Tekniska nämnden PROTOKOLL

Transkript

1 Tekniska nämnden PROTOKOLL REGISTER TN 226 Upphandling, vinterväghållning Gotland 2015 och vinterväghållning Visby/Vibble 2015 TN 227 Internbudget 2016 TN 228 Månadsrapport TN 229 Information om större projekt TN 230 Förslag till ny hamntaxa 2016 TN 231 Arrendeavtal för del av Sproge Snoder 1:78 TN 232 Samrådsyttrande avseende förslag till detaljplan för del av Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl, Region Gotland TN 233 Slutrapport avseende Projekt Romaskolan Ventilation Hus 01 TN 234 Slutrapport avseende Träningskök och patientundervisningsrum TN 235 Tilläggsanslag för inköp av lastväxlarbil med vattentank TN 236 Tilläggsanslag för drift av Snäcks camping 2015 TN 237 Omdisponering av medel Romaskola TN 238 Besparingsförslag TKF TN 239 Besparingsförslag RT TN 240 Medborgarförslag. Anpassa tidtabellen och sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan TN 241 Upphandlingsplan TKF TN 242 Sammanträdesplan TN och AU TN 243 Information om externa hyresavtal TN 244 Information om förstudie av förorenad mark, pressrelease TN 245 Information om overheadkostnader TN 246 Anmälningsärenden 1 (2)

2 Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll TN 247 Presentation av verksamhet kollektivtrafik TN 248 Frågor från ledamöter

3 PROTOKOLL Sammanträdesdag Plats och tid Rådhuset, Visborgsallé 19, Konferensrum Ösel Kl Beslutande: Tommy Gardell, ordförande (S) Per Edman, vice ordförande (V) Laura Alesandrelli, (S) Tony Johansson (S) kl tjg för Torgny Ammunet, (S), kl tjg Emma Cederlund Daniel Heilborn, (MP) Bodil Rosengren (V) Karl-Johan Boberg, (C) Eva Gahnström, (C) Alexander Jansson, (C) Bo Ekelund (M) Peter Wigren (M) tjg för Patrik Thored, (M) Övriga närvarande Förvaltningschef Patric Ramberg Avdelningschef planering och utveckling Ann-Sofi Lindskog Projektledare Maja Blomberg Räddningschef Dick Svennefelt Ekonomichef Mats Renborn Hamnchef Mats Eriksson Hamningenjör Lars Wahlberg Enhetschef kollektivtrafik Anita Carlsson Ersättare: Emma Cederlund (S) Sixten Anna Johansson (V) Katarina Krusell (MP) Gunnel Lindby (C) Arvid Mickelåker (C) kl Claes Nysell, (FP) Utsedd att justera Karl-Johan Boberg Justeringens plats Teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Maria Narkun Ordförande Tommy Gardell Justerande Karl-Johan Boberg

4 ANSLAG/BEVIS Organ Paragraferna 226 och 230 blev omedelbart justerade, anslagna Tekniska nämnden Sammanträdesdag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknikförvaltningen Underskrift Maria Narkun

5 TN 226 Upphandling, vinterväghållning Gotland 2015 och vinterväghållning Visby/Vibble 2015 Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från entreprenörer enligt nedan: Gotland Distrikt 1: Maskinring Gotland ekonomisk förening, Distrikt 2: Östra Gotlands Schakt AB, Distrikt 3: Maskinring Gotland ekonomisk förening, Distrikt 4: Gotlands Åkericentral AB, Distrikt 5: Gotlands Åkericentral AB, Distrikt 6: Maskinring Gotland ekonomisk förening, Distrikt 7: inget/inga anbud har inkommit Distrikt 8: Gotlands Åkericentral AB, Distrikt 9: Gotlands Åkericentral AB, Distrikt 10: Maskinring Gotland ekonomisk förening, Visby/Vibble Distrikt 1 Visby: Väg & Byggnadsgrus AB, Distrikt 2 Visby: Väg & Byggnadsgrus AB, Distrikt 3 Visby: Väg & Byggnadsgrus AB, Distrikt 4 Visby: Väg & Byggnadsgrus AB, Distrikt Vibble: Väg & Byggnadsgrus AB, Halkbekämpning Visby/Vibble: Väg & Byggnadsgrus AB, Lasarettsområde Visby lasarett: Väg & Byggnadsgrus AB, Lasarettsområde Korpen: Väg & Byggnadsgrus AB, P-platser Visby*: Väg & Byggnadsgrus AB, Övriga fastigheter: Rangordnad nr 1. Väg & Byggnadsgrus AB, Rangordnad nr 2. Maskinring Gotland ekonomisk förening, *P-platser: Kajsarn, busstationen, taxistationen, Öster och Solberga delegera beslut till förvaltningschef om antagen entreprenör på distrikt 7 efter genomfört förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU kap 4 5 eftersom inget/inga anbud har inkommit. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

6 Forts 226 Förvaltningschef, Patric Ramberg, redogör för bakgrunden till varför korttidsupphandlingen avbröts och kopplingen till den nu aktuella snöupphandlingen. Trots att den korttidsupphandlingen överprövats och nu ligger hos Förvaltningsrätten, har behovet att säkra vinterns snöröjning övervägt risken för skadeståndsanspråk i händelse av att Förvaltningsrätten meddelar en dom, som ogiltighetsförklarar, att vi avbrutit upphandlingen. Detta ställningstagande ligger i linje med Advokatfirman Foyens rekommendation. Föredragande; projektledare Maja Blomberg: Utdelas på sammanträdet; Utvärderingsprotokoll Vinterväghållning Gotland 2015 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll Vinterväghållning Gotland 2015 Utvärderingsprotokoll Vinterväghållning Visby/Vibble 2015 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll Vinterväghållning Visby/Vibble 2015 Upphandlingen Korttidsinhyrning av entreprenadmaskiner och fordon med förare, SF 2015/13 överprövades och avbröts i juni Eftersom vinterväghållningsuppdraget ingick i den upphandlingen har en separat upphandling gjorts för vinterväghållning för att klara vintersäsongen 2015/2016. Avtalen skrivs på ett år med möjlighet till ett års förlängning. För att följa hur Region Gotlands verksamhet och organisation är uppbyggd kring vinterväghållning har det gjorts två upphandlingar: en för Gotland (landet) och en för Visby/Vibble. Gotland Ett anbud per disktrikt antas. Det har inkommit ett anbud per distrikt förutom distrikt 5 och 7. På distrikt 5 inkom 3 anbud, varav ett inte var kvalificerat. Av de två anbud som var kvalificerade, har anbud inlämnat av Gotlands Åkericentral AB, lägst pris. På distrikt 7 inkom inget anbud. Enligt LOU kap 4 5 gäller då att en upphandlande myndighet får göra förhandlat förfarande utan föregående annonsering, vilket kommer att ske.

7 Forts 226 Visby/Vibble Ett anbud antas per distrikt/del antas, förutom delen Halkbekämpning, där tre entreprenörer rangordnas (dock inkom endast ett anbud) och delen, Övriga fastigheter, där samtliga inkomna kvalificerade entreprenörer rangordnas. Anbud har inkommit enligt följande: Distrikt 1 Visby: tre anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Distrikt 2 Visby: tre anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Distrikt 3 Visby: två anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Distrikt 4 Visby: två anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Distrikt Vibble: tre anbud inkom, ett anbud var inte kvalificerat, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Halkbekämpning: ett anbud inkom, Väg & Byggnadsgrus AB, Lasarettsområde Korpen: två anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Lasarettsområde Visby lasarett: ett anbud inkom, Väg & Byggnadsgrus AB, P-platser Visby: två anbud inkom, anbud lämnat av Väg & Byggnadsgrus AB, har lägst pris. Övriga fastigheter Visby: två anbud inkom, Rangordnad nr 1. Väg & Byggnadsgrus AB, Rangordnad nr 2. Maskinring Gotland ekonomisk förening, sutdrag:

8 TN 227 Internbudget 2016 Tekniska nämnden godkänner internbudgeten Föredragande; ekonomichef Mats Renborn Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i maj till totalt tkr för 2016 vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten. Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen. Ramfördelningen redovisas i tabell här nedan med jämförelser för åren 2014 och Tekniska nämnden Årsbudget 2014, tkr Årsbudget 2015, tkr Årsbudget 2016, tkr Tekniska nämnden (arvoden mm) Kollektivtrafiken Mark och stadsmiljö Vatten och avloppsverksamheten Avfallsverksamh skattefinansierat Avfallsverksamheten Räddningstjänst Projektavdelningen Gata Park avdelningen * ** VA-avdelningen Fastighetsförvaltnings avd Hamnavdelningen Summa * I beloppet ingår budget för avfallsverksamheten som är affärsdrivande med tkr. ** I beloppet ingår budget för avfallsverksamheten som är affärsdrivande med tkr Tekniska nämndens ram 2015 är totalt tkr varav teknikförvaltningens ram uppgår till tkr och räddningstjänstens till tkr. Förslag till ny ram uppgår till tkr och då har hänsyn tagits till beviljade verksamhetsförändringar samt neddragning av ramen med tkr. I tekniska nämndens ram för arvoden mm på totalt tkr ingår en budgeterad buffert med tkr. Beslut om omdisponering av 860 tkr till räddningstjänsten togs under 2015.

9 Forts 227 Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i tekniska nämndens ram: - Indexuppräkning med 1000 tkr avser tillägg för externa avtal destinerat till kollektivtrafiken med 593 tkr, gata parkavdelningen med 377 tkr och räddningstjänsten med 30 tkr. - Besparingar med tkr. - Ramtillskott för skötsel av offentliga toaletter och civilförsvarsanläggningar med 1000 tkr. Nämndernas internhyror ska sänkas med 5,0 mnkr vilket kommer att ske schablonmässigt med 1 %. sutdrag RS

10 TN 228 Månadsrapport sept Månadsrapporten godkänns. Föredragande; ekonomichef Mats Renborn Periodens resultat för teknikförvaltningen innebär en positiv budgetavvikelse med tkr, vilket kan jämföras med föregående månad då budgetavvikelsen var positiv med tkr. Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt helårsresultat med totalt tkr, vilket är något högre än i delårsrapport nr 2 då den uppgick till tkr. I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januariseptember Periodens Periodens Avvikelse Budget, tkr Utfall, tkr tkr Intäkter Driftkostnader Netto De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till tkr, vilket är en positiv avvikelse mot periodens budget med tkr. Utfallet för intäkterna har ökat med 13,1 % jämfört med augusti, medan kostnadsutvecklingen varit 12,6 %. Förklaringen till den förbättrade resultatutvecklingen är intäkter för VA- och avfall avseende sommarboende. Intäkter för kollektivtrafik och parkeringsverksamheten påverkar även resultatutvecklingen. I utfallet har hänsyn tagits till upplupna intäkter för vatten och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten med 9,3 mnkr. Hänsyn har även tagits till upplupna intäkter för sanering av förorenad mark med 2,4 mnkr. I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens nettokostnader för perioden januariseptember Uppdrag Periodbudget Periodbudget Utfall Utfall Avvikelse, Intäkter, tkr kostnader, tkr Intäkter, tkr Kostnader, tkr tkr Ledning och TN Projektledning

11 Forts 228 Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Fastighetsförvaltning intäktsfinans Total Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas en positiv avvikelse med tkr, varav tkr hänförs till avfallsverksamheten. VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat med -436 tkr. I arbetet med månadsrapporten har effekterna av åtgärdspaketet följts upp vilket åskådliggörs i nedanstående tabell Skillnad % Jan-sep, tkr Jan-sep, tkr Personalkostnader ,4 varav övertid, mertid ,2 Utbildning, Kurs o konferens ,3 Representation ,2 Konsulter ,5 Förbrukningsmaterial ,4 Det kan konstateras att åtgärdspaketet hittills har haft effekt på betald övertid, utbildningskostnader samt representation, vilka är lägre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Investeringsprognos Tekniska nämndens investeringsutgifter beräknas enligt prognosen bli 413,9 mnkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 594,1 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januari-september uppgår till 236,0 mnkr. Det kan jämföras med föregående år då investeringarna uppgick till 194,0 mnkr. Personal Personalkostnaderna för perioden uppgår till tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot periodens budget med tkr. Personalbudgeten tom september uppgår till totalt tkr. sutdrag: RS

12 TN 229 Information om större projekt Informationen godkänns. Sporthallen, är klar. Förhandlingar om riktvärde pågår. Sävehuset går i stort sett enligt plan planerad klart december Nämndens studiebesök blir i november. Östergarnslandets avsaltningsverk i Herrvik planerat klar till sommaren Klintehamns reningsverk planerad klart Korpen 5 Om- och tillbyggnad Psykiatrin klart mars Nya anbud 28/10. Busstationen enligt plan. Saneringsbehov av gammal asfalt. Kryssningskajen enligt plan. Projektering pågår, riktpris tas fram. sutdrag:

13 TN 230 Förslag till ny hamntaxa 2016 AU 141 TN 2015/2200 Tekniska nämnden beslutar anta förslag till ny hamntaxa att gälla fr och föreslår regionfullmäktige besluta detsamma. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Vid dagens nämndsammanträde redogör hamnchef Mats Eriksson för avrundningar enligt arbetsutskottets uppdrag. Medverkande även hamningenjör Lars Wahlberg. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa jämnare avrundning av taxebeloppen. Senast hamntaxorna reviderades var inför Då genomfördes en höjning av enskilda poster för att täcka ökade driftkostnader. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att notera att de olika hamnverksamheterna särredovisas. För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten och samtidigt kunna genomföra de besparingar som ålagts förvaltningen inför 2016 har förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att intäkten ökar med ca 200 tkr. Hamntaxan har för 2016 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca 200 tkr föreslås en generell ökning av taxorna med 2 %. Vi fortsätter också att anpassa kryssningstaxorna till branschen och föreslår en förändring av det avgiftsmaximerat grosstonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas bort helt och ett steg i detta är, att för revideringen 2016, höja denna med GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.

14 Forts 230 Använder man statistiken för 2014 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2016 att öka med ca kr Det bör också framhållas att underhållsbehovet i hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader. sutdrag: RS/RF+förslag till taxa

15 TN 231 Arrendeavtal för del av Sproge Snoder 1:78 AU 142 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner upprättat arrendeavtal för del av Sproge Snoder 1:78 med Kerstin Renbergs dödsbo. Bedömning Förvaltningen är av den uppfattningen att avstyckning och försäljning bör ske efter detaljplaneläggning. Först då vet regionen vad den vill med området och därmed även markens rätta värde. I avvaktan på detta bör nytt arrendeavtal upprättas. Dödsboet har accepterat detta och vill att avtalet skrivs på 15 år, vilket förvaltningen inte ser något hinder emot. Avtal med Kerstin Renbergs dödsbo, om 15-årigt arrende för ca 900 kvm av Snoder 1:78, med 5 års förlängning och en indexreglerad avgift på kr/år, har därför upprättats. Arrendet Fastigheten Sproge Snoder 1:78 i Kvarnåkershamn köptes 1997 av Gotlands kommun. Med fastigheten följde ett arrende på ca kvm för fritidsändamål, upprättat Det av arrendatorn nyttjade området är till största delen beläget på Snoder 1:78 men en mindre del ligger på samfälligheten Sproge S:4. På tomten står ett av arrendatorn ägt fridshus. Arrendeavtalet löpte ut år 2008, men får anses ha förlängts med åtminstone ett år i taget eftersom kommunen har fortsatt att fakturera den årliga arrendeavgiften på 50 kr, vilket arrendatorn betalat. Stugan och arrendet innehas numera av tidigare arrendatorn Kerstin Renbergs dödsbo, som har utryckt önskemål om att få köpa arrendestället. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade 1997 ( 327) ett ge tekniska nämnden i uppdrag att på lämpligt sätt genomföra försäljning av tomter med befintliga fritidshus på kommunens mark i Kvarnåkershamn. Man beslutade även att ge byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanelägga kommunens fastigheter för tillskapande av fritidstomter och campingplats.

16 Forts 231 Ekonomisk analys Förslaget får följande ekonomiska konsekvenser, innebärande att regionen tar ut en arrendeavgift på kronor/per år att jämföra med nuvarande 50 kr/år. sutdrag:

17 TN 232 Samrådsyttrande avseende förslag till detaljplan för del av Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl, Region Gotland AU 143 TN 2015/2099 Enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner och överlämnar förvaltningens yttrande till byggnadsnämnden. Bedömning Med beaktandet av betydelsen av bevarande av områdets miljö och karaktär bör en bestämmelse om marklov för trädfällning läggas till planbestämmelserna. Ett par klarläggande bör göras. För att inte missförstånd ska uppstå, bör det i inledningen av planbeskrivningen framgå, att friköpet endast omfattar del av den fastighet, som idag upplåts med tomträtt. Den återstående delen av den fastigheten ska överföras till en annan fastighet genom fastighetsreglering. Av det skälet bör det även framgå att någon tomträttupplåtelse inte längre kommer att vara aktuell i någon del av området. I övrigt har teknikförvaltningen inga andra synpunkter än att den ser positivt på den betydelse som har lagts på hänsynstaganden för de olika allmänna intressen som berör området och i synnerhet säkerställandet av allmänhetens tillgänglighet till stranden och övrigt strandområde. Sammanfattning Detaljplanen syftar till att medverka till att utveckla turist- och campingverksamheten för att på sätt möjliggöra utökat nyttjande av anläggningen under längre tid av året samt att öka tillgängligheten. I det sammanhanget sker ett friköp av del av den tomträtt som är upplåten till ägaren av turist- och campinganläggningen Med planens avgränsning och utformning säkerställer det allmänhetens tillgänglighet i området och till stranden och strandområdet längs kusten och Gothemsån. Intentionerna med riksintresset för friluftslivet tillgodoses på så sätt.

18 forts 232 Dess avgränsning och utformning får även anses säkerställa natur- och djurmiljön inom området i anslutning till detaljplane Ekonomi I redovisat förslag säkerställer Region Gotland tillgängligheten för allmänheten inom området och till stranden genom ett s.k. x-område och att det bildas gemensamhetsanläggningar för ansvaret för förvaltningen av dessa (väg/gata och naturområde). Region Gotland kommer såsom fastighetsägare att ingå i dessa gemensamhetsanläggningar. Det kommer att innebära ett framtida driftskostnadsansvar för regionen och tekniska nämnden i dess förlängning. sutdrag BN

19 TN 233 Slutrapport avseende Projekt Romaskolan Ventilation Hus 01 AU 144 TN 2013/1187 Enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen för beslut. Ny ventilation samt anpassning för verksamheten. Investeringsbudgeten uppgick till Totala investeringsutgifter uppgår till Avvikelse tkr tkr 598 tkr sutdrag RS+handlingar

20 TN 234 Slutrapport avseende Träningskök och patientundervisningsrum AU 145 TN 2015/2173 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och anmäler den till regionstyrelsen. Att i enlighet med beställning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapa ändamålsenliga lokaler för träning i kök och undervisning av patienter. Investeringsbudgeten uppgick till Totala investeringsutgifter uppgår till Avvikelse tkr tkr 172 tkr sutdrag: Anmäls i RS+handlingrar

21 TN 235 Tilläggsanslag för inköp av lastväxlarbil med vattentank till räddningstjänsten AU 146 TN 2015/2149 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 1,3 mnkr för anskaffning av begagnad lastväxlarbil inklusive nyanskaffning av vattentank. Medel disponeras ur det egna kapitalet för tekniska nämnden, (konto ). Föredragande; räddningschef Dick Svennefelt. Dick informerar att lastväxlarbilar används vid större bränder. Han har även kontaktat ledningskontorets ekonomidirektör för godkännande av affären. Det är dags att byta ut en lastväxlarbil 2017 för räddningstjänsten (RT). Lastväxlarbilar är ett fordon som inte rullar många mil under sin tid hos räddningstjänsten. Därför är det ekonomiskt fördelaktigt att köpa begagnat. Det minskar det totala investeringsbehovet för Region Gotland. Nu har RT:s fordonsansvarige hittat ett väl anpassat lastväxlarfordon som skall säljas under andra halvåret 2015, och som är lämplig för verksamheten. RT kan få reservera den för betalning i januari Bedömning Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras för investering för begagnad lastväxlarbil inklusive ny vattentank för räddningstjänsten. Teknikförvaltningen föreslår därför att anskaffningen av lastväxlarbilen inklusive vattentank sker med TN:s egna kapital. Samtidigt stryks motsvarande fordonsanskaffning i 2017 års investeringsplan, vilket kommer att innebära minskade investeringsutgifter med 700 tkr. Huvudprincipen enligt styrreglerna är att nämnden fritt får disponera det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheterna.

22 Forts 236 sutdrag: RS

23 TN 236 Tilläggsanslag för drift av Snäcks camping 2015 AU 147 TN 2015/1937 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för driftskötselkostnad för Snäcks camping med totalt tkr. Regionfullmäktige beslutade om ett förslag till överenskommelse med Snäck Camping AB, innebärande att regionen erbjuder bolaget ersättning för inlösen av egendom med kronor. Regionstyrelsen beviljades samtidigt ett tilläggsanslag omfattande samma belopp för genomförande av beslutet. Tekniska nämnden ansökte i april om (TN 2015/96) tilläggsanslag för återställningsarbeten vid Snäcks campingplats med tkr. Inom teknikförvaltningen pågår ett arbete med att hantera inlösen av egendomen som består av mark, byggnader och anläggningar. Anläggningstillgångarna ska delas upp och registreras i anläggningsregistret. Bedömning Övertagandet av Snäcks Camping innebär ökade nettodriftkostnader med totalt tkr per år. Kostnaderna fördelas mellan, dels campingdelen inkl byggnader, dels restaurangdelen inkl pool och minigolfbana. Intäkterna består av dels, en fast hyra, dels en hyra baserad på omsättningen för respektive camping- och restaurangdelen. Driftkostnadskonsekvenser av övertagandet framgår i kalkylen som redovisas i nedanstående tabell. Kalkylen avser både campingdelen och restaurangdelen.

24 Forts 236 Belopp, tkr Kommentar Intäkter 225 Hyresintäkter Kostnader fastighetsskötsel -55 Bl. a markskötselavtal Övriga kostnader; -100 Reparationer, PU mm Kapitalkostnader ,0 Avskrivningstiden är komponentanpassat Internräntan är 4 % Total ,0 Nettodriftkostnad som behöver täckas med anslag Verksamheten klassificeras som kommersiell verksamhet och utgör en resultatenhet inom förvaltningen. Verksamheten kommer inte att bli kompenserad för eventuellt tillkommande kapitalkostnader eller andra driftkostnader. Verksamheten kommer ansvarsmässigt att sortera under stadsträdgårdsmästaren vid Markoch Stadsmiljöenheten på Planerings- och Utvecklingsavdelningen. sutdrag RS

25 TN 237 Omdisponering av medel Romaskolan AU 148 TN 2015/2088 Enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden omdisponerar tkr från projekt nr Romaskolan hus 04, ombyggnad kök, till projekt nr Romaskolan hus 04, ombyggnad ventilation. Vid Romaskolan har investeringar i köken gjorts med totalt tkr under perioden Den totala investeringsbudgeten har uppgått till tkr. Vid Romaskolan har investeringar i ventilation gjorts med totalt tkr under perioden Den totala investeringsbudgeten har uppgått till tkr. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt med skattebetalarnas pengar och för att inte störa verksamheten i skolan med två olika entreprenader inom något år, beslutas att upphandla köks- och ventilationsprojekt i hus 04 i en och samma entreprenad. Då det i entreprenaden ej finns någon tydlig gränsdragning mellan kök resp. ventilation har man valt att låta entreprenören fakturera allt på Romaskolan hus 04. Detta har fått till följd att i entreprenaden uppkomna kostnader belastat i större grad än Bedömning En omdisponering med tkr behövs för att få en balans mellan budget och redovisning för de båda projekten. sutdrag:

26 TN 238 Besparingsförslag TKF AU 149 TN 2015/1585, TN 182, AU 131, TN 213 Vinterväghållningen blir kvar på enskilda vägar utan statsbidrag. Taxeöversyn kollektivtrafik, inga besparingar på länskort och förortskort. Förvaltningens övriga förslag, enligt reviderat förslag 15/10, godkänns. Ordföranden föreslår att vinterväghållning fortsätter på enskilda vägar utan statsbidrag och att föreslagen besparing på taxeöversyn på kollektivtrafiken inte skall omfatta länsoch förortskort. Karl-Johan Boberg (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. Nämnden enas om ordförandes förslag. Arbetsutskottet hade hänskjutit besluten till tekniska nämnden. Förvaltningens ny, reviderade förslag till besparingar, dat 15/10: Nr Förslag Belopp, tkr 1 Justering av parkeringsavgifter. Översyn av regler och bestämmelser inledningsvis taxejusteringar i Visby för att öka tillgängligheten Kommentar från nämnden 2 Avveckla vinterväghållning på enskilda vägar utan statsbidrag Ingen besparing 3 Utveckla samordning av sjukresor Taxeöversyn kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor Försäljningen av hamnen i Vändburg 400 Ej höjda avgifter för läns- och förortskort 6 Justering av kollektivtrafikturer 370 Uppdrag att se över antalet resenärer på linjer och avisera om ev. kommande indragningar i god tid 7 Effektivisera underhållet av bänkar Kantskärning, grusning, slåtter inkl markröjning samt hyvling anpassas på enskilda vägar utifrån sänkt statsbidrag 750 Förvaltningen får avgöra åtgärder som anpassas vid varje separat vägs behov

27 Forts Taxejusteringar i hamnverksamheten 200 Ny hamntaxa beslutad 10 Förändringar tryckt busstidtabell Begränsad komplettering av träd Begränsad röjning Minskad beskärning Försäljningen av hamnen i Burgsvik Försäljningen av hamn i Kappelshamn Smyckning 75 Totalt sutdrag RS

28 TN 239 Besparingsförslag RT AU 150 TN 214, TN 2015/2203 Räddningstjänsten får i uppdrag att göra besparingar på kronor. Räddningstjänsten återrapporterar besparingsåtgärderna till nämnden. Inga besparingar görs på brandvärn och deltidsstationer på landsbygden. Föredragande; Räddningschef Dick Svennefelt. Ordföranden föreslår att brandvärnen i Garda och Dalhem blir kvar och att räddningstjänsten får göra besparingar på kr, vilket utgör 1 % av budget Karl-Johan Boberg (C) bifaller förslaget. Nämnden är enig om ordförandes förslag. Räddningschefen meddelar att det kommer bli svårt att minska anslag på verksamheter i stället för att ta bort sådana som inte är obligatoriska. Arbetsutskottet hade hänskjutit besluten till tekniska nämnden. Räddningstjänsten fick i uppdrag, enligt TN 214, att ta fram en riskanalys till oktobernämnden. Vid arbetsutskottets sammanträde, 7 okt. redogjorde räddningschefen för riskanalysen, som är gjord i samarbete med skyddsombudet. Även en ny, reviderad, skrivelse dat. 16 september 2015, om besparingar finns angående om att: - Brandvärnet i Dalhem läggs ned, besparing 375 tkr. - Brandvärnet i Garda läggs ned, besparing 300 tkr. - Deltidskåren i Visby minskas från tre man i beredskap till två man i beredskap, besparing 480 tkr. sutdrag: RS

29 TN 240 Medborgarförslag. Anpassa tidtabellen och sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan AU 151 TN 2014/592 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Medborgarförslaget avslås. Molly Packalén föreslår i ett medborgarförslag; Ändra 1) tidtabellen, 2) sträckning för buss 10 så att bussen passar skoltiderna samt går in via Atheneskolan/Visborg. Motivering: Vi på Athenskolan får inget busskort, men vi behöver ändå åka buss. Åk F-6 slutar alla kl 14. Ingen buss går då vare sig mot Visby eller söderut. Idag går bussen 13:45 eller 14:45 från Leva för mig som ska till Vibble. Jag får vänta 45 min på bussen och måste gå över stora vägen vid Leva. Bedömning Det finns framtida planer om att i samband med Visborgsområdets utveckling även stärka kollektivtrafiken mellan Vibble- Visborgsområdet- Visby, men detta är inget som kommer att ske under de närmaste åren. Förvaltningen kommer att ta hänsyn till linjesträckningen Vibble-Visborgsområdet- Visby i kommande revideringar av linjetrafiken. I dagsläget går stadstrafikens linje 1 förbi Atheneskolan ca och fortsätter vidare mot Visby. Gångsträckan mellan Atheneskolan och Kungsladugården är max ca 700 meter. sutdrag RS, förslagsställaren

30 TN 241 Upphandlingsplan TKF AU 152 Enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Upphandlingsplanen godkänns. Förvaltningschef Patric Ramberg redogör för upphandlingsplanen. Han delar ut ett nytt förslag på presentation och layout av upphandlingsplanen. Arbetsutskottet kommenterar presenterade förslaget och föreslår revideringar. sutdrag:

31 TN 242 Sammanträdesplanering TN och AU AU 153 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Sammanträdesplanen 2016, för tekniska nämnden och arbetsutskottet godkänns. Ordföranden presenterar föreliggande förslag till sammanträdestider. Arbetsutskottet 3/2, 10/3, 13/4, 11/5, 15/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11 Tekniska nämnden 20/1, 17/2, 23/3, 27/4, 25/5, 29/6, 24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 15/12 sutdrag RS

32 TN 243 Information om externa hyresavtal AU 154 Informationen godkänns. Ordföranden refererar till föredragningen på arbetsutskottet och informerar nämnden om olikheterna i avtalen. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Informationen godkänns. Föredragande; fastighetschef Björn Sandqvist. Informationen ges med anledning av att Radio Gotland har gett en negativ beskrivning av regionens hyressättning Björn redovisar hur externa avtal är uppbyggda och vilka parametrar som ingår när man sätter hyresnivåer. sutdrag:

33 TN 244 Information om förstudie av förorenad mark, pressrelease. AU 155 Informationen godkänns. Avdelningschef infrastruktur informerar att Länsstyrelsen äger projektet. En framtagen rapport om förstudier över områden distribueras digitalt till nämnden. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Informationsmaterialet godkänns. Förvaltningschef Patric Ramberg delar ut skrivelsen om Information till media, som förvaltningen ska publicera under dagen. Informationen handlar om förorenad mark i området vid Backgatan m.m nordväst om Norrgattrondellen. Totalt handlar det om ett trettiotal fastigheter. Arbetsutskottet föreslår ett förtydligande angående ansvarsfrågan. sutdrag:

34 TN 245 Information om overheadkostnader AU 156 Informationen godkänns. Ekonomichef Mats Renborn redovisar kostnadsläget för OH-kostnader före och efter omorganisationen. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Informationen godkänns. Förvaltningen ger fördjupad information om overheadkostnader. Kostnaderna och deras fördelning har uppfattats som svårtolkade. Förvaltningschefen, Patric Ramberg, förklarar varför kostnaderna minskat med ~ 9 miljoner kronor för förvaltningen, varav 4,2 miljoner kronor med anledning av omorganisationen. Vad gäller 4,2 miljoner kronor, är skälet att nuvarande teknikförvaltningens avdelning Planering och Utveckling inte längre bär kostnader för SBF:s overhead, utan i stället utgör en del av TKF:s fördelningsbas av OH-kostnaderna. När avdelningen tidigare tillhörde SBF bar den merparten av de gemensamma kostnaderna för SBF med 11,4 miljoner kronor av totalt 14,9 miljoner kronor. I OH-kostanden till SBF ingick ersättning för förvaltningschef, ekonomichef och HRchef samt även för SBF:s förvaltningsstöd, samtidigt som motsvarande kostnader fanns inom TKF. För år 2015 gäller nya förutsättningar, vilket innebär att tekniska nämnden endast har en förvaltningsorganisation, vilket inneburit att kostnaderna har kunnat sänkas med 4,2 miljoner kronor. Det finns även en del andra kostnader som påverkats. En sammanställning av dessa är under framtagande. sutdrag:

35 TN 246 Anmälningsärenden Anmäls och läggs med godkännande till handlingar: - Begäran om utlämnande av handling, inhyrning av boende på Gotland för asylsökande. - Beviljat uppehåll i slamtömning Beviljat uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin Beviljat gemensam avfallsbehållare sutdrag:

36 TN 247 Presentation av kollektivtrafikens verksamhet Informationen godkänns. Enhetschef kollektivtrafik, Anita Carlsson, informerar om regionens kollektivtrafik som omfattar: - Landsbygdstrafik - Stadstrafik Visby - Närtrafik - Färdtjänst och riksfärdtjänst - Sjukresor - PRH, Parkeringstillstånd för funktionshindrade - Anropsstyrd linjetrafik Resandestatistik och nöjd kundindex redovisas samt nyheter i verksamheten sutdrag:

37 TN 248 Frågor från ledamöter Gunnel Lindby, (C) ställer frågan om träavfallet på återvinningscentraler kunde användas till pelletstillverkning. Besvaras av förvaltningschefen att mycket av avfallet är blandat och behandlad virke, vilket inte lämpar sig för pelletstillverkning. Bättre sortering finns dock i dagsläget. Karl-Johan Boberg (C) ställer frågan om förvaltningen fått direktiv gällande de medel regionfullmäktige avsatt för investering i belysning på det gotländska vägnätet. Investeringsmedel finns avsatta med fem miljoner årligen under tre år och syftet är att sänka driftskostnaden för vägbelysningen genom investering i modern teknik. Förvaltningschef Patric Ramberg svarar att inga direktiv har getts för dessa medel, men troligt kan vara att ledningskontoret avvaktar SKL:s och Trafikverkets utredning som skall bli klar innan sommaren Förvaltningen skall efterhöra direktiv från ledningskontoret och återkommer i frågan. Bo Ekelund, (M) ställer frågan om de problem som uppkommit gällande sophanteringen på Fårö, när stationen är stängd och många ändå lämnar sina gröna sopsäckar där. Förvaltningen återkommer med svar. sutdrag: