Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ove Lindström (s) Lars Bäckström

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s) Bo Lundkvist (c) Per Boström Johansson ersättare för Ewa-Mari Westerlund (s) Marie Viberg (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s) ersättare för Peder Forsberg (s) Linus Lindgren (v) Magnus Forsberg (fp) Övriga deltagare Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ove Lindström (s) Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund Datum för anslags nedtagande

2 Innehåll 50 Avtackning kårchef 51 Rapport Tillväxtutskottet 52 Budget 2015 och plan för Ekonomirapport 1 54 Geografiska områden för fortsatt bredbandsutbyggnad 55 Hastighetsbegränsning vid Jenningsskolan 56 Avveckling trafikskolan 57 Dagbarnvårdare i Sjöåkern 58 Lillberget ombyggnation/renovering 59 Medborgarförslag 2/2014 Utveckla sidor om Robertsfors på internet 60 Motion 13/2013 Servicepunkt i Åkullsjön 61 Räddningstjänstens prislista och taxa Nytt ersättningssystem Kårchef 63 Tillsynsplan Byggkontoret 64 Ungdomsstipendium Målinriktat kulturstipendium Årets Brukspatron Delgivningar

3 Ks 50 Avtackning kårchef Erik Karlsson, kårchef i Robertsfors kommun, avtackades av kommunstyrelsen för sina år i kommunens tjänst.

4 Ks 51 Dnr Rapport Tillväxtutskottet TVU har beviljat ett bidrag till Kålaboda lantbruksmuseum för inköp av utemöbler. Ett förslag har inkommit som går ut på att alla byar inom Robertsfors kommun ska få ett bidrag på 1000 kr ifall man sätter upp en byagran över advent och jul. TVU ställer sig positiva till detta. Kriterier utformas och förslaget prövas under ett år. Robertsfors samhällsråd har ansökt om pengar till gångbro över Mårsgårdsbäcken samt gångväg på södra älvbrinken. TVU har beviljat ett bidrag till park i Överklinten. Robertsfors motorsällskap har ansökt om ett bidrag på kr till marknadsföring av det Nordiska Mästerskap som planeras i år. Robertsfors motorsällskap har beviljats bidrag till bredband under förutsättning att RMS bekostar grävning som utlovat till Gumboda motorstadion. TVU har beslutat om utdelning av bidrag till kulturföreningar. TVU har beviljat ett bidrag på kr till utveckling av Killingsands havsbad. Pengarna tas från tidigare skogsavverkning kring Killingsand. Personalförändringar inom Utveckling och Information.

5 Ks 52 Budget 2015 och plan för Kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och plan för utformas med följande rubriksättning m m. Utdebitering Skattesatsen för år 2015 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna Att resultatet sett över en längre period är positivt För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen gör det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. Mål för verksamheten Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är I förhållande till kommunfullmäktiges beslut för planperioden föreslås förändringar med följande belopp: Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: Driftbudget och plan Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del Avskrivningar Kf

6 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden Resultaträkning Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan Invånarantal 6720 SKL 14: Tkr Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävsnämnd Delsumma Jämförelsestörande poster Avskrivningar Pensionskostnader utöver PO Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning och generella stb Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster netto ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag Tkr Budget Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för avskrivningar o nedskrivning Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verks Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förv av materiell anläggn tillgång Kassaflöde från investeringsverks Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverks Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kf

7 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag Budget Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kaptial, avs och skulder Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunstyrelsens budget bifogas protokollet. Beslut om fördelning av kommunstyrelsens budget till utskotten tas vid kommunstyrelsens sammanträde 26 augusti Kf

8 Ks 53 Dnr 9014/ Ekonomisk rapport 1 - Robertsfors kommun 2014 Ekonomichef Ingrid Larsson redovisade Ekonomisk rapport 1. Underlag Ekonomis rapport 1 Kommunstyrelsens beslut Ekonomisk rapport 1 godkänns. Socialutskottet uppdras att jobba med de tre konton som går minus. Ledningsgruppen uppdras att göra en analys av det stigande sjuktalet. Karl-Johan Bergmark Ingrid Larsson Carin Elofsson Pd David Grahn Tobias Rosencrantz

9 Ks 54 Dnr 9014/ Prioriterade geografiska områden för fortsatt bredbandsutbyggnad Under perioden ska följande geografiska områden vara prioriterade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät: Byar och områden där Skellefteå Kraft eller Umeå Energi, som båda har koncession för elnät i kommunen, förändrar sitt elnät och förlägger elkabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras Byar och områden där det visat sig möjligt att tillföra medfinansiering från externa intressenter, ex vindkraftsföretag Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verksamhet och sin utveckling Byar och områden som visat intresse och engagemang att medverka i bredbandsutbyggnaden Byar och områden där det fasta telenätet tas bort Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister Områden och stråk som ingår och är prioriterade i regionala strategier för bredbandsutbyggnad i länet I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal som reglerar ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät med företag som exploaterar området. Underlag Bredbandsstrategi Robertsfors kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Prioritering av geografiska områden för fortsatt bredbandsutbyggnad görs enligt Anders Kärnebro

10 Ks 55 Dnr 2014/B0106 Hastighetsbegränsning vid Jenningsskolan Kommunstyrelsen fattade beslut att flytta F-3 inklusive fritids Tundal och fritids Fröjden till nuvarande Jenningsskolan. Den verksamhet som idag bedrivs på Jenningsskolan exklusive industriprogrammet flyttas till nuvarande lågstadiebyggnaden på Tundalsskolan. Utifrån detta beslut finns det behov av en hastighetsbegränsning till 30 km/h efter Yttre Ringvägen och Hantverkargränd enligt bifogad karta. Underlag Protokoll Au 52 Karta Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) besluta: Att på Yttre Ringvägen i Robertsfors på en sträcka mellan korsningen med Storgatan och korsningen med Hantverkargränd samt på en sträcka på Hantverkargränd mellan korsningen med Yttre Ringvägen och infarten mot brandstationen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och helgdag, mellan klockan och Kf

11 Ks 56 Dnr 9014/ Avveckling trafikskolan Sammanfattning Den ( 25) beslutade Kommunstyrelsen enligt Barn- och utbildningsutskottets förslag ( 5) att avveckla trafikskolan till den 1 september De uppgifter som då förelåg var att de elever som önskade skulle ha möjlighet att slutföra körkortsutbildning. Vårdnadshavarna till en av eleverna på Industriprogrammet har ett flertal gånger varit i kontakt med politiker och tjänstemän avseende detta då de upplever att de blivit lovade körkortsutbildning och att villkoren vid avvecklingen av trafikskolan innebar att det inte var möjligt att genomföra. Det är totalt fem elever som berörs och de tillsammans med vårdnadshavare har vid möte med Barn- och utbildningsutskottets ordförande, kommunchef och barn- och utbildningschef framlagt sin syn på kommunstyrelsen beslut samt vad de upplever som dåligt genomförande av beslutet. De känner sig vilseförda, och menar att löftet om körkortsutbildning var en de viktigare faktorerna vid val av Jenningsskolan för gymnasieutbildningen. Elever och vårdnadshavare konstaterar att en intensivutbildning i Vindeln omfattande lärarledd teori, böcker/datafrågor, 15 körlektioner samt Riskettan kostar ca kronor.. Dock har en del av eleverna påbörjat körkortsutbildning på andra ställen varför vårdnadshavarna önskar att Robertsfors kommun står för kostnad upp till kronor per elev för körkortsutbildning. Totalt för fem elever blir det en kostnad på kronor Underlag Protokoll bou 39 Kommunstyrelsens beslut De fem elever som kommit i kläm i och med beslutet om avveckling av Trafikskolan får möjlighet att genomföra utbildningen genom att de får ersättning för körskolestudier med max kr mot verifierad kostnad. Erbjudandet gäller t o m , efter detta datum betalas ingen ersättning ut. under förutsättning att eleven fullföljer studierna vid Jenningsskolans gymnasium. Carin Elofsson

12 Ks 57 Dnr 9014/ Dagbarnvårdare i Sjöåkern Sammanfattning På grund av ändrade förutsättningar måste dagbarnvårdarverksamheten i Sjöåkern flyttas till andra lokaler. Beräknad kostnad för iordningsställande är kr. Driftskostnaderna beräknas öka med cirka kr/år. Beslutsunderlag Flytt av DBV verksamhet från Sjöåkern till Norums bygdegård Protokoll bou 44 Kommunstyrelsens beslut DBV-verksamheten inryms i Norums bygdegård och att kostnaderna tas inom befintlig budget. En dialog förs med föräldrarna. Gun Ivesund anmälde jäv och deltog ej i beslutet. Carin Elofsson

13 Ks 58 Dnr 9014/ Lillberget ombyggnation/renovering Utifrån lokalutredningsförslag från 2012 fick fastighetskontoret och förskolechef ett uppdrag att ta fram ett förslag om ombyggnation/renovering av förskolan Lillberget. Det förslag som en arkitekt i samråd med fastighetskontor, personal och förskolchef slutligen tagit fram består av två huvudsakliga delar: Ombyggnation/renovering och tillbyggnad av befintlig fastighet Ovanstående med tillägg av nybyggnation av en femte avdelning Till detta kommer behov av upprustning av utemiljö. Nedan presenteras de två huvudalternativen samt utemiljö med tillhörande kalkyl (grov uppskattning från arkitekt). Ett genomförande av samtliga delar innebär nedanstående investeringskostnad. ÅTGÄRD INVESTERING Ombyggnation och tillbyggnad av befintlig fastighet Nybyggnation av femte avdelning Utemiljö SUMMA TOTALT Genomförande inom avsatta medel i plan för investeringar inte är genomförbar. Om vi utesluter en nybyggnation av en femte avdelning så landar investeringskostnaden på ca 13,6 mkr (till-/ombyggnation 12,6 mkr + utemiljö 1 mkr) vilket är mer än dubbelt så mycket som finns avsatt. Underlag Förskolan Lillberget/Ritning Protokoll bou 46 Förslag Patrik Nilsson (s): Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ombyggnad och tillbyggnad av befintlig fastighet på ca 10 miljoner, ytterligare medel avsätts i investeringsbudgeten i september. Magnus Forsberg (fp): Pris för nybyggnation tas fram. Kenneth Isaksson (m) och Lars Bäckström (c), ställer sig bakom Magnus Forsbergs förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ombyggnad och tillbyggnad av befintlig fastighet på ca 10 miljoner, ytterligare medel avsätts i investeringsbudgeten i september. En kostnadsberäkning för nybyggnation av förskola tas fram. Carin Elofsson Äu

14 Ks 59 Dnr 9014/ Medborgarförslag 2/2014 Utveckla sidor om Robertsfors på internet med hjälp av sommarjobbare Nicklas Johansson-Näslund har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen anställer sommarjobbare för att utveckla sidor om Robertsfors på internet. Underlag Medborarförslag Skrivelse Magnus Hansson Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att Robertsfors kommun ställer sig positiva till att finnas med på Wikipedia/Wikitravel Att Robertsfors kommun uppdaterar de uppgifter som idag finns på Wikipedia samt skapar information till Wikitravel. Detta läggs på sektor utveckling och information att hantera. Kf

15 Ks 60 Dnr 9013/ Svar: Motion 13/2013 Servicepunkt i Åkullsjön Lars Bäckström (c), Ann-Christina Hulander (c), Marta Pettersson (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in en motion angående servicepunkt i Åkullsjön. Centerpartiet hemställer att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att: På försök under 2 år pröva med en servicepunkt i kommunen. Att intresseförfrågan gällande detta först riktas till näringsidkare i Åkullsjön. Underlag Motion 13/2013 Utredning Magnus Hansson Kommunchefens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Förslag till beslut i tidsordning: 1. Intresseförfrågan gällande att vara en strategisk servicepunkt riktas till näringsidkare i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 2. Utreds om det är fler punkter som utifrån strategisk plan är aktuella att ha som servicepunkter i kommunen. 3. Att ansökan ställs till Länsstyrelsen att finansiera servicepunkt i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 4. Att ansökan utifrån punkt 2 skrivs för att finansiera ytterligare servicepunkter i kommunen av strategisk betydelse. Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan. Ändringsförslag Lars Bäcksström (c): följande två punkter läggs till i förslaget. 5. Om förutsättningar för servicepunkt föreligger ska avtal upprättas mellan kommun och näringsidkare utifrån vilken servicenivå det ska finnas vid servicepunkten. Kf

16 Forts ks Utifrån servicenivå vid servicepunkten avgörs storleken på kommunens bidrag. Samt att meningen Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan stryks. Yrkande Patrik Nilsson (s) Bifall till kommunchefens förslag. Hans Lindgren (s) Bifall till kommunchefens förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande Nej-rösts för lars Bäckströms ändringsförslag Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunsstyrelsens enligt Patrik Nilssons yrkande. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Förslag till beslut i tidsordning: 1. Intresseförfrågan gällande att vara en strategisk servicepunkt riktas till näringsidkare i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 2. Utreds om det är fler punkter som utifrån strategisk plan är aktuella att ha som servicepunkter i kommunen. 3. Att ansökan ställs till Länsstyrelsen att finansiera servicepunkt i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 4. Att ansökan utifrån punkt 2 skrivs för att finansiera ytterligare servicepunkter i kommunen av strategisk betydelse. Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan. _ Centerpartiet reserverar sig mot förslaget. Kf

17 Ks 61 Dnr 9014/ Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2014 Bakgrund Prislista för främmande tjänster äger huvudsakligen tillämpning när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för ägarens behov av efterbevakning samt kostnader i samband med automatiska brandlarm. Taxa för tillsyn och tillstånd äger tillämpning för kommunens uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal men kommunen beslutar om kommunens taxor som ska tillämpas. Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5% och avrundats till jämna krontal. Bilagor -Prislista för Främmande tjänster Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor Kf

18 Ks 62 Dnr 9014/ Nytt ersättningssystem - Kårchef Ny kårchef ska tillsättas. I samband med det föreslår brandchef Lars Tapani att ändra ersättningssystemet från att tidskriva varje timme till att betala ett årsarvode som utbetalas månadsvis. Det systemet används i Umeå och Vindeln. För Robertsfors del är förslaget att kårchefen får ett arvode på kr/år som utbetalas med kr/månad och i Ånäset får kårchefen kr/år med 1500 kr/månad. Det blir ingen kostnadsökning utan det inryms i budgeten. Kommunstyrelsens beslut För Robertsfors del erhåller kårchefen ett arvode på kr/år som utbetalas med kr/månad och i Ånäset får kårchefen kr/år med 1500 kr/månad. Lars Tapani Ekonomi

19 Ks 63 Dnr 2014/B0073 Tillsynsplan - Byggkontoret Byggkontoret ansvarar för tillsynen inom plan- och bygglagens område, för enkelt avhjälpta hinder, strandskyddet, hissar och vissa andra motordrivna anordningar samt obligatorisk ventilationskontroll. En tillsynsplan för 2014 har därför tagits fram. Underlag Tillsynsplan för 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad tillsynsplan för Shbk

20 Ks 64 Dnr 9014/ Ungdomsstipendium 2014 Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, som genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR. Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad utbildning. Beslutsunderlag Ansökningar Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium Kommunstyrelsens beslut Anna Nogolová utses till årets ungdomsstipendiat Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. M Norén Kf

21 Ks 65 Dnr 9014/ Målinriktat kulturstipendium 2014 Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. Underlag Ansökningar Normer och tidigare stipendiater Kommunstyrelsens beslut Anna Sundström-Lindmark utses att mottaga målinriktat kulturstipendium Stipendiet utdelas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Ewa Forsman Kf

22 Ks 66 Dnr 9014/ Årets Brukspatron 2014 Tillväxtutskottet har redovisat förslag på Brukspatron. Bilaga: Brukspatroner från 1982 och framåt. Kommunstyrelsens beslut Peter Göttfert utses till årets Brukspatron TVU Magnus Hansson

23 Ks 67 Delgivningar Registrering av lotteri - Ultervattnet och Buafors intresseförening 9014/ Registrering av lotteri - Robertsfors IK 9013/ Utbetalning av projektstöd inom Leader. Robertsfors+Musik=Sant 9014/ umeå kommuns upphandlingsbyrå ges fullmakt att beställa uppdrag av förstudie Gemensamt lönesystem. Livsmedelskontroll Robertsfors centralkök Sälen 1