALMSTADS KOMMUN 6 305, JÖNKÖPINGS KOMMUN , Interim , LIBER HERMODS AB 1 600, LERUMS KOMMUN , LIBER HERMODS AB 1 600, LERUMS KOMMUN , LIBER HERMODS AB 3 200, LIBER HERMODS AB 6 400, LIBER HERMODS AB 4 000, LIBER HERMODS AB 8 000, LIBER HERMODS AB 2 400, LIBER HERMODS AB 5 600, LIBER HERMODS AB 3 200, LIBER HERMODS AB 4 800, LIBER HERMODS AB 8 000, LIBER HERMODS AB 4 000, LIBER HERMODS AB 400, LIBER HERMODS AB 4 800, LIBER HERMODS AB 3 200, LIBER HERMODS AB 800, NTI SKOLAN 2 000, LIBER HERMODS AB 8 000, NTI SKOLAN 2 000, LIBER HERMODS AB 3 200, NTI SKOLAN 4 000, LIBER HERMODS AB 1 600, NTI SKOLAN 3 000, REGION KRONOBERG 6 400, Vuxutb interim ht , REGION KRONOBERG 5 813, VÄRNAMO KOMMUN 7 980, REGION KRONOBERG 6 739, VÄRNAMO KOMMUN , NTI SKOLAN 3 000, VÄRNAMO KOMMUN 5 700, VÄXJÖ KOMMUN , VÄXJÖ KOMMUN ,00 Genomsnitt 17-18: , ,30 Faktiska kostnader ,00 Faktiska kostnader , ,65

58 Bilaga 2 Underlag beräkning caféverksamhet Underlag beräkning caféverksamhet Tkr Tkr Ansvar Vht Konto Budget Jan 18 - Dec 18 Utfall Jan 18 - Dec 18 Kod Ansvar KOSTCHEF 550,0 145,3 Vht CAFETERIAN BULTEN 0,0-187,0 Konto 3 INTÄKTER 0,0-291,1 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 0,0 0,0 6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 20,4 7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 0,0 83,8 Vht CAFETERIAN HJÄRTAT 550,0 332,2 Konto 3 INTÄKTER -350,0-504,5 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 691,0 676,9 6 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 203,0 155,5 7 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER 6,0 4,3 Totaler 550,0 145,3 Justering felbokförda intäkter (asyl skolmåltider), till vht ,0 Justerat utfall ,3 Utfall 2018 delat på hälften 169,2 Budget att omfördela till NAL