Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Transkript

1 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. (Bil 1) Val av: A B C D klubbens ordförande för en tid av 2 år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta; Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast den 1 oktober Inga motioner inkomna 8. Övriga frågor. Dragning av vinnare i medlemsvärvartävlingen Uppdrag till styrelsen att utreda möjligheterna att öka antal A-spelrätter inför år Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 10. Mötets avslutning.

2 2 Saxat ur Bokslut Resultaträkning, KSEK Prognos Summa intäkter * varav -medlemsavgifter greenfee, företagsgolf sponsring, reklam driving range hyror Summa kostnader Uppdelat på: -banskötsel golfspelet gemensamt varav -personalkostnader Resultat före avskrivning Summa avskrivning Finansnetto Årets nettoresultat ** * + 3 Investeringar Amortering banklån * Varav 365 KSEK avser likvid vid avyttring av inventarier ** Vinst vid avyttring av grävmaskin och golfbilar ingår med 165 KSEK

3 3 Ordföranden har ordet Så lägger vi då året 2009 snart bakom oss. Styrelsen och många kommittémedlemmar har gjort mycket arbete för att vi ska trivas och ha trevligt på banan med bra golfspel och förbättra oss både spelmässigt och mentalt. På banan har vi i år utfört prov med singelklippning samt vältning av greener. Man övergick till dubbelklippning med trippelklippare, det visade sig bli mer gynnsamt och våra greener blev plattare och bollen rullade mer jämnt och våra greener blev mer jämförbara med varandra. Man har lagat skador på fairway och ett 50-tal fairwayspridare har bytts ut. Från masterplanen har utförts och färdigställts några arbeten såsom den fina bron efter 2:ans green och promenaden till 3:an kortade ner tid, så bra det blev. En fairwaybunker och greenbunker på hål 18 har tagits bort. Vi planerar att under nästa år före säsongstart att asfaltera ca 1200 m gångvägar, det bör förbättra gåendet och snabba på spelet. Vi har låtit slopa om banan, både för 18 hål och 9 hål, de nya värdena införs under I höst har vi låtit er medlemmar besvara en enkät som ni fått er tillsänd via mail. Vi hoppas att många av er har svarat och med hjälp av de svar ni lämnat ska vi kunna justera och bemöta den kritik ni lämnar, vilket ska kunna hjälpa oss att bli ännu bättre och bemöta er med förbättringar inom alla områden. Det är till stor hjälp för klubben att få veta vad ni tycker vi ska göra för fortsatta förbättringar. MöGK fattade i tidigt våras ett beslut gällande 6 klubbar som enligt vår syn att se har på tok för mycket medlemmar i förhållande till antalet hål man har på sina egna banor. Beslutet redovisades för de berörda klubbarna genom ett brev under våren. Anledningen till vårt beslut var att om dessa klubbar skall kunna erbjuda våra medlemmar samma service som vi erbjuder deras, kräver det att de antingen bygger ut sina anläggningar eller minskar antalet medlemmar. Vårt beslut innebar att medlemmar från dessa klubbar fick betala ett högre pris än övriga, vilket mer motsvarar vad greenfeen verkligen skall kosta för att man skall kunna driva en golfklubb med en fullvärdig 18-hålsbana på en medlemsstock bestående av c:a 1500 medlemmar. Vi har ju även haft utbyte med en många andra klubbar där vi för att höja medlemsvärdet för våra medlemmar kraftigt rabatterar greenfeen. Samarbetet med Marks GK har inneburit att våra fullvärdiga medlemmar spelat fritt hos varandra alla dagar och vardagsmedlemmar spelat fritt på vardagar. Detta har slagit väldigt väl ut. Vår miljökommitté jobbar på lika intensivt som tidigare. I år har man tagit fram en långsiktig skogsplan som har presenterats för Mölndals Kommun. Resultatet av detta blir förhoppningsvis väldigt bra för MöGK, då man från Kommunen och Skogssällskapet som hanterar kommunens skogar ställt sig mycket positiva till denna. Vi införskaffade under våren en Hjärtstartare (defibrillator) tack vare en frivillig insamling av pengamedel. Det blev snabbt mycket pengar i den insamlingen och apparaten hänger nu i klubbhusentrén. Det erfordras ju kunskap i hanterandet av denna hjärtstartare och ett 20-tal medlemmar inklusive banpersonalen har genomgått utbildning i hur man hanterar ett hjärtstopp och hur apparaten fungerar. Vi har inte behövt använda den, det är ju bra, det uppskattas dock att det finns en på plats. Tack alla som lämnade bidrag. Jag hälsar alla medlemmar, nya som gamla välkomna till säsongen Julia Korsan-Bengtsen

4 4 Styrelsens förslag till V e r k s a m h e t s p l a n, a v g i f t e r o c h b u d g e t 2010 Övergripande målsättning: Fortsatt värna om vår ekonomi Säkerställa möjligheterna till god finish på banan Stegvis och måttlig utveckling av banan i linje med upprättad Masterplan Bearbetning och beredning av utförd enkät hösten 2009 Attrahera nya medlemmar genom marknadsföring Fortsatt översyn av organisationen för att ge kommittéer ökade befogenheter Öka antalet ideellt deltagande medlemmar i klubbarbetet ANLÄGGNINGAR Inga större ombyggnader är planerade för året. Dräneringsarbetet fortsätter som tidigare med åtgärder på 5-7 hål. Likaså fortsätter vi att dressa fairway i syfte att förbättra ytdräneringen. Ett antal vägpartier, främst backar (ca 1200 m) kommer att asfalteras för att motverka eroderingsskador efter regn, samt öka komforten vid transporter till fots och med bil testades en eldriven greenvält med mycket gott resultat och vi har en ambition att införskaffa en sådan under året om finansieringen kan lösas på ett godtagbart sätt. Vi fortsätter också samarbetet med kommunen beträffande gallring av skog för att få in mer sol och vind på våra tees och greener. GOLFSPELET Med få undantag har antal starter 2009 varit i samma omfattning som tidigare år. Antalet tävlingar planeras vara i nivå med de senaste åren. Principen är att en helg i månaden hålls tävlingsfri. Med få undantag skall tävling ej förekomma både på lördag och söndag. MILJÖARBETE Redan år 2002 erhöll klubben SGF:s miljödiplom. Efter flera års idogt och systematiskt miljöarbete beslutade styrelsen förra året att gå vidare mot en diplomering enligt Göteborgsregionens modell för småföretag. Under året har förberedelsearbete gjorts för att klubben skall kunna bli diplomerad Under flera år har angränsande skog glesats ut, för att få in mer ljus, så att gräset på vår miljövänligt skötta bana skall bli starkare. Under året har klubben presenterat en 10-årsplan för sina ytterligare önskemål. Kontakter med markägaren, kommunen, tyder på att en första etapp kommer att genomföras redan nästa år. Detta kräver även insatser av klubbmedlemmarna för att röja upp efter skogsavverkning närmast banan.

5 5 PERSONAL Banan Personalorganisationen inkl sommarvikarier omfattar cirka 9 årsarbetare. Peter-Martin Romell tillsvidareanställdes 1 januari Aste Helldner anställdes den 1 mars som mekaniker. Golfspelet Vår anställde Pro Claes Bergendahl kommer som tidigare att ta hand om både nybörjare och befintliga medlemmar som vill förkovra sig. Det har varit en markant ökning av nybörjarkurser 2009 och vi räknar med stort intresse även nästa år. Individuella lektionspaket har fungerat bra, medan intresset för gruppträning bland befintliga medlemmar har varit svalt, så vi kommer att justera utbudet inför nästa år. Gemensamt I budgeten ingår, som tidigare, två heltidstjänster i kansliet, en vaktmästare på heltid samt en semestervikarie i reception/shop. Vi kommer även fortsättningsvis att bemanna receptionen med klubbvärdar i så stor utsträckning som möjligt. Personalförändringar Efter förfrågan från vår greenkeeper Hans Wennergrund kommer MöGK tillsammans med Företaget Roll On AB att utföra ett test under perioden Det innebär att Hans arbetar deltid hos båda parter. Anledningen till detta är att se om båda företagen kan dra nytta av Hans stora kunskaper vad gäller grässkötsel m.m. Testet skall på intet vis märkas negativt på banans finish, utan tvärtom på sikt ge oss ökade resurser. Det kommer kvartalsvis att ske avstämningar av försöket där varje part har rätt att omedelbart avbryta testet om man tycker att det inte fungerar. INTÄKTSHÖJANDE ÅTGÄRDER De intäktshöjande åtgärder vi haft några år (bl a greenfeemedlemskap, greenfeesamarbete och Röda avgångar) kvarstår även Vi räknar med att höja antalet provmedlemsskap och att höja antal greenfeemedlemmar något. Erbjudandet till medlemmar att köpa greenfeehäften till rabatterat pris kvarstår också. JUNIORREKRYTERING Antal juniorer per oktober 2009 uppgår till 137 och vi räknar med att få 150 juniormedlemmar nästa år. Vårt långsiktiga mål är att komma tillbaka till 315 juniorer i klubben. De tidigare formerna av skolsamverkan har gått trögt och vi kommer 2010 att pröva en annan variant inom ramen för det s k Idrottslyftet. Klubben har fått ekonomiskt bidrag till mer systematiska och regelbundna kurs- och träningstillfällen för klasser i skolan. Claes fortsätter att utveckla träningsformerna på juniorsidan och vi budgeterar även för ungdomsledarutbildning (GGF), för klubbens juniorledare. Som tidigare betalar juniorer enbart årsavgift (ej inträdesavgift). SPEL 9 HÅL 9-hålsslingann har blivit väldigt uppskattad bland många medlemmar. Den kommer att vara slopad år 2010 och blir därmed hcp-grundande. Årets erfarenheter pekar på vissa problem med invävningen på hål 14. Det gäller veckotävlingarna onsdagar/torsdagar (eftermiddag/kväll) och möjligheterna att spela 9 hål kommer därför troligen att tas bort dessa tider. INVESTERINGAR Planerade investeringar avser asfaltering av 1200 m vägar, samt elvält till greener enl ovan.

6 6 AVGIFTER För att kunna balansera nästa års budget och bibehålla eller öka vår finish på anläggningen, tvingas vi höja våra avgifter år Vi kommer även att asfaltera ca 1200 m gångvägar, varvid banan kommer att upplevas lättare att gå. Det innebär dessutom minskat framtida underhåll på vägarna. Planen är att lånefinansiera denna investering och skriva av den på 10 år. För att till viss del kompensera höjningen av årsavgiften och höja värdet på medlemskapet i klubben, kommer vi i år att dela ut en greenfeebiljett som motsvarar den kategori av medlemskap man innehar. Mer information om detta kommer att lämnas på årsfakturan. SPONSRING Finanskrisen gjorde att en del sponsorer hoppade av och några bad om en timeout Vad gäller år 2010 ser vi dock idag ett något ökat intresse, varför vi för år 2010 budgeterar en lite större intäkt än år VISIONSARBETET Vi har tidigare genomfört steg 1 och tillsatt en klubbchef för att samordna personalresurserna på ett effektivt sätt. I steg 2 söker vi stärka den ideella organisationen, genom att tillsätta en operativ ledningsgrupp bestående av Klubbchef och ansvariga för sektionerna Idrott, Anläggning och Relationer. Inom ramen för dessa får kommittéerna utökade befogenheter/ansvar i sina uppdrag. Som ett led i vår ambition att få medlemmarna mer delaktiga i klubbens verksamhet, har vi under hösten skickat ut en medlemsenkät, som kommer att ge oss underlag inför planeringen av nästa säsong.

7 7 AVGIFTER 2010 Inträdes-/registreringsavgifter Ändring -Inträdesavgift, nya seniormedlemmar 0 0 -Inträdesavgift, juniorer 0 0 -Registreringsavgift, ny ägare A-spelrätt tidigare juniorer 0 0 Årsavgifter* Kategori 1. Senior, fullbetalande Senior, vardagsmedlem Senior, basmedlem Senior, greenfeemedlem Senior, studerande Junior Passiv Provmedlem Max familjeavgift max 2 fullbetalande seniorer ingår *Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift. Medlemsavgiften är 900 kr. Övriga avgifter Delbetalningsavgift 200 Förseningsavgift 300 Städavgift Greenfee Normalpris Senior vardag lö-sö-helg Junior halv senioravgift Äkta make/sambo vardag lö-sö-helg Städbiljetter 200 Medlemsbiljetter Paket om 4 st Max 3 paket/medlem Biljetterna gäller inköpsåret. Rabatt på Normalpris Vardagar MöGK basmedlemmar 100 Vardagar före kl 15 MöGK greenfeemedlemmar 100 Greenfee Pitchbana Seniorer 70 Juniorer 50 Övningsbollar, drivingrange - 1 drag, ca 17 bollar 10 - Kort, 24 drag Städkort 100 A-SPELRÄTTER MEDLEMSANTAL Utfall avser status september månad Aktiva Budget Utfall Varav: -fullvärdig Budget Utfall vardags/bas Budget Maxvärde Utfall juniorer Budget Utfall provmedl, 1 år Budget 15 8 Utfall greenfeemedlemmar Budget Utfall passiva seniorer Budget Maxvärde Utfall Totalt antal A-spelrätter Ej sålda spelrätter = 51 st

8 8 Utfall Budget Prognos Budget RESULTATBUDGET, KSEK Avv. Not. Intäkter Medlemsavgifter m m % 1 Greenfee, företagsgolf % 2 Drivingrange % Reklam, sponsring % Lektions och kursavgifter % 3 Tävlingsverksamheten % Hyror % Bidrag % Lotteri, bingo % Övriga intäkter % Summa Intäkter % Kostnader Banskötsel Personalkostnader % 4 Leasing arbetsmaskiner % Leasing arbetsfordon N/A Rep o underh grönytor inkl material % Ombyggnader, förbättringar % Arbetsmaskiner - drift inkl rep/underhåll % Övriga kostnader % Summa Banskötsel % Golfspelet Personalkostnader % 4 Startavgifter % 5 Resor, läger, priser o d % Leasing golfbilar % Övriga kostnader % Summa Golfspelet % Gemensamt Personalkostnader % 4 Reklam o PR % Kontorsmaterial, trycksaker o d % Porto, telefon o d % Förbundsavgifter % Fastighetskostnader % 6 Arrenden % Övriga kostnader % Summa Gemensamt % Summa Kostnader % DRIFTRESULTAT % Avskrivningar % 7 Finansnetto % Vinst vid avyttring av inventarier NETTORESULTAT

9 9 Kommentarer Medlemsavgifter m m Avgiftshöjningar med ca 7,5% för en fullbetalande medlem Greenfee, företagsgolf Avgiften höjs med 30 kr till 400 kr vid full greenfee på helger 2 Lektions och kursavgifter Något utökad satsning under Personalkostnader Färre arbetare på range och shop samt specialuppgörelse med greenkeeper. 4 Startavgifter Utökad satsning på juniorer 5 Fastighetskostnader Större underhållsarbete på klubbhus planeras under Avskrivningar Avskrivning på golfbana kommer inte att genomföras under Not. Kassaflöde KSEK Utfall 2008 Utfall sept Prognos 2009* Budget 2010* Driftresultat Finansnetto Försäljning av tillgångar Investeringar Ökning av banklån Förändring Omsättningstillgångar Förändring Kortfristiga Skulder Summa Kassa UB * exkl. förskottsinbetalning av medlemsavgifter för efterföljande år!

10 10 Lindome den 20 oktober 2009 (Bil 1) Till Styrelsen för Mölndals Golfklubb Valberedningens förslag till höstmötet Valberedningen föreslår att styrelsen under år 2010 skall bestå av ordförande och 6 ledamöter. Dick Löwendahl, Stig Blomqvist och Ann-Katrin Jakobsson har ett år kvar av sina mandatperioder. Ingemar Bengtson och Olle Nilsson har avsagt sig omval. Valberedningen har även haft styrelsen uppdrag att föreslå 3 ledamöter, att ingå i styrelsen under 1 år och med inriktning mot sektionerna Idrott, Anläggning och Relationer. Valberedningen föreslår: att Julia Korsan-Bengtsen väljs till ordförande under 2 år att Lennart Ringström väljs till ledamot i 2 år att Lars-Åke Fransson väljs till ledamot i 1 år (Idrott) att Håkan Holgersson väljs till ledamot i 1 år (Relationer) att, då ingen kandidat f.n. finns för banan, styrelsen inom sig utser en ledamot för denna funktion. Som revisor och suppl. föreslås omval av Patrik Högström och Eva Jönsson. För valberedningen Annika Öberg Christer Karlsson Mats Ljungberg