Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening"

Niklas Pålsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009

2 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6 Personal Solidaritetshusets organisation har förändrats under 2008 och en tydligare beslutsordning har tagits fram där delar av det operativa ansvaret flyttas över till två nya tjänster: En verksamhetsledare för förvaltningen och en för infocenter vilka båda rapporterar till styrelsen. Till skillnad från tidigare har dessa två tjänster personalansvar för sin respektive personal. Vad gäller verksamhetsledaren för förvaltningen tillkommer även en del ansvar för ekonomi. Verksamhetsledaren för Infocenter kommer att ta ett övergripande ansvar för föreningens informationsarbete. Båda tjänsterna är nu även adjungerade till styrelsen, samt till VU och styrgruppen efter behov. Förvaltningen kommer under året att ta in ett antal praktikanter för att arbeta med renoveringar av de gemensamma utrymmena. Biblioteket har under 2009 inte längre bidrag från Stiftelsen för Internet-infrastruktur (.SE) men har istället ett samarbete med Fisksätra Bibliotek. Under 2009 kommer Världsbiblioteket att ha 3.25 tjänster. Förutom dessa har biblioteket även en IT-resurs som är anställd av stadsdelsförvaltningen. Verksamhetsplan, SHEF (6)

rapporterar till styrelsen. Till skillnad från tidigare har dessa två tjänster personalansvar för sin respektive personal.

3 Aktivitetsplan, Förvaltningen Reparationer och Underhåll Den högst prioriterade frågan för Solidaritetshuset under 2009 kommer vara det fortsatta arbetet med att sanera lokalerna från de mögelskador som har uppkommit, så att föreningarnas anställda och medlemmar säkert kan vistas i alla husets lokaler. Det är även av stor vikt att i dialog med medlemsföreningarna hitta lösningar så att deras verksamhet påverkas i så liten grad som möjligt av situationen. Under 2007 och 2008 har ett antal läckage i taket upptäckts och under en undersökning av Anticimex har det visat sig att taket läcker på flera ställen vilket betyder att vi nu behöver lägga om hela taket. Kostnaderna för detta kommer att bli omfattande och föreningen kommer att behöva ta lån för att finansiera detta. Renoveringen av taket och kontoren på plan 3 kommer att vara i centrum för verksamheten Eftersom solidaritetshuset är kulturminnesmärkt kan det finnas möjligheter att söka bidrag för detta från bl.a. Länsstyrelsen och en arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med det. Solidaritetshuset har under flera år varit mycket eftersatt i sitt underhåll varav detta kommer att innebära markant ökade kostnader för att komma ikapp. En hållbar och noggrann förvaltningsplan kommer att behöva tas fram så att föreningen kan få en överblick över vilka större renoveringsbehov som finns och vad dessa kommer att kosta. Bland de andra stora renoveringarna som kommer att behöva göras inom en snar framtid är inkluderat vattenstammar, elstammar och elnät, fasad, hiss, och ventilation. De röda staketen runt huset kommer att renoveras och målas om. Personal Under 2009 kommer förvaltningen att ha ett antal praktikanter som kan hjälpa till med ommålning av de gemensamma utrymmena och annat enklare underhåll. En satsning på utbildning kommer att göras för både Jon och Cristian. Jon kommer att utbilda sig i ekonomiprogramvaran för att kunna förenkla arbetsrutinerna och Cristian kommer att utbilda sig i att sköta husets värmecentral. Båda satsningarna är menade att långsiktigt leda till kostnadsbesparingar. Övrigt Kansliet kommer att börja använda sig av ett nytt fakturahanteringssystem vilket kommer att underlätta uppföljningen av föreningens ekonomi från månad till månad. Föreningens försäkring kommer att ses över och omförhandlas Verksamhetsplan, SHEF (6)

Det är även av stor vikt att i dialog med medlemsföreningarna hitta lösningar så att deras verksamhet påverkas i så liten grad som möjligt av situationen.

4 Aktivitetsplan, Solidaritetshusets Infocenter - Världsbiblioteket Solidaritetshusets infocenter Världsbiblioteket samverkar med och ger service till föreningarna. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Genom särskilda projektstöd har vi fått möjlighet att utveckla verksamheten och samverkan med föreningarna och andra aktörer i informationsoch kommunikationsarbetet om; globala rättvisefrågor metodutveckling för informationsförsörjning litteratur från syd utåtriktade arrangemang Program Möt världen löper och finansieras med SIDA-medel och verksamhetsplanen följer projektplanen/programbeskrivningen under Styrgruppens överinseende. Samverkan utformas bland annat i Idégruppen, som är referensgrupp för projektet. Strategier och aktiviteter 2009 Världsbiblioteket deltar aktivt i Solidaritetshusets VU och i olika arbetsgrupper Förbättrad interninformation genom bl.a. nyhetsbrev och internweb. Förbättrad marknadsföring av Solidaritetshuset och Världsbibliotekets tjänster. Fortsatt utveckling och uppdatering av Solidaritetshusets webbsida som plattform för föreningen och service för föreningarna och omvärlden. Informationstjänster i biblioteket och på webben utvecklas och profileras. Satsning på metodutveckling och beståndsutveckling i biblioteket och digitalt. Utrangering av omotiverat material. Globalarkivet fylls på med material från flera av föreningarna och tidskrifterna i Solidaritetshuset. En utvidgning av deltagarkretsen planeras. Samarbete med föreningarna med målet att göra studiebesöken bättre beträffande upplägg, uppföljning och utvärdering. Aktivt deltagande i olika nätverk. Samarbeten med andra bibliotek och organisationer Kommunikation av Solidaritetshusets webbsidor, programerbjudanden och andra resurser gentemot föreningsvärlden, utbildningsvärlden, kultur/medievärlden. Traditionella arrangemang som Draken dag och julmarknad arrangeras tillsammans med Solidaritetshusets föreningar Programverksamhet och utställningar som arrangeras av föreningarna och av biblioteket. Lunchseminarier som ger möjlighet att möta föreningars utländska gäster, där Världsbiblioteket bidrar med lunchmacka och marknadsföring. Vi bjuder in till Bok-kaffe 1 gång/månad där allmänheten också är välkommen. Verksamhetsplan, SHEF (6)

Genom särskilda projektstöd har vi fått möjlighet att utveckla verksamheten och samverkan med föreningarna och andra aktörer i informationsoch kommunikationsarbetet om; globala rättvisefrågor

5 Budget Förvaltningen Kontonamn Budget Resultat Budget Bredband Kopiering Hyror Hyror lager Värme El Hyra parkering Trivsel o städ Hyra sammantr Övr intäkter Medl avg Medel till bib S:a intäkter Tomträttsavgäld El Värme Vatten o avlopp Städning Renhållning, sophämtning Reparationer o underhåll Takrenovering* 0 0 * Mögelsaneringen Larm inkl. service Övr fastighetskostnader,serviceavtal Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Bredband Telefon Kopiering Dataprogram Företagsförsäkringar Revisionsarvode Konsultarvoden byggprojekt Styrelseomkostnader förtäring o dyl Övriga kostn ej fastigheten Personalkostnader Personalkostnader Bokföring Utbildning Ränteint fr omstillg Skattefria ränteintäkter Räntekostnader Övr finansiella kostnader S:a kostnader Netto *Medel som måste lånas upp efter offert har inkommit, För detta beslut kommer att krävas extra föreningsstämma. Verksamhetsplan, SHEF (6)

Medl avg 3 000 3 500 3 000 Medel till bib -515 000-515 000-464 000 S:a intäkter 2 356 000 2 778 537 2 849 767 Tomträttsavgäld 200 000 201 200 202 000 El 125 000 189 794 190 000 Värme 194 000 227 380

6 Budget Världsbiblioteket Infocenter 2009 Solidaritetshuset resultatenhet Medel till biblioteket Bidrag SIDA personal Hyresintäkter AG, LAG Bidrag.SE Bidrag Fisksätra Summa Personalkostnader Bidrag personal Lokalhyra Renhållning Kontorskostnader Trycksaker, Info IT och Web Telefon Biblioteksinventarier Biblioteksservering Övriga bibliotekskostnader Summa Verksamhetsplan, SHEF (6)

SE 400000 0 Bidrag Fisksätra 0 80000 Summa 1725000 1606000 Personalkostnader 1512000 1450000 Bidrag personal -42000-120000 Lokalhyra 200000 227000

Relevanta dokument

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2008 Innehåll Tanken av Ralph Praming 2 Visioner för solidaritetshuset 3 Personal 4 Aktivitetsplan Förvaltningen 5 Aktivitetsplan Världsbiblioteket