STRATEGI OCH BUDGET Äldrenämnden

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Äldrenämnden

2 Innehållsförteckning ÄLDRENÄMNDEN INLEDNING FÖRORD NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE LAGSTIFTNING OCH STYRDOKUMENT FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS INVÄRLDSANALYS AKTUELL EKONOMI OCH VERKSAMHET INNEVARANDE ÅR FÖRVALTNINGENS ORGANISATION FULLMÄKTIGES MÅL, INDIKATORER OCH NÄMNDENS STRATEGIER MÅL 1. GOD FOLKHÄLSA MÅL 2. TRYGGA INVÅNARE MED INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET MÅL 3. STÖD OCH OMSORG SOM GER MERVÄRDE FÖR INDIVIDEN MÅL 4. MÖJLIGHETER TILL UTBILDNING I LIVETS ALLA SKEDEN MÅL 5. MENINGSFULL FRITID MÅL 6. ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV MED FLER I EGEN FÖRSÖRJNING MÅL 7. GOD LIVSMILJÖ FÖR NUVARANDE OCH KOMMANDE GENERATIONER MÅL 8. NYA BOSTÄDER I BRA LÄGEN MÅL 9. HÖG TILLGÄNGLIGHET MÅL 10. ORDNING OCH REDA PÅ EKONOMIN MÅL 11. HÖG KVALITET I KOMMUNENS TJÄNSTER MÅL 12. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÄMNDENS STRATEGIER FÖR ATT NÅ FULLMÄKTIGES MÅL KF UPPDRAG NYA UPPDRAG EKONOMISKA RAMAR DRIFTBUDGET BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRDELNING AV DRIFTBUDGET RISK OCH KÄNSLIGHETSANALYS INVESTERINGSBUDGET 2019 SAMT PLAN FÖR KVALITETSARBETE INTERN KONTROLL UPPFÖLJNING OCH ÅTERRAPPORTERING MÅNATLIGA BOKSLUT DELÅR (TERTIAL) OCH ÅRSREDOVISNING Har du frågor kring strategi och budget 2019 Kontakta: Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef tfn eva.ingemarsdotri@haninge.se Kurt Johansson, controller tfn kurt.johansson@haninge.se Morgan Norberg, stabschef tfn morgan.norberg@haninge.se 2(24)

3 1. Inledning 1.1 Förord Haninge växer och allt fler människor och företag väljer att flytta till vår kommun. Från att ha varit en anonym förort till Stockholm går Haninge mot att bli en ledande tillväxtkommun och egen stad. I ett växande Haninge prioriterar vi bostadsbyggandet, jobben och välfärden. Äldreomsorgen är en av framtidens stora utmaningar. Antalet äldre med behov av insatser från äldreomsorgen ökar för varje år. En bra bostad har avgörande betydelse för de äldres möjlighet att leva ett gott liv. Många äldre har bostäder som inte är rätt anpassade för deras behov. Därför är det viktigt att kommunen på olika sätt aktivt verkar för att det skapas fler bostäder som är praktiskt och ekonomiskt tillgängliga för våra äldre. Vi ska verka för en fortsatt kraftig nybyggnation av bostäder och arbetsplatser samt en utveckling av handel, service och kultur. Genom en god samhällsplanering kan vi minska de negativa effekterna av segregation och klyftorna mellan olika kommundelar och verksamheter. När vi bygger ska vi inte bara tillgodose en kvantitativ efterfrågan utan skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer. I Haninges utveckling ska ingen lämnas efter utan varje individ ska ha möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet. För att fortsätta främja ett Haninge som håller ihop satsar vi på det gemensamma. Ett mångsidigt förebyggande arbete stärker de äldres möjligheter att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Aktivitetslokaler för möten mellan och över generationsgränser bör utvecklas. Träffpunkter bör finnas där det är naturligt för olika organisationer och kommunala verksamheter att mötas och ta ett gemensamt ansvar för aktiviteter som kan rikta sig till alla besökande oavsett ålder. Ett mångsidigt förebyggande arbete stärker de äldres möjligheter att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Att vara en kommun som växer innebär också ett ökat behov av investeringar i vår gemensamma välfärd och fysiska miljö. Dessa investeringar är viktiga framtidssatsningar som möjliggör en fortsatt hög utvecklingstakt. Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. För att klara framtidens kompetensförsörjning måste Haninges attraktivitet som arbetsgivare öka. Vi kan behöva våga prova nya metoder för att öka vår attraktivitet och säkra att dagens och kommande medarbetare trivs och får chans att utvecklas i sitt arbete. Haninge växer och utvecklas, vårt gemensamma ansvar är att ta vara på de möjligheter detta medför men också att se till att alla kan följa med på resan och får chans att bidra till vår gemensamma utveckling. Med satsningar på bostadsbyggande, nya arbetstillfällen och en jämlik välfärd tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare bygger vi ett Haninge som håller ihop. Annett Haaf Eva Ingemarsdotri 3(24)

4 1.2 Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer 65 år och äldre. Vården och omsorgen utövas i form av förebyggande verksamhet, seniorboende, dagverksamhet, hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. 1.3 Lagstiftning och styrdokument Äldreförvaltningens/nämndens ansvarsområden regleras främst i: Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Lag om (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst Äldreplan Digital strategi (24)

5 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Lagändringar och betänkanden Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) Regeringen beslöt i juni 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningen presenterade och överlämnade sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i mars Den nationella kvalitetsplanen ska genomföras under fyra mandatperioder åren Planen ska inte vara detaljstyrande, utan strategiskt och långsiktigt stödja den lokala och regionala utvecklingen samt bidra till stöd inom de områden där det krävs ett nationellt ansvar. Effektiv vård (SOU 2016:2) Regeringen beslutade den 21 november 2013 att tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Betänkande lämnades till regeringen under januari I utredningen framhålls betydelsen av en välfungerande och förstärkt primärvård. Utredningen föreslår att primärvården delas upp på en allmän primärvård med bibehållet vårdval och en riktad primärvård med ansvar bland annat för de mest sjuka äldre. Primärvården och kommunernas insatser för äldre ska vara väl integrerade. God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta upphävdes nuvarande lagstiftning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg så att personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Lagstiftningen kommer att ställa höga krav på samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting. Inför den nya lagstiftningens införande antog Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms läns kommuner en överenskommelse om samarbetet kring den nya lagen. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller t.o.m Riktlinjer och rutiner har arbetats fram. Under den begränsade tiden behålls det antal dagar som var gällande i tidigare betalningsansvarslagen, 5 vardagar inom den somatiska vården och 30 vardagar inom den psykiatriska vården, innan betalningsansvaret för kommunerna träder in. Under kommer en ny överenskommelse arbetas fram under ledning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (SLL) och StorSthlm. 5(24)

6 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom är under revidering och slutgiltig version kommer att publiceras under hösten Den nationella riktlinjen beskriver evidensbaserade och utvärderade behandlingar, åtgärder och metoder inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom och för stöd till deras anhöriga. Riktlinjen ger rekommendationer för åtgärder och kan ge underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbetet, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Nationell strategi för demenssjukdom. Underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 Den nationella strategin är framtagen i samverkan med flera andra myndigheter, professionsföreträdare, pensionärs- och patientorganisationer, akademiska experter samt Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga samt Svenskt Demenscentrum. Arbetet är samordnat med de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (prop. 2016/17:106) Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta upphävs nuvarande lagstiftning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg så att personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvården inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Den kommande lagstiftningen kommer att ställa höga krav på samverkan och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting. En överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har antagits. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller fram till 31 december I den tidsbegränsade överenskommelsen behålls det antal dagar som var i tidigare betalningsansvarslagen 5 vardagar inom den somatiska vården och 30 vardagar inom den psykiatriska vården innan betalningsansvaret för kommunerna träder in Tillgänglighet och den nya funktionshinderpolitiken Riksdagen antog i november (2017) regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Vidare presenterades fyra mål som arbetet ska inriktas mot: - principen om universell utformning, - befintliga brister i tillgängligheten, - individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och - att förebygga och motverka diskriminering. Principen om universell utformning Med principen om universell utformning avses ett tankesätt där samhället utformas utifrån vetskapen om de variationer i funktionsförmåga som finns hos befolkningen och 6(24)

7 gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor som den övriga befolkningen. Principen ses av regeringen som central för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Befintliga brister i tillgängligheten Att identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten är ett arbete som måste fortsätta samt intensifieras. Genom systematik och analys samt genom att tillämpa ett funktionshindersperspektiv kan tillgänglighetsbrister tas bort vilket regeringen bedömer som prioriterat för att genomföra politikens intentioner. Individuella stöd och lösningar för individens självständighet För att säkerställa oberoende, självbestämmande och självständighet samt möjliggöra delaktighet i samhället kan individuellt stöd och individuella lösningar krävas där generella lösningar enligt principen om universell utformning inte räcker till. Att samhället tillhandahåller individuellt stöd är även det en av regeringen prioriterad inriktning för funktionshinderspolitiken. Att förebygga och motverka diskriminering I FN:s människorättskonventioner är frågan om icke-diskriminering fundamental. Bristande tillgänglighet är även, sedan 2015, en lagstiftad diskrimineringsgrund. Ett arbete som inriktas mot att förebygga och motverka diskriminering, utifrån funktionsnedsättning, behöver enligt regeringen ges en framflyttad position. Den nya funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därmed får tillgänglighetsområdet en tydlig koppling till de mänskliga rättigheterna och varje individs möjligheter att, utifrån sina förutsättningar, delta i samhällslivets alla delar. Inom människorättsområdet brukar begreppen skyldighets- respektive rättighetsbärare användas. Med detta menas att samhället, i detta fall kommunen, har en skyldighet gentemot kommuninvånarna att uppfylla konventionens föresatser eftersom Sverige har ratificerat den. I Haninge kommun har FN-konventionen, sedan 2013, varit en del i ledningssystemet genom handledningen Lätt och rätt för alla. Med ökande ålder försämras kroppens funktioner vilket kan leda till behov av tillgänglighetshöjande insatser och hjälpmedel för att kunna bibehålla sin självständighet. Den ökande andelen äldre drabbas även i större utsträckning av flera funktionsnedsättningar som kan kräva mer omfattande åtgärder. Detta sammantaget kommer på sikt att leda till att äldreförvaltningen får en ökande belastning av kunder med behov av insatser och att insatserna för varje enskild individ ökar Välfärdsteknik Förvaltningen driver sedan tidigare flera digitala utvecklingsprojekt som ligger i linje med kommunens digitala mål- och fokusområden. De flesta av projekten har av naturliga skäl ett starkt beroende till de befintliga IT-stöden för verksamhetens processer. Vid upphandlingen går det att inkludera vissa av målen i den digitala handlingsplanen som till exempel anslutning till Nationell patientöversikt samt IT-stöd för arbete enligt Individens behov i centrum. Under perioden fram till 2020 kommer förutom eventuellt nya IT-stöd för verksamhetens processer, även viss välfärdsteknik implementeras, som tillsyn med hjälp av t.ex. bildteknik, sensorer och olika typer av larm. De digitala utvecklingsprojekt 7(24)

8 som ska genomföras och levereras under de närmaste åren kommer att ha starka beroenden till både befintliga och nya IT-stöd samt andra digitala utvecklingsprojekt. Den situationen kräver särskild avvägning vid prioritering och genomförande för att leverera avsedd nytta för verksamheten och den enskilde privatpersonen Kompetensutveckling Arbetet med att kompetensutveckla personalen inom Kravmärkt Yrkesroll (KY) fortsätter. I dagsläget rekryteras alla vårdbiträden och undersköterskor via en fördjupad yrkesintervju som baserar sig på yrkeskraven och kriterierna enligt KY. Vidare sker en grundläggande kompetenskartläggning av all timanställd personal som också ska leda vidare till kompetensutveckling av den timanställda personalen. Från den gruppen rekryteras ofta ordinarie personal och därför behöver kvaliteten stärkas. All tillsvidareanställd personal valideras enligt KY, vilket också gäller våra LOV-leverantörer. KY innehåller en nyutvecklad modul kring psykiska tillstånd och demens. Behovet av kompetens kring det området ökar. Kompetensutvecklingen sker sedan i huvudsak inom konceptet arbetsnära lärande, där arbetsplatsen är utgångspunkten i kompetensutvecklingen. Framgången med KY är bland annat att kunna behålla personal, öka kvaliteten och stärka oss som attraktiva arbetsgivare inför framtidens prognostiserade brist på vårdpersonal. En uppdatering av personalens språkkunskaper har påbörjats för att kunna anpassas efter de olika behov som uppstår. Tidigare inventeringar måste förnyas och förbättras. För att kunna var med i kommunens arbete med att snabbt integrera nyanlända flyktingar gick äldreförvaltningen under 2016 in och stöttade nyanlända genom att aktivera språkstödjare som redan fanns i verksamheten. Äldreförvaltningen hoppas att den kompetens som finns inom Kravmärkt Yrkesroll även fortsättningsvis nyttjas för att stödja nyanlända Boende för äldre Det finns olika boendeformer för äldre: Vård- och omsorgsboende är till för de äldre som har störst behov av vård och omsorg. Personaltätheten är hög med tillsyn dygnet runt. I denna typ av boende svarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser (förutom läkarinsatser). Denna typ av boende kallas även vårdboende eller äldreboende i en del kommuner. Den juridiska termen är särskilt boende. Korttidsboende är till för personer som är i tillfälligt behov av boende med stort inslag av vård och omsorg. Möjlighet finns att under en tidsbegränsad period bo på ett korttidsboende. Mellanboende är till för de personer som klarar ett mer självständigt liv. Olika former finns av mellanboende: Trygghetsboende, seniorboende och serviceboende. Begreppen varierar kraftigt liksom definitionerna. 8(24)

9 Ordinärt boende avser vanliga lägenheter, villor och andra bostäder som man hyr eller äger på egen hand. Personer som bor i ordinärt boende kan ansöka om hemtjänstinsatser. Detta gäller även personer som bor i seniorboende. Nedanstående faktorer är betydelsefulla för att man som äldre ska uppleva trygghet: tillgängliga bostäder och närmiljöer möjlighet till bostadsanpassning i befintligt boende närhet till träffpunkter för social samvaro möjlighet att få kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård när behov uppstår tillgång till plats i vård- och omsorgsboende även för makar och sammanboende. 2.2 Invärldsanalys Hemtjänst Efterfrågan på insatser från äldreomsorgen har ökat kraftigt de nio senaste åren. De insatsformer som ökat mest är insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet inriktad mot personer med demens. Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar på dag/kvällstid har ökat från år 2009 till timmar under 2017 eller med 134 procent. Äldrenämnden beslutade inför 2016 om korrigeringar i riktlinjer och avgiftssystem för att både dämpa efterfrågan och höja intäkterna för utförda insatser. Dessa förändringar har bidragit till att äldrenämnden både 2016 och 2017 har redovisat mindre överskott jämfört med tilldelad ram. Under 2017 ökade antalet hemtjänsttimmar med timmar vilket var mer än beräknat, samtidigt var ökningen mindre än beräknat vad gällde behovet av att köpa vårdplatser för särskilt boende och korttidsboende. Volymförändring 2019 Utökat behov av hemtjänstinsatser med timmar under Kostnadsökning under 2019 cirka 9 mnkr Privata Anhörigvårdare Egna utförare Hemtjänsttimmar fördelat per utförare (24)

10 Den egna utförarorganisationen har inte berörts av volymökningen vad gäller insatser på dagtid i form av hemtjänst de senaste åtta åren utan har i stort samma volym i december 2017 som i december Volymökningen har fördelats mellan de privata utförarna enligt LOV samt att fler timmar utförs av anhörigvårdare. Under 2017 utfördes 53,8 procent av hemtjänstinsatserna av LOV- utförarna Vård- och omsorgsboende/korttidsboende/växelvård Vad gäller särskilt boende och korttidsboende har antalet utnyttjade platser under 2017 uppgått till i genomsnitt 530 platser/dygn. Utifrån en förskjutning mot de äldre åldersintervallen ser förvaltningen att behovet av platser kommande tio år kommer att öka betydligt snabbare än vad som varit fallet de senaste tio åren. Volymförändring 2019 Utifrån nuvarande andel av befolkningen som behöver plats i olika boendeformer ser förvaltningen ett behov av i genomsnitt minst 25 nya platser varje år de kommande tio åren. Kostnadsökning under 2019 cirka 18 mnkr År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Sammantaget årsgenomsnitt utnyttjade platser särskilt boende och korttidsboende 10(24)

11 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende Under 2012 och 2013 var det mycket kraftiga upp- och nedgångar vad gäller behovet av boendeplatser i form av vård- och omsorgsboende och korttidsboende. I maj 2012 uppgick behovet till i genomsnitt 421 platser/dygn. I september 2013 var behovet under några veckor över 520 platser/dygn eller nästan 100 platser större per dygn Fördelning egna platser externa platser Under 2016 köptes 44 procent av vårddygnen av annan utförare. Under perioden svarade andra utförare för 41 procent av vårddygnen. Under 2012 var det 33,5 procent, ,3 procent och 2010 var andelen 18,2 procent. Årsskiftet 2017/2018 köptes cirka 50 av vårdplatserna hos utförare i annan kommun, det är samma antal som årsskiftet 2016/ Dagverksamhet Förvaltningen ser ett fortsatt behov av utbyggnad av dagverksamheten med inriktning mot personer med olika former av demenssjukdomar. Efter att under flera år arbetat med att förtäta på befintliga enheter planerar förvaltningen att under 2018 ta fram ett konkret förslag till utbyggnad med en eller två enheter som förhoppningsvis kan komma igång runt årsskiftet 2018/2019. Volymförändring 2019 Utökat antal platser med 16 per dag i dagverksamhet med demensinriktning. Kostnadsökning på årsbasis cirka 4 mnkr. Bedömningen är att ytterligare utbyggnad behövs senast Utökad bemanning av beställarenheten och staben Den ökade ärendemängden år för år vad gäller biståndsbeslut om hemtjänst, dagverksamhet och boende har också medfört en ökad belastning för handläggarna. 11(24)

12 Det är inte bara antalet ärenden som har blivit större. Det gäller även komplexiteten. Inslaget av psyk- och missbruksrelaterade ärenden har ökat liksom antalet äldre som drabbas av vräkning från sin bostad. Utökad bemanning av beställarenhet och staben under 2019 Nya tjänster, kontorslokaler m.m. Kostnadsökning cirka 1-2 mnkr Behovsökning av insatser 2020 och framåt Utifrån de befolkningsprognoser som finns framtagna för de närmaste åren kan man se att det finns stora skillnader i befolkningstillväxten mellan olika åldersintervall. Antalet invånare 65 år och äldre i Haninge beräknas 2027 vara drygt 16 procent fler än Om man bara tittar på gruppen 80 år och äldre är ökningstakten mycket mer dramatisk. Antalet invånare 80 år och äldre beräknas öka från personer 2017 till personer 2027 eller med knappt 80 procent. Gruppen över 85 år kommer samma period att öka med knappt 69 procent. Detta kommer att kräva utbyggnad av alla delar av äldreomsorgen de kommande åren. Eftersom behovet av insatser ökar stadigt ju äldre man blir, kan inte resursbehovet de kommande åren kopplas till ökningstakten i äldregruppen som helhet. Förvaltningen har därför brutit ner befolkningsutvecklingen i både 1-års och 5-års intervaller 65-69, o.s.v. och beräknat resursbehovet för respektive åldersgrupp. Bedömningen är att utöver det resursbehov som redovisats för 2019, kommer volymökningar under 2020 att kräva ett resurstillskott med ytterligare 37 mnkr Lokaler Behovet av nya lokaler och anpassning av befintliga redovisas mer i detalj i lokalresursplanen. Behov av nya lokaler gäller i första hand behovet av fortsatt utbyggnad av vård- och omsorgsboende i kommunen samt behov av lokaler för utbyggnad med fler enheter vad gäller dagverksamhet med demensinriktning. Andra viktiga lokalfrågor är behovet av större kapacitet vad gäller köket på Hagagården alternativt flytt av verksamheten till annan enhet. 2.3 Aktuell ekonomi och verksamhet innevarande år I tertialrapport II 2018 redovisar äldreförvaltningen sammantaget i stort balans mellan budget och utfallet fram till augusti månad. Prognosen för 2018 visar dock ett underskott på 2 mnkr i första hand beroende på kraftigare volymutveckling än beräknat vad gäller hemtjänstinsatser i eget boende. Hemtjänsten har i timmar ökat med timmar eller med 9,4 procent jämfört med volymen samma period Förvaltningens organisation Äldreförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar och en stab vars främsta funktioner är att stödja förvaltningsledningen och avdelningarna samt genomföra utredningar: 12(24)

13 3. Fullmäktiges mål, indikatorer och nämndens strategier 13(24)

14 Mål 1. God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Andel fyraåringar med övervikt (%) 12,4-10,7 9,0 Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%) Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) Åk Gymnasiet åk Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 1.1 Genom att metodiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ- och gruppnivå stärker vi individens egna förmågor. 1.2 Genom att samverka med landstingsfinansierad hälso- och sjukvård, pensionärsorganisationerna, ideella organisationer samt socialförvaltningen bidrar vi till en bättre folkhälsa. Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare 17,5 20,6 22,2 25,6 20,0 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 2.1 Genom att utveckla befintliga arenor för dialog med invånarna, t.ex. framtidsgrupperna och KPR, bidrar vi till delaktighet och inflytande i samhället. 2.2 Genom att ge seniorerna inflytande över beslut och utförande av insats ökas möjligheten till att bibehålla kontrollen över sitt eget liv. 14(24)

15 Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad insats (%) Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten (%) Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 3.1 Genom att använda oss av välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel i verksamheten bidrar vi till ökad trygghet och självständighet för de äldre. 3.2 Genom att systematiskt arbeta med personcentrerad vård och omsorg ska den upplevda kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras. Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor* 81,2 87,4 84,8 Genomsnittligt meritvärde, åk Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)** *KKIK-mått från och med **Har tidigare mätts på tre år 52,9 55,8 54,9 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 4.1 Genom att samarbeta med olika utbildningsanordnare säkerställer vi goda möjligheter till yrkesinriktad praktik. 4.2 Genom att bedriva träffpunktsverksamhet och stödja pensionärsorganisationer bidrar vi till ett fortsatt lärande. 15(24)

16 Mål 5. Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Andel unga nöjda med sin fritid (%) ,7 90,1 94 Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%) Bibliotekens utlåning inkl. e-böcker (antal per invånare) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/invånare i åldern 7-20 år) 8,0 9,0 14,0 10,0 4,4 4,0 3,8 3, Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 5.1 Genom att främja ett engagemang och bedriva ett aktivt tillgänglighetsarbete möjliggör vi tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde SBAs nöjd kund index för företagare Antal arbetstillfällen i kommunen Antal företag i kommunen per 1000 invånare 74,7 74,6 74,6 75,0 Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%) 32,7 35,1 33,1 29,0 16(24)

17 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 6.1 Genom att samverka med skolverksamheten och kommunens arbetsinriktade verksamheter skapar vi möjligheter för unga och nyanlända till sysselsättning och arbete. 6.2 Genom att underlätta för etableringar av vård-, omsorgs- och serviceföretagsamhet, bidrar vi till en utveckling av det lokala näringslivet. Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Andel inköpt fossilfritt bränsle (%) 36,5 50 Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kwh/m2)* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts * 177 resp Andel ekologiska livsmedelsinköp Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl. svensk djurskyddslagstiftning (%) *värden per år och förslag på målvärden år 2022 ska tas fram 9,6 5,5 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 7.1 Genom att i planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av en miljövänlig avfallshantering, miljövänligt resande samt transporterande och användande av energi, bidrar vi till minskade utsläpp och förbättrad miljö. 7.2 Genom att vid upphandling, inköp och förbrukning av livsmedel, väga in betydelsen av ekologiska val, bidrar vi till ökning av andelen ekologiska livsmedel. Mål 8. Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika 17(24)

18 miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Antal färdigställda lägenheter (per år) * Ledtider för bygglov (% färdigställda inom veckor) * Värden är ackumulerat antal lägenheter. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 8.1 Genom att informera fastighetsbolag om behovsbilden, uppmuntra till rörlighet inom fastighetsbestånd, informera seniorer om egenansvar, bygga ut vård- och omsorgsboende i enlighet med behovsbilden och genom att införa biståndsbedömt trygghetsboende som insats säkerställer vi en god tillgång till bra bostäder för Haninges seniorer. Mål 9. Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Indikator funktionshinders perspektiv; maxvärde % (Samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)* * Indikatorn är ny från 2018 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 9.1 Genom att strategiskt arbeta med samtliga former av tillgänglighetsfrågor, delta i planprocesser och samverka med olika aktörer säkerställs en god tillgänglighet i bostäder, den offentliga miljön och kommunens lokaler. 18(24)

19 Mål 10. Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos dem som måste utnyttja tjänsterna. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Resultat (%) av skatteintäkter och statsbidrag 2,0 2,0 2,3 2,8 >=2 Budgetföljsamhet (avvikelse %) 0,0-0,3 0,8 0,2 +0,5 till -0,5 Soliditet (%) 33,0 29,1 45,9 46,3 >= 47 Soliditet inkl pensionsåtagande (%) -5,2-1,6 2,7 7,5 >= 15 Avtalstrohet (%) Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 10.1 Genom att metodiskt följa upp och ompröva alla delar av verksamheten säkerställer vi största möjliga kundnytta och ett effektivt nyttjande av resurserna Genom att samverka över förvaltningsgränser när det är lämpligt, uppnår vi en ökad grad av kostnadseffektivitet. Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Antalet tjänster som omfattas av LOV Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%) Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 11.1 Genom att bemöta alla med omtanke, ödmjukhet och engagemang, skapar vi förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv utifrån individuella förutsättningar Genom att metodiskt arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete ska äldreförvaltningen höja kvalitén i våra verksamheter. 19(24)

20 Mål 12. En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Fullmäktiges resultatindikatorer Mål Målvärde Hållbart medarbetarindex (HME) 78,2 78,5 78,8 79,4 83,0 Sjukfrånvaro (%) 7,0 7,6 7,8 7,5 5,0 Frisknärvaro (%) 59,8 60,2 60,2 61,5 Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål 12.1 Genom att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning och arbetsmiljö skapar vi goda förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare Genom att fokusera på uppdraget, bemötande och ett närvarande ledarskap samt en nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer kommer vi att uppnå en lägre sjukfrånvaro. 4. KF Uppdrag 4.1 Nya uppdrag ÄN 1: Utreda behovet av arbetskläder inom nämndens egna verksamheter ÄN 2: Utreda på vilket sätt en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö. 20(24)

21 5. Ekonomiska ramar 5.1 Driftbudget 2019 Äldrenämndens driftbudget för 2019 är 808,0 mnkr enligt KF beslut Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget Den totala ramökningen mellan slutlig budget 2018 och budget 2019 är 41,5 mnkr Bakgrund/förutsättningar Nettokostnaden för äldrenämndens verksamhet ökade från 2016 till 2017 med 36,1 mnkr eller med 5,2 procent från 691,3 mnkr till 727,4. Resultatet för 2017 blev ett budgetöverskott med 2,9 mnkr. Resultatet innebar att huvudparten av överfört underskott från tidigare år kunde täckas i bokslutet. Budgetramen för 2018 uppgår till 766,5 mnkr, kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att reducera 2018 års ram med 0,9 mnkr vilket motsvarar återstående underskott från 2015, ramen för 2018 uppgår efter reduceringen till 765,6 mnkr. I tertialuppföljning II 2018 redovisar äldreförvaltningen en prognos för 2018 på 767,6 eller 2,0 mnkr mer än den justerade budgeten för (24)

22 5.1.2 Fördelning av driftbudget Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten består av två större poster tkr avser överförda medel för införande av heltidsresan, tkr avser flyttning av systemförvaltningen från beställaravdelningen till en egen enhet inom den centrala administrationen. 2. Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten är kopplad till sänkta lokalkostnader. 3. Förändringen mellan den ursprungliga och den justerade budgeten består i flyttningen av systemförvaltningen Risk och känslighetsanalys De två senaste boksluten 2016 och 2017 har inte visat några större avvikelser mot den totala budgetramen. Däremot finns det alltid en osäkerhet om hur volymökningen kommer att fördelas mellan hemtjänsten och särskilt boende. Den kraftiga ökningstakten vad gäller invånare över 75 år gör också att äldreförvaltningen räknar med en ökad osäkerhet om volymutvecklingen de närmaste fem åren. Ett enskilt år kan det ge en avvikelse i storleksordningen upp till 40 mnkr. 22(24)

23 5.2 Investeringsbudget 2019 samt plan för Äldrenämndens investeringsbudget för 2019 är 16,5 mnkr enligt KF beslut Investeringsram exklusive Tornbergets (tkr) Totalt projekt Nytt verksamhetssystem Ny teknik i vården Reinvesteringar i möbler och inventarier Totalt exklusive Tornbergets investeringar Investeringar inom Tornbergets ram Vård och omsorgsboende Dagverksamhet med demensinriktning Totalt investeringar inom ram för Tornberget Totalt äldrenämnden Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med förbättringar av verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Medborgarnas, kundernas och medarbetarnas idéer och förslag på hur verksamheten kan utvecklas ska tas tillvara. Ett exempel är att använda brukardialoger och arbetsplatsträffar för att diskutera förslag på förbättringar. Kvalitetsstyrningen beskrivs i kvalitetspolicyn som fastställdes av kommunstyrelsen i december Genom att arbeta med kvalitetsstyrning skapas goda förutsättningar för att fullfölja olika uppdrag. Det kan handla om en förutsättning som måste finnas på plats i form av stödjande processer som fungerar t.ex. effektiv ärendehandläggning, synpunktshantering, projektstyrning eller insamling av data. Arbete som inte är direkt styrt av kommunens mål och budget men som är viktigt för att kommunen ska lyckas med sitt helhetsuppdrag. Kommundirektör och förvaltningschef/vd anger inriktning och krav för kvalitetsutveckling, kommunövergripande respektive inom förvaltningen/bolaget. Varje förvaltning och bolag ska ta fram en årsberättelse som redovisas senast den 31 maj året efter. 7. Intern kontroll Nämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Alla nämnder och kommunstyrelsen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Interna kontrollplanen ingår inte strategi och budget, utan är ett eget ärende till nämnden eller styrelsen. Den följs upp och återrapporteras till nämnden. 23(24)

24 Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig att de regler och riktlinjer som finns följs att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs För att allt detta ska kunna säkerställas behöver den interna kontrollen vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, inte en isolerad aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. 8. Uppföljning och återrapportering Strategi och budget följs upp och återrapporteras till nämnd /bolagsstyrelse enligt nedan: 8.1 Månatliga bokslut Månadsbokslut görs alla månader utom januari och juli. Dessa uppföljningar har störst fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys, men bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheterna. 8.2 Delår (tertial) och årsredovisning Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år, delårsuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och i nämndens årsredovisning. Fullmäktige-uppdrag som ges till nämnderna under året återrapporteras till nämnd och fullmäktige i delårsrapport 2 eller årsredovisning. Undantag är om annan återapporteringstid anges i beslut om uppdrag. Om nämnden har gett förvaltningen särskilda uppdrag (i avsnitt 5) återrapporteras dessa i delårsrapporter och årsredovisning. 24(24)

25 Haninge haninge.se Foto omslag: Mostphotos Liten bild: Johan Alp, scandinav.se