Verksamhetsplan och budget för samhällsbyggnadsnämnden 2018

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Samhällsbyggnadsnämnden Dnr: SBN2017/579-3 Verksamhetsplan och budget för samhällsbyggnadsnämnden

2 1. SAMMANFATTNING INLEDNING VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION MÅL OCH NYCKELTAL ÖVERGRIPANDE OM NÄMNDENS VERKSAMHET MÅL OCH NYCKELTAL SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS EGNA MÅL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NYCKELTAL EKONOMI BUDGETRAM INTERNBUDGET PER VERKSAMHET INVESTERINGAR PERSONAL KOMPETENSFÖRSÖRJNING MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT UTREDNINGSUPPDRAG INTERNKONTROLL NÄMNDENS INTERNKONTROLLARBETE FÖR ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN

3 1. Sammanfattning Under året fortsätter arbetet med framtagande av en ny översiktsplan. Kommunen befinner sig i ett expansivt läge och det blir alltmer viktigt att ha en god framförhållning för att klara av en ökad efterfrågan vad gäller tomtmark och etableringsmark. Framtagande av en VA-plan är också ett styrdokument som är direkt knutet till översiktsplanen och utgör ett viktigt underlag för framtida byggnationer. Kommunen växer och följande politiska prioriteringar är beslutade och har tillförts samhällsbyggnadsnämnden i budgeten 2018: Översiktsplan Miljöskydd Bredbandsutbyggnad Samförläggning, bredband Fordon VA Arbetsgivaravgifter En stor utmaning ligger även i kompetensförsörjning inom olika delar av förvaltningen. Det är svårt att rekrytera inom vissa yrkeskategorier och verksamheten är därmed sårbar. 2. Inledning 2.1 Verksamhetsplanens funktion Detta dokument är samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för Här anges vilka mål som nämnden ska nå under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen består i sin tur av sju enheter som alla gör sina egna enhetsplaner. I slutet av kedjan återfinns förvaltningens alla ca 85 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren. 2.2 Mål och nyckeltal Kommunfullmäktiges vision för Bollebygds kommun är Bollebygd kommunen där vi bor bra och lever länge. Med utgångspunkt i visionen har övergripande mål formulerats av kommunfullmäktige. De övergripande målen är fyra till antalet och gäller från och med 2016 till och med 2019: 3

4 Ökat arbetsdeltagande Trygga och goda uppväxtvillkor Åldrande med livskvalitet Hållbar livsmiljö Utifrån de övergripande målen har kommunfullmäktige fastställt nämndspecifika mål. Dessa redogörs för i kapitel 3. Nämnderna kan formulera egna mål, se nedan under rubriken Samhällsbyggnadsnämndens egna mål. Nämndens egna mål ska inte redovisas till kommunfullmäktige. 2.3 Övergripande om nämndens verksamhet Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen som består av sju enheter: bygg- och miljöenheten, plan- och exploateringsenheten, tekniska enheten, fastighetsenheten, stab/administration, måltidsservice och lokalvård. Måltidsservice och lokalvård fördes över till samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 januari Detta innebär att serviceområdena fastighet (inklusive fordonsskötsel), måltidsservice och lokalvård organiseras under samma nämnd vilket medför samordningsvinster för kommunen. Inom förvaltningen finns även kommunens nya lokalstrateg placerad. Lokalstrategen är verksamhetschef för de tre enheterna fastighet, måltidsservice och lokalvård. Bygg- och miljöenheten Bygg- och miljöenheten omfattar myndighetsutövning inom bygglov, tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsa, läkemedel, bostadsanpassningar, tobak och alkohol. Inom enheten ryms även naturvård och energirådgivning. Plan- och exploateringsenheten Plan och exploatering omfattar översikts- och detaljplanering, kart- och mät, mark- och exploatering. Tekniska enheten Tekniska enheten omfattar kommunens gatunät, vatten och avloppsnät med anläggningar, renhållning, park- skog- och naturmark samt kommunala badplatser. Stab/administration Staben omfattar förvaltningsadministration, interna utvecklingsfrågor för samhällsbyggnadsförvaltningen och kundtjänst för den tekniska enheten, samt fordon. Fastighet Fastighet omfattar kommunens fastigheter, förvaltning, uthyrning, vaktmästeri samt nybyggnation. Måltidsservice Enheten ansvarar för måltidsservice i kommunens skolor, förskolor, äldreboende och hemtjänst. Lokalvård Enheten ansvarar för lokalvård av alla kommunens lokaler. 4

5 3. Mål och nyckeltal 3.1 Samhällsbyggnadsnämndens egna mål Minska utläckaget från dricksvattennätet i Hultafors och Olsfors Begreppet utläckage är mängden odebiterat dricksvatten. Utläckaget beräknas som skillnaden mellan utpumpad volym dricksvatten från vattenverket (i detta fall köpt och distribuerat från Borås Miljö och Energi) och försåld volym dricksvatten. Utläckage av dricksvatten har varit ett av nyckeltalen under flera år. Utläckaget i Hultafors och Olsfors har ökat de senast åren ligger på ca 42 procent (2016). Ett utläckage om 42 procent innebär att ungefär hälften av allt producerat vatten/inköpt vatten inte debiteras. Gränsen för vad som är en acceptabel nivå är 30 procent (se tabell för nyckeltal). Vattnet till dessa orter köps från Borås Energi och Miljö och kostnaderna för köpt vatten har ökat. Mätmetod Antal kubikmeter köpt vatten i relation till antal kubikmeter debiterat vatten ger utläckaget i procent med basår Tidpunkt för mätning Delårs- samt årsrapport (uppföljning årligen). Hur ska målet nås Att utreda och sedan leta upp och åtgärda läckaget är både tidskrävande och kostsamt, samtidigt som kostnaden för köpt dricksvatten minskar i takt med att åtgärder genomförs. Enheten behöver ta in extra resurser för att kunna utreda problemområden och problemsträckor innan lagningar kan genomföras. Med hjälp av mätningar i fält genomförs en analys av ledningsnäten för att kunna prioritera nödvändiga åtgärder. Synligt utläckage är oftast inga problem att hitta. Dolt utläckage kan många gånger vara svårt eller mycket svårt att hitta. Känd läcksökningsapparatur fungerar inte på PE-rör och det finns risk för att apparaterna ger fel indikationer vid sökning. Arbetet är därför tidskrävande. Utredningsarbetet sker under 2018 och läggs in i Tekniskas enhetsplan. 3.2 Kommunfullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden Ökat arbetsdeltagande Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 95 procent vid utgången av år 2020 I regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat en bredbandsstrategi anges att målsättningen till år 2020 är att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kommunens bredbandsambassadörer samt bredbandssamordnare med ett bra kontaktnät, är i detta sammanhang viktiga spelare. Mätmetod 5

6 Förvaltningen avläser/mäter genom Post- och telestyrelsens Bredbandskarta. Bredbandskartan är uppdaterad med data från 2016 års bredbandskartläggning. Nästa uppdatering med data från 2017 är planerad till mars Via Fiber till alla kan intressegraden för fiber avläsas. Tidpunkt för mätning Delårs- samt årsrapport. Hur ska målet nås Avtal om bredbandssamordnare tecknas årsvis vilket möjliggör för förvaltningen att fortsatt aktivt arbeta för att uppnå målet. Bredbandssamordnaren har givits i uppdrag att söka stamnätsbidrag för fiber, detta arbete har påbörjas. I budgeten finns också medel avsatta för samförläggning när Vattenfall förlägger sina ledningar. Förvaltningens medarbetare deltar vid möten med Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Telia/Skanova för att visa att kommunen är aktiv i frågan. Den sedan tidigare antagna bredbandsstrategin tydliggör förutsättningarna för etablering av bredband i kommunen och strategin bidrar därigenom till att målet kan nås. Telias dotterbolag Zitius arbetar för att Bollebygds kommun ska få fiber på landsbygden i kommunen. Kommuninvånarna utanför tätorterna har nu möjlighet att lämna in intresseanmälningar via fiber till alla så att fiberbyggnationen kan komma igång. Stora delar av Bollebygds kommun består av landsbygd och kommunen anser att det är viktigt att hushållen har möjlighet till fiber oavsett om man bor på landsbygd eller i tätort. Förvaltningen medverkar vid de möten som Telia håller med ambassadörerna. En styrgrupp, där politiker är representerade, är en föreslagen åtgärd. Detta arbete kommer att starta under hösten Sjukfrånvaron ska minska I KF budget anges: Speciellt fokus på traditionella kvinnodominerade arbetsplatser. Där vi ser en hög sjukfrånvaro. Viktigt att inte enbart se på åtgärder på individnivå utan även uppmärksamma strukturella orsaker. Mätmetod Mätning av sjukfrånvaro görs genom uttag av statistik från personalsystemet. Måluppfyllelse mäts på helår i samband med årsredovisningen och avser förvaltningens totala sjukfrånvaro. De enheter som har ett lågt utgångsvärde per 2017 bedöms ha uppnått målet på enhetsnivå om en låg sjukfrånvaro bibehålls. Tidpunkt för mätning Uppföljning av sjukfrånvaron görs löpande på enhetsnivå. På förvaltningsnivå sker uppföljning i samband med delårsrapporten i augusti. Måluppfyllelsen mäts på helår i samband med årsredovisningen. Hur ska målet nås Arbetsmiljön för kommunens medarbetare ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Avgörande faktorer för att bedriva ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är goda kunskaper om arbetsmiljö hos både chefer och medarbetare. 6

7 Särskild uppmärksamhet ska under året ägnas åt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetet med de strukturella och organisatoriska orsakerna till ohälsa och sjukfrånvaro ska skapa friska, hållbara arbetsplatser. I den avsiktsförklaring om åtgärder för friskare arbetsplatser som parterna har tecknat nämns bland annat styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro. För att kunna utöva ett närvarande ledarskap och forma en god och hållbar arbetsmiljö för sina medarbetare behöver chefer rätt förutsättningar, och de behöver uppleva att organisationen ger tillräckligt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Chefers egen arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva ett närvarande ledarskap kommer därför att vara ett särskilt fokusområde under året. Kunskaperna om kommunens interna systematiska arbetsmiljöarbete ska öka hos såväl medarbetare och chefer för att säkerställa att det bedrivs ändamålsenligt. Samtliga verksamheter ska under året arbeta utifrån en årsplanering för att utbilda och informera om de olika delarna i SAM. I praktiken innebär detta att delar av arbetsplatsträffarna tas i anspråk av genomgång av kommunens olika rutiner, regler och policydokument som har bäring på arbetsmiljön. Sedan tidigare genomförs skyddsrond för fysisk arbetsmiljö varje höst, och medarbetarenkät genomförs vartannat år, företrädesvis på våren. Från och med 2018 ska ansvarig chef genomföra en skyddsrond av den psykosociala arbetsmiljön under våren. De år den kommungemensamma medarbetarenkäten genomförs ställs inte krav på att psykosocial skyddsrond ska genomföras. Under året också kommer rehabiliteringsprocessen att utvecklas och förtydligas, och ett systemstöd för att arbeta med rehabilitering kommer att implementeras. Organisationens chefer kommer under året att utbildas både i rehabiliteringsprocessen och i systemstödet. Cheferna kommer också att utbildas i frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet. Resultatet av medarbetarenkäten 2017 var överlag gott, och förvaltningarna kommer under året att arbeta vidare med materialet på olika nivåer i organisationen. Frågor om arbetsbelastning och arbetets mängd och innehåll är fortsatt utmaningar, liksom områdena kränkande särbehandling, diskriminering samt hot och våld. Samtliga arbetsplatser kommer att arbeta med det egna resultatet av medarbetarenkäten utifrån framtagen handlingsplan. Bemanningsproblematiken inom flera av kommunens verksamheter har under de senaste åren blivit alltmer påtaglig, både vad gäller vakanser som tar lång tid att tillsätta, och kanske främst vad gäller vikarietillsättning i samband med korttidsfrånvaro. Detta utgör ett arbetsmiljöproblem för medarbetare inom flera av kommunens verksamheter, och flertalet satsningar görs inom kompetensförsörjningsområdet för att åtgärda detta, t ex arbetet med heltid som norm. Öka andelen heltidsarbetande enligt gällande kollektivavtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal: Heltid som norm. Mätmetod Mätning av andelen heltidsanställningar och andelen heltidsarbetande görs via personalsystemet. Mätning görs på kommunövergripande nivå dock med särskild redovisning för verksamhetsområde äldreomsorg och funktionsnedsättning. Tidpunkt för mätning Mätning görs per den 1 november. 7

8 Hur ska målet nås I Huvudöverenskommelsen från 2016 mellan Kommunal och SKL regleras att samtliga kommuner ska ta fram en handlingsplan för att senast den 31 maj 2021 ha infört heltid som norm. Överenskommelsen innebär i praktiken att redan anställda ska erbjudas arbeta heltid, att nya medarbetare ska anställas på heltid samt att fler medarbetare med heltidsanställningar också ska arbeta heltid. Arbetet har påbörjats under 2017 och fortgår under 2018 enligt de nationella direktiv som åtföljer överenskommelsen. Trygga och goda uppväxtvillkor Främja goda matvanor i verksamheterna förskola/ skola Måltiderna inom förskola och skola har en stor betydelse för barn utifrån att både ge energi och näring för att utvecklas, leka och lära. De ger också goda möjligheter till att främja bra matvanor och en sund inställning till mat. Mätmetod Uppföljning av att matråd hålls och protokollförs på samtliga skolor och förskolor. Tidpunkt för mätning Delårsuppföljning och årsbokslut. Hur ska målet nås Schemalagda måltider innebär att lunchschemat läggs först vid schemaläggning. Varje klass går med sin pedagog till skolrestaurangen precis som till andra lektioner. Måltiden vinner mycket på att integreras i pedagogiska verksamheten. Genom att schemalägga skolmåltiden precis som andra ämnen ökar förutsättningarna för att barnen ska äta och känna lugn och ro vid måltiden. Rasten/utevistelsen avskiljs och konkurrerar då inte med lunchen. Kockarna ska vistas mer bland måltidsgästerna i restaurangerna. Kockarna i köket kan bidra till att ge barnen ökad kunskap och förståelse för maten och måltidens roll genom att ta emot eleverna på praktik i köken regelbundet. Uppföljning kring lunchscheman och måltider. Matråd ska hållas på samtliga skolor och förskolor. Andel ekologiska livsmedel, av totalt livsmedelsinköp i verksamheterna, ska fortsätta att öka och inte understiga 40 % vid utgången av 2020 Verksamheten ska fortsätta att öka sin andel ekologiska livsmedel, en del i arbetet som ingår i den KRAV certifiering som kommunens kök har erhållit. Mätmetod Inköpsstatistik tas fram med hjälp av dataprogrammet Compare för att säkerställa och följa upp andelen ekologiska livsmedel. Tidpunkt för mätning April, juni, oktober, december. Hur ska målet nås 8

9 Genom att vid nästkommande livsmedelsupphandling utöka andelen livsmedelsgrupper med enbart ekologiska alternativ ökar förutsättningarna för att få in fler ekologiska livsmedel på avtal. Detta ger en bättre prisbild på den ekologiska varan samt att leverantörer i högre grad kan säkerställa leverans. Kontroll av att inköpspolicy, som anger vilka produkter som ska köpas in, efterföljs av samtliga enheter. Måltidsverksamheten väljer ekologiska val med mervärden, kött, fisk, säsongsguide för frukt och grönt. Måltidsverksamheten ska enbart servera MSC-märkt fisk (Marine Stewardship Council). Åldrande med livskvalitet Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i VGR:s tillgänglighetsdatabas Publika lokaler som tar emot många besökare ska prioriteras i arbetet. Ur tillgänglighetsperspektivet är det viktigt att lokaler som riktar sig till alla åldersgrupper inkluderas. Möjligheten att tillgänglighetsanpassa en badplats ska undersökas. Mätmetod Antal tillgänglighetsinventerade objekt inlagda i Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas. Tidpunkt för mätning Delårsuppföljning samt årsuppföljning. Hur ska målet nås Under året kommer fler lokaler att inventeras ur ett tillgänglighetsperspektiv och redovisas i Västra Götalandsregionens databas. Fastighetsenheten processleder arbetet med inventering och uppföljning gällande tillgängligheten vid kommunala fastigheter. Uppdraget innebär att enheten inventerar de mest publika kommunala lokalerna för att därefter lägga in resultatet i tillgänglighetsdatabasen. Resultatet och bristerna ska redovisas i en åtgärdsplan med en bedömning av ekonomiska konsekvenser. Den interna kompetensen inom området tillgänglighet och inventering av denna ska öka. Andel personer som ser fram emot måltiden (kundnöjdheten) mitt på dagen ska öka inom äldreomsorgen. Måltiden för personer inom äldreomsorgen är central för välbefinnandet och är för många en av dagens höjdpunkter vilket måltidsverksamheten ska göra sitt yttersta för att det så ska vara. Mätmetod Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Tidpunkt för mätning Socialstyrelsens kartläggning görs under första delen av året och resultatet presenteras under andra delen av året. Mätning och utvärdering görs inför årsredovisning. Hur ska målet nås Genom en nära kontakt med matgäster och vård- och omsorgspersonal kan måltiden anpassas till målgruppens önskemål. Måltiden består av flera delar: rummet, maten, mötet, styrsystemet och 9

10 stämningen. För att detta ska fungera optimalt krävs ett samarbete över gränserna för att fånga upp förbättringsområden. Måltids- och vårdpersonal behöver gemensamma utbildningsinsatser för att kunna tillgodose matgästernas önskemål. Hållbar livsmiljö Giftfria inomhusmiljöer för barn och unga ska främjas Mätmetod Lokalvårdens enhetschef utför kvalitetskontroller och lokalvårdare följer framtagna instruktioner och städmetoder samt mall för egenkontroll. Uppföljning av om olämpliga textilier och möbler har kunnat tas bort från verksamheten. Sammanställning av inköp av kemikalier. Tidpunkt för mätning April och november. Hur ska målet nås Med säkrade arbetsmetoder (rena metoder) kan vi minska användandet av kemikalier. Lokalvårdaren ska utifrån sin kunskap och kompetens förmedla information till övriga verksamheter exempelvis inför införskaffande av möbler, mattor och textilier. Vid upphandling av material och kemikalier säkerställs att dessa är godkända utifrån krav på en giftfri förskola. Godkända OVK-kontroller (obligatorisk ventilationskontroll) genomförs. Tillsyn av inomhusmiljöer där barn vistas ofta, såsom t ex förskolor, skolor och fritidslokaler, genomförs av bygg-och miljöenheten utifrån Miljöbalken. Enheten arbetar både informativt och i förebyggande syfte. Genom tillsyn kan verksamhetsutövaren uppmärksammas på eventuella brister, och krav kan ställas på åtgärder. Fastighetsenheten säkerställer att lokaler och ventilation fungerar utifrån det antal personer som lokalerna är avsedda för. Underhåll och skötsel ska säkerställa god inomhusmiljö. Bostäder i olika upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter och egna hem) med olika storlek, arkitektur och standard ska eftersträvas. För att uppnå social hållbarhet är det betydelsefullt att det finns en blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Utveckling av attraktiva bostadsmiljöer omfattar även att ge förutsättningar för Livet mellan husen. Det offentliga rummet ska upplevas tryggt och trivsamt. En tilltalande stadsbild för såväl samhällets gestaltning, som möjlighet till möten i parker, aktivitetsområden och offentliga mötesplatser har stor betydelse för människors rekreation, avkoppling och trivsel. En god infrastruktur med lättillgängliga och säkra kommunikationer, utbyggt bredband och trafiksäkra vägar möjliggör rörlighet såväl inom kommunen, som utanför kommunen. Att stärka möjligheter till pendling gör det också attraktivt att ha sitt boende i Bollebygd även för dem som studerar och arbetar på annan ort. 10

11 Mätmetod I samband med årligt bostadsförsörjningsprogram följs statistik upp och behov preciseras. Tidpunkt för mätning Juni varje år inför budget. Hur ska målet nås Beaktas i samband med planuppdrag och bygglov. Upplåtelseform kan inte regleras i detaljplan. Förvaltningen för dialog med bostadsmarknadens aktörer och diskuterar vilka boendetyper som efterfrågas på den lokala marknaden och hur insatserna kan anpassas utifrån denna efterfrågan. Detta för att kunna ha en god samordning och framförhållning och kunna tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns i kommunen. Gestaltningsprinciper och gestaltningsprogram tas fram inom områden där utformning bedöms som angeläget. Krav på utformning kan till viss del ställas genom planbestämmelser till detaljplanen. Genom markanvisning och vid exploateringsavtal och marköverlåtelseavtal kan krav ställas på boendeformer och standard. 11

12 3.3 Nyckeltal Tabell 1. Nyckeltal Grön Gul Röd Nyckeltal från KF Utläckage vattenledningsnäten: - Olsfors - Töllsjö - Bollebygd Andel nöjda kunder av dem som varit i kontakt med kommunen i tekniska frågor. Källa: Kritik på teknik Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet) (kg/person). Källa: avfall web Andel av kommunens tjänstefordon 42 % 22 % 11 % 464 kg/pers 42% 23% 9% som är miljöklassade 7,1 % 9,3 % Nyckeltal inom SBN som bibehålls för att följa trender. Nyckeltal har även tillkommit. Andel av länsstyrelsen upphävda beslut helt eller delvis av det totala antalet fattade beslut inom resp ärendegrupp < >30 53 % > < kg/pers < >520 > <10 -förhandsbesked < 5% 5-15% >15% -bygglov för en- och tvåbostadshus < 5% 5-15% > 15% -strandskydd <10% 10-25% >25% Handläggningstider i PBL/MBärenden från komplett handling till beslut. -bygglov Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor Kan följas upp först då verksamhetssystem för bygg införts >95 % 85-95% <85% -förhandsbesked Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor >95 % 85-95% <85 % -enskilt avlopp Handläggningstid mindre än eller lika med tio veckor >95 % 85-95% <85% Förbrukning av fossilt drivmedel i liter per mil Nyckeltalet tas fram under Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, exkl. 132 kg/pers. 116 kg/pers > <110 12

13 biologisk behandling, (kg/pers.). Källa: Avfall web Andel nöjda medborgare angående skötsel av parker. Källa: Kritik på teknik 42 % > <30 Andel nöjda medborgare angående standard på gata och GC-vägar. Källa: Kritik på teknik 31% (2013) 31 % 31% > Andel medarbetare som upplever att samverkan fungerar väl på arbetsplatsen 32 % 71 % > <50 Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål 59 % 83% > <60 Andel ekologiska livsmedel 35 % > <24 Nyckeltalet avseende utläckage återfinns även som nämndens eget mål (avseende Olsfors och Hultafors). Andel rörnätsläckage i procent är ett lättförståeligt nyckeltal, men slår olyckligt för kommuner med ett långt ledningsnät och inte så stor förbrukning. Tekniska enheten ser därför över möjligheten att redovisa utläckaget (i enhetsplanen), i förhållande till ledningslängden vilket kan vara ett mer rättvisande mått. Nyckeltalet avseende miljöfordon är för 2017 betydligt högre. Vi har under året bytt flera bilar mot miljöbilar. Den officiella statistiken som vi använder publiceras under våren. 13

14 4. Ekonomi 4.1 Budgetram Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 att tilldela samhällsbyggnadsnämnden tkr för nämndens verksamheter år Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgetramen för Tabell 2. Budget 2018 tkr Budgetram Effekt fattade beslut 170 Justeringar -350 Indexering 163 Politiska prioriteringar Förändringskrav -353 Löneökningsmedel 581 Totalt Effekt fattade beslut avser höjda arbetsgivaravgifter (pensionsdelen) Justeringar innebär minskad ram på grund av lägre intern ränta Indexering innebär kompensation med ca 2,0 % för nämndens nettokostnader, avseende löner fördelas dessa medel efter lönerevision Politiska prioriteringar innebär att tkr för arbete med översiktsplan, 300 tkr förstärkning miljöskydd, 950 tkr bredbandsutbyggnad samt förstärkning VA med anledning av spillvattenledning Gryab Förändringskrav för samhällsbyggnadsnämnden motsvarar totalt 1,0 % Efter det att budgeten fastställdes av fullmäktige blev löneökningar avseende 2017 klara, dessa förstärker budgeten med ytterligare 581 tkr. 4.1 Internbudget per verksamhet Tabell 3. Verksamhet Budget 2018 Budget 2017 Nämnden Fys. teknisk planering Gator och vägar Parker Idrottsanläggningar, bad Miljö- och hälsoskydd Bostadsanpassning VA Avfall Gemensamt, fastighet Gemensamt, övrigt inkl fordon Kost/ Lokalvård 0 0 Totalt

15 Nämnden Avser arvoden och övriga kostnader för samhällsbyggnadsnämnden vilket innebär all verksamhet som kan knytas till den politiska verksamheten. Fysisk och teknisk planering Avser fysisk planering, bygglovsverksamhet samt köp- och försäljning av mark. Utökningen i budget 2018 avser fullmäktiges satsning på översiktsplanearbetet samt bredbandsutbyggnad. Parker Här redovisas kostnader för parkverksamhet, lekplatser, kommunala skogar och kommunala tätortsnära naturområden. Gator och vägar Avser drift och underhåll av det kommunala vägnätet, vinterväghållning, bidrag till enskilda vägar samt kapitalkostnader på genomförda investeringar. Idrottsanläggningar, bad Avser skötsel av de sju kommunala badplatserna. Miljö- och hälsoskydd Här redovisas kostnader och intäkter för verksamheter enligt olika miljölagstiftningar som t.ex. miljöbalken och livsmedelslagen. Utökningen avser fullmäktiges satsning på 300 tkr netto. Bostadsanpassning Bostadsanpassningsbidraget är till för att personer med funktionshinder ska ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. VA Vatten och avlopp är i stort finansierad av avgifter, emellertid belastar en del skattekollektivet för t.ex. arbeten kring vattenposter, dagvatten från gatumark etc. Förslaget till avgiftsökning med 5 procent för anläggnings- och brukningsavgiften from 1 jan 2018 är ännu inte behandlat av fullmäktige, budgeten förstärktes av fullmäktige med 1,0 mnkr med anledning av framtida fördyrande kostnader för spillvattenhantering ev till Gryaab. Avfall På motsvarande sätt som VA täcks den allra största delen av avgifter samt intäkter från återvinningsstationen på Råssa. Gemensam verksamhet samt fastigheter Inom gemensam verksamhet redovisas övergripande administrativa tjänster, hyreskostnader samt även kommunens fordon. Måltid och lokalvård Måltidsservice och lokalvård flyttades från Bildning- och omsorgsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten ligger dock kvar hos BON och ersätter SBN för dessa verksamheter fullt ut, vilket innebär att verksamheten är helt intäktsfinansierad. De totala kostnaderna för kost uppgår till 18,2 mnkr och för lokalvård till 7,1 mnkr. 15

16 4.2 Investeringar I tabellen nedan anges de projekt och belopp som fullmäktige angett för 2018, till detta tillkommer projekt som av olika anledningar inte färdigställts eller påbörjats under Hit hör t.ex. ett LSS-boende ( tkr), åtgärder gällande Malmgården samt en del GC-vägar. I regel ombudgeteras dessa projekt till nästkommande år. Tabell 4. Verksamhet Typ av investering Belopp, tkr Park, fritid Tingshusparken Gata Kommunala GC-vägar Fastighet Ny skola Anskaffning, anpassning kontor 150 Tillgänglighetsanpassningar Strategiska mark- och fastighetsförvärv Lägenheter Töllsjö Försäljning lägenheter Töllsjö Centralt Fiber 800 Årligt anslag, reinvesteringar System- och uppgraderingskomplettering 300 Elljusspår, Rinna Renhållning Åtgärder Råssa ÅVC VA Reservvattenförsörjning, Bollebygd Ny vattentäkt och verk Töllsjö 500 Övervakningssystem VA 500 Reinvesteringar Exploateringar Prästgården Bergadalen, etapp 2, VA Bergadalen, etapp 2, Gata Getabrohult/ Grönkullen Malmgården GC-väg 250 Malmgården, Gästgivarvägen Järnvägsutredning, resecentrum 500 Ny stadsdel Diverse plankostnader Summa Tingshusparken avser iordningsställande av grönyta efter flytt av Tingshuset. Ny skola avser förskola, skola och idrottshall som tas upp i kommunfullmäktiges investeringsbeslut. Medlen för 2018 avser främst projekteringskostnader, totalt finns 176 mnkr anslaget. Tillgänglighetsanpassningar avser åtgärder utifrån de inventeringar som görs enligt VGRmodellen. 16

17 Ombyggnation av ÅVC sker för att möta myndighetskrav samt förbättra trafiksituationen, nämnden har begärt extra medel för projektet, total kostnad beräknas till 13,8 mnkr. Årligt anslag avser det årliga anslaget för reinvesteringar, aktuella projekt är t.ex. ombyggnad av högreservoarer, ledningsomläggningar, pumpbyten. Detaljplanearbete för Prästgården pågår och detaljplanen beräknas kunna antas under året. För Bergadalen pågår gemensam projektering för etapp 2 och 3. En första grovprojektering ska ligga till grund för de ändringar som behöver göras av gällande detaljplan. Ett arbete som också pågår under Detaljplanen för Getabrohult har uppdelats i två, en för Getabrohult och en för Hallaslätt som omfattar Flügger. Detaljplanen för Hallaslätt bedöms kunna antas under första halvåret För Getabrohult som innebär att ny kommunal verksamhetsmark tas fram behöver utredningar och kalkyler för ett nytt utbyggnadsförslag tas fram. Kommunens åtaganden i samband med ett genomförande av detaljplanen för Malmgården, tex omläggning av Va-ledning, utbyggnad av gc-väg, flytt av Tingshuset mm förskjuts till 2018 pga ny anbudsförfrågan då inga anbud inkom i tidigare förfrågan. I samband med ett genomförande av detaljplanen föreslås ombyggnad och upprustning av Gästgivarvägen. Medfinansieringsavtal är träffat med Trafikverket för gc-väg utmed Göteborgsvägen. Planeringsarbetet med en ny stadsdel inom Forsa och Kulla fortgår. Utredningar tas fram bland annat en översvämningskartering för Nolån och Sörån. Inom Forsa ingår att studera förutsättningar för ett stationsläge/resecentrum. För västra Forsa ska ett samrådsförslag arbetas fram under första kvartalet. Detaljplaner för Prästgårdsgärdet och Fjällastorp inom Kulla ska tas fram under Diverse plankostnader avser utredningar och förstudier för att skapa förutsättningar för framtida industri- och bostadsetableringar. Under 2018 kommer medlen att användas enligt den prioriteringslista som fastställdes av kommunstyrelsen den 20 november

18 5. Personal 5.1 Kompetensförsörjning Att möta framtiden med rätt kompetens är en av de största utmaningarna för en personaltät organisation och i allra högsta grad en strategisk fråga. Genom att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kan förvaltningen utveckla och säkerställa den förmågan hos medarbetarna. Verksamhetsstrategier behöver tas fram för att tydliggöra det som idag gör att Bollebygds kommun anses vara en attraktiv arbetsgivare, och för att identifiera vad som behöver utvecklas för att stärka kommunens varumärke och attraktivitet. Arbetet med att göra heltid till norm är också en viktig process för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom flera verksamhetsområden. Kompetensförsörjning omfattar allt från att attrahera rekrytera behålla och utveckla medarbetare och chefer. Genom att arbeta med dessa delar säkerställs att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose verksamhetens behov på kort och på lång sikt. Attrahera Rekrytera En väl fungerade rekryteringsprocess är en viktig faktor för att lyckas attrahera rätt kompetens till kommunens organisation. En del i rekryteringsprocessen är att hitta rätt kanaler för att marknadsföra kommunens tjänster för rätt målgrupp. Under 2018 kommer en strategi för annonsering via olika medier att tas fram. Kommunens chefer kommer också att erbjudas utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Kommunen kommer under 2018 att delta på STARK-dagen samt Professionsdagen för lärare och förskollärare på högskolan i Borås. Båda är arbetsmarknadsdagar för studenter där arbetsgivare kan marknadsföra sig och knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare. Kompetensförsörjningen är idag en utmaning med stor brist inom flera yrkeskategorier vilket påverkar möjligheten till att upprätthålla rätt kvalité i verksamheterna likväl som en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Bollebygd har ett gott rykte som arbetsgivare och det är av största vikt att bevara och förädla det ryktet. Under året kommer olika insatser för att underlätta kompetensförsörjningen att genomföras. Utveckla behålla En tydlig introduktionsprocess Under 2018 fortsätter arbetet med att förtydliga introduktionsprocessen för såväl chefer som medarbetare. Ledarutveckling Chefer deltar i olika utbildningar utifrån kartlagda behov och varje chefs individuella utvecklingsplan. Chefer kommer utifrån behov under 2018 att erbjudas chefshandledning av extern handledare i enlighet med kommunens kompetensförsörjningsplan. Utbildning i rehabiliteringsprocessen 18

19 Då rehabiliteringsprocessen förtydligas kommer samtliga av kommunens chefer att utbildas i processen samt det stödverktyg som implementeras under Under året kommer också kompetenshöjning inom alkohol och droger erbjudas cheferna. Medarbetarutveckling Varje enhet ska tillse att medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Genomförd kompetensutveckling följs upp i delårs- och årsrapport under Mångfald och jämställdhet Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt. Kommunens jämställdhets och mångfaldsarbete ska grunda sig i en gemensam syn bland medarbetare och ledare på människors lika värde. Kommunen ska förknippas med positiva jämställdhets- och mångfaldsvärden för att skapa mervärde i form av en ökad öppenhet och ömsesidig acceptans. För att lyckas med detta måste kommunen arbeta aktivt med attityder och beteenden. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder som omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar att bedriva arbetet systematiskt och främjande. Arbetet ska dokumenteras. Lagen kräver att arbetsgivaren ska identifiera aktiva åtgärder inom områdena; Arbetsförhållanden Bestämmelser om lön och praxis om lön och andra villkor Rekrytering och befordran Utbildning och kompetensutveckling Möjligheter att förena föräldraskap med förvärvsarbete Arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka/analysera om det finns risker för diskriminering inklusive sexuella trakasserier inom ovan områden samt vidta åtgärder och följa upp detsamma när risker har identifieras. Det aktiva arbetet genomförs både via kommuncentrala kartläggningar samt inom ramen för den löpande verksamhetsplaneringen och ska inbegripa reflektion över befintlig situation. Under sen höst 2017 tas en kommuncentral plan för att säkerställa jämställdhet och mångfald i arbetslivet 2018 fram. Lagen kräver att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska bedrivas aktivt, systematiskt och främjande. Målet är att under första kvartalet 2018 ha skapat förutsättningar för kommunens verksamheter att bedriva detta arbete som en naturlig del med övrig verksamhetsutveckling och uppföljning. Utifrån det ska varje arbetsplats arbeta med olika aktiviteter på individ, grupp och organisationsnivå. HR avdelningen kommer att vara behjälplig med stödmaterial. Arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under Kartläggningen och analysen bildar underlag för att främja lika möjligheter till löneutveckling för män och kvinnor samt utjämna och förhindra eventuella 19

20 oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor i arbeten som är lika eller likvärdiga. Analysen är en viktig del i kommunens lönestrategi. 5.3 Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljön för kommunens medarbetare ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa. Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utifrån medarbetarenkätens resultat tog varje enhet under 2017 fram egna arbetsmiljömål, med tonvikt på organisatorisk och social arbetsmiljö. Enheterna kommer att arbeta vidare under året med sina mål, och följa upp dessa kontinuerligt. En bra introduktion är en viktig del i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Introduktion sker på respektive arbetsplats, och det kommungemensamma introduktionsmaterialet kommer att ses över. Nyanställda medarbetare kommer under 2018 också att ges möjlighet att delta på en kommungemensam introduktionsdag. En viktig del i den goda arbetsmiljön är att uppföljningsprocessen av medarbetarna i form av medarbetarsamtal och lönesamtal. Uppföljningsprocessen kommer under 2018 att utvecklas och några arbetsplatser kommer att erbjudas att delta i en pilot med stöd från HR avdelningen. 20

21 6. Årets verksamhet i övrigt Överföringsledning En långsiktig lösning för spillvattenrening från Bollebygd och Olsfors-Hultafors har arbetats med under 2017 och beslut att ansöka om delägarskap i Gryaab AB är taget av KF under året. Besked förväntas fås av Gryaab under våren Om positiv besked fås så behöver projektering av ledningssträcka och pumpstationer mellan Bollebygd och Rävlanda påbörjas. Dialog med Härryda kommuns VA-enhet pågår kontinuerligt. VA-plan VA-planen är påbörjad under 2017 med den första delen VA-översikt som innebär sammanställning och utredning av befintliga förhållanden som beräknas vara klar första kvartalet Nästa del är framtagande av policys och den sista är själva VA-planen. Krisplan Krisplan är under framtagande, och kommer att färdigställas under våren Översiktsplan Arbetet med framtagande av översiktsplan och övriga planer pågår. Arbetet med översiktsplan och en fördjupning för Bollebygd ges högsta prioritet under 2018 vilket innebär att främst personella resurser också måste finnas tillgängliga inom samtliga förvaltningar och enheter inom den kommunala organisationen. Se prioriteringsbeslut i kommunstyrelsen den 20 november Cykelplan Arbetet med att ta fram cykelplanen påbörjades 2016 och beräknas att färdigställas under Arbetet kommer att ske parallellt med översiktsplanen då en trafikstrategi som underlag har bedömts nödvändigt som grund för arbetet. Höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan I regeringens direktiv till nationell plan för transportsystemet för perioden fanns inte Göteborg-Borås med bland de prioriterade projekten. I Trafikverkets förslag till nationell plan som lämnades till regeringen i augusti 2017 finns projekt Göteborg Borås med som en utpekad brist. Om projekt Göteborg Borås ligger kvar som en utpekad brist, innebär det att arbetet med planering för den nya järnvägen kan fortsätta. Projektets finansiering kan dock prövas först i nästa revidering av planen, som görs om fyra år. Under våren påbörjade Trafikverket en dialog med Västra Götalandsregionen om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. Den viktiga skillnaden mot tidigare planer är att Sverigeförhandlingen hade i sitt arbete fokus på det långväga resandet mellan Göteborg och Stockholm med få stationer längs sträckan, medan den nya inriktningen kombinerar det långväga resandet med fokus i närtid på det regionala resandet. Trafikverket har utrett lokaliseringen av sträckorna Almedal Mölnlycke och Bollebygd Borås, och nästa steg är att fatta beslut om järnvägskorridor. För att kunna fatta det beslutet behöver Sverigeförhandlingens slutrapport inväntas och en eventuell överenskommelse med Västra Götalandsregionen om medfinansiering av regionala stationer. Bollebygd arbetar tillsammans med andra kommuner i stråket, Landvetter flygplats och Västra Götalandsregionen enligt en gemensam målbild för järnvägen där regional betydelse, utvecklingspotential och samhällsnytta lyfts fram 21

22 Initiativärende Östra Nedsjön Ett initiativärende avseende framtagande av områdesbestämmelser för Östra Nedsjön (Tubbared), har lämnats. Lokalresursplan Lokalresursplan är under framtagande. För att kunna möta Bollebygds kommuns tillväxt och behovet av kommunal service så är lokalresursplanering en viktig del. Lokalresursplanering innebär en årlig samordning av verksamhetsplanering samt planering av kommunens lokalanvändning. Syftet med lokalresursplaneringen är att få ett gemensamt grepp om de framtida lokalbehoven för verksamheter. Dels för att få en översikt över var det kommer att finnas över-/underskott på lokaler och dels få underlag för en bedömning av vilka insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov. Varje år ska lokalresursplanen revideras och samordnas med kommunens fysiska planering, bostadsförsörjning, verksamhetsplanering och investeringsplan. 6.1 Utredningsuppdrag I samband med budgetbeslutet för 2017 gav kommunfullmäktige följande utredningsuppdrag som berör samhällsbyggnadsnämnden: Pendelparkering Att i samarbete med Västtrafik utreda förutsättningarna för utbyggnad av pendelparkeringen vid stationen. Detta uppdrag är inte slutfört, endast påbörjat. Anläggningsavgiften för VA-anslutning Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att under 2018 utreda kostnadstäckningen för anslutning av villor till kommunalt VA. 7. Internkontroll 7.1 Nämndens internkontrollarbete för 2018 Risk- och väsentlighetsanalys Tabell 5. Nr Riskmoment Konsekvens Sannolikhet Totalt 1 Exploateringsprojekt Registrering och hantering av handlingar Investeringsprojekt Ekonomiska flöden i verksamhetssystem Allvarlig allergisk reaktion Kemikalier Kalkyler- budget Bemanning/ förväntningar Sabotage vattenverk

23 10 Drivmedelskort i orätta händer Kommentar: Riskmoment nr 8 (bemanning/förväntningar) har fått en hög riskpoäng men lyfts inte in i interkontrollplanen då det inte rör sig om en kontrollerbar process. Däremot bör det beaktas i budgetarbete och strategiskt i samband med rekrytering. Konsekvenser: 4. Katastrofal/allvarlig konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 3. Betydande/Kännbar konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 2. Måttlig/Lindrig konsekvensen uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun 1.Mindre/försumbar konsekvensen är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen Sannolikhet: 4 Mycket stor det är mycket troligt att fel ska uppstå 3 Stor det finns risk för att fel ska uppstå 2 Liten risken är mycket liten att fel ska uppstå 1 Mycket liten risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 1-3 Vi accepterar riskerna. Inget agerande krävs. 4-8 Processen/rutinen bör hållas under uppsikt. På lång sikt bör åtgärder vidtas för att minska sannolikheten och konsekvenserna av att en händelse inträffar. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (ex. försäkringslösning) Riskerna ska minimeras. Händelser och aktiviteter som ger upphov till risken identifieras och bör tas med i intern kontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk för att reducera riskerna och/eller utbildning av personal. 16 Direkt åtgärd krävs i syfte att minimera riskerna. 23

24 Internkontrollplan Tabell 6. Process rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Kalkyler för kostnadsberäkning av projekt Investeringsprojekt Säkerställa att den finansiella informationen i verksamhetssystem är fullständig, riktig och godkänd Kontrollera att rutiner för kalkyl och beräkning av budgetunderlag följs. Kontrollera att rutiner för struktur, kalkyl och dokumentation följs. Kontrollera fakturor med höga belopp för att säkerställa riktigheten. Planchef Planchef Utvecklingschef Controller väljer ut 5 projekt, jämför utfall med budget Controller väljer ut 5 projekt, jämför utfall med budget Controller granskar listor och tar stickprov på fakturor kvartalsvis 7.2 Övriga delar i internkontrollen Kvalitetskontroll lokalvård Enhetschef för lokalvård utför regelbundet kvalitetskontroller utifrån mall på utfört arbete samt städmetoder. Kontroll av inköp kost För uppföljning och statistik av inköp livsmedel används systemet Compare. Verksamheten mäter bland annat inköp av ekologiska livsmedel, svenskt kött och fågel, avtalstrohet med mera. Drivmedelskort Stickprov på genomförda inköp med drivmedelskort. 24