KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

Transkript

1 KF Ärende 4 Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

2

3

4

5 Tjänsteskrivelse 1 (3) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar på återremiss tillägg investeringsbudget Sammanfattning Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade den 12 april 2018 en extra satsning på prioriterade områden motsvarande 50 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018 att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med Tony Rings (M) yrkande som grund. Skol-, samhällsbyggnads- och ekonomichefen har fått i uppdrag att besvara de frågor som Tony Rings (M) yrkande innehåller. Beskrivning av förslaget Nedan följer svar och förtydliganden avseende punkterna från yrkandet den 12 april Punkt 1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 15 mnkr till sammahällsbyggnadsnämndens disposition för asfaltering. Beslutet om extra satsningar på asfaltsinvesteringar ligger helt i linje med nämndens inriktningsbeslut rörande investeringar för de kommande åren (Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , 23). Av bilaga till punkt 1 framgår vilka insatser som kommer att genomföras inom ramen för befintlig budget samt insatser som möjliggörs med utökat anslag. Punkt 2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 30 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens och Samhällsbyggnadsnämndens disposition för att förbättra lärmiljöerna i grund- och förskola. Prioriterade skolor är Österledsskolan, Skrantaskolan och Aggerudsskolan. Barn- och utbildningsnämnden och skolförvaltningen har drivit frågan att, för likvärdighetens skull, satsa på de flesta skolors lärmiljöer istället för investering i en ny skola i Karlskoga kommun. När nu investeringarna tidigareläggs önskar skolförvaltningen att satsningen görs på 1) södra området med Skrantaskolan och 2) Österledsskolan. Södra området prioriteras för att skapa plats för eleverna på södra området. Idag placeras elever som bor på södra området på andra skolor i kommunen som bl. a. skapar fördyringar av skolskjutsar. Det viktigaste är dock att eleverna får möjlighet att gå på en skola i sin sociala

6 2 (3) KS omgivning. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har diskussioner kring en kapacitetsutredning startat. Den får avgöra de mer preciserade satsningarna. Skrantaskolan och Österledsskolan är i stort behov av att förändra sina lärmiljöer. Även där får utredningen avgöra mer preciserade satsningar. Punkt 3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 4 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens disposition för digitalisering i skolan vad gäller system, utrustning och vilka verktyg som används samt till att förnya utrustning. Investeringen ska leda till att utifrån digitaliseringsstrategin och dess handlingsplan finansiera inköp av digitala verktyg till främst de senare årskurserna i grundskolan. Vilka verktyg är ännu inte bestämt men eleverna behöver förbereda sig inför studier på gymnasieskolan samt att Skolverkets nya nationella prov ska göras digitalt vilket kräver tangentbord av något slag. Punkt 4) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 1 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens disposition för att skapa ett teknikcenter tillsammans med näringslivet. Kompetensbristen är idag välkänd och något som både privat och offentliga arbetsgivare känner av. Karlskoga är en Teknikstad där behovet av ingenjörer, IT-personal men även av yrkesutbildad arbetskraft är särskilt stor. Skolchefen har i samtal med näringslivet fått förklarat den oro som finns hos näringslivet kring brister och ointresse av teknik och matematik. Skolchefen har inte velat starta mer konkreta diskussioner med näringslivet innan han har något att presentera. Om kommunfullmäktige tillskjuter investeringsmedel kommer diskussioner att genast starta med näringslivet för vidare planering. Finns inte intresse av branscherna kommer hela summan att återgå till kommunen. Ett teknikcenter av idag ska spegla dagens teknik som t.ex. programmering, 3D, AI och samtidigt vara långsiktigt hållbar. Punkt 5) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisning av genomförda åtgärder enligt punkterna 1-4 skall ske senast oktober 2019 till kommunfullmäktige. Tidplanen för genomförande av ovanstående investeringar är snarast möjligt. Efter att beslut fattas av kommunfullmäktige kommer projekteringsarbetet påbörjas, underlag för anbudsförfrågan tas fram, upphandling genomföras samt att utförande av entreprenaden/ investeringen kommer att ske. Som alltid vid upphandlingar kan överklagan ske, vilket innebär en orsak till förseningar.

7 3 (3) KS Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 28 maj 2018 Bilaga till punkt 1 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 22 maj 2018 Yrkande daterat den 12 april 2018 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse som svar på frågor i Tony Rings (M) yrkande. Christian Westas Jan Strid Eleonore Åkerlund Ekonomichef Skolchef Förvaltningschef SBF Expedieras till Samtliga nämnder

8 Bilaga till punkt 1

9

10

11

12 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Kommunfullmäktige Tillägg investeringsbudget yrkande från Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna Sammanfattning Kommunens ekonomiska resultat 2017 blev ett överskott på 122 mnkr. Det motsvarar 7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett mycket bra resultat igen, som med råge uppfyllde vårt finansiella överskottsmål på 2 procent. Karlskoga kommun har de senaste tre åren byggt upp en stark balansräkning genom att öka det egna kapitalet med 333 mnkr och likviditeten med 191 mnkr. Per den 31 december 2017 hade kommunen 1,35 miljarder i eget kapital och 300 mnkr i likvida medel. Det gör att kommunen står väl rustad inför framtiden. Därför yrkar Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna en extra satsning på prioriterade områden. Förslaget är ett tillägg till redan beslutad investeringsbudget Totalt summan i den extra satsningen är 50 mnkr och finansieras av befintlig likviditet och det starka egna kapitalet. Beslutsunderlag Yrkande daterat den 3 april 2018 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 15 mnkr till sammahällsbyggnadsnämndens disposition för asfaltering. 2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 30 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens och Samhällsbyggnadsnämndens disposition för att förbättra lärmiljöerna i grund- och förskola. Prioriterade skolor är Österledsskolan, Skrantaskolan och Aggerudsskolan. 3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 4 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens disposition för digitalisering i skolan vad gäller system, utrustning och vilka verktyg som används samt till att förnya utrustning.

13 2 (2) KS ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg till investeringsbudget med engångsbeloppet 1 mnkr till Barn- och utbildningsnämndens disposition för att skapa ett teknikcenter tillsammans med näringslivet. 5) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisning av genomförda åtgärder enligt punkterna 1-4 skall ske senast oktober 2019 till kommunfullmäktige. 6) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att punkterna 1-4 finansieras genom befintlig likviditet och eget kapital. Sven-Olov Axelsson KSO Maria Nyberg 1: e vice ordförande KS Lars Hultkrantz Ledamot KS Expedieras till Samtliga nämnder