Bokslut för Service och tekniknämnden. med verksamhetsberättelser. Service- och tekniknämndens handling, STN BOKSLUT 2010

Transkript

1 Service- och tekniknämndens handling, STN BOKSLUT 2010 Service och tekniknämnden Bokslut för 2010 med verksamhetsberättelser 1

2 Innehållsförteckning UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3 Service- och teknikförvaltningen totalt UPPFÖLJNING AVDELNINGSVIS Förvaltningschef ADA (ADministrativa Avdelningen) ADA Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum BILAGA MÅL OCH UPPDRAGSBILAGAN FÖR Mål gemensamt för samtliga nämnder Uppdrag från KS Uppdrag från nämnden BILAGA INVESTERINGSUPPFÖLJNING FÖR PROJEKT INOM FÖRVALTNINGEN BILAGA INVESTERINGSUPPFÖLJNING FÖR UPPDRAG ÅT ANDRA FÖRVALTNINGAR OCH FÖRETAG BILAGA DETALJERAD SAMMANFATTNING TILL NÄMNDEN Service- och teknikförvaltningen ADA Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum ÖVRIGA NYCKELTAL OCH STATISTIK FYRA ÅR I SAMMANDRAG Nyckeltal och statistik avdelningsvis

3 Uppföljning av Service- och tekniknämnden 3

4 Service- och teknikförvaltningen totalt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget - Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Nämnden ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till kommunens kärnverksamhet eller direkt till kommunmedlemmarna. På uppdrag av nämnden leder förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen förvaltningens arbete inom ansvarsområdena. Kommungemensam service organiseras under två olika avdelningar. ADA (ADministrativa Avdelningen) som ansvarar för verksamheten städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt bilsamordning. Kost- och transportservice ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt verksamhetsvaktmästeri. Uppgifter som riktar sig direkt till kommunens medborgare organiseras i tre avdelningar. Gata och Park sköter driften av väghållning, kommunens ägda skog, parker och grönområden, samt friluftsanläggningar. Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Myndighet och nyproduktion hanterar uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd därav har avdelningen även ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen. Väsentliga händelser under året Under 2010 har förvaltningen hanterat flera utmaningar inom sitt breda verksamhetsområde. Förvaltningen har som metod arbetat konsekvent med att synliggöra, tydliggöra och definiera verksamheten. Detta har skett utifrån perspektivet att optimera insatta resurser och verksamhetsförändringar i förhållande till målet om att nå en budget i balans. 1 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 1.05 Reglemente för service- och tekniknämnden 4

5 Nämnden har under 2010 behandlat tre 2 revisionsrapporter som återredovisats till kommunstyrelsen. Förvaltningen har medverkat i ytterligare tre 3. Samtliga revisionsrapporter har undersökt besluts-, styr- och administrativa processer. Rapporterna som belysts har avsett såväl kommunen, förvaltningen som enskilda avdelningar inom förvaltningen. Utifrån rapporternas förslag har förvaltningen tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska under våren 2011 återredovisas till nämnden och i KS under hösten. 4 Vintersäsongen 2010 har varit en av förvaltningens största utmaningar under året. I skrivandets stund är vintern den snörikaste på över 20 år. Som en följd har det krävts insatser gällande snörröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö. Vintersäsongen har också medfört ett produktionsbortfall vilket reflekteras i att flera projekt på investeringssidan inte har kunnat slutföras. En annan utmaning för förvaltningen har varit att bereda plats för ny entreprenör när det gäller städverksamheten. För den uppsagda personal som valt att inte följa med entreprenören har förvaltningen skapat pluspoolgruppen i syfte att skapa meningsfull sysselsättning. Under 2009 beslöts att inrätta en beställarorganisation för att säkerställa åtaganden i avtalet. Det har inneburit att frågor som rör kvalitet inom städavtalet har kunnat drivas. Den sammantagna effekten innebär att underskottet har reducerats under Ett annat exempel som lett till produktionsökning är att förvaltningen genom samarbete med Socialförvaltningen och Viadidakt haft personer sysselsatta inom ansvarsområdet Skog och Natur. Antalet dagsverken blev högre under Därmed har flera projekt kunnat avslutas. Två sådana positiva projekt för Katrineholms kommun är dansbanan i Djulöområdet och rivning av byggnader på Sandbäckenområdet. Skog och Naturs produktivitet har även ökat som en följd av att pluspoolen tagit hand om vissa arbetsuppgifter. Under 2010 har en upphandling av livsmedel skett tillsammans med ekonomikontoret. Upphandlingen har överklagats vilket innebär kostnadsökningar. Detta har delvis motverkats av de åtgärder som vidtagits vad avser besparingskrav inom Kost och transportservice och delvis av att andelen mat som lagats från grunden, genom konceptet Skogsborgsmodellen, ökat. Det innebär att andelen kastad mat minskat. Andra åtgärder är att det skett en översyn av bemanningen genom ändrad schemaläggning, utveckling av samarbetet med Vingåker samt plock & pack inom Transportservice som medför effektivare hantering av gods. Mellan de olika förvaltningarna i kommunen har också uppgifter definierats vilket föranlett ramjusteringar för att täcka upp för tidigare ofinansierad verksamhet. Under året har investeringen kring Djulö Camping färdigställts. Besöksnäringen har därmed fått fler campinggäster som besökt Katrineholms kommun. Detta gäller även det antalet cuper som arrangerats på Sportcentrum. Noteras kan också att underskottet för Sportcentrum reducerats i jämförelse med föregående år. På motsvarande sätt har förvaltningen bidragit till de större arrangemang som Katrineholms kommun arrangerat, t.ex. Katrineholmsveckan och Katrineholms marknad. En liten kuriosa är att när 2 Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd, Konsultrapport rutiner inom Sportcentrum, Ansvarsutövande 3 Granskning av beslutsprocessen inom Katrineholms kommun, Katrineholms kommun - interna kostnader samt Katrineholms kommun -internkontroll 4 Vintersäsongen avser normalt jan-mars samt nov-dec. Under 2010 har vintersäsongen varit från jan-april samt oktdec. 5

6 priset för torgplatser höjdes så ökade intäkterna trots minskat antal knallar. På samma sätt har parkeringsövervakningen som lagts ut på entreprenad genererat ett bättre resultat än budgeterat. Diskussioner har under året förts med entreprenören av det nya avtalet för televäxel och telefoni. Det nya avtalet medför möjligheter att ta bort förhyrda ledningar. Det innebär att analoga telefoner ersätts med IP-telefoni eller så kallad OE (mobiltelefoni). För att kunna använda de nya valmöjligheterna krävs att kommunens egna ägda nät certifieras. Genom förhandlingar med entreprenören har kostnadsökningar kunnat reduceras. Vilket innebär att förvaltningarna inte har fått ökade priser. Den mest omtalade investeringen under året har varit den nya offentliga toaletten i Centrum. Under året har, trots den snörika vintern, flera gatu- och parkinvesteringar slutförts. Hantverkargatan- Tegnervägen är ett sådant exempel där fler parkeringsplatser möjliggjorts samt iordningsställandet av grönytor på Österleden. Som ett led i förvaltningens åtaganden vad gäller barnkonventionen har lekplatsen i Stadsparken rustats upp. Kommentar till årets utfall Budgetunderskottet för driften uppgår till tkr. Huvudsakliga orsaker är den snörika och långa vintersäsongen under 2010 som bidragit till såväl högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning (-6,2 mnkr) som ökade driftkostnader för uppvärmning (-1,4 mnkr). Vidare har förvaltningen belastats med en kostnad från 2008 som avser SVAAB numera Katrineholms Vatten och Avfall AB (-0,4 mnkr) samt osäkra fordringar gällande Katrineholms Vatten och Avfall AB (0,8 mnkr). Till detta kommer omställningskostnader för städverksamheten(-6,2 mnkr) samt uteblivna besparingseffekter hos Sportcentrum som delvis täcks upp av ökade intäkter i jämförelse med föregående år. De ökade intäkterna beror huvudsakligen på fler uthyrningar av Ishallen och arrangemang som Katrineholmsmässan och innebandycupen. Budgetavvikelsen vad gäller investeringar uppgår till 7,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på den långa vintersäsongen 2010 och förseningar som en följd av överklagande vid upphandling. Totalt begär förvaltningen att 9,6 mnkr ska överföras för projekt som inte är avslutade. Drygt 3,8 mnkr avser investeringar gällande infrastruktur och 5,1 mnkr avser energiinvesteringar. Detaljerad redovisning av investeringsobjekten återfinns i förvaltningens bokslut som särskild bilaga. Bilagan visar även vilka medel som föreslås överföras. Objekt som till exempelvis Torget saknar ersättning från medfinansiärer och kan därför inte slutredovisas i år. Av de begärda omförda medlen föreslås 100 tkr avsättas till gymnastikföreningen och 345 tkr avsättas för teleprojektet som beskrivits ovan. Syftet är att få bort förhyrda ledningar där så är lämpligt. Om investeringen inte kan genomföras kommer detta att leda till ökade kostnader för förvaltningarna där anslutningen baseras på gammal teknik. Genomförs investeringen innebär det att förvaltningarna bibehåller sin nuvarande telefonikostnad. Om beslut fattas att inte överföra medel till projektet Telefoni-IP och gymnastikföreningen, återlämnar förvaltningen 445 tkr. I början av året upptäcktes att flera objekt hos Sportcentrum var underbudgeterade. Nämnden fattade då beslut om ett antal ombudgeteringar. Hantverkaregatan-Tegnérvägen gick med ett underskott på 0,5 mnkr. Huvudsakliga orsaken är kostnaden för asfalten, sämre markförhållanden än förutsett samt forcering i slutfasen av arbetet. För hastighetssäkring 30-zoner i Valla och Strångsjö beror överskridandet på uteblivna tilläggsanslag sökta hos kommunstyrelsen. 6

7 Per avdelning och totalt Nettokostnad tkr Utfall 2009 Nettokostnad tkr Utfall 2010 Budget 2010 Avvikelse Förvaltningschef iu ADA (ADministrativa Avdelningen) ADA - Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum Upphandling och affärer iu iu iu Totalt Nettoinvesteringar Ingen uppgift (iu) Verksamhet drevs under ADA föregående år. ADA har även tillkommande uppgifter vilket gör jmf mellan åren irrelevant. Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i ett antal större investeringsprojekt som inte redovisas som förvaltningens egna. Det största projektet, redovisas under KS som Katrineholms Logistikcentrum, Mark och exploatering, Tisnarbaden (SVAAB), tillkommande ytor åt KFAB. Kommentarer kring personal Förvaltningen hade ca 231 årsarbetare (254 personer). Av dessa var 233 medarbetare tillsvidareanställda och 21 personer var visstidsanställda. Under sommaren ökar de visstidsanställda med mer än det tredubbla. Via skogsverksamheten sysselsätter även förvaltningen mellan tjänster som har särskilda behov. Det innebär att förvaltningen har drygt 300 anställda när verksamheten är som produktivast. Andelen friska har, jämfört med föregående år, minskat något. Från tidigare 94,0 procent till 93,7. Totalt har förvaltningen åstadkommit drygt arbetade timmar i medborgarnas tjänst. Det är betydligt lägre mot föregående år som en följd av att städverksamheten den 1 juli lades ut på entreprenad. I samband med det följde 38 städare och 2 städledare med över till entreprenören. Följden blev att 25 personer antingen skulle omplaceras eller sägas upp. För den uppsagda personalen som valde att inte följa med entreprenören har förvaltningen skapat pluspoolgruppen.syftet har varit att skapa meningsfull sysselsättning under uppsägningstiden. Arbetsfördelningen organiseras av en samordnare som ger personalen arbetsuppgifter som antingen handlar om att ersätta frånvaro eller öka kvalitet. De som har behövt har fått utbildning i livsmedelshygien. Sedan den 1 juli 2010 har personalen haft en sysselsättningsgrad från 76,1% %. Myndighet och nyproduktion har även de under 2010 minskat sin personalstyrka med en arbetsledare. Samtidigt som en praktikant har visstidsanställts under 6 månader på projektavdelningen för att främja personalförsörjningen inför framtiden. Sportcentrum har organiserats om med ny avdelningschef och 3 gruppledare ur den befintliga personalstyrkan har tillsatts. Förvaltningens administrativa resurser på ekonomiområdet har varit begränsade och det har medfört att arbetssituationen tidvis varit ansträngd, personalen har då visat på flexibilitet. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt med framtagande av rutiner vid olyckor, vidareutbildning av personal, förbättrade rutiner vid skyddsronder samt en mer systematisk dokumentationsprocess. Arbetsmiljöfrågorna bevakas kontinuerligt på arbetsplatsträffarna. Samtliga chefer har genomfört medarbetar- och lönesamtal. För att minimera antalet arbetsolyckor genomförs skyddsronder i förebyggande syfte. Som ett led i satsningen på arbetsmiljöåtgärder har ett databaserat vikarieanskaffningsprogram införts, Timepool, som förenklar tillsättandet av vikarier. 7

8 För att möta medborgarnas krav och förvaltningens behov sker fortlöpande kompetenshöjande utbildning för personalen. Vidare erbjuds personal i vissa åldersgrupper hälsokontroller. Förvaltningen har även en friskvårdsgrupp som under 2010 bjudit in personal till olika friskvårdsaktiviteter som brännboll, tipsrundor och cykelutflykter. Framtiden Kommunallagen ställer stora krav på att förvaltningens verksamhet är tydlig och ger ett inflytande. Verksamheten ska drivas utifrån en gemensam syn. Under 2010 har därför förvaltningen arbetat med att synliggöra, tydliggöra och definiera verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ett av de stora uppdragen som förvaltningen gav sig själv i slutet av 2009 var att identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas. Därefter har flera åtgärder vidtagits men effekterna har som en följd av omställningskostnader och vinterväghållningen inte blivit mätbara. Under 2011 blir det därför en viktig uppgift att kommunicera med medborgarna och förvaltningarna för att öka förståelsen för de omprioriteringar som är nödvändiga. Detta för att klara av framtida kommunala åtaganden som t.ex. övertagande av vägar men också för att klargöra vilken verksamhet som utgör kommunala basbehov. Detta är av särskild vikt då omläggningsintervallet de senaste tre åren legat på 45 år mot tidigare beslutade 20 år (KF ). Här finnas ett dokumenterat framtida behov av ramjustering. Till detta kommer det att byggas en organisation som klarar av de verksamhetsförändringar som beslutats under Till exempel att vaktmästarna övergått till Kost och transportservice samt Övriga IP till Gata och Park. En annan fråga är hur en samhällsbyggnadsförvaltning kan komma att påverka förvaltningen. De totala resurserna i kommunen är begränsade. Under 2011 kommer förvaltningen att arbeta med att synliggöra, tydliggöra och definiera verksamheten utifrån medborgarperspektivet. Eftersom förvaltningen i år redovisar ett underskott på 16,6 mnkr blir det därför naturligt att ifrågasätta det som tidigare varit självklart. Kan verkligen kvalitetsnivåer upprätthållas givet den ram som verksamheten fått sig tilldelad? Det gäller i första hand snöröjning, städverksamheten och tillkommande skötselytor. Dessa verksamheter är idag ofinansierade. Till detta kommer att förvaltningen bär kostnader för lagstadgad verksamhet och demografiförändringar utan att någon kompensation sker. Under 2011 och 2012 behöver förvaltningen genomföra ett antal större utvärderingar och uppföljningar av avtal. Syftet är att påbörja nya upphandlingar vad gäller t.ex. telefon och städ. Sammantaget kräver situationen att nya vägval tydliggörs och strategier arbetas fram mot bakgrunden av den situation som förvaltningen verkar under. I detta arbete är det centralt att försöka se till kommunen som helhet och utvärdera varje steg. Förvaltningen har flera goda exempel och positiva utvecklingsområden. Goda exempel därför att det attraherar kompetens, bidrar till effektivitet och till möjligheter för kommunen som helhet. Det sker genom att programmen för kost, idrott och trafik ses över. I arbetet med trafiknätsanalysen kommer också tillgängligheten för funktionshindrade att ses över. Precis som översynen av det kostpolitiska programmet har lett till samverkan med Grythyttan. Där en effekt under 2011 kommer att vara att dietistkompetens tittar på hur olika metoder kan användas inom såväl äldre- som handikappomsorgen. Under 2010 klargjordes ansvarsförhållanden för Aquarena. Det innebär att ett nytt projekt startats tillsammans med ägaren KFAB i syfte att se över förutsättningarna för simhallen och om möjligt framtidens Aquarena. 8

9 Kommentarer till nyckeltalen Nyckeltal och indikatorer för service- och tekniknämnden Antal uthyrda platser för torghandel Fasta Dag Beläggningsunderhåll för gata och vägar kvadratmeter (bestånd vid årets slut) kvadratmeter (planerat vid årets början) Omläggningsintervall antal år Vägnät i antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) budget antal kilometer (planerat vid årets början) GC-vägar antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) GC-vägar parkmark antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) Vägnät tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) GC-vägar tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) Driftkostnad kr per m² för sommarväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 3,0 3,0 3,0 3,1 2,4 3,2 Driftkostnad kr per m² för vinterväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 2,1 2,5 3,5 2,5 7,7 2,5 Driftkostnad kr m² för barmarksrenhållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 Produktionsvolymer totalt antal portioner varav förskola/fritids frukost varav förskola/fritids luncher varav grundskolor/gym, luncher varav SÄBO Äldreomsorg lunch varav SÄBO Äldreomsorg middag varav Äldreomsorg lunchutskick Kommentarer: GC-vägar = Gång och Cykelvägar ofta i närhet till bilväg; SÄBO= SÄrskilt BOende; tm² =tusentals kvadratmeter vilket är klassificeringen enligt TRÅD (Råd för planering av stadens trafiknät) Ingen uppgift (iu), Omläggningsintervallet omfattar fem år. Medellivslängden på asfalt är 25 år. Väghållningen ska inriktas på att återfå 1990 års standard nivåer - det vill säga 20 år. Återrapportering enligt KF

10 Uppföljning avdelningsvis 10

11 Förvaltningschef Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse 2010 iu Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus 398 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledning vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Väsentliga händelser under året Städverksamheten övergick från den 1 juli till entreprenör. Den övertaliga personalen samlades i en pluspoolgrupp vars syfte är att sysselsätta personalen med specificerade arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Arbetsuppgifterna har huvudsakligen bestått av sysselsättningen där pluspoolen ersatt någons frånvaro (vikarie som t.ex. sommarstädning av Västra skolan, helgstädning i sporthallen, städning efter lägerverksamhet) eller ökat produktionen (som t.ex. storstädning och golvvård på förskolor och parkavdelningar, daglig städning på förskola pga utökad verksamhet, veckostädning på parkavdelningen, ishallen, tennishallen, AVA-huset, kök, förskolor och omlastningscentraler). Personalen, som haft en samordnare, har under halvåret uppnått en sysselsättningsgrad motsvarande 76,1%-100%. Service- och tekniknämnden har haft 9 nämndsammanträden under Förutom motioner och remissvar har nämnden tillsammans med förvaltningens chefer arbetat med att implementera kommunens nya styrmodell. Förvaltningen har därefter presenterat åtaganden i form av nyckeltal som sedan presenterats i budget för kommunstyrelsen. Därefter har nämnden erhållit en nettokostnadsram för verksamhetsåret Nämnden har vidare tillsammans med förvaltningen behandlat tre 5 revisionsrapporter som återredovisats till kommunstyrelsen. Förvaltningen har medverkat i ytterligare tre 6. Samtliga revisionsrapporter har undersökt besluts-, styrs- och administrativa processer. Processerna som belysts har avsett såväl kommunen, förvaltningen som enskilda avdelningar inom förvaltningen. 5 Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd, Konsultrapport rutiner inom Sportcentrum, Ansvarsutövande 6 Granskning av beslutsprocessen inom Katrineholms kommun, Katrineholms kommun - interna kostnader samt Katrineholms kommun -internkontroll 11

12 Revisionsrapporterna har lämnat förslag till åtgärder som dels berör förvaltningen och dels kommunen. De förslag som berör förvaltningen har hanterats i form av svar på remiss där bland annat en handlingsplan tagits fram som under 2011 ska återredovisats till nämnden och Kommunstyrelsen. Internkontrollplanen omfattar idag endast ekonomiadministrativa rutiner. De kontroller som är genomförda och som ska återrapporteras till nämnden och ekonomikontoret redovisas som en rapport i ett särskilt ärende. Av rapporten framgår genomförda kontroller och om det finns avvikelser. Om det finns avvikelser beskrivs även vilka åtgärder som vidtagits. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen uppgår till minus 398 tkr. Orsaken är att förvaltningens resultat belastats med en elräkning som avsåg december från 2008 som avser SVAAB. 7 7 SVAAB numera Katrineholms Vatten och Avfall AB 12

13 ADA (ADministrativa Avdelningen) Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus 20 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Väsentliga händelser under året Ett system för fördelning av kostnaderna för timmar och maskiner Tid & Projekt har under året tagits fram i excelformat för att Agresso ekonomimodul inte har fungerat och kunnat säkerställa redovisningenskraven vad avser spårbarhet. Rutiner och blanketter för systematiskt miljöarbete har tagits fram och implementerats i förvaltningen. Avdelningens administrativa resurser på ekonomiområdet har varit begränsade och det har medfört att arbetssituationen tidvis varit ansträngd. Under året har APT som hållits haft hög närvaro vidare har personalen visat på flexibilitet i samband med översyn och förändring av organisationen. Andelen heltidssjukskrivna har minskat från 4,86 % 2009 till 1,63 % Kommentar till årets utfall Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till minus 20 tkr. Det beror i huvudsak på uteblivna externa intäkter gällande ersättning för försäkringar som samordnas mellan bolagen och kommunen. Framtiden Tjänsten som informatör upphör i förvaltningens organisation och övergår till informationskontoret, förvaltning har kostnadsfri tillgång till 25 % av informatörens tid fortsättningsvis. Övrig verksamhet som administrativa avdelningen svarar för, konsumentrådgivning, ekonomi, expedition, nämndadministration, försäkringar och säkerhet, fortsätter med arbetet att utveckla sina områden. 13

14 ADA Verksamhetsservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt vaktmästeri. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, media samt utredningar i utvecklingsfrågor. Väsentliga händelser under året Städverksamheten, som handlades upp under 2009, lades den 1 juli ut på entreprenören. I samband med övertagandet av städverksamheten så följde 38 städare och 2 städledare med över till entreprenören, kvar blev 25 personer som skulle omplaceras alternativt sägas upp detta medförde stora omställningskostnader som verksamheten fått bära och som även kommer att belasta Övergången innebar en del problem initialt, i form av kvalitetsbrister. Avdelningen har genomfört en enkät som visar på kvalitetsbrister hos entreprenören. Som en följd av kvalitetsbristerna har samtal förts med såväl med kunder som med entreprenör i syfte att säkerställa kvaliteten enligt avtal. Samarbetet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade mellan Katrineholm, Flen och Vingåker har fungerat på ett fortsatt bra sätt, totalt har 50 klienter fått stöd under året. Bilsamordningen har fått diplom för att Katrineholms kommun är en av Sveriges 10 bästa kommuner i kategorin Klimateffektivaste fordon 2010 i Miljöfordonsdiagnos Det nya telefoniavtalet med Telia som började innebar att växeln uppgraderades vilket ger kommunen fler tekniska valmöjligheter. Det nya avtalet förutsatte att förhyrda ledningar ersattes med IP. En förutsättning för detta är att kommunens nät är kvalitetssäkrat enligt standarden QoS. Totalt har 10 förhyrda ledningar ersatts av totalt 422 samtidigt som IP telefoni inte införts. För att IP telefoni ska kunna införas krävs en kommungemensam samordning. Uppgraderingen till den nya tekniken har inte inneburit en bättre arbetssituation för personalen som tidvis haft en ansträngande situation. Andelen heltidssjukskrivna har ökat från 6,18 % 2009 till 6,99 %

15 Kommentar till årets utfall Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till minus tkr. Underskottet i bokslutet kommer i huvudsak från kostnader i samband med övergången till städentreprenad tkr och ökade kostnader motsvarande 565 tkr för förhyrda ledningar. Investeringsöverskridandet på minus 31 tkr kommer från en reinvestering av en skurmaskin som gick sönder. Framtiden Verksamhetsvaktmästarna organisatoriska tillhörighet inom förvaltningen har utretts och från och med organiseras vaktmästarna inom kost och transportavdelningen (KoT). En förstudie gällande kommunens telefoni kommer att genomföras, IP telefoni och/eller annan ny teknik kommer att studeras för att kommunen ska kunna ta beslut om vilken teknik som ska användas i framtiden. Ansvarsfrågan gällande telefonitekniken inom kommunen kommer att diskuteras. Under 2011 kommer fortlöpande dialog att ske vad gäller städkvalitet. 15

16 Gata/Park Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus 5520 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, parker och grönområden samt friluftsanläggningar. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Väsentliga händelser under året Inom väghållningen blev vintersäsongen i början och slutet av 2010 den snörikaste på drygt 20 år och gav upphov till många insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Även bortforsling av snö bidrog till många extra arbetstimmar. Beläggningsunderhåll på gator och vägar har utförts enligt beläggningsprogrammet. Totalt har drygt kvm asfalt toppbelagts som var något lägre än beräknat, vilket beror på vintervädret som kom tidigare än normalt i slutet av säsongen. I centralorten har beläggningsunderhåll utförts bland annat på Fredsgatan, Videvägen, Södergatan, Sjölandsvägen samt ett antal gång- och cykelvägar. I kransorterna har beläggningar utförts i Valla. I Bie och Äsköping har 50 belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot nya armaturer med högtrycksnatriumlampor. Inom parkunderhållet fortsatte satsningen på utsmyckning med julbelysning i centrum och nävertorp. Under året har avdelningen fortsatt skötseluppdraget åt KFAB och KIAB. Avdelningen har fått fortsatt förtroende med uppdraget till sista september 2011, då femåriga avtalet löper ut. I stadsparken färdigställdes upprustningen av lekplatsen. Utsliten lekutrustning byttes ut och nytt fallunderlaget bestående av fallskyddsplattor av gummi lades inom lekområdet. Lekplatsen har gjorts mer tillgänglig för funktionshindrade barn. I växthusanläggningen producerades växter av olika slag under året. Vinterns kulturer bestod av penséer, pelargoner och under senvintern fram till sommaren drevs sommarblommorna fram. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till julgrupper. Inom Skog och Natur fortsatte arbetslöshetsprojektet tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Som en följd har personer varit sysselsatta med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. Positivt för skog och natur är att antalet dagsverken (antalet arbetade dagar) blev högt. Orsaken är fler sysselsatta personer med bättre närvaro och inte sedan 1998 har denna verksamhet haft så många dagsverken. De större objekten som utfördes under året var nedmontering och uppsättning 16

17 av dansbana i Djulöområdet, byggande av en gångbro i svartbäcksområdet och rivning av byggnader på Sandbäcksområdet, före detta Civilförsvarets övningsområde. Gata/Park har skötselansvaret för 7 st friluftsbad. Den största och mest välbesökta är Djulöbadet som även i år uppfyllde kriterierna för att ha blå flagg (blå flagga hissad vid badplatsen) vilket innebär att badet uppfyller specifika kriterier enligt följande: Utmärkt vattenkvalité, första hjälpen utrustning nära till hands, handikapplösningar, ren och fin strand och informationstavla om miljön och naturområden. På uppdrag av Sportcentrum har avdelningen haft skötselansvaret för Övriga IP som omfattar ett 30-tal anläggningar med tillhörande byggnader. Under året har anläggningen vid Bie idrottsplats konverterats till luft/vatten värmepump som nytt uppvärmningssystem. Bedömningen är att energikostnaden för uppvärmning och varmvatten kommer att halveras mot tidigare år. Avdelningen bidrog även i år med hjälp till Katrineholmsveckan, bland annat med trafikskyltning, flaggning, tillfällig asfaltbeläggning och transport av material. Eftersom det är kommunens bidrag till detta evenemang, har ingen ersättning tagits ut (110 tkr). Övriga uppdrag utan ersättning har bland annat varit Visfestivalen vid Djulö, större skräphögar som dumpats i naturen både på kommunal och privat mark som Miljöförvaltningen ålagt förvaltningen att omhänderta, vattenkostnad för tappkran vid Djulö och Gatstuberg båtplats och spolning av isbanor som utförts ideellt (ca 60 tkr). Arbetsmiljöfrågorna bevakas kontinuerligt genom en stående punkt på arbetsplatsträffarnas dagordning. För att minimera antalet arbetsolyckor genomförs skyddsronder i förebyggande syfte inom avdelningen. För att följa utvecklingen inom gatu- och parkverksamheten och att ständigt nå förbättringar i olika avseenden, sker fortlöpande kompetenshöjande utbildning för personalen. Detta för att kunna utföra fler arbetsuppgifter vilket ger ökad flexibilitet i verksamheten. Kommentar till årets utfall Inför 2010 fick avdelningen en besparing på 900 tkr och en ramjustering på tkr för tillkommande ytor. Skötselstandarden för väghållningen och parkunderhållet har setts över för att verkställa beslutet. Effekten blev generellt lägre skötselnivå. Gata/Park redovisar en budgetavvikelse på -5,5 mnkr. Orsaker till avvikelsen består av plus- och minusposter. Ett överskott på drygt 1,5 mnkr redovisas för skogen på intäktssidan som ett resultat av 2009 års stora avverkningar på Sandbäckområdet och vid vattentäkten i Forrsjö. Vinterväghållningen redovisar en avvikelse på -6,2 mnkr, vilket är den största bidragande orsaken till avdelningens underskott. Högre elpriser och den kalla vintern bidrog också till högre uppvärmningskostnader för bland annat växthusanläggning, Djulö värdshus och den uppvärmda gång- och cykelvägen genom Lövatunneln. Under året har nya skötselområden tillkommit utmed Oppundavägen och Stockholmsvägen vid Coop. I investeringsbudgeten kunde man inte färdigställa en del objekt på grund av den tidiga vintern såsom asfaltering av ett par gator, upprustning av gång- och cykelvägar, trädplantering utmed gator samt belysning och gångväg vid St Djulö. Cykelpumpstation levereras till våren 2011, där Sörmlands Sparbank är medfinansiär till denna investering. 17

18 En stabilitetsprovning utfördes på gatubelysningstolpar i några testområden och kostnaden blev betydligt lägre än beräknat och resultatet av testet blev bättre än förväntat. Investeringsbudgeten för avdelningen var på tkr och tkr har upparbetats och inga större överskridande noteras på de färdigställda investeringarna. De objekt som inte kunde färdigställas under 2010, föreslås omföras till Detaljerad redovisning av investeringsobjekt återfinns i bilaga för investeringsmedel till Framtiden Trafikverket har under året fört vidare diskussioner med Katrineholms kommun om överlämnande av ägandet och ansvaret för skötseln av genomfarterna i kommunen preliminärt vid årsskiftet 2012/2013 när Östra förbifarten är färdigbyggd. Vägområdet omfattar körbana, gång- och cykelväg, gatubelysning, broar, trafikljus, trafikskyltar, träd och grönområden. De vägsträckor som förhandlats klart och där kommunen kommer att ta över skötseln, är från rondell Stockholmsvägen/Österleden via Vasavägen-Eriksbergsvägen till Talltullens trafikplats och Vingåkersvägen/Mejerigatan via Oppundavägen till Talltullens trafikplats. Omfattningen av samtliga skötselytor när övriga sträckor förhandlats klart, motsvarar enligt förvaltningens bedömning, hälften av väghållningens volym. I det här fallet motsvarar det en tillkommande kostnad på dryga 5-8 mnkr beroende på kvalitet och volym. Förutom detta finns även ett dokumenterat behov av ramjustering för att hålla beslutade nivåer vad gäller omläggningsintervall av kommunens vägnät. Det är viktigt med utveckling och insatser i befintliga parker. Motionsredskap i parkerna är en del av utvecklingen och även öka tillgängligheten på lekplatserna för funktionshindrade barn. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Välskötta parker är en viktig del och bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. Infarterna och genomfarten ska domineras av blomsterutsmyckningar och trädplanteringar för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. Fortsatta satsningar kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysning på gång- och cykelvägar i parkerna. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. 18

19 Kost- och transportservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till plus 26 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kost- och transportservice ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt del av mediaservice. 8 Väsentliga händelser under året Avdelningen har upplevt ett händelserikt år med mycket utveckling som genomsyrats av kommunens kostpolitiska program. Det kostpolitiska programmet har under året utvecklats till ett gemensamt styrdokument som enar förvaltningarnas engagemang i kostfrågor. För att nå certifieringskraven har Kost- och transportservice, tillsammans med Bildningsförvaltningen, påbörjat införandet av Skogsborgsmodellen på Sandbäckskolan. Mer mat lagas från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror, eleverna görs mer delaktiga, måltidsmiljön förbättras och samarbetet mellan pedagoger och kökspersonal stärks. Under uppstarten har kökschefen haft hjälp av en dietist som med riktade medel för 2010 arbetat med att implementera det kostpolitiska programmet. Skolmaten är ett ämne som berör och dietisten har påbörjat arbetet med att möta medborgare och informera om kommunens kostinriktning. Samarbetet med Vård & omsorgsförvaltningen har också utökats under året då Kost- och transportservice fått förtroende att driva två nya projekt. Matutveckling inom vård & omsorg del 1 har startats upp och intentionen är att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror samtidigt som mer mat lagas från grunden. Projektet genomförs på Igelkotten och Yngaregården. Under hösten har kökspersonal och kostombud genomgått utbildningen Ekoökningar inom skola och omsorg. Utbildningen kommer även att arrangeras under Vidare har avdelningen arbetat med breddinförandet av projektet Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider inom handikappomsorgen. Målet är att ge brukarna möjlighet att påverka sin matsituation och på längre sikt bidra till ökad variation i sin kosthållning. Vård och omsorgsförvaltningens ordinarie dietistresurser har under 2010 fokuserats på att implementera de tagna länsgemensamma rekommendationerna inom vård och omsorg med inriktning undernäring. Förutom praktisk handledning i kommunens äldreboenden har utbildning av berörd personal arrangerats. Nattfastemätningar har återigen genomförts på samtliga boenden och resultatet har analyserats i början av Avdelningen har också fortsatt med regelbundna arbetsmöten i 8 Del av mediaservice 19

20 Nutritionsrådet för Sörmland som arbetar med uppdrag från länsgemensamma styrgruppen för närvård. Vidare har arbetet med att implementera rutiner kring livsmedelssäkerhet på kommunens äldreboenden slutförts under året. Dessa rutiner har även anpassats till handikappomsorgens förutsättningar och implementerats inom ett flertal verksamheter. Inom den egna avdelningen har ett antal insatser genomförts för att nå upp till målen i det kostpolitiska programmet. En kartläggning av våra skolkök och bikupediskussioner med kökscheferna har legat till grund för det fortsatta arbetet. Utbildning i livsmedelshygien och specialkost har arrangerats för avdelningen. Arbetet med att utveckla datastöden AIVO 9 och Mätman 10 har fortskridit, vilket är en förutsättning för att leva upp till de krav som ställs i livsmedelslagen och den kommande skollagen. Tillsammans med upphandlingskontoret har ett omfattande arbete bedrivits med att ta fram underlag till den nya livsmedelsupphandlingen. Med mer ekologiska och närproducerade produkter samt mindre halvfabrikat ges förutsättningar för köken att laga mer mat från grunden och därmed höja matkvalitén i våra restauranger. Det nya anbudet har ännu inte trätt i kraft då upphandlingen överklagats. För att vidmakthålla kompetensen inom områdena kost, nutrition och livsmedelslagstiftning har ett treårigt avtal slutits med Vingåkers kommun. Syftet är att samordna arbetet med kostfrågor, vilket även genererar en administrativ effektivisering som möjliggör framtida utveckling. Vingåker köper 1,0 % tjänst kostchef och 0,2 % tjänst av dietist från Kost- och transportservice. Avdelningen har 11 även anlitats för andra externa uppdrag, som upprättandet av HACCP -planer och egenkontrollprogram, samt utbildning i livsmedelshygien och städteknik. De effektiviseringar som genomfördes under föregående år med omorganisation och centralisering av plock & pack har under året givit effekt. I och med att Kerstinboda omlastningscentral fullt ut övertagit den planerade varuförsörjningen, samt att utvecklingen med mer matlagning i förskolan fortskridit, är personalstyrkan i köken nu i balans. Mer matlagning på plats höjer kvalitén på maten samt minskar transporterna och livsmedelssvinnet. Utvecklingen av omlastningscentralen ger förutom effektiviseringarna i köken även miljömässiga vinster som färre transporter och en säkrare skolmiljö genom minskning av tung trafik på skolgårdar. Arbetet med samordnade transporter har varit så framgångsrikt att flera kommuner nu efterfrågar avdelningens erfarenheter. Bemanningen i Forssjö, Julita och Bie stärkts för att kunna tillhandahålla rätt service. I Bie och Nävertorp har nya förskoleavdelningar öppnats där Kost- och transportservice tar ansvar för nytillkomna köks- och städuppgifter. Verksamhetsutökningarna finansieras av Bildningsförvaltningen och en ramjustering kommer att göras under Utvecklingen av mötesplatser i kommunens landsbygd har fortskridit under året. Med positiva erfarenheter från Forssjö skola har ytterligare tre restauranger öppnats för allmänheten, Yngaregården i Björkvik, Strångsjö skola samt Bie skola. Som ett led i satsningen på arbetsmiljöåtgärder har ett databaserat vikarieanskaffningsprogram införts, Timepool, som förenklar tillsättandet av vikarier. Avdelningen har även arbetat med personalrockader, vilket har medfört positiva effekter för både verksamhet och personal. Under 2011 har arbetet påbörjats med att ge kökscheferna utökat chefsansvar, med löne- och medarbetarsamtal. 9 Kostdatabas 10 Datastöd för livsmedelshygien 11 Hazard Analysis Critical Control Points 20

21 Kommentar till årets utfall Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till + 26 tkr. Ett ramtillägg på 1 miljon för att öka matkvaliteten har räddat årets resultat. Avdelningen har fått ökade kostnader som en följd av nya försäkringskasseregler (utförsäkring i samband med rehabilitering) 155 tkr, även fortsatt ökad produktion av luncher för flyktingbarn och förskolebarn med 15 timmar som avdelningen inte har anslag för. Produktionskostnad 300 tkr. Övrig del av ramtillägget har täckt lönekostnad för dietist. Avdelningens investeringsbudget på 1010 tkr har överskridits med 149 tkr. Anledningen är en diskmaskin på Sandbäckens skola 210 tkr. Arbetet med matsvinnet har gett resultat enligt sparkrav 350 tkr (mätt enligt livsmedelskostnaderna, vägning av avfall är inte genomförbart än). Kommentarer till nyckeltalen; Närvaruprocenten på våra högstadier och gymnasier måste öka ett stort problem idag är schemaläggningen, samt fortsatt arbete med att utbilda elever i god hälsa Framtiden Utvecklingen i Kost- och transportservice fortsätter för att möta de nya krav som ställs på verksamheten. Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft och både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kommer med nya riktlinjer under nästkommande år. Med det kostpolitiska programmet i ryggen finns goda förutsättningar att möta dessa krav men implementeringsarbetet måste fortskrida då flera förvaltningar och personalgrupper behöver samverka för att nå upp till kommunens uppsatta mål. Under 2010 finansierades en dietist genom riktade medel och arbetet måste planeras in i kommande resursfördelning för att önskvärt resultat ska uppnås. Under 2011 tillsätts arbetsgrupper som kommer att arbeta med att uppdatera innehållet i det kostpolitiska programmet. Vidareutveckling av arbetet med kostdataprogrammet AIVO är en förutsättning för att vi ska kunna näringsberäkna våra matsedlar, något som den kommande skollagen insinuerar. Näringsberäknade matsedlar är dock bara ett steg i rätt riktning då maten måste konsumeras för att näringsinnehållet ska göra nytta. Med goda erfarenheter från arbetet på Skogsborgskolan och Sandbäckskolan är förhoppningen att föra vidare arbetssättet till fler skolor och skapa en ökad matglädje bland kommunens barn och ungdomar. Under 2011 ska fokus ligga på kompetensutveckling. Ökad matkvalité ska uppnås genom att mer mat lagas från grunden, på ett sätt som samtidigt tar hänsyn till vår miljö (livsmedel, matavfall, transporter m.m.). Implementeringen av de länsgemensamma rekommendationerna och projektet Matutveckling inom vård och omsorg fortsätter under Förutom den ekologiska delen ska en handlingsplan tas fram över hur framtida arbete med matutveckling ska bedrivas inom Vård och omsorgsförvaltningen på lång sikt (del 2). Fr.o.m. den 1 januari 2011 kommer förvaltningens verksamhetsvaktmästare in i Kost- och transportservice från att tidigare tillhört ADA. Här ser avdelningen med spänning på att kunna utveckla service och samarbete ur ett medborgarperspektiv. 21

22 Myndighet och nyproduktion Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus 953 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Myndighet och nyproduktion ansvarar för nämndens åtaganden som dels riktar sig direkt mot kommunens medlemmar dels gentemot uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, väghållning och parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd av detta har avdelningen ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. gator och vägar. Väsentliga händelser under året Större evenemang under året var Katrineholms marknad och Katrineholmsveckan. Torgets Dag som brukar arrangeras i slutet av augusti, med många torghandlare på Stortorget och längs Köpmangatan, kunde tyvärr inte genomföras under Den förskjutning från dagplatser till fasta torgplatser som inleddes under 2006 fortsatte även under Verksamheten lämnade ett mindre överskott för år Parkeringsövervakningen som drivits i egen regi sedan 1999 har från den 1 september 2009 övergått i entreprenadform. Verksamheten lämnade ett mindre underskott för år 2010 men resultatet är bättre än budgeterat. Kommunen betalar ett årligt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar, företrädesvis på landsbygden, motsvarande cirka 50 mil vägar vilka underhålls av olika vägföreningar. För år 2010 var bidragets storlek 519 tkr. Avdelningen är en verksamhetsintensiv avdelning och exempel på gatuinvesteringar som färdigställdes under året var: - Hantverkaregatan-Tegnérvägen, ombyggnad med ytterligare parkeringsplatser. - Kerstinbodagatan-Claestorpsvägen, hastighetssäkring av övergångsställe. - Värmbolsvägen-Västergatan, hastighetssäkring av övergångsställe, busshållplats. - Valla och Strångsjö, hastighetssäkring inom 30-zon. - Resecentrum och Strångsjö, tillgänglighetsåtgärder. Dessutom fortsatte arbetet med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Oppundavägen mellan Dalagatan och Torsgatan. Arbetet utfördes på uppdrag av Trafikverket. 22

23 Exempel på parkinvesteringar som färdigställdes under året var bland annat upprustning av lekplats i Stadsparken, utbyte av offentlig toalett i centrum samt iordningställande av grönytor på Österleden. Förutom ovan nämnda objekt påbörjades arbetet med upprustning av lekplats i Nävertorpsparken och byggande av upphöjd gångbana vid Stortorget samt att arbetet fortsatte med iordningställandet av gångvägar och broar vid Duveholmssjön. Under året har personalstyrkan minskat med en arbetsledare samtidigt som en praktikant har visstidsanställts under 6 månader på projektavdelningen för att främja personalförsörjningen inför framtiden. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt med framtagande av rutiner vid olyckor, vidareutbildning av personal, förbättrade rutiner vid skyddsronder samt en mer systematisk dokumentationsprocess. Kommentar till årets utfall Verksamhetens resultat uppgår till -953 tkr. Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen är en osäker fodran motsvarande 794 tkr som avser Katrineholms Vatten och Avfall AB. I övrigt består avvikelsen av att avdelningen inte kunnat utföra alla planerade investeringar som en följd av den stränga vintern. Detta har i sin tur fått till följd att de förväntade intäkterna minskat i motsvarande grad. Höjningen av taxor och avgifter gällande salutorg och allmän plats tycks ha haft en positiv effekt och lämnar ett överskott medan den verkliga effekten av gjorda personalnedskärningar inte visar sig förrän under Avvikelsen gällande investeringar för 2010 beror främst på att påbörjade objekt inte hunnit slutföras under året främst på grund av den stränga vintern. Gatu- och parkanläggningsarbeten kunde endast utföras under perioden april t.o.m. oktober eller under 7 månader mot normalt ca 9 månader. Av de färdigställda gatuinvesteringarna har bland annat Hantverkaregatan-Tegnérvägen och hastighetssäkring 30-zon i Valla och Strångsjö gett ett budgetöverskridande. När det gäller Hantverkaregatan-Tegnérvägen är det asfalten, sämre markförhållanden än förutsett samt forcering i slutfasen av arbetet som gett högre kostnader än beräknat. För hastighetssäkring 30-zoner i Valla och Strångsjö beror överskridandet på uteblivna tilläggsanslag sökta hos kommunstyrelsen. Detaljerad redovisning av investeringsobjekten återfinns i bilaga där förslag till överföring av investeringsmedel till 2011 preciseras. Framtiden Målsättningen är att skapa ett attraktivt centrum med många aktiviteter bland annat till förmån för utvecklingen av vårt salutorg. Försök inleds med att under ett år låta KFV Marknadsföring AB administrera Torget i centrum. Avdelningen har ett uppdrag att skapa förutsättningar för en parkeringsövervakning som till största delen är självfinansierad. Revidering av trafiksäkerhetsprogrammet kommer att genomföras och beräknas bli klart under Samtidigt kommer en översyn av gällande hastighetsgränser att genomföras. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet för personer med funktionshinder. Detta gäller främst enkelt avhjälpta hinder. En fortsatt satsning på säkerhet och trygghet kommer att ske med bland annat utbyggnad av gång och cykelvägnätet, belysning i parker samt fortsatt arbete med hastighetssäkring genom 30-zoner i bostadsområdena, de så kallade Dialogprojekten. 23

24 Kommunens fortsatta satsning på Lövåsen/Sandbäcken kommer att påverka avdelningen i samband med planerade utbyggnader av infrastrukturen i området. Även Trafikverkets satsningar på ett flertal infrastrukturprojekt i kommunen kräver olika resurser från avdelningen. 24

25 Sportcentrum Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Budget helår 2010 Budget Prognos avvikelse Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser under året Sportcentrum har genomfört och börjar finna formerna i sin omorganisation. Utbildning inom internkontroll är genomförd. Samtidigt har ledarskapet prövats. Backavallens omställning till att bli en av Sveriges mest energieffektiva idrottsanläggningar har tagit fart. Under 2009 upptäcktes hur energismart konstgräsuppvärmningen var, nu effektiviseras även ishall och fotbollsarena när det gäller uppvärmning och varmvatten. En kort resumé om hur systemet fungerar kan vara bra att veta för den oinvigde. Konstgräset samverkar med bandybanans kompressorer och ett m 3 stort bergparti utnyttjas som energilager. Energilagret i sin tur består av 90 borrhål borrade i ett specifikt mönster. Här lagras ca 1 miljon kilowatt över året. När bandybanans kompressorer gör kyla för att skapa is erhålls också en stor mängd spillvärme, normalt skickas den spillvärmen till ett avkylningstorn. Den värmen tillvaratas i energilagret istället. När det sen finns behov av värme på konstgräset kan den dels komma från energilagret och/eller direkt från överskottet från bandybanan. En effekt som erhålls sommartid, är att ta vara på all värme som skapas från solen när den värmer konstgräset och den energin lagras i energilagret. Konstgräset är med andra ord en solfångare. Några jämförelseuppgifter: En konstgräsmatta uppvärmd med fjärrvärme förbrukar energi för ca 1,3 miljoner kr/år. Konstgräsets energikostnad uppgår till ca till kr. Konstgräsplanen är en av Sportcentrums mest fullbelagda anläggningar. Föreningslivet har tagit tillfället i akt att träna mer och effektivare med tillgång till en uppvärmd arena. Föreningarna har samarbetat på ett mycket bra sätt för att utöka de tillfällen som finns på konstgräset. Tennishallen står inför en omvandling från enbart tennis till att vara en kombiarena för gymnastik, tennis och boule. Här har även skapats utrymmen för föreningskanslier. Hit flyttar gymnastikföre- 25

26 ningarna, fotbollsföreningen Damfotbollsklubben Värmbol (DFKV), SISU Idrottsutbildarna och Tennisakademin. Som omnämnts i delårsbokslutet har simhallen fått en uppfräschning vad gäller vattenreningsutrustning. Nyinstallerat är ett UV-ljus (tar bort bakterier) i utbildningsbassängen vilket direkt gav resultat avseende mycket bra reningsvärden. Hela simhallen har också kompletterats med ett kolfilter på ingångsvattnet vilket har tagit bort humus, radon och svavelväte. KFAB har varit en bra samarbetspartner i arbetet med att förbättra vattenreningen och tagit sin del av ansvaret. Sporthallen bedriver cup- och lägerverksamhet på ett föredömligt sätt. Många av gästerna runt om i landet uppskattar vår anläggning och vill komma tillbaka för att genomföra sina arrangemang. Detta understödjer besöksnäringen på ett bra sätt. Djulö camping har fått ett lyft i och med att det nya servicehuset är färdigställt, investeringen uppgick till tkr. De 65 nya gästplatserna med el har varit välbesökta under året. Numer består campingen av 165 el-platser för husvagn. Besöksantalet redovisas i nyckeltalen. Dansbanan är flyttad till en centralare plats vid entrén till campingen, vilket kommer att gynna campinggästernas underhållningsmöjligheter. Förvaltningens personalomställning som genomfördes under halvårsskiftet fick även Sportcentrum stor del av. Omflyttning av personal är en svår process men den löstes med gemensamma ansträngningar. Sportcentrum välkomnade 3 nya medarbetare. Under året har även en omorganisation av ledningen skett. Avdelningschefen har bytts ut och 3 nya gruppledare har utsetts från den befintliga personalstyrkan. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen uppgick till tkr. Besparingskravet på 2 mnkr under 2010 kunde inte realiseras som en följd av att beslutad personalreduktion och energibesparande åtgärder på Backavallen inte kunde genomföras. Personalomställningen har varit kostnadskrävande och de energibesparande åtgärderna har inte kunnat tas i drift under året. Detta på grund av stora förseningar i arbetet. Vilket innebär att inför nästa år kommer en justering av lönebudgeten. Under 2010 var intäktsmålet var 8,9 mnkr, dvs. en negativ avvikelse med 0,4 mnkr. Avvikelsen skulle ha varit något högre som en följd av engångsintäkter (0,4 mnkr) vilket upptäcktes som en följd av genomförd genomgång av avtal och kontroll i början av året. Värt att notera är att intäkterna för Sportcentrum under 2009 uppgick till 6,3 mnkr och under 2010 till 8,3 mnkr. De huvudsakliga orsakerna är att Ishallen varit mer uthyrd externt och nya verksamheter i Sporthallen som t.ex. Katrineholmsmässan och innebandycupen tillkommit. Till detta kommer ökade intäkter för simhallen vilket delvis beror på barnlagunen. Investeringsbudget uppgår till tkr varav 5079 tkr begärs ombudgeterat. Tennishallens gymnastikanläggning är inte klar, arbete pågår. Upphandlingen av värme till tennishall och vandrarhem är stoppad på grund av för höga offertanbud och projektet Backavallen vatten är inte slutredovisat. Underskott att kommentera är investeringsobjekt simhallen 115 tkr. Huvudsakliga orsaker är att ett kolfilter till hela anläggningen blev dyrare än projekterat. 26

27 Framtiden Framtiden handlar om fortsatt arbete med att skapa struktur i Sportcentrums organisation, och då också lägga stor vikt på en fungerande internkontroll. Det viktigaste arbetet kommer ändå att vara balans i den egna ekonomin samtidigt som verksamhetens uppdrag måste ses över. Men, det finns också ett behov av att renodla verksamheten vad gäller ansvaret för drift och underhåll av Backavallen och Ishallens lokaler. Det gäller även det lagstadgade kravet vad avser skolelevers simundervisning, där kostnaden inte finns finansierad inom ram för förvaltningen. Sportcentrum ser fram emot att delta i arbetet med att ta fram en ny Aquarena tillsammans med KFAB. Fortsatt arbete med att skapa utrymmen för nuvarande träningsaktiviteter och framtida arrangemang pågår ständigt. Ett aktivt Sportcentrum gynnar både turism- samt besöksnäringen. Därför är det viktigt att hitta en god balans mellan ekonomiska krav och fördelning av tid i lokalerna vad avser föreningsliv samt externa parter. 27

28 Bilaga Mål och uppdragsbilagan för

29 Mål gemensamt för samtliga nämnder Mål Nämndens kommentar Status Målvärde Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial- och delårsuppföljning samt bokslut. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e-tjänster Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS Under året har förvaltningen tagit emot fyra praktikanter, tre på Kost och transport och en på Gata/park. Under året har ett arbete med IT-kontoret bedrivits i syfte att klarlägga vilka tjänster som förvaltningen kan vara i behov av. Vidare har x antal införts. Systematiskt och ständigt miljöarbete pågår genom att ställa krav vid inköp och upphandling. Några exempel är diskmaskiner, gatubelysning och konstgräsplan. Två nyutbildade kostekonomer har fått arbete hos kost och transportservice efter praktik. G 100 % P G 100 % 29

30 Uppdrag från KS Mål Nämndens kommentar Status Målvärde (Övergripande planering m budget 2010 o plan ) Nämnderna uppdras att senast under januari upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Respektive nämnd bemyndigas att genomföra omprioriteringar inom investeringsramen med återrapport till kommunfullmäktige. KF Återremittering av KFS 3.7 att göra det tydligare ifråga om vilka som enligt den inledande paragrafen ska ha rätt till bidrag. KF Angivna nämnder ska i egenskap av förvaltare uppdras att gå igenom nedan uppräknade styrdokument utifrån följande bedömningsgrunder Är rätt förvaltare definierad Stämmer kategoriseringen Behöver sakområdet regleras Ska dokumentet kvarstå efter 30 juni 2011 Kan dokumentet föras samman med andra dokument Begäran hos KS om att styrdokumenten ska kvarstå el omskapas ska ske senast 1 nov 2010 STN: Telestrategi för Katrineholms kommun Kostpolitiskt program för Katrineholms kommun Från KLF har ytterligare uppdrag kommit: Riktlinjer för anskaffning och användning av mobiltelefon Varuförsörjningsplan för Katrineholms kommun Svar har lämnats till Kommunstyrelsen G 100 % G 100 % G 100 % 30

31 KS Uppdras till nämnderna att utse systemägare i enlighet med den föreslagna policyn (Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy) KS Kommunstyrelsen beslutar ändra planeringsdirektiv 2011med plan för med avseende på nämndernas särskilda beredningsuppdrag, enligt vilket de ska konsekvensbeskriva effekterna på åtagande och uppdrag om nämndernas nettoram förändras med +/-1,5 procent. Nämnderna ska inte konsekvensbeskriva en minskning av sin nettoram med 1,5 procent. KS Vård- och omsorgsnämnden begär en detaljerad redovisning från service- och teknikförvaltningen vid projektets ( Matutveckling inom vård och omsorg) slut om hur pengarna har använts. VON I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Genomförs i samarbete med byggnadsnämnden. KF KS-handling 57/2009, sid Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska öka. KF KS-handling 57/2009, sid En inventering av systemen utförs under 2011 Åtgärder har vidtagits vid Resecentrum samt vid Djulö Herrgård. Vissa övergångsställen i Centrum har åtgärdats enligt inventerad och uppdaterad tillgänglighetsplan. Under året har andelen ekologiska produkter av den totala inköpsvolymen uppgått till 7 %. Idag har vi vissa kök som ligger på 15 %. Under 2011 kommer vi att kunna redovisa/enhet. Inköp avser främst mjölk och den global miljömärkta fisken Marine Stewardship Council. Det är en ökning mot föregående år med 0,5 procentenhet. Målsättningen för 2010 är 10 %. K 0 % G 100 % P 50 % P 50 % P 70 % Fortsätta förbättra förutsättningarna för lokala producenter att lämna anbud till kommunen genom att erbjuda anbudsgivarna delade anbud. Målet avser upphandlingsenheten inom ekonomikontoret Utgår Utgår Övergripande planering

32 KF KS-handling 57/2009, sid Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. KF KS-handling 57/2009, sid STF får i uppdrag att budgetera och genomföra iordningställande av tomten Vinden 17 i Valla till en lättskött grönyta samt att hantera den framtida driften av densamma. KS Förvaltningen är certifierad. Diskussioner om förnyelse av certifiering enligt Säker och trygg kommun pågår. Projektering och budgetering under 2012 P K 0 % 32

33 Uppdrag från nämnden Mål Nämndens kommentar Status Målvärde En uppföljning av hyresregler för uthyrning av festkaraktär ska utvärderas efter ett år. STN , STN Förvaltningen får i uppdrag att införa städdagar i de områden där tillfälliga parkeringsförbud tidigare införts under vinterhalvåret STN Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå igenom hela investeringsbudgeten och återkomma med en reviderad investeringsplan till juninämnden. STN Förvaltningen får i uppdrag att se över sina prioriteringar för att kunna finansiera gymnastikhallsbygget, i väntan på de bidrag som gymnastikföreningarna sökt. STN Förvaltningen får i uppdrag att göra ytterligare tillgänglighetsåtgärder i Strångsjö. Finansiering av dessa förstärkta åtgärder föreslås ske genom att hos kommunstyrelsen begära ett extra investeringsanslag på kr. STN K 0 % G 100 % G 100 % G 100 % Inga extra anslag beviljade från KS G 100 % Förvaltningen får i uppdrag att göra en överenskommelse med gymnastikföreningarna (GK KG och KGF) om hur kommunens förskott till gymnastikhallsbygget ska regleras i efterhand då föreningarna fått bidrag från Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden. Överenskommelsen ska redovisas för nämnden. STN Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndens decembermöte och redovisa olika förslag på hur vi kan medverka till att höja simkunnigheten bland vuxna och barn. Pågår arbete hos simhallspersonalen att hitta olika alternativ 33 P 50 % P 25 %

34 STN Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa avtalsförfarandet med externa och interna parter. STN Förvaltningen får i uppdrag att författa regler för stöd till samlingslokaler samt utreda handläggningen av föreningsbidrag inom vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde. STN Ledningsgruppen diskuterar olika former P 10 % P 25 % Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda frågan om gångoch cykelväg i Sköldinge. STN Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med KFAB och Bildningsförvaltningen utreda frågan om trafiksäkerheten vid Julita skola. STN Motion besvarad till KS G 100 % Motion besvarad till KS G 100 % 34

35 Bilaga Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen 35

36 INVESTERINGAR STN 2010 Tkr UTFALL ACK BUDGET ACK AVVI- KELSE PERI- ODEN FÖRSLAG TILL OM- BUDGE- TERING TILL 2011 Kommentarer i förhållande till justerad budget efter nämndens beslut och delårsbokslut STN TORGET: (Dnr STN ) Underskottet minskar tkr TILLGÄNGLIGHETS ÅTGÄRDER: GC FREDSGATAN: tkr Dnr STN 2010: (Överflyttad från Gata Parks objekt 61072) TISNARBADEN: Garantiåtaganden SANDBÄCKEN/ LÖVÅSEN STF: Justerat efter internkontroll +223 tkr överfört från HASTIGHETSSÄKRING ÖVE: NOLLVISIONSÅT tkr Dnr STN 2010: GÄRD: HASTIGHETSSÄKRING : SMÄRRE UTVIDG- NINGAR OCH FÖRBÄTT- RINGAR -> GC INDUSTRIGA tkr Dnr STN 2010: tkr Gång och cykelvägar (benämt 61073) TAN KOLLEKTIVTR. ÅT tkr delegation 12/ GÄRDER: SANERINGAR, GATA: tkr Dnr STN 2010: tkr Dnr STN 2010: KATRINEHOLM1:5: DUVEHOLMSSJÖN; BACKASJÖN; LILLSJÖN: HANTVERKAREGA- TAN-TEGNERV: tkr Dnr STN 2010: tkr delegation 12/ NYKÖPING RV 52: OPPUNDAVÄGEN: MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION: TILLKOMMANDE YTOR: GATUBELÄGGNING- AR:

37 INVESTERINGAR STN 2010 Tkr UTFALL ACK BUDGET ACK AVVI- KELSE PERI- ODEN FÖRSLAG TILL OM- BUDGE- TERING TILL GATUBELYSNINGS ARMATUR: FREDSGATAN G Kommentarer i förhållande till justerad budget efter nämndens beslut och delårsbokslut STN DJULÖ VÄRDSHUS TILLGÄNGLIGHET: OMBYGGNAD KERS Garantiåtagande TINBODA: BELYSNING DJULÖ: DIV LEKPLATSER: ombudgeterat från 2009 Stadsparken FJÄRILSPARKEN: BELYSNING PARKER: OFFENTLIGA TOALET TER: GC-VÄG PARKEN: CYCKELPUMPSTA- TION: FORDON OCH MA- SKINER: ENERGIOPTIMERING ÖVR IP: Gräsklippare Justerat efter internkontroll -223 tkr till tkr från VAKANT: DJULÖ IP STAKET TRÄD I GATURUM MET: FRILUFTSBAD: Delegationsbeslut 12/ GATA OCH PARK: VALLA IP: BACKAVALLEN VAT Projekt försenat som en följd av TEN: vintersäsongen BACKAVALLEN INNE BANDYSARG: TRE BOLLAR: Projektet pågår försenat som en följd av upphandlingsprocess. Justerat efter internkontroll 37

38 INVESTERINGAR STN 2010 Tkr UTFALL ACK BUDGET ACK AVVI- KELSE PERI- ODEN FÖRSLAG TILL OM- BUDGE- TERING TILL 2011 Kommentarer i förhållande till justerad budget efter nämndens beslut och delårsbokslut STN tkr tillhör ENERGISYSTEM TRE BOLLAR: Avbruten upphandling. Projeket utarbetar nytt underlag TENNISHALL: upprustning tennishallen och energisystem gymnastiken upphandling överklagades. Processen slutförd och projektet fortgår STALLS BACKE: Budget 140 avser Stallsbacke Lyse grusplan Delegationsbeslut 12/ UPPRUSTN DJULÖ Avslutad CAMP: BACKAVALLEN GEMENSAMT: Planerat målbyte del genomförd ENERGISYSTEM ÖV- RIG IP: Justerat utfall efter internkontroll 187 tkr tillhör SPORTHALLEN: Skurmaskin Justerat efter internkontroll -35 tkr tillhör SIMHALLEN: Vattenrening i simhallen PRINS BERTILSGA- TAN: Asfaltering P-plats Prins Bertilsgata 3035 SPORTCENTRUM: CENTR SKOLMÅLT VERKS: 3037 KOST- OCH TRANS- PORTSERVICE: Mattransport bil, två diskmaskiner, ett nedkylningsskåp samt kokgryta. Nedkylningsskåpet inköptes istället för konvektionsugnen TVÄTTMASKINER: VERKSAMHETSSERVI CE: Totalt Totalt överskridande för avslutade projekt Varav förslag omfört till Teli-IP 345 och gymnastikföreningen

39 Bilaga Investeringsuppföljning för uppdrag åt andra förvaltningar och företag 39

40 Katrineholms Logistikcentrum Förvaltningen har på uppdrag av Logistikcentrum genomfört olika uppgifter främst gällande granskning av bygghandlingar och projektledning. Fakturerat belopp är 23 tkr. Exploateringar Förvaltningen har på uppdrag av Mark och exploateringschefen genomfört olika uppgifter främst gällande projektering och projektledning. Fakturerat belopp är 500 tkr. SVAAB Förvaltningen har på åt Sörmland Vatten och Avfall AB genomfört olika uppdrag, bl.a. Terminalgatan och vattenledning i Villahagen i Sköldinge. Fakturerat belopp är 818 tkr. KFAB Under 2010 har anläggningsarbeten utförts på uppdrag av KFAB gällande nyanläggning och ombyggnad av lekytor samt nyanläggning av hårdgjorda ytor och grönytor. Fakturerat belopp är 1078 tkr. Trafikverket Förvaltningen har på uppdrag av Trafikverket genomfört utbyggnad av GC-väg på Oppundavägen mellan Dalagatan och Torsgatan. Fakturerat belopp är 950 tkr. 40

41 Bilaga Detaljerad sammanfattning till nämnden 41

42 Totalt reslutat per kostnadsslag 2010 med tillhörande organisationsschema Service- och teknikförvaltningen Ekonomi INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar

43 KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Budgetunderskottet för driften uppgår till tkr. Huvudsakliga orsaker är den snörika och långa vintersäsongen under 2010 som bidragit till såväl högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning (-6,2 mnkr) som ökade driftkostnader för uppvärmning (-1,4 mnkr). Vidare har förvaltningen belastats med en kostnad från 2008 som avser SVAAB (-0,4 mnkr) samt osäkra fordringar SVAAB (0,8 mnkr). Till detta kommer omställningskostnader för städverksamheten(-6,2 mnkr) samt uteblivna besparingseffekter hos Sportcentrum som delvis täcks upp av ökade intäkter i jämförelse med föregående år. De ökade intäkterna beror huvudsakligen på fler uthyrningar av Ishallen och arrangemang som Katrineholmsmässan och innebandycupen. Budgetavvikelsen vad gäller investeringar uppgår till 7,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på den långa vintersäsongen 2010 och förseningar som en följd av överklagande vid upphandling. Totalt begär förvaltningen att 9,6 mnkr ska överföras för projekt som inte är avslutade. Drygt 3,8 mnkr avser investeringar gällande infrastruktur och 5,1 mnkr avser energiinvesteringar. Detaljerad redovisning av investeringsobjekten återfinns i förvaltningens bokslut som särskild bilaga. Bilagan visar även vilka medel som föreslås överföras. Objekt som till exempelvis Torget saknar ersättning från medfinansiärer och kan därför inte slutredovisas i år. Av de begärda omförda medlen föreslås 100 tkr avsättas till gymnastikföreningen och 345 tkr avsättas för teleprojektet som beskrivits ovan. Syftet är att få bort förhyrda ledningar där så är lämpligt. Om investeringen inte kan genomföras kommer detta att leda till ökade kostnader för förvaltningarna där anslutningen baseras på gammal teknik. Genomförs investeringen innebär det att förvaltningarna bibehåller sin nuvarande telefonikostnad. Om beslut fattas att inte överföra medel till projektet Telefoni- IP och gymnastikföreningen, återlämnar förvaltningen 445 tkr. I början av året upptäcktes att flera objekt hos Sportcentrum var underbudgeterade. Nämnden fattade då beslut om ett antal ombudgeteringar. Hantverkaregatan- Tegnérvägen gick med ett underskott på 0,5 mnkr. Huvudsakliga orsaken är kostnaden för asfalten, sämre markförhållanden än förutsett samt forcering i slutfasen av arbetet. För hastighetssäkring 30-zoner i Valla och Strångsjö beror överskridandet på uteblivna tilläggsanslag sökta hos kommunstyrelsen. 43

44 Diagram över kostnadsslagen för Service- och teknikförvaltningen Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och övriga externa verksamhetskostnader (energikostnader, livsmedel, drivmedel m.fl. poster). Därefter följer kostnader för interna poster och kostnader för tidigare genomförda investeringar (kapitalkostnader). 22% 2% 2% 5% 5% Anläggning och underhållsmaterial 2% Bidrag 2% 11% Entreprenad och köp av verksamhet 5% Interna hyror 5% Interna övriga kostnader 11% 11% Kapitalkostnader 11% 42% Löner och kostnadsersättningar 42% Övriga verksamhetskostnader 22% 44

45 Organisationsschema för Service- och teknikförvaltningen Förklaring till förkortningar; ADA=Administrativa avdelningen, GaPa=Gata/Park, Kost=Kost och transportservice, MoN=Myndighet och Nyproduktion, SpC=Sportcentrum Service- och teknikförvaltningen 254 (231) Förvaltningschef 5 (5) ADA 45 (40) Gata/Park 47 (46) Kost- och transportservice 118 (102) Myndighet och nyproduktion 12 (12) Sportcentrum 27 (25) Utveckling 1 (1) Gata 16 (16) Kostkompetens 5 (4) Myndighet 7 (7) Simhall 9 (8,5) Administrativ Service Växel 4 (3,5) Bil 2 (1,5) ADA/EXP 8 (6,6) Konsument 1 (0,4) Nämndsek 1(1) PO 2(2) Park 15(14,5) Skog och Natur 13(13) Kommundietister 3(2) Enhet 1 49 (45) Projektledning 3 (3) Entreprenad 2(2) Sporthall 10 (9,5) Backavallen 8 (7) Verksamhetsservice 26 (24) Vaktmästare och städ Växthus 2(2) Friluft skötsel Övriga IP 1(0,5) Enhet 2 52 (44) Transportservice 9(7) 45

46 Förvaltningschef Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Budgetavvikelsen uppgår till minus 398 tkr, vilket förklaras av att förvaltningen belastats med en kostnad från 2008 som avser el för SVAAB (nu Katrineholm Vatten och Avfall AB). 46

47 Diagram över kostnadsslagen för Förvaltningschef Verksamhetens kostnader består personalkostnader(lön för avdelningschefer, interna övriga kostnader (Förvaltningschefen är anställd hos kommunstyrelsen - lön plus 20 procent i påslag debiteras förvaltningen) samt övriga externa verksamhetskostnader som t.ex. elkostnader, livsmedel, drivmedel m.fl. poster. 9% 18% Interna övriga kostnader 18% Löner och kostnadsersättningar 73% Övriga verksamhetskostnader 9% 73% 47

48 ADA-administration Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmateria Bidrag Entreprenad och köp av verksamh Externa hyror Finansiella poster och avskrivning Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Interna intäkter på minus tkr motsvarar ofördelade interna kostnader på minus tkr. Förändirngarna motsvarar organisationsförändringar där verksamhet tillkommit och avgått. Utfallet för 2010 avviker med minus 20 tkr mot budgeten. 48

49 Diagram över kostnadsslagen för ADA Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och interna poster (huvudsakligen hyra, post, tele och IT-kostnader för hela förvaltningen). Därefter följer kostnader för övriga externa verksamhetskostnader (energikostnader, livsmedel, drivmedel m.fl. poster). 20% 11% Anläggning och underhållsmaterial 0,5% Entreprenad och köp av verksamhet 0,5% Interna hyror 11% 25% Interna övriga kostnader 25% Kapitalkostnader 2% 41% 2% Löner och kostnadsersättningar 41% Övriga verksamhetskostnader 20% 49

50 ADA Verksamhetsservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Nettokostnadsramen för verksamhetsservice uppgår till minus tkr, varav 14,430 tkr avser intäkter. Av dessa har städverksamheten en nettokostnadsram motsvarande minus tkr varav intäkterna uppgår till tkr. Vaktmästarna som ska övergå till Kost och transportservice har en nettokostnadsram på tkr och intäkter motsvarande tkr. Resterande verksamhet hanteras av telefon, bilsamordning och personliga ombud. Underskottet hänför sig till städverksamheten som uppvisar ett underskott på tkr när vaktmästarna förts bort från resultatet. Till detta kommer merkostnaden på 565 tkr som avser förhyrda ledningar för Telefonin. 50

51 Diagram över kostnadsslagen för ADA Verksamhetsservice Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader, entreprenadkostnader för städverksamheten samt övriga verksamhetskostnader för t.ex. städmaterial. 1% 18% 26% Anläggning och underhållsmaterial 1% Entreprenad och köp av verksamhet 26% Interna övriga kostnader 1% 1% Löner och kostnadsersättningar 54% Övriga verksamhetskostnader 18% 54% Organisationsschema ADA Avdelningschef Fritidskonsulent/ nämndsekreterare Utvecklingsstrateg Säkerhets- Konsument- samordnare rådgivare Bilsamordnare Gruppledare ekonomi Gruppledare expedition Controller städ personliga ombud,växel 51

52 Gata/Park Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Verksamhetens resultat hamnade på tkr vilket till stora delar beror på vinterväghållningen. Intäktssidan är högre än beräknat beroende på mer intäkter från bland annat KFAB gällande snöröjning och halkbekämpning samt tillkommande uppdrag. Skogsintäkterna blev också högre än beräknat. På kostnadssidan är det överskridande på material som är från KFAB:s extraarbeten och för entreprenad och köp av verksamhet på asfalt- och belysningsarbeten där reparation av skador samt externa uppdrag med återställning av grävarbeten varit högre i år. Överskridandet på interna och övriga kostnader gäller i huvudsak maskiner och transporter för vinterväghållningen. Elkostnaderna för uppvärmning av fastigheter och gångytor blev också högre än beräknat. 52

53 Diagram över kostnadsslagen för Gata/Park Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av interna kostnader (Tid/Projekt, hyra, tele, post och IT), personalkostnader samt kostnader för tidigare genomförda investeringar (kapitalkostnader). 18% 4% 3% 1% Anläggning och underhållsmaterial 4% Entreprenad och köp av verksamhet 3% Interna hyror 1% 27% Interna övriga kostnader 27% 26% 21% Kapitalkostnader 21% Löner och kostnadsersättningar 26% Övriga verksamhetskostnader 18% Organisationsschema Gata/Park Avdelningschef Gatuunderhåll Parkunderhåll Parkunderhåll & anläggning Skog & natur 53

54 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Den största budgetavvikelsen består av löner och kostnadsersättningar. Orsaken är ej budgeterade lönekostnader för kostkompetens som finns på externa intäkter samt lönekostnad för dietist som anställdes för ökad matkvalitet. Investering 149. En budget på 1010 tkr, och en tillkommande trasig diskmaskin på Sandbäckens kök för 211 tkr. 54

55 Diagram över kostnadsslagen för Kost- och transportservice Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och övriga externa verksamhetskostnader (främst livsmedel och energikostnader). 1% 2% 2% 38% Anläggning och underhållsmaterial 1% Interna hyror 2% Interna övriga kostnader 2% 57% Löner och kostnadsersättningar 57% Övriga verksamhetskostnader 38% Organisationsschema Kostchef Kostchef Vingåker Kostkompetens Dietist/er Kostekonom/er Kock/Sapereexpert Administration Enhetschef kök Enhetschef kök Enhetschef transport 20 st kök 18 st kök Transport Kerstinboda 55 Verksamhetsvaktmästare

56 Myndighet och nyproduktion Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Verksamhetens resultat är sämre än förväntat främst som en följd av en osäker fordran vad gäller Katrineholm Vatten och Avfall AB (794 tkr) samt den stränga vintern vilket gjorde att avdelningen ej kunnat utföra alla planerade investeringar vilket i sin tur fått till följd att de förväntade intäkterna minskat i motsvarande grad. 56

57 Diagram över kostnadsslagen för Myndighet och nyproduktion Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader, övriga verksamhetskostnader (huvudsakligen Sörmlands bevakningstjänst) samt bidragsersättningar. 1% 7% 6% 2% Anläggning och underhållsmaterial 1% 6% Bidrag 6% 4% Entreprenad och köp av verksamhet 2% Interna hyror 6% Interna övriga kostnader 4% 74% Löner och kostnadsersättningar 74% Övriga verksamhetskostnader 7% Organisationsschema Myndighet & Nyproduktion Avdelningschef Myndighet & tillstånd Projektledning Entreprenad Trafikingenjör Tekniker Entreprenadingenjör Trädgårdsarkitekt Projektör 57 Arbetsledare

58 Sportcentrum Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar KORT FÖRKLARANDE TEXT TILL UTFALLET Budgetavvikelsen uppgick till tkr. Det tydliga mål som Sportcentrum antog för 2010 har inte uppfyllts, ekonomi i balans. Den huvudsakliga anledningen till underskottet är att övriga verksamhetskostnader drog över budget med tkr. Där har elkostnaderna och drivmedel överstigit budget med tkr. Den snörika vintern har också påverkat ekonomin negativt. Där kostnader för snöröjning av tak, borttransport av snö och köp av verksamhet blev högre än budgeterat, ca 400 tkr. Betydelse har också förvärvet av Tennishallen skapat, där ramen för drift endast funnits. 58

59 Diagram över kostnadsslagen för Sportcentrum Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader, kostnader för tidigare genomförda investeringar (kapitalkostnader) samt interna hyreskostnader. 13% 3% 13% Anläggning och underhållsmaterial 3% Bidrag 13% 1% Entreprenad och köp av verksamhet 1% Interna hyror 18% 27% 18% Interna övriga kostnader 2% Kapitalkostnader 23% 23% 2% Löner och kostnadsersättningar 27% Övriga verksamhetskostnader 13% 59

60 Organisationsschema Sportcentrum Sportcentrumchef Bokning/fakturor Maskinist/elektriker Systemadmin/ resursbokning Duveholmshallen Backavallen Simhallen 60