Sarnmanträdesrurnmet Salen, Centralplan 1, Alvesta kommun. Ajournering mellan e)49 och fl 51, klockan 10:05-10:18 och under e)50

Transkript

1 mcorn'c:n 1(26) Plats och tid Den 26 ebruari 2019, klockan 09:00-12:35 Sarnmanträdesrurnmet Salen, Centralplan 1, Alvesta kommun Ajournering mellan e)49 och l 51, klockan 10:05-10:18 och under e)50 klockan 11:24-11:29 Justeradeparagraer jh 4664 Paragraernabehandladesi öljande ordning: 5g 46-49, 51, 50, 52-55, 57-58, 56, ande ledamöter Per Ribacke (S), ordörande Thomas Haraldsson (C) 1 :e vice ordörande Thomas Johnson (M) 2:e vice ordörande Frida Christensen (S) Ros-Marie Larsson (S) Lars-Olo Petersson (S) Mikael Lindberg (C) Hans Svensson (V) Claudia Crowley Sörensson (M) Ul Larsson (L) Fredrik Jonsson (SD) Jan-Etå Svensson (AA) Lars-Olo Franz6n (AA) Ej tjänstgörande ersättare Edina Maslac (S) Lavinia Strömberg (S) Torbjörn Svensson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) Björn Tisjö (M) Matz Athley (M) Christer Brincner (KD) Utses att justera Lars-Olo Franz6n (AA) Övriga deltagare Magdalena Glusniewska, kommunsekreterare Camilla Holmqvist, kornrnunche Stean Karlsson, sarnhällsstrateg, g49 Marita E Lorentzon, miljösamordnare, 451 Emil Malm, traikingenjör, 551 Per-Anders Persson, länsstyrelsen, g51 Ida Andreasson, länsstyrelsen, g51 Thomas Ottosson, vd ör Allbohus, g50 Christina Utterström, ekonomiche, Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande l# """'öl

2 2(26) Malin Arbjörk Solvemark, ekonom, %55,57 Kjell Rosenlö, kansliche, 564 Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

3 möorn'e"maun 3(26) Tid och plats ör justering Den 1 mars 2019 klockan 14:00 på kommun1edningsörvaltningen i Alvesta kommun Sekreterare Ordörande Justerare Per Jl»acke (S) q:,: [\?/' A Lars-Olo F,anz6n (.) Anslagsbevis Protokollet ör komrnunstyrelsens möte har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kornmunens oiciella anslagstavla. Anslaget under tiden Förvaringsplats Underskrii Kommunledningsörva1tningen, Alvesta kommun /'2:CL'/d-0(8t79- (71i'r:'ä';'7e[,,:( Ac' ena Glusniewska Utdragsbestyrkande Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

4 m;,,ivestmaun 4(26) KS g 46 Fastställande av dagordning Ordöranden rågar kornmunstyrelsen om utskickad dagordning kan godkännas och behandlas på dagens samrnanträde: l. Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Inormation rån ordöranden 5. Inormation rån kornmunche 6. Utredning Rönnedal 7. Nyproduktion på Björklövet 8. Inormation rån Länsstyrelsen 9. Lokalörändringar Mohedaskolans gamla del 10. Tilläggsbudget ör investeringar av datorer istället ör leasing 11. Overöring av investeringsbudget ör pågående investeringar rån 2018 till Överöring av 2019 budgetpost rån utbildningsnämnden till nämnden ör arbete och lärande 13. Utvärdering och rapportering av intern kontroll Årsrapport ör kommunstyrelsen Årsrapport ör Överörmyndarnämnden Redovisning av attade delegationsbeslut ekonomiche 17. Redovisning av attade delegationsbeslut upphandlingsche 18. Redovisning av sjukrånvarostatistik 19. Meddelanden 20. Övriga ärenden 21. KS reglemente Kornmunstyrelsen beslutar att godkänna ordörandens örslag till dagordning. Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

5 möom'e"maun SammanträdesprotokoIl 5(26) KS 5 4? KS 2019/ Inormation rån ordöranden Ordörande Per Ribacke (S) inortnerar kornmunstyrelsen om att arbetsgnippen ör strategiska järnvägsrågor ska bestå av em personer: Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), David Johansson (C), Fredrik Jonsson (SD). Kornmunstyrelsen noterar inormationen. Justeringsmännens sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande l4-

6 m;.,,ivestmaun SammanträdesprotokoIl 6(26) KS g 48 KS 2019/ Inormation rån kommunche Komrnuncheen inormerar om att rekryteringen av en ny ekonomiche pågår och 4 kandidater är utvalda till intervjuer. noterar inormationen. Juste*gsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

7 m;,,,ivestmaun SammanträdesprotokoIl 7(26) KS g 49 KS 201 8/ Utredning Rönnedal Stean Karlsson, samhällsstrategen, inormerar kommunstyrelsen om den pågående utredningen Rönnedal. Kornmunstyrelsen noterar inormationen. Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande t7-

8 a;,,ivestmaun SammanträdesprotokoII 8(26) KS g 50 KS 201 9/ Nyproduktion på Björklövet sunderlag l. Tjänsteslaivelse rån komrnun1edningsörvaltningen, daterad den 19 ebruari Protokoll rån kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 ebruari Skrivelse till Alvesta Kommunöretag AB. 4. Bilaga 1, Karta över Björklövet 5. Bilaga 2, Skiss byggnader 6. Bilaga 3, kalkyl. 7. Bilaga 4, karta. 8. Protokoll rån Alvesta kommunöretag AB, daterad den 30 januari Som ett led iallbohus Fastighets AB:s arbete med att bidra till bostadsörsörjningen och bolagets ägardirektiv, vill Allbohus bygga bostäder inom astigheten Björklövet i Alvesta tätort. Etersom projektet beräknas överstiga en investering på 30 mkr ska komrnunullmäktige enligt ägardirektiv ta ställning till örslaget rån AllboHus innan beslut i bolaget. Kommunens ägare till AllboHus, Alvesta Kommunöretag AB, beslutade den 30 januari 2019 att rekornrnendera kornmunstyrelsen och kommunullmäktige godkänna att AllboHus påbörjar en investering projekt Björklövet etapp 1, samt att om intresset ör lägeröeterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2. Investeringsutgiten per etapp är beräknad till ca 60 mkr inkl moms. Thomas Ottosson, vd ör Allbhous, öredrar ör kornmunstyrelsen. Yrkanden Thomas Johnsson (M) yrkar biall till örslag till beslut. Kornmunstyrelsen öreslår kornmunullmäktige besluta att l. godkänna AllboHus planerade nyproduktion av cirka 34 bostäder, miljöhus och övriga komplementbyggnader till en totalutgit om 60 mkr inkl. moms, samt att om intresset ör lägenheterna är stort, även godkänna en investering av etapp 2 Justeringsmännens sign l sexpediering Utdragsbestyrkande!7

9 2. om örutsättningarna ör etapp 1 väsentligt avviker rån planeringen uppdra till AllboHus att ompröva projektet. Protokollet skickas till Kornmunullmäktige Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

10 m:,,,ivest,,,aun SammanträdesprotokolI 10(26) KS g 51 KS 201 9/ Inormation rån Länsstyrelsen Länsstyrelsen inormerar kornmunstyrelsen om Agenda 2030 och den regionala planen ör inrastruktur ör elordon och örnybara drivmedel. Kornmunstyrelsen ar allt material i eterhand och år återkomma med synpunkter. Länsstyrelsen kommer att bjudas in till näringslivsrukost med öretagen ialvesta kommun. Kornmunstyrelsen noterar inormationen. Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

11 möorn'e"maun i1(26) KS 5 52 KS 201 9/ Lokalörändringar Mohedaskolans gamla del sunderlag I.Protokoll rån kornmunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 ebruari Tjänsteskrivelse rån utbildningsörvaltningen, daterad den 18 januari Protokoll rån utbildningsnämnden, daterad den 6 november Tjänsteskrivelse rån utbildningsörvaltningen, daterad den 15 oktober Mohedaskolan är inne i en om- och tillbyggnadsas, där respektive del är ett eget projekt tidsmässigt och/eller budgetmässigt. Matsal med tillhörande kök är ärdigställt. Ny skoldel tillörs under hösten 2018, ör att tas i bruk i samband med terminsstart Däreter öljer bibliotek, integrerat skol- och olkbibliotek, och slutligen ny sporthall. Med dessa nya delar öljer lytt av beintlig verksamhet i gamla skoldelen. Bland annat lyttas all undervisning i musik, slöjd och bild till den nya skoldelen och lämnar nuvarande utrymmen. För att å ändamålsenliga lokaler i hela skolan och tillöra de nya klassrum som behövs ör att klara ett ökat elevantal, behöver nuvarande salar ör praktisk/estetiska ämnen ställas om ör annan teoretisk undervisning. Utbildningsörvaltningen har beställt en kostnadsberäkning rån Allbohus i örhållande till ovanstående delar. I det arbetet har biogade ritningar tagits ram, men örslaget är äru'iu inte ullt ut kostnadsberäla"iat.en uppskattning utirån berörda ytor har giorts och den totala renoveringskostnaden i denna del når enligt uträkning totalt 3,5 mnkr. Yrkanden Thomas Johnsson (M) yrkar biall till örslag till beslut. Lars-Olo Franz6n (AA) yrkar biall till örslag till beslut. Utdragsbestyrkande Justeringsmännens si.gnr-,;, Isexpediering

12 mcorr»'c:n 12(26) Komrnunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna investering enligt örslag i Mohedaskolans gamla del med 3,5 mkr 2. Dendelårseektsomuppstår20l9påkalkyleradårshyra( kr) på gnind av investeringen betalas inom utbildningens beintliga budgetram 3. Kostnad ör årshyra, kr, rån år 2020 och ramåt tas upp i komrnande budgetarbete. Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Utbildningsörvaltningen Justeringsmännens sigy, l sexpediering Lö I I l.::ll Utdragsbestyrkande

13 mcorn've"maun Q- 13(26) KS 5 53 KS 201 9/ Tilläggsbudget ör investeringar av datorer istället ör leasing sunderlag 1. Protokollrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateradden12 ebruari Tjänsteskrivelse rån kommunledningsörvaltningen, daterad den 1l ebruari En ny IT-modell har inörts rån som innebär att allt inköp av IT-utnistning i kommunen ska hanteras via IT-avdelningen ör att å en samlad kontroll samt ör att kunna kostnadseektivisera. I dagsläget leasas all den utrustning som tillhör en arbetsstation. Med utgångspunkt rån en utökad kontroll och kostnadseektivisering, är det en örutsättning att IT-avdelningen äger IT-utnistningen istället ör att leasa. En arbetsstation avser datorer och läsplattor inklusive kringutnistning till personal, elever och nämndsledamöter. Kringutrustning avser skärmar, dockningsstationer, tangentbord och dylikt. Från och med 2020 kornmer behovet av investering i arbetsstationer tas med i den ordinarie budgetprocessen. Etersom ny IT-modell har inörts rån 2019 behövs ett tilläggsbes)ut ör investeringarna öreslår kommunullmäktige besluta att l) IT-avdelningen inom kommunledningsörvaltningen övergår rån att leasa arbetsstationer till att successivt under 2019 istället köpa och äga egen utrustning. 2) IT-avdelningen inom kommunledningsörva1tningen beviljas 6 miljoner kronor i tillägg i investeringsbudget 2019 ör inköp av arbetsstationer och gemensam IT-uöstning. Protokollet skickas till Kornmunullmäktige ' KS Fg165 Ny intäkts- och kostnadsmodell ör IT Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

14 m:ona»'c:n 14(26) KS 5 54 KS 2019/ Överöring av investeringsbudget ör pågående investeringar rån 2018 till 2019 sunderlag 1. Protokollrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateradden12 ebruari Tjänsteskrivelserånkornmunledningsörvaltningen,dateradden 1l ebniari Investeringsmedel ör vissa pågående projekt har inte ianspråktagits ull ut under 2018 och ör vissa nämnder inns det behov av att medlen budgetmässigt örs2 över till 2019 ör att projekten ska kunna avslutas. Aktuella projekt ingår i respektive nämnds astställds investeringsbudget ör år Förslagen till projekt att överöra rån 2018 till 2019, har prövats av den under 2017 inrättade tvärsektoriella investeringsgnippen (ekonomicheen är sammankallande och gruppen består av representanter rån kommunens örvaltningar samt kornmunens lokalstrateg). Omsorgsnämnden har 2018 överskridit sin investeringsraml med tkr, vilket innebär att nämnden själv år inansiera kapita1kostnaden3 ör deru"ia del. Det innebär en minskning av dritramen ör omsorgsnämnden rån år 2019 med 364 tkr. beslutar att 1) överörainvesteringsmedelrån2018till2019års investeringsbudget enligt öljande (se bilaga per projekt): * tkr till Nämnden ör samhällsbyggnad * tkr till (komtminledningsörvaltningen) * 1553 tkr till Kulhir- och ötidsnämnden, 2 Se hantering av överöring av investeringsmedel och överskridande av investeringsram i Riktlinjer ör budget och redovisning, KF beslut i 98 samt Investeringsdirektiv, KS beslut e)34. 3Kapitalkostnad=avskrivning+internränta. Avskrivningstiden ör nämndens investeringar bedöms i genomsnitt uppgå till 5 år och internräntan ör år 2019 uppgår till 1,5%. Justeögsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

15 mcorn'v"mdun SammanträdesprotokoIl 15(26) 2) minska omsorgsnämnden dritram med 364 tkr rån år 2019 som en eekt av att nämnden har överskridit sin investeringsram med 1694 tkr år 2018 och därmed själv år inansiera kapitalkostnaden ör deru'ia del. Protokollet skickas till Ekonomiavdelning Justeringsmännens sign l sexpediering Utdragsbestyrkande

16 a!jcorr»"maun 16(26) KS g 55 KS 201 9/1 0I.611 Överöring av 2019 budgetpost rån utbildningsnämnden till nämnden ör arbete och lärande sunderlag 1. Protokoll rån kommiu'istyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 ebruari Tjänsteslaivelse rån kommunledningsörvaltningen, daterad den 4 ebruari Utredning,dateradden4ebruari2019. Av kornmunullmäktiges beslut den 18 december 2018 (g 161/2018), ramgår att ansvaret ör gymnasieskola (exkl gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning rån och med 1 januari 2019 lyttas rån utbildningsnämnden (UN) till nämnden ör arbete och lärande (NAL). Kornmunullmäktiges beslut om örändring av verksamhetsansvaret, medör ett behov av att en omördelning av resurser sker rån UN till NAL. Samtliga personalkostnader som rör hela gymnasieskolan (inte särskolan) och hela vuxenutbildningen örs över till NAL rån {JN. Utöver denna personal sker ördelning av tjänster inom elevhälsan, skolskjuts, kostenheten och IT. Anledningen till detta är att personal med kunskap och kompetens inns upparbetade centralt på utbildningsörvaltningen och därör bör organisering av dessa områden bli oörändrad. Dritbudgeten som ska ördelas till NAL rån {JN uppgår totalt till ]08 994,5+debiteringIT-kostnader tkr. Utgångspunkten ör beräkning av budgetbeloppen har varit verksamhetens örutsättningar och olkbokörda elever den 1 januari 2019 avseende vår- och höstterminen Investeringsbudget rån UN omördelas med 400 tkr till NAL. Christina Utterström, ekonomiche, öredrar ör kommunstyrelsen. Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande l,!{)}

17 m:,,,vestmaun 17(26) öreslår kornmuniillmäktige besluta att 1) godkänna omördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en öljd av beslutad omorganisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen rån utbildningsnämnden till nämnden ör arbete och lärande, 2) ombrdelalo8994,5+debiteringit-kostnadert'kxi dritkostnadsram år 2019 rån utbildningsnämnden till nämnden ör arbete och lärande, 3) omördela400000kronoriinvesteringsramår2019rån utbildningsnämnden till nämnden ör arbete och lärande, 4) genämndernaiuppdragatttaramenverksarnhetsplanör20l9 anpassad till sin nya organisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhetsplaner till kornmunstyrelsen innan den 15 april 2019, 5) ge kommuncheen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det inns ytterligare speciika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. Protokollet skickas till Kommunullmäktige Justeringsmännens sign l sexpediering Utdragsbestyrkande l - V -n I

18 SammanträdesprotokolI 18(26) KS g 56 KS 201 9/ Utvärdering och rapportering av internkontroll 2018 sunderlag 1. Protokoll rån kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 ebruari. 2. Tjänsteskrivelse rån kommunledningsörva1tningen, daterad den 1 ebruari Sarnmanställdrapportering,dateradden1ebruari Rapport rån nämnderna. Utirån vad som ramkornmer av nämndemas uppöljningsrapporter bedöms den interna kontrollen 2018 ungerar tillredsställande men kan även örbättras i vissa avseenden. Om avvikelser eller brister ramkommit i samband med uppöljningen örväntas nämnder ha vidtagit eller kornma vidta åtgärder. beslutar 1. att godkäru'ia utvärdering och rapportering av intern kontroll attkontrollmomentensomharresultatetbriställig,särskiltska öljas upp att åtgärder vidtagits hos berörda nämnder vid återrapporteringen av 2019 års intern kontroll. Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Nämnderna Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

19 MCorn'e"maun ig(ze) KS 5 57 KS 2019/ s årsrapport 2018 sunderlag 1. Protokoll rån kornmunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 12 ebruari Tjänsteskrivelse rån komrnunledningsörvaltningen, daterad den 18 ebruari s årsrapport, daterad den 18 ebruari Kornmunstyrelsen är den ansvariga nämnden ör kornmunledningsörvaltningen. Förvaltningen var under 2018 organiserad i yra avdelningar; kansliavdelningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, personalavdelningen samt IT-avdelningen. Årets utall ör verksarnhet som redovisas under kornmunstyrelsen är 67,7 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor bättre än budget. Budgetavvikelser inns i både positiv riktning inom de olika verksamhetsområdena, men avvikelsen hänörs i stort till kansliavdelningen och personalavdelningen. Målen ör kommunstyrelsens verksarnheter bygger på de av komtnunullmäktige angivna målen i budget 2018 och den verksamhetsplan med internbudget som är beslutad ör kornmunstyrelsen år Av 16 mål är det endast yra som är uppyllda ör år Utirån de okusområden som inns i kornmunullmäktiges budget så har kommunlednings-örvaltningen hat stort okus på att skapa örutsättningar ör en örbättrad styaming och ledning av kornrnunkoncernen. Camilla Holmqvist, kommunche, och Malin Arbjörk Solvemark, ekonom, öredrar ör kornmunstyrelsen. beslutar att godkänna kommunstyrelsens årsrapport ör år Protokollet skickas till Ekonomiche Justeringsmännens sign lj< sexpediering Utdragsbestyrkande

20 20(26) KS g 58 KS 201 9/ Överörmyndarnämndens årsrapport 2018 sunderlag 1. Tjänsteslaivelse rån komrnun1edningsörvaltningen, daterad den 4 ebniari Årsrapportöverörmyndarnämnden2018,dateradden4 ebniari Överörmyndarnämnden i Alvesta övergår rån och med 2019 i samverkan med Lessebo, Tingsryd och Växjö kornmuner till överörmyndarnämnden östra Kronoberg. Detta iru'iebär ett ändrat ansvarsörhållande Under 2018 var Överörmyndarnämnden uppdelad itvå verksamheter; överörmyndarnämnden respektive överörmyndarverksamhet. Årets ritall ör verksamhet som redovisas under överörmyndariömnden är 2,4 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner kronor sämre än budget. Budgetavvikelsen är något positiv inom överörmyndarnämnden och negativ inom överörmyndarverksarnhet. Mål ör överörmyndarnämndens verksarnhet bygger på de av kommunullmäktige angivna målen i budget 2018 och den verksamhetsplan med internbudget som är beslutad ör överörmyndarnämnden år Overörmyndarnämnden har endast ett mål och det är uppyllt ör beslutar att godkänna överörmyndarnämndens årsrapport ör år Protokollet skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

21 mcom'c:n SammanträdesprotokolI 21(26) KS 5 59 KS 201 9/ Redovisning av attade delegationsbeslut ekonomiche sunderlag 1. Delegationsbeslut, daterad den 16 januari Delegationsbeslut, daterad den 21 ebniari Delegationsbeslut, daterad den 21 ebniari tar del av attade delegationsbeslut. Kornmunstyrelsen godkänner redovisningen av attade delegationsbeslut. Utdragsbestyrkande J",4"-ä"""lBesl"'se"p"'e"

22 SammanträdesprotokoIl 22(26) KS g 60 KS 2019/ Redovisning av attade delegationsbeslut upphandlingsche sunderlag 1. Delegationslista, daterad den 19 ebmari Kornmunstyrelsen tar del av attade delegationsbeslut. godkänner redovisningen av attade delegationsbeslut. Juster'ngsmännens sign sexpediering Utdragsbestyrkande

23 m;,,,ivestmaun 23(26) KS g 61 KS 201 9/ Redovisning av sjukrånvarostatistik sunderlag 1. Sjukrånvarostatistik ör Alvesta kommun per december månad. Komrnunstyrelsen delges inormation om sjukrånvarostatistiken ör Alvesta kommun per december månad Sjukrånvaron visar på en uppgång i korttidsrånvaron ör perioden december till och med ebruari. Denna uppgång är återkornrnande och kan kopplas till den del på året som örkylning/inluensa sprids mest. Sjukrånvaron i % ligger på ungeör samrna nivå, och andelen anställda med långtidssjukskrivning minskar något. Frisknärvaron minskar något och kan kopplas ihop med att det är en tid på året som har högre andel av korttidssjukskrivningar. noterar inormationen. Juste+ingsmännens sigq sexpediering Utdragsbestyrkande

24 24(26) KS 5 62 Meddelanden En skrivelse rån Equmeniakyrkan angående barnattigdomen har inkornmit till kornrnunstyrelsen. beslut Komrnunstyrelsen noterar inormationen. Utdragsbestyrkande '=2a-"""""=l="""""""""

25 möorn'e"maun 25(26) KS g 63 Övriga ärenden Ordöranden rågar komrnunstyrelsen om någon av dess ledamöter har någon övrig råga som de vill aktualisera på dagens sarnmanträde. Inga övriga rågor tas upp vid dagens sarnmanträde Kornmunstyrelsen noterar inormationen. Justeringsmännens Slgn sexpediering Utdragsbestyrkande

26 SammanträdesprotokoIl 26(26) KS g 64 s reglemente Kommuncheen och kanslicheen redogör ör kommunstyrelsen om kommun1edningsörvaltningen och kornmunstyrelsens reglemente. Utdragsbestyrkande J','==;=7"""""'IB"S1us=ped"ng