TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, onsdagen den 14 december 2016 kl i Aktiviteten, Lindesberg Arena Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Ida Frödén Sekreterare Tillkomna handlingar Nr. Ärende 4. Budget Ombudgetering från tillväxtutskottets intäkter till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen Dnr 2016/115 AKK 2016/1 AKK 6. Generell borgen för Linde Stadshuskoncernen 2016/436 AKK 7. Borgensavgift för år /438 AKK Nya ärenden 19. Förslag till ändrade avgifter på folkbiblioteken i Lindesberg

2 4. Budget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Reviderad Mål och budget för åren 2017 och VP , inklusive nämndernas verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) antas. 2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till kronor år Finansiering kan sker genom nyupplåning eller täcks via disposition ut eget kapital i balansräkningsenheten. 3. Finansiellt mål- Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under planperioden Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter samråd med kommunledningskontoret. 5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investeringsbudget. Ärendebeskrivning Nämndernas budgetramar 2017 och VP för driftbudgeten antogs av kommunfullmäktige Nämndmål och indikationer antogs, dock ej för Bergslagens miljö- och byggnämnd som från 2017 blir Samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen. Det finansiella målet fastställdes till - Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella bidrag under planperioden Kommunstyrelsens ordförande överlämnade förslag till komplettering av Mål och budget för åren 2017 och VP den 7 december Sida 6 av 35

3 Kompletteringarna avser tillkommande kostnader för driftbudgeten samt effektiviseringskrav på verksamheterna med en procent år Reviderade budgetramar för nämnderna, reviderad resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys finns nu framtagna i budgetdokumentet under rubrik Våra räkenskaper. Ekonomichefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Reviderad Mål och budget för åren 2017 och VP , inklusive nämndernas verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) antas. 2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till kronor år Finansiering kan sker genom nyupplåning eller täcks via disposition ut eget kapital i balansräkningsenheten. 3. Finansiellt mål- Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under planperioden Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter samråd med kommunledningskontoret. 5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investeringsbudget. Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 december med följande förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Reviderad Mål och budget för åren 2017 och VP , inklusive nämndernas verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) antas. 2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till kronor år Finansiering kan sker genom nyupplåning eller täcks via disposition ut eget kapital i balansräkningsenheten. 3. Finansiellt mål- Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under planperioden Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter samråd med kommunledningskontoret. Sida 7 av 35

4 5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investeringsbudget. Paragrafen justeras omedelbart Handlingar Budgetbeslut tjänsteskrivelse pdf (inkluderad nedan) Förslag budgetkompensation nya skolor.pdf (inkluderad nedan) Mal och budget (Kommunfullmaktige) pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 35

5 TJÄNSTESKRIVELSE p Kommunledningskontoret Gunilla Sandgren Dnr 2016/115 Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Mål och budget 2017och VP Förslag till Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Reviderad Mål och budget för åren 2017 och VP , inklusive nämndernas verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) antas. 2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till kronor år Finansiering kan sker genom nyupplåning eller täcks via disposition ut eget kapital i balansräkningsenheten. 3. Finansiellt mål- Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under planperioden Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter samråd med kommunledningskontoret. 5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investeringsbudget. Ärendebeskrivning Nämndernas budgetramar 2017 och VP för driftbudgeten antogs av kommunfullmäktige Nämndmål och indikationer antogs, dock ej för Bergslagens miljö- och byggnämnd som från 2017 blir Samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

6 Det finansiella målet fastställdes till - Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella bidrag under planperioden Kommunstyrelsens ordförande överlämnar förslag till komplettering av Mål och budget för åren 2017 och VP Kompletteringarna avser tillkommande kostnader för driftbudgeten samt effektiviseringskrav på verksamheterna med en procent år Reviderade budgetramar för nämnderna, reviderad resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys finns nu framtagna i budgetdokumentet under rubrik Våra räkenskaper. 2 Gunilla Sandgren Ekonomichef

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Mål och budget Kommunfullmäktige

18 Innehållsförteckning 1 Majoritetsföreträdarna har ordet Planeringsförutsättningar Inledning Omvärld Några av satsningarna i budget Fem år i sammandrag Befolkningsprognos Organisation Styrmodell God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges mål Våra räkenskaper Samhällbyggnadsnämnden BergslagenFel! Bokmärket är inte definierat.

19 1 Majoritetsföreträdarna har ordet Vi lägger nu budget 2017 och verksamhetsplan Vi tror på Lindesbergs kommun och fortsätter satsa på utvecklingen av kommunen. Lindesberg Bergslagens själ! Att ha ordning och reda på ekonomin är en förutsättning för att vi ska växa och kunna utvecklas. I budgetförslaget har nämndernas ramar förstärkts med 44,6 Mnkr 2017, 40,5 Mnkr 2018 och 28,8 Mnkr Förstärkningarna består av extra statsbidrag för flyktingmottagandet, politisk satsning och en del av välfärdsmiljarderna Vi tar bort sparbetinget från skolan på 5 miljoner kronor 2017 samt 5 miljoner för Målet är att måluppfyllelsen i skolan ska öka! Alla våra barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara skolan det är vårt ansvar. Och vår största prioritering! Vi tillför medel för att öka bemanningen i förskolorna. Socialförvaltningen behöver inte spara 4 miljoner vilket gör att man kan fortsätta arbeta med utveckling av verksamheterna. Vi tillför medel för att kunna effektivisera genom nyckelfrihemtjänst, e-hälsa och schemaläggningssystem samt ser till att våra medarbetare får arbetskläder. Det tillförs medel till förvaltningarna för att täcka ökade driftkostnader utifrån nya investeringar. Det läggs en effektiviseringspost med i VP 2019 på 1 %. Samtidigt ser vi att det går att effektivisera och arbeta med kvalitetshöjande åtgärder, det blir vårt uppdrag att se till att vi använder våra skattekronor på det mest effektiva sätt, och får ut så mycket som möjligt. Att stärka ledarskapet och att kompetenshöja våra medarbetare är ett måste för att klara framtidens utmaningar. Att fortsätta arbeta med högre sysselsättningsgrad och validering är ett måste! Ska vi säkerställa att vi får behålla våra medarbetare samt kunna rekrytera inför farmtiden måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Att få ut fler i arbete, sysselsättning eller studier är en förutsättning för att vi ska lyckas därför satsar vi på en fortsättning på Komijobb och på en utveckling av Masugnen vårt lärcentra. Att alla ungdomar ska få ett feriearbete är också en viktig satsning, detta är första ingången till ett arbete senare i livet. Vi tillför projektmedel till KS för att nämnderna ska kunna söka. Det förebyggande arbetet behöver förstärkas och utvecklas, bygglovsärenden ska behandlas snabbare, målet är att kön ska arbetas bort och våra handläggningstider ska minimeras. Irja Gustavsson Kommunstyrelsens Ordförande, Socialdemokraterna Jonas Kleber Vice ordförande kommunstyrelsen Centerpartiet.

20 2 Planeringsförutsättningar 2.1 Inledning Mål och budget är inte bara ett dokument som fastställer de ekonomiska ramarna för verksamheterna. Det är även ett verktyg för planering, uppföljning och kontroll av verksamheten. I mål och budget fastställs nivån för verksamheterna samt vilken kvalitet kommunen ska erbjuda medborgarna. Som utgångspunkt för hur verksamheten ska utvecklas har kommunfullmäktige antagit Vision 2025 Utvecklingsstrategi Omvärld Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt 2015 och BNP växte med omkring 4 procent. I år och nästa år beräknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att tillväxten blir något lägre och BNP väntas växa med runt 3 procent. Den svenska ekonomin utvecklas mycket starkt trots relativ svag internationell tillväxt. Det hänger samman med en fortsatt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna, inte minst byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält till följd av den omfattande flyktinginvandringen. En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer, vilket är ungefär dubbelt så snabbt som normalt. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott får kommunerna och landstingen en tillfällig lindring i sin ekonomi. En svagare utveckling 2018 och 2019 ger betydande problem för kommunsektorn att finansiera sin verksamhet. Det finns därför behov av resurstillskott till kommuner och landsting och därmed en stor risk för kraftiga kommunala skattehöjningar åren Det finns även skäl att se över den statliga bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL har bland annat påtalat att de många riktade statsbidragen driver på kostnaderna och att generella statsbidrag därför är att föredra. Stora demografiska förändringar åren innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka med cirka , varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna väntas därför vara påfallande starkt under perioden. Det finns stora osäkerheter kring det fortsatta flyktingmottagandet. En helt avgörande faktor på sikt är i vilken takt de nyanlända kommer i arbete. En snabbare väg till jobb kräver stora utbildningsinsatser, ett nytänkande när det gäller utbildning, arbetsmarknad och bostadsfrågor samt en god samverkan mellan alla inblandade. En ökning av ekonomiskt bistånd förväntas i kommunerna på grund av det ökade flyktingmottagandet. Även bostadsbristen har blivit en fråga för hela landet, även i områden som tidigare snarare kännetecknats av ett överskott av bostäder. Det ställs stora krav på vård, omsorg och skola och på personalen för att klara av den ökade efterfrågan. Främst inom socialtjänsten och skolan saknas det personal. Behoven inom vuxenutbildning kommer öka framöver. (Källa: SKL:s ekonomirapport april 2016) Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad. Bra pendlingsmöjligheter är därför viktigt för kommunen och fler pendlar ut från kommunen än in, fastän inpendlingen har ökat under de senaste åren medan utpendlingen har varit relativt konstant.

21 De vanligaste kommunerna att pendla ut till från Lindesberg är Örebro, Ljusnarsberg, Arboga och Nora medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. Lindesbergs kommun räknas till gruppen varuproducerande kommuner, fastän tillverkningsindustrins klara dominans har minskat under de senaste decennierna. (Källa: SCB) Liksom i riket, har arbetslösheten minskat mellan år 2013 och 2014 i region Örebro och i Lindesbergs kommun. Under år 2015 låg den på ungefär samma nivå som året innan, 9,8 procent. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper. Ungdomar i Lindesbergs kommun hade en arbetslöshet på 18 procent år Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över region Örebros nivåer. Arbetslösheten för utrikes födda ligger år 2015 på 38 procent i Lindesbergs kommun, vilket är väsentligt högre än regionens siffror på 27,1 procent. (Källa: Arbetsförmedlingen) 2.3 Några av satsningarna i budget 2017 Sparbetinget inom barn- och utbildningsnämnden på 5 Mnkr 2017 samt 5 Mkr 2018 tas bort. Målet är att öka måluppfyllelsen i skolan. För att kunna öka bemanningen inom förskolan tillförs det 3 Mnkr. Socialnämnden sparbeting på 4 Mnkr tas bort, vilket gör att man kan fortsätta arbetet med verksamhetsutveckling. Det tillförs 1,8 Mnkr för att kunna införa nyckelfrihemtjänst, e-hälsa, schemaläggningssystem, samt till arbetskläder. I förslaget till investeringsbudget finns bla medel för nytt villaområde i Lindesberg, exploatering av industrimark i Frövi. Spontanidrottplatser på tre orter i kommunen. Inom vatten och renhållning budgeteras det för nytt reningsverk i Lindesberg, samt vattenledningar. Budgetförutsättningar Verksamhetsplan är underlag för fördelning av ramar till nämnderna. Beräkning av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning följer SKL:s prognos för april månad 2016 med en egen befolkningsprognos och egen bedömning. Kostnader för ökade personalkostnader har budgeterats i en central pott som kommer att fördelas till nämnderna då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda. Pensionsberäkningen grundas på uppgifter ifrån KPA, december 2015 med en femårig prognos. Ramförändringar nämnder I budgetförslaget som antogs av kommunfullmäktige i juni har nämndernas ramar förstärkts med 43,6 Mnkr 2017, 39,5 Mnkr 2018 och 27,8 Mnkr Förstärkningen består av extra statsbidrag för flyktingmottagande, politisk satsning och del av välfärdsmiljarderna. I driftbudgetens tilläggsförslag förstärkts ramarna ytterligare med 3,4 Mnkr 2017, 6,1 Mnkr 2018 och 11,6 Mnkr I det nya tilläggsförslaget har även en effektiviseringspost på 1 % på verksamheternas kostnader budgeterats för Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringar i soliditeten är beroende av investeringstakt, skuldförändring och det ekonomiska resultatet. Ju högre desto mindre är låneskulden.

22 Resultatutveckling och balanskrav Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, balanskrav. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs positiva resultat. För 2017 är det budgeterade resultatet inklusive tilläggsbudget 15,8 Mnkr, för ,3 Mnkr och för ,9 Mnkr. Avgiftsfinansierade verksamhet är vatten och renhållning och övriga investeringar är till största delen infrastrukturella satsningar. Resultatets andel av skatter och bidrag Avstämning balanskrav 2017 Årets resultat enligt resultaträkningen 15,8 Mnkr Avgår realisationsvinst 0 Mnkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15,8 Mnkr. Nettoinvesteringar, mnkr Investeringar för kommande treårsperiod beslutas av kommunfullmäktige i samband med mål och budget. Budgeterade medel för investeringar får inte användas för driftkostnader. I budgetförslaget uppgår investeringsbudgeten 2017 till 80,8 Mnkr, 113,6 Mnkr 2018 och 123,6 Mnkr Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftfinansierad verksamhet och övrig verksamhet. Likviditet och kassaflöde Kommunens likvida medel kommer att minska under planperioden. I kommunens kassaflödesanalys redovisas ingen upplåning till vatten och renhållningsinvesteringar. Genomförs alla planerade investeringar så uppgår kommunens likvida medel till 39,5 Mnkr vid planperiodens slut. Kassaflödesanalysen bygger på budget 2016, prognosen för 2016 redovisar ett högre resultat och då blir likviditeten bättre och utgående likvida medel högre vid planperiodens slut. Vatten- och avloppsinvesteringarna uppgår under perioden till 160 Mnkr, finansiering kan ske genom upplåning. Diskussioner förs med Kommuninvest om att höja kommunkoncernens limit. Kommunens betalningsberedskap bör vara ca 150 Mnkr i likviditet, Borgensåtaganden Kommunens borgensåtaganden uppgår i bokslut 2015 till 1 440,7 Mnkr och av dessa är 1 329,3 Mnkr beviljade till kommunens bolag.

23 Antal invånare 31/12 Kommunal skatt, kr Skatteintäkter, generella statsbidrag, mnkr Verksamhetens nettokostn, mnkr Nettokostn inklusive finansnetto % Årets resultat, mnkr Eget kapital, mnkr Personalkostnader, mnkr Känslighetsanalys En kommun kan påverkas av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Nedan visas några exempel på hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Löneförändring 1 % 9 Mnkr Bruttokostnadsförändring inkl. löner 1 % 17 Mnkr Förändrad kommunalskatt 1 kr 45 Mnkr Befolkningsökning 100 personer 5 Mnkr 2.4 Fem år i sammandrag Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP ,30 22,30 22,30 22,30 22, , , , , , , , , , , ,5 11,2 15,8 27,3 17,9 549,8 561,0 576,8 604,1 622,0 919,0 923,0 951,0 979, ,0 Soliditet % 52,63 54,31 54,74 55,62 56, Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommunens utveckling och framtid. En befolkningstillväxt möjliggör för ökade intäkter som kan ge en fortsatt hög samhällsservice, samt ökar efterfrågan på bostäder, infrastruktur och service vilket i sin tur gynnar det lokala näringslivet. På nationell nivå har det skett en rekordstor folkökning under de två senaste åren och befolkningen ökade i åtta av tio kommuner år Störst ökning hade storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I likhet med de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring, men även på ett födelseöverskott. Även i Lindesbergs kommun har befolkningen under de senaste åren ökat tack vare ett positivt invandringsöverskott. Dock ser vi att majoriteten av de nyinvandrade flyttar vidare till en annan kommun i Sverige inom tre år. Detta bidrar till att det är fler som väljer att flytta från kommunen till en annan kommun i Sverige, än det är som väljer att flytta in till kommunen från annan kommun i Sverige. Kommunen har dessutom ett födelseunderskott. Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och yngre de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder bedöms minska, eller inte öka i samma utsträckning. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning för Lindesbergs kommun är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning.

24 Framöver medför prognosen även utmaningar i form av bostäder, samt anpassning av skollokaler och boende för äldre. 2.6 Organisation Lindesbergs kommun har tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden finns Bergslagens miljö- och byggnämnd som är ett samarbete med kommunerna Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Under kommunstyrelsen finns två utskott med tillhörande förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT/tele, måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation samt risk och säkerhet. Kommunen är medlem i kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt i Bergslagens kommunalteknik som ansvarar för de tekniska verksamheterna. Kommunen ingår även i överförmyndarnämnden tillsammans med övriga tre kommuner i norra Örebro län. I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB moderbolag och ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. Linde Stadshus AB styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen. Moderbolaget är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över samtliga helägda bolag. Dotterbolagen formeras i tre verksamhetsområden: fastigheter, energi och upplevelser.

25 2.7 Styrmodell Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi , där kommunens långsiktiga inriktning anges: "Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesberg - Bergslagens själ". Lindesbergs kommun har en modell för mål- och resultatstyrning som utgår från att kommunfullmäktige i utvecklingsstrategin har antagit totalt 10 inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter till målen. Indikatorer som utvärderar måluppfyllelsen finns på olika nivåer. Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd från vision till enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen. Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala bolagen fastställer en affärsplan. I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder även förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov vägs samman mot de ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen fungerar i kommunen. 2.8 God ekonomisk hushållning Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

26 2.9 Kommunfullmäktiges mål Inriktningsmål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel av de som via telefon ställt en enkel fråga som uppfattar att de fått ett gott bemötande (%) Kommunens webbinformation till medborgarna (Informationsindex, %) 92 % 55 % 99 % 80 % NKL (Nöjd-kund-Lindesberg, %) 85 % Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med tillsvidareanställning (%) 65 % 84 % Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5 % Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9) Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen Insikt (index av 100) Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena 4 4,2 11,4 st 21 % 56 % 65 Placering st 10 ha 20 st 2 st

27 Inriktningsmål Indikatorer Målvärde Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, Oförändrad skattesats under planeringsperioden Antal invånare Antal gästnätter (tusental) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna Nöjd-Inflytande-Index från medborgarundersökningen (index av 100) Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF) st 90 st 300 st 50 st 4 st NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg, %) 70 % Andel ekologiska livsmedel (%) 32 % Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor (ton CO2) Energianvändning i kommunens lokaler, inklusive verksamhetsel (kwh/m2) Antal resor med kollektivtrafik (kommunen geografiskt, tusental) Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%) Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola (%) Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning (%) Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) 426 ton 170 kwh/m2 870 t st 16 % 100 % 100 % 80 % 65 % 75 % Andel med eftergymnasial utbildning (%) 28 % Upplevd tillgång till GC-vägar, möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till parker, grönområden och natur, trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter (medborgarundersökning, index av 100) Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%) 91 % Väntetid till särskilt boende från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum (antal dagar) 99 % 22,30 kr 80 dgr

28 3 Våra verksamheter 3.1 Barn- och utbildningsnämnden Förutsättningar och framtida utmaningar Inom förskolan kommer behövas enheter med fler än 4 avdelningar (förskolor med fler avdelningar) att behöva göras så att några av de provisoriska förskolelokalerna kan avvecklas. Att öka barngruppernas storlek och minska personaltätheten ytterligare motverkar de nya riktlinjerna som skolverket kommit med, därför behövs satsningar på både fler förskoleavdelningar och mer personal i Lindesbergs kommun. Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, genom att se över antalet skolenheter och kostnader för gemensamma funktioner. Inom grundskolan är undervisningskostnaderna per elev inte särskilt höga i jämförelse med andra kommuner. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 100 elever mellan åren (april). Att med given budget inte få kompensation för volymökning är en besparing / effektivisering. Lindeskolan har under flera år lyckats att minska sina kostnader på olika sätt, men visar fortfarande underskott mot budget. Det är inte möjligt att spara mer i Lindeskolan organisation. Gymnasieskolan visade ett överskott av interkommunal ersättning 2015, vilket betyder att fler (utifrån) studerande väljer Lindeskolan. Kommuner får statsbidrag för nyanländas skolgång via schablonersättning och riktat statsbidrag för asylsökande barn/elever. Dessa båda statsbidrag har ökat från 2015 till 2016 och Lindesberg har ett högt mottagande av både nyanlända och asylsökande elever. Ett förslag inför 2017 finns där förvaltningen ytterligare förbättrar lika villkor genom att administrativt rekvirera dessa bidrag centralt och styra med budget per barn och elev i större omfattning än tidigare. Det handlar om ett grundbelopp som kompletteras med extra resurs för exempelvis tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Fördelning av dessa statsbidrag bör ses över och ingå i budgetprocessen för Asylsökande och nyanländas skolgång Staten har fördelat 10 mdr till kommunerna för bland annat ökat behov i samtliga skolverksamheter utifrån många asylsökande, barn utan vårdnadshavare och nyanlända under Stora behov finns främst inom elevhälsan, tillfälliga lokaler, och modersmålsundervisning och studiehandledning till asylsökande/nyanlända elever. Bidraget som ges till elevhälsan 2016 måste också ges 2017 och 2018 för att vi ska kunna säkerställa alla asylsökande och nyanländas elevhälsa. Behovet av lokaler är akut i främst centrala Lindesberg innan Björkhagaskolan är utbyggd 2018 och den nya satsningen vid Brotorpskolan/nya 7-9 skolan är klar hösten Därför behövs tillfälliga lokaler för både undervisning, administration och elevhälsa, mm.

29 Enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elever som har behov av studiehandledning på modersmålet för att eleven ska kunna uppnå goda studieresultat. Skolinspektionen har i föreläggande påpekat detta för Lindesbergs kommun och även för några andra kommuner i Örebro län. Det regionala samarbetet mellan Region Örebro och 12 kommuner i länet har initierat ett samverkas projekt för att samarbeta med utveckling av fjärrundervisning, av både modersmålsundervisning och studiehandledning. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Barn- och utbildningsförvaltningen ger barn och elever möjlighet att delta i kulturverksamhet. Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med sitt barns förskola. Andel vårdnadshavare till grundskoleelever åk. F-3 som uppger att de är nöjda med sitt barns skola. Andel grundskoleelever åk. 4-9 som uppger att de är nöjda med sin skola. Andel gymnasieelever som uppger att de är nöjda med sin skola. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%). Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%). Sjukfrånvaro hos medarbetare (%). Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern). Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern). Personalomsättning. Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9) 5 %

30 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar ekologisk utveckling. Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning. Andel grundskoleelever som uppger att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter. Andel gymnasieelever som uppger att de är delaktiga i skolans verksamhet. Koldioxidutsläpp för barnoch utbildningsförvaltningens tjänsteresor (ton CO2). Energianvändning i barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, inklusive verksamhetsel (kwh/m2). Upplevd trivsel och trygghet i förskolan. Upplevd trivsel och trygghet i fritidshemmet. Upplevd trivsel och trygghet i grundskolans åk F-3. Upplevd trivsel och trygghet i gymnasieskolan. Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) Andel barn i förskola som utvecklar sådan språkförståelse och språklig medvetenhet att de är förberedda för läs-och skrivinlärning vid skolstarten. Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde elever i åk. 9 (16 ämnen). Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. Andel elever i gymnasiesärskolan som når uppsatta kunskapsmål. Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola (%) -

31 3.2 Socialnämnden Förutsättningar och framtida utmaningar Socialnämnden kommer att ställas inför tuffa utmaningar i budget år 2017 och VP Kommunstyrelsen har tidigare aviserat ramminskning på ytterligare 4 mkr för socialnämnden. Enligt information vid beredande kommunstyrelse meddelades att socialnämndens ramminskning på 4 mkr utgår för år År 2016 fick socialnämnden en ramminskning på 4 mkr som lades på försörjningsstöds budget. Vid april månads prognos ser socialförvaltningen ett underskott på årsbasis på 0.7 mkr på försörjningsstöd Socialnämnden måste satsa på förebyggande arbete för att på långsikt förhindra kostnadsökningar inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Verksamheten Vård och Omsorg måste fortsätta arbetet kring heltidstjänster, alla som önskar ska ges möjlighet att arbeta heltid. Fortsätta arbetet att reducera delade turer och förhindra ensamarbete. Satsa på kompetenshöjning av personal är ett viktigt område för att stärka kvalitén inom Vård och Omsorg samt att stärka ledarskapet för enhetschefer. Hemtjänsten ökar kraftigt i antal beviljade insatser hos enskilda i ordinärt boende. Behov av bostäder för ungdomar i kommunen behöver ses över. Fortsatt finansiering till verksamheten från schablonersättning är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska kvalitetssäkra verksamheten med fler socialsekreterare och viss del av försörjningsstödet.

32 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Enskilda inom socialnämndens verksamheter upplever bra kommunal service med kvalitet. Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom hemtjänst (%) Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom särskilt boende (%) Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel av de som via telefon ställt en enkel fråga som uppfattar att de får ett gott bemötande (%) Kommunens webbinformation till medborgarna (informationsindex, %) 92 % 55 % 99 % 80 % Socialnämndens verksamheter har personal med rätt kompetens för sitt arbete. Andel socialsekreterare med socionomexamen inom ekonomiskt bistånd. Andel undersköterskor inom Funktionsstöd. Andelen stödassistenter/skötare inom Funktionsstöd. Andelen personliga assistenter inom Funktionsstöd. Andel enskilda i särskilt boende och ordinärt boende som beviljats hemtjänst med annat modersmål än svenska som erbjuds kontaktperson som talar modersmålet. Antal sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Antal dygn för utskrivningsklara patienter.

33 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Socialnämndens verksamheter arbetar resursereffektivt för att uppnå kvalitet. Socialnämndens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Den enskilde upplever delaktighet i socialnämndens verksamheter. Socialnämndens verksamheter har en hållbar ekologisk utveckling. Antal konsulentstödda familjehem. Andel externa placeringar inom Funktionsstöd. Personalomsättningen inom yrkesgruppen sjuksköterskor. Personalomsättningen inom yrkesgruppen socialsekreterare. Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) Antal genomförda slingor enligt delaktighetsmodellen inom Funktionsstöd. Andel personer inom Funktionsstöd med aktuell genomförandeplan. Andel personer inom Vård och Omsorg med aktuell genomförandeplan. Andel personer inom Individ och Familj med aktuell genomförandeplan. Antal medborgardialoger. Brukarbedömning - Inflytande och tillräckligt med tid (andel i % som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) Koldioxidutsläpp för hemtjänstens resor. 65 % 84 % 5 % 4 % 4,2 % 70 %

34 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. Behovet av boende för ensamkommande barn ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande. Behovet av boendeformer inom Funktionsstöds verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Behovet av boendeformer inom Vård och Omsorgs verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun. Andel barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad. Medelvärde för utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år. Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%) Andel externa HVBplaceringar. Andel dubbelbeläggningar på kommunens HVB-platser. Andel över 16 års ålder med permanent uppehållstillstånd som får möjlighet att få plats på stegvis boende. En öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa och missbruk finns i Lindesbergs kommun. Väntetid i antal dagar (medelvärde) från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till LSSboende. Andel externa placeringar inom Funktionsstöd. Väntetid i antal dagar (medelvärde) från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%) 16 %

35 3.3 Tillväxtutskottet Förutsättningar och framtida utmaningar Den största utmaningen för förvaltningen ligger i att hålla en bra balans inom den lagstyrda utbildningsverksamheten där vi har en skyldighet att erbjuda platser motsvarande efterfrågan och i vissa fall inom angiven tid. Att kommande år ha en beredskap på att efterfrågan på vuxenutbildning kan öka. Inom arbetsmarknadsenheten finns en stor utmaning när det gäller matchningen av de som står längst från arbetsmarknaden och som i vissa fall kanske inte är mogna för våra insatser. Antalet fysiska besök på våra bibliotek har det senaste året ökat kraftigt. Det största skälet till det stora och ökande antalet besök är den stora mängden asylsökande och nyanlända i Lindesbergs kommun. De söker sig till biblioteket, dels för att det är en mötesplats och en plats för lärande, dels för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Ska antalet besökare kunna öka innebär det att andra delar av bibliotekslagen får stå tillbaka, ex. medieplan, läsfrämjande verksamhet för barn och ungdom. När det gäller näringslivsarbetet så måste vi arbeta ännu mer tillsammans för att höja kvaliteten på vår service till företagen, det är viktigt att vi är en kommun utåt. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Andel av de som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. Andel av de som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga % I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv. Barn och unga prioriteras. Antal konstformer som erbjuds under året. 5 Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. Antal förfrågningar till arkivet. Antal besökare på arkivets webbsida Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp. Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar Andel deltagartillfällen som lokalt aktivitetsstöd Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen pojkar visas) 56 %

36 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Tillväxtförvaltningen verkar för att näringslivsklimatet är ett kommungemensamt ansvar i samverkan. Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun Tillväxtförvaltningen verkar för att Lindesbergs kommun är synligt i form av marknadsföring. Tillväxtförvaltningen utvecklar webbaserade former för att utöka medborgardialoger, utifrån kommunens policy. Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 11,4 st Antal företagsbesök. 120 Nöjd-Kund-Index i SKLundersökningen Insikt (index av 100) Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd och oexploaterad industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågande orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade orterna Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena Antal idrottsarrangemang som stöttas med syfte att få besökarna att upptäcka Lindesbergs kommun Antal tillfällen Turistbyrån medverkar vid arrangemang anordnade i kommunen Antal marknadsföringskampanjer under året. Antal gästnätter (tusental) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (tusental) Antal nya lägenheter och småhus främst i de mest efterfrågade orterna Antal webbaserade medborgardialoger. 65 Placering st

37 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Tillväxtförvaltningen ska medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter Andelen personal inom Tillväxt som nyttjar motionstimmen regelbundet. Antal föreläsningar med perspektiv hållbart samhälle, riktat till deltagare och personal. 65 % 2 Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Antal tillfällen vi deltar i etablerade nätverk. Antal anordnade kompetensråd 5 4 Tillväxtförvaltningen verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Antal DUA-placeringar under året. Antal kommunala ferieplatser Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning (%) Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Tillvätförvaltningen erbjuder eftergymnasiala utbildningar på distans. Tillväxtförvaltningen verkar för att utöka kommunens GC-vägar. Antal eftergymnasiala utbildningar på distans. Antal meter (kommunala) GC-vägar under året

38 3.4 Utskottet för stöd och strategi Förutsättningar och framtida utmaningar Kommunledningskontorets främsta uppdrag är att vara stödverksamhet till kärnverksamheterna som arbetar direkt mot medborgarna. I denna roll ingår att ha en omvärldsbevakning och se till att kommunen anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra förändringar inom ansvarsområdena för att kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken ofta att kommunledningskontoret får ökade kostnader för att kunna stödja verksamheterna på ett bra sätt som leder till att tid och resurser effektiviseras i kärnverksamheterna. Under de närmaste åren har följande utmaningar identifierats: Ny IT-plattform, från Novell till Microsoft. EU:s dataskyddsreform som innebär förändringar i arbetssätt i hela kommunen kopplat till personuppgifter och datasäkerhet. Informationssäkerhet som kommunen behöver arbeta med på en kommunövergripande nivå. Kvalitetssäkring av persondata i lönesystemet kan effektivisera arbete i andra system och bidra till att EU:s dataskyddsreform följs. Nyrekrytering av PA-konsult som aktiv arbetsmiljöavlastning för rektorer och förskolechefer. Integrationskoordinator som ska stimulera, engagera, stödja och samordna det civila samhället i aktiviteter för nyanlända personer. Nytt system för inköp och e- handel för att kvalitetssäkra att inköp i verksamheterna sker mot ramavtal och minskar tidsåtgång för beställningar i verksamheterna. Kostnader för kommunövergripande försäkringar samt kostnader för medlemsavgift i SKL har ökat kraftigt under de senaste åren. Fiberutbyggnad för att stärka chansen att nå upp till målet om 90 procent fiberanslutning på landsbygden i Lindesbergs kommun. Utifrån utveckling och effektivisering av nämndadministrationen kommer utskicken av kallelser och handlingar till delar av kommunens nämnder, utskott och kommunfullmäktige göras elektroniskt genom surfplattor. Utbildning för förtroendevalda vid början av mandatperioden Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Möjligheten för medborgarna att nå kommunens verksamheter via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga 55 % Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Kommunledningskontoret är en attraktiv arbetsgivare Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 65 % Andel medarbetare med en tillsvidareanställning 84 % Sjukfrånvaro hos medarbetare 5 %

39 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Cheferna upplever bra stöd från kommunledningskontorets stödverksamheter Kommunledningskontoret möjliggör för kommunikation och dialog med medborgarna Kommunledningskontoret ska främja att hållbara ekologiska alternativ utvecklas och används Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet Resultat i kommunledningskontorets serviceenkät Antal matråd med elever och enskilda inom vård och omsorg Nöjd-Inflytande-Index från SCB:s medborgarundersökning Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF där medborgardialoger används) Andel ekologiska livsmedel (%) Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor 4 4,2 4, % Matsvinnet ska minska. 4 %

40 3.5 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Förutsättningar och framtida utmaningar Samhällsutvecklingen i nämndens fyra samverkanskommuner och framförallt Lindesberg ser väldigt ljus ut. Byggnationen har kommit igång och det kommer fler privata exploatörer som vill satsa i Lindesberg. Befolkningen ökar och med de allt bättre kommunikationerna finns det möjlighet att få den kvalificerade arbetskraft till Lindesberg, som vi kommer att behöva framöver för att fortsätta växa. Den här utvecklingen kräver att nämnden ligger långt framme med detaljplaner för både villatomter, industri- mark och planer för att bygga lägenheter och bostadsrätter. Det krävs också att planeringen för framtida förskolor, skolor och äldreboenden påbörjas tillsammans med berörda instanser i kommunen. Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) har en stor utmaning framför sig, med den expansiva framtid som är påbörjad. Det är en positiv utveckling som innebär att förvaltningen under flera år kommer ha en stor ärendemängd och då också många roliga uppdrag. För att klara av den här ökningen måste förvaltningen redan nu förbereda sig med att anpassa och effektivisera verksamheten och införa hjälpmedel i form av e-tjänster. Anpassningen måste bestå i att det finns tillräckligt med personal som har rätt utbildning och är introducerade i alla system på BMB. Effektiviseringen pågår och innebär att processer, rutiner och mallar ses över. Det kan låta oviktigt men är otroligt viktigt för att arbetet på förvaltningen ska fungera och att det ska vara lätt att komma in i arbetet som ny. När det gäller e-tjänster är det en service till medborgarna och en hjälp för förvaltningen, då alla uppgifter som behövs kommer in i systemen direkt. Kan dialogen därefter skötas digitalt till stor del, är det också en stor vinst för att vara effektiva. En stor utmaning som alltid är att utföra uppdraget som myndighet på ett rättssäkert sätt och samtidigt ge råd, stöd och service. Om alla de organisationer/verksamheter som berörs i det här arbetet samverkar, kommer nämndens uppdrag att upplevas på ett positivt sätt för medborgare i Lindesberg kommun. Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Handläggningen är rättssäker med bra kvalitet och korta handläggningstider Handläggningstid för bygglov Handläggningstid för anmälningar enligt miljöbalken 5 veckor 6 veckor Handläggningstid för detaljplaner med standardförfarande 10 månader Kontrollskuld till livsmedelsföretag Ska minska jämfört med Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Bergslagens miljö- och byggförvaltning är en attraktiv arbetsgivare Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%) Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%) 65 % 84 %

41 Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5 % Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5) 4 Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5) 4,2 Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag Förvaltningen är tillgänglig för medborgare och företag Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) 92 % Andel av de som tar kontakt med förvaltningen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 55 % Andel som använder e- tjänster 20 % Nöjd-Kund-Index i undersökningen Insikt (index av 100) 65 % Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Medborgarna har tillgång till rätt information Webbindex, sökbarhet på webbplatsen Antal informationsmöten för allmänheten för livsmedel och bygglov. 80 % 4 st Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Förvaltningen har kompetens för att arbeta för ett hållbart samhälle Planeringspersonal har kompetens för hur man arbetar för ett hållbart samhälle 100 % Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande Förvaltningen har kompetens för att skapa trygga miljöer Planeringspersonal har kompetens för hur man skapar trygga miljöer 100 % Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

42 4 Våra räkenskaper Budgetramar Nämnd Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019 Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9 Ram 0,9 0,9 0,9 0,9 Kommunstyrelsen totalt 232,7 244,6 236,8 231,7 varav Kommunstyrelsen 1,0 9,8 2,0 1,0 Ram 1,0 KF beslut i juni Förebyggande åtgärder 3,0 Arbetsmarknadsåtgärder 1,0 KS oförutsedda 5,0 Feriearbete 1,0 1,0 1,0 Projekt handläggningstider Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen KS-beslut omdisponering Projekt handläggningstider Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 1,0 1,0-0,5 Miljöstrateg -0,7 varav Tillväxt 90,3 89,0 88,4 88,4 Ram 87,7 84,8 84,8 84,8 KF beslut juni Extra statsbidrag flyktingmottagande 2,6 0,7 Kom i jobb 1,0 1,0 1,0 KF beslut december Ökade driftkostnader ishallen i Lindesberg 1,0 1,0 1,0 Ökad hyra Arenan 0,7 0,7 0,7 Hyra ridhus 0,9 0,9 0,9 varav Stöd och strategi 67,3 73,2 75,6 70,9 Ram 66,1 66,4 66,9 66,9 KF beslut i juni Extra statsbidrag flyktingmottagande 1,2 0,7 0,7 Ny It-plattform 2,0 1,7 1,7 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

43 Nämnd Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019 Kvalitetssäkring persondata 0,3 Integrationskoordinator 0,7 E-handel/inköp 0,5 0,5 0,5 SKL/försäkring 0,5 0,5 0,5 Fiberutbyggnad 4,0 Lantmäteri/stadsnätskostnader 0,8 KF beslut i december Miljöstrateg 0,7 0,7 0,7 Ökad hyra IT-enheten 0,6 0,6 0,6 varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 44,8 43,4 41,1 41,1 Ram 39,0 39,9 39,9 39,9 KF beslut i juni Extra statsbidrag flyktingmottagande 5,8 2,3 Verksamhetsförändringar 1,2 1,2 1,2 varav VA/Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ram 0,0 0,0 0,0 0,0 varav Räddningstjänst 26,9 26,9 27,5 28,1 Ram 26,9 26,9 26,9 26,9 KF beslut i juni Utöka medlemsbidrag 0,6 1,2 varav Överförmyndarverksamhet 2,4 2,4 2,4 2,4 Ram 2,4 2,4 2,4 2,4 Barn- och utbildningsnämnd 580,6 578,7 575,9 570,3 Ram 565,1 561,4 556,6 556,6 KF beslut i juni Extra statsbidrag flyktingmottagande 15,5 9,0 6,0 Politisk satsning 5,0 10,0 10,0 Förskola 3,0 3,0 3,0 KF beslut i december Ökade hyreskostnader 0,4 Ökad hyra Arenan 0,3 0,3 0,3 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

44 Nämnd Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019 Socialnämnd 482,8 485,3 489,3 489,3 Ram 480,3 479,5 479,5 479,5 KF beslut i juni Extra statsbidrag flyktingmottagande 2,5 Politisk satsning 4,0 4,0 4,0 E-hälsa/nyckelfri hemtjänst 0,5 0,5 0,5 Arbetskläder 0,3 0,3 0,3 System för schemaläggning 1,0 1,0 1,0 LSS boende 4,0 4,0 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 12,8 12,8 12,5 12,5 Ram 12,8 12,2 12,4 12,4 KF beslut i juni Ökad administration 0,1 0,1 0,1 KS beslut omdisponering Projekt handläggningstider 0,5 KF beslut i december Effektivisering verksamheter 1 % -13,0 Summa nämnder/verksamheter 1 309, , , ,7 Finansförvaltning 1 321, , , ,6 Ram 1 289, , , ,7 Extra statsbidrag flyktingmottagande Reviderad finansbudget 31,6 Välfärdsmiljoner 35,0 35,0 29,0 Ny skatteprognos, april 20,0 30,0 40,0 Ökade driftskostnader pga investeringar -1,0-2,0-3,0 Ökade avskrivningar -4,1 Resultat 11,2 15,8 27,3 17,9 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

45 Investeringsbudget Nämnd Totalt investeringsbehov 105,3 113,6 123,6 105,1 varav investeringsbehov enligt förslag 80,8 varav ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till ,5 Kommunstyrelsen 78,3 107,8 105,3 98,2 varav Tillväxt 22,8 34,4 25,1 40,0 Gång- och cykelvägar, Bergslagsbacken 1,4 2,0 Bussangöring Brotorpsskolan 7,5 Gång- och cykelväg Ishockeygatan- Siggebohyttevägen Hållplatser 0,5 Vändplan Guldsmedshyttan Utgift 8,0 Inkomst 2,1 Netto 5,9 2,1 Exploatering industrimark Frövi 2,0 15,0 6,0 22,0 Frövi bangård 7,0 6,0 Ny väg, Frövi N:a Bangatan 4,0 Vibyn etapp 2 5,0 Tallen, ny parkering 0,6 Infrastruktur Sörlunda Elledning Sörlunda 3,3 Infrastruktur och VA Lindesby 3,0 Nytt villaområde Lindesberg 5,0 10,0 Stickvägar, N:a industriområdet Lindesjön runt 0,5 Julbelysning 0,4 Museum, beslut efter utredning Flytt av fritidsbyn Gång- och cykelvägar 1,5 Bussangöring Björkhagaskolan 2,8 Gång-cykelväg, Schrödersbacke samt Banvägen Flugparken 1,5 2,3 x x x Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

46 Nämnd varav Stöd och strategi 4,6 1,4 2,2 E-tjänster 0,2 0,2 Säker kommunal ledingsförmåga Utgift 1,6 Inkomst 0,8 Netto 0,8 Ny IT-plattform 3,6 0,7 0,2 Inventarier, nytt kök ny högstadieskola 2,0 Björkhagaskolan inventarier kök 0,5 Datorer varav Bergslagens kommunalteknik 12,6 13,9 10,2 Gata Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder 0,3 0,3 0,3 Ombyggnad gator i samband med VA 2,0 2,5 2,5 Dagvatten centrala Lindesberg 0,5 2,0 2,0 Förlängning av Ishockeygatan söderut 0,8 Prästbron 3,5 2,0 Renovering broar 3,0 Reinvestering gatubelysning 1,0 1,2 1,3 Ny gatuljusautomatik, nya abonnemang 0,6 0,6 Barriär element Stafettgatan 1,0 Park Reinvestering lekplatser 5- årsplan 1,0 1,0 1,0 Idrott Råssvallen,renovering kylkompressor 0,1 Fritidsbyn, nya bollplaner, nyläktare 0,7 0,3 Naturbadplatser, nya bryggor 0,1 0,1 Konstgräsplan Frövi 2,0 3,0 varav Vatten/renhållning 35,3 58,1 67,8 58,2 Dagvattenhantering 1,0 1,0 1,0 1,0 Mindre ledningsarbeten 5,0 5,0 5,0 5,0 Torphyttan utvidgat verksamhetsområde 4,0 Allmäningbo Rv upprust 3,0 Frövi-Grönbo 20,0 Mårdshyttan-Nora 15,0 15,0 Gammelbo-Ramsberg 2,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

47 Nämnd Ledning Lindesberg-Nora 9,0 2,0 27,0 Utvidgning verksamhetsområde 1,0 1,0 1,0 1,0 Säkerhet vattenverk 0,3 0,3 0,3 0,3 Lindesbergs reningsverk 10,0 15,0 15,0 15,0 Reinvestering i fastighet 0,5 0,5 0,5 0,5 Kloten Rv upprustning 3,0 Vasselhyttan-Löa vattenverk 4,0 Mindre Va-anläggningar 2,5 2,5 2,5 2,5 Vätternvatten 12,9 Grönbo Rv 3,0 Återvinning Fastighetsnära hämtning 0,3 0,5 Planerad återvinningscentral i centrala Lindesberg 2,5 Investeringsprojekt inom idrottsanläggningar, gata och park finansierade av det extra statsbidraget för högt flyktingmottagande Idrott Guldsmedshyttan, spontanidrottsanläggning Lindesberg (Hagaberg), spontanidrottsanläggning 0,9 1,0 Fellingsbro, spontanidrottsanläggning 0,9 Gata Stråssa, sandupplag med tak 0,1 Fellingsbro, sandupplag med tak 0,1 Summa 3,0 Barn- och utbildningsnämnd 1,0 5,3 18,3 6,9 Verksamhet gymnasieskola 0,5 Verksamhet förskola 0,5 Ny högstadieskola, inventarier 12,6 5,4 Björkhagaskolan 5,3 2,2 Brotorpsskolan 3,5 1,5 Socialnämnd 0,5 0,5 Nytt gruppboende 0,5 0,5 Bergslagens miljö- och byggnämnd 1,0 Totalstationer GPS, 3 st 1,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

48 Nämnd Ombudgeteringar från 2016 till ,5 Tillväxt 17,5 Bokbuss 5,0 Ny väg Frövi N:a Bangatan 10,8 Nytt villaområde Lindesberg 1,7 Bergslagens kommunalteknik 4,3 Nytt kylmaskineri Bernehov 2,9 Lekplats Frövi 0,5 Reinvestering lekplatser 0,4 Ny parkering Grönbodahemmet 0,5 Vatten/Renhållning 2,0 Rya vattenverk 1,5 Vattenverk, säkerhet 0,3 Mindre va-anläggningar 0,2 Barn- och utbildningsnämnden 0,7 Inventarier ny förskola 0,7 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

49 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP ,9 406,7 383,5 383,1 382, , , , , ,2 Avskrivning -14,5-18,9-20,5-20,6-19,8 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,2 Skatteintäkter 966, , , , ,7 Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 306,8 328,5 332,4 319,6 313,6 2,3 4,3 4,3 4,3 4,3-1,8-5,5-5,5-5,5-5,5 Summa 1 274, , , , ,1 Årets resultat 86,5 11,2 15,8 27,3 17,9 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

50 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP ,1 205,2 300,0 403,1 516,9 154,3 166,4 256,5 338,7 448,7 38,8 38,8 43,5 64,4 68,2 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 620,1 632,2 727,0 830,1 943,9 Bidrag infrastruktur 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Omsättningstillgångar Förråd, exploatering 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Fordringar 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 Kassa och bank 299,0 275,1 201,1 130,4 39,5 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 421,2 397,3 323,2 252,5 161, , , , , ,9 Eget kapital 549,8 561,0 576,7 604,1 622,0 därav årets resultat 86,5 11,2 15,8 27,3 17,9 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 117,6 94,6 94,6 94,6 94,6 Andra avsättningar 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 Summa avsättningar 143,9 120,9 120,9 120,9 120,9 Skulder Långfristiga skulder 12,2 12,2 17,2 22,2 27,2 Kortfristiga skulder 338,8 338,8 338,8 338,8 338,8 Summa skulder 351,0 351,0 356,0 361,0 366,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 1 044, , , , ,9 Pensionsförpliktelser 623,7 603,7 588,1 574,8 566,5 Övriga ansvarsförbindelser Borgensåttaganden 1 440, , , , ,7 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

51 Kassaflödesanalys LÖPANDE VERKSAMHET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019 Årets resultat 86,5 11,2 15,8 27,3 17,9 Justering av- och nedskrivningar 14,5 18,9 20,5 20,6 19,8 Justering korrigering ARexploatering 1,2 Justering för gjorda avsättningar -45,0 Disposition av pensionsavsättning -22,9 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,2 7,1 36,2 47,9 37,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder -7,9 116,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Investering fastigheter och investeringar 165,9 7,1 36,2 47,9 37,7-28,6-45,8-45,5-55,5-55,8 Investering VA/renhållning -8,0-9,8-35,3-58,1-67,8 Finansiell leasing -7,4-5,0-5,0-5,0 Ombudgetering investeringar 24,5-24,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Långfristig skuld finansiell leasing 4,6 Amortering skuld -6,0 Minskning långfristiga fordringar Ökning aktier, andelar mm -9,7 Ökning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar 0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur -44,0-31,0-110,3-118,6-128,6-10,9 2,6 Årets kassaflöde 113,5-23,9-74,0-70,7-90,9 Likvida medel vid årets början 185,5 299,0 275,1 201,1 130,4 Likvida medel vid årets slut 299,0 275,1 201,1 130,4 39,5 Kommunfullmäktige, Mål och budget (35)

52 5. Ombudgetering från tillväxtutskottets intäkter till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut I budget för 2016 omdisponeras 2 miljoner kronor från tillväxtutskottets intäkter (ersättningar från Migrationsverket) till socialnämnden för ökade kostnader inom individoch familjeomsorgen Ärendebeskrivning I månadsuppföljningen för oktober månad 2016 redovisades en positiv avvikelsen på arbetsmarknadsenheten avseende mer intäkter från Migrationsverket än budgeterat och helårsprognosen är + 2,0 Mnkr. Socialförvaltningen påvisar efter oktober månad en avvikelse på -17,0 Mnkr och efter justering en avvikelse på -11,9, Mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar: I budget för 2016 omdisponeras 2 miljoner kronor från tillväxtutskottets intäkter (ersättningar från Migrationsverket) till socialnämnden för ökade kostnader inom individoch familjeomsorgen Handlingar Beslut KS omdisponering TU till soc.pdf (inkluderad nedan) Sida 9 av 35

53 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 223 Dnr. 2016/1 Månadsuppföljning oktober 2016 Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för oktober Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: I budget för 2016 omdisponeras 2 miljoner kronor från tillväxtutskottets intäkter (ersättningar från Migrationsverket) till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Ärendebeskrivning Budgetavvikelsen inom tillväxtförvaltningen per visar på ett överskott med 6,8 Mnkr och helårsprognosen beräknas till 2,0 Mnkr. Näringslivsenhetens positiva poster finns under Landsbygdsutvecklingen och det är budgetposten Bidrag till föreningar, företag mm som ännu inte är förbrukade. Den negativa avvikelsen för anläggningar och hyror beror på att hyran för november belastar oktobers utfall. Den positiva avvikelsen på arbetsmarknadsenheten avser mer intäkter från Migrationsverket än budgeterat och helårsprognosen är + 2,0 Mnkr. Programverksamheten kommer att ha en budget i balans till årets slut, då bl.a. Bokens dag är i slutet på november. Inom kommunledningskontoret redovisar politisk verksamhet ett överskott på 1 mnkr pga. att kommunstyrelsens oförutsedda ej har förbrukats. Kanslienhetens överskott beror på överskott på hyra arkiv och att en tjänst som kommunikatör tillsattes senare under året. Verksamheterna inom personalenheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr som beror på att en tjänst som personalsekreterare tillsattes senare delen av 2016 samt att en del utbildningar planeras nästkommande år. Ekonomienhetens prognos är ett överskott på 1 mnkr som beror på att medel för projekt ej har förbrukats. IT-och teleenhetens underskott beror på dubbla telefonkostnader vid införandet av den nya telefonin samt höga konsultkostnader i samband med utbytet av kommunens datanätverk. Stadsnät redovisar fortfarande kostnader i samband med överlämnandet till Telia. Inom barn- och utbildningsförvaltningen lämnar grundskolan en oförändrad prognos från föregående månad. 3,0 Mnkr av budget förväntas inte förbrukas under Förskola har 1,0 Mnkr i budget för året som inte förväntas förbrukas. Även här en oförändrad prognos från föregående månad. Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,3 Mnkr per Justerande Utdragsbestyrkande

54 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen sista oktober, vilket beror på att verksamheten haft lägre kostnader för korttidsinventarier än budgeterat. Helårsprognosen för alla program på Lindeskolan är budget i balans. Det finns viss osäkerhet kring intäkter för asylsökande från Migrationsverket. Fritidshem har ett budgetunderskott för 2016 på - 1,0 Mnkr som finansieras inom överskottet på grundskola. Särskolan visar efter oktober månad ett underskott på 0,5 Mnkr på personalkostnaderna. Det kan förklaras med extra behov av assistentstöd för eleverna. Prognosen för 2016 är en negativ avvikelse på 0,3 Mnkr mot budget. Kulturskolan har en positiv avvikelse på 0,5 Mnkr per sista oktober. Anledningen är att musikskoleavgifter för hela höstterminen faktureras i oktober. Helårsprognosen för Kulturskolan är budget i balans. Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott på 0,6 Mnkr. Det beror på lägre interkommunala kostnader eftersom det är färre elever från Lindesbergs kommun som läser sin gymnasiesärskoleutbildning i andra kommuner. Socialförvaltningen påvisar efter oktober månad en avvikelse på -17,0 Mnkr och efter justering en avvikelse på -11,9, Mnkr. Nedan beskrivs avvikelser för respektive avdelning. Funktionsstöds totala avvikelse är efter justering -3,8 Mnkr. Avvikelser består till största del utav lönekostnader utöver budget (mestadels gruppboende samt LASS & LSS), där övertidskostnader samt fyllnadstid är stora orsaker. Även externa placeringskostnader gällande barn- och unga. Myndighetsenheten har under september månad tillkommit denna avdelning. Individ och familj har totalt en avvikelse efter justering på -6,7 Mnkr. Anledning till avvikelsen beror på dess höga placeringskostnader (både vuxna, barn samt familjehem). Vård och omsorgs avvikelse är efter justering -1,7 Mnkr där lönekostnader gällande hemtjänst, särskilda boenden samt korttidsboenden utgör störta delen av den totala avvikelsen. Även höga kostnader till bemanningsföretag gällande sjuksköterskor. Helårsprognos efter september månad för socialförvaltningen är - 14,0 Mnkr. Inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning bedöms det bli ett underskott vid årets slut inom nämndadministrationen mm, samt mätningskontoret, som beror på lägre intäkter än budgeterat. För stadsarkitektkontoret bedöms det bli ett underskott som främst beror på extra konsulttjänster under året kopplat till rekrytering och arbetsmiljöfrågor. Det bedöms bli ett överskott för livsmedelsenheten främst på grund av ökade intäkter för extra utförd kontrolltid. Även för bostadsanpassning för Lindesberg bedöms det bli ett underskott. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för oktober Samtliga nämnder och utskott ska uppmanas att följa budget. Justerande Utdragsbestyrkande

55 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar: I budget för 2016 omdisponeras 2 miljoner kronor från tillväxtutskottets intäkter (ersättningar från Migrationsverket) till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår avslag på Irja Gustavssons (S) förslag. Bengt Evertsson (MP) och Virosa Viberg (SD) föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. John Omoomian (S) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. Reservation Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Ingrid Åberg (KD), Bengt Evertsson (MP), Virosa Viberg (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. Meddelas för åtgärd: Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bergslagens miljö- och byggnämnd Tillväxtutskottet Utskottet för stöd och strategi Justerande Utdragsbestyrkande

56 6. Generell borgen för Linde Stadshuskoncernen Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beviljar generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern för år 2017 eller tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabell nedan: Fastigheter i Linde AB Lindesbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Ärendebeskrivning Linde Stadshus AB:s styrelse har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av den generella borgen för Lindesbergsbostäder AB med kronor samt att fastställa oförändrad ram ( kronor) för Linde Energi AB inför verksamhetsåret Sida 10 av 35

57 Styrelsen beslutar att återkomma med begäran om borgensram för Fastigheter i Linde AB inför verksamhetsåret Ekonomichefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: Bevilja generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern för år 2017 eller tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabell nedan: Fastigheter i Linde AB Lindesbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Sida 11 av 35

58 Bevilja generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern för år 2017 eller tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabell nedan: Fastigheter i Linde AB Lindesbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Paragrafen justeras omedelbart Handlingar Uppföljning av borgensram inför 2017 Linde Stadshus AB.pdf (inkluderad nedan) Stadshus - borgensram.pdf (inkluderad nedan) Tjänsteskrivelse generell borgen stadshuskoncernen.pdf (inkluderad nedan) Sida 12 av 35

59

60 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr STADSHUS 30 Begäran om borgensram 2017 Beslut Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av den generella borgen för Lindesbergsbostäder AB med kronor samt fastställa oförändrad borgensram för Linde Energi AB inför verksamhetsåret Styrelsen beslutar att återkomma med begäran om borgensram för Fastigheter i Linde AB inför verksamhetsåret Ärende Uppföljning av borgensram inför 2017 Linde Stadshus AB koncernen. Meddelas för åtgärd: Kommunstyrelsen Justerande Utdragsbestyrkande

61

62 7. Borgensavgift för år 2017 Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt lånebelopp , d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2016 och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut Ärendebeskrivning Ekonomichefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar att: Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt lånebelopp , d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2016 och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 december 2016 med följande förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt lånebelopp , d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2016 och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut Paragrafen justeras omedelbart Handlingar Tjänsteskrivelse borgensavgift 2017.pdf (inkluderad nedan) Sida 13 av 35

63