Föredragningslista från Kulturnämnden, Kulturella och kreativa näringar 2017 Diarienummer KUN Ansökan Lars Tunbjörk Center

Transkript

1 1 (4) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Kulturnämnden den 17 mars 2017 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: Kl. 09:30-16:00 (Kl gruppmöten, informationer och genomgång av beslutsärenden Lunch, gruppmöten. Kl beslutsärenden. Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Maria Hessman, maria.hessman@vgregion. Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Ev. jäv Beslutsärenden 1. AiR internationellt residens Skövde konstmuseum 2017 Diarienummer KUN AIR litterära residens 2017 Diarienummer KUN AiR internationellt konstresidens Textilmuseet 2017 Diarienummer KUN Slöjdlyft 2017: genom Västarvet 2017 Diarienummer KUN Gestaltad livsmiljö: samtal om konst i det offentliga rummet Diarienummer KUN Ansökan Konstateljén på Sahlgrenskas psykiatriavdelning Diarienummer KUN Nämnden för Hemslöjdsfrågor och kulturnämndens gemensamma aktiviteter 2017 Diarienummer KUN

2 Föredragningslista från Kulturnämnden, Kulturella och kreativa näringar 2017 Diarienummer KUN Ansökan Lars Tunbjörk Center Diarienummer KUN Läslyftet 2017, arenor för läsning 2.0 med Västra Götalands Idrottsförbund Diarienummer KUN Fastställande av uppräkning för Folkteatern Göteborg 2017 Diarienummer KUN Kulturnämndens svar på EU-kommissionens konsultation om kulturprogrammet Kreativa Europa Diarienummer KUN Regionalisering av internationella festivaler Diarienummer KUN En Yellow Book för Västra Götaland Diarienummer KUN Ansökan om stöd för Musik på Billingen 2017 Diarienummer KUN Ansökan Mystrium 2017 Diarienummer KUN Maritima äventyr för ungdomar 2017 Diarienummer KUN Fastställande av Stadsteaterns uppräkning 2017 Diarienummer KUN Kurser och konferenser Diarienummer 20. Övriga frågor Delegeringsärenden 1. Kompetensutveckling för Susanna Dahlberg 2017 Diarienummer KUN Bidrag till anordnande av konferens för föreningsarkiven i Västra Götaland. Komplettering av delegeringsbeslut 2016, nr 51 Diarienummer KUN Ansökan om bidrag till smidessymposiet Spring Craft, Sveriges Konstsmidesförening Diarienummer KUN (4)

3 Föredragningslista från Kulturnämnden, (4) nr 3 Stöd till deltagande i slagverksfestival i Ukmergé Diarienummer KUN Anmälningsärenden 1. Verkställighetsbeslut - Rutin för resor och möten på Koncernkontoret (RS ) Diarienummer KUN Verksamhetsuppföljning, Ekonomi och Inköp, Komplettering av rutin för uppföljning 2017 Diarienummer KUN Ny rapport från Myndigheten för Kulturanalys: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Diarienummer KUN Beslut från regionstyrelsen om detaljbudget 2017 (RS ) Diarienummer KUN Beslut från Regionfullmäktige om Rese- och mötespolicy samt riktlinjer (RS ) Diarienummer KUN Koncernavdelning ärendesamordning och kanslis beslut om signering av delegeringsprotokoll, verkställighetsbeslut och uppdragshandlingar (RS ) Diarienummer KUN Kommittén för mänskliga rättigheter - Ekonomiskt stöd för strategisk samverkan med Interreligiösa centret i Göteborg (RHK ) Diarienummer KUN Beslut från regionstyrelsen, Framställan av nämnder och styrelser om nyttjande av eget kapital samt upplösning av obeskattade reserver i samband med budget 2017 (RS ) Diarienummer KUN Implementering av inköpspolicy (RS ) från Regionstyrelsen Diarienummer KUN Beslut från regionstyrelsen Översyn av Västra Götalandsregionens politiska organisation inför mandatperioden Uppdragshandling (RS ) Diarienummer KUN Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonst 2017 (KUR 2016/7341) från Kulturrådet Diarienummer KUN

4 Föredragningslista från Kulturnämnden, (4) 12. Regionfullmäktiges beslut om ny ersättare i Kulturnämnden (RS ) Diarienummer KUN Regionfullmäktiges beslut om handlingsplan för fullföljda studier (RS ) Diarienummer KUN Regionstyrelsens beslut Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen (RS ) Diarienummer KUN Information A. Fullföljda studier/elisabet Rahmberg 15 min B. Kulturvanor i Västra Götaland/Mari Nilsson 15 min C. Mediebokslut/Jonathan Neselroth 10 min Conny Brännberg Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

5 Mötesbok: Kulturnämnden ( ) Kulturnämnden Datum: Plats:. Kommentar:

6 Dagordning Beslutsärenden 23 AiR internationellt residens Skövde konstmuseum AIR litterära residens AiR internationellt konstresidens Textilmuseet Slöjdlyft 2017: genom Västarvet Gestaltad livsmiljö: samtal om konst i det offentliga rummet Ansökan Konstateljén på Sahlgrenskas psykiatriavdelning Nämnden för Hemslöjdsfrågor och kulturnämndens gemensamma aktivit Kulturella och kreativa näringar Ansökan Lars Tunbjörk Center Läslyftet 2017, arenor för läsning 2.0 med Västra Götalands Idrot Fastställande av uppräkning för Folkteatern Göteborg Kulturnämndens svar på EU-kommissionens konsultation om kulturpro Regionalisering av internationella festivaler En Yellow Book för Västra Götaland Ansökan om stöd för Musik på Billingen Ansökan Mystrium Maritima äventyr för ungdomar Fastställande av Stadsteaterns uppräkning Kurser och konferenser 141 Delegeringsärenden Kompetensutveckling för Susanna Dahlberg Bidrag till anordnande av konferens för föreningsarkiven i Västra Göt 143 Ansökan om bidrag till smidessymposiet Spring Craft, Sveriges Konstsm nr 3 Stöd till deltagande i slagverksfestival i Ukmergé Anmälningsärenden Verkställighetsbeslut - Rutin för resor och möten på Koncernkontoret 152 Verksamhetsuppföljning, Ekonomi och Inköp,Komplettering av rutin för 154 Ny rapport från Myndigheten för Kulturanalys: Kulturdeltagande brett 156 Beslut från regionstyrelsen om detaljbudget 2017 (RS ) 160 Beslut från Regionfullmäktige om Rese- och mötespolicy samt riktlinje 177 Koncernavdelning ärendesamordning och kanslis beslut om signering av 190 Kommittén för mänskliga rättigheter - Ekonomiskt stöd för strategisk 192 Beslut från regionstyrelsen, Framställan av nämnder och styrelser om 193

7 Implementering av inköpspolicy (RS ) från Regionstyrelsen 196 Beslut från regionstyrelsen Översyn av Västra Götalandsregionens poli 198 Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam 200 Regionfullmäktiges beslut om ny ersättare i Kulturnämnden (RS Regionfullmäktiges beslut om handlingsplan för fullföljda studier (RS 206 Regionstyrelsens beslut Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsre 230 Information Kulturvanor i Västra Götaland 256

8

9

10 Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Maria Hessman för Kultur FB den 3 mars :59 Diarium Göteborg Regionenshus Anna Frykholm; Anna Karlsson; Ann-Charlott "Lotta" Eklund; Annika Strömberg; Birgitta Adler; Dan Fröberg; Dick Wesström; Eira Högforsen; Jens Lejhall; Jonathan Neselrot; José Lagunas Vargas; Koen Braak; Mari Nilsson; Maria Hessman; Marian Söderholm; Peter Bratt; Rasoul Nejadmehr; Rolf Malm; Sandra Sternad Fackel; Sofia Lubian; Staffan Rydén; Terese Martinsson; Thomas "Tomas" Olsson; Ylva Gustafsson VB: Komplettering av rutin för uppföljning 2017 För diarieföring på kulturnämnden som anmälningsärende till möte 17 mars. /Maria H Från: Joakim Björck Skickat: den 2 mars :30 Till: Regionstyrelsen <regionstyrelsen@vgregion.se>; HSS FB <hss@vgregion.se>; HSN Göteborg FB <hsn.goteborg@vgregion.se>; HSN Norra FB <hsn.norra@vgregion.se>; HSN Södra FB <hsn.sodra@vgregion.se>; HSN Västra FB <hsn.vastra@vgregion.se>; HSN Östra FB <hsn.ostra@vgregion.se>; Regionutveckling <regionutveckling@vgregion.se>; Folkhälsa FB <folkhalsa@vgregion.se>; kollektivtrafik <kollektivtrafik@vgregion.se>; Kultur FB <kultur@vgregion.se>; Miljö <miljo@vgregion.se>; Rättighet <rattighet@vgregion.se>; Info KulturiVäst FB <info@kulturivast.se>; vastarvet <vastarvet@vgregion.se>; Naturbrukskansliet FB <naturbrukskansliet@vgregion.se>; Trädgården Botaniska <botaniska.tradgarden@vgregion.se>; Folkhögskoleförvaltningen FB <folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se>; folktandvården info <info.folktandvarden@vgregion.se>; Habiliteringochhälsa <habiliteringochhalsa@vgregion.se>; Västfastigheter <vastfastigheter@vgregion.se>; Servicenämnden <servicenamnden@vgregion.se>; hos.diarium <hos.diarium@vgregion.se>; Patientnämnden FB <patientnamnden@vgregion.se>; KS/FSS Styrelsen FB <ks.fss.styrelsen@vgregion.se>; NU Nusjukv kansli <nusjukv.kansli@vgregion.se>; SkasDiariet <diariet.skas@vgregion.se>; PV Primarvarden <primarvarden@vgregion.se>; Säs <sas@vgregion.se>; ANS ans <ans@vgregion.se>; AL Alingsåsstyrelse <alingsasstyrelse.al@vgregion.se>; Universitetssjukhuset Sahlgrenska <sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se>; revision <revision@vgregion.se>; arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se; vasttrafik@vasttrafik.se; info@sahlgrenskaic.com; Info Filmiväst FB <info@filmivast.se>; Göteborgsoperan Göteborgsoperan <info@opera.se>; info@gso.se info@gso.se <info@gso.se>; info@regionteatervast.se info@regionteatervast.se <info@regionteatervast.se> Ämne: Komplettering av rutin för uppföljning 2017 Hej, Ny version av Rutin för uppföljning 2017, som är kompletterad med avsnitt om Prestationsredovisning inom hälso- och sjukvård, är nu publicerat på intranätet Med vänliga hälsningar Joakim Björck Ekonomidirektör Koncernstab: Verksamhetsuppföljning, Ekonomi och Inköp

11 Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Telefon: alt E-postadress: Kontakta om ni har behov av kompletterande utskick med dokumenten (för de som inte kommer åt intranätet) eller vid komplettering/borttag från sändlistan (Rutin Budget, Uppföljning och Bokslut).

12 Från: Skickat: Till: Ämne: Maria Hessman den 2 mars :26 Diarium Göteborg Regionenshus VB: Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Kategorier: Amanda För diarieföring på kulturnämnden som anmälningsärende till sammanträde 13 mars. //Maria H Från: Mari Nilsson Skickat: den 2 mars :54 Till: Koncernavdelning Kultur DG <koncernavdelning.kultur@vgregion.se> Ämne: VB: Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Från: hello@mynewsdesk.com [mailto:hello@mynewsdesk.com] Skickat: den 1 mars :01 Till: Mari Nilsson <mari.nilsson@vgregion.se> Ämne: Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Visa det i din webbläsare Myndigheten för kulturanalys Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Myndigheten för kulturanalys :00 CET

13 Rapporten Kulturanalys 2017, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Av rapporten framgår att deltagandet i kulturlivet är brett förankrat bland medborgarna. Den vuxna befolkningen ägnar sig ofta och mycket åt kulturupplevelser framförallt film (97 procent), musik (92 procent) och bokläsning (86 procent). Men möjligheten att ta del av kultur begränsas på grundval av individers socioekonomiska bakgrund, och andra faktorer som kön, utbildning och bostadsort. - Det är glädjande att kulturdeltagandet är fortsatt brett förankrat bland befolkningen. Men samtidigt ser vi att det främst är medborgare från större städer och från de mest gynnsamma förhållandena som tar del av professionell scenkonst och konstnärlig kultur, säger Katharina Tollin, utredare vid Myndigheten för kulturanalys. - Att kulturdeltagande är avhängigt individers bostadsort, utbildning, kön och socioekonomiska bakgrund är självfallet problematiskt, och ligger inte i linje med politikens mål att alla ska ges möjlighet till kulturdeltagande. Vi menar därför att det krävs ökade politiska insatser och prioriteringar mot dessa områden, säger Sverker Härd, Myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys. Rapporten visar bland annat att: Andelen som varit på bio har ökat från 60 procent 1989 till 67 procent Teaterbesöken minskar över tid (från 47 procent 1989 till 40 procent 2015). Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men allt färre läser bland de unga i åldersgruppen år. Den regelbundna läsningen har minskat mer bland unga kvinnor, än i andra grupper (från 40 procent 1989 till 30 procent 2015).

14 Under 2015 deltog cirka unika deltagare (individer) i studieförbundens studiecirklar. Av Sveriges 290 kommuner erbjuder alla musik- och kulturskola till invånarna, utom 7 kommuner. I 13 kommuner är musik- och kulturskolan avgiftsfri. Folkbiblioteken har minskat i antal, från år 1995 till år De regionala skillnaderna är stora, när det gäller öppettider och avstånd till närmaste bibliotek. Rapporten Kulturanalys 2017 är ett regeringsuppdrag och är myndighetens samlade uppföljning och årliga bedömning av läget i relation till de kulturpolitiska målen. Årets analys och bedömning är i första hand baserade på de undersökningar och sammanställningar som myndigheten genomfört och publicerat under Hela rapporten finns att ladda ner på Kulturanalys webbplats. Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken. Dela på sociala medier Läs på Mynewsdesk Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige Resurslänkar Rapporten "Kulturanalys 2017" Relaterat material Kontaktpersoner Katharina Tollin Utredare katharina.tollin@kulturanalys.se

15 Sverker Härd Direktör Om Myndigheten för kulturanalys Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Vi arbetar med omvärldsanalyser samt genomför... Besök nyhetsrummet» Håll dig uppdaterad Genom att följa Myndigheten för kulturanalys på Mynewsdesk får du alla deras senaste nyheter i ett smidigt flöde på din översiktssida. Där samlas nyheter från alla företag du väljer att följa. Du kan även välja att få dem som e-post i realtid. Tjänsten är helt gratis! Följ oss Myndigheten för kulturanalys tror att du kan vara intresserad av den här informationen. Vill du inte längre ta emot material från Myndigheten för kulturanalys, använder du länken nedan för att avregistrera dig. Avregistrera dig från nyhetsutskick från Myndigheten för kulturanalys Mynewsdesk är Nordens ledande plattform för digital PR. Över varumärken som Google, Viasat, Gröna Lund och Johan & Nyström använder sina nyhetsrum på Mynewsdesk för att publicera och distribuera sina nyheter, öka sin synlighet samt knyta relationer med sin marknad och sina viktigaste journalister.

16

17 1 (16) Detaljbudget 2017 Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Anna-Karin Jernberg Tel: E-post: Till regionstyrelsen Västra Götalandsregionens Detaljbudget 2017 Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

18 Detaljbudget 2017, (16) Innehåll Inledning... 3 Prioriterade mål Fokusområden... 4 Budgeterat resultat Eget kapital Extra utfördelade medel... 6 Övriga beslut och tekniska justeringar... 7 Riktade statsbidrag... 7 Likviditet... 8 Prestationer... 9 VGR:s sjukhus... 9 Invånarnas konsumtion av hälso- och sjukvård Intern styrning och kontroll Ekonomi - bilagor Regionbidragets fördelning Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Regionbidrag och statsbidrag per nämnd... 16

19 Detaljbudget 2017, (16) Inledning Regionfullmäktige (RF) fastställde i juni 2016 Västra Götalandsregionens (VGR) budget för 2017 och plan för Därefter har regionstyrelsen (RS) beslutat om regiongemensamma riktlinjer. Till den 30 november har VGR:s nämnder, styrelser och bolag beslutat om sin respektive budget för 2017, vilka ligger till grund för denna Detaljbudget RS beslutade om Rapportplan och inriktning för fortsatt utvecklingsarbete (RS ) för VGR. Planen innebär, för detaljbudgetens del, en återgång till det ursprungliga syftet att utgöra en teknisk konsolidering av ekonomin och prestationer för att utgöra basen för jämförelser under året mot utfall. Detaljbudgeten fastställs av RS. Några nämnder och styrelser har aviserat en oro inför 2017 års ekonomi. Bland dessa kan nämnas: o Styrelsen för folkhögskoleverksamheten ser svårigheter att nå en budget i balans. Orsakerna är: Ökade kostnader för interna överenskommelser Kostnader för att bibehålla kursutbud på alla folkhögskolor Ökade kostnader för marknadsföring kopplat till nya nationella satsningar på folkhögskola Minskade försäljningsintäkter o Göteborgs Botaniska trädgård beskriver ett befarat ekonomiskt underskott till följd av kostnadsökningar för Grön Rehab. o Den 29 november 2016 beslutade RF om ett beviljat underskott på 15 mnkr för västra hälso- och sjukvårdsnämnden, med anledning av finansieringen av hematologin till Kungälvs sjukhus. Till 2017 uppmanades nämnden att ompröva vårdöverenskommelsen med Kungälvs sjukhus avseende denna post. Då finansieringen ännu inte är löst, budgeterar HSN V med en osäker intäkt på 15 mnkr, för att få en budget i balans. Frågeställningarna kommer följas under året i samband med bland annat koncernkontorets uppföljningsmöten och kommer rapporteras löpande till RS och i delårsrapporterna till RS och RF. Prioriterade mål 2017 Regionfullmäktige anger i budget för 2017 tre utmaningar och tre långsiktiga strategiska mål. De strategiska målen är nedbrutna till prioriterade mål för perioden Enligt budgetbeslutet kan nämnder och styrelser utöver fullmäktiges prioriterade mål ange högst två mål utöver de mål fullmäktige fastställt. Ett antal nämnder och styrelser har gjort detta. Några styrelser och nämnder har utöver de prioriterade målen valt att i stället för mål ändra benämning och anger strategiska områden eller planer de avser arbeta med.

20 Detaljbudget 2017, (16) Samtliga prioriterade mål ska följas upp årligen i VGR:s årsredovisning. Vissa mål följs även upp i delårsrapporten. Varje mål följs upp enligt följande: En kvantitativ uppföljning av de indikatorer som RS fastställt för målet. En redovisning av vilka aktiviteter som genomförts och vilka strategier som har tagits fram för att nå målet. En samlad kvalitativ bedömning av måluppfyllnad. Den kvalitativa bedömningen ska grundas på den kvantitativa uppföljningen och hur väl de planerade aktiviteterna och strategierna kommer att bidra till ökad chans att nå målet. I bedömningen kan även andra faktorer ingå, t ex kompletterande indikatorer och hur omvärldsfaktorer påverkat utfallen. Fokusområden Regionfullmäktige pekar ut 26 fokusområden för 2017 som verksamheterna särskilt ska bevaka. Nämnder och styrelser har angivit fokusområden som är relevanta för den egna verksamheten och aktiviteter och insatser man avser att göra under Flera styrelser och nämnder har i år utöver fokusområden som är direkt relaterade till den egna verksamheten, även angivit fokusområden som angränsar till den egna kärnverksamheten. Göteborgs Botaniska trädgård är ett exempel på det. Antalet valda fokusområden har ökat jämfört med 2016, framför allt har valda fokusområden kopplade till det strategiska målet Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen ökat. Uppföljningen av fokusområden kommer fortsatt i huvudsak ske genom en sammanfattande kvalitativ bedömning och beskrivning av det pågående arbetet. Nämnders och styrelsers arbete med fokusområden och de aktiviteter man uppgivit att man ska bedriva kommer att följas upp i samband med delårsrapport augusti och i årsredovisningen. Läs mer i sammanställning av regionfullmäktiges mål och fokusområden från styrelsers och nämnders detaljbudgetar: Budgeterat resultat 2017 Regionfullmäktiges beslutade budget i juni visade på ett resultat på 86 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Fastighetsnämnden har budgeterat ett överskott på 85 mnkr och Primärvårdsstyrelsen på 3 mnkr. Tandvårdsstyrelsen har fattat beslut om att använda 15 mnkr av eget kapital. Tandvårdstyrelsen kan, efter beslut i RS 2013 (Dnr RS ), fatta beslut om disposition av eget kapital och därefter informera RS. Sahlgrenska International Care AB fick i detaljbudgeten 2016 godkänt att lösa upp 560 tkr av sin periodiseringsfond men avser nyttja medlen Frölunda specialistsjukhus fick i detaljbudgeten 2016 godkänt att använda 0,4 mnkr av eget kapital men avser att nyttja detta under 2017.

21 Detaljbudget 2017, (16) Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2017 uppgår efter ovanstående till 158 mnkr. Under förutsättning att RS beslutar om nämnders och styrelsers begäran om nyttjande av obeskattade reserver och eget kapital enligt förslag i särskilt TU, uppgår nytt budgeterat resultat till 136 mnkr. Resultat 2017 mnkr RF beslut i juni 85,6 Nämnders och styrelsers budgeterade resultat 2017: Västfastigheter Primärvårdsstyrelsen Tandvårdsstyrelsen Göteborgs botaniska trädgård 84,6 3,0-15,0 0,2 Sahlgrenska International Care AB (resultatpåverkan) -0,4 Frölunda specialistsjukhus -0,4 Nytt budgeterat resultat 157,6 Framställan av eget kapital och obeskattade reserver: Begäran om nyttjande av eget kapital Regionutvecklingsnämnden -10,0 Folkhälsokommittén -3,0 Kulturnämnden -7,0 Hälsan och stressmedicin -1,5 Frölunda specialistsjukhus -0,5 Summa: -22,0 Nytt föreslaget budgeterat resultat 135,6 Upplösning av obeskattade reserver: Göteborgs symfoniker AB Västtrafik AB GöteborgsOperan AB -0,3-30,0-9,0 Summa: -39,3 Resultatpåverkande nettoeffekt -30,6

22 Detaljbudget 2017, (16) Eget kapital 2016 Nämnd Ing EK 2016 Prog 2016 IB 2017 Kungälvs sjukhus -25,0 0,0-25,0 Alingsås lasarett -22,8-2,0-24,8 Sahlgrenska universitetssjukhuset -3,7 0,0-3,7 Göteborgs Botaniska trädgård -0,7 0,5-0,2 Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett fick i samband med beslutet av VGR:s detaljbudget för 2016, beviljat uppskov med återbetalningen till år Sahlgrenska universitetssjukhuset har inte budgeterat för någon återbetalning 2017, medan Göteborgs Botaniska trädgård har budgeterat för återbetalning av resterande belopp, som beräknas till 0,2 mnkr. Extra utfördelade medel Utöver vårdöverenskommelsen erhåller sjukhusen uppdrag och ersättning från annat håll under året, främst från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I budgetarbetet för 2017 fanns en medveten strategi att sådana extra utfördelade medel, skulle vara beslutade och fördelade till respektive utförare i ett tidigt skede, så att medlen skulle kunna ingå i budgetarbetet hos utförarna. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen erhåller riktade statsbidrag på totalt mnkr. Beslut om användningen av bidragen gjordes för de flesta av dessa den 28 september. Kvar på HSS finns ett belopp på ca 200 mnkr som inte är beslutat eller fördelat. Statsbidraget till kommunsektorn för ökade resurser till välfärden, det s.k. flyktingbidraget, har fördelats till utförarna i flera separata TU. Till 2017 är så gott som hela det beräknade beloppet till VGR på 376 mnkr, utfördelat. RS tog beslut om riktade ägartillskott till hälso- och sjukvårdsnämnderna: 50 mnkr som ett prishöjande ägartillskott 100 mnkr för att förstärka ersättningen för riktade uppdrag om valfrihetsvård RS uppdrog samtidigt till regiondirektören att utforma en modell som stimulerar till ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fasta taknivåer, så kallat brutet tak. 250 mnkr i ersättning för ökad produktivitet, dessa medel avropas av HSS. I samband med delårsrapporten per mars ska en bedömning göras om HSS kan finansiera betalutrymmet för brutet tak inom fastställt regionbidrag eller om RF ska ta ställning till om RS ska kunna disponera medel ur moderförvaltningen för ändamålet. Det finns således en oklarhet gällande finansiering av produktion över tak och därmed en osäkerhet för betydelsen av resultatet. Ägartillskottet och ersättning för ökad produktion utöver tak, har lagts in i berörda nämnders och styrelser budget för SkaS har dock inte budgeterat sin andel av de 250 mnkr för ökad produktivitet.

23 Detaljbudget 2017, (16) Övriga beslut och tekniska justeringar Naturbruk Under 2016 avsattes i moderförvaltningen 62 mnkr för omställningskostnader kopplade till avvecklingen av tre naturbruksskolor och som naturbruksstyrelsen har fått avropa mot uppvisande av specifika kostnader. Under 2016 har 40 mnkr avropats. Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställning i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter och gör i budget 2017 en ny framställan om att få avropa 53 mnkr. RS återkommer med svar på framställan i samband med årsbokslutet för Teknisk justering: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen/moderförvaltningen I budget 2016 gjordes justeringar av regionbidrag och ersättningar till följd av fattade beslut avseende dels rörande Ny styrmodell för Regionservice och dels kostnader för IS/IT. De justeringar som berör de konkurrensutsatta verksamheterna hanteras genom att berörd nämnd/styrelse fakturerar beloppet mot moderförvaltningen. I budget 2016 gjordes justeringen för Primärvårdsstyrelsen mot HSS, vilket nu ändras. För IS/IT överförs 5,1 mnkr från HSS till moderförvaltningen och för Regionservice överförs 4,8 mnkr från moderförvaltningen till HSS. Primärvårdsstyreslen fakturerar beloppen från moderförvaltningen under Teknisk justering: Friskvårdsbidrag RS beslutade i de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudget 2017 (Dnr RS ) att fördela 0,4 mnkr i utökat regionbidrag till HSS avseende friskvårdsbidrag till Närhälsan. Eftersom ägaren ersätter sin egen verksamhet justeras 0,4 mnkr till moderförvaltningen. Närhälsan fakturerar i stället friskvårdsbidraget från moderförvaltningen. Teknisk justering: Överföring av tjänst mellan regionstyrelsen och regionservice RS och Servicenämnden har kommit överens om att överföra regionbidrag på 0,6 mnkr, från RS till Servicenämnden, avseende 1,0 tjänst som hanterar diariehantering för regionutvecklingsnämnden. Riktade statsbidrag De riktade (specialdestinerande) statsbidragen fördelas av RF till nämnder i särskild ordning, i samband med junibeslutet. Under våren 2016 slöts överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vilket gjorde att beloppen förändrades. RS tog därför beslut om justerade belopp för 2017, i augusti Under hösten har det nationella avtalen mellan staten och VGR avseende ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning) och TUA (Avtal för tandläkarutbildning) slutits för Beloppet för ALF är uppräknat med 3,5% till 452,3 mnkr och TUA är uppräknat med 3,0% till 80,9 mnkr. De nya beloppen, totalt 17,7 mnkr, justeras i samband med detta beslut av detaljbudgeten för 2017.

24 Detaljbudget 2017, (16) De riktade (specialdestinerad) statsbidragens fördelning: Enhet (mnkr) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnderna Kulturnämnden varav Folkhögskoleverksamheten Beslut augusti 1 249,3 50,5 399,7 Avtal 2017 Justerat beslut 17, ,0 50,5 399,7 92,6 92,6 Regionstyrelsen Summa som utfördelas 0, ,2 0, ,9 Professionsmiljarden SUMMA RIKTADE STATSBIDRAG 167, ,2 Övriga poster som redovisas som spec. dest statsbidrag Balanserade medel från tidigare år (HSS) Förväntad höjning av bidraget till Folkhögskolorna Statsbidrag till Västtrafik Personalanknutna bidrag Summa specialdestinerade statsbidrag 17,7 167, ,9 99,0 4,0 1,0 42, ,9 Summan 1717,9 mnkr är det belopp som fördeas till nämnder och styrelser och för vilka moderförvaltningen tar risken, om bidraget skulle förändras och bli lägre. Professionsmiljarden ingår i det belopp som, tillsammans med skatteintäkter och andra intäkter, fördelas ut i regionbidrag till nämnder och styrelser. I koncernens resultaträkningen på raden för Specialdestinerade statsbidrag (sid 13) finns ytterligare några poster bokförda. Den totala summan uppgår till mnkr: Likviditet VGR beräknas vid årsskiftet 2017 ha en likviditet på 11,3 mdkr. I planen för 2017 ligger att VGR ska påbörja upplåning för att finansiera Vita Huset. Upplåningen beräknas till ca 500 mnkr under Utifrån budgeterat resultat +158 mnkr och investeringsnivå 4,8 mdkr samt upplåningen kommer likviditeten att minska med ca 800 mnkr till ca 10,5 mdkr under året. Koncernkontoret bedömer att investeringsnivån 2017 på 4,8 mdkr inte kommer att uppnås, utan stanna på 4 mdkr. Det innebär att likviditeten kommer att vara oförändrad under året. Koncernkontoret kommer att förvalta VGR:s likviditet i två portföljer, en kortfristig på 3 mdkr, med de medel som bedöms behöva ianspråktas under de kommande 3 åren och en långfristig portfölj på 5 mdkr. Regionfullmäktiges mål om hög betalningsberedskap om mnkr uppfylls genom att VGR har hög likviditet i placeringarna som gör att de kan omsättas inom 3 dagar. Koncernkontoret har påbörjat arbetet för finansieringen av Vita Huset genom utgivning av obligationer på penningmarknaden. Dessa kommer att ges ut som gröna obligationer.

25 Detaljbudget 2017, (16) Prestationer Ett nytt regelverk för prestationsredovisning har tagits fram och gäller från I det nya regelverket utgår parametern sammanvägda prestationer för sjukhusen. Nya parametrar har lagts till men budgeteras inte 2017 eftersom utfallet 2016 inte finns tillgängligt. Uppföljning av dessa kommer ske av koncernkontoret. Bland de nya parameterana kan nämnas unika individer, behandlingar i öppen och sluten vård samt besök på akutmottagning. Nedan redovisade prestationsbudgeten 2017 bygger till största delen på de parametrar som budgeterats och följts upp under VGR:s sjukhus Produktion Sjukhusvård Somatik Vårdtillfällen Vårddygn Besök enligt regional DRG-viktlista Besök Psykiatri Vårdtillfällen Vårddygn Besök Budget 2017 Prognos 2016 Procent förändring ,7% 2,3% 1,0% -2,3% ,2% -0,4% 2,6% Digitala kontakter har budgeterats av få sjukhus och finns därför inte med i sammanställningen. Produktion primärvård VG Primärvård - besök läkare - besök övriga vårdgivare - digitala kontakter Budget 2017 Prognos 2016 Procentuell förändring ,4% -0,5% 0,0% Vårdval Rehab - besök ,5% Övrig Primärvård - besök läkare - besök övriga vårdgivare - digitala kontakter ,7% 2,6% 2,8%.

26 Detaljbudget 2017, (16) Invånarnas konsumtion av hälso- och sjukvård Konsumtion av sjukhusvård, primärvård samt habilitering Budget 2017 Budget 2016 Procent förändring Somatik Vårdtillfällen Vårddygn Besök DRG Besök Digitala kontakter ,9% -9,0% -1,6% 3,1% 36,7% Psykiatri Vårdtillfällen Vårddygn Besök Digitala kontakter ,3% -10,6% 0,5% 10,1% VG Primärvård - besök läkare - besök övriga vårdgivare - digitala kontakter ,3% -0,7% 0,0% Vårdval Rehab - besök % Övrig Primärvård - besök läkare - besök övriga vårdgivare - digitala kontakter ,3% -2,5% 2,6% Koncernkontoret konstaterar att Hälso- och sjukvårdsnämnderna har budgeterat en lägre konsumtion av sjukhusvård vid VGR:s sjukhus än den produktion sjukhusen har budgeterat för invånare i Västra Götaland. Orsaken är att Hälso- och sjukvårdsnämnderna har baserat budgeten på det senaste 12 månadsutfallet. HSN har därmed inte följt budgetanvisningarna avseende prestationerna vilket får till följd att budgeten vid en konsolidering inte stämmer. Koncernkontoret kommer därför att i kompletterande rutiner/anvisningar till delårsrapporten per mars att uppmana hälso-och sjukvårdsnämnderna att justera budgetarna avseende prestationer så att dessa redovisas enligt gällande anvisningar. Intern styrning och kontroll Nämnder och styrelser ska i detaljbudgeten beskriva hur arbetet med riskanalys och plan för intern kontroll bedrivs. Regiongemensamma riktlinjer och rutiner finns och de flesta nämnder och styrelser arbetar aktivt med frågorna och följer beslutade riktlinjer. De färdiga planerna ska skickas in till RS. För de som inte inkommit med plan för arbete i samband med budget, görs en uppföljning under våren.

27 Detaljbudget 2017, Ekonomi - bilagor 11 (16)

28 Detaljbudget 2017, (16) Hälso- och sjukvårdsnämnderna samt VGPV, VVR Region och rikssjukvård Länssjukvård Primärvård HSN VG Primärvård (HSS) Vårdval rehab (HSS) Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Summa regionbidrag Regionbidragets fördelning Gemensamt 9% Kollektivtrafik 9% Kultur 2% Regional utveckling 2% Hälso- och sjukvård 78%

29 Detaljbudget 2017, (16) Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mnkr) Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag Specialdestinerade statsbidrag Patientavgifter Såld vård Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Biljettintäkter Finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader inkl. inhyrd personal Köpt vård Trafikkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedelskostnader Material och varor Lämnade bidrag Lokal- och energikostnader Övriga tjänster Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Prel. utfall 2017 Budget ** * * Det belopp som RF fördelar i regionbidrag till nämnder och styrelser, mnkr, består dels av Skatteintäkter, komm.ek. utjämning och generella statsbidrag, på mnkr (budgetbeloppet i tabellen ovan) och dels av statsbidraget Professionsmiljarden, 167 mnkr.

30 Detaljbudget 2017, BALANSRÄKNING (mnkr) 14 (16) Budget 2016 Prel. utfall Budget Bidrag till infrastruktur Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Avsättningar pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser, mnkr Immateriella tillgångar Materiella tillgångar - Byggnader och mark - Maskiner och inventarier - Finansiell leasing - Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Eget kapital Utfall 2017

31 Detaljbudget 2017, KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) Löpande verksamhet Periodens/årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar, nedskrivningar Utrangeringar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Upplösning bidrag till infrastruktur Avsättningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamhet KASSAFLÖDE 15 (16) 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Prel. utfall 2017 Budget

32 731, ,894 91, , , , ,280 Regionutvecklingsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Kollektivtrafiknämnden Koncernbanken Moderförvaltningen Summa regionbidrag 5 092, , , , , , ,567 44,952 41,973 24,340 21,006 33, ,110 23,333 18,881 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Folkhälsokommittén Kommittén för rättighetsfrågor Revisorskollegiet Patientnämnd Arkivnämnd Fastighetsnämnd Servicenämnd Hälsan & stressmedicin HSN Norra HSN Södra HSN Östra HSN Västra HSN Gbg Delsumma 81, , ,415-4,804 0,000 0,000 4,804 5,096-5,096 Regionbidrag Beslut bgt 2016, Beslut bgt 2016, 2017 IS/IT Regionservice (RS ) Regionfullmäktige Regionstyrelsen varav Personalutskottet Tekniska justeringar 0,000 0,400-0,400 Friskvårdsbidrag 0,000 0,600-0,600 Överföring av tjänst , , ,894 91, , , , , , , , , , ,875 44,952 41,973 24,340 21,006 33, ,110 23,933 18,881 81, , ,415 Justerat regionbidrag , ,700 50, ,000 0,700 Riktat statsbidrag (augusti 2016) Detaljbudget 2017, (16) Regionbidrag och statsbidrag per nämnd

33 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Kategorier: Britt-Marie Gustafsson den 2 mars :52 Expediering; Ann Söderström; Ann-Sofi Lodin; Christina Karlsson; Erik Lagersten; Eva Arrdal; Fredrik Adolfsson; Göran Ejbyfeldt; Joakim Björck; Johan Flarup; Marie Andreasson Röllgårdh; Marina Olsson; Staffan Rydén Beslut om Rese- och mötespolicy samt riktlinjer RF Rese- o mötepolicy.pdf; Rese- och mötespolicy VGR.pdf; Riktlinje för resor och möten.pdf Amanda Översänder regionfullmäktiges beslut om Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för genomförande. Dokumenten finns också att hämta via dessa länkar: Rese- och mötespolicy: e&guest=true Riktlinje resor och möten: 20tj%c3%a4nsteresor%20och%20m%c3%b6ten%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionens%2 0verksamheter%20.pdf?a=false&guest=true Med vänlig hälsning Britt-Marie Gustafsson Nämndsekreterare Styrelse & nämndsekretariat Avdelningen Ärendesamordning & kansli Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Telefon: Mobil: Epost: britt-marie.gustafsson@vgregion.se

34

35

36 Beslutad av: Regionfullmäktige, Diarienummer: RS Giltighet: från till Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab HR, Koncernkontoret Dokumentet ersätter: Resepolicy för Västra Götalandsregionen (RF , 19)

37 2 Inledning Västra Götalandsregionens tjänsteresor och möten ska ske på ett säkert, miljömedvetet och kostnadseffektivt sätt. Västra Götalandsregionen, hädanefter kallat VGR, är en av Sveriges största arbetsgivare med uppdraget att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Det innebär att vi har ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan och att agera som ett föredöme. Vi har också ett ansvar för god ekonomisk hushållning av våra resurser. Liksom all verksamhet omfattar det våra resor och möten. Rese- och mötespolicyn omfattar VGR:s samtliga nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag. Policyn gäller tjänsteresor inom VGR:s verksamheter och omfattar även de resor som sker på uppdrag av VGR. Med tjänsteresa avses även resor som förtroendevalda gör i sitt uppdrag. Alla medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar för att följa policyn i sitt arbete. Rese- och mötespolicyn omfattar inte medarbetarnas resor mellan hemmet och arbetsplatsen utom i de fall den sträckan utgör en del av en tjänsteresa. Resor till och från arbetet genererar dock stora utsläpp av växthusgaser och VGR:s verksamheter ska därför uppmuntra ett hållbart resande till och från arbetet. Policyn är beslutad av regionfullmäktige och kompletteras och förtydligas av riktlinjer beslutade av regionstyrelsen samt av VGR-gemensamma rutiner som kan kompletteras med lokala rutiner och anvisningar på förvaltnings- och bolagsnivå. Rutiner och anvisningar fastställs av regiondirektör, förvaltningschef/vd. Tjänsteresor och möten Vid möten med deltagare från olika tjänsteställen ska i första hand deltagande via teknik för distansmöte användas. I andra hand kan man överväga möten som innebär att deltagarna behöver resa. När det är nödvändigt att genomföra möten som innebär att deltagarna behöver resa ska plats och tid för mötet anpassas för att öka deltagarnas möjlighet att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik. Vid resa ska det färdsätt väljas som är trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt. Vid beräkning av kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till samtliga kostnader förknippade med resan. Planering av möten: För att undvika tjänsteresor för mötesdeltagare, ska den som är mötesansvarig göra en bedömning av om mötet kan genomföras som någon form av distansmöte. Om distansmöte inte bedöms som lämpligt med hänsyn till mötets karaktär, kan möte hållas som innebär resor för deltagarna. Den som inte har möjlighet att resa till mötet ska om förutsättningar finns erbjudas möjlighet att delta via distansmötestjänst.

38 3 Planering av tjänsteresa: En bedömning ska alltid göras om en tjänsteresa är nödvändig för att kunna utföra arbetet/uppdraget eller om det finns alternativ till att resa. Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på miljön minimeras. Kostnadseffektivt: Möten, utbildningar och konferenser ska i så stor utsträckning som möjligt ske i VGR:s egna lokaler. Om externa leverantörer av lokaler, resor och logi måste användas ska de alltid bokas via VGR:s upphandlade leverantörer. En tjänsteresa ska ske på billigast sätt med hänsyn till trafiksäkerhet, miljöaspekt och beräknad kostnadseffektivitet. Hänsyn ska tas till den resandes individuella förutsättningar och behov. Varje förvaltningschef/vd har ansvar för att: Medarbetarna känner till innehållet i styrdokumenten för tjänsteresor och möten. Medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik och vilka olika distansmötestjänster VGR erbjuder. Varje år ange mätbara mål för och följa upp medarbetarnas tjänsteresor och bokningar av externa lokaler.

39 Beslutad av: Regionstyrelsen, Diarienummer: RS Giltighet: från till Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab HR, Koncernkontoret Dokumentet ersätter: Praktiska tillämpningar till resepolicyn för VGR (RS )

40 2 Innehåll Inledning... 3 Riktlinjer för resor och möten i Västra Götalandsregionen... 3 Syfte... 4 Ansvar... 4 Möten/konferenser... 4 Interna lokaler i första hand... 4 Vid resa... 5 Val av färdsätt... 5 Beställning av resa... 5 Säkerhet... 6 Försäkring vid resa... 6 Tjänstereseförsäkringskort... 6 Reseräkning och traktamenten... 6 Uppförandekod vid resor i tjänsten... 7

41 3 Inledning Västra Götalandsregionen, hädanefter kallat VGR, fastställer policyer och riktlinjer för frågor där det är värdefullt att ha ett gemensamt förhållningssätt och göra på ett likartat sätt. Följande styrande dokument för tjänsteresor och möten/konferenser ska finnas för verksamheten: Rese- och mötespolicy som beslutas av regionfullmäktige och som gäller för VGR och av VGRs majoritetsägda bolag. Riktlinjer för tjänsteresor och möten/konferenser som regionfullmäktige beslutat införa och som omfattar VGRs samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjerna ska även gälla majoritetsägda bolag. Gemensamma rutiner och anvisningar för VGR ger stöd i det dagliga arbetet. Dessa kan även kompletteras med lokala rutiner och anvisningar som förvaltning och bolag arbetat fram. Rutiner och anvisningar fastställs av regiondirektör/förvaltningschef/vd. VGR bedriver ett ambitiöst arbete för att minska organisationens klimatpåverkan. År 2020 ska VGR vara oberoende av fossil energi och bränsle i egna transporter och byggnader. De flesta resor ger utsläpp av såväl växthusgaser som försurande och hälsoskadliga ämnen. För att minska klimatpåverkan från resor i tjänsten betalar förvaltningar och bolag en klimatväxlingsavgift på medarbetares och förtroendevaldas resor med privat bil och flyg. Avgifterna samlas på ett centralt konto och kommer att användas till åtgärder som ska minska VGRs klimatpåverkan. Resor till och från arbetet omfattas inte av VGRs rese- och mötespolicy. Förvaltningar och bolag ska dock uppmuntra sina anställda och förtroendevalda och underlätta för dem att gå, cykla och åka kollektivt till och från arbetet. Riktlinjer för resor och möten i Västra Götalandsregionen Riktlinjerna gäller planering och genomförande av alla resor och möten som görs i tjänsten och betalas av VGR. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare och förtroendevalda i VGR, och dess majoritetsägda bolag. Riktlinjen omfattar även de resor som sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vid planering och genomförande av resor och möten ska hänsyn tas till andra fattade beslut i VGR som t ex beslut om inomregional balans.

42 4 Syfte Riktlinjerna ska förtydliga policyn och ge vägledning och direktiv om vad som gäller vid tjänsteresor och möten i VGR. Riktlinjerna ska bidra till att en trygg och säker arbetsmiljö, minska miljöpåverkan, sänka kostnaderna och vårda Västra Götalandsregionens varumärke. Den ska också visa VGRs hänsynstagande till den enskildes familjeliv eller andra sociala faktorer som ett frekvent resande innebär en påfrestning för. Ansvar Varje förvaltningschef/vd har ansvar för att: alla medarbetare känner till innehållet i styrdokumenten för tjänsteresor och möten. alla medarbetare har kunskaper om vilka olika distansmötestjänster Västra Götalandsregionen erbjuder samt om säker och miljöanpassad trafik. besluta om och årligen, med mätbara mål, följa upp de anställdas tjänsteresor. Varje chef har ett ansvarar för att: styrdokument för resor och möten är kända och följs av medarbetarna. regelbundet följa upp resvanor hos de medarbetare som reser mycket i sin tjänst för att säkerställa att resandet sker i enlighet med dessa styrdokument. Anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att: följa riktlinjer, rutiner och anvisningar för resor och möten. Möten/konferenser Vid möten med deltagare från olika tjänsteställen ska i första hand deltagande via teknik för distansmöte erbjudas. I andra hand kan man överväga möten som innebär att deltagarna behöver resa. VGR ska tillhandahålla teknik och utrustning för olika distansmötesformer. Mötet ska planeras så att så många av deltagare som möjligt kan resa kollektivt, gå eller cykla. Anställda och förtroendevalda som inte har möjlighet att medverka på möte ska om förutsättningar finns erbjudas möjlighet att delta via någon form distansmötestjänst. Interna lokaler i första hand När medarbetare och förtroendevalda i VGR arrangerar möten, seminarier, konferenser eller studiebesök ska dessa i första hand, och i största möjliga utsträckning, förläggas i VGRs egna lokaler. Vid behov av bokning av mötes- och konferenslokal med kringarrangemang ska bokningen göras via den VGR-gemensamma konferensbokningstjänsten. Undantag från att använda

43 5 konferensbokningstjänsten gäller lokaler som bokas via VGRs lokalbokningssystem (SAMBO). Bokning av externa lokaler kan bli aktuellt då VGR-interna alternativ saknas, inte finns i närområdet eller när den interna kapaciteten inte räcker till. Vid bokning av externa lokaler ska avtal med upphandlad leverantör alltid följas. Vid resa Vid resa ska färdsätt väljas som är trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt. Med kostnadseffektivitet menas att vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar: transport, logi, traktamente, färdtidsersättning, parkeringsavgifter arbetstid och restid. Tjänsteresan ska läggas i så nära anslutning som möjligt till arrangemangets start och sluttid. Val av färdsätt Vid korta resor ska anställda och förtroendevalda gå, cykla eller resa kollektivt. Vid längre resor ska tåg, båt eller buss väljas i första hand. Flygresor utnyttjas i första hand för längre utrikesresor där tåg och buss inte är utgör ett alternativ. Generellt gäller att huvudresan måste vara längre än 50 mil. Är slutdestinationen för resan Stockholm får flyg endast användas i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger. Alla flygresor ska vara i förväg godkända av närmsta chef. Vid resa med bil ska samåkning ske i största möjliga mån. För resor med bil ska i första hand fordon som VGR tillhandahåller användas. Externt hyrd bil och taxi kan användas för kortare resor som komplement till en resa med t.ex. kollektivtrafiken. Externt hyrd bil och taxi bokas via upphandlad leverantör. Vid val av hyrbil/taxi ska fordon som drivs av fossilfria bränslen användas i första hand. Privat bil får användas endast när andra alternativ, enligt ovan, inte är rimliga i ett samlat perspektiv på säkerhet, miljö och kostnadseffektivitet. Det åligger resenären att kunna redovisa skälen i det enskilda fallet till varför privat bil valts. Beställning av resa Alla beställningar av biljetter, hotellrum, externt hyrda bilar och taxi ska göras genom VGRs upphandlade leverantörer inkl Västtrafik. Generellt gäller att resor ska planeras och bokas med så god framförhållning som möjligt, så att möjlighet till rabatter kan utnyttjas. Vid bokning av tåg och flygbiljetter ska ekonomiklass bokas. Undantag från detta måste godkännas i förväg av närmsta chef. Bonuspoäng som erhålls i samband med tjänsteresa får inte nyttjas för privat bruk utan ska tillfalla VGR. Detta gäller alla former av personliga förmåner som t.ex. bonuspoäng, fribiljetter, gratisnätter mm. Att använda dessa poäng i privat syfte kan få negativa

44 6 skattemässiga konsekvenser för såväl medarbetaren som VGR. Ekonomisk ersättning för t.ex. försening (s.k. restidsgaranti) tillfaller VGR och krediteras kostnadsställe som betalat resan. Ett antal länder kräver visum innan man släpps in i landet. Vid bokning informerar upphandlad leverantör om resmålets relevanta pass-, visum- och vaccinationsbestämmelser samt eventuella reserekommendationer utfärdade av utrikesdepartementet. Leverantören ska kunna ombesörja visumansökan och liknande tillstånd om så erfordras. Vaccinationer som rekommenderas för resan bekostas av VGR. Säkerhet Personer i ledande befattning och grupper bör av säkerhetsskäl inte resa tillsammans utan i möjligaste mån dela upp resandet på olika transportmedel och tider. Vid resor till oroliga områden (krigsområden, naturkatastrofer etc.) konsulteras säkerhetsfunktionen och eventuellt utrikesdepartementet. Vid en akut situation ansvarar chef tillsammans med koncernsäkerhetschefen, alternativt förvaltningens säkerhetschef för att VGRs säkerhetsplan gällande nödvändig information och nödvändiga åtgärder tas i bruk. VGR följer UDs rekommendationer om säkerhetsläget, se information Försäkring vid resa VGR och dess bolag ansvarar för att alla medarbetare, förtroendevalda och personer utsedda av arbetsgivaren ska vara försäkrade enligt en tjänstereseförsäkring under tjänsteresor som utförs på arbetsgivarens uppdrag. Dessutom ska t ex elever, praktikanter och tillfällig personal omfattas av denna försäkring. Försäkringen ska omfatta såväl inrikes som utrikes tjänsteresor. Vid resa längre än 6 månader ska alltid försäkringsansvarig kontaktas. Reseförsäkringen gäller inte vid resor där svenska utrikesdepartementen avråder att resa till. För närmare detaljer om försäkringsvillkor läs information för gällande försäkringsbrev. Tjänstereseförsäkringskort Vid tjänsteresa utomlands ska medarbetaren alltid medföra ett tjänstereseförsäkringskort, Travel incurance card. Reseräkning och traktamenten Reseräkning ska skrivas i samtliga fall när anställd eller förtroendevald gör en tjänsteresa där någon form av ersättning ska utgå eller kostförmån ska redovisas. På reseräkningen ska

45 7 tydligt framgå ändamål och skäl till resan. Färdväg och färdsätt ska beskrivas. Utlägg under tjänsteresan ska styrkas för att ersättning ska erhållas. Traktaments- och reseersättningar regleras i gällande kollektivavtal samt i eventuella lokala kollektivavtal. Uppförandekod vid resor i tjänsten Medarbetare och förtroendevalda som reser i tjänsten är under hela resan företrädare för VGR och är genom sitt agerande och uppträdande en del av VGRs kommunikation och varumärke. För VGRs anställda gäller samma krav utomlands som i Sverige. Den som reser i tjänsten ska undvika att hamna i etiskt och moraliskt tvivelaktiga situationer. Om det för en medarbetare eller förtroendevald råder minsta tvekan kring ett moraliskt eller etiskt dilemma, är detta en tydlig signal om att man ska avstå. Resenären bör ställa sig följande frågor: Varför erbjuds jag den här förmånen? Har förmånen ett högt värde? Finns det risk för att jag påverkas i mitt arbete? Finns det risk för att allmänhetens förtroende för VGR skadas Ett eventuellt deltagande detta till trots ska alltid prövas och godkännas av chef.

46 Från: Skickat: Till: Bifogade filer: Patrik Johansson den 27 februari :02 AL Alingsåsstyrelse; ANS ans; Diarium Göteborg Regionenshus; Diarium Mariestad Regionenshus; Diarium Skövde Regionenshus; Diarium Vänersborg Regionenshus; Folkhälsa FB; Folkhögskoleförvaltningen FB; folktandvården info; Göteborgsoperan Göteborgsoperan; Habiliteringochhälsa; Henrik Hermansson; hos.diarium; HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB; HSS FB; Info Filmiväst FB; Info KulturiVäst FB; Katarina Grudén Dahlin; kollektivtrafik; KS/FSS Styrelsen FB; Kultur FB; Maria Knall; Miljö; Naturbrukskansliet FB; NU Nusjukv kansli; Patientnämnden FB; Pernilla Thorvald; personalutskottet.hrstrategiska; PV Primarvarden; Regionstyrelsen; Regionutveckling; revision; Rättighet; Servicenämnden; SkasDiariet; Smittskydd Gemensamt; Säs; Trädgården Botaniska; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; vastarvet; Västfastigheter RS Beslut om signering av delegeringsprotokoll, verkställighetsbeslut och uppdragshandlingar Beslut om signering av delegeringsprotokoll.pdf Kategorier: Amanda Ämne: Beslut fattat av Chefen för ärendesamordning och kansli, koncernkontoret Med vänlig hälsning Patrik Johansson Strateg Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

47 1 (1) Verkställighetsbeslut Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Patrik Johansson Signering av delegeringsprotokoll, verkställighetsbeslut och uppdragshandlingar Beslut 1. Avdelningschefen för ärendesamordning och kansli beslutar att ett godkännande av delegat i public 360 räcker för att för ett delegeringsprotokoll ska vara gällande. 2. Avdelningschefen för ärendesamordning och kansli beslutar att ett godkännande av ansvarig chef i public 360 räcker för att verkställighetsbeslut och uppdragshandling ska vara gällande. 3. Om delegaten själv skriver delegeringsprotokollet är det gällande i och med registrering/expediering. Ingen underskrift behövs. 4. Om ansvarig chef själv skriver verkställighetsbeslutet eller uppdragshandlingen är det gällande i och med registrering/expediering. Ingen underskrift behövs Sammanfattning av ärendet Som en följd av införandet av ärendehanterings- och diariesystemet Public 360 har frågeställningen om delegeringsprotokoll behöver skrivas under väckts. Funktionerna med loggning och spårbarhet av vem som har gjort ändringar i ett dokument i public 360 gör att det är fullt tillräckligt med ett godkännande från ansvarig delegat för att protokollet ska anses giltigt. Detsamma gäller verkställighetsbeslut och uppdragshandlingar. Datum för beslut: Johan Flarup Avdelningschef ärendesamordning och kansli Beslutet skickas till Funktionsgrupper kanslichefer för kännedom Förvaltningsledningen för kännedom Elisabet Ericson för kännedom Lina Kolsmyr för kännedom Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

48 12 (26) Protokoll från Kommittén för mänskliga rättigheter, Ekonomiskt stöd för strategisk samverkan med Interreligiösa centret i Göteborg Diarienummer RHK Beslut 1. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att stödja Interreligiösa centret i Göteborg med kronor år 2017 i syfte att skapa kapacitet inom centret för att dels sprida centrets verksamhet i Västra Götaland och dels bidra till strategisk kompetensutveckling för Västra Götalandsregionens verksamheter. 2. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar att Interreligiösa centret ska redovisa arbetet senast till kommittén för mänskliga rättigheter. Sammanfattning av ärendet Genom att stödja Interreligiösa centret i Göteborg får Västra Götalandsregionen (VGR) tillgång till nätverk, kompetens och stöd i olika frågor kopplade till diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning. Vid en sammanställning av VGR:s förvaltningars arbete utifrån diskrimineringsgrunderna, som det beskrivs i årsredovisningar för nämnder, styrelser och kommittéer 2015, finns få insatser rapporterade kopplat till religion eller annan trosuppfattning1. Frågor som på olika sätt är aktuella och förenade med diskrimineringsgrunden är bland annat diskussioner om stilla rum, palliativ vård, klädkoder inom sjukvården, kompetensutvecklingsbehov samt förändringar i diskrimineringslagstiftningen. Genom stödet ges centret även en möjlighet att bredda sitt arbete till fler delar av Västra Götaland vilket bedöms som viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv och för social hållbarhet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Skickas till Kulturnämnden: kultur@vgregion.se Angereds Närsjukhus: ans@vgregion.se Interreligiösa centret i Göteborg: o zana.muhammed@interreligiosacentret.se o Göteborgs stad: goteborg@goteborg.se 1 Rättighetsarbete 2015 Lägesanalys av Västra Götalandsregionens arbete utifrån diskrimineringsgrunderna med utgångspunkt i verksamheternas årsredovisningar 2015(RHK ) Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

49

50

51

52

53

54

55

56 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Maria Hessman den 7 februari :46 Diarium Göteborg Regionenshus VB: Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonst 2017 Beslut GD 2017_13.pdf För diarieföring som anmälningsärende till kulturnämnden //Maria H Från: Alan Deswar [mailto:alan.deswar@kulturradet.se] Skickat: den 27 januari :30 Till: Jelena Jesic <jelena.jesic@kulturradet.se> Kopia: Jochum Landin <jochum.landin@kulturradet.se> Ämne: Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonst 2017 Hej, Här kommer beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonst. I Beslutsbilaga 1 kan ni se hur mycket bidrag ni har fått. Läs gärna även Beslutsbilaga 2, Generella villkor för bidraget. Har ni frågor om beslutet kontakta gärna handläggarna Erik Åström, erik.astrom@kulturradet.se eller Jelena Jesic; jelena.jesic@kulturradet.se. Med vänlig hälsning Alan Deswar Avdelningen för verksamhetsstöd Kulturrådet, Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel:

57 KULTURRÅDET BESLUT Box 27215, Stockholm GD 2017:13 KUR 2016/7341 Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Sid 1 (2) Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten, år 2017 Kulturrådets beslut Kulturrådet beviljar bidrag enligt bilaga l. Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är kronor. Bidraget är förenat med vissa villkor, se bilaga 2. Bakgrund Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2017 får högst kronor av anslagsposten 1:6 ap. l Bidrag till regional kulturverksamhet, användas for en fsrstärkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden far medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse inom ramen for denna satsning. Ärendets beredning Handläggama Jochum Landin och Jelena Jesic, koordinator Lisa Poska och verksamhetsstrategen Signe Westin har deltagit i beredningen av ärendet. Skäl för beslutet Aktuella bestämmelser Kulturrådet beslutar om verksamhetsbidrag till regioner och landsting med stöd av förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet galler förordningen (1996:1596) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget, enligt förordningen 2010:2012, är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Enligt förordningen 1996:1598 ska statsbidraget till musikinstitutioner syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet. Bedömning Kulturrådet har prioriterat regional kulturverksamhet. Mot bakgrund av tillgängliga medel, och med hänsyn tagen till ändamålet med bidraget samt de prioriteringar som har redovisats ovan bedömer Kulturrådet att medlen bör fördelas enligt bilaga l

58 KULTURRÅDET BESLUT GD 2017:13 KUR 2016/7341 Sid 2 (2) Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av generaldirektören Staffan Forssell efter föredragning av koordinatom Erik Åström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Magnus Boström deltagit. På KuTEörråd^ts vägnar Erik Åström

59 QQQQOOOOOOOOOOOOOO o o Q Q QQQOOOOOOOOOOOOOOÖ o o ö ö oooooooooooooooööö 0000 roooooo^-inr^in o CM Q O in o r*-- Q o o O 10 (D os ro n o O) o ö O) o CM ö o o 01 r0 CO C\t LO CO 'dhco Cs r-- O) O CD 0> (O 00 T~ TCM CM iit- ir n Ö) J8 a OOQQQOOOOOOOOOOOOOOOOO OQQQQQOOOOOOOOOOOOÖÖÖÖ ooooooooooooooooooöööö O 'I ip r~- t0 o r^ oooinor^-ooo O ID -i- i- (O 1- ai n CO O 01 OOOCDOCMOOO OCOCDCMLOCO^t-l^n CM LOCOOiCDOOT-^l-O 02 IB CM N ^)- ^- 10 o (N c -s w c o - c u o <B > CM O CO C\j <D CO 00 in ^r r^ p in.» CM CO (D co r^ CQ Csl O 01 LO CO LO C\J <0 CO O p Q O CO CO f rslocnjcmoco^csl in O t- O O P Q O OJ O l t l l CO o ö ö ö> o ö ö o o o o i(0 CM CM CM Fsl CM Csl CM CNJ CM Csl C\J (N Fsl r\i c\j c\i LO CO CO CO co CM t- m co ro cr> ro co co rsi r^ co in r^j c\( r^ Csl CSJ Cs; Csi CM CM C\l C\l C\l CM rsj CM r\i (D CO 01 c c i :i 2 CM ^ O CO tr-- CD ^ (O co o CM O i- O (N F^ Csl Csl Csl n co co o ro C\l CM Csl 00 C^.s l-? E u> 0) B U) ^. ^ o l c -c ^ o o ö E n ^ t: 1«s ** o js 01 U) Q n U 2 I.2 c > Q y) V) n c o O) J»4- E CO.ö T: ro -c >, 3 O) E.0 *rf a 0) ^. c o s g T3 ro o 01 J3 c..s 0> «a> ;0 tö w E a> d) ig S.SS c 0) CO c o -o s i il m sa T3 c (O -i-^ t- O) -D -S E o o "ro -ro c c c c c c c c c c T= V3 CO ~0 c CO :o s É O) W y) <u _a> '5 ^ OT D) CT 'm c'.c.c ä B U c c "j Q- w (O.3 É o o 1111 w l. Il.e E l s^3 l f l.^ n II IIs s l is ii sl IVI^iS ^.^.. : u 2' g,^ l? W c a) *äc.o c '.s3 CO CO E W Q ^ :p.co n o ~o -c is ^ C -4 E m m ~Q m Ef s il.o J3 s.d c (D CO c c w :0 IIs o o 0000 o o o o.0 O o ^ -o y> c c CT O) O) 01 O) D) D) D) O) CO o) a> O) C3) ro :ro a> f O (D a> u o a) OJ d) a ä; m ii "8 V) s s. cc: a:et: & o: a:a: & cc oc u: a:u. w.<-' g (O

60 KULTURRÅDET Bilaga Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: kulturradet@kulturradet.se GD 2017:13 KUR 2016/7341 Sid 1 (1) Generella villkor Villkor for den som beviljats bidrag från Kulturrådet Verksamheten ska genomföras enligt ansökan. Väsentliga ändringar i verksamheten ska snarast meddelas Kulturrådet. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas. - Redogörelse för utfall av finansiering och kostnader ska framgå av respektive verksamhets årsredovisning. Bidragsmottagaren ska - på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturrådet vill ta del av - på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats, - meddela Kulturrådet om man ändrar uppgifter om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro. Kontrolluppgifter Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Information I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska aldrig anges som medarrangör.

61

62

63

64 Avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen Antagen av regionfullmäktige Handlingsplan fullföljda studier,

65 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Utgångspunkter... 4 Delområden för fullföljda studier Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa Främja psykisk hälsa och tidig kognitiv utveckling Motverka konsekvenser av psykisk ohälsa Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor Stimulera intresset för studier Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund. 10 Genomförande och uppföljning... 11

66 Inledning Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och är även en grundsten i barnets framtida utveckling och möjligheter. I Västra Götalandsregionens budget för 2017 beskrivs att utbildningsnivån i befolkningen fortsätter att stiga, men med ökade skillnaderna inom regionen inte minst sett till antalet elever som fullföljer sin studiegång med godkända betyg. Statistiken visar bland annat att i Västra Götaland har skolresultaten i grundskolan försämrats i samtliga delregioner. Andelen avgångselever i åk 9 behöriga till gymnasiet har minskat från ca 90 procent i början av 2000-talet till ca 85 procent Regionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i bred samverkan att fokusera på denna utmaning framöver. Med Handlingsplan fullföljda studier som grund för ett koncerngemensamt arbete vill Västra Götalandsregionen stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer som tillsammans ska arbeta för att fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Arbetet med fullföljda studier är ett område som knyter samman strategidokumenten Västra Götaland 2020 (VG2020) och Framtidens hälso- och sjukvård. Utbildning och utmaningen kring barn och ungas studier är en välfärdsfråga där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden i hela Västra Götaland. Det är därför viktigt att få en gemensam bild av utmaningen och se sin egen del i arbetet. Folkhälsokommittén fick, utifrån sin roll genom Samling för social hållbarhet, i uppdrag av regionstyrelsen att senast under våren 2017 återkomma med förslag på regiongemensamma åtgärder som stärker samarbetet med andra aktörer inom Västra Götaland. Utgångspunkterna för arbetet är de regionövergripande mål som finns i VG2020 och i Framtidens hälso- och sjukvård. I samverkan med kommunalförbunden, via Beredning för hållbar utveckling, har också frågan om fullföljda studier lyfts och prioriterats. Faktaruta: Mål från strategidokument VG2020 o o Framtidens hälso- och sjukvård o Mer än hälften av ungdomarna i Västra Götaland ska påbörja eftergymnasial utbildning inom tre år efter gymnasium och skillnader mellan kvinnor och män och olika delar av regionen ska minska. Avhoppen från skolan ska minska till mindre än 8 % i Västra Götaland senast Prioriterat mål: Psykisk ohälsa ska minska och stärka första linjens vård Beredning för hållbar utveckling o Rekommenderat område för samverkan: Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning Syfte Det goda livet för alla i Västra Götaland är till stor del beroende på de möjligheter och förutsättningar som skapas för barn och unga som lever här. Att skillnaderna mellan regionens olika delar, mellan olika skolor och mellan olika grupper av barn och unga är

67 oacceptabelt. Målet att skapa förutsättningar för alla elever att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg kräver av Västra Götalandsregionen att vi vågar se på vår egen verksamhet och ställa oss frågan: Vad kan vi göra bättre?. Syftet med kraftsamlingen är därför att dels synliggöra de insatser Västra Götalandsregionen deltar i och som bidrar till målet och dels att skapa synergier, exempelvis spridning av lärandeexempel eller att förmedla kontakter för samverkan i Västra Götaland. Handlingsplanen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier. Den ska ligga till grund för fortsatt samverkan internt mellan förvaltningarna och externt med kommunalförbund, kommuner, myndigheter och idéburen sektor. Första delen i arbetet med det gemensamma målet är denna handlingsplan , med tillhörande aktivitetsplan för 2017: Handlingsplanen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier. Här redovisas utgångspunkter för kraftsamlingen och det övergripande målet bryts ned i ett antal delområden. Aktivitetsplanen tydliggör de konkreta aktiviteter som ska genomföras och de processer som ska startas som har bäring på det gemensamma målet om att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Mervärdet att samla olika nämnder, styrelser och kommittéer olika insatser i ett dokument är att tydliggöra kopplingen och med det också följa aktiviteterna utifrån dess effekt utifrån målet. Utgångspunkter Arbetet med kraftsamling fullföljda studier utgår ifrån ett antal utgångspunkter och perspektiv. Komplexa utmaningar Utmaningen med att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg är mångbottnad. Förutsättningarna kan påverkas av familjens/elevens socioekonomiska och kulturella bakgrund, hur utbildningssystemet utformas och det sätt på vilket skolorna organiseras. Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden har tagit fram kunskapsunderlag som belyser hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska bedrivas, vilket också är en pusselbit i utmaningen. Hela frågan ligger dock inte inom skolans/kommunens domän, vilket innebär att Västra Götalandsregionen som välfärdsaktör måste se sin del i arbetet. Det innebär allt ifrån verksamhetsutveckling som med individens förutsättningar i centrum överbygger gränssnittsfrågor mellan olika huvudmän, till satsningar på metodutveckling och implementering av kvalitetssäkrade metoder med dokumenterat positiva effekter. Förutom individuella och organisatoriska faktorer är detta också ett område kopplat till strukturell ojämlikhet, vilket återigen kräver en helhetssyn och bred förståelse. Komplexa utmaningar innebär också att det finns ett behov att 1) identifiera en gemensam problembild med relevanta aktörer, 2) identifiera redan påbörjade och verksamma insatser som kan intensifieras och 3) mer komplexa problem i rotsystemet där en lösning kräver

68 mer energi och tid. För arbetet med kraftsamlingen innebär det att vi kan fortsätta pågående arbete, växla upp insatser som är lättare att identifiera och samtidigt ge tid för att tillsammans bättre förstå utmaningen Västra Götaland står inför. Generella och riktade insatser Målet om att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg innehåller insatser och verksamheter som rör sig mellan generella insatser och riktade insatser. Där generella/ universella insatser är basen som vänder sig till alla barn medan riktade/selektiva insatser vänder sig till vissa barn, en riskgrupp eller ett visst problem. De kan utgöra behandling eller andra stödjande åtgärder. Fig 1: Generella och riktade insatser Sociala investeringar som genomförs i Västra Götaland ska ses som ett verktyg för att nå de mål om social hållbarhet som regionens styrdokument lyfter upp och som nämns ovan. Sociala investeringar kan göras inom alla nedanstående områden. Genomgående perspektiv Att tydliggöra Västra Götalandsregionens ansvar för barn och ungas rättigheter är särskilt aktuellt eftersom konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, föreslås bli direkt gällande svensk lag från och med Barnkonventionen anger bland annat att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och att barnets rätt till utveckling och utbildning säkerställs. Genomförandet av de åtgärder som ligger i handlingsplanen för mänskliga rättigheter under mål 2 Stärka rättigheter för barn och unga där barnrättsperspektivet (25) utvecklas inom organisationen är en central grund för arbetet med fullföljda studier. Arbetet ska också: utgå utifrån icke-diskriminering, jämlikhet, jämställdhet och transparens tillgänglighet ur följande aspekter: fysisk, psykisk, kognitiv, språklig, administrativ, geografisk, ekonomisk och tillitsmässig. bygga på delaktighet och inkludering