Verksamhetsplan. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 17PN1131

Transkript

1 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 17PN1131

2

3 Innehåll 1. Inledning Vision och värdegrund Syfte Framgångsfaktorer Mål Organisation Uppföljning Intern styrning och kontroll Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 3

4 1. Inledning Den 1 januari 2018 ersätts lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. av en ny lag, lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Den nya lagen medför förändringar av patientnämndens uppdrag och är en del av en större förändring av hela det så kallade klagomålssystemet som inkluderar flera lagändringar och som även innefattar vårdgivarnas och Inspektionen för vård och omsorgs hantering av klagomål. Det förändrade klagomålssystemet är avsett att leda till en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Det fastslås att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienterna och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt. Patientnämnderna utgör tillsammans med vårdgivarna första linjen i det nya klagomålssystemet och nämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Patientnämnderna ska också bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Förutom ovanstående innebär det förändrade klagomålssystemet en begränsning av Inspektionen för vård och omsorgs utredningsskyldighet, det vill säga att färre klagomål kommer att hanteras av Inspektionen för vård och omsorg. Detta medför sannolikt en viss ökning av antalet ärenden hos patientnämnden. Det bör i sammanhanget påpekas att patientnämnden dock inte övertar Inspektionen för vård och omsorgs utredningsskyldighet. Redan under 2017 har patientnämnden och Patientnämndens i Region Örebro län påbörjat arbetet med nödvändiga förändringar av verksamheten för att på en grundläggande nivå uppfylla kraven vid ikraftträdande av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Arbetet med att utveckla patientnämndens arbetssätt utifrån det förändrade uppdraget kommer dock fortgå under en längre tid, vilket framgår av innehållet i denna verksamhetsplan för år Bland de förändringar som påverkar patientnämndens verksamhet och som kräver fortsatt arbete under 2018 kan följande nämnas: Patientnämnden ska årligen analysera inkomna klagomål. Patientnämnden ska stödja patienterna så att de får tillräckliga svar från vårdgivaren på sina frågor och klagomål. Patientnämnden ska särskilt beakta barns bästa om patienten är ett barn. Patientnämnderna ska i utökad omfattning samverka med Inspektionen för vård och omsorg och delge Inspektionen för vård och omsorg information om patientsäkerhetsrisker. 4 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

5 2. Vision och värdegrund Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Det pågår ett arbete med att slutföra framtagandet av en gemensam vision och värdegrund för Region Örebro län. Till dess att den nya gemensamma visionen och värdegrunden är beslutad utgår vi från det som finns i dag. Före detta Örebro läns landstings vision lyder: Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Värdegrunden, som utgår från visionen, lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Tidigare Regionförbundet Örebros vision är: Vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid. Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län, och värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna. För patientnämnden och Patientnämndens betyder detta att, med patienters synpunkter och klagomål som underlag, bidra till ett bra bemötande samt en säker och patientcentrerad vård. Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 5

6 3. Syfte Patientnämnden och dess bedriver verksamhet för Region Örebro län och länets tolv kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Enligt denna lag ska inom varje landsting (region) och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den 1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting, 2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och 3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting. Efter beslut av dåvarande Landstingsfullmäktige den 25 april 2013 inkluderas även skolhälsovård i patientnämndens uppdrag. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden ska även 1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter, och 4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. Vidare ska patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården. göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn och samverka med Inspektionen för vård och omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt tidigare nämnd analys som gjorts under föregående år. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168). 6 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

7 4. Framgångsfaktorer Tillgänglighet Att patienter på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med Patientnämndens. Kompetens Att nämndens ledamöter, ets personal och uppdragstagare (stödpersoner) har den kompetens som uppdraget kräver. Samverkan Att samverkan med bland andra hälso- och sjukvården, övriga patientnämnder och Inspektionen för vård och omsorg sker så att patienternas synpunkter och klagomål kan tillvaratas på bästa möjliga sätt. Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 7

8 5. Mål 5.1. Hållbar utveckling Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. FN:s 17 mål för hållbar utveckling sätter den globala agendan till I Region Örebro läns program för hållbar utveckling framgår vilka mål och strategier regionorganisationen har för att bidra till en hållbar utveckling. De tre aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är ofta av olika karaktär, där social hållbarhet är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är medlet. Figur 1. Modell av hållbar utveckling. Perspektiven överlappar varandra mer och mer. För regionorganisationen betyder det att hållbarhet mer och mer integreras i ordinarie verksamhet och att mognadsgraden i hållbarhetsfrågorna ökar. Att utveckla organisationens mognadsgrad i hållbarhetsfrågor kan beskrivas som att ytan eller överlappningen mellan de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena ökar med tiden. När mognadsgraden för hållbarhetsfrågorna är hög i en organisation förbättras verksamheten genom ständig processutveckling och innovation samt genom en hög grad av tvärfunktionell samverkan och kommunikation. Genom att börja identifiera hållbarhetsaspekter och synergier utifrån ett processperspektiv går det att skifta till mognare organisation där hållbar utveckling är en grundpelare och förutsättning för verksamheten. Strategier för hållbar utveckling: Samverkan och kommunikation tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser. Skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna. Tydlig målstyrning och kontinuerlig uppföljning av programmets mål och indikatorer för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål. Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för regionorganisationen. Vid upprättande av verksamhetsplan för patientnämnden och Patientnämndens 2018, samt vid genomförande av fastställda aktiviteter i densamma, tas hänsyn till övergripande mål för hållbar utveckling i verksamhetsplan för Region Örebro län samt innehållet i Program för hållbar utveckling Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

9 5.2. Patientnämndsärenden Den 1 januari 2018 träder lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ikraft och ersätter den lag som tidigare reglerat patientnämndens verksamhet. I den nya lagen fastslås att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Införandet av den nya lagen innebär en viss utökning av patientnämndens uppdrag som medför nya krav på patientnämndens hantering av klagomål. Exempelvis ska patientnämnden kunna begära kompletteringar om vårdgivaren besvarar klagomål på ett otillräckligt sätt och patientnämnden ska särskilt beakta barns bästa när patienten är ett barn. Patientnämnden ska också årligen analysera inkomna klagomål vilket bland annat påverkar hur klagomålen dokumenteras och kategoriseras. Mål Patientnämndens hantering av klagomål är anpassat för att motsvara de nya krav som ställs i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Aktiviteter: Utveckla arbetssätt för att säkerställa att patienterna ges tillräckliga svar på sina klagomål. Utveckla arbetssätt varigenom barns bästa beaktas i de fall patienten är ett barn. Översyn av hur patienternas klagomål dokumenteras för att skapa goda förutsättningar för analyser av inkomna klagomål. Mål Patientnämnden och Patientnämndens är tillgänglig för alla innevånare i Örebro län. Aktiviteter: Minst en telefon öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten dagtid, helgfria vardagar. Personal tillgänglig på et för besök, hantering av inkommande handlingar med mera dagtid, helgfria vardagar Stödpersonsverksamheten Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att utse stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt till personer som är isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168). Stödpersonsuppdraget kan pågå under hela den tid tvångsvården eller isoleringen pågår och fyra veckor därefter. För att kunna utföra det ovannämnda uppdraget behöver Patientnämnden rekrytera och utbilda, för uppdraget som stödperson, lämpliga personer. Ambitionen är en rättssäker och skyndsam hantering av stödpersonsärenden i syfte att tillgodose tvångsvårdade patienters rätt till stödperson. Tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård sker i vissa fall under en kortare tid. Eftersom en stödperson Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 9

10 inte kan utses efter att tvångsvården har upphört är det av särskild vikt att stödperson utses skyndsamt i sådana ärenden. Mål Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt. Aktiviteter: I ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168) utses en stödperson inom en vecka efter det att Patientnämndens fått vetskap om att en stödperson ska utses. I ärenden där patienten vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utses en stödperson inom två arbetsdagar efter det att Patientnämndens fått vetskap om att en stödperson ska utses. Rekrytering av nya stödpersoner vid behov för säkerställande av att tillgången till stödpersoner är sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson. Mål Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar. Aktiviteter: Erbjudande om kompetensutveckling till stödpersoner bland annat i form av stödpersonskonferens tillsammans med patientnämnden i Landstinget Sörmland Information till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Genom informationen bör det bland annat tydliggöras vilka möjligheter och begränsningar som finns att stödja och hjälpa patienter och deras närstående utifrån lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I verksamhetsplan med budget 2018 för Region Örebro län fastslås att [k]ommunikation är ett strategiskt verktyg och ska integreras i all planering och utveckling av verksamheten på alla nivåer. För att säkerställa en strategisk kommunikation har en särskild kommunikationsplan tagits fram för patientnämnden och Patientnämndens. Kommunikationsplanen innehåller väldefinierade målgrupper, budskap och kommunikationskanaler vilket ger förutsättningar för en kommunikation som kan bidra till ökad kännedom om patientnämndens verksamhet. Mål Ökad kännedom om patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen (i Region Örebro län och i länets kommuner) och andra berörda. Aktiviteter: Informationsinsatser enligt framtagen kommunikationsplan. 10 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

11 Samverkan med andra aktörer, såsom vårdgivare, andra patientnämnder, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa enhetlig information till patienter och deras närstående om hur de kan lämna synpunkter och klagomål på vården Rapportering till vårdgivare och till Inspektionen för vård och omsorg Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma Region Örebro län eller länets kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården. Att analysera klagomål och synpunkter på det sätt som beskrivs ovan är en del av det utökade uppdrag som patientnämnden fått genom införandet av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att på bästa sätt kunna utföra detta uppdrag behövs nya strukturer och metoder för analys av ärenden. Att skapa sådana strukturer och metoder kräver samarbete med övriga patientnämnder i landet och med andra inblandade aktörer. Utöver ovanstående ska patientnämnderna rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. samverka med Inspektionen för vård och omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter. Mål Patientnämnden bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och samverkar med Inspektionen för vård och omsorg. Aktiviteter: Skapa strukturer och metoder för analys av inkomna klagomål. Samverka med övriga patientnämnder för att säkerställa att analys av inkomna klagomål sker på ett enhetligt sätt. Uppmärksamma Inspektionen för vård och omsorg på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Identifiera mottagare av patientnämndens rapportering. I rapportform redogöra för problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård i länets kommuner, synpunkter och klagomål som berör flera vårdgivare eller vårdenheter samt synpunkter och klagomål som framförts av patienter med cancersjukdom. Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 11

12 5.6. Attraktiv arbetsgivare Region Örebro län har som övergripande mål att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. För patientnämnden och Patientnämndens innebär detta följande. Mål Alla medarbetare på et ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens och har den kompetens som krävs för att nämndens mål ska kunna uppnås. Aktiviteter: Deltagande i kurser och konferenser som är relevanta för den egna och verksamhetens utveckling samt studiebesök bland annat i verksamheter- inom hälso och sjukvården. Mål Arbetsmiljön på Patientnämndens är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Aktiviteter: Uppföljning av arbetsmiljön genom medarbetarenkät (vartannat år), genom årligen återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar (som en stående punkt på dagordningen) Ekonomi Mål Verksamhetens resultat ska vara minst noll. Resultatbudget Belopp i tkr Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2017 Verksamhetens intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Regionbidrag/-ersättning Resultat Av ovan angivna nettokostnader i budget för 2018 avser 858 tkr. patientnämnden, tkr. Patientnämndens och 736 tkr. stödpersonsverksamheten. Budgeterad ökning av personalkostnader beror på ett utökat lagstadgat uppdrag som bland annat innebär att patientnämnden ska analysera inkomna klagomål, beakta barns om patienten är ett barn, samt säkerställa att patienterna får tillräckliga svar på sina klagomål. För detta ändamål har regionfullmäktige beslutat om 600 tkr. i tilläggsbudget. 12 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

13 6. Organisation Patientnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Bilden nedan visar patientnämndens placering i Region Örebro län. Patientnämndens har sju anställda varav en chef, en registrator/assistent och fem handläggare. Bilden nedan visar ets placering i Region Örebro län. Regiondirektör Region Patientnämndens Bolag och Stiftelser Hälso- och sjukvård med klinisk forskning Folktandvården Regional utveckling Företagshälsa och tolkförmedling Regionservice Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 13

14 7. Uppföljning Uppföljning sker i delårsrapporter (två tillfällen under året) och i verksamhetsberättelse. Utöver ovanstående är patientnämnden enligt lag skyldig att en gång per år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt en analys av inkomna klagomål. 14 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

15 8. Intern styrning och kontroll Syftet med intern styrning och kontroll (ISK) är att säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: Intern styrning a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Intern kontroll c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i förvaltningens verksamhetsplan medan åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen. Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 15

16 8.1. Internkontrollplan Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga förvaltningar samt verksamhetsspecifika risker med åtgärder som utgår från respektive förvaltnings ansvarsområde. En utgångspunkt för framtagandet av regionövergripande risker med åtgärder inom HR och ekonomi har varit revisionsrapporten Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner. Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen och resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören. Verksamhet Process/område. HR Ekonomi Risk Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e. Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer. Risken att förmånsbeskattning inte sker. Risken att reseräkningar och egna utlägg hanteras felaktigt innan utbetalning. Revisionsrapport. Risken att chefer inte säkerställer att lönegrundande underlag är korrekta inför löneutbetalning. Revisionsrapport. Risken att representation redovisas felaktigt. Åtgärd Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras. Åtgärder kan vara kontroller för att bevaka risker eller åtgärder för att eliminera/minimera eller reducera risker. Regionövergripande åtgärd: Uppföljning enligt regiongemensam rutin som är under framtagande. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att ansvariga chefer får informationen om vilka regler som gäller för förmånsbeskattning i enlighet med rutin för förmånsbeskattning på intranätet. Regionövergripande åtgärd: Tydliggöra vid introduktion och vid utbildning för nya chefer/handläggare att chef/attestant inte ska godkänna utlägget i Heroma utan att aktuellt kvitto finns. Regionövergripande åtgärd: Tillgängliggör information om hantering av och villkor för reseräkningar till chefer. Regionövergripande åtgärd: Återsända reseräkningar som inte uppfyller obligatoriska krav till resenären för komplettering. Regionövergripande åtgärd: Återsända manuell blankett i de fall medarbetare har tillgång till Heroma, men ändå använt manuell blankett. Regionövergripande åtgärd: Varje versamhet ska säkerställa att det lönegrundande underlaget är korrekt inför löneutbetaning. Regionövergripande åtgärd: Översyn av befintligt attestreglemente samt tillhörande rutin. Regionövergripande åtgärd: Översyn av befintligt regelverk avseende representation. Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroller avseende extern och intern representation samt vid representation vanligt förekommande leverantörer på övriga kontoklasser. Ansvar Ansvarig funktion för genomförandet. Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens HR-direktör Regionservice förvaltningschef Regionservice förvaltningschef Chef för patientnämndens Ekonomidirektör HR-direktör Regionservice förvaltningschef 16 Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens Region Örebro län

17 Verksamhet Process/område. Regionservice förvaltningschef Informationssäkerhet Kvalitet och utveckling Patientnämndsärenden Risk Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e. Risken att inköp görs utanför avtal. Risken att kontanta medel hanteras felaktigt. Risken att bluffakturor betalas. Risken att leverantörsfakturor betalas efter förfallodag. Revisionsrapport. Risken att verksamheten inte efterlever dataskyddsförordningen. Risken att relevanta styrande dokument inte finns fastställda i Platina, inte finns tillgängliga på intranätet och inte efterlevs. Risken att verksamheten inte lär och förbättrar sig när en systematisk koppling mellan förbättringsarbete och avvikelsehantering saknas. Risken att rutiner för handläggning och registrering inte efterföljs. Risken att erforderliga uppgifter saknas eller att felaktiga uppgifter anges vid registrering av ärenden. Åtgärd Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras. Åtgärder kan vara kontroller för att bevaka risker eller åtgärder för att eliminera/minimera eller reducera risker. Regionövergripande åtgärd: Upphandlingsavdelningen informerar förvaltningens ledningsgrupp i syfte att öka kunskapen om upphandling och avtalstrohet vid inköp. Regionövergripande åtgärd: Ta fram en e-handelsstrategi för att utveckla och utvidga användandet av e-handel. Regionövergripande åtgärd: Ta fram ett regionövergripande dokument som tydliggör hur befintligt attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar ska tillämpas. Dokumentet ska publiceras på intranätet. Regionövergripande åtgärd: Informera attestanter om innebörden av attesträtten. Regionövergripande åtgärd: Kartlägg var de största fördröjningarna sker från ankomst till slutattest av leverantörsfakturor. Ta fram förslag på åtgärder. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att inventering av all behandling av personuppgifter har genomförts i enlighet med instruktionerna på intranätet intra.orebroll.se/inventering/. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att informationsklassning av IT-system som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska säkerställa ett systematiskt arbetssätt avseende fastställande, implementering och uppföljning av styrande dokument. Regionövergripande åtgärd: Tydliggör och säkerställ att avvikelsehanteringen är en del av förbättringsarbetet. Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser. Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser. Ansvar Ansvarig funktion för genomförandet. Regionservice förvaltningschef Regionservice förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Framtagande av rutin för stickprovskontroll av kontantkassor. Ekonomidirektör Ekonomidirektör Ekonomichef Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Chef för patientnämndens Region Örebro län Verksamhetsplan 2018 Patientnämnden och Patientnämndens 17

18

19

20 Region Örebro län och länets kommuner i samverkan Postadress Patientnämnden, Box 1613, Örebro E-post patientnamnden@regionorebrolan.se Besöksadress Landbotorpsallén 25 A, Örebro Tel Fax ,