HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017

Transkript

1 HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017 Ivar, Borlänge

2 ORDFÖRANDE Ett mycket aktivt och spännande år. BRITT-MARIE SÖDARV 2017 var utan tvekan ett mycket aktivt och spännande år för HSB Dalarna, med resultat att vi har en stabil, lönsam och väl fungerande verksamhet. Vi befinner vi oss i en spännande tid då megatrender som globalisering, urbanisering och digitalisering sätter allt större krav och prägel även på vår marknad. Något som vi självklart ska förhålla oss till och möta tillsammans framåt. För att nyttja vår fulla potential, fortsätta växa och ha en välmående verksamhet har ett uppdrag lagts på HSB Dalarna och Mälardalens vd:ar att se över möjligheten till en fusion mellan de två föreningarna. Två kompletterande verksamheter med starka förankringar och geografisk närvaro, och med potential för synergieffekter och omstruktureringar som bidrar till att samgåendet känns strategiskt riktigt. Det är så vi långsiktigt skapar ett bättre och starkare HSB, vi skapar förutsättning för fortsatt utveckling och inte minst att attrahera och behålla våra duktiga medarbetare.

3 VD HSB Dalarna växer och förädlar sin verksamhet. MARIA ENGHOLM HSB Dalarna har under 2017 ökat omsättningen med 12 procent. För att säkerställa vår utvecklingsresa har vi förstärkt vår kompetens inom organisationen. Vi gör ett i koncernhistorien enastående resultat, dock till stor del bestående av engångsposter, MEN det är också en del av vår verksamhet. Vi har för ädlat vår fastighetsportfölj, vi bygger nytt och vi jobbar hårt för att förbättra vårt erbjudande inom alla förvaltningsområden. Att vara lokal och nära i kombination med välutvecklade digitala lösningar är ett vinnande koncept. Vi blir med våra marknadsinsatser en allt starkare fullserviceleverantör och skapar ett nyfiket intresse hos många nya och etablerade kunder. Vi har passerat medlemmar i Dalarna vilket är en fantastisk siffra! Jag är så stolt över vår verksamhet och personal som gör sitt yttersta varje dag för våra ägare och övriga kunders bästa. Jag vill slutligen tacka alla för förtroendet att leda denna fantastiska organisation i dag och för framtidens utmaningar.

4 HSB DET GODA BOENDET HSB är en sammanslutning av bostadsrättsföreningar som är verksamma i hela landet. Det är en styrka att kombinera lokalt självbestämmande med federativ samverkan. HSB Dalarna ekonomisk förening bildades 1977 genom en fusion av HSB Falun, HSB Borlänge och HSB Ludvika till en länsförening. Föreningens styrelse har sitt säte i Borlänge. Verksamheten har funnits i Dalarna sedan Vi har tillsammans med våra helägda dotterbolag cirka 70 anställda i koncern en. De helägda dotterbo lagen är HSB Hyresrätt i Dalarna AB och BTF mark & trädgård AB samt Lugnets Gård Fastighets AB. Omtanken om livets olika skeenden har alltid funnits i HSB. Redan i slutet av 1930 talet startade HSB den första kollektiva barnstugan. Inom HSB ska all verksamhet genom syras av våra kärnvärderingar: Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Målsättningen är att hela tiden upprätthålla en markberedskap för att bygga nya funktionella bostäder, där tjänsteutbudet kan utvecklas genom våra dotterbolag. När nya bostadsrättsföreningar har bildats finns HSB kvar genom trygghetsgarantin. Eftersom HSB är en medlemsägd kooperation finns inga krav på vinstutdelning från aktieägare. Vinsten är därför ett medel för att skapa medlems nytta och återinvesteras i verksamheten för att göra den ännu bättre. Inom HSB skapar vi tillsammans med våra medlemmar det goda boendet. Idén är att människor ska äga sitt boende tillsammans med andra.

5 Hyresrätt i Dalarna AB äger 1028 bostäder och lokaler fördelade på m 2 totalt i Falun, Borlänge och Leksand. Under 2017 fördelades 47% av hyreslägenheterna till bosparare. Omsättning 71,7 Mkr Resultat 20,1 Mkr Likviditet 385 % Soliditet 37 % inkl övervärden

6 2017 Februari Under februari-mars arrangerades de årliga ägarträffarna som samlade ca 160 deltagare. Ägarträffarna genomfördes på 5 orter och hade fokus på ägarperspektivet. April Till påsk bemannades vår kundtjänst i Borlänge av denna fina påskkärring som tog emot våra medlemmar och kunder. Maj HSB Dalarnas årsstämma genomfördes i Borlänge där deltagarna på en minimässa hade möjlighet att träffa representanter för varje affärsområde och få information om vårt breda utbud av tjänster.

7 Juni En kall vårkväll togs det första spadtaget till HSB Brf Ivar som ligger i Dagnyområdet i centrala Borlänge. Försäljningen av de 25 bostadsrättslägenheterna har gått mycket bra. September Nätverket för ordföranden träffades på 5 platser i Dalarna med sammanlagt 103 deltagare. Nätverket är en mötesplats som ger ökad möjlighet att påverka utvecklingen, knyta nya kontakter och få inspiration. November Årets verksamhetsträffar genomfördes i 7 kommuner med sammanlagt cirka 200 deltagare. Temat för träffarna var fjärrvärme och renhållning. Uppskattade studiebesök gjordes på några av Dalarnas energibolag som visade och berättade om sin verksamhet.

8 Fastighetsägarens ansvar Energisamarbete med 15 st bostadsrättsföreningar 857 kontroller 2017 har antalet kontroller ökat, det har gjorts ca 857 st kontroller inom området Fastig hetsägarens ansvar (Underhållsplaner, status kontroller, lekplats besiktning och SBA systematiskt brand skydds arbete samt OVK mm). Vi arbetar aktivt med energi besparingar och effektivisering ar av energiförbrukning i fast igheterna. Vi vill också minska på energitopparna och hitta en balans i fastig heten. Under 2017 har vi påbörjat energi samarbete med 15 bostadsrätts föreningar. BOSPAR Förtur till våra hyresrätter 3 smarta sparformer Överlåta ditt sparande Välja bostäder över hela landet Ge bosparande som gåva Gör vad du vill med sparade pengar Flest poäng väljer först

9 Byggprojekt 2017 Arbetsområde Bygg har under 2017 genomfört projekt hos 51 olika uppdragsgivare som totalt berört lägenheter. Den totala volymen på de uppdrag vi varit delaktiga i under 2017 omfattar ca 120 miljoner kronor inkl. moms. Nyproduktion ej medräknad. 120 miljoner lägenheter 51 uppdragsgivare Ekonomiska nyckeltal Omsättning 160 Mkr Resultat 27 Mkr Eget kapital 95 Mkr Eget kapital inkl. övervärden 329 Mkr

10 Könsfördelning ordförande i bostadsrättsförening. I december månad passerade HSB Dalarna medlemmar. 32% 68% Åldersfördelning ordförande i bostadsrättsförening % % % % >60 60% Inom hela HSB Dalarna och alla 108 bostadsrättsföreningar tillsam mans är cirka 900 personer engagerade i olika förtroendeuppdrag.

11 På 3 år har antalet bosparare ökat med 331%. Så här tycker våra medlemmar och kunder om oss - NKI. 89% säger sig vara mycket nöjda eller nöjda med HSB Dalarna som helhet. 86% av våra kunder tycker att vi lever upp till deras förväntningar. 94% tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att vi finns nära och lokalt. Våra kunder tycker att HSB Dalarnas medarbetare har hög kompetens och är lätta att få kontakt med.

12 HSB DALARNA Sveagatan 5, Box 258, Borlänge Telefon E-post