Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 30 januari 2014

Transkript

1 1 (1) Föredragningslista Sammanträde med Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 30 januari 2014 Plats: Julia, vån 2 (Hälsan & Arbetslivet), Lilla Bommen 2, Göteborg Tid: Kl Hålltider: Kaffe Nämndsammanträde Lunch Kurs Rättighetskommittén, Jan Terneby och Soraya Post Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Årsredovisning 2013 Diarienummer HOS Delegeringsordning 2014 för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin Diarienummer HOS Rutiner för anmälan till nämnden Diarienummer HOS Anmälningsärenden Diarienummer HOS Övriga frågor Informationsärenden A. Resultatet från medarbetarenkäten/gunnar Ahlborg, förvaltningschef Ulla Y Gustafsson Ordförande Postadress: Hälsan och Stressmedicin Carl Skottsbergs gata 22 B Göteborg Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: hos_diarium@vgregion.se

2 Handlingar Till möte i Göteborg Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

3 Ärende 1 Årsredovisning 2013 Hälsan och Stressmedicin

4 Sida 1(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Årsredovisning Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Verksamheten har under 2013 bedrivits enligt plan. Det gäller såväl i kund/patient/medborgar-, verksamhets- och medarbetarperspektiven som ekonomiperspektivet. Samverkan mellan förvaltningens båda verksamheter har ökat. FoU verksamheten har varit mycket hög och ytterligare ett stort projekt har beviljats forskningsanslag. Publiceringsfrekvensen är fortsatt hög. Resultaten för ISMs forskning presenterades vid 10 års jubileum i maj. Rekrytering av obesatta tjänster och inför pensionsavgångar inom företagshälsovårdsverksamheten fortsätter och har varit framgångsrik. Hälsan och Stressmedicins mål att ha en ekonomi i balans har uppnåtts. Ekonomin visar ett positivt resultat, främst beroende på en produktionsökning samt en ökning av externa intäkter för projekt. Regionstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för H & A. Den handlingsplan som upprättades om hur förankringsarbetet skulle ske mot medarbetarna inom HOS och förvaltningar och bolag har genomförts. Utformande av handlingsplaner och överenskommelser tillsammans med förvaltningar och bolag har bedrivits under senare delen av året. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering.

5 Sida 2(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. Generellt har målen avseende kunskapsspridning och samverkan uppnåtts eller överträffats. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2013 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Samverkan och dialog med målgrupperna Ökad samverkan med internationell forskning och internationella nätverk Hög kompetens Antal utbildningsinsatser Antal svenska publikationer Väntetider till företagshälsovårdens mottagning Resultat i årlig kundenkät Antal projekt m medverkan processtöd Antal forskningsaktiviteter med internationellt deltagande Resultat i kund och patientenkät 90 för kund 90 för stud/nyckelpersoner Minst 5 Max 2 veckor Förbättrat resultat Minst 8 projekt Minst 4 forskningsaktiviteter Minst 72 % anser att våra insatser kännetecknas av hög kompetens Utbildningsinsatser på olika nivåer för kunder, studenter och nyckelpersoner Svenska publikationer riktade till målgrupperna Säkerställa bemanning Bibehålla och utveckla regelbundna möten och kontakter med kunder på alla nivåer Medverka som processtöd Aktivt deltagande i internationella forskarnätverk och forskningssamarbete Fortbildning och uppdatering av personalen i bästa tillgängliga kunskap inom respektive arbetsområde. Målet uppnått Målet uppnått (8 publikationer) Målet uppnått för alla yrkeskategorier utom läkare. Målet ej uppnått. Resultat i nivå med fg. år. Målet uppnått. (8 projekt) Målet uppnått. Målet uppnått (76 % år 2013; 73 % år 2012)

6 Sida 3(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Insatser för kommunikation För att förbättra och utveckla dialog och kommunikation har Hälsan och Stressmedicin Under verksamhetsåret har en kommunikationsplan framtagits för de viktigaste målgrupperna. Webbsidorna uppdateras löpande och har under året kompletterats med fem nyhetsbrev från ISM. Föreläsningarna inom ISMs stressnätverk för praktiker har fortsatt att växa i intresse. Under året videofilmades två att dessa träffar med aktuell forskning från ISMs tio år och lades ut på webben. Arbetet för att öka tillgängligheten till telefonbokning och rådgivning har inriktats på att lösa tekniska och praktiska frågor. Start för telefonbokning med "Ett nummer in" blir januari Tidningen Arbetslust har fortsatt att sprida goda exempel och ny kunskap med fyra nummer inom området människa, hälsa och arbetsliv. Utöver den interna distributionen inom VGR lyfts tidningen upp på webbsidor och i Nyhetsbrev. Ambitionen är att samverka i utbildning med samtliga högskolor i Västra Götaland. Under året har föreläsningsförfrågningarna i första hand kommit från Göteborgs universitet. Däremot sker forskningssamverkan med övriga högskolor. Kontakterna med praktiker via ISM:s stressnätverk har bibehållits på samma nivå som fg år. 3.3 Rättighetsfrågor Hälsan och Stressmedicin har under året arbetat med rättighetsfrågor som en naturlig del i verksamheten, såväl i uppdrag och forskning som internt, för att på ett bra sätt kunna möta olika människors behov utifrån deras förutsättningar. Hälsan och Stressmedicin beaktar jämställdhet och mångfaldsfrågor i alla perspektiven. Detta har skett genom: tydligt genusperspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt som utgör grund för praktisk implementering i dagligt arbete medverkan i konferens med fokus på kopplingen mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor medverkan i regionens nodarbete, som arbetar för ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder, långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivning anpassning av tillgänglighet för funktionshindrade mångfaldsfrågor är en stående punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar likabehandlingsplan är framtagen, implementering pågår Samtliga lokaler är genomgångna beträffande den fysiska tillgängligheten och rapporterade i tillgänglighetsdatabasen

7 Sida 4(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Verksamhets-/Processperspektivet Hälsan och Stressmedicin har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Samverkan och ständiga förbättringar Förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området 4.4 Prestationer Genomförda åtgärder utifrån upprättade handlingsplaner Antal metoder som utvecklats och börjat tillämpas i egen eller annan verksamhet 80 % Minst 3 metoder Aktivt utvecklingsarbete yrkeskategorivis mellan avdelningarna för ökad kvalitet och effektivisering Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras antingen i egen eller i samarbete med annan VGRverksamhet Målet ej uppnått. Utvecklingsarbetet har bedrivits enligt plan men handlingsplaner och uppföljning av dessa är under utveckling Målet uppnått Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Utfall är högt med tanke på reduktionen i vårdöverenskommelsen, och nästan i nivå med Av antal nybesök utgör 76 % kvinnor och 24 % män. Av nybesök har 59 % erbjudits att ingå i forskningsprojekt. Föreläsning om stressrelaterad ohälsa har givits till 63 arbetsgivare/anhöriga Helårs 2013 utfall 2012 utfall Patientbesök ISM budget helår helår 2011 utfall helår Nybesök läkare Återbesök läkare Besök psykolog, individuellt Besök psykolog, grupp Besök sjukgymnast individuellt Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp Totalt antal besök Inom företagshälsovårdens verksamhet finns en komplexitet vid beräkning av prestationer för individarbete p.g.a. att alla individkontakter utgår från individens symtom och besvär, arbetssituationen samt den privata och sociala situationen. Varje ärende innebär också ett flertal kontakter med chef, HR-funktion, Försäkringskassan, annan vårdgivare m fl. Som

8 Sida 5(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS nyckeltal för prestationer för Hälsan & Arbetslivet används därför inte "besök" utan antal individer samt antal individkontakter, fördelat på kvinnor och män. Antal Utfall 2013 helår Utfall 2012 helår Individer/individkontakter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal individer, fördelning kvinnor och män % 17 % % 15% Antal individkontakter, fördelning kvinnor och män % 15 % % 15% Övriga beställda uppdrag inom H & A redovisas med summerade nyckeltal för insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå samt typ av insats, hälsofrämjande, förebyggande och återskapande. Utfall 2013 är i nivå med fg år. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall2012 Individnivå 7 % 10 % *) 12 % 11 % 55 % 55 % Arbetsplatsnivå 1 % 1 % 8 % 8 % 1 % 1 % Organisationsnivå 2 % 2 % 10 % 9 % 4 % 2 % *) Utfall 2012 var högt pga. ett stort projekt Totalt nivåer enligt ovan, fördelat på kvinnor och män inom typ av insats Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Utfall totala insatser 87 % 13 % 96 % 4 % 87 % 13 % 4.5 Miljömål Hälsan och Stressmedicin arbetar för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Minska miljöpåverkande transporter Använda teknisk utrustning för möten på distans Km med egen bil i tjänsten Andel bokade möten ersatta med IT-lösningar Minskning jfr % Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Fortsatt utveckling och användning av IT-lösningar Målet uppnått. Antal körda km ( km år 2012) Målet ej uppnått.

9 Sida 6(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Ett ökat antal möten har ersatts eller kompletterats med distansmöten, för att ersätta mer möten behöver det finnas fler mötesrum med teknisk utrustning. Sådan utbyggnad pågår. Erbjudandet för anställda att skaffa årskort hos Västtrafik via löneavdrag, fick respons hos ca 5 % av anställda före årsskiftet. 5. Medarbetarperspektivet Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser, och arbetsmiljön ska vara stimulerande för alla medarbetare. Medarbetarenkäten genomfördes under september 2013 med en svarsfrekvens på 91,4%. Det övergripande resultatet visade att målkvalitet var ett område som måste förbättras. Information om enkätresultatet har lämnats till samtliga medarbetare, och arbetet med att upprätta handlingsplaner pågår. Målet är att tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov. Bland de anställda anser 89 % att deras kompetenser/kunskaper tas tillvara i arbetet. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Utveckla och integrera ett hälsofrämjande perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas Hälsofrämjande aktiviteter enhetsvis Andel medarbetare som aktivt deltar i hälsofrämjande aktiviteter kopplat till SAM 100 % 2 per år och enhet 100 % Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Gemensamma hälsofrämjande aktiviteter på enheterna Kartlägga hälsofrämjande aktiviteter på fritid och på arbetsplatsen kopplat till SAM, med och utan friskvårdsbidrag Målet ej uppnått. 89 % utfall i medarbetarenkät. Kompetensutveckling bedrivits enligt plan. Målet uppnått Målet ej uppnått. Kartläggning ej genomförd 5.3 Personalstruktur Personalvolymen har ökat jämfört med tidigare år. Antal anställda uppgick till 116 st (86 st kvinnor, 30 st män), jämfört med 107 st (81 st kvinnor, 26 st män) år 2012 och 111 st år Under 2012 pågick rekryteringar till uppkomna vakanser, vilket resulterade i anställningar

10 Sida 7(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS under våren Under hösten 2013 övergick tre inhyrda läkare till anställning. 5.4 Personalvolym Personalvolymen har ökat jämfört med föregående år från 107 medarbetare till 116 medarbetare. Ökningen består av återbesättning av vakanta tjänster samt att inhyrda läkare har blivit anställda. Fler personer har också varit tillfälligt anställda i ISM-projekt. Gruppen administrativ personal har reducerats, då våra FHV-assistenter numera kan hänföras till gruppen läkarsekreterare. Anställda per personalgrupp Antal Totalt Andel Totalt Antal Totalt Andel Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 21 18,1 % 21 19,6% Läkare 18 15,5 % 14 13,1 % Läkarsekreterare 11 9,5 % 2 1,9 % Rehabilitering och förebyggande 42 36,2 % 37 34,6 % Teknik, hantverkare 3 2,6 % 3 2,8 % Administration 21 18,1 % 30 28,0 % Summa % % Antal årsarbetare 97,6 96,7 Netto årsarbetare 89,7 89,8 Personalvolymen har ökat med nio medarbetare från december 2012 till december Dock har antal årsarbetare enbart ökat med 0,9 årsarbetare. Antal nettoårsarbetare (tjänstlediga, föräldraledigar är alltså borträknade) har minskat med 0,1. Inga ofrivilliga deltider finns i dagsläget. Vid rekrytering tillämpas alltid heltid. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år, från 3,4 % till 2,2 %. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat från 58,3 % till 39,6 %. Sjukfrånvarotalen ligger på en mycket låg nivå, i synnerhet som de generellt ökar i landet. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 2,5 % 3,8 % Män 1,2 % 2,1 % Totalt 2,2 % 3,4 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 39,1 % 57,5 % Män 42,7 % 63,1 % Totalt 39,6 % 58,3 %

11 Sida 8(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2013 Utfall 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Utfall bemanningsföretag har minskat pga. att vakanta tjänster har tillsatts samt att några konsultläkare övergått till anställning. 5.7 Jämställdhet och mångfald Likabehandlingsplan är framtagen och implementering har påbörjats. I likabehandlingsplanen tas även perspektivet "Ett hållbart arbetsliv" upp. Varje års löneöversyn sätter fokus på jämställda löner. Vi eftersträvar att hitta balans mellan kvinnors och mäns löner, där skillnader i lönesättning inte beror på kön utan på prestationer. Vi har även målmedvetet analyserat lönebilden för att kunna konstatera att ingen lönediskriminering sker. Var och en bedöms utifrån hur de bidrar till verksamheten och utifrån väl kända lönekriterier. Kompetensutveckling är också ett område där vi värnar om att både kvinnor och män aktivt ska delta i olika kompetensutvecklande åtgärder. Även här styr verksamhetens behov. Alla anställda har en individuell utvecklingsplan. Vid varje rekryteringstillfälle eftersträvar vi en jämn könsfördelning inom respektive yrkesgrupp. Ibland har de ansökningar som kommit dominerats av ett kön, exempelvis vid rekrytering av FHV-sekreterare/Medicinska sekreterare. Förvaltningen Hälsan och Stressmedicin uppfyller nio av nio nyckeltal enligt Jämix. En handlingsplan för jämställda löner har inte tagits fram, då vi ej har kunnat konstatera ojämställd lönesättning. Alla chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. 6. Övrigt Institutet för stressmedicin har som uppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det stressmedicinska området. Syftet är att öka kunskaperna och utveckla strategier, metoder och verktyg som är praktiskt tillämpbara och kan bidra till att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar. Det innebär främst tillämpad forskning med inriktning på behandling/rehabilitering respektive

12 Sida 9(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS prevention/hälsopromotion, men även en viss del mer grundläggande forskning t.ex. om effekter på kvinnor och män av långvarig stressbelastning. Arbetet bedrivs huvudsakligen i projektform och i flervetenskaplig samverkan med andra forskargrupper och med praktikerorganisationer, inklusive Hälsan & Arbetslivet. Projekten löper vanligen över flera år enligt en fastställd projektplan med tydliga frågeställningar/mål. Ett nytt större projekt, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhällsvetenskap (FAS), med inriktning på effekter av fysisk aktivitet på stressfysiologiska reaktioner på akut stress hos tidigare fysiskt inaktiva personer, startade vid årsskiftet. Ett utvecklingsprojekt inriktat på riskfyllt alkoholbruk (15-metoden) har också inletts. Före sommaren beviljade AFA projektmedel till en treårig studie av samverkan mellan Företagshälsovård, HR och linjechefer inom Västra Götalandsregionen. Projektet, som knyter an till de nya riktlinjerna för företagshälsovård, inleddes under hösten. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet var att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2012 skall publiceras under 2013, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Målen har överträffats - 13 publicerade vetenskapliga artiklar, 10 inskickade manus, och resultat har presenterats vid 6 internationella konferenser. Ett erkännande för kvaliteten på ISM's forskning är att Institutets forskningsledare Ingibjörg Jonisdottir i mars utnämndes till professor adjungerad till Institutionen för kost och idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet. En av ISMs doktorander disputerade i juni på en avhandling om en biologisk markör för att mäta effekter av stress. I maj firade ISM 10 års jubileum vilket föranlett ett flertal seminarier då institutets forskning presenterats. 7. Ekonomiperspektivet Hälsan och Stressmedicins mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet arbetar verksamheten ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Budgeterat resultat 2013 är 0 mnkr. Utfall 2013 är +4,0 mkr (utfall ,4 mkr). Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad. Intäkterna utgår dels utifrån överenskommelser om ett grund abonnemang, som som tecknats med regionens alla förvaltningar vilket tom augusti utgör 76 % av intäkter, dels försäljning av övriga tjänster som löpande levereras utöver avtalade volymer. Institutet för Stressmedicin(ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,3 mkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Intäkter från patientverksamheten är 0,3 mkr lägre än föregående år. Ansökningar om forskningsbidrag har inlämnats och externa projektmedel har ökat med 1,8 mkr jämfört med föregående år.

13 Sida 10(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UTFALL 2013 Aktivt arbeta för en ökning av externa medel samt öka intäkterna avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Externa medel Antal beställda uppdrag*) Effektivisering av verksamheten Redovisat resultat Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år 20 % av uppdrag för kund Ekonomi i balans Ansöka om forskningsmedel Marknadsföra och genomföra fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar Mål uppnått. 10 % 2013 (8,9 % 2012) Målet uppnått. Hälsofrämjande / Förebyggande insatser uppgick till 34 % av utförd tid. Målet uppnått. Resultat +4,0 mkr *) Uppföljning tas ut i utförd tid istället för antal beställda uppdrag eftersom det ger mer relevant information 7.2 Ekonomiskt resultat Förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin har bedrivits på i princip samma grund som föregående år. Ekonomiska Resultat för 2013 uppgår till +4,0 mkr och är högre jämfört med 2012 som uppgick till +1,4 mkr. Budgeterat resultat 2013 är 0 mkr. Intäkter är 1,7 mkr högre än budget. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 4,1 mkr. Ökningen avser dels en produktionsökning dels att externa intäkter har ökat med 1,2 mkr jämfört med fg. år. Externa intäkter för projekt har ökat i enlighet med målen för Personalkostnader är 2,9 mkr lägre än budget. Jämfört med föregående har personalkostnaderna ökat med 1,3 mkr. Vid jämförelse av den totala kostnaden för personalresurser dvs. personalkostnader inkl. inhyrdpersonal är kostnaden 0,6 mkr lägre än budget och jämfört med föregående år är utfallet 0,7 mkr högre. Kostnadsutveckling på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna: Externa kostnader för kurser och konferenser har ökat med 0,2 mkr. Externa konsultkostnader har minskat med 1,0 mkr. Externa kostnader för trycksaker, information och PR har minskat.

14 Sida 11(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Resultaträkning Årsvärden, mkr Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändr budget prognos/ /utfall utfall mkr mkr mkr mkr % Försäljning 69,2 68,0 65,9 1,2 5,0% Övriga intäkter 8,7 8,2 7,9 0,5 11,1% Verksamhetens intäkter 77,9 76,2 73,8 1,7 5,6% Personalkostnader -66,2-69,1-64,9 2,9 1,9% Inhyrd personal -2,3 0,0-2,8-2,2-18,7% Lokalkostnader -8,4-7,9-7,8-0,4 6,7% Material, varor och tjänster -13,1-12,4-11,7-0,7 12,3% Övriga kostnader -1,4-4,0-2,6 2,6-45,3% Avskrivningar -0,1-0,3-0,2 0,1-54,5% Verksamhetens kostnader -91,5-93,6-90,0 2,3 1,6% Regionbidrag 17,4 17,4 17,5 0,0-0,7% Finansiella intäkter/kostnader 0,1 0,0 0,1 0,1 Resultat 4,0 0,0 1,4 0,7 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Verksamheten redovisar positivt resultat 7.4 Eget kapital Eget kapital, tkr Ingående Eget kapital Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. Beslut Årets resultat 3994 Fritt eget kapital 5782 Summa Eget kapital Investeringar Inga investeringar har gjorts under året.

15 Sida 12(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Bokslutsdokument och noter Utfall, tkr Utfall, tkr Not RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Utfall, tkr Utfall, tkr Not BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar - maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital, ingående Lämnade bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

16 Sida 13(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Utfall, tkr Utfall, tkr KASSAFLÖDESANALYS Not Löpande verksamhet Periodens resultat Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -1 0 Utfall, tkr Utfall, tkr BOKSLUTSNOTER, tkr Verksamhetens intäkter Patientavgifter mm Såld vård internt Försäljning internt Försäljning externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Övriga bidrag o intäkter internt Övriga bidrag o intäkter externa Totalt

17 Sida 14(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Läkemedel Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detalj Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Totalt Avskrivningar Maskiner och inventarier Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader 6 5 Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering, maskiner o inventarier Totalt Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 Sida 15(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Utgående restvärde Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga fordringar, internt 0 3 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristige skulder Leverantörsskulder, internt 47 9 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 6 17 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder, internt 28 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I budgetarbetet och framtagandet av mål och balanserade styrkort för 2013 har Hälsan och Stressmedicin gått igenom och beaktat samtliga regionfullmäktiges prioriterade mål. De mål som ligger inom ramen för förvaltningens uppdrag har integrerats i förvaltningens mål, BSK och verksamhetsplaner.

19 Sida 16(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Antalet resta mil i tjänsten ska minska Ja målet uppfyllt Utmärkt Styrtal: A) Resta mil med egen bil, i tjänsten B) Resta mil med flyg, i tjänsten Måltal: A) Minskning med minst 10 % jämfört med Målet uppfyllt. B) Flyg används endast i undantagsfall, måltal bibehållen nivå. Aktiviteter: - Uppdrag planeras så att resor minimeras för Västra Götalandsregionen totalt - Planering för ökat resande med kollektivtrafik Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Målet uppfyllt Utmärkt Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Målet uppfyllt Utmärkt Mätetal: Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare Måltal: Alla medarbetare Aktiviteter: Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat integrerat ledningssystem, där miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 ingår. Inom ramen för detta planeras följande - Revision och uppföljning av miljöledningssystem - Erbjuda nyanställda miljöutbildning

20 Sida 17(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Ja Utmärkt Hälsan och Stressmedicin ingår i tillgänglighetsdatabasen med samtliga enheter. Uppgifter bevakas och uppdateras löpande av utsedd ansvarig person. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Målet uppfyllt Utmärkt Styrtal: - Medellön för kvinnor/medellön för män (månadsanställda). Måltal - Mål 2013: 77,7 % Aktiviteter: - Fortsatt analys av löneskillnader mellan kvinnor och män, ev. åtgärder görs inom ramen för löneutrymmet. Uppföljning - Utfall 2013: 87,2 % Under 2013 har nyrekrytering av högkvalificerade grupper genomförts vilket har påverkat utfallet. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Målet uppfyllt Utmärkt Styrtal Andel tillsvidareanställda som har ofrivillig deltidsanställning Måltal 0 % Aktiviteter Målsättningen är att heltidsanställning är norm och att deltidsarbete är en möjlighet. Detta beaktas vid såväl anställning som vid uppkomna vakanser samt utifrån medarbetares egna önskemål.

21 Sida 18(18) Hälsan och Stressmedicin Datum Diarienummer HOS Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning OK 1) Utfall för bemanningsföretag läkare resp sjuksköterskor Läkare 1,9 mkr Sköterskor 0,1 mkr 2) Andel bemanningsläkare 10 % REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Verksamheten har en ekonomi i balans. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Produktiviteten har ökat under Mått för att mäta effektivitet av företagshälsovårdens insatser kommer att utvecklas inom ramen för de nya riktlinjerna för FHV och projektet FHV-Nysam. Göteborg Hälsan och Stressmedicin Gunnar Ahlborg Jr Förvaltningschef

22 Ärende 2 Delegeringsordning 2014 Hälsan och Stressmedicin

23 DELEGERINGSORDNING - Västra Götalandsregionen Hälsan o Stressmedicin Attestera arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter Attestera arvoden och övriga ersättningar till nämndens ordförande Uppdrag till nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser, studiebesök Status * Vidaredelegering bör delas på fler beslutsnivåer Område Delegat Vid.del. Villkor/avgränsning Anm. Styrande dokument ekonomi Ordförande nej Vice ordf. är ersättare ekonomi Vice ordförande nej nämnd Ordförande nej Vice ordf. är ersättare. För regionråd har regionstyrelsens ordf delegation. Ärenden som är så brådskande att de inte kan inte nämnd Ordförande nej Vice ordf. är ersättare KomL 6 Kap 36 kan vänta till nästa sammanträde Anställning av personal, tillsvidare HR/personal förvaltningschef ja* Avstängning från tjänst, avsked och uppsägning utan HR/personal förvaltningschef nej egen begäran Disciplinär åtgärd HR/personal förvaltningschef ja* Mottagande om delgivning kansli förvaltningschef Överenskommelse som omfattar tjänster upp till och ekonomi förvaltningschef med tio miljoner kronor per år Överenskommelse som omfattar tjänster över tio miljoner kronor per år ekonomi förvaltningschef ja* Inom Västra Götalandsregionen Avskrivning/nedskrivning av fordringar ekonomi förvaltningschef ja* < 1basbelopp Försäljning av tjänst ekonomi förvaltningschef ja* Inköp av utrustning inom investeringsram ekonomi förvaltningschef ja* <30 basbelopp Sälja eller ge bort lös egendom ekonomi förvaltningschef ja* < 1basbelopp Ta emot gåva ekonomi förvaltningschef ja* Samråd med juridiska vid tveksamhet RSK Riktlinjer vid gåva och/eller >3bb Träffa och säga upp serviceavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja* Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp tjänsteavtal (exkl IT-avtal) ekonomi förvaltningschef ja* Inom regler för inköp- och upphandling Träffa och säga upp upphandlings- inköpsavtal (exkl IT-avtal)när detta inte är en uppgift för servicenämnden, ekonomi förvaltningschef ja* Inom regler för inköp- och upphandling Utse attestanter och utanordnare ekonomi förvaltningschef ja* Attest och utanordningsreglemente Ombyggnad, upprustning och underhåll fastighet förvaltningschef ja*

24 Träffa och säga upp hyresavtal för lokaler för ansvarsområdet Uthyrning av lokaler fastighet förvaltningschef ja* Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmånder och HR/personal förvaltningschef nej ersättningar i övrigt Avvisande av överklagande som kommit in för sent kansli förvaltningschef nej fastighet förvaltningschef nej I samråd med Västfastigheter. Om avtalstiden är längre än två år eller hyreskostnaden sammanlagt överstiger kr ska avtalet godkännas av nämnden. Beslut med anledning av nämndens kansli förvaltningschef ja* personuppgiftsansvar Fastställa arkivorganisation kansli förvaltningschef nej Utse arkivansvarig och arkivredogörare Utseende av registeransvarig och kansli förvaltningschef nej Anmäls till Datainspektionen personuppgiftsombud Ärenden avsende begäran om utlämnande av allmän kansli förvaltningschef ja* Beslut avser exempelvis avslag, handling förbehåll eller omprövning av beslut Tillfällig stängning av verksamhet verksamhet förvaltningschef ja* Arkivlag och arkivreglemente OSL 6 Kap

25 1(1) Dnr HOS Ärende 4 Sammanställning över anmälningsärenden - Nämnden för Hälsan och Stressmedicin Regionstyrelsen 1. Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 2. Miljöprogram för västra Götalandsregionen

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Beslutat av regionfullmäktige , 197 1

47 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Innehåll Inledning... 3 Hållbar utveckling och Hälsofrämjande arbete... 4 Effektiv styrning och samverkan... 8 Transporter Energi Produkter & Avfall Livsmedel Kemikalier Läkemedel Lustgas Bilaga A. Tabell Organisation och ansvar Bilaga B. De nationella miljömålen

48 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Inledning Västra Götalandsregionen leds av visionen Det goda livet och har två huvuduppgifter. Den ena är att se till att det finns bra hälso- och sjukvård för alla i Västra Götaland. Den andra huvuduppgiften är att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland, kollektivtrafiken inkluderad. Miljö och hälsa hänger starkt samman. Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens satsning på miljöfrågor är att genom förebyggande arbete undvika att fler människor blir sjuka. Miljöprogrammet syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning. En hållbar utveckling globalt och som främjar Västra Götaland. Ett framgångsrikt miljöarbete i våra verksamheter visar att vi är föregångare och trovärdiga i arbetet med att skapa hållbar regional utveckling av produkter som kan nå globala marknader. Det första miljöprogrammet för Västra Götalandsregionens egna verksamheter togs 2011 av regionfullmäktige. Det innehöll långsiktiga mål till 2020 (i ett fall 2030) med tillhörande delmål för perioden Mål och åtgärder för programperioden har tagits fram utifrån delmål, aktuella resultat och utvärdering av programperioden De långsiktiga målen är oförändrade. Miljöprogrammet är indelat i sju prioriterade miljöområden: Transporter, Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel, Kemikalier, Läkemedel samt Lustgas. Under varje målområde listas åtgärder som krävs för att målen ska uppnås samt de nämnder och styrelser som har huvudansvaret för att åtgärderna genomförs. För varje målområde beskrivs effekter av åtgärderna avseende miljö, hälsa och ekonomi. Mål och åtgärder i miljöprogrammet följs årligen upp på koncernövergripande nivå i samband med års- och miljöredovisningen. Årsredovisningen följer upp budget och miljöredovisningen följer upp miljöprogrammet. Varje förvaltning och bolag ska rapportera resultatet av miljöarbetet dels utifrån de egna miljömålen, dels utifrån de mål och åtgärder i miljöprogrammet som de berörs av. Miljöprogrammet omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Varje nämnd och styrelse ska i sitt miljöledningssystem ta hänsyn till miljöprogrammets mål. Utöver det kan egna mål och åtgärder antas. 3

49 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Hållbar utveckling och Hälsofrämjande arbete Övergripande för allt arbete inom Västra Götalandsregionen är Vision Västra Götaland Det Goda Livet, där hållbar utveckling och dess tre dimensioner står som ledstjärna. De tre dimensionerna är människa, miljö och ekonomi. Ur Vision Västra Götaland Det Goda Livet: God hälsa och arbete är viktigt för ett gott liv liksom tillgång till utbildning, bra kommunikationer och kultur. Vattnet i hav och sjöar ska vara friskt och luften ren att andas. Västra Götalandsregionens uppdrag är att bidra till ett livskraftigt Västra Götaland där det är gott att leva, bo och verka. Det ska vara en bra plats för kommande generationer att växa upp på. Miljöpolicy: Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Västra Götalandsregionens uppgift är att erbjuda bra sjukvård och tandvård samt ge förutsättningar för god folkhälsa, ett rikt kulturliv, god miljö, arbete, forskning, utbildning och bra kommunikationer. Västra Götalandsregionen ingår i det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukvård (HFS). HFS arbetar med ett antal temaområden, till exempel fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbetsplats. Dessa är exempel på temaområden som påverkas av mål och åtgärder inom miljöprogrammet, genom att fler väljer kollektivtrafik före bil och att vi minskar förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen. Miljöprogrammets mål och åtgärder har en naturlig koppling till handlingsprogrammen för transport, energi och livsmedel för att uppfylla målen i tillväxtstrategin för Västra Götaland för perioden Till exempel att inköp av ekologiska livsmedel kan förstärka arbetet med att skapa regional konkurrenskraft och satsning på miljöfordon har en uppenbar regional tillväxtdimension. 4

50 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Minskad miljöpåverkan Vår möjlighet att leva ett gott liv är beroende av långsiktigt stabil tillgång till mat, rent vatten och frisk luft. För att minska vår negativa miljöpåverkan har Västra Götalandsregionen primärt fyra utmaningar att möta. De första tre är Låg Klimatpåverkan, Giftfri Miljö och Hållbar Resursanvändning. Om dessa tre framgångsrikt möts kan vi också minska vår påverkan på den fjärde: Biologisk Mångfald. Dessa utmaningar är även prioriterade på EU-nivå 1 och nationell nivå 2 samt av andra landsting. Låg klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka. Det beror till stor del på användningen av fossila bränslen, men betydande bidrag kommer också från avskogning, förändrad markanvändning och jordbruk. För att bromsa klimatförändringarna krävs omfattande och snabba minskningar av människans utsläpp av växthusgaser, kanske med så mycket som % i Europa och USA till år Att lyckas med detta förutsätter genomgripande förändringar av våra system för boende, transporter, industriell produktion och energiomvandling såväl som våra konsumtions- och levnadsmönster. Det finns ett starkt samband mellan klimatförändringar och effekter på människors hälsa 4. Flera av de orsaker som globalt står för flest för tidiga dödsfall, till exempel malaria, diarré, denguefeber och undernäring är känsliga för klimatförändringar och bedöms förvärras när klimatet förändras. De delar av världen som har sämst infrastruktur för hälso- och sjukvård är troligtvis de som far mest illa. I Stern-rapporten 5 som publicerades 2006, görs uppskattningen att en global temperaturökning på fem grader fram till år 2100 kommer att kosta mellan fem och tio procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP), medan det kostar en procent av världens samlade BNP fram till 2050 att göra åtgärder som bromsar utsläppen av växthusgaser till en godtagbar nivå. Västra Götalandsregionen har som mål att bli oberoende av fossil energi och bränsle till år Inom EU ska andelen förnybara energikällor öka med 20 % och energieffektiviteten förbättras med 20 % till år Sveriges riksdag beslutade år 2009 att Sveriges utsläpp av koldioxid ska minska med 40 % till år 2020, jämfört med år Ur Klimatstrategi för Västra Götaland (Antagen av RF ): 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. 1 EUs miljöhandlingsprogram, 2 Regeringen, FN, 4 Se till exempel WHO, 5 Stern, Nicholas, 2006.The Stern Review on the Economic Effects of Climate Change.Population and Development Review, 32: doi: /j x 5

51 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Giftfri miljö En stor mängd kemiska ämnen ingår i de kemiska produkter vi använder. Ännu fler ämnen ingår i till exempel bilar, kläder, plastartiklar och byggnadsmateriel. Produktion och användning av läkemedel innebär att medicinska substanser, som är utformade för att lätt tas upp av människan och därmed också kan påverka andra levande organismer, sprids med oklar effekt. Kunskapen om hur olika ämnen var för sig påverkar miljö och hälsa är fortfarande mycket begränsad. Ännu mindre är kunskapen om effekten av olika ämnen i kombination med varandra, den så kallade cocktaileffekten. Vissa kemiska ämnen har dock välkända negativa effekter på både miljö och hälsa. Därför är det viktigt att krav ställs på de produkter som köps in och att behovet av farliga ämnen kontinuerligt minskar genom förbättrade processer. För att Västra Götalandsregionen framgångsrikt ska kunna möta utmaningen giftfri miljö behöver förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen minska. Hållbar resursanvändning Idag är vi sju miljarder människor på jorden, i mitten av 2000-talet kommer vi troligtvis att vara nio miljarder 6. För att alla ska kunna leva ett gott liv behöver resurserna fördelas rättvist och användas på ett sådant sätt att de inte överskrider jordens ekologiska gränser. Människan är idag den främsta drivkraften i förändringen av jordens ekosystem. Vi flyttar och bearbetar enorma mängder materia, till största delen med hjälp av icke-förnybar energi. Detta leder till att vi släpper ut stora mängder föroreningar till mark, luft och vatten i högre takt än vad jorden klarar av att ta hand om. Enligt FN kan efterfrågan på livsmedel, foder och fiber öka med 70 procent till år OECD förutspår att den globala efterfrågan på rent vatten kan till 2050 ha ökat med 55 procent 8. För energi kan det globala behovet till samma år ha fördubblats 9. För flera naturtillgångar som till exempel olja, fosfor, koppar och uran har vi idag kanske redan nått toppen av utvinningstakten. Användningen av naturresurser påverkar människors hälsa. Oansvarig gruvdrift leder till att dricksvatten förorenas, dålig markanvändning till att matjord eroderar bort och industriell produktion av till exempel bomullstextilier till att vattenresurser förbrukas. För att Västra Götalandsregionen framgångsrikt ska kunna möta utmaningen hållbar resursanvändning behöver användningen av förnybara och icke-förnybara resurser för att bedriva ett hälsofrämjande arbete vara på en nivå som miljön klarar. För att uppnå detta behöver beroendeförhållandet brytas 6 US Census Bureau, Global Population Growth, 7 FAO, 8 Leflaive, X. 2012, Water Outlook to 2050: The OECD calls for early and strategic action, GWF Discussion Paper 1219, Global Water Forum, Canberra, Australia. Available online at: outlook to 2050 the oecd calls for early and strategicaction/ 9 WWF, stainable_energy_report/ 6

52 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter mellan ökad produktion av välfärdstjänster och resursutnyttjande, resursanvändningen effektiviseras och mängden avfall som eldas upp minskas. Biologisk mångfald Biologisk mångfald handlar om variationen av liv på jorden. Bland växter, djur, mikroorganismer och de ekosystem de tillsammans bildar. Samtidigt handlar det också om den biologiska mångfaldens betydelse för tillgång till livsmedel, rent vatten, läkemedel, frisk luft och allt det vi förknippar med förutsättningar för ett gott liv. Den biologiska mångfalden är idag kraftigt påverkad av människans och samhällets aktiviteter. Komplexa ekosystem utarmas eller ersätts med stora så kallade monokulturer där ett fåtal grödor odlas. På global nivå drivs arbetet med att främja biologisk mångfald främst genom FN:s Konvention om Biologisk Mångfald. På EU-nivå finns målet att till senast 2020 sätta stopp för förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster inom EU. Dessutom ska EUs bidrag för att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå förstärkas. På nationell nivå har Sverige åtagit sig att både bevara och använda den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet med Konventionen om Biologisk Mångfald. I Västra Götalandsregionens Budget 2013 står att Västra Götalandsregionen bidrar som en aktör i arbetet för den biologiska mångfalden (s. 30). Västra Götalandsregionens påverkan på global biologisk mångfald är liksom när det gäller total klimatpåverkan, resursanvändning och spridning av farliga ämnen svår att överblicka. Klart är dock att om klimatpåverkan minskar, resursanvändningen blir mer hållbar och spridningen av farliga ämnen minskar så minskar också den negativa påverkan på jordens biologiska mångfald. Västra Götalandsregionen kan alltså främja biologisk mångfald i huvudsak genom åtgärder inom respektive målområde, men också genom de verksamheter inom Västra Götalandsregionen vars uppgift till stor del utgörs av arbete med biologisk mångfald. Hit hör Naturbruksgymnasierna, Botaniska Trädgården, Västkuststiftelsen och Västarvet samt olika projekt som till exempel Västerhavsveckan. 7

53 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Effektiv styrning och samverkan Miljöprogrammet omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Programmet ligger till grund för prioriteringar för budgetarbetet, både på central nivå och på förvaltnings- och bolagsnivå. Programmets mål och åtgärder ska arbetas in i beställningsarbetet gentemot externa utförare samt vara underlag för upphandling och inköp. Organisation och ansvar för att genomföra miljöprogrammet Vissa nämnder och styrelser har ett särskilt ansvar att se till att målen nås. Det förutsätter att förvaltningar och bolag samverkar. Ansvaret beskrivs i anslutning till åtgärderna för respektive målområde. Miljönämnden driver arbetet med uppföljning, utvärdering, åtgärdsförslag och redovisning av resultatet. För sammanfattning av Västra Götalandsregionens miljöorganisation och den övergripande ansvarsfördelningen för miljöarbetet se tabell i Bilaga A. Miljöledningssystem För att nå målen i miljöprogrammet ska varje förvaltning och bolag ha ett miljöledningssystem som tar hänsyn till programmets mål. Miljöledningssystemet är ledningens sätt att styra miljöarbetet. Ett rätt använt miljöledningssystem säkerställer ledningens arbete kring målformulering, resurstillsättning, organisation samt uppföljning och redovisning. Inköp/upphandling En stor del av Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker genom konsumtion av varor och tjänster. Denna påverkan kan minska genom att miljöprogrammet utgör en del av underlaget när Västra Götalandsregionens behov inför upphandling definieras, att tydliga miljökrav sedan ställs vid upphandling och att dessa följs upp under avtalsperioden. Vissa upphandlingar är av stor betydelse för att målen i miljöprogrammet ska kunna nås. I projektgrupperna som genomför dessa upphandlingar ska miljökompetens säkerställas. I de fall det finns en valmöjlighet mellan en miljöanpassad produkt och en konventionell produkt är det varje förvaltning och bolags ansvar att efterfråga bästa miljöval ur sortimentet vid beställning/inköp. Servicenämnden tydliggör i beställningsverktyget vad som är bästa miljöval. Kommunikation För att främja ett transparent och effektivt miljöarbete är det av stor vikt att kommunikationen inom Västra Götalandsregionen fungerar väl. Alla verksamheter har ett ansvar att kommunicera miljöarbetet i den egna verksamheten samt att delta i erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Miljönämnden har ett särskilt ansvar att kommunicera de resultat som framkommer i det centralt koordinerade arbetet. Kompetens Varje nämnd och styrelse har ansvar för att anställda och förtroendevalda har kunskap om hur miljöarbetet inom förvaltningen bedrivs. Alla anställda och förtroendevalda erbjuds grundläggande webbaserad miljöutbildning som miljösekretariatet tillhandahåller. Varje förvaltning och bolag har också ansvar för att de anställda med arbetsuppgifter som har stor miljöpåverkan får adekvat utbildning. Uppföljning och redovisning Mål och åtgärder i miljöprogrammet följs årligen upp på koncernövergripande nivå i samband med års- och miljöredovisningen. Miljönämnden skickar ut anvisningar för inrapporteringen och ansvarar för sammanställningen av resultatet. Årsredovisningen följer upp budget och miljöredovisningen följer 8

54 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter upp miljöprogrammet. Varje förvaltning och bolag ska rapportera resultatet av miljöarbetet dels utifrån de egna miljömålen, dels utifrån de mål och åtgärder i miljöprogrammet som de berörs av. Miljönämnden ansvarar för miljöredovisningen och ger förslag på eventuella korrigerande åtgärder till regionstyrelsen. 9

55 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Transporter Västra Götalandsregionens transporter består av kollektivtrafik, egna persontransporter samt transporter av produkter utfördes kollektivtrafiken till hälften med förnybar energi. Västra Götalandsregionens egna personbilar och lätta lastbilar kördessamma år på cirka 40 procent med förnybar energi. Målet om att vara oberoende av fossil energi och bränsle och samtidigt bedriva energieffektiva transporter till 2020 är ett ambitiöst mål. Västra Götalandsregionen måste arbeta på flera plan för att klara målen och för att bli en organisation vars transporter har en så låg klimatpåverkan som möjligt. Mål och åtgärder ska stödja en utfasning av fossila bränslen med fokus på förnybar energi samtidigt som en övergång mot mer elektrifierade transporter möjliggörs. Programmet ska stödja lösningar på kort och lång sikt, i riktning mot en omställning till ett hållbart transportsystem. Långsiktiga mål A. År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter bedrivas energieffektivt. 10 B. År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi. 11 Mål Kollektivtrafiken ska till 75procent utföras med förnybar energi. 2. Västra Götalandsregionens transporter 12 ska till 60 procent utföras med förnybar energi. Uppföljning mål 2016 Målen följs upp med nyckeltalet andel förnybar energi, procent, fördelat på kollektivtrafik respektive egna transporter 10 Inkluderar allmän kollektivtrafik samt godstransporter för tvätt, depå, och hjälpmedel 11 Inkluderar Västra Götalandsregionens ägda personbilar och lätta lastbilar, allmän kollektivtrafik, godstransporter för tvätt, depå, och hjälpmedel samt ambulanser och sjuktransportfordon 12 Inkluderar Västra Götalandsregionens ägda personbilar och lätta lastbilar 10

56 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Kollektivtrafiken ska till 75 procentutföras med förnybar energi. 2. Västra Götalandsregionens transporter 13 ska till 60 procent utföras med förnybar energi. Långsiktiga mål A. År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter bedrivas energieffektivt. B. År 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi. 15 Kollektivtrafiknämnden säkerställer att krav på ökad andel förnybar energi ställs i nya trafikupphandlingar. Vid nyanskaffning av personbilar och lätta lastbilar ska berörda nämnder och styrelser välja fordon som går på förnybar energi (fordonsgas, ladd-hybrid eller rent elfordon är prioriterade) 14. Kollektivtrafiknämnden ska med Västtrafik utveckla anpassning av fordonsstorlekar till resebehovet. Kollektivtrafiknämnden säkerställer krav på energieffektivitet. Samtliga nämnder och styrelser ska tillämpa resepolicyn för att minska resandet med bil i tjänsten. Resfria möten ska alltid prioriteras. Regionstyrelsen ska se till att det finns verktyg som möjliggör resfria möten och som säkerställer uppföljningen. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att uppdatera planen för avveckling av fossila drivmedel och i den inkludera förslag och kostnad för att genomföra detta för de olika trafikslagen. Servicenämnden ställer och följer upp krav på ökad andel förnybara drivmedel för entreprenörer gällande tvätt-, depå- och hjälpmedelstransporter. Kollektivtrafiknämnden Regionens fordon: Servicenämnden Förmånsbilar: samtliga nämnder och styrelser Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Samtliga nämnder och styrelser Regionstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Servicenämnden 13 Inkluderar Västra Götalandsregionens ägda personbilar och lätta lastbilar 14 Beroende på verksamheternas geografiska placering kan dispens från inriktningen behövas. För att minska bränsleförbrukning och för att driva på teknikutveckling mot elektrifiering är även ladd hybrid inkluderat. 15 Inkluderar Västra Götalandsregionens ägda personbilar och lätta lastbilar, allmän kollektivtrafik, godstransporter för tvätt, depå, och hjälpmedel samt ambulanser och sjuktransportfordon 11

57 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Effekter Miljö Klimatpåverkan och utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar då fler människor väljer kollektivtrafik eller resfria möten före bil och när person- och godstransporter i ökad grad utförs med icke-fossila drivmedel. Behovet av energi (fossil och icke-fossil) och naturresurser per persontransport minskar då fler väljer kollektivtrafik eller resfria möten före bil. Hälsa Då fler väljer kollektivtrafik eller resfria möten före bil minskar risken att drabbas av ohälsa på grund av buller och utsläpp av partiklar. Människor rör sig fysiskt fyra gånger mer när kollektivtrafik väljs före bil 16. Hälsofrämjande effekter uppnås också genom minskad klimatpåverkan då fossila drivmedel ersätts med förnybara. Det är dock av största vikt att det förnybara drivmedlet är producerat på ett hållbart sätt. Ekonomi Genom att fler väljer kollektivtrafik före bil och därmed rör sig mer uppnås samhällsekonomiska besparingar genom minskad sjukfrånvaro 17. Merkostnader för nyanskaffning av fordon som går på förnybar energi kan uppstå beroende på val av storlek och bränsleteknik. Genom att ha resfria möten i stället för att ta bil i tjänsten kan Västra Götalandsregionen minska kostnaderna för resor. Miljöfordon inom våra egna transporter inklusive kollektivtrafiken skapar en tydlig regional tillväxtdimension

58 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Energi Vid sidan av transporter utgör värme, kyla och el de tre stora beståndsdelarna av Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, belysning samt drift av medicinteknisk utrustning och IT-utrustning sker till största delen med förnybar energi. Inom fjärrvärme förekommer fortfarande en del fossila energislag. Den totala energianvändningen i egna fastigheter har minskat sedan mitten av 1990-talet. Minskningen omfattar dock inte den el som all vår utrustning går på. Där har snarare en ökning skett. Halveringsmålet till 2030 liksom målet om att vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 är ambitiösa mål. Mål och åtgärder syftar i första hand till att minimera behovet av värme, till exempel genom att tilläggsisolera fasader för att förbättra klimatskalet. Därefter minimera behovet av el genom att använda smart och energisnål utrustning. Långsiktiga mål C. Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till D. Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med E. I de hyrda lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet ska energianvändningen bli avsevärt effektivare till Mål Andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler ska vara minst 90 procent. 4. Den totala energianvändningen i egna fastigheter överskrider inte 180 kwh/m2 och BRA 18. Uppföljning mål 2016 Målen följs upp med nyckeltalen: 3. Andel förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler, procent 4. Total energianvändning i Västfastigheters fastighetsbestånd 19, kwh/m2 BRA samt uppdelat på el och värme. 18 Bruksarea 19 Västtrafiks och Tvätteriets energianvändning följs upp som separata nyckeltal 13

59 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler ska vara minst 90 procent. 4. Den totala energianvändningen i egna fastigheter överskrider inte 180 kwh/m2 och BRA. Långsiktiga mål C. Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till D. Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med E. I de hyrda lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet ska energianvändningen bli avsevärt effektivare till Effekter Fastighetsnämnden ansvarar för att i samverkan med berörda verksamheter byta ut de egna värmeproduktionsanläggningar som fortfarande drivs med olja senast Samtliga nämnder och styrelser ska minska användningen av el per ytenhet i egna lokaler jämfört med 2009 års nivå. Fastighetsnämnden har ett samordningsansvar att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetselen. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och påbörjats under Servicenämnden och berörda nämnder/styrelser ställer och följer upp krav på energiförbrukning i upphandling av energikrävande utrustning 20 Under 2014 ska Fastighetsnämnden ha kartlagt samtliga fjärrvärmeleverantörer, sammanställt hur värme har tillverkats samt i dialog utarbetat en handlingsplan tillsammans med leverantörerna för att minska användandet av fossila bränslen. Fastighetsnämnden ansvarar för att, utifrån energikartläggningar 21, ta fram en handlingsplan för investeringar, mätning och uppföljning, information och utbildning per fastighetsobjekt för att minska verksamhetens energianvändning med hänsyn till det långsiktiga halveringsmålet. Handlingsplanen ska vara klar och genomförandet påbörjad under Fastighetsnämnden ska till 2014 ha tagit fram en strategi för hur energianvändningen i hyrda lokaler ska kunna minskas. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden ihop med sjukhusstyrelserna Servicenämnden Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden 20 Krav i enlighet med Krav på elenergianvändningen vid upphandling av utrustning i Västra Götalandsregionen 21 Genomförs under

60 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Miljö Då huvuddelen avenergianvändningen idag sker med förnybara energislag är den viktigaste effekten av åtgärderna att erhålla minskad resursanvändning genom att energianvändningen minskar. Klimatpåverkan och utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar också då fossil energi ersätts med förnybar. Hälsa Åtgärderna ger hälsofrämjande effekter genom minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen, minskat resursbehov och minskad klimatpåverkan. Ekonomi Behovet av merinvesteringar för att nå halveringsmålet till 2030 och vad åtgärderna genererar för kostnadsminskningar är utrett. 22 Genom ett fortsatt ambitiöst energieffektiviseringsarbete i våra egna fastigheter bidrar Västra Götalandsregionen till att stärka marknaden för energieffektiva byggnader. Genom att välja förnybar energi stimuleras samtidigt konkurrenskraft för och framväxt av mer förnybar energiproduktion. 22 Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030, fastställd av fastighetsnämnden den

61 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Produkter & Avfall Detta målområde var tidigare främst fokuserat kring hanteringen av avfall. Nu och framöver är fokus på att hushålla med gemensamma resurser och på så sätt minska vår avfallsmängd, vår miljöpåverkan och våra kostnader. En produkt kan utgöras av en vara, en tjänst eller en kombination av dessa. Processer inom hälso- och sjukvården innehåller för det mesta flera produktflöden. Västra Götalandsregionen köper material, varor och verksamhetsanknutna tjänster för cirka 10 miljarder kronor per år, vilka på olika sätt har en miljöpåverkan. Den totala mängden avfall från sjukhusen uppgick 2012 till ca ton. En betydande del gick till förbränning. För att nå en hållbar resursanvändning har Västra Götalandsregionen precis som på nationell nivå inriktningen att förebygga uppkomsten av avfall genom att minska behov av material och öka återanvändningen. Långsiktiga mål F. Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen ska stödja en hållbar utveckling. G. Det avfall som uppkommer inom Västra Götalandsregionen ska tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling. Mål Mängden material för utvalda produktflöden 23 inom Västra Götalandsregionen ska minska. 6. Mängden hushållsavfall 24 till förbränning ska minska med 10 procent jämfört med Uppföljning mål 2016 Målet följs upp genom nyckeltalen: 5A. Förbrukningsmaterial inom sjukhusvården: Mängd avfall för utvalda operationer 5B. Möbler: Antal möbler som går till återanvändning 5C. Livsmedel: Mängden matsvinn från egna produktionskök 6. Målet följs upp med nyckeltalet mängd hushållsavfall/blandavfall i egna sjukhusfastigheter, 23 Förbrukningsmaterial inom sjukhusvården, möbler och livsmedel 24 Här avses hushållsavfall enligt nationell definition samt blandavfall som går till förbränning 16

62 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Mängden material för utvalda produktflöden inom Västra Götalandsregionen ska minska. Förbrukningsmaterial inom sjukhusvård: Verksamhetseffektiviseringar med miljönytta. Det görs bland annat genom att hämta hem de potentiella miljövinsterna i arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård och genom kravställande vid upphandling om förpackningsstorlekar och design för återanvändning. Möbler: Återanvändning prioriteras före nyinköp. Sjukhusstyrelser och servicenämnd Samtliga nämnder och styrelser 6. Mängden hushållsavfall till förbränning ska minska med 10 procent jämfört med Långsiktiga mål F. Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen ska stödja en hållbar utveckling. Detta förutsätter fortsatt arbete med att säkerställa verktyg som möjliggör en effektiv återanvändning av funktionsdugliga möbler och uppföljning. Livsmedel: Minska matsvinnet genom utveckling, utbildning och mätning. Sjukhusstyrelserna ska verka för att öka utsorteringen av olika avfallsfraktioner och förbättra kvaliteten på det utsorterade avfallet.. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Miljönämnden ska i samverkan med berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på produkter att fokusera på i arbetet med minskad klimatpåverkan från materialanvändning. Samtliga nämnder och styrelser ska kontinuerligt verka för att förbättra sin avfallshantering och förebygga uppkomsten av avfall. Servicenämnd, sjukhusstyrelserna, styrelserna för folkhögskolor, Naturbruksgymnasierna, Göteborgsoperan och Göteborgs Symfoniker Sjukhusstyrelserna Miljönämnden Samtliga nämnder och styrelser Effekter Miljö Minskad resursanvändning minskar trycket på utvinning av råvaror, produktion och distribution av varor. Genom verksamhetseffektiviseringar som medför minskad materialanvändning minskar 17

63 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter klimatpåverkan, utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen samt behovet av naturresurser. Detta ger också minskad påverkan på den biologiska mångfalden. Hälsa Åtgärderna ger hälsofrämjande effekter genom att miljöpåverkan minskar. En förbättrad kvalitet på återvinningen kan också medföra förbättringar i arbetsmiljön för Västra Götalandsregionens anställda. Ekonomi En minskad mängd avfall ger i de flesta fall minskade kostnader för avfallshantering. Högre kvalitet på källsorterat material ger möjligheter till bättre betalt för olika fraktioner. Tillfälliga merkostnader kan uppstå till exempel om ett nytt system för avfallshantering ska införas. Det är dock genom att fokusera på resurssmarta lösningar som kostnaderna betydligt kan minska. Ett exempel är genom smartare hantering av möbler. Förväntade kostnadsminskningar uppnås dels genom att överblivna möbler från en verksamhet kan komma till nytta hos en annan. Dels genom ökad användning av redesignade möbler. 18

64 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Livsmedel Inom sjukvården i Västra Götalandsregionen serveras ca måltider per år. Jordbruk, förädling, distribution, förpackningar och avfallshantering innebär klimatpåverkan från livsmedelsproduktion genom utsläpp av metan, lustgas och koldioxid. Ytterligare negativ påverkan är övergödning av sjöar och vattendrag samt toxisk påverkan av kemiska bekämpningsmedel. Genom att välja ekologiska livsmedel undviker man användning av kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer (GMO). Särskilda krav ställs också på djurhållningen. I kombination med årstidsanpassning, minskad andel animaliska livsmedel och reducering av matsvinn minskar både miljöpåverkan och kostnader. Cirka en fjärdedel av den mat som Västra Götalandsregionens verksamheter köpte 2012 var ekologisk. Långsiktigt mål H. Andelen ekologiska livsmedel ska år 2020 vara 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten. Mål Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 40 procent av den totala livsmedelsbudgeten. Uppföljning mål 2016 Målet följs upp med nyckeltalet andel ekologiska livsmedel, procent 19

65 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 40 procent av den totala livsmedelsbudgeten. Samtliga nämnder och styrelser ska i planeringen beakta det 40-procentiga målet för ekologiska livsmedel. Samtliga nämnder och styrelser ska fortsätta med att välja ut och byta konventionella råvaror mot ekologiska där man åstadkommer så stor miljönytta och så liten merkostnad som möjligt. Samtliga nämnder och styrelser med måltidsproduktion Samtliga nämnder och styrelser med måltidsproduktion Effekter Miljö Genom att en ökad andel av livsmedelsinköpen uppfyller kriterier för ekologisk produktion så minskar spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ekologisk produktion av livsmedel ger positiva effekter på biologisk mångfald. Minskad klimatpåverkan och minskat resursbehov uppnås genom anpassning av menyer till mer vegetabilier och mindre kött där det är möjligt. Hälsa Genom att öka andelen ekologiska livsmedel uppnås främst hälsofrämjande effekter för människor vid produktionsställena, men också för Västra Götalandsregionens invånare och vårdtagare genom att livsmedlen innehåller mindre mängd miljö- och hälsofarliga ämnen. Ekonomi Merkostnad för att öka andelen ekologiskt kan uppstå beroende på prisutvecklingen för ekologiska livsmedel. Ekonomiska besparingar kan uppnås genom att minska matsvinnet. Större andel vegetabilier och en mindre andel kött ger ökat ekonomiskt utrymme att köpa ekologiskt. Genom ökad användning av ekologiska livsmedel i egna verksamheter kan utvecklingen påskyndas mot en hållbar livsmedelsförsörjning i Västra Götaland och därigenom stötta regional konkurrenskraft. 20

66 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Kemikalier En mängd ämnen ingår i de varor och kemiska produkter som Västra Götalandsregionen använder. Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen är av stor betydelse för att kunna bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det är en fråga om folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön. Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen för de volymmässigt största produktflödena av kemiska produkter med utfasningsämnen i har minskat med 30 procent Genom att följa använd mängd av dessa produkter säkerställs resultatet av vårt arbete med att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter. Förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen inom laboratorieverksamhet och i upphandlade varor följs upp separat. Åtgärder inom detta målområde syftar till att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och kemiska produkter. Långsiktigt mål I. År 2020 ska Västra Götalandsregionen leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö. Mål Mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter har minskat med 80 procent jämfört med Uppföljning mål 2016 Målet följs upp med nyckeltalet volymminskning av miljö- och hälsofarliga ämnen för de volymmässigt största produktflödena av kemiska produkter med utfasningsämnen i. 25 Målet inkluderar de volymmässigt största flödena av kemiska produkter med utfasningsämnen i som följts upp sedan För mer utförlig beskrivning se dokument "Kemiska produkter Prioriterad lista för central uppföljning" på intra.vgregion.se/kemikalier eller 21

67 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Mängden miljö- och hälsofarliga ämnen 26 i kemiska produkter har minskat med 80 procent jämfört med Samtliga nämnder och styrelser ska kontinuerligt verka för att minska behov av och byta ut varor och kemiska produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel genom ändrade metoder eller övergång till bästa möjliga teknik. Servicenämnden och andra berörda nämnder/styrelser ställer och följer upp krav i upphandling av varor och kemiska produkter och säkerställer inköpsstatistik för förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och kemiska produkter. 27 Fastighetsnämnden ska kontinuerligt verka för att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial vid nybyggnation. Samtliga nämnder och styrelser Servicenämnden Fastighetsnämnden Effekter Miljö Genom att minska behov av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen samt minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i de varor och kemiska produkter som köps in så minskar spridningen av dessa ämnen till människa och miljö. Risken för negativ påverkan på den biologiska mångfalden minskar i och med detta. Hälsa Hälsofrämjande effekter uppnås både genom att samhällets exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen minskar samt att Västra Götalandsregionens personal löper mindre risk att drabbas av allergiska reaktioner och olika sjukdomstillstånd. Ekonomi Genom effektiviseringar som leder till minskad kemikalieförbrukning minskar kostnader för inköp av kemikalier. Genom att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen kan antalet människor som behöver hälso- och sjukvård till följd av exponering för dessa ämnen minska. Merkostnader kan 26 Målet inkluderar de volymmässigt största flödena av kemiska produkter med utfasningsämnen i som följts upp sedan För mer utförlig beskrivning se dokument "Kemiska produkter Prioriterad lista för central uppföljning" på intra.vgregion.se/kemikalier eller 27 Förprioriterade upphandlingar avseende miljö och hälsofarliga ämnen. För övriga upphandlingar ställs grundläggande kemikaliekrav. 22

68 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter tillfälligt uppstå, till exempel för att genomföra en omställning till mindre kemikaliekrävande processer eller produkt. Läkemedel Varje år används cirka 200 ton aktiv läkemedelssubstans i Västra Götaland. Läkemedelsrester som inte bryts ner i kroppen eller i våra reningsverk hamnar förr eller senare i våra vattendrag. Kunskapen om hur läkemedel påverkar miljön på sikt är idag begränsad. Forskare har konstaterat att könshormoner som finns i p-piller påverkar fiskars kön och fortplantningsförmåga. När rester av smärtstillande och antiinflammatoriska medel kommer ut i miljön kan dessa ge njur- och leverskador på djur. Utsläpp av antibiotika kan påskynda utvecklingen av resistenta bakterier. Västra Götalandsregionen hade 2011 tillsammans med Region Skåne och Stockholms Läns Landsting flest antal antibiotikarecept per 1000 invånare bland Sveriges landsting. Tillverkningen av aktiva substanser i läkemedel som används i Västra Götaland sker i stor utsträckning i Indien och Kina samt andra länder i sydöstra Asien. Reningen av avloppsvatten från produktionen har i flera fall visat sig vara bristfällig och svenska forskare har hittat extremt höga halter av vissa läkemedel i vattendrag och sjöar i närheten av produktionsanläggningar. Förutom att vi exporterat miljöproblem till andra länder finns risk att resistenta bakterier sprids över hela världen. Långsiktiga mål J. Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen av läkemedel. Mål Miljöbelastningen av produktion, ordination och kassation har minskat jämfört med Uppföljning mål 2016 Målet följs upp genom nyckeltalen och måltalen: 9A. Produktion: Andel av upphandlat sortiment där miljökrav ställts och där uppföljning har genomförts enligt nationella kriterier (Måltal 100 procent) 9B. Ordination: Antal antibiotikarecept/1000 invånare (Måltal 250) 9C. Kassation: Mängd kasserade läkemedel per år (Basnivå 2014, ska minska under programperioden) 23

69 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Miljöbelastningen av produktion, ordinering och kassation har minskat jämfört med Primärvård, sjukhus och tandvård ska minska ordinering av identifierade miljöbelastande preparat 28. Primärvård och sjukhus ska öka ordinering av FAR - Fysisk Aktivitet på Recept. Sjukhusapoteket VGR: Kassation av läkemedel inom slutenvården ska minska genom anpassning av sortiment och förpackningsstorlekar efter vårdens behov av läkemedel. Servicenämnden och Läkemedelsenheten ställer och följer upp miljökrav 29 och sociala krav 30 i samtliga läkemedelsupphandlingar. Primärvårdsstyrelsen, sjukhusstyrelserna och tandvårdsstyrelsen Primärvårdsstyrelsen och sjukhusstyrelserna Sjukhusstyrelserna samt Hälso- och Sjukvårdsutskottet Servicenämnden samt Hälso- och Sjukvårdsutskottet Effekter Miljö Genom att ställa krav i upphandling av läkemedel kan spridningen av läkemedelsrester vid produktionsställena minskas. Samtidigt minskas risken för att resistenta bakterier sprids. Åtgärder för minskad kassation medför att en minskad mängd läkemedelsrester når miljön. Hälsa Kravställandet i upphandling av läkemedel kan medföra stora hälsovinster vid produktionsställena. Ekonomi De kostnader som uppkommer på grund av antibiotikaresistens för hälso- och sjukvården och samhället är höga 31, 32. Minskad kassation av läkemedel genom effektiv läkemedelsförsörjning leder till minskade kostnader inom Västra Götalandsregionens verksamheter. 28 Gäller i nuläget antibiotika 29 Enligt Miljöstyrningsrådets kriterier, 30 I enlighet med det nationella landstingssamarbetet för uppförandekod hos leverantörer Cost savings achieved by eradication of epidemic methicillin resistant Staphylococcus aureus (EMRSA) 16 from a large teaching hospital, Björholt I, Haglind E. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Sep;23(9): Epub 2004 Aug 18 24

70 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Lustgas Lustgas är dels en mycket stark växthusgas och en av regionens största källor till klimatpåverkande utsläpp och dels den gas som bidrar mest till nedbrytning av ozonskiktet. Långvarig exponering för lustgas kan även medföra ohälsa för medarbetare inom vården. Utsläppen från vården sker nästan uteslutande vid regionens sjukhus i samband med förlossningsvård och anestesi. Utsläppsminskningarna ska ske utan att patienternas välbefinnande åsidosätts. Det innebär att åtgärder för att minska utsläppen i huvudsak handlar om att dels minska onödig användning av lustgas samt att destruera den lustgas som är nödvändig att använda minskade Västra Götalandsregionens användning av lustgas med cirka 20 procent. Åtgärderna som föreslås för perioden förutsätter att Västfastigheter under 2013 har kartlagt var lustgas används idag och med vilken frekvens. En inledande fördjupad studie angående förbrukning och läckage görs på ett av sjukhusen. Det förutsätter också att Västfastigheter i samverkan med verksamheterna har upphandlat destruktionsanläggningar för de fem förlossningssjukhusen senast vid utgången av Långsiktigt mål K. År 2020 ska vårdens utsläpp av lustgas ha minskat med 75 procent jämfört med Mål Vårdens utsläpp av lustgas har minskat med 50 procent jämfört med Uppföljning mål 2016 Målet följs upp med nyckeltalet procentuell minskad mängd utsläppt lustgas 25

71 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Åtgärder Tabellen beskriver mål, åtgärder och huvudansvar för detta målområde. Mål och åtgärder följs upp i samband med års- och miljöredovisningen. För vissa mål kan tertialvis uppföljning vara aktuell. Mål Åtgärder Nämnd med huvudansvar Mål Vårdens utsläpp av lustgas har minskat med 50 procent jämfört med Sjukhusen ansvarar för att med hjälp av Västfastigheter stänga av tillförsel av centralt distribuerad lustgas till verksamheter som har en icke frekvent användning av lustgas. Fastighetsnämnden ansvarar för att fortsatt söka efter läckor i rörledningar och kopplingar som tillhör det fasta nätet samt att åtgärda eventuella brister. Sjukhusen ansvarar för läckagekontroll av tak- och väggmonterade försörjningsenheter (pendlar m.m. )samt åtgärdande av brister. Fastighetsnämnden ansvarar för att installera fasta destruktionsanläggningar och nödvändig kringutrustning senast vid utgången av Sjukhusen ansvarar för att utbilda personal vid förlossningen i hur tillhörande utrustning ska hanteras. Personalen ska sedan se till att patienterna använder utrustningen rätt för att maximera insamlingsgraden på sal. Primärvården, sjukhusen och tandvården bevakar användningen av lustgas för övriga områden än förlossning, som till exempel procedursmärta. Vid frekvent användning gör verksamheten en bedömning om det är aktuellt med mobila destruktionsanläggningar. Sjukhusstyrelserna och Fastighetsnämnden Sjukhusstyrelserna och Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden Sjukhusstyrelserna Primärvårdsstyrelsen, sjukhusstyrelserna och tandvårdsstyrelsen Effekter Miljö Åtgärderna medför minskade klimatpåverkande utsläpp av motsvarande ton koldioxidekvivalenter, minskade utsläpp av ozonpåverkande gaser och minskad resursanvändning genom minskat behov av lustgas. Hälsa Åtgärderna medför hälsofrämjande effekter genom förbättrad arbetsmiljö för dem som arbetar på förlossningen. Ekonomi Genom åtgärderna för att minska onödig användning av lustgas minskar också motsvarande kostnader för inköp av lustgasen. I investeringsbudgeten för beaktas installation av destruktionsanläggningar av lustgas Protokollsutdrag, Regionstyrelsen, 8 mars 2011, Investering i destruktionsanläggning för lustgas, Dnr RS

72 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Bilaga A. Organisation och ansvar Organisation Politisk organisation Regionfullmäktige Regionstyrelsen Nämnder och styrelser för utförarverksamheter Beställarnämnder Miljönämnden Tjänstemannaorganisation Regiondirektören Förvaltnings- och bolagschefer Linjechef Miljöorganisation Miljöchef, miljöstrateg, miljösamordnare eller motsvarande Miljöombud Kemikalieombud Miljösekretariatet Ansvar Högsta beslutande organ i miljöfrågor och fastställer miljöprogrammet. Har ett övergripande ansvar för det interna miljöarbetet. Har ansvar för att miljöprogrammet och de egna miljömålen följs att rapportera resultatet till miljönämnden Har ansvar för att miljökrav utifrån miljömålen inkluderas i avtalen med externa utförare tillsammans med servicenämnden. Har regionfullmäktiges uppdrag att stödja det interna miljöarbetet. Det innebär att nämnden har ansvar för att föreslå miljömål samt att ta andra miljöstrategiska initiativ. Nämnden redovisar resultatet av miljöarbetet till regionstyrelsen och föreslår eventuella korrigerande åtgärder för att målen ska nås inom programperioden. Har ansvar för att regionstyrelsens beslut genomförs att miljöfrågorna hålls aktuella att gällande miljölagstiftning följs Har ansvar för att aktivt bidra till att miljöprogrammet förverkligas i den egna verksamheten att miljöarbetet rapporteras till den egna styrelsen eller nämnden att miljölagstiftning och andra krav följs Eventuellt delegerat ansvar för miljöfrågorna Är stöd och resurs för förvaltnings- eller bolagsledningen. Typiska arbetsuppgifter är att leda arbetet med att införa och underhålla verksamhetens miljöledningssystem att sammanställa underlag till miljöredovisning att säkerställa genomförande av miljöutbildning för förvaltningen att vara kontaktperson gentemot miljösekretariatet och miljömyndigheter Är stöd och resurs i miljöarbetet och finns i linjen där ansvarig chef utser miljöombudet. Är stöd och resurs i kemikaliearbetet, finns i linjen där ansvarig chef utser kemikalieombudet. Ansvarar för att stödja och samordna det interna miljöarbetet inom följande områden Miljöredovisning: Ta fram anvisningar, sammanställa resultatet av miljöarbetet, analysera resultatet med hjälp av referensgrupp och lämna förslag till korrigerande åtgärder Miljöledning: Stödja förvaltningar och bolag i arbetet med rutiner kopplat till miljöredovisning och miljöprogrammets mål Upphandling/inköp: Stödja inköpsorganisationen i arbetet med att integrera miljöprogrammets mål och åtgärder i inköpsprocessen Kompetens: Tillhandahålla webbaserad miljöutbildning och genomföra utbildning för miljöombud. Nätverkande: Genomföra två nätverksträffar för miljösamordnare per år samt ge ut nyhetsbrev till dessa Genomförande av målen i miljöprogrammet: 1. Koordinera arbetet med att minska förekomst av miljö- och 27

73 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter hälsofarliga ämnen 2. Koordinera arbetet med övergripande åtgärder för målområde Produkter och avfall 3. Kommunikation av resultat av miljöarbetet i stort och sprida goda exempel 4. Överföra kompetens från det externa utvecklingsarbetet till miljöarbetet i våra egna verksamheter inom transporter, energi, livsmedel och hållbar resursanvändning. Miljösekretariatet ska utvärdera miljöprogrammet och ta fram förslag till nytt program inför kommande programperiod. 28

74 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter Bilaga B. De nationella miljömålen Det svenska miljöarbetet utgår från internationella överenskommelser och krav från EU, exempelvis EUs strategi 2020, samt regionala och nationella miljökvalitetsmål (se figur nedan). Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Därtill kommer olika styrmedel som lagar, skatter med mera. 29