Kommunledningskontoret

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll sid 1 (18) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 08:30-14:30 ande Ilko Corkovic, ordförande (S) Annette Hemlin, tjg ersättare (FÖL) Marcel van Luijn (M) Övriga närvarande Magda Widell, sekreterare Jens Odevall, kommunchef Niklas Palmqvist, IT-chef Linda Hedlund, samhällsbyggnadschef 50 Lennart Bohlin, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 50 Sune Axelsson, 1:e vice ordf samhällsbyggnadsnämnden 50 Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef Linda Kjellin, controller Lennart Andersson, ordförande utbildningsnämnden 58 Eva Wahlgren, ledamot utbildningsnämnden 58 Jeanette Thygesen, 1:e vice ordf utbildningsnämnden 58 Helena Svensson, utbildningschef 58 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marcel van Luijn Kommunledningskontoret Magda Widell Ilko Corkovic Marcel van Luijn PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN Förvaras på kommunledningskontoret SIGN MW

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (18) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 43 Dnr 2016/ KS... 3 IT-strategi för Borgholms kommun Dnr 2018/ KS... 4 Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag Dnr 2017/ KS... 4 Ansökan om EU-bidrag gällande fiberbredband Dnr 2017/ KS... 6 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för Wifi, äldreboenden Dnr 2017/ KS... 6 Gågatuperiod Dnr 2018/ KS... 8 Utbildning Folkhälsa är politik Dnr 2017/ KS... 8 Avtal om Ideburet offentligt partnerskap , Brottsofferjouren Dnr 2015/ KS... 9 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2018/ KS Organisationsöversyn Tekniskt service Dnr 2017/ KS Information/förfrågan om medlemskap i Kumulus Dnr 2017/ KS Medverkan i projektet WE STAND APP Dnr 2017/ KS Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala) Dnr 2016/ KS Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i Löttorp Dnr 2018/ KS Omsättning av lån Dnr 2018/ KS Budget 2018 Borgholms Slott Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöten utbildningsnämnden... 17

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (18) 43 Dnr 2016/ KS IT-strategi för Borgholms kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till IT-chef Niklas Palmquist att uppdatera styrande dokument avseende IT i Borgholms kommun för politisk behandling att ta fram förslag på överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna för godkännande av ledningsgruppen, att till 2018 års budget ta fram kostnaden för tester av återläsning av backup. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redovisar ITchef Niklas Palmquist att IT-strategin var i behov av en modernisering. Nu beskriver IT-strategin kommunens inriktning när det gäller IT-drift. För utveckling kommer det att finnas en digitaliseringsstrategi och när det gäller informationssäkerheten finns det en informationssäkerhetspolicy. IT-strategin fastslår att kommunen har ett IT-råd där medlemmarna är utsedda av ledningsgruppen. Av IT-strategin framgår att syftet är att beskriva kommunens övergripande inriktning avseende IT-drift. Strategin gäller både kommunen och dess bolag. IT-strategin ska preciseras i en treårig IT-plan som revideras årligen. Planen ska med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och samordning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För rutiner och riktlinjer för användningen av IT ska det finnas en IT-handbok. Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upprätta förvaltningsspecifika rutiner och riktlinjer för sin IT-användning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag. Ersätter tidigare IT-strategi antagen

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (18) 44 Dnr 2018/ KS Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redovisar ITchef Niklas Palmquist framtagen informationssäkerhetspolicy. När befintliga IT-dokument antogs 2004 användes inte begreppet informationssäkerhet. Det är idag standard att alla kommuner har en antagen Informationssäkerhetspolicy. Revisorerna har flertal gånger påpekat att Borgholms kommun saknar denna policy. Informationssäkerhetpolicyn har tagits fram med hjälp av mallar från ISO Riktlinjer och rutiner hur arbetet med informationssäkerhet i detalj ska utföras, kommer tas fram och beslutas av ledningsgruppen. Konsekvensanalys För att skydda våra informationstillgångar behöver vi en policy som styr hur vi ska arbeta med informationssäkerheten. Av informationssäkerhetspolicy framgår att den gäller för all verksamhet inom Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag. Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och dess tillhörande instruktioner Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning samt när policyn är ny eller reviderad. Policyn ska vara känd och tillgänglig i aktuell version på kommunens Intranät och på kommunens hemsida. Avtal och överenskommelser får inte skrivas som åsidosätter kraven i denna policy. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag. 45 Dnr 2017/ KS Ansökan om EU-bidrag gällande Wifi, äldreboenden I tjänsteskrivelse föreslår bredbandssamordnare Ulrika Ragvald Emilsson att kommunen ansöker om bidrag från WiFi4 EU för utbyggnad av fritt WiFi på tre offentliga platser inom Borgholms kommun.

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (18) Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde lyftes frågan gällande kostnad för accesspunkter och fiberdragning till kommunala byggnader. Enligt antagen bredbandsstrategi och handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun ska kommunen ansluta sina byggnader till fiber. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till IT-chef Niklas Palmquist att ta fram kostnadskalkyl för fiberdragning och accesspunkter till kommunens byggnader. I tjänsteskrivelse redogjorde IT-chef Niklas Palmqvist att trådlösa nätverk på äldreboende och LSS skulle idag ge de boende större möjligheter att kommunicera och konsumera moderna digitala tjänster. I framtiden är det en förutsättning för att kommunen ska kunna införa fler digitala tjänster. Av skrivelsen framgår att totala investeringsbehovet är kronor och att totala driftskostnaderna uppgår till kronor. Angivna kostnader är uppskattade och kan vid upphandling behöva justeras. Som underlag har IT-avdelningen använt de planskisser som fastighetsavdelningen haft tillgång till för att beräkna ungefärligt behov och placering av accesspunkter. Kostnader har tagits fram på äldreboenden och fastigheter med LSS. De lägenheter kring kommunens äldreboenden Bostäder för äldre som hyrs ut är inte med. Dessa lägenheter bör anslutas till kommersiell fiber genom upphandling. Budgetkostnad kronor per lägenhet. Hyresgästen köper sedan själv abonnemang av tjänsteleverantör. Lägenheterna hyrs ut av Borgholm Energi AB. Central kostnad för ökad Internetkapacitet beräknas till kronor/mån. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna IT-chefens redovisning till kommunala pensionärsrådet som svar på deras förfrågan. Vid dagens sammanträde diskuteras möjligheten att i stället söka EU-bidrag för accesspunkter och fiberdragning till kommunala äldreboenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar söka EU-medel för WiFi till kommunala äldreboenden.

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (18) ansökan verkställs av IT-chef Niklas Palmqvist. 46 Dnr 2017/ KS Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna framtagna riktlinjer och blankett för ansökan om bidrag. att bidrag om maximalt kronor utbetalas, efter beslut av arbetsutskottet, mot uppvisande av faktura. Till dagens sammanträde finns en ansökan som uppfyller antagna kriterier för bidrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner bidrag till följande förening: Förening: Fastighet: Belopp: Gärdslösa Prästgård Södra Gärdslösa 20:6 15:000 :-- 47 Dnr 2017/ KS Gågatuperiod 2018 Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde lyfte ordförande Ilko Corkovic (S) att Cityföreningen diskuterar följande frågor på sitt kommande möte: Gågatutid för Storgatan och Östra Kyrkogatan; i dagsläget gågata från påsk till Skördefestens slut. Parkering Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan; fråga om p-skiva med parkering 2 timmar året om. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade frågorna till Borgholms Cityförening för skriftligt svar senast Borgholms Cityföreningen lämnade remissvar att under förutsättning att man kan lösa uteserveringarna på ett smidigt och provisoriskt sätt att principen för gågatuperioden ska vara cirka 1 juni till och med cirka 1 september, 2081 önskemål 30 maj till 3 september.

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (18) I tjänsteskrivelse gör kommunledningskontoret bedömningen att eftersom det är i samarbete med näringen (Framtid Borgholm) som tidigare förslag till gågatuperioden fastställts, är det väl lämpligt att de även nu får bestämma när det ska vara gågata. Analogt bör även gågatuperioden för Storgatan fram till Hamnvägen och Södra Långgatan mellan Slottsgatan och Hamnvägen ändras till samma datum. Då Cityföreningen redan nu begärt ändrat datum för gågatorna för 2018 kanske gågatuperioden ska vara: Alternativ 1: Gågatuperiod 1 juni 31 augusti, Alternativ 2: Gågatuperiod - onsdag innan första helgen i juni, till måndag efter sista helgen i augusti. Alternativ 3: Gågatuperiod 1 juni 31 augusti, infaller dessa datum på helgen ska gågata gälla onsdag innan första helgen i juni, till måndag efter sista helgen i augusti Det blir lite längre gågatuperiod några år och lite kortare andra. Konsekvensanalys Ändrat beslut om gågatuperioden påverkar uteserveringarna då de måste ha vinterservering under en längre period. Stängning av gångfartsområdena (Storgatan och Östra Kyrkogatan) under storhelger och andra tillfällen kommer att belasta kommunen ekonomiskt då arbetet utförs av personal från Borgholm Energi. Tillfälliga andra stängningar bör även föranledas av tillfällig lokal trafikföreskrift, vilket kräver insatser från personal på samhällsbyggnadsförvaltningen som tar över den administrativa delen av lokala trafikföreskrifter från årsskiftet 2017/2018. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar fastställa gågatuperioden till onsdag innan första helgen i juni, till måndag efter sista helgen i augusti. gångfartsområdena Storgatan och Östra Kyrkogatan ska stängas av och bli gågata under större helger. utvärdering ska ske efter sommaren Det noteras att uteserveringspolicyn möjliggör att utanför gågatuperioden anordna så kallad vinterservering utmed husvägg.

8 Sammanträdesprotokoll sid 8 (18) 48 Dnr 2018/ KS Utbildning Folkhälsa är politik I tjänsteskrivelse föreslår folkhälsosamordnaren Jhenny Åhvik att kommunstyrelsen tillsammans med samtliga nämnders ordförande och vice ordförande samt den kommunala ledningsgruppen genomgår endagsutbildningen Folkhälsa är politik Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar kommunstyrelsen, samtliga nämnders ordförande och vice ordförande samt den kommunala ledningsgruppen ska delta i utbildningen. lågt arvode ska utgå. Förslagsvis ska utbildningen ske under vecka Dnr 2017/ KS Avtal om Ideburet offentligt partnerskap , Brottsofferjouren I skrivelse inkommen ansöker Brottsofferjouren i södra Kalmar län om verksamhetsbidrag till Brottsofferstöd Ansökan avser ett verksamhetsbidrag på 3 kr per invånare vilket är i samma nivå som tidigare beslut om årligt bidrag. Brottsofferjouren erbjuder kommunen att istället teckna ett IOP avtal (idéburet offentligt partnerskap) som ett alternativ till tidigare beslut om årligt verksamhetsbidrag. Avtalet löper Borgholms kommuns insats är 3 kr per invånare. Avtalet innehåller beskrivningar av verksamhetsinnehåll, målsättning med partnerskapet samt uppföljning och utvärdering. I avsnittet samarbete och nätverk framgår att Borgholms kommun ska: Ställa ett rum till förfogande vid behov av enskilt samtal mellan stödsökande och stödperson. Informera via sin hemsida om Brottsofferjourens verksamhet. Informera om Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar. Under uppföljning och utvärdering, framgår även att kontaktpersonerna ska följa upp och arbeta för utveckling av verksamheten samt återkoppla till respektive nämnd och styrelse, minst en gång per år. I mailkorrespondens utöver avtalet kompletteras med att kontaktpersoner avser en eller flera som utses av kommunen samt en från Brottsofferjouren, troligtvis föreningens ordförande.

9 Sammanträdesprotokoll sid 9 (18) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar årligt bidrag ska ersättas av ett IOP-avtal. anvisa 3 kronor/invånare för åren i bidrag. ge kommunchefen i uppdrag att utse kontaktperson/kontaktpersoner. 50 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden Till dagens sammanträde är samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och samhällsbyggnadschefen inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas verksamhet. Under mötet informeras och diskuteras - mätingenjör. - inflödet av bygglov och tillsynsärenden. - handläggningstider. - sjukskrivningar. - Bosam. - planer Ekerum. - ekonomi. - mål vakanser träffar kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen LRF. - Boverket - organisationsöversyn. - planprioritering, skickas ut till arbetsutskottet efter justerat protokoll. - utbyggnad av Byxelkroks hamn. Dnr 2011/ KS - ekonomi. Nästa möte klockan 09:00-11:00. Kommunstyrelsens arbetsutskott har mottagit informationen och lägger den till handlingarna

10 Sammanträdesprotokoll sid 10 (18) 51 Dnr 2018/ KS Organisationsöversyn Tekniskt service I tjänsteskrivelse föreslår kommunchefen att en extern utredare anlitas för att se över den skattefinansierade verksamheten i Borgholm Energi AB. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunledningskontoret att upphandla organisationsutredning för kommunledningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. Efter en organisationsöversyn av fastighetsfunktionen beslutade kommunstyrelsen att flytta förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter till kommunen. Hanteringen av kommersiella fastigheter (liksom ett antal andra fastigheter som hyrs ut för allmänna ändamål) hanteras fortfarande av kommunens bolag, Borgholm Energi AB (BEAB). Vad gäller övrig teknisk service organiseras detta i BEAB. BEAB:s verksamhet kan något förenklat delas in i tre inriktningar: - Kommersiell verksamhet genom elhandelsföretaget Borgholm Energi Elnät AB. - Taxefinansierad verksamhet som hanterar VA- och avfallskollektivet. - Skattefinansierad verksamhet i en utförarorganisation som hanterar gata/park, lokalvård och måltidsverksamhet i en utförarorganisation där främst kommunstyrelsen och kommunens nämnder är beställare genom leveransavtal. Det pågår ett antal utredningar i bolaget vad gäller den taxefinansierade verksamheten som kommer att föreläggas kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under våren för övervägande, till exempel hur våra hamnar ska utvecklas och drivas samt badplatsutredning. Vad gäller organisationsöversynen för samhällsbyggnad och kommunledningskontor pågår denna och är nu föremål för samverkan innan förslag läggs fram för politiskt beslut. Kommunchefens bedömning Vad gäller den skattefinansierade verksamheten så tenderar diskussionerna om hur denna ska skötas ta orimligt mycket tid och onödiga administrativa resurser läggs på kontroll istället för att optimera verksamheten och få ut mesta möjliga av våra gemensamma skattemedel. Det finns oklarheter mellan beställarroll och utförarroll vilket förstärker bilden av att organisationen inte är optimal för den lilla kommunen. Detta gäller såväl den politiska styrningen av verksamheten som tjänstemannaorganisationen med styrning, ledning och administration. Vidare har kommunkoncernen inte råd att ha en kultur där vi pratar om vi och dom mellan olika verksamheter, utan fokus måste istället läggas på att få ihop våra samlade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.

11 Sammanträdesprotokoll sid 11 (18) Därför föreslås att en utredare anlitas för att se över hur verksamheten bör hanteras för en så smidig och effektiv organisation som möjligt kan uppnås. Utredningen bör färdigställas under april månad så att eventuella organisatoriska förändringar kan prövas och beslutas i god tid före 2018 års val. En styrgrupp bör också tillsättas för att underlätta utredningen och förankringsprocessen i kommunstyrelsen och i BEAB. Styrgruppen föreslås bestå av kommunstyrelsens ordförande och bolagets ordförande. Frågor som översynen i första hand bör belysas är: - För- och nackdelar med att den skattefinansierade verksamheten hanteras av bolaget istället för av en kommunal förvaltning. - Hur sker den politiska styrningen på mest effektiva sätt av den skattefinansierade verksamheten? Genom BEAB där kommunstyrelse och nämnder är beställare eller av nämnd eller utskott under kommunstyrel sen? - Finns det eventuella samordningsvinster mellan gata/park och arbetsmarknadsavdelning samt fastighets- och vaktmästarfunktionerna? - Finns det eventuella samordningsvinster av stödresurser såsom till exempel ekonomi och administration? - Finns det fler samordningsvinster att hämta såsom gemensam kundtjänst för hela kommunkoncernen? På lång sikt bör kommunen även överväga vilken verksamhet som ska bedrivas i bolaget på lång sikt där bland annat frågan om fullvärdigt medlemskap eller inte i KSSR (Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare) bör belysas. Kommunchef Jens Odevall redogör att kompetens inom beställarområdet saknas och förslagsvis ska en förstudie genomföras med en extern konsult som kan utföra denna. Styrgruppen för organisationsöversynen idag består av kommunchefen och vd för Borgholm Energi. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att en extern utredare anlitas för att se över den skattefinansierade verksamheten i Borgholm Energi AB:s regi i enlighet med kommunchefens skrivelse. Verkställs av kommunchefen. tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande och bolagets ordförande för att underlätta utredningen och förankringsprocessen i kommunstyrelsen och i Borgholm Energi AB. översynen ska presenteras senast under april månad så att eventuella organisatoriska förändringar som föreslås kan prövas och beslutas i god tid före 2018 års val.

12 Sammanträdesprotokoll sid 12 (18) 52 Dnr 2017/ KS Information/förfrågan om medlemskap i Kumulus I skrivelse frågar Kumulus om kommunen vill förlänga medlemskapet i Kumulus. Kumulus är en förening som - fungerar som ett verktyg för att på olika sätt stärka möjligheterna för unga i länet, både nationellt och internationellt. - stödjer sina medlemmar att söka projekt, bygga vidare på idéer (befintliga eller helt nya) och möjliggöra samarbeten. - genom åren varit en nära samarbetspartner till Borgholms kommun i flera ungdomsrelaterade projekt till exempel Youngster/Öland Youth. Basmedlemskapet är ,75 kr per ung (13-30 år) som bor i kommunen. Borgholms avgift uppgår till: kr. I tjänsteskrivelse föreslår ungdomssamordnare Jörgen Fohlin att Kumulus är en bra och viktig verksamhet. Det har under året funnits vissa resultatmässigt dåliga delområden, men med bättre marknadsföring och mer dialog med ungdomarna i Borgholm borde man kunna få ut mer av medlemskapet än vad som varit fallet. Genom att ungdomarna i Borgholm är mycket duktiga på att söka Skaka om -medel, så hämtar kommunen hem en stor del av medlemsavgiften och till 2018 kommer man att kunna få ut ytterligare medel genom den gemensamma potten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förlänga medlemskapet i Kumulus. uppmana ungdomssamordaren att arbeta aktivt med Kumulus. Medel anvisas från kommunstyrelsens konto Dnr 2017/ KS Medverkan i projektet WE STAND APP Johanna Levin, projektledare We stand App, frågar i skrivelse om Borgholms kommun vill medverka i projektet We Stand App. Projektet kommer att jobba med att förebygga, informera och utbilda unga i Kalmar län om näthat, rasism, kränkningar och eventuella konflikter på nätet. Medverkan i projektet ingår i medlemsavgiften som kommunen betalar till Kumulus.

13 Sammanträdesprotokoll sid 13 (18) Under tre år vill Kumulus tillsammans med kommunen skapa och implementera en unik digital plattform för och med unga. Ett deltagande innebär att kommunen - ska utse en till två kontaktpersoner tjänstepersoner eller politiker för att ta del av och sprida projektet i kommunen. - att representanterna tar del av den fortlöpande informationen och statistiken som applikationen genererar. - underlätta implementeringen av projektet i skolor, fritidsgårdar och på andra arenor i kommunen. - om möjligt använda projektets resultat som underlag för beslut som rör unga i kommunen. Projektet kan anpassas efter kommunens önskemål. Utbildningschef Helena Svensson ställer sig positiv till att kommunen medverkar i projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar medverka i projektet We Stand App. kommunchefen utser kontaktpersoner i projektet. 54 Dnr 2017/ KS Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. att uppdra till mark- och exploatering att upprätta markanvisningsavtal inför godkännande av kommunstyrelsen. Det noteras att beslutet innebär en möjlighet att, efter prövning genom detaljplan, även tillskapa en mindre yta för expansion för SwedeSpeed AB om de så önskar. Till dagens sammanträde finns framtaget förslag till markanvisningsavtal med Bursells Entreprenad i Borgholm för del av Borgholm 11:1, område beläget invid Bilprovningen och Guntorps Herrgård i Borgholm. Av markanvisningsavtalet framgår att kommunen anvisar ett markområde om sammanlagt 6900 kvm kvm inom fastigheten Borgholm 11:1.

14 Sammanträdesprotokoll sid 14 (18) Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för bostäder. Byggherren ges rätt att under en tid av två år ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. Markanvisningsavtalet innehåller också krav på upplåtelseformen hyresrätt vilken vid ett avvikande innebär rätt till skadestånd och ersättning. För möjligheten att tillskapa bostäder behöver en ny detaljplan upprättas, uppdrag för detta finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen och kostnader regleras i rubricerat avtal. I samband med slutligt förslag till detaljplan ska parterna upprätta och teckna ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Opartisk värdering har utförts där kostnaden per byggbar kvadratmeter uppgår till 500 kronor (BTA). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar markanvisningsavtalet punkt 2.3 korrigeras till Parterna är överens om att detta avtal upprättats med krav på att samtliga lägenheter som uppförs upplåts som hyresrätter, i det fall lägenheterna ombildas till bostadsrätter inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna markanvisningen. Enligt antagen markanvisningspolicy gäller markreservationen längst till sex månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Möjlighet till förlängning med högst sex månader i taget ska finnas som det finns en tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande. om försäljning fattas därefter av kommunfullmäktige. 55 Dnr 2016/ KS Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i Löttorp Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att förorda alternativ A, en lokalisering av allaktivitetspark på del av fastigheten Högby 8:1 att uppdra åt mark- och exploatering att ansöka om förhandsbesked för vald lokalisering på del av Högby 8:1.

15 Sammanträdesprotokoll sid 15 (18) att godkänna fastighetsreglering utifrån alternativ A, från del av Högby 8:1 till Löttorp 3:33, under förutsättning att sökt förhandsbesked beviljas. att uppdra åt mark- och exploatering att söka förhandsbesked för alternativ B i det fall att förhandsbeskedet för alternativ A får ett negativt utfall. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett sköteselavtal tillsammans med Högby IF. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde redogjorde mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin för framtaget förslag till nyttjanderättsavtal med Högby IF gällande allaktivitetspark i Löttorp. Skötselavtal upprättas efter att anläggningarna uppförts. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna upprättat förslag till avtal. att delegera till mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin att underteckna avtalet. I tjänsteskrivelse föreslår mark- och exploatering att kommunen genom fastighetsreglering förvärvar kvm av fastigheten Högby 8:1. Tidigare fastighetsägaren ska erhålla servitut för väg inom området. Av skrivelsen framgår kontakter har tagits med fastighetsägaren då ett positivt förhandsbesked förväntas meddelas i slutet på januari Fastighetsägaren och kommunen genom mark- och exploateringsstrategen är överens om kostnaden kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat positivt förhandsbesked för anläggande av en allaktivitetspark enligt ansökan. Dnr. S Enligt antagen delegationsordning handlägger mark- och exploatering på delegation markförvärv genom fastighetsreglering upp till kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av kronor samt tillkommande förrättningskostnader. markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31. ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.

16 Sammanträdesprotokoll sid 16 (18) 56 Dnr 2018/ KS Omsättning av lån 2018 Controller Linda Kjellin redogör för att ekonomiavdelningen har skickat en offertförfrågan om omsättning av kr för Borgholms kommun. Förfrågan skickades till två olika finansinstitut. Anbudsöppning genomfördes Två anbud inkom; från Kommuninvest och från Ölands Bank. I och med det aktuella ränteläget samt för att få en bra riskspridning inom kommunkoncernen kommer omsättning placeras hos Kommuninvest med rörlig ränta med räntebindning till dvs alternativ 1, enligt offert daterad från Kommuninvest. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar omsättning placeras hos Kommuninvest med rörlig ränta med räntebindning till ta ställning i oktober 2018 om ny omsättning av lånet. 57 Dnr 2018/ KS Budget 2018 Borgholms Slott Ekonomiavdelningen redogör för framtaget förslag till internbudget för Borgholms Slott Budgeten fördelas utifrån utfall 2017 samt planering inför säsong I tabellen nedan visas budgeten för 2017, budgeten för 2018 samt förändringar mellan åren

17 Sammanträdesprotokoll sid 17 (18) Budgetförändringar Budget Budget Förändring (tkr) Anteckning Borgholms Slott Överskott från 2016 utgår. Konserter Gästabud Kiosk/entré Planerade intäkter för konserter 2017 Intäkter för gästabud oförändrad Intäkter och kostnader enligt utfall 2017 Pedagogisk verksamhet Enligt utfall 2017 Café Mobil scen Övriga program Kostnader enligt utfall, budget för intäkter är oförändrad Intäkter för uthyrning av mobil scen Budget för intäkter och drift av Källa gamla kyrka Tåg Budget för försäljning biljetter Total budget Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna framtagen internbudget 2018 för Borgholm Slott. 58 Dnr 2015/ KS Uppföljnings- och avstämningsmöten utbildningsnämnden Till dagens sammanträde är utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndens verksamhet. Under mötet informeras om och diskuteras - teknisk undersökning av Åkerboskolans lokaler. - organisation. - kompetens/behöriga lärare. - medborgarförslag återför åk 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går. - återremiss budget i balans. - internbudget för nämnden. - vikten av ansvar för ordförande och nämnd att följa upp ekonomi och budget. - stöd i budgetarbetet för att få budget i balans.

18 Sammanträdesprotokoll sid 18 (18) - ekonomiska uppföljningar och prognos. - lärartäthet. - lokaler. - allaktivitetspark och fritidsgård i centrala Borgholm. Nästa möte klockan 13:00-15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskott har mottagit informationen och lägger den till handlingarna