AG programutveckling Ekonomisk Förening

Transkript

1 1 (3) AG programutveckling Ekonomisk Förening PROTOKOLL fört vid styrgruppmöte Tid: 1 december 1999, kl Plats: Vägverket Konsult, Hemvärnsvägen 17, Solna Närvarande: Leif Andersson Programbyggarna Sthlm LA J&W Sthlm RC Per Engström VBB-Viak Sthlm PE SCC Gbg BH Anders Hansson Skanska Teknik Gbg AH Axel Lehman Vägverket Konsult Sthlm AL KM Borlänge PZ Distribueras: Nästa möte: De närvarande, samtliga delägare. Onsdagen den 19 januari 2000 kl hos Vägverket Konsult, Hemvärnsvägen 17 Solna 1. Presentation av medlemmar och AG programutveckling Ekonomiska Förening Det första mötet med den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 11/ Mötet öppnas med en kort presentation av alla styrelsemedlemmar samt en presentation om den ekonomiska föreningen. Ledamöter i styrelsen som kvarstår: Namn Företag Ort Använder frekvent program Per Engström Sweco (VBB-Viak) Sthlm AutoG, Utvärdering mm KM Borlänge AutoG, PostG Stab. Leif Andersson (ej ordinarie ledamot) ProgramByggarna Sthlm Alla

2 2 (5) Nya ledamöter i styrelsen är: Namn Företag Ort Använder frekvent program SCC Gbg AutoG, PostG Anders Hansson Skanska Tek Gbg AutoG, PostG Stab,Sätt. (Supp.) Axel Lehman Vägverket Konsult Sthlm AutoG, PostG Stab J&W Sthlm StenG, Geokonst De nya ledamöterna informerades om mötesrutiner m m. Styrgruppsmöten kommer att hållas ca 4-5 ggr per år. Föreningens stadgar föredrogs. Följande ämnen kom upp till diskussion: - Skall föreningen eller Programbyggarna stå för support och utbildning. Stadgarna föreskriver att föreningen skall sköta detta men idag sköter programbyggarna detta. Inget beslut togs i denna fråga. - Dagens prislista är relativt komplicerad. Det är idag svårt att besvara frågor rörande kostnader för interna resp. externa kunder. Styrelsen bör ta fram en mer lättanvänd prislista. Frågan kommer att avhandlas på nästkommande styrelsemöte. 2. Förgående protokoll För närvarande finns inget protokoll från årsmötet den 11/ Styrelseuppdrag - Val av sekreterare. Sekreterarens uppgift innebär i korthet att skriva protokoll, ansvara för utskick, ansvara för att adresslista är aktuell samt förvara avtal, stadgar m m. PZ sänder över gamla protokoll, stadgar och adresslista till RC. - Val av kassör. Kassörens uppgifter innebär i korthet att handha fakturor, försäkringsfrågor samt kontinuerligt (min 2 ggr/år) avrapportera föreningens ekonomiska situation till övriga styrelsemedlemmar.

3 3 (5) 4. Föreningsärenden LA har varit i kontakt med DESCENDO - TEKIS i Täby. Tekis har låtit meddela att man önskar få in geoteknisk information i ett GIS-system. LA kommer att träffa TEKIS framöver för att få klarhet i deras önskemål. MicroStation. Det har framkommit en del buggar i AutoGRAF:s version för MicroStation. LA kommer att träffa BV-Östra i januari 2000 för att diskutera åtgärder samt vidare utveckling. Botniabanan har kontaktat föreningen angående frågor rörande GIS och AutoGRAF. RC kontaktar Botniabanan för att i detalj få veta vad deras förfrågan innebär. En kurs i AutoGRAF och PostoGRAF utvärdering hölls i Borås i okt. Kursen var fullsatt. Kursen i AutoGRAF i Stockholm den 19/11 är flyttad till den 8/ Ekonomi Försäljningen har under året varit lägre än prognosticerat. November har dock varit en bra månad med en ökad försäljning av AutoGRAF och PostoGRAF Stabilitets modul. 6. Teknik Pågående utveckling: AutoGRAF Bank är nästan klart för Acad14 och Versionen förutsätter nya geoarkivet och körs helt i windows-miljö. Personer/företag som vill provköra programmet sökes. LA kontaktar Roger Oscarsson på Gatubolaget för eventuell provkörning. AutoGRAF ABISKO kommer att vara klart under nästa år. PostoGRAF ver PZ har till mötet upprättat en specifikation av utvecklingsarbetet vilken gicks igenom. Programbyggarna kommer relativt snart att påbörja utvecklingen. Program för konvertering av Jb2 och Jb3 mellan Stenograf och AutoGRAF finns nu att ladda ner som betarversion på Autografis hemsida. Teknikansvar

4 4 (5) Program AutoGRAF + INFRA UTVÄRDERING SÄTTNING STABILITET MÄT MicroStation GEOSIS AutoGRAF-BANK StenoGRAF Geokonst TERRÄNG GEOARKIV MILJÖ Samordning/Ansvarig Axel Lehman Per Engström Per Engström Axel Lehman Anders Hansson 7. Övrigt AutoGRAF-Nytt Informationsbladet har varit vilande ett tag. För att informera nuvarande och potentiella kunder kommer styrelsen efter nästa möte sammanställa ett nytt nummer av AutoGRAF-Nytt Produktblad De programansvariga ansvarar för att de produktblad som finns på AutoGRAF:s hemsida uppdateras kontinuerligt. Till nästa möte kontaktar RC Botniabanan Helena Morin och Ann Grengmark angående GIS. Ersättningen för styrelsen utgår med 450 kr/timme. Tiden faktureras AG Programutveckling Ekonomiska Förening. LA sänder ut utvärderingslås, 3000-lås, till de nya styrelsemedlemmarna. 8. Nästa möte

5 5 (5) Nästa möte blir den 26 januari kl på Vägverket Konsult, Hemvärnsgatan 17, Solna Vid protokollet Justeras