SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen KS 343/17 Budget 2018 samt plan Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,2 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 500,6 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individoch familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar Deltar ej i beslut Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar ej i beslutet. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Ärendet Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning. Förslag till beslut Budgetberedningen ger ekonomiavdelningen i uppdrag att omarbeta från nämnderna inlämnat underlag till budgethandlingen för innehållsmässig balans, omfattning och detaljeringsgrad och i överensstämmelse med beslutat budgetförslag. Budgetberedningen ger också ekonomiavdelningen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag i form av en samlad budgethandling med budgetskrivelse, ekonomiska totalsammanställningar, driftbudget/plan för respektive nämnd, mål och indikatorer, programförklaring samt investerings- och exploateringsbudget/plan. Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,2 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 500,6 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individoch familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar Expedieras till Kommunstyrelsen 5

6 ND o MBL-protokoll (3) Förhandlingsprotokoll (MBL 11) Ärende: Förhandling om förslag till budget 2018, samt plan för Mölndals Stad 2020 Tid: Onsdag den 11 oktober 2017, klockan Plats: Stadshuset, rum 214 Närvarande: För arbetsgivaren: Håkan Ahiström För arbetstagarorganisationerna: Annika Håkansson Åsa Kramér Åsa Kirby Elisabeth Rex Ingrid M:son Nib Camilla Cech Bergqvist Maka Achalbedachvili Ann Having Jeanette Johansson Lena $ohlberg Ovriga närvarande. Eveline Stomvall Maria Bergman Charlotte Andersson Per Dagérus Stadsdirektör SACO/Lärarnas Riksförbund SACO/SSR SACO/DIK SACO/Natuwetarna SACO/Arbetsterapeuterna SACO/Fysioterapeuterna TCO/Vision TCO/Lärarförbundet Kommunal Kommunal Ekonomichef HR-chef Controller Utskottssekreterare 1 Ekonomichefen redogör för budgetberedningens förslag till budget inför 2018, samt plan för Mölndals stad avseende drifts- och investerings budget. 2 Yrkanden från arbetstagarorganisationerna biläggs protokollet. Vårdförbundet avstår från förhandling. 3 Arbetsgivaren noterar arbetstagarorganisationernas yrkanden, och kommer att överlämna dessa i sin helhet till kommunstyrelsen.

7 Parterna konstaterar att oenighet föreligger. Håkan Ahiström Åsa Kirby För SACO/LR För SACO/NÄ För SACO/DIK jlsaj) dje för SACO/ES Justeras Förhandlingarna förklaras avslutade. Elisabeth Rex //,1 4 5 MBL-protokoll 2(3).. 0 ND -r2iik IngricYM:son Nib Åsa Kramér för SACO/SSR

8 Camilla Cech Bergqvist Maka Achalbedachvilj Ann Having Jeanette Johansson jcuzc För TCO/Vision MBL-protokoll 3(3) o 7pFteraPg Nb 6 För Kommunal? för TLO/Lärir-bundet

9 Protokolisnotering Kommunalarbetarförbundet Mölndal Budgetförslag 2018 samt plan Kommunal hänvisar till protokoll från förvaltningamas budgetprocess. Kommunal yrkar att medel bör tillsättas för att minska deltidsanställningar och minska otrygga timanställningar och vikariat. Då det är en könsbetingad jämställdhetsftåga. Kommunal anser att politikerna har ett ansvar för de oskäliga löneskillnadema på grund av kön, och yrkar att det avsätts medel för att åtgärda detta. Kommunal yrkar på att effektiviseringskrav tas bort på vård- och omsorgs förvaltningen på grund av ökade volymökningar. Vi ser personalrekrytering som ett framtidsproblem för våra grupper. Det är svårt att rekrytera utbildade banskötare, kockar och undersköterskor. Kommunal yrkar att medel avsätts för rekrytering och validering inom våra svår rekryterade grupper il Kommunalarbetarförbundet Mölndal Jeanette Johansson

10 Protokolisnotering SACO gemensamt Budget 201$ plan SACO är oenigt med arbetsgivaren kring förslaget. Vi ser med oro på det sparuppdrag/effektiviseringskrav som ligger i budget En större del av våra medlemmar, i alla verksamheter, signalerar att stressen ökat, och att bristen på återhämtning har minskat ytterligare. SACO yrkar: att pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen, för att skapa en hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medlemmar. att pengar skjuts till för att skapa en lönenivå för våra medlemmar i Mölndals stad som kan konkurrera med våra grannkommuner, och få våra medlemmar att stanna kvar i organisationen. att utvärdering och uppföljning av våra verksamheter och projekt får ökad prioritet i Mölndals stads styrmodell. Våra medlemmar signalerar om resurssiöseri på grund av brister i beslutsunderlag och genomförande, ineffektivitet, och dålig samordning mellan förvaltningar. Mölndals stad borde ligga i framkanten av en lärande process i dessa sammanhang så att skattemedel inte går förlorade. SACO-rådet Mölndal

11 Protokolisnotering Lärarförbundet Budget 201$ plan Lärarförbundet är oenigt med arbetsgivaren kring förslaget. Vi ser med oro på det effektiviseringskrav som ligger i budget En större del av våra medlemmar signalerar att stressen ökat och att bristen på återhämtning har ökat. Lärarförbundet yrkar: att pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar att pengar skjuts till för att skapa en lönenivå för våra medlemmar som kan konkurrera med våra grannkommuner, och f våra medlemmar att stanna kvar i staden. Lärarförbundet

12 LÄRARFÖRBUNDI1 LÄRARNAS RII(SFÖRBUND BUDGf2O18p1an2O19-2Q2O Mölndal Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är oeniga med arbetsgivaren kring förslaget. Lärarförbunden ser med oro på det sparuppdragfeffektiviseringskrav som ligger i budget Detta utifrån de signaler vi får från våra medlemmar i alla verksamheter kring att arbetssituationen inte blivit bättre. Detta vidimeras i den senaste Medarbetarenkäten på SKF under hösten Snarare har stressen ökat ytterligare och bristen på återhämtning minskat ytterligare. GR:s Nyckeltal 2076 Personalhälsa visar på att sjukfrånvaron har en fortsatt negativ trendkurva. Detta samtidigt som många lärare i lärarbristens spår fortsätter välja att flytta från Mölndals Stad, för att få upp sin lön till en rimlig nivå. 1 valet all flytta spelar givetvis arbetsmiljön ocksä in. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkar på att; - Pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen och skapa en bättre arbetsmiljö/arbetssituation för alla våra medlemmar. Tid för återhämtning och arbetstidsschema är naturliga redskap i det arbetet. - Pengar skjuts till för all skapa en nivå på löneläget för alla lärare och skolledare i Mälndal stad, som kan konkurrera med andra arbetsgivare. Detta för att medarbetare i staden ska välja all stanna och inte öppna upp för sämre kvalité/lägre måluppfyllelse då behörigheten vid nyrekryteringar i bristtider inte gär att garantera. - SUE;s medarbetares komptens tas tillvara inom SKF Staten försöker med sina olika bidrag till kommunerna/mölndals stad att minska grupperna, öka lärartäthet i verksamheterna och höja lärarlönerna, men nu är det dags att Mölndals Stad/Majoritet Mölndal kliver fram. Det handlar om Mölndals Stads allraktionskraft! Monica Karlsson Lärarförbundet Mölndal nika Håkans( Lärarnas Riksförbund Mölndal Satsa på lärarna det lönar sig!

13 V SAMMANTRADESPROTOKOLL Byggnadsnamnden Sida (1) Diarienummer BN 860/2017 Kommunstyrelsen (genom ekonomiavdelningen) Utdrag: Akten 121 Budget , underlag for budgetbeslut Byggnadsnamndens beslut Byggnadsnamnden 6 versander budgetforslag och sarskild budgetskrivelse till kommunstyrelsen. Denna paragraf justeras omedelbart. Arendebeskrivning Kommunfullmaktige har den 12 juni 2017, , beslutat om budgetram for namnderna och om kommungemensamma mal. Stadsbyggnadsforvaltningen har med fullmaktiges beslut som grund tagit fram fdrslag till budget och plan Forslaget innehaller en sarskild budgetskrivelse och ett budgetforslag. Handlingarna ar avsedda att vara en del av underlaget till kommunfullmaktiges kommande beslut om stadens budget Forslaget grundas pa kommunfullmaktiges beslut om budgetramar och mal. Underlaget har samverkats pa stadsbyggnadsforvaltningens fbrvaltningsovergripande samverkansrad den 5 September Fdrslag till beslut Stadsbyggnadsforvaltningen fdreslar byggnadsnamnden att dversanda budgetforslag och sarskild budgetskrivelse till kommunstyrelsen.. Byggnadsnamndens arbetsutskott foreslar detsamma. Beslutsgang Ordfdranden fragar om fdrslag till beslut kan antas och finner att sa sker. Just r

14

15

16

17

18 - - Kultur- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL och fritidsnämnden KFN Kultur- och fritidsnämndens budget 2018 Beslut Budget 2018, bitaga 1 alternativ 2, med fördelning av utgiftstaket på ramområden samt den särskilda budgetskrivelsen godkänns. Reservation Alliansen tillstyrker budgetskrivelsen Alliansen reserverar sig mot budgetförslaget för 2018, på grund av att man inte lagt förslag i ärende 73 effektivisering inför 201$ i nämnden, utan slutligt budgetförslag läggs i samband med fastställande av budget 2018 i Kommunfulmäktige/Kommunstyrelse. Paragrafen justeras omedelbart Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 21juni 2017 att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 153,6 mnkr i kommunbidrag 201$. 1 budgethandlingen , bilaga 1, presenteras en fördelning av detta utgiftstak på de fem ramområden som kommunfullmäktige angivit för nämnden. Beroende av beslut i ärende KFN 14 1/17 Effektivisering inför 201$, är alternativ 1 eller alternativ 2 aktuellt för beslut. 1 handlingen listas också förändringar i ekonomisk ram jämfört med 2017 samt planerade förändringar den särskilda budgetskrivetsen, bilaga 2, kommenteras åtgärder som kultur- och fritidsnämnden planerar att vidta för att uppfylla sina åtaganden under 2018 inom utgiftstaket. 1 skrivelsen redovisas också en omväridsbevakning och riskanalys gällande de kommande budget-/ planåren. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden Budget 201$ med fördelning av utgiftstaket på ramområden samt den särskilda budgetskrivelsen godkänns. Beslutsgång 4

19 S TI\O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Ordföranden frågar om förslag till beslut, med tillägg av bilaga 1 finner att så sker. alternativ 2, kan antas och Paragrafen förklarars omedelbart] usterad. Cr

20 Miljönämndens beslut 81 Budget 2018 för miljönämnden samt plan MN Sida Ord randes sign Utdmgsbestyrkande Kommunstyrelsen Expedieras till Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september Arbetsutskottets protokoll den 12september2017 ( 39). Förvaltningsövergripande samverkansråd, protokoll den 13 september Ärendets behandling Förslag till budget har varit föremål för facklig samverkan. Miljöföwaltningen har sammanställ förslag till budget 201$ samt plan Kommunflillmäktige fastställde den 21juni 2017 de kommunala nämndemas utgifistak för För miljönämnden fastställdes 12,3 mnkr. Ärendet Oiklförai½d& Justerande y1ög ei1( Annikka Hedb6rg Paragrafen justeras omedelbart. Miljönämnden godkänner förslaget till budget/plan för år och överlämnar detta till kommun styrels en fl Miljönämnden c 1< SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden SKN 477/17 Budget 2018 plan Beslut Skolförvaltningens förslag till budget 2018 plan fastställs. Ärendet Skolnämndens budgetram för år 2017 uppgår till 1 297,0 mnkr. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 27,5 mnkr för pris- och löneökningar samt övriga justeringar på 23,7 mnkr. Detta innebär en total budgetram 2018 på 1 348,2 mnkr. Utöver detta finns en ännu inte fördelad lönepott på 4,5 mnkr budgeterad centralt. Hur stor del av denna som kommer att tillfalla skolnämnden är ännu inte klart. Antal barn och elever förväntas öka de närmaste åren i takt med att staden växer. Fram till 2020 förväntas ytterligare ca 190 förskolebarn och ca 175 skolelever jämfört med budgeten för år En volymökning förväntas även inom särskolan med ca 9 elever under tidsperioden. I takt med att antalet barn och elever ökar behöver även lokalytorna öka. Detta sker ibland genom nybyggnation och ibland via ombyggnader och tillbyggnader. Största investeringsobjektet under perioden är Katrinebergsskolan. Dessutom öppnar ett antal nya förskolor som i några fall ersätter andra. För åren förslås att nämndens ram tillförs resurser för ökade lokalkostnader samt ökad volym. Därutöver föreslås bl. a en satsning på barn och elever med särskilda behov, utökning elevhälsa, medel för minskade barngrupper i förskolan, kompensation för minskade statsbidrag för maxtaxa samt satsningar på kompetensförsörjningen såsom ett särskilt chefslönelyft och en satsning på fler chefer för att nå ett rimligt antal medarbetare per chef. Totalt föreslås ökat ekonomiskt utrymme med 53,3 mnkr 2019 och 37,1 mnkr 2020 exklusive pris- och löneökningar. Ärendets behandling Skolförvaltningens särskilda budgetskrivelse den 23 augusti

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden Skolnämndens arbetsutskott bordlade ärendet den 29 augusti 2017, 28. Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 september 2017, 36. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till skolnämnden Skolförvaltningens förslag till budget 2018 plan fastställs. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 2

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och arbetsmarknadsnämnden SAN 359/17 Social- och arbetsmarknadsnämndens budget/ plan samt Särskild budgetskrivelse Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till särskild budgetskrivning samt budget/plan och överlämnar det till kommunstyrelsen Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett nytt ramområde Boende, nyanlända. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet Den 21 juni beslutade fullmäktige om mål och indikatorer, utgiftstak, investeringsbudget/plan samt skattesats, KF Utgångspunkten för nämnder och utskott är att resursfördelningen i det ettåriga perspektivet därmed är avgjord och för 2018 återstår att lämna förslag till prioriteringar mellan kommunbidragsområden. Fokus för höstens budgetprocess ligger på planåren och huvudinriktningen är att den kommande ettårsbudgeten för 2019 därefter ska utgå från denna plan. Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag till särskild budgetskrivelse samt budgetplan Expedieras till Kommunstyrelsen 1

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden TEN 250/17 Tekniska nämndens budget/plan Beslut Tekniska nämnden överlämnar till kommunstyrelsen tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor innehållande budgetförslag för Tekniska nämnden antar föreslagna nämndmål och indikatorer, enligt bilaga 1 i särskild budgetskrivelse att gälla för Ärendet Kommunfullmäktige har tagit beslut om utgiftstak för För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår det till 156,1 mnkr för I den taxefinansierade verksamheten har Återvinning och avfall ålagts att generera ett överskott om 2,0 mnkr. Detta innebär att den totala tilldelningen för tekniska nämndens kommunbidragsområden uppgår till 154,1 mnkr för Till 2018 års budgetförslag har tekniska förvaltningens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till nämndmål och indikatorer för 2018, enligt bilaga 1 särskild budgetskrivelse. Förslaget bygger på det gemensamma arbete som genomfördes med tekniska nämndens arbetsutskott på planeringsdagarna på ST: Jörgen den 6-7 april Tekniska nämnden fattar beslut i ärendet genom att godta överlämning av budgetunderlag till kommunstyrelsen samt att anta föreslagna nämndmål och indikatorer att gälla, och därmed ingå i kommande Verksamhetsplan för Ärendets behandling Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 augusti Förslag till beslut Tekniska nämnden överlämnar till kommunstyrelsen tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor innehållande budgetförslag för

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Tekniska nämnden antar föreslagna nämndmål och indikatorer, enligt bilaga 1 i särskild budgetskrivelse att gälla för Beslutsgång Ordföranden frågar om beslutet kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 2

26 \N D S 1pV SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden UTN Särskild budgetskrivelse Beslut Förslag till budget 201$ och plan tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Utbildningsnämnden ska lämna in material som underlag till fullmäktiges budgethandling. 1 budgetunderlaget ska ett budgetförslag och en särskild budgetskrivelse inkluderas. Utbildningsnämnden budgetram för 2017 uppgår till 300,2 mnkr, vid fullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 6,9 mnkr för pris- och löneökningar (varav 0,2 mnkr ingår i 2017 års ram) men fick avdrag för övriga justeringar på -3,8 mnkr. Nämnden tillförs 3,3 mnkr för övrigajusteringar. Detta innebär en total budgetram 2018 på 306,6 mnkr. Nämnden yrkar på extra medel för att få budget 2018 i balans med ytterligare 2,1 mnkr till en total budgetram på 308,7 mnkr. Antalet elever förväntas öka de närmsta åren. f ram till 2020 förväntas staden ha ytterligare 1 $3 gymnasieelever. Däremot förväntas en elevminskning på gymnasiesärskolan med 1 elev. Inom vuxenutbildningen väntas en ökning av framförallt SF1 på grund av ökad migration och arbetskrafts invandring. För åren föreslås att nämndens ram tillförs resurser för 20,4 mnkr. Totalt föreslås ett ekonomiskt utrymme med 13,3 mnkr 2019 och 7,1 mnkr 2020 exklusive pris- och löneökningar. Ytterligare investeringsutrymme för planåren utöver de tilldelade medlen är 4,4 mnkr. Ärendets behandling Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7juli Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2017, 52. 4

27 ND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL V Utbildningsnämnden ti Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och plan tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedn ing. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsens budgetberedning. 5

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden VON 180/17 Särskild budgetskrivelse Beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer särskild budgetskrivelse samt budgetförslag som sitt budgetunderlag till fullmäktige. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Stadens budgetprocess förutsätter ett budgetunderlag från nämnder och utskott. Särskild budgetskrivelse för vård- och omsorgsnämnden med budgetförslag utgör vård- och omsorgsnämndens budgetunderlag i det fortsatta arbetet med budget/plan Ärendets behandling Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott , 148. Förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden fastställer särskild budgetskrivelse samt budgetförslag som sitt budgetunderlag till fullmäktige. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Chef vård- och omsorgsförvaltningen Chef ekonomi/bitr. förvaltningschef Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen 1

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden ÖFN Särskild budgetskrivelse Beslut ÖvertZ5rmyndarnämnden beslutar att tillstyrka den särskilda budgetskrivelsen och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendet Den 21juni 2017 beslutade fullmäktige om mål och indikatorer, utgiftstak, investeringsbudgetlplan samt skattesats, Kf Utgångspunkten för nämnder och utskott är att resursfördelningen i det ettåriga perspektivet därmed är avgjord och för 2018 återstår att lämna förslag till prioriteringar mellan kommunbidragsområden. fokus för höstens budgetprocess ligger på planåren och huvudinriktningen är att för den kommande ettårsbudgeten för därefter ska utgå från denna plan. 1 budgetunderlaget ska en särskild budgetskrivelse inkluderas. Förslag till beslut Överförmyndarnämnden beslutar att tillstyrka den särskilda budgetskrivelsen och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. ]ustcrandes sign 1 4